ZOZO【3092】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

前澤 友作

昭和50年11月22日

平成10年5月

当社設立

当社代表取締役

(注)3

118,226,600

平成29年4月

当社代表取締役社長(現任)

取締役
副社長

CFO

栁澤 孝旨

昭和46年5月19日

平成7年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入社

(注)3

100,900

平成11年5月

㈱NTTデータ経営研究所入社

平成17年5月

みずほ証券㈱入社

平成18年2月

当社常勤監査役

平成20年6月

当社取締役兼経営管理本部長

平成21年4月

当社取締役CFO

平成29年4月

当社取締役副社長兼CFO(現任)

取締役

人自

本部長

大石 亜紀子

昭和51年9月3日

平成14年5月

当社入社

(注)3

680,900

平成19年6月

当社取締役(現任)

取締役

武藤 貴宣

昭和53年2月6日

平成14年3月

当社入社

(注)3

133,900

平成18年11月

想像戦略室長

平成19年6月

当社取締役(現任)

取締役

大蔵 峰樹

昭和51年7月2日

平成12年5月

㈲シャフト設立 代表取締役

(注)3

810,900

平成17年4月

当社入社

平成22年11月

当社フルフィルメント本部長

平成23年6月

当社取締役(現任)

取締役

澤田 宏太郎

昭和45年12月15日

平成6年4月

㈱NTTデータ入社

(注)3

900

平成10年4月

㈱NTTデータ経営研究所入所

平成17年6月

スカイライトコンサルティング㈱入社

平成20年5月

㈱スタートトゥデイコンサルティング代表取締役

平成25年6月

当社取締役(現任)

取締役

ホスピタリティ本部長

清水 俊明

昭和44年6月21日

平成6年4月

㈱ディーシーカード(現三菱UFJニコス㈱)入社

(注)3

平成15年4月

㈱ジェイテックス(現㈱ワールドリビングスタイル)入社

平成17年11月

㈱電通国際情報サービス入社

平成19年1月

HMVジャパン㈱(現㈱ローソンHMVエンタテイメント) 入社

平成22年10月

当社入社

平成24年4月

当社マーケティング本部長

平成25年7月

当社ホスピタリティ・マーケティング本部長(現ホスピタリティ本部長)(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

取締役

伊藤 正裕

昭和58年9月5日

平成12年12月

㈱ヤッパ(現㈱スタートトゥデイ工務店)設立

(注)3

160,725

同社代表取締役社長

平成27年12月 

㈱スタートトゥデイ工務店代表取締役CEO

平成29年6月

当社取締役(現任)

取締役

小野 光治

昭和32年3月28日

昭和54年9月

㈱ニービープロジェクト入社

(注)3

昭和59年5月

㈱ズィーカンパニー入社

昭和63年3月

㈱ダイアモンドヘッズ入社(現任)

平成23年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

畠山 清治

昭和28年2月16日

昭和50年3月

東洋ガラス㈱入社

(注)4

昭和55年10月

日本・データゼネラル㈱入社

平成3年5月

日本ルーセントテクノロジーズ㈱入社

平成12年3月

フィリップモリス㈱入社

平成15年7月

ネットワークサービスアンドテクノロジーズ㈱入社

平成16年6月

同社取締役

平成19年6月

同社常勤監査役

平成23年4月

ネットワンシステムズ㈱顧問

平成23年9月

ファイベスト㈱常勤監査役

平成24年6月

当社監査役(現任)

監査役
(非常勤)


茂田井 純一


昭和49年3月19日

平成8年4月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)4

48,900

平成10年4月

公認会計士登録

平成17年9月

クリフィックス税理士法人入所

平成18年3月

税理士登録

平成18年6月

当社監査役(現任)

監査役
(非常勤)

服部 七郎

昭和19年11月14日

昭和42年4月

安宅産業㈱(現伊藤忠商事㈱)入社

(注)4

昭和52年10月

豊田通商㈱入社

昭和55年12月

大和証券㈱入社

昭和63年4月

National Westminster銀行グループ入社

平成11年2月

プリンストン・エコノミックス投資顧問㈱入社 代表取締役社長

平成13年11月

㈱ビーエスエル(現㈱Oakキャピタル)入社 

平成14年6月

同社取締役

平成22年9月

当社入社 内部監査室長

平成23年6月

当社監査役(現任)

