テクノアルファ【3089】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/72019/3/62020/3/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人4人4人
社外役員数---
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

 

青島 勉

昭和32年5月6日生

昭和55年4月

イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社

(注)2

202,300

平成元年12月

当社設立と同時に入社 半導体装置グループ グループマネージャー

平成15年1月

当社取締役 半導体装置グループ グループマネージャー

平成23年4月

当社取締役 営業統括マネージャー

平成23年9月

株式会社ペリテック取締役(現任)

平成24年1月

当社代表取締役社長(現任)

平成26年1月

株式会社ケーワイエーテクノロジーズ取締役(現任)

取締役

事業統括

金田 晶

昭和33年10月13日生

昭和56年4月

日本工営株式会社入社

(注)2

70,800

昭和62年10月

イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社

平成4年7月

当社入社

平成15年1月

当社取締役(電子材料・機器グループ グループマネージャー)

平成26年1月

 

平成29年4月

株式会社ケーワイエーテクノロジーズ代表取締役(現任)

当社取締役(事業統括)(現任)

取締役

管理グループ グループマネージャー

塩崎 五月

昭和34年2月23日生

昭和54年4月

大阪松貿エンジニアリング株式会社入社

(注)2

45,800

平成12年1月

当社入社

平成17年2月

当社取締役(管理グループ グループマネージャー)(現任)

平成26年1月

株式会社ケーワイエーテクノロジーズ取締役(現任)

取締役

エレクトロニクスグループ グループマネージャー

中村 泰三

昭和46年12月24日生

平成7年4月

日本電気株式会社入社

(注)2

41,300

平成9年10月

当社入社

平成23年4月

当社執行役員(半導体装置グループ グループマネージャー)

平成29年2月

 

平成29年4月

当社取締役(半導体装置グループ グループマネージャー)

当社取締役(エレクトロニクスグループ グループマネージャー)(現任)

取締役

システム開発グループ グループマネージャー

稲垣 映磨

昭和48年9月17日生

平成9年4月

東京エレクトロン株式会社入社

(注)2

600

平成13年10月

当社入社

平成28年4月

当社システム開発グループ グループマネージャー

平成29年4月

当社執行役員(システム開発グループ グループマネージャー)

平成30年2月

当社取締役(システム開発グループ グループマネージャー)(現任)

取締役

 

井澤 年宏

昭和53年11月26日生

平成16年7月

株式会社ペリテック入社

(注)2

平成21年10月

株式会社ペリテック技術部長代理

平成24年7月

株式会社ペリテック経営企画室長

平成25年12月

株式会社ペリテック取締役(営業グループマネージャー)

平成27年2月

株式会社ペリテック常務取締役

平成28年2月

株式会社ペリテック代表取締役社長(現任)

平成29年2月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

 

青野 芳久

昭和33年9月26日生

昭和56年4月

イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社

(注)3

平成8年1月

クラークソン・アンド・ベイン・ジャパン・リミテッド入社

平成12年2月

クレスト・リインシュランス・ブローカーズ株式会社入社

平成16年3月

ウイリス・リミテッド入社

平成20年10月

ジェイ・ディ共済協同組合入社

平成24年1月

当社入社

平成24年2月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

玉井 純一

昭和20年6月8日生

昭和44年4月

シチズン時計株式会社入社

(注)4

平成20年2月

当社監査役(現任)

監査役

 

岸田 康雄

昭和45年5月14日生

平成11年10月

中央青山監査法人入所

(注)3

平成15年4月

公認会計士登録

平成15年11月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

平成16年9月

日興コーディアル証券株式会社入社

平成19年8月

みずほ証券株式会社入社

平成22年11月

岸田公認会計士事務所開業 代表(現任)

平成23年1月

税理士登録

平成25年10月

事業承継コンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)

平成26年1月

島津会計税理士法人 社員税理士(現任)

平成28年4月

株式会社アイ・エス・ティ 監査役(現任)

平成30年2月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

360,800

(注)1 監査役玉井純一氏及び岸田康雄氏は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 常勤監査役青野芳久氏及び監査役岸田康雄氏の任期は、平成29年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役玉井純一氏の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

 

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

 

青島 勉

1957年5月6日生

1980年4月

イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社

1989年12月

当社設立と同時に入社 半導体装置グループ グループマネージャー

2003年1月

当社取締役 半導体装置グループ グループマネージャー

2011年4月

当社取締役 営業統括マネージャー

2011年9月

株式会社ペリテック取締役(現任)

2012年1月

当社代表取締役社長(現任)

2014年1月

株式会社ケーワイエーテクノロジーズ取締役(現任)

(注)2

180,700

取締役

エレクトロニクスグループ 
グループマネージャー

中村 泰三

1971年12月24日生

1995年4月

日本電気株式会社入社

1997年10月

当社入社

2011年4月

当社執行役員(半導体装置グループ グループマネージャー)

2017年2月

当社取締役(半導体装置グループ グループマネージャー)

2017年4月

当社取締役(エレクトロニクスグループ グループマネージャー)(現任)

(注)2

42,200

取締役

システム開発グループ
グループマネージャー

稲垣 映磨

1973年9月17日生

1997年4月

東京エレクトロン株式会社入社

2001年10月

当社入社

2016年4月

当社システム開発グループ グループマネージャー

2017年4月

当社執行役員(システム開発グループ グループマネージャー)

2018年2月

当社取締役(システム開発グループ グループマネージャー)(現任)

(注)2

1,100

取締役

 

井澤 年宏

1978年11月26日生

2004年7月

株式会社ペリテック入社

2009年10月

株式会社ペリテック技術部長代理

2012年7月

株式会社ペリテック経営企画室長

2013年12月

株式会社ペリテック取締役(営業グループマネージャー)

