ブロンコビリー【3091】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/32018/12/282019/3/182020/3/162020/3/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人9人9人9人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 現在、当社では、買収防衛策を導入しておらず、また、買収防衛策の導入予定もありません。
 現在、当社では、買収防衛策を導入しておらず、また、買収防衛策の導入予定もありません。
 現在、当社では、買収防衛策を導入しておらず、また、買収防衛策の導入予定もありません。
 現在、当社では、買収防衛策を導入しておらず、また、買収防衛策の導入予定もありません。
 現在、当社では、買収防衛策を導入しておらず、また、買収防衛策の導入予定もありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

営業本部長

竹市克弘

昭和50年2月10日

平成15年4月

当社入社

(注)5

338,800

平成16年2月

守山店店長就任

平成17年8月

コミサリーチーフマネジャー就任

平成18年12月

取締役営業担当就任

平成19年3月

取締役製造購買担当就任

平成20年6月

取締役第1営業部長就任

平成21年3月

常務取締役第1営業部長就任

平成24年3月

代表取締役専務第1営業部長就任

平成25年3月

平成26年3月

代表取締役社長就任

代表取締役社長兼営業本部長就任(現任)

取締役会長

竹市靖公

昭和18年12月21日

昭和37年4月

昭和44年3月

昭和53年6月

昭和58年12月

 

平成25年3月

平成29年3月

株式会社トミヤマシューズ入社

喫茶トミヤマ創業

ステーキハウスブロンコ創業

株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)設立、代表取締役社長就任

代表取締役会長就任

取締役会長就任(現任)

(注)5

366,500

取締役

営業本部副本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長

出口有二

昭和48年6月17日

平成4年9月

株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)入社

(注)5

26,800

平成7年9月

大曽根店店長就任

平成13年12月

営業部エリアマネジャー就任

平成17年10月

営業部営業第1課長兼エリアマネジャー就任

平成18年12月

取締役営業担当東地区就任

平成20年6月

平成21年6月

平成29年4月

取締役第1営業部東地区担当就任

取締役第2営業部長就任

取締役営業本部副本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任(現任)

取締役

経営企画部長

古田光浩

昭和36年2月23日

昭和59年4月

株式会社サンゲツ入社

(注)5

2,700

昭和62年6月

株式会社サンリオ入社

昭和63年3月

株式会社トリイ入社

平成8年3月

同社総合企画室長

平成15年8月

株式会社スギ薬局入社

平成16年3月

同社経営企画室副室長

平成17年4月

ラオックス株式会社入社

平成17年5月

同社経営企画室長

平成18年4月

同社執行役員経営企画室長

平成19年6月

同社執行役員経営企画本部長

平成22年2月

当社入社

平成22年9月

管理部長就任

平成23年3月

平成28年5月

取締役管理部長就任

取締役経営企画部長就任(現任)

取締役

商品部長

宮本 卓

昭和53年12月27日

平成13年4月

当社入社

(注)5

4,500

平成15年2月

浜松三方原店店長就任

平成18年8月

コミサリーマネジャー就任

平成18年12月

コミサリーチーフマネジャー就任

平成20年6月

製造部長就任

平成24年3月

平成29年4月

取締役製造部長就任

取締役商品部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

東海第1営業部長

馬場崇文

昭和48年5月15日

平成9年3月

平成11年2月

平成15年2月

平成17年10月

 

平成19年3月

平成20年6月

平成22年8月

 

平成25年3月

平成29年4月

当社入社

半田インター店店長就任

営業部エリアマネジャー就任

営業部営業第2課長兼エリアマネジャー就任

取締役営業担当西地区就任

取締役第1営業部西地区担当就任

取締役第1営業部エリアマネジャー就任

取締役第1営業部長就任

取締役東海第1営業部長就任(現任)