監査役
(非常勤)

宇都宮 純子

昭和46年6月21日

平成12年4月

弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所

(注)5

平成19年10月

㈱東京証券取引所出向

平成23年11月

宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水法律事務所)開設
同所代表(現任)

平成24年6月

当社監査役(現任)

 

120,163,725

 

(注) 1 取締役 小野 光治は、社外取締役であります。

2 監査役 畠山 清治、茂田井 純一及び宇都宮 純子は、社外監査役であります。

3 平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 平成28年6月17日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

前澤 友作

昭和50年11月22日

平成10年5月

当社設立

当社代表取締役

平成29年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

112,226,600

取締役
副社長

CFO

栁澤 孝旨

昭和46年5月19日

平成7年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入社

平成11年5月

㈱NTTデータ経営研究所入社

平成17年5月

みずほ証券㈱入社

平成18年2月

当社常勤監査役

平成20年6月

当社取締役兼経営管理本部長

平成21年4月

当社取締役CFO

平成29年4月

当社取締役副社長兼CFO(現任)

(注)3

100,900

取締役

大石 亜紀子

昭和51年9月3日

平成14年5月

当社入社

平成19年6月

当社取締役(現任)

(注)3

680,900

取締役

EC事業

本部長

武藤 貴宣

昭和53年2月6日

平成14年3月

当社入社

平成18年11月

想像戦略室長

平成19年6月

当社取締役(現任)

(注)3

33,900

取締役

大蔵 峰樹

昭和51年7月2日

平成12年5月

㈲シャフト設立 代表取締役

平成17年4月

当社入社

平成22年11月

当社フルフィルメント本部長

平成23年6月

当社取締役(現任)

(注)3

810,900

取締役

澤田 宏太郎

昭和45年12月15日

平成6年4月

㈱NTTデータ入社

平成10年4月

㈱NTTデータ経営研究所入所

平成17年6月

スカイライトコンサルティング㈱入社

平成20年5月

㈱スタートトゥデイコンサルティング代表取締役

平成25年6月

当社取締役(現任)

(注)3

900

取締役

ホスピタリティ本部長

清水 俊明

昭和44年6月21日

平成6年4月

㈱ディーシーカード(現三菱UFJニコス㈱)入社

平成15年4月

㈱ジェイテックス(現㈱ワールドリビングスタイル)入社

平成17年11月

㈱電通国際情報サービス入社

平成19年1月

HMVジャパン㈱(現㈱ローソンHMVエンタテイメント) 入社

平成22年10月

当社入社

平成24年4月

当社マーケティング本部長

平成25年7月

当社ホスピタリティ・マーケティング本部長(現ホスピタリティ本部長)(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

伊藤 正裕

昭和58年9月5日

平成12年12月

㈱ヤッパ(現㈱スタートトゥデイ工務店)設立

同社代表取締役社長

平成27年12月 

㈱スタートトゥデイ工務店代表取締役CEO

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

160,725

取締役

小野 光治

昭和32年3月28日

昭和54年9月

㈱ニービープロジェクト入社

昭和59年5月

㈱ズィーカンパニー入社

昭和63年3月

㈱ダイアモンドヘッズ入社(現任)

平成23年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

畠山 清治

昭和28年2月16日

昭和50年3月

東洋ガラス㈱入社

昭和55年10月

日本・データゼネラル㈱入社

平成3年5月

日本ルーセントテクノロジーズ㈱入社

平成12年3月

フィリップモリス㈱入社

平成15年7月

ネットワークサービスアンドテクノロジーズ㈱入社

平成16年6月

同社取締役

平成19年6月

同社常勤監査役

平成23年4月

ネットワンシステムズ㈱顧問

平成23年9月

ファイベスト㈱常勤監査役

平成24年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)


茂田井 純一


昭和49年3月19日

平成8年4月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成10年4月

公認会計士登録

平成17年9月

クリフィックス税理士法人入所

平成18年3月

税理士登録

平成18年6月

当社監査役(現任)

