マツモトキヨシホールディングス【3088】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/202018/6/282018/11/82018/12/202019/1/12019/5/102019/6/27
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数10人9人9人9人8人8人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
 当社は、平成19年10月1日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模な買付行為への対応策(買収防衛策)を導入しております。 ま た、本買収防衛策の重要性に鑑み、当社株主の皆様の意思を反映させるため、以下の株主総会において、本買収防衛策についてご承認をいた だいております。  ・第1回定時株主総会(平成20年6月27日開催)  ・第2回定時株主総会(平成21年6月26日開催)  ・第5回定時株主総会(平成24年6月28日開催)  ・第8回定時株主総会(平成27年6月26日開催)  なお、本買収防衛策に関しましては、従来、1年毎に定時株主総会において継続の可否について承認を得るものとしておりましたが、上記、第2 回定時株主総会にてご承認頂きました本買収防衛策では、3年毎に承認を得る内容に変更しております。  当社は、第1回、第2回、第5回及び第8回の定時株主総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。  本買収防衛策の詳細につきましては、平成27年5月22日付け当社発表資料の「当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧下さい。 (当社ホームページ 「http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/news/data/934d4feffde44f8ddc42c275e87f1f76.pdf」 にてご覧いただけます。)
 当社は、平成19年10月1日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模な買付行為への対応策(買収防衛策)を導入しております。 ま た、本買収防衛策の重要性に鑑み、当社株主の皆様の意思を反映させるため、以下の株主総会において、本買収防衛策についてご承認をいた だいております。  ・第1回定時株主総会(平成20年6月27日開催)  ・第2回定時株主総会(平成21年6月26日開催)  ・第5回定時株主総会(平成24年6月28日開催)  ・第8回定時株主総会(平成27年6月26日開催)  ・第11回定時株主総会(平成30年6月28日開催)  なお、本買収防衛策に関しましては、従来、1年毎に定時株主総会において継続の可否について承認を得るものとしておりましたが、上記、第2 回定時株主総会にてご承認頂きました本買収防衛策では、3年毎に承認を得る内容に変更しております。  当社は、上記の各定時株主総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。  本買収防衛策の詳細につきましては、平成30年5月21日付け当社発表資料の「当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧下さい。 (当社ホームページ 「http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/news/data/1408536b6fc58c8ba1dc617d1fd6f192.pdf」 にてご覧いただけます。)
 当社は、平成19年10月1日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模な買付行為への対応策(買収防衛策)を導入しております。 ま た、本買収防衛策の重要性に鑑み、当社株主の皆様の意思を反映させるため、以下の株主総会において、本買収防衛策についてご承認をいた だいております。  ・第1回定時株主総会(平成20年6月27日開催)  ・第2回定時株主総会(平成21年6月26日開催)  ・第5回定時株主総会(平成24年6月28日開催)  ・第8回定時株主総会(平成27年6月26日開催)  ・第11回定時株主総会(平成30年6月28日開催)  なお、本買収防衛策に関しましては、従来、1年毎に定時株主総会において継続の可否について承認を得るものとしておりましたが、上記、第2 回定時株主総会にてご承認頂きました本買収防衛策では、3年毎に承認を得る内容に変更しております。  当社は、上記の各定時株主総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。  本買収防衛策の詳細につきましては、平成30年5月21日付け当社発表資料の「当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧下さい。 (当社ホームページ 「http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/news/data/1408536b6fc58c8ba1dc617d1fd6f192.pdf」 にてご覧いただけます。)
 当社は、平成19年10月1日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模な買付行為への対応策(買収防衛策)を導入しております。 ま た、本買収防衛策の重要性に鑑み、当社株主の皆様の意思を反映させるため、以下の株主総会において、本買収防衛策についてご承認をいた だいております。  ・第1回定時株主総会(平成20年6月27日開催)  ・第2回定時株主総会(平成21年6月26日開催)  ・第5回定時株主総会(平成24年6月28日開催)  ・第8回定時株主総会(平成27年6月26日開催)  ・第11回定時株主総会(平成30年6月28日開催)  なお、本買収防衛策に関しましては、従来、1年毎に定時株主総会において継続の可否について承認を得るものとしておりましたが、上記、第2 回定時株主総会にてご承認頂きました本買収防衛策では、3年毎に承認を得る内容に変更しております。  当社は、上記の各定時株主総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。  本買収防衛策の詳細につきましては、平成30年5月21日付け当社発表資料の「当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧下さい。 (当社ホームページ 「http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/news/data/1408536b6fc58c8ba1dc617d1fd6f192.pdf」 にてご覧いただけます。)
 当社は、平成19年10月1日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模な買付行為への対応策(買収防衛策)を導入しております。 ま た、本買収防衛策の重要性に鑑み、当社株主の皆様の意思を反映させるため、以下の株主総会において、本買収防衛策についてご承認をいた だいております。  ・第1回定時株主総会(平成20年6月27日開催)  ・第2回定時株主総会(平成21年6月26日開催)  ・第5回定時株主総会(平成24年6月28日開催)  ・第8回定時株主総会(平成27年6月26日開催)  ・第11回定時株主総会(平成30年6月28日開催)  なお、本買収防衛策に関しましては、従来、1年毎に定時株主総会において継続の可否について承認を得るものとしておりましたが、上記、第2 回定時株主総会にてご承認頂きました本買収防衛策では、3年毎に承認を得る内容に変更しております。  当社は、上記の各定時株主総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。  本買収防衛策の詳細につきましては、平成30年5月21日付け当社発表資料の「当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧下さい。 (当社ホームページ 「http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/news/data/1408536b6fc58c8ba1dc617d1fd6f192.pdf」 にてご覧いただけます。)
 当社は、2007年10月1日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模な買付行為への対応策(買収防衛策)を導入しております。 ま た、本買収防衛策の重要性に鑑み、当社株主の皆様の意思を反映させるため、以下の株主総会において、本買収防衛策についてご承認をいた だいております。  ・第1回定時株主総会(2008年6月27日開催)  ・第2回定時株主総会(2009年6月26日開催)  ・第5回定時株主総会(2012年6月28日開催)  ・第8回定時株主総会(2015年6月26日開催)  ・第11回定時株主総会(2018年6月28日開催)  なお、本買収防衛策に関しましては、従来、1年毎に定時株主総会において継続の可否について承認を得るものとしておりましたが、上記、第2 回定時株主総会にてご承認頂きました本買収防衛策では、3年毎に承認を得る内容に変更しております。  当社は、上記の各定時株主総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。  本買収防衛策の詳細につきましては、2018年5月21日付け当社発表資料の「当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧下さい。 (当社ホームページ 「http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/news/data/1408536b6fc58c8ba1dc617d1fd6f192.pdf」 にてご覧いただけます。)
 当社は、2007年10月1日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模な買付行為への対応策(買収防衛策)を導入しております。 ま た、本買収防衛策の重要性に鑑み、当社株主の皆様の意思を反映させるため、以下の株主総会において、本買収防衛策についてご承認をいた だいております。  ・第1回定時株主総会(2008年6月27日開催)  ・第2回定時株主総会(2009年6月26日開催)  ・第5回定時株主総会(2012年6月28日開催)  ・第8回定時株主総会(2015年6月26日開催)  ・第11回定時株主総会(2018年6月28日開催)  なお、本買収防衛策に関しましては、従来、1年毎に定時株主総会において継続の可否について承認を得るものとしておりましたが、上記、第2 回定時株主総会にてご承認頂きました本買収防衛策では、3年毎に承認を得る内容に変更しております。  当社は、上記の各定時株主総会で示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させていく所存です。  本買収防衛策の詳細につきましては、2018年5月21日付け当社発表資料の「当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」をご覧下さい。 (当社ホームページ 「http://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/news/data/1408536b6fc58c8ba1dc617d1fd6f192.pdf」 にてご覧いただけます。)
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