(注)5

32,400

取締役

商品開発室長

竹市啓子

昭和23年8月28日

昭和42年4月

丸紅株式会社入社

(注)5

337,900

昭和53年6月

ステーキハウスブロンコ創業

昭和58年12月

株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)設立、取締役就任

平成17年7月

取締役財務担当就任

平成20年6月

平成29年4月

取締役商品部長就任

取締役商品開発室長就任(現任)

取締役

人事総務部長

阪口信貴

昭和45年5月21日

平成6年4月

平成8年6月

 

平成14年7月

平成17年12月

平成22年7月

 

平成26年1月

 

平成27年1月

 

平成28年5月

平成29年3月

株式会社エンジニアリングフジ入社

株式会社プラザデザインコンサルティング入社

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

同社GTS事業・FMS企画部長

同社ITS事業・ビジネスオペレーション統括部長

同社ITS事業・ITプラクティス・リード部長

同社クラウド事業統括・クラウドサービス第一営業部営業部長

当社入社、人事総務部長就任

取締役人事総務部長就任(現任)

(注)5

2,540

取締役

森田直行

昭和17年4月8日

平成7年6月

平成7年10月

 

平成18年4月

 

平成18年6月

平成20年4月

 

平成22年12月

平成23年4月

 

平成27年6月

 

平成28年2月

平成28年3月

平成28年6月

京セラ株式会社代表取締役専務就任

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長就任

KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長就任

京セラ株式会社代表取締役副会長就任

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長就任

日本航空株式会社副社長執行役員就任

KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長就任

株式会社NTMC取締役会長兼社長就任(現任)

社会医療法人誠光会理事就任(現任)

当社取締役就任(現任)

株式会社ケアサービス社外取締役就任(現任)

(注)5

取締役

平野曜二

昭和26年11月4日

昭和57年4月

弁護士会登録・弁護士業

(注)5

昭和63年4月

平野曜二法律事務所開設(現任)

平成19年8月

当社取締役就任(現任)

監査役

(常勤)

岩田忠雄

昭和46年9月1日

平成8年2月

当社入社

(注)6

51,900

平成9年6月

大曽根店店長就任

平成18年9月

内部監査室長就任

平成20年6月

管理部経営管理課長就任

平成23年3月

当社監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(非常勤)

遠山昌夫

昭和5年4月28日

昭和36年3月

菊水株式会社(現菊水化学工業株式会社)代表取締役社長就任

(注)6

10,000

平成12年3月

当社監査役就任(現任)

平成13年6月

菊水化学工業株式会社代表取締役会長就任

平成21年6月

平成25年6月

 

平成27年6月

菊水化学工業株式会社最高顧問就任

菊水化学工業株式会社取締役最高顧問就任

菊水化学工業株式会社相談役名誉会長就任(現任)

監査役

(非常勤)

岩村豊正

昭和43年9月2日

平成5年10月

監査法人伊東会計事務所入所

(注)7

平成12年7月

 

平成16年11月

岩村公認会計士事務所設立、所長就任

(現任)

キャブ株式会社社外監査役就任(現任)

平成18年8月

 

監査法人アンビシャス設立、代表社員就任(現任)

平成20年3月

平成20年10月

 

平成27年10月

 

平成28年12月

当社監査役就任(現任)

株式会社ブラス社外監査役就任(現任)

株式会社キャブホールディングス社外監査役就任(現任)

ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役就任(現任)

 

1,174,040

(注)1.取締役会長竹市靖公は、取締役社長(代表取締役)竹市克弘の実父であります。

2.取締役竹市啓子は、取締役社長(代表取締役)竹市克弘の実母であり、取締役会長竹市靖公の配偶者であります。

3.取締役森田直行及び平野曜二は、社外取締役であります。

4.監査役遠山昌夫及び岩村豊正は、社外監査役であります。

5.取締役の任期は、平成30年3月16日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成27年3月18日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.監査役の任期は、平成28年3月17日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