2015年2月

株式会社ペリテック常務取締役

2016年2月

株式会社ペリテック代表取締役社長(現任)

2018年2月

当社取締役(現任)

(注)2

400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

 

青野 芳久

1958年9月26日生

1981年4月

イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社

1996年1月

クラークソン・アンド・ベイン・ジャパン・リミテッド入社

2000年2月

クレスト・リインシュランス・ブローカーズ株式会社入社

2004年3月

ウイリス・リミテッド入社

2008年10月

ジェイ・ディ共済協同組合入社

2012年1月

当社入社

2012年2月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

監査役

 

玉井 純一

1945年6月8日生

1969年4月

シチズン時計株式会社入社

2008年2月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

岸田 康雄

1970年5月14日生

1999年10月

中央青山監査法人入所

2003年4月

公認会計士登録

2003年11月

メリルリンチ日本証券株式会社入社

2004年9月

日興コーディアル証券株式会社入社

2007年8月

みずほ証券株式会社入社

2010年11月

岸田公認会計士事務所開業 代表(現任)

2011年1月

税理士登録

2013年10月

事業承継コンサルティング株式会社設立 代表取締役(現任)

2014年1月

島津会計税理士法人 社員税理士(現任)

2016年4月

株式会社アイ・エス・ティ 監査役(現任)

2018年2月

当社監査役(現任)

(注)3

224,400

 

(注) 1 監査役玉井純一氏及び岸田康雄氏は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 常勤監査役青野芳久氏及び監査役岸田康雄氏の任期は、2017年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役玉井純一氏の任期は、2015年11月期に係る定時株主総会終結の時から2019年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

青島 勉

1957年5月6日生

1980年4月

イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社

1989年12月

当社設立と同時に入社 半導体装置グループ グループマネージャー

2003年1月

当社取締役 半導体装置グループ グループマネージャー

2011年4月

当社取締役 営業統括マネージャー

2011年9月

株式会社ペリテック取締役(現任)

2012年1月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

180,700

取締役
エレクトロニクスグループ 
グループマネージャー

中村 泰三

1971年12月24日生

1995年4月

日本電気株式会社入社

1997年10月

当社入社

2011年4月

当社執行役員(半導体装置グループ グループマネージャー)

2017年2月

当社取締役(半導体装置グループ グループマネージャー)

2017年4月

当社取締役(エレクトロニクスグループ グループマネージャー)(現任)

(注)2

42,200

取締役
システム開発グループ
グループマネージャー

稲垣 映磨

1973年9月17日生

1997年4月

東京エレクトロン株式会社入社

2001年10月

当社入社

2016年4月

当社システム開発グループ グループマネージャー

2017年4月

当社執行役員(システム開発グループ グループマネージャー)

2018年2月

当社取締役(システム開発グループ グループマネージャー)(現任)

(注)2

1,100

取締役

井澤 年宏

1978年11月26日生

2004年7月

株式会社ペリテック入社

2009年10月

株式会社ペリテック技術部長代理

2012年7月

株式会社ペリテック経営企画室長

2013年12月

株式会社ペリテック取締役(営業グループマネージャー)

2015年2月

株式会社ペリテック常務取締役

2016年2月

株式会社ペリテック代表取締役社長(現任)

2018年2月

当社取締役(現任)

(注)2

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

青野 芳久

1958年9月26日生

1981年4月

イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社

1996年1月

クラークソン・アンド・ベイン・ジャパン・リミテッド入社

2000年2月

クレスト・リインシュランス・ブローカーズ株式会社入社

2004年3月

ウイリス・リミテッド入社

2008年10月

ジェイ・ディ共済協同組合入社

2012年1月

当社入社

2012年2月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

監査役

村上 章

1959年8月13日生

1986年7月

株式会社岐阜ナチュラル(現株式会社ナチュラル)入社

1999年4月

中小企業診断士登録

2005年7月

アシストブレインコンサルティング開設

2012年4月

事業承継コンサルティング株式会社コンサルティング事業部長

2015年9月

行政書士登録

2016年12月

事業承継コンサルティング株式会社取締役(現任)

2017年3月

実践経営コンサルティング株式会社代表取締役(現任)

2018年4月

ソフトブレーン株式会社社外取締役(現任)

2020年2月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

田村 洋平

1962年4月23日生

1987年4月

アルプス電気株式会社(現アルプスアルパイン株式会社)入社

1999年10月

中央監査法人入所

2003年4月

公認会計士登録

2007年8月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2012年4月

中小企業診断士登録

2012年8月

たむら会計事務所設立 代表(現任)

2020年2月

当社監査役(現任)

(注)4

224,400

 

(注) 1 監査役村上章氏及び田村洋平氏は、社外監査役であります。

2 取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3 常勤監査役青野芳久氏の任期は、2017年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役村上章氏及び田村洋平氏の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外監査役は2名であり、村上章監査役及び田村洋平監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。

社外監査役の村上章氏は経営コンサルタントとしての職務経験が長く、その培われた知識・経験等を当社の監査にいかしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。

社外監査役の田村洋平氏は公認会計士であり、その培われた知識・経験等を当社の監査にいかしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはいないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③ 社外監査役による監督と又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等

社外監査役は、取締役会・マネージメント会議等重要会議に出席し、適宜意見を述べ、当社の経営方針を含む経営全般の状況を把握、理解しております。また、常勤監査役から社外監査役に対して、実地往査の結果等について、適宜概要説明を行っております。これらを通じて各監査役が独立した立場から監査を実施しており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。

当社は、三優監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査が行われ、監査役は監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について、適宜監査法人より報告を受けております。

監査役は、監査室との会合を定期的に持ち、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/72019/3/62020/3/4選任の理由