松本 南海雄

昭和18年3月4日生

昭和40年4月

有限会社薬局マツモトキ
ヨシ(現株式会社マツモ
トキヨシ)入社

昭和50年4月

同社専務取締役

平成9年7月

株式会社マツモトキヨシ
取締役副社長

平成10年6月

同社代表取締役副社長

平成11年6月

日本チェーンドラッグス
トア協会会長

平成13年2月

株式会社マツモトキヨシ
代表取締役社長

平成14年5月

NPO法人セルフメディ
ケーション推進協議会副
会長

平成19年10月

当社代表取締役社長

平成21年4月

当社代表取締役会長兼C
EO

平成23年4月

当社代表取締役会長兼社
長兼CEO

平成23年6月

当社代表取締役会長兼社

平成26年4月

当社代表取締役会長(現
任)

〔重要な兼職の状況〕

株式会社ユアースポーツ 代表取締役

株式会社南海公産 代表取締役

(注)5

6,347.3

代表取締役
社長

 

松本 清雄

昭和48年1月20日生

平成7年6月

株式会社マツモトキヨシ
入社

平成17年4月

同社商品部長

平成17年6月

同社取締役商品部長

平成19年7月

同社取締役営業本部商品
担当部長

平成19年10月

当社取締役

平成20年4月

当社常務取締役

平成20年7月

当社常務取締役営業企
画・商品統括担当

平成21年4月

当社専務取締役営業企
画・商品統括担当

平成22年4月

当社専務取締役経営企画
管掌兼営業企画・商品統
括管掌

平成23年4月

株式会社マツモトキヨシ
代表取締役社長

平成25年4月

当社代表取締役副社長経
営企画管掌兼営業企画・
商品統括管掌

平成26年4月

当社代表取締役社長(現
任)
株式会社マツモトキヨシ
代表取締役会長

〔重要な兼職の状況〕

株式会社マツモトキヨシ 相談役

株式会社南海公産 代表取締役

(注)5

2,462.9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役副社長

 

成田 一夫

昭和25年6月20日生

昭和49年4月

株式会社日本リクルート
センター(現株式会社リ
クルートホールディング
ス)入社

平成14年5月

株式会社ワンゾーン(旧
株式会社靴のマルトミ)
代表取締役CEO

平成16年8月

株式会社マツモトキヨシ
入社

平成18年4月

同社業務提携管理本部長
兼経営企画室長

平成19年10月

当社取締役

平成20年4月

当社専務取締役管理担当
兼経営企画部長

平成21年4月

当社専務取締役兼CFO
管理統括担当

平成22年4月

当社専務取締役兼CFO
管理統括管掌(FC企画
部長兼務)

平成23年6月

当社専務取締役管理統括
管掌(FC企画部長兼
務)

平成24年4月

当社専務取締役管理統括
管掌
株式会社マツモトキヨシ
取締役副社長(管理統括
担当兼務)

平成25年12月

株式会社示野薬局代表取
締役

平成26年4月

株式会社マツモトキヨシ
代表取締役社長

平成29年4月

当社取締役副社長(現
任)

〔重要な兼職の状況〕

株式会社マツモトキヨシ 代表取締役会長

(注)5

18.5

常務取締役

営業統括
本部長

松本 貴志

昭和50年5月8日生

平成11年4月

佐藤製薬株式会社入社

平成14年4月

株式会社マツモトキヨシ
入社

平成20年4月

同社ドラッグストア事業
本部長兼事業サポート室

平成21年4月

当社執行役員
株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事
業本部副本部長兼事業サ
ポート室長兼PJ推進企
画室長

平成22年4月

同社取締役営業推進本部
長兼営業推進部長兼通信
販売部長

平成24年4月

同社常務取締役(店舗運
営担当)店舗運営本部長

平成25年6月

当社取締役営業統括管掌

平成26年4月

当社取締役営業企画・商品統括管掌

平成27年4月

当社常務取締役営業企
画・商品統括管掌

平成29年4月

当社常務取締役営業統括
本部長(現任)