横田政美

昭和25年6月6日

昭和48年4月

株式会社あさくま入社

7,600

平成9年4月

同社 取締役営業部長

平成18年11月

当社入社

平成19年3月

管理部 採用人事教育担当就任

平成22年8月

平成28年6月

管理部 人事総務課就任

人事総務部 人事課就任(現任)

小林恒俊

昭和19年10月3日

昭和46年3月

株式会社小林美材商社入社

26,000

昭和48年11月

同社取締役就任

平成4年11月

同社代表取締役就任(現任)

33,600

5【役員の状況】

男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

竹市克弘

昭和50年2月10日

平成15年4月

当社入社

(注)4

336,900

平成16年2月

守山店店長就任

平成17年8月

コミサリーチーフマネジャー就任

平成18年12月

取締役営業担当就任

平成19年3月

取締役製造購買担当就任

平成20年6月

取締役第1営業部長就任

平成21年3月

常務取締役第1営業部長就任

平成24年3月

代表取締役専務第1営業部長就任

平成25年3月

平成26年3月

平成31年1月

代表取締役社長就任

代表取締役社長兼営業本部長就任

代表取締役社長(現任)

取締役

相談役兼

ファウンダー

竹市靖公

昭和18年12月21日

昭和37年4月

昭和44年3月

昭和53年6月

昭和58年12月

 

平成25年3月

平成29年3月

平成31年3月

株式会社トミヤマシューズ入社

喫茶トミヤマ創業

ステーキハウスブロンコ創業

株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)設立、代表取締役社長就任

代表取締役会長就任

取締役会長就任

取締役相談役兼ファウンダー就任(現任)

(注)4

370,300

常務取締役

人事総務部長兼人事総務部人事部長

阪口信貴

昭和45年5月21日

平成6年4月

株式会社エンジニアリングフジ入社

(注)4

2,740

平成8年6月

株式会社プラザデザインコンサルティング入社

平成14年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

平成17年12月

同社GTS事業・FMS企画部長

平成22年7月

同社ITS事業・ビジネスオペレーション統括部長

平成26年1月

同社ITS事業・ITプラクティス・リード部長

平成27年1月

同社クラウド事業統括・クラウドサービス第一営業部営業部長

平成28年5月

当社入社、人事総務部長就任

平成29年3月

取締役人事総務部長就任

平成31年2月

取締役人事総務部長兼人事総務部人事部長就任

平成31年3月

常務取締役人事総務部長兼人事総務部人事部長就任(現任)

常務取締役

営業本部長兼東海第1営業部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長

出口有二

昭和48年6月17日

平成4年9月

株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)入社

(注)4

26,900

平成7年9月

大曽根店店長就任

平成13年12月

営業部エリアマネジャー就任

平成17年10月

営業部営業第1課長兼エリアマネジャー就任

平成18年12月

取締役営業担当東地区就任

平成20年6月

取締役第1営業部東地区担当就任

平成21年6月

取締役第2営業部長就任

平成29年4月

取締役営業本部副本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任

平成31年1月

当社取締役営業本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任

平成31年2月

 

 

取締役営業本部長兼東海第1営業部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任

平成31年3月

 

 

常務取締役営業本部長兼東海第1営業部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画部長

古田光浩

昭和36年2月23日

昭和59年4月

株式会社サンゲツ入社

(注)4

2,700

昭和62年6月

株式会社サンリオ入社

昭和63年3月

株式会社トリイ入社

平成8年3月

同社総合企画室長

平成15年8月

株式会社スギ薬局入社

平成16年3月

同社経営企画室副室長

平成17年4月

ラオックス株式会社入社

平成17年5月

同社経営企画室長

平成18年4月

同社執行役員経営企画室長

平成19年6月

同社執行役員経営企画本部長

平成22年2月

当社入社

平成22年9月

管理部長就任

平成23年3月

平成28年5月

取締役管理部長就任

取締役経営企画部長就任(現任)