(注)4

48,900

監査役
(非常勤)

服部 七郎

昭和19年11月14日

昭和42年4月

安宅産業㈱(現伊藤忠商事㈱)入社

昭和52年10月

豊田通商㈱入社

昭和55年12月

大和証券㈱入社

昭和63年4月

National Westminster銀行グループ入社

平成11年2月

プリンストン・エコノミックス投資顧問㈱入社 代表取締役社長

平成13年11月

㈱ビーエスエル(現㈱Oakキャピタル)入社 

平成14年6月

同社取締役

平成22年9月

当社入社 内部監査室長

平成23年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

宇都宮 純子

昭和46年6月21日

平成12年4月

弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所

平成19年10月

㈱東京証券取引所出向

平成23年11月

宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水・陽来法律事務所)開設
同所代表(現任)

平成24年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

114,063,725

 

(注) 1 取締役 小野 光治は、社外取締役であります。

2 監査役 畠山 清治、茂田井 純一及び宇都宮 純子は、社外監査役であります。

3 平成29年6月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 平成28年6月17日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

前澤 友作

1975年11月22日

1998年5月

当社設立

当社代表取締役

2017年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

109,726,600

取締役
副社長
兼CFO

栁澤 孝旨

1971年5月19日

1995年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入社

1999年5月

㈱NTTデータ経営研究所入社

2005年5月

みずほ証券㈱入社

2006年2月

当社常勤監査役

2008年6月

当社取締役兼経営管理本部長

2009年4月

当社取締役CFO

2017年4月

当社取締役副社長兼CFO(現任)

(注)3

100,900

取締役

澤田 宏太郎

1970年12月15日

1994年4月

㈱NTTデータ入社

1998年4月

㈱NTTデータ経営研究所入所

2005年6月

スカイライトコンサルティング㈱入社

2008年5月

㈱スタートトゥデイコンサルティング代表取締役

2013年6月

当社取締役(現任)

(注)3

900

取締役

伊藤 正裕

1983年9月5日

2000年12月

㈱ヤッパ(現㈱ZOZOテクノロジーズ)設立

同社代表取締役社長

2015年12月 

㈱スタートトゥデイ工務店(現㈱ZOZOテクノロジーズ)代表取締役CEO

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)3

160,725

取締役

小野 光治

1957年3月28日

1979年9月

㈱ニービープロジェクト入社

1984年5月

㈱ズィーカンパニー入社

1988年3月

㈱ダイアモンドヘッズ入社(現任)

2011年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

堀田 和宣

1975年9月24日

1998年10月

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ入社

2000年8月

同社取締役

2002年6月

同社退社

2003年10月

㈱グッドラック・コーポレーション設立

代表取締役社長(現任)

2014年6月

㈱テイクアンドギヴ・ニーズ取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

五十嵐 弘子

1965年7月7日

1992年11月

井上斎藤英和監査法人

(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1997年11月

公認会計士登録

1999年9月

㈱インターネット総合研究所入社

2011年10月

㈱ブロードバンドタワー転籍

経理グループ責任者

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

茂田井 純一

1974年3月19日

1996年4月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1998年4月

公認会計士登録

2005年9月

クリフィックス税理士法人入所

2006年3月

税理士登録

2006年6月

当社監査役(現任)

(注)4

48,900

監査役
(非常勤)

宇都宮 純子

1971年6月21日

2000年4月

弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所

2007年10月

㈱東京証券取引所出向

2011年11月

宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水・陽来法律事務所)開設
同所代表(現任)

2012年6月

当社監査役(現任)

(注)5

3,000

 

110,041,025

 

(注) 1 取締役 小野 光治及び堀田 和宣は、社外取締役であります。

2 監査役 茂田井 純一、宇都宮 純子及び五十嵐 弘子は、社外監査役であります。

3 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5 2016年6月17日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

(生年月日)

略歴、当社における地位

(重要な兼職の状況)

所有株式数

(株)

服部 七郎

(1944年11月14日生)