〔重要な兼職の状況〕

株式会社マツモトキヨシ 専務取締役店舗運営本部長

合弁会社台湾松本清股份有限公司 董事長

(注)5

2,466.3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

管理本部長
兼人事部長

小部 真吾

昭和37年8月5日生

昭和60年4月

株式会社ダイエー入社

平成11年9月

同社人事企画室採用教育部採用教育課長・人事部人事課長

平成14年6月

株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長

平成15年4月

アデコキャリアスタッフ株式会社入社(現アデコ株式会社)人事部人事運営課長・人事本部人事部長

平成18年12月

株式会社マツモトキヨシ
入社 人事部次長

平成19年7月

同社人事部長

平成20年1月

当社人事部長

平成22年7月

当社執行役員人事部長

平成27年6月

当社執行役員人事部長
内部統制統括室長兼務

平成28年4月

当社執行役員人事部長

平成29年4月

当社執行役員管理本部長
兼人事部長

平成29年6月

当社取締役管理本部長

兼人事部長(現任)

〔重要な兼職の状況〕

株式会社マツモトキヨシ 取締役人事担当部長

(注)5

2.9

取締役

経営企画本部長
兼経営企画部長

石橋 昭男

昭和39年11月15日生

平成元年4月

株式会社三井銀行入社
(現株式会社三井住友銀行)本店営業部

平成元年8月

同社総合研究所出向(現株式会社日本総合研究所)

平成11年6月

同社企業情報部

平成14年2月

三菱商事株式会社入社

金融事業本部M&Aユニット

平成20年1月

同社トレジャラーオフィス

平成21年10月

株式会社マツモトキヨシ
入社
当社事業開発室長

平成23年7月

当社経営企画部長

平成24年4月

当社執行役員経営企画部長
株式会社マツモトキヨシ
取締役店舗運営本部運営企画部長

平成27年6月

当社執行役員経営企画部長 財務経理部長兼務

平成29年4月

当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長

平成29年6月

当社取締役経営企画本部長兼経営企画部長(現任)

〔重要な兼職の状況〕

株式会社マツモトキヨシ 取締役営業企画担当

(注)5

3.4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

松下 功夫

昭和22年4月3日生

昭和45年4月

日本鉱業株式会社入社
(現JXTGエネルギー
株式会社)

平成13年4月

株式会社ジャパンエナジー(現JXTGエネルギー株式会社)執行役員

経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当

平成14年9月

新日鉱ホールディングス
株式会社(現JXTG
ホールディングス株式会
社)取締役財務グループ
財務担当

平成15年6月

同社常務取締役

平成16年4月

株式会社ジャパンエナ
ジー(現JXTGエネル
ギー株式会社)常務執行
役員

平成16年6月

同社取締役常務執行役員

平成17年4月

同社取締役専務執行役員

平成18年6月

同社代表取締役社長

平成22年7月

JX日鉱日石エネルギー
株式会社(現JXTGエ
ネルギー株式会社)代表
取締役副社長執行役員 社
長補佐

平成24年6月

JXホールディングス株
式会社(現JXTGホー
ルディングス株式会社)
代表取締役社長 社長執行
役員

平成27年6月

同社相談役(現任)

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

国際石油開発帝石株式会社 社外取締役

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役

(注)5

取締役

 

大村 宏夫

昭和21年11月27日生

昭和45年5月

住友生命保険相互会社入社

昭和55年7月

同社東浪速支社養成部長

昭和57年7月

同社東京財務部長代理(青森駐在)

昭和61年1月

同社東京第4法人営業部長代理

昭和63年7月

日本道路株式会社出向 開発事業部長

平成3年4月

住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長

平成3年9月

日本道路株式会社入社 第1営業部長

平成10年4月

同社営業企画部長

平成14年4月

同社関東製販支店長

平成15年4月

同社本社製販部長

平成16年4月

同社執行役員 第2営業統括部長

平成20年4月

同社常務執行役員 営業副本部長

平成24年4月

同社常任顧問

平成26年4月

公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括

平成29年3月

同協会退職

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

木村 惠司

昭和22年2月21日生

昭和45年5月

三菱地所株式会社入社

昭和63年6月

同社秘書部副長

平成8年6月

同社秘書部長

平成10年1月

同社企画部長

平成12年4月

同社企画本部経営企画部長

平成12年6月

同社取締役 企画本部経営企画部長

平成15年4月

同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長

平成15年6月

同社常務執行役員 企画管理本部副本部長

平成16年4月

同社専務執行役員 海外事業部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職

平成16年6月

同社代表取締役専務執行役員 海外事業部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職

平成17年6月

同社代表取締役社長

平成23年4月

同社代表取締役会長

平成28年6月

同社取締役会長

平成29年4月

同社取締役

平成29年6月

同社特別顧問(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

株式会社パレスホテル 社外取締役

日本ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役

横浜新都市センター株式会社 社外取締役

ロイヤルパークホテル株式会社 社外取締役

株式会社湘南カントリークラブ 社外取締役

(注)5

常勤監査役

 

小山 由紀夫

昭和28年5月3日生

昭和52年4月

株式会社ダイエー入社

昭和60年4月

同社 法務部主査

平成3年5月

株式会社ダイエーオーエ
ムシー(現株式会社セ
ディナ)出向法務部次長

平成10年3月

同社 法務部長

平成13年12月

株式会社ダイエーオーエ
ムシー(現株式会社セ
ディナ)入社(転籍)総
務部長

平成15年4月

同社 コンプライアンス
部長

平成17年11月

株式会社コメリ入社

平成18年6月

同社 法務室ゼネラルマ
ネジャー

平成19年12月

株式会社マツモトキヨシ
入社 内部統制統括室長
兼総務部部長代理

平成20年4月

株式会社マツモトキヨシ
ホールディングス出向 
執行役員 内部統制統括
室長 兼 総務部部長代

平成21年2月

同社 執行役員 内部統
制統括室長 兼 経営企
画部長

平成24年4月

同社 執行役員 内部統
制統括室長 兼 FC企
画部長
株式会社マツモトキヨシ
取締役

平成27年4月

当社 執行役員 内部統
制統括室長

平成27年6月

当社 常勤監査役(現
任)