取締役

商品部長

宮本 卓

昭和53年12月27日

平成13年4月

平成15年2月

平成18年8月

平成18年12月

平成20年6月

平成24年3月

平成29年4月

当社入社

浜松三方原店店長就任

コミサリーマネジャー就任

コミサリーチーフマネジャー就任

製造部長就任

取締役製造部長就任

取締役商品部長就任(現任)

(注)4

4,500

取締役

人事総務部

総務部長

馬場崇文

昭和48年5月15日

平成9年3月

平成11年2月

平成15年2月

当社入社

半田インター店店長就任

営業部エリアマネジャー就任

(注)4

32,600

平成17年10月

営業部営業第2課長兼エリアマネジャー就任

平成19年3月

取締役営業担当西地区就任

平成20年6月

取締役第1営業部西地区担当就任

平成22年8月

取締役第1営業部エリアマネジャー就任

平成25年3月

取締役第1営業部長就任

平成29年4月

取締役東海第1営業部長就任

平成31年2月

取締役人事総務部総務部長就任(現任)

取締役

 

森田直行

昭和17年4月8日

平成7年6月

京セラ株式会社代表取締役専務就任

(注)4

平成7年10月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長就任

平成18年4月

KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長就任

平成18年6月

京セラ株式会社代表取締役副会長就任

平成20年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長就任

平成22年12月

日本航空株式会社副社長執行役員就任

平成23年4月

KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長就任

平成27年6月

株式会社NTMC取締役会長就任

平成28年2月

社会医療法人誠光会理事就任

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

平成28年5月

株式会社NTMC代表取締役社長就任(現任)

平成28年6月

株式会社ケアサービス社外取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

神谷德久

昭和47年5月3日

平成9年4月

有限会社東亜コーポレーション(現 株式会社東亜コーポレーション)設立 取締役就任

(注)4

平成11年1月

有限会社クリエイト弐壱設立 代表取締役就任(現任)

平成13年1月

株式会社東亜エンタープライズ設立 代表取締役就任(現任)

平成14年1月

有限会社ジョイジョイ二十一設立 代表取締役就任(現任)

平成18年3月

株式会社東亜コーポレーション 代表取締役就任(現任)

平成31年3月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

塩田孝一

昭和28年8月10日

昭和51年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

(注)5

平成9年5月

SB Leasing(UK)Ltd.社長就任(ロンドン駐在)

平成15年1月

株式会社三井住友銀行本店上席調査役就任

平成16年3月

株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)入社

平成16年3月

同社 グループ経営本部長就任

平成16年4月

同社 グループ財務本部長就任

平成21年3月

同社 監査役業務室長就任

平成21年6月

同社 常勤監査役就任

平成25年6月

同社 顧問就任

平成26年8月

株式会社サイサン入社

同社監査室(現 コンプライアンス本部監査部)

平成31年3月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

 

平野曜二

昭和26年11月4日

昭和57年4月

昭和63年4月

平成19年8月

平成31年3月

弁護士会登録・弁護士業

平野曜二法律事務所開設(現任)

当社取締役就任

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

岩村豊正

昭和43年9月2日

平成5年10月

監査法人伊東会計事務所入所

(注)6

平成12年7月

 

平成16年11月

岩村公認会計士事務所設立、所長就任

(現任)

キャブ株式会社社外監査役就任(現任)

平成18年8月

 

監査法人アンビシャス設立、代表社員就任(現任)

平成20年3月

平成20年10月

 

平成27年10月

 

平成28年12月

当社監査役就任(現任)

株式会社ブラス社外監査役就任(現任)

株式会社キャブホールディングス社外監査役就任(現任)

ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役就任(現任)

 

776,640

 

