トレジャー・ファクトリー【3093】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/222018/12/252019/5/30
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

野 坂 英 吾

昭和47年5月6日生

平成7年5月 有限会社トレジャー・ファクトリー(現当社)設立、代表取締役社長

平成11年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長(現任)

平成28年3月 株式会社アルプス技研社外取締役(現任)

(注)4

4,287

専務取締役

 

野 坂  淳

昭和49年9月15日生

平成10年4月 有限会社トレジャー・ファクトリー(現当社)入社

平成11年12月 当社取締役事業本部長

平成15年6月 当社専務取締役管理本部長兼システム部長

平成21年3月 当社専務取締役営業部長兼システム部長

平成23年3月 当社専務取締役営業部長

平成24年3月 当社専務取締役

平成26年2月 当社専務取締役システム部長

平成29年3月 当社専務取締役(現任)

(注)4

475

取締役

事業推進部長

澤 田  卓

昭和48年4月15日生

平成8年4月 太平住宅株式会社入社

平成11年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー(現当社)入社

平成14年6月 当社商品スーパーバイザー

平成15年6月 当社商品部長兼店舗開発部長

平成16年1月 当社商品部長

平成16年5月 当社取締役商品部長

平成24年3月 当社取締役事業推進部長(現任)

(注)4

61

取締役

経営企画部長

小 林 英 治

昭和50年8月19日生

平成10年7月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社

平成14年10月 当社入社

平成16年1月 当社財務経理部長

平成18年3月 当社管理部長

平成23年5月 当社取締役管理部長

平成24年1月 当社取締役管理部長兼総務部長

平成24年3月 当社取締役管理部長

平成29年3月 当社取締役経営企画部長(現任)

(注)4

57

取締役

 

鈴 木 信 夫

昭和46年6月8日生

平成7年4月 株式会社日本オートメーション入社

平成9年9月 千代田第一工業株式会社入社

平成12年1月 同社常務取締役

平成16年1月 同社代表取締役社長(現任)

平成16年5月 当社取締役

平成16年9月 当社取締役退任

平成18年5月 当社取締役(現任)

(注)4

10

取締役

 

宮本 久美子

昭和45年3月1日生

平成12年4月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所

平成20年1月 同所 パートナー弁護士就任

平成23年4月 株式会社ミサワ社外監査役

平成28年1月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナ弁護士就任(現任)

平成28年5月 当社取締役(現任)

平成28年6月 株式会社ビューティガレージ社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年12月 株式会社インタートレード社外監査役(現任)

平成29年4月 株式会社ミサワ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

 

佐 渡 一 雄

昭和25年6月1日生

昭和48年4月 中央労働災害防止協会入会

昭和54年10月 アーンスト・アンド・ウイニー会計事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所

昭和58年3月 公認会計士登録

昭和62年4月 監査法人朝日親和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社

平成8年8月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)社員就任

平成24年7月 公認会計士佐渡一雄事務所設立(現任)

平成27年5月 当社常勤監査役(現任)

(注)6

3

監査役

 

石 川 博 康

昭和34年6月22日生

平成4年4月 弁護士登録(埼玉弁護士会)

石川博光法律事務所入所

平成12年1月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士

平成18年5月 当社監査役(現任)

平成19年4月 アーク法律事務所設立、代表弁護士

(現任)

平成19年6月 ブルドックソース株式会社社外監査役

平成27年6月 ブルドックソース株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

10

監査役

 

金野 栄太郎

昭和34年6月30日生

平成4年4月 朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成7年3月 公認会計士登録

平成8年12月 こんの公認会計士事務所(現税理士法人のぞみ会計社)設立

平成12年4月 株式会社エフピー・フィールディング(現株式会社のぞみキャピタルマネジメント)設立、代表取締役

平成18年10月 東陽監査法人代表社員(現任)

平成19年5月 東陽監査法人理事

平成20年5月 当社監査役(現任)

平成24年9月 東陽監査法人理事待遇

平成25年9月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役(現任)

平成26年8月 東陽監査法人理事

(注)7

4,903

(注)1 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。

2 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。

3 常勤監査役 佐渡一雄氏、監査役 石川博康氏及び金野栄太郎氏は、社外監査役であります。

4 任期は、平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、平成30年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 任期は、平成27年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 任期は、平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8 所有株式数には、平成30年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。

9 所有株式数には、当事業年度末日以降に新株予約権の行使により発行された株式数が含まれております。

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

野 坂 英 吾

1