〔重要な兼職の状況〕

株式会社マツモトキヨシ 監査役

(注)6

3.9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

鈴木 哲

昭和21年6月12日生

昭和45年5月

安田火災海上保険株式会
社(現損害保険ジャパン
日本興亜株式会社)入社

平成4年4月

同社佐賀支店長

平成7年4月

同社企画開発部長

平成9年6月

株式会社品質保証総合研
究所取締役

平成10年6月

新規事業投資株式会社
(現DBJキャピタル株
式会社)監査役

平成12年4月

安田火災海上保険株式会
社(現損害保険ジャパン
日本興亜株式会社)理事
千葉支店長

平成15年4月

同社理事住宅金融公庫部

平成17年6月

電気興業株式会社常勤監
査役

平成20年6月

当社社外監査役(現任)
株式会社マツモトキヨシ
社外監査役
株式会社銀座パーキング
センター社外監査役

(注)7

監査役

 

須永 明美

昭和36年8月14日生

平成元年10月

青山監査法人(現PwC
あらた有限責任監査法人)監査部門入所

平成3年2月

中央監査法人監査部門入

平成5年8月

公認会計士登録

平成6年10月

税理士登録

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

須永公認会計士事務所 所長

株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役

税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員

丸の内監査法人 統括代表社員

(注)7

 

 

 

 

 

11,305.3

 

 

(注)1.取締役松下功夫、大村宏夫及び木村惠司は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木哲及び須永明美は、社外監査役であります。

3.代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、常務取締役松本貴志と親子であります。

4.代表取締役会長松本南海雄の所有株式数(6,347.3千株)には、株式会社南海公産(松本南海雄の所有割合77.05%)の3,487.1千株が合算されています。

5.取締役の任期は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

6.常勤監査役小山由紀夫の任期は、平成31年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役鈴木哲、須永明美の任期は、平成32年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

妹尾 佳明

昭和24年5月15日生

昭和49年4月

司法研修所入所(第28期)

昭和51年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
石井成一法律事務所入所

昭和54年4月

妹尾佳明法律事務所開設(現任)

平成16年10月

MOS(松崎・奥・佐野・妹尾)合同法律事務所開
設(現任)

 

 

〔ご参考〕

執行役員の状況(平成30年6月28日現在)

会社における地位

氏名

担当及び重要な兼職の状況

執 行 役 員

大田 貴雄

戦略事業推進本部長

株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長

執 行 役 員

渡邉 孝男

戦略事業推進本部副本部長

執 行 役 員

岡野 惠一

甲信越エリア担当

株式会社マツモトキヨシ監査役

株式会社マツモトキヨシ甲信越販売代表取締役会長

執 行 役 員

平松 秀郷

営業統括本部IT統括部長

株式会社マツモトキヨシ取締役 デジタルイノベーション推進担当

株式会社マツモトキヨシホールセール代表取締役社長

執 行 役 員

杉戸 一雅

管理本部総務部長

株式会社マツモトキヨシ取締役総務担当部長

株式会社マツモトキヨシアセットマネジメント代表取締役社長

株式会社マツモトキヨシ保険サービス代表取締役社長

執 行 役 員

小澤 宏昭

営業統括本部海外事業推進部長

セントラル&マツモトキヨシリミテッドCEO

 

 

 

(2)【役員の状況】

 ①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

松本 南海雄

1943年3月4日生

1965年4月

有限会社薬局マツモトキヨシ(現株式会社マツモトキヨシ)入社

1975年4月

同社専務取締役

1997年7月

株式会社マツモトキヨシ取締役副社長

1998年6月

同社代表取締役副社長

1999年6月

日本チェーンドラッグストア協会会長

2001年2月

株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長

2002年5月

NPO法人セルフメディケーション推進協議会副会長

2007年10月

当社代表取締役社長

2009年4月

当社代表取締役会長兼CEO

2011年4月

当社代表取締役会長兼社長兼CEO

2011年6月

当社代表取締役会長兼社長

2014年4月

当社代表取締役会長(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社ユアースポーツ 代表取締役

 株式会社南海公産 代表取締役

(注)5

6,528.1

代表取締役
社長

松本 清雄

1973年1月20日生

1995年6月

株式会社マツモトキヨシ入社

2005年4月

同社商品部長

2005年6月

同社取締役商品部長

2007年7月

同社取締役営業本部商品担当部長

2007年10月

当社取締役

2008年4月

当社常務取締役

2008年7月

当社常務取締役営業企画・商品統括担当

2009年4月

当社専務取締役営業企画・商品統括担当

2010年4月

当社専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌

2011年4月

株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長

2013年4月

当社代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌

2014年4月

当社代表取締役社長(現任)
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 相談役

 株式会社南海公産 代表取締役

(注)5

2,513.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
営業統括本部長

松本 貴志

1975年5月8日生

1999年4月

佐藤製薬株式会社入社

2002年4月

株式会社マツモトキヨシ入社

2008年4月

同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長

2009年4月

当社執行役員

株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼PJ推進企画室長

2010年4月

同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長

2012年4月

同社常務取締役(店舗運営担当)店舗運営本部長

2013年6月

当社取締役営業統括管掌

2014年4月

当社取締役営業企画・商品統括管掌

2015年4月

当社常務取締役営業企画・商品統括管掌

株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗運営本部長

2017年4月

当社常務取締役営業統括本部長

2019年4月

当社専務取締役営業統括本部長(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 取締役副社長 店舗運営本部長