(注)1.取締役竹市靖公は、取締役社長(代表取締役)竹市克弘の実父であります。

2.取締役森田直行及び神谷德久は、社外取締役であります。

3.監査役塩田孝一及び岩村豊正は、社外監査役であります。

4.取締役の任期は、平成31年3月19日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成31年3月19日開催の定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成28年3月17日開催の定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

横田政美

昭和25年6月6日

昭和48年4月

株式会社あさくま入社

7,700

平成9年4月

同社 取締役営業部長

平成18年11月

当社入社

平成19年3月

管理部 採用人事教育担当

平成22年8月

平成28年6月

平成31年2月

管理部 人事総務課

人事総務部 人事課

人事総務部 人事部人事課(現任)

小林恒俊

昭和19年10月3日

昭和46年3月

株式会社小林美材商社入社

26,000

昭和48年11月

同社取締役就任

平成4年11月

同社代表取締役就任(現任)

33,700

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

竹市克弘

1975年2月10日

 

2003年4月

当社入社

2004年2月

守山店店長就任

2005年8月

コミサリーチーフマネジャー就任

2006年12月

取締役営業担当就任

2007年3月

取締役製造購買担当就任

2008年6月

取締役第1営業部長就任

2009年3月

常務取締役第1営業部長就任

2012年3月

代表取締役専務第1営業部長就任

2013年3月

代表取締役社長就任

2014年3月

代表取締役社長兼営業本部長就任

2019年1月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

333,800

常務取締役

人事総務部長兼人事総務部人事部長

阪口信貴

1970年5月21日

 

1994年4月

株式会社エンジニアリングフジ入社

1996年6月

株式会社プラザデザインコンサルティング入社

2002年7月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2005年12月

同社GTS事業・FMS企画部長

2010年7月

同社ITS事業・ビジネスオペレーション統括部長

2014年1月

同社ITS事業・ITプラクティス・リード部長

2015年1月

同社クラウド事業統括・クラウドサービス第一営業部営業部長

2016年5月

当社入社、人事総務部長就任

2017年3月

取締役人事総務部長就任

2019年2月

取締役人事総務部長兼人事総務部人事部長就任

2019年3月

常務取締役人事総務部長兼人事総務部人事部長就任(現任)

 

(注)3

2,940

常務取締役

営業本部長兼東海第1営業部長兼

関西営業部長

出口有二

1973年6月17日

 

1992年9月

株式会社ブロンコ(現株式会社ブロンコビリー)入社

1995年9月

大曽根店店長就任

2001年12月

営業部エリアマネジャー就任

2005年10月

営業部営業第1課長兼エリアマネジャー就任

2006年12月

取締役営業担当東地区就任

2008年6月

取締役第1営業部東地区担当就任

2009年6月

取締役第2営業部長就任

2017年4月

取締役営業本部副本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任

2019年1月

当社取締役営業本部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任

2019年2月

 

 

取締役営業本部長兼東海第1営業部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任

2019年3月

 

 

2019年5月

常務取締役営業本部長兼東海第1営業部長兼東海第2営業部長兼関西営業部長就任

常務取締役営業本部長兼東海第1営業部長兼関西営業部長就任(現任)

 

(注)3

27,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画部長

古田光浩

1961年2月23日

 

1984年4月

株式会社サンゲツ入社

1987年6月

株式会社サンリオ入社

1988年3月

株式会社トリイ入社

1996年3月

同社総合企画室長

2003年8月

株式会社スギ薬局入社

2004年3月

同社経営企画室副室長

2005年4月

ラオックス株式会社入社

2005年5月

同社経営企画室長

2006年4月

同社執行役員経営企画室長

2007年6月

同社執行役員経営企画本部長

2010年2月

当社入社

2010年9月

管理部長就任

2011年3月

取締役管理部長就任

2016年5月

取締役経営企画部長就任(現任)

 

(注)3

2,800

取締役

商品部長

宮本 卓

1978年12月27日

 