1967年4月

安宅産業㈱(現伊藤忠商事㈱)入社

1977年10月

豊田通商㈱入社

1980年12月

大和証券㈱入社

1988年4月

National Westminster銀行グループ入社

1988年4月

Couty NatWest証券会社取締役債権本部長

1993年5月

Country Manager,Japan兼National Westminster銀行東京支店長

1995年8月

Country Manager,Japan兼NatWest証券会社

代表取締役社長

1999年2月

プリンストン・エコノミックス投資顧問㈱入社 代表取締役社長

2001年11月

㈱ビーエスエル(現㈱Oakキャピタル)入社 

2002年6月

同社取締役

2010年9月

当社入社 内部監査室長

2011年6月

当社監査役

1,700

 

 

7 当社は、業務執行の効率化と責任の明確化を図るため、2019年5月1日より執行役員制度を導入しております。

 

氏名

地位及び担当

武藤 貴宣

執行役員 EC事業本部 本部長

大蔵 峰樹

執行役員 フルフィルメント本部 本部長

清水 俊明

執行役員 ホスピタリティ本部 本部長

廣瀬 文慎

執行役員 経営管理本部 本部長

山﨑 孝郎

執行役員 マーケティング本部 本部長

田端 信太郎

執行役員 コミュニケーションデザイン室 室長

 

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は3名であります。

当社の社外取締役である小野光治氏は、ファッション業界を中心としたアートディレクション及び企業・製品のブランディング活動で培われた豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただくことができると考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏は㈱ダイアモンドヘッズの従業員でありますが、同社と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。

当社の社外取締役である堀田和宣氏は、ウェディング業界及びホテル業界で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことができると考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏は㈱グッドラック・コーポレーションの代表取締役及び㈱テイクアンドギヴ・ニーズの取締役でありますが、それらの会社と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。

当社の社外監査役である茂田井純一氏は、公認会計士・税理士として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、その他利害関係はありません。なお、同氏は「4(2)役員の状況」に記載のとおり当社の株式48,900株を保有しておりますが、重要性はないと判断しており、必要な独立性を有しているものと考えております。また、同氏は㈱アカウンティング・アシストの代表取締役、㈱CARTA HOLDINGS及び㈱ビジョンの監査役でありますが、それらの会社と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。

当社の社外監査役である宇都宮純子氏は、弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。なお、同氏は宇都宮総合法律事務所(現宇都宮・清水・陽来法律事務所)を開設し弁護士として従事しており、また㈱アドベンチャーの取締役及び㈱ソラスト、ラクスル㈱の監査役でありますが、同事務所及び両社と当社の間には資本関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。

当社の社外監査役である五十嵐弘子氏は、公認会計士の資格を有しており、また、他の企業において経理グループ責任者として、職務に携わっていたことから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えております。当社と同氏の間には、特別な人的関係、資本関係、その他利害関係はなく、必要な独立性を有しているものと考えております。従いまして、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じる恐れがないと認められるため、独立役員に指定しております。

当社において、社外取締役及び社外監査役は、独立した立場、豊富な経験、幅広い知識に基づき当社の経営を客観的に監査、監督するとともに、当社の経営全般に助言することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与し、経営の適正性をより一層高める役割を担うものであります。

なお、当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準を特段定めてはおりませんが、代表取締役及び取締役との直接的な利害関係がなく、当社の一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性を有し、上述の期待される役割を全うでき得る人物を選任することを基本的な方針としております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係につきましては、内部監査室、監査役会、会計監査人は、各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報を共有し、意見交換を行うことにより、連携を図り監査の有効性、効率性を高めております。

社外役員の選任

'18 6/26'18 12/14'19 6/25選任の理由
小野光治ファッション業界を中心としたアートディレクション及び企業・製品のブランディング活動で培われた豊富な経験と幅広い知識・見地に基づき、当社の経営の監視並びにコーポレートガバナンス強化を行っております。同氏が在籍する事業会社と過去にコンサルティング契約を締結しておりましたが、その取引は僅少であること、また現在は契約が終了していることから、特別な利害関係を有しておらず、当社の意思決定に対して影響を与える取引関係はないと判断したため、独立役員として指定するものであります。
堀田和宣--ウェディング業界およびホテル業界で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただきたいと判断したためであります。また同氏は上記のa~lの項目について、いずれにも該当していないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定するものであります。