 合弁会社台湾松本清股份有限公司 董事長

(注)5

2,516.5

常務取締役
戦略事業推進本部長

大田 貴雄

1951年12月23日生

1974年4月

株式会社ダイエー入社

2005年3月

株式会社ダイエーホームリビンググループ本部長

2005年9月

株式会社スギ薬局入社

2006年1月

同社商品部統括部長

2008年5月

同社取締役商品部長

2008年9月

スギホールディングス株式会社執行役員グループ商品戦略担当

2010年1月

同社執行役員グループ商品本部長

株式会社スギ薬局常務取締役営業本部長兼務

2011年3月

同社執行役員グループ商品本部長

株式会社スギ薬局代表取締役副社長兼営業本部長 兼務

2013年3月

同社取締役商品管理室長

株式会社スギ薬局代表取締役会長 兼務

2014年5月

株式会社マツモトキヨシ入社

当社出向 管理統括管掌専務付顧問

2015年1月

株式会社マツモトキヨシ取締役

2015年4月

当社執行役員

株式会社マツモトキヨシ専務取締役

2016年4月

同社取締役副社長

弘陽薬品株式会社代表取締役社長

2017年4月

当社執行役員戦略事業推進本部長

2019年6月

当社常務取締役戦略事業推進本部長

(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
管理本部長

小部 真吾

1962年8月5日生

1985年4月

株式会社ダイエー入社

1999年9月

同社人事企画室採用教育部採用教育   課長・人事部人事課長

2002年6月

株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長

2003年4月

アデコキャリアスタッフ株式会社入社(現アデコ株式会社)人事部人事運営

課長・人事本部人事部長

2006年12月

株式会社マツモトキヨシ入社

人事部次長

2007年7月

同社人事部長

2008年1月

当社人事部長

2010年7月

当社執行役員人事部長

2012年4月

株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長

2015年6月

当社執行役員人事部長 内部統制統括  室長兼務

2016年4月

当社執行役員人事部長

2017年4月

当社執行役員管理本部長兼人事部長

2017年6月

当社取締役管理本部長兼人事部長

2019年4月

当社取締役管理本部長(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 取締役 管理担当

(注)5

3.0

取締役
経営企画本部長

石橋 昭男

1964年11月15日生

1989年4月

株式会社三井銀行入社(現株式会社三井住友銀行)本店営業部

1989年8月

同社総合研究所出向(現株式会社日本 総合研究所)

1999年6月

同社企業情報部

2002年2月

三菱商事株式会社入社

金融事業本部M&Aユニット

2008年1月

同社トレジャラーオフィス

2009年10月

株式会社マツモトキヨシ入社

当社事業開発室長

2011年7月

当社経営企画部長

2012年4月

当社執行役員経営企画部長

株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長

2015年6月

当社執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務

2017年4月

当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長

2017年6月

当社取締役経営企画本部長兼経営企画 部長

2019年4月

当社取締役経営企画本部長(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 取締役

(注)5

3.5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

松下 功夫

1947年4月3日生

1970年4月

日本鉱業株式会社入社(現JXTGエネルギー株式会社)

2001年4月

株式会社ジャパンエナジー(現JXTGエネルギー株式会社)執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当

2002年9月

新日鉱ホールディングス株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)取締役財務グループ財務担当

2003年6月

同社常務取締役

2004年4月

株式会社ジャパンエナジー(現JXTGエネルギー株式会社)常務執行役員

2004年6月

同社取締役常務執行役員

2005年4月

同社取締役専務執行役員

2006年6月

同社代表取締役社長

2010年7月

JX日鉱日石エネルギー株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)代表取締役副社長執行役員 社長補佐

2012年6月

JXホールディングス株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)代表取締役社長 社長執行役員

2015年6月

同社相談役

2016年6月

当社社外取締役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役

(注)5

取締役

大村 宏夫

1946年11月27日生

1970年5月

住友生命保険相互会社入社

1980年7月

同社東浪速支社養成部長

1982年7月

同社東京財務部長代理(青森駐在)

1986年1月

同社東京第4法人営業部長代理

1988年7月

日本道路株式会社出向 開発事業部長

1991年4月

住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長

1991年9月

日本道路株式会社入社 第1営業部長

1998年4月

同社営業企画部長

2002年4月

同社関東製販支店長

2003年4月

同社本社製販部長

2004年4月

同社執行役員 第2営業統括部長

2008年4月

同社常務執行役員 営業副本部長

2012年4月

同社常任顧問

2014年4月

公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括

2017年3月

同協会退職

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

木村 惠司

1947年2月21日生

1970年5月

三菱地所株式会社入社

1988年6月

同社秘書部副長

1996年6月

同社秘書部長

1998年1月

同社企画部長

2000年4月

同社企画本部経営企画部長

2000年6月

同社取締役企画本部経営企画部長

2003年4月

同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長

2003年6月

同社常務執行役員企画管理本部副本部長

2004年4月

同社専務執行役員海外事業部門 担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職

2004年6月

三菱地所株式会社代表取締役兼専務執行役員海外事業 部門担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職

2005年6月

三菱地所株式会社代表取締役社長

2011年4月

同社代表取締役会長

2016年6月

同社取締役会長

2017年4月

同社取締役

2017年6月

同社特別顧問(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社パレスホテル 社外取締役

 日本ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役

 横浜新都市センター株式会社 社外取締役

 株式会社ロイヤルパークホテル 社外取締役

 株式会社湘南カントリークラブ 社外取締役

(注)5

常勤監査役

本多 寿男

1960年2月24日生

1979年3月

株式会社マツモトキヨシ入社

1986年10月

ゼンセン同盟(現UAゼンセン)マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当

1989年10月

同労働組合中央執行副委員長

1996年10月

同労働組合中央執行委員長

2007年5月

ドラッグストア柏松ヶ崎店長

2013年9月

ドラッグストア馬橋店長

2018年10月

UAゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任

2018年11月

当社管理本部総務部付主事

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 監査役

(注)6

5.6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

鈴木 哲

1946年6月12日生

1970年5月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)入社

1992年4月

同社佐賀支店長

1995年4月

同社企画開発部長

1997年6月

株式会社品質保証総合研究所取締役

1998年6月

新規事業投資株式会社(現DBJキャピタル株式会社)監査役

2000年4月

安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン日本興亜株式会社)理事千葉 支店長

2003年4月

同社理事住宅金融公庫部長

2005年6月

電気興業株式会社常勤監査役

2008年6月

当社社外監査役(現任)
株式会社マツモトキヨシ社外監査役
株式会社銀座パーキングセンター社外 監査役

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社ソルブ 社外監査役

(注)7

監査役

須永 明美

1961年8月14日生

1989年10月

青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)監査部門入所

1991年2月

中央監査法人監査部門入所

1993年8月

公認会計士登録

1994年10月

税理士登録

2016年6月

当社社外監査役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 須永公認会計士事務所 所長

 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役

 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員

 丸の内監査法人 統括代表社員

(注)7

 