2001年4月

当社入社

2003年2月

浜松三方原店店長就任

2006年8月

コミサリーマネジャー就任

2006年12月

コミサリーチーフマネジャー就任

2008年6月

製造部長就任

2012年3月

取締役製造部長就任

2017年4月

取締役商品部長就任(現任)

 

(注)3

4,600

取締役

人事総務部

総務部長

馬場崇文

1973年5月15日

 

1997年3月

当社入社

1999年2月

半田インター店店長就任

2003年2月

営業部エリアマネジャー就任

2005年10月

営業部営業第2課長兼エリアマネジャー就任

2007年3月

取締役営業担当西地区就任

2008年6月

取締役第1営業部西地区担当就任

2010年8月

取締役第1営業部エリアマネジャー就任

2013年3月

取締役第1営業部長就任

2017年4月

取締役東海第1営業部長就任

2019年2月

取締役人事総務部総務部長就任(現任)

 

(注)3

32,900

取締役

森田直行

1942年4月8日

 

1995年6月

京セラ株式会社代表取締役専務就任

1995年10月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長就任

2006年4月

KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長就任

2006年6月

京セラ株式会社代表取締役副会長就任

2008年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長就任

2010年12月

日本航空株式会社副社長執行役員就任

2011年4月

KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長就任

2015年6月

株式会社NTMC取締役会長就任

2016年2月

社会医療法人誠光会理事就任

2016年3月

当社取締役就任(現任)

2016年5月

株式会社NTMC代表取締役社長就任(現任)

2016年6月

株式会社ケアサービス社外取締役就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

下野雅承

1953年12月11日

 

1978年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

2001年4月

同社取締役 ITS・アウトソーシング事業担当就任

2003年7月

同社常務執行役員 サービス事業担当就任

2007年1月

同社専務執行役員就任

2010年7月

同社取締役副社長執行役員就任

2016年1月

同社最高顧問就任

2016年6月

TOTO株式会社社外取締役就任(現任)

2017年5月

日本アイ・ビー・エム株式会社副会長就任

2020年1月

同社名誉顧問就任(現任)

2020年3月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

神谷德久

1972年5月3日

 

1997年4月

有限会社東亜コーポレーション(現 株式会社東亜コーポレーション)設立 取締役就任

1999年1月

有限会社クリエイト弐壱設立 代表取締役就任(現任)

2001年1月

株式会社東亜エンタープライズ設立 代表取締役就任(現任)

2002年1月

有限会社ジョイジョイ二十一設立 代表取締役就任(現任)

2006年3月

株式会社東亜コーポレーション 代表取締役就任(現任)

2019年3月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

塩田孝一

1953年8月10日

 

1976年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

1997年5月

SB Leasing(UK)Ltd.社長就任(ロンドン駐在)

2003年1月

株式会社三井住友銀行本店上席調査役就任

2004年3月

株式会社ゼンショー(現 株式会社ゼンショーホールディングス)入社

2004年3月

同社 グループ経営本部長就任

2004年4月

同社 グループ財務本部長就任

2009年3月

同社 監査役業務室長就任

2009年6月

同社 常勤監査役就任

2013年6月

同社 顧問就任

2014年8月

株式会社サイサン入社

同社監査室(現 コンプライアンス本部監査部)

2019年3月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

-

監査役

平野曜二

1951年11月4日

 

1982年4月

弁護士会登録・弁護士業

1988年4月

平野曜二法律事務所開設(現任)

2007年8月

当社取締役就任

2019年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

岩村豊正

1968年9月2日

 

2000年7月

岩村公認会計士事務所設立、所長就任

(現任)

2004年4月

ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外監査役就任

2004年11月

キャブ株式会社社外監査役就任(現任)

2006年8月

 

監査法人アンビシャス設立、代表社員就任

2008年3月

当社監査役就任(現任)

2008年10月

株式会社ブラス社外監査役就任(現任)

2015年10月

株式会社キャブホールディングス社外監査役就任(現任)