 

 

 

11,570.2

 

 

(注)1.取締役松下功夫、大村宏夫及び木村惠司は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木哲及び須永明美は、社外監査役であります。

3.代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、専務取締役松本貴志と親子であります。

4.代表取締役会長松本南海雄の所有株式数(6,528.1千株)には、株式会社南海公産(松本南海雄の所有割合77.05%)の3,587.1千株が合算されています。

5.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

6.常勤監査役本多寿男の任期は、2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役鈴木哲、須永明美の任期は、2020年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

妹尾 佳明

1949年5月15日生

1974年4月

司法研修所入所(第28期)

1976年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
石井成一法律事務所入所

1979年4月

妹尾佳明法律事務所開設(現任)

2004年10月

MOS(松崎・奥・佐野・妹尾)合同法律事務所開
設(現任)

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。当社と社外役員との間に、特別な利害関係はありません。

当社は、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、当社の経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場から当社経営に対して意見や指摘をいただいており、当社の意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。

なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。

■独立性基準

・当社は、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。

(1)当社又は当社グループ会社の業務執行者

(2)当社又は当社グループ会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)

(3)当社を主要な取引先(当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の2%以上)とする者又はその業務執行者

(4)当社の主要なお取引先様(当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の2%以上)又はその業務執行者

(5)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者

(6)当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員(ただし、補助的スタッフは除く)

(7)当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)(その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者)

(8)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者

(9)当社が寄付(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上)を行っている先の業
務執行者

(10)当社から役員報酬以外に多額(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上)の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント

(11)当社から役員報酬以外に多額(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者(ただし、補助的スタッフは除く)

(12)過去10年間のいずれかの時点において、上記(1)、(2)のいずれかに該当していた者

(13)過去3年間のいずれかの時点において、上記(3)~(9)のいずれかに該当していた者

(14)上記(1)~(13)に該当する対象者の二親等以内の近親者

なお、当社は、社外取締役3名全員及び社外監査役2名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役は当社の監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。

 

 

(2)【役員の状況】

 ①役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

松本 南海雄

1943年3月4日生

1965年4月

有限会社薬局マツモトキヨシ(現株式会社マツモトキヨシ)入社

1975年4月

同社専務取締役

1997年7月

株式会社マツモトキヨシ取締役副社長

1998年6月

同社代表取締役副社長

1999年6月

日本チェーンドラッグストア協会会長

2001年2月

株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長

2002年5月

NPO法人セルフメディケーション推進協議会副会長

2007年10月

当社代表取締役社長

2009年4月

当社代表取締役会長兼CEO

2011年4月

当社代表取締役会長兼社長兼CEO

2011年6月

当社代表取締役会長兼社長

2014年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)5

7,231.2

代表取締役
社長

松本 清雄

1973年1月20日生

1995年6月

株式会社マツモトキヨシ入社

2005年4月

同社商品部長

2005年6月

同社取締役商品部長

2007年7月

同社取締役営業本部商品担当部長

2007年10月

当社取締役

2008年4月

当社常務取締役

2008年7月

当社常務取締役営業企画・商品統括担当

2009年4月

当社専務取締役営業企画・商品統括担当

2010年4月

当社専務取締役経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌

2011年4月

株式会社マツモトキヨシ代表取締役社長

2013年4月

当社代表取締役副社長経営企画管掌兼営業企画・商品統括管掌

2014年4月

当社代表取締役社長(現任)
株式会社マツモトキヨシ代表取締役会長

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 相談役

 株式会社南海公産 代表取締役

(注)5

2,516.2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

専務取締役
営業統括本部長

松本 貴志

1975年5月8日生

1999年4月

佐藤製薬株式会社入社

2002年4月

株式会社マツモトキヨシ入社

2008年4月

同社ドラッグストア事業本部長兼事業サポート室長

2009年4月

当社執行役員

株式会社マツモトキヨシ取締役ドラッグストア事業本部副本部長兼事業サポート室長兼PJ推進企画室長

2010年4月

同社取締役営業推進本部長兼営業推進部長兼通信販売部長

2012年4月

同社常務取締役(店舗運営担当)店舗運営本部長

2013年6月

当社取締役営業統括管掌

2014年4月

当社取締役営業企画・商品統括管掌

2015年4月

当社常務取締役営業企画・商品統括管掌

株式会社マツモトキヨシ専務取締役店舗運営本部長

2017年4月

当社常務取締役営業統括本部長

2019年4月

当社専務取締役営業統括本部長(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 取締役副社長 店舗運営本部長

 株式会社南海公産 代表取締役

(注)5

2,518.0

常務取締役
戦略事業推進本部長

大田 貴雄

1951年12月23日生

1974年4月

株式会社ダイエー入社

2005年3月

株式会社ダイエーホームリビンググループ本部長

2005年9月

株式会社スギ薬局入社

2006年1月

同社商品部統括部長

2008年5月

同社取締役商品部長

2008年9月

スギホールディングス株式会社執行役員グループ商品戦略担当

2010年1月

同社執行役員グループ商品本部長

株式会社スギ薬局常務取締役営業本部長兼務

2011年3月

同社執行役員グループ商品本部長

株式会社スギ薬局代表取締役副社長兼営業本部長 兼務

2013年3月

同社取締役商品管理室長

株式会社スギ薬局代表取締役会長 兼務

2014年5月

株式会社マツモトキヨシ入社

当社出向 管理統括管掌専務付顧問

2015年1月

株式会社マツモトキヨシ取締役

2015年4月

当社執行役員

株式会社マツモトキヨシ専務取締役

2016年4月

同社取締役副社長

弘陽薬品株式会社代表取締役社長

2017年4月

当社執行役員戦略事業推進本部長

2019年6月

当社常務取締役戦略事業推進本部長

(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 代表取締役社長

(注)5

3.5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
管理本部長

小部 真吾

1962年8月5日生

1985年4月

株式会社ダイエー入社

1999年9月

同社人事企画室採用教育部採用教育   課長・人事部人事課長

2002年6月

株式会社メディカルアソシア入社スタッフィング部長

2003年4月

アデコキャリアスタッフ株式会社入社(現アデコ株式会社)人事部人事運営

課長・人事本部人事部長

2006年12月

株式会社マツモトキヨシ入社

人事部次長

2007年7月

同社人事部長

2008年1月

当社人事部長

2010年7月

当社執行役員人事部長

2012年4月

株式会社マツモトキヨシ取締役人事担当部長

2015年6月

当社執行役員人事部長 内部統制統括  室長兼務

2016年4月

当社執行役員人事部長

2017年4月

当社執行役員管理本部長兼人事部長

2017年6月

当社取締役管理本部長兼人事部長

2019年4月

当社取締役管理本部長(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 取締役 管理担当

(注)5

4.0

取締役
経営企画本部長

石橋 昭男

1964年11月15日生

1989年4月

株式会社三井銀行入社(現株式会社三井住友銀行)本店営業部

1989年8月

同社総合研究所出向(現株式会社日本 総合研究所)

1999年6月

同社企業情報部

2002年2月

三菱商事株式会社入社

金融事業本部M&Aユニット

2008年1月

同社トレジャラーオフィス

2009年10月

株式会社マツモトキヨシ入社

当社事業開発室長

2011年7月

当社経営企画部長

2012年4月

当社執行役員経営企画部長

株式会社マツモトキヨシ取締役店舗運営本部運営企画部長

2015年6月

当社執行役員経営企画部長 財務経理 部長兼務

2017年4月

当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長

2017年6月

当社取締役経営企画本部長兼経営企画 部長

2019年4月

当社取締役経営企画本部長(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 取締役

(注)5

4.4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

松下 功夫

1947年4月3日生

1970年4月

日本鉱業株式会社入社(現JXTGエネルギー株式会社)

2001年4月

株式会社ジャパンエナジー(現JXTGエネルギー株式会社)執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席財務担当

2002年9月

新日鉱ホールディングス株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)取締役財務グループ財務担当

2003年6月

同社常務取締役

2004年4月

株式会社ジャパンエナジー(現JXTGエネルギー株式会社)常務執行役員

2004年6月

同社取締役常務執行役員

2005年4月

同社取締役専務執行役員

2006年6月

同社代表取締役社長

2010年7月

JX日鉱日石エネルギー株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)代表取締役副社長執行役員 社長補佐

2012年6月

JXホールディングス株式会社(現JXTGホールディングス株式会社)代表取締役社長 社長執行役員

2015年6月

同社相談役

2016年6月

当社社外取締役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 社外取締役

(注)5

取締役

大村 宏夫

1946年11月27日生

1970年5月

住友生命保険相互会社入社

1980年7月

同社東浪速支社養成部長

1982年7月

同社東京財務部長代理(青森駐在)

1986年1月

同社東京第4法人営業部長代理

1988年7月

日本道路株式会社出向 開発事業部長

1991年4月

住友生命保険相互会社復社新宿中央支社法人部長

1991年9月

日本道路株式会社入社 第1営業部長

1998年4月

同社営業企画部長

2002年4月

同社関東製販支店長

2003年4月

同社本社製販部長

2004年4月

同社執行役員 第2営業統括部長

2008年4月

同社常務執行役員 営業副本部長

2012年4月

同社常任顧問

2014年4月

公益財団法人日本環境協会 事業支援部事務統括

2017年3月

同協会退職

2018年6月

当社社外取締役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

木村 惠司

1947年2月21日生

1970年5月

三菱地所株式会社入社

1996年6月

同社秘書部長

1998年1月

同社企画部長

2000年4月

同社企画本部経営企画部長

2000年6月

同社取締役企画本部経営企画部長

2003年4月

同社取締役兼常務執行役員企画管理本部副本部長

2003年6月

同社常務執行役員企画管理本部副本部長

2004年4月

同社専務執行役員海外事業部門 担当
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 取締役社長兼職

2004年6月

三菱地所株式会社代表取締役兼専務執行役員海外事業 部門担当 

2005年6月

三菱地所株式会社代表取締役社長

2011年4月

同社代表取締役会長

2016年6月

同社取締役会長

2017年4月

同社取締役

2017年6月

同社特別顧問(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社パレスホテル 社外取締役

 日本ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役

 横浜新都市センター株式会社 社外取締役

 株式会社ロイヤルパークホテル 社外取締役

 日本空港ビルデング株式会社 社外取締役

(注)5

取締役

沖山 奉子

1954年4月9日生

1975年10月

東亜建設工業株式会社入社

1991年4月

同社開発部第二部ライフケア開発室

1996年4月

同社営業本部第五営業部

2007年4月

同社ウエルフェア営業部長

2013年4月

同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長

2015年4月

同社執行役員建築事業本部副本部長兼ウエルフェア営業部長兼東日本建築支店副支店長

2019年7月

同社執行役員建築事業本部副本部長兼東日本建築支店副支店長

2020年4月

2020年6月

同社顧問(現任)

当社社外取締役(現任)

(注)5

常勤監査役

本多 寿男

1960年2月24日生

1979年3月

株式会社マツモトキヨシ入社

1986年10月

ゼンセン同盟(現UAゼンセン)マツモトキヨシ労働組合中央執行委員福祉担当

1989年10月

同労働組合中央執行副委員長

1996年10月

同労働組合中央執行委員長

2007年5月

ドラッグストア柏松ヶ崎店長

2013年9月

ドラッグストア馬橋店長

2018年10月

UAゼンセンマツモトキヨシ労働組合 中央執行委員長退任

2018年11月

当社管理本部総務部付主事

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社マツモトキヨシ 監査役

(注)6

5.6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

小池 德子
(戸籍上氏名:
櫻田 德子)

1962年9月17日生

1985年3月

株式会社サンリオ入社

1989年10月

青山監査法人入所

1993年4月

公認会計士登録

1994年9月

山田&パートナーズ会計事務所入所

1997年1月

2020年6月

公認会計士小池事務所開業(現任)

当社社外監査役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 株式会社東日本銀行 社外監査役

(注)7

監査役

渡辺 昇一

1962年5月23日生

1990年11月

司法試験合格

1993年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

三好総合法律事務所入所

2002年8月

銀座通り法律事務所移籍

2003年4月

髙久・渡辺法律事務所開設

2005年4月

岩本・髙久・渡辺法律事務所に改名

2011年2月

2020年6月

ライツ法律特許事務所開設(現任)

当社社外監査役(現任)

〔重要な兼職の状況〕

 東京弁護士会 紛議調停委員

 立川簡易裁判所 司法委員

 株式会社スカラ 社外取締役

(注)7

 

 

 

 

12,283.2

 

 

(注)1.取締役松下功夫、大村宏夫、木村惠司及び沖山奉子は、社外取締役であります。

2.監査役小池德子及び渡辺昇一は、社外監査役であります。

3.代表取締役会長松本南海雄は、代表取締役社長松本清雄、専務取締役松本貴志と親子であります。

4.代表取締役会長松本南海雄の所有株式数(7,231.2千株)には、株式会社南海公産(松本南海雄の所有割合62.76%)の4,287.1千株が合算されています。

5.取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

6.常勤監査役本多寿男の任期は、2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役小池德子、渡辺昇一の任期は、2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

妹尾 佳明

1949年5月15日生

1974年4月

司法研修所入所(第28期)

1976年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
石井成一法律事務所入所

1979年4月

妹尾佳明法律事務所開設

2004年10月

MOS(松崎・奥・佐野・妹尾)合同法律事務所開
設(現任)

 

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。当社と社外役員との間に、特別な利害関係はありません。

当社は、社外役員が企業統治において果たす機能及び役割は、取締役の業務執行に対して、社外取締役及び社外監査役が連携を図り、取締役会等の意思決定プロセスにおいて、一般株主をはじめとする様々なステークホルダーとの円滑な関係を構築することに配慮し、客観的な立場から必要な意見や問題点等の指摘を行うことにより、当社の経営に対する高い監督機能を保持することだと考えております。また、社外取締役及び社外監査役のそれぞれの豊富な経験、見識及び専門知識等に基づき、取締役会等を通じて、客観的な立場から当社経営に対して意見や指摘をいただいており、当社の意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。

なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準を定めております。

■独立性基準

・当社は、次の要件のいずれかに該当する場合は、独立性を有しないものとします。

(1)当社又は当社グループ会社の業務執行者

(2)当社又は当社グループ会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役の場合)

(3)当社を主要な取引先(当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の2%以上)とする者又はその業務執行者

(4)当社の主要なお取引先様(当社との年間取引額が直近事業年度の連結売上高の2%以上)又はその業務執行者

(5)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関、その他の大口債権者又はその業務執行者

(6)当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー若しくは従業員(ただし、補助的スタッフは除く)

(7)当社の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主)(その主要株主が法人である場合には、その法人
の業務執行者)

(8)社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者

(9)当社が寄付(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上)を行っている先の業
務執行者

(10)当社から役員報酬以外に多額(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が500万円以上)の
金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士又は税理士、その他のコンサルタント

(11)当社から役員報酬以外に多額(過去3カ年の事業年度における取引額の平均金額が1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティングファーム、その他の専門的アドバイザリーファームに所属する者(ただし、補助的スタッフは除く)

(12)過去10年間のいずれかの時点において、上記(1)、(2)のいずれかに該当していた者

(13)過去3年間のいずれかの時点において、上記(3)~(9)のいずれかに該当していた者

(14)上記(1)~(13)に該当する対象者の二親等以内の近親者

なお、当社は、社外取締役4名全員及び社外監査役2名全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役は当社の監査方針に基づき、取締役会及び監査役会での発言を通して取締役の業務執行を監査する他、会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換を行うことにより連携を図っております。また、監査役会において監査項目及び監査業務の分担を取決め、その分担に則り、主要な事業所の業務調査や子会社往査を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/10/202018/6/282018/11/82018/12/202019/1/12019/5/102019/6/27選任の理由
松下 功夫同氏は、JXTGグループの企業にて長年にわたり企業経営に携わられ、経営に関する豊富な経験と知見を有しております。また、他の企業での社外取締役としての経験を有しており、その企業経営に関する高い見識、経験、監督能力を当社経営の監督に生かしていただけるものと期待し、引き続き、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。
大村 宏夫-同氏は、保険会社及び他の企業にて長年にわたり営業、開発、営業企画に携わられ、その豊富な経験と知見を有しており、また、日本環境協会での環境事業にも携わられており、その培われた高い見識、経験、監督能力を当社経営の監督に生かしていただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。
木村 惠司-長年にわたり企業経営に携わられ、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、また、海外事業部門の管掌も歴任されております。さらに他企業での社外取締役としての経験を有しており、その企業経営に関する高い見識、経験、監督能力を当社経営の監督に生かしていただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。
大爺 正博------同氏は、他の企業での代表取締役や社外取締役の経験を有しており、経営に関する高い見識と監督能力を引き続き当社経営の監督に生かしていただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。
小林 諒一------同氏は、他の企業の役員や社外監査役の経験を有しており、経営に関する幅広い見識と専門知識を引き続き当社経営の監督に生かしていただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。