2016年12月

ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役就任(現任)

2017年2月

 

2017年2月

株式会社Jサプライ社外監査役就任(現任)

株式会社URS社外監査役就任(現任)

2019年7月

 

監査法人コスモス代表社員就任(現任)

 

(注)5

-

404,140

(注)1.取締役森田直行、下野雅承及び神谷德久は、社外取締役であります。

2.監査役塩田孝一及び岩村豊正は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月18日開催の定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年3月19日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年3月18日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

三矢裕司

1954年9月2日

1975年4月

株式会社横河橋梁入社

900

1893年1月

株式会社ジョナサン入社

1986年4月

同社城東地区スーパーバイザー

1993年4月

同社商品本部調理開発部

1997年4月

2000年1月

2004年1月

2010年11月

 

2012年8月

2019年5月

2019年10月

同社建設部長

同社経営企画室

同社店舗開発部長

株式会社すかいらーく出向(建設リーダー)

当社入社、店舗建設部長就任

株式会社サンプランニング設立

同社代表取締役(現任)

高橋裕子

(現姓:檀上)

1985年7月30日

2016年12月

弁護士登録、楠井法律事務所入所

-

2017年4月

株式会社三重銀行出向

2019年8月

春馬・野口法律事務所入所(現任)

900

 

 

② 社外役員の状況

.社外取締役

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役森田直行氏は、京セラ株式会社の経営に長年にわたって携わり、会社経営に優れた実績を上げてこられ、かつ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。

 なお、株式会社NTMCの代表取締役社長及び株式会社ケアサービスの社外取締役を兼務しておりますが、当社とこれら2社との間には特別の関係はありません。

 社外取締役下野雅承氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社の経営に長年にわたって携わり、会社経営に優れた実績を上げてこられ、かつ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。

 なお、日本アイ・ビー・エム株式会社名誉顧問及びTOTO株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社とこれらの2社との間には、特別の関係はありません。

 社外取締役神谷德久氏は、会社経営者として優れた実績を上げてこられ、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断したため、選任をしております。

 なお、有限会社クリエイト弐壱、株式会社東亜エンタープライズ、有限会社ジョイジョイ二十一及び株式会社東亜コーポレーションの代表取締役を兼務しておりますが、当社とこれらの4社との間には、特別の関係はありません。

 

ロ.社外監査役

 社外監査役は2名であります。

 社外監査役塩田孝一氏は、前職において監査役をはじめ要職を歴任され、豊富な経験と見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため、選任をしております。

 社外監査役岩村豊正氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、それを当社の経営に活かしていただくことを期待したためであります。なお、同氏は、社外取締役または社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、選任をしております。

 なお、株式会社ブラスの社外監査役及びジャパンベストレスキューシステム株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社とこれら2社との間には特別の関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。

 また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。

 

社外役員の選任

2018/4/32018/12/282019/3/182020/3/162020/3/19選任の理由
森田 直行 京セラ株式会社の経営に長年にわたって携わり、会社経営に優れた実績を上げてこられ、かつ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。  また、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を充たし、東証が定める独立性基準を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しております。
神谷 德久-- 会社経営者として優れた実績を上げてこられ、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。  また、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を充たし、東証が定める独立性基準を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しております。
下野 雅承--- 日本アイ・ビー・エム株式会社の経営に長年にわたって携わり、会社経営に優れた実績を上げてこられ、かつ、高い見識を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の経営判断に活かしていただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。  また、当社が定める社外役員の独立性に関する基準を充たし、東証が定める独立性基準を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しております。
平野 曜二--- 弁護士としての経験が豊富で、法律の専門 家の立場から、当社の経営全般に対して提言 をしてもらうことにより、当社のコーポレート・ガ バナンス強化が期待できると判断しておりま す。  また、当社が定める社外役員の独立性の基準を充たし、東証が定める独立性の要件を充たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に選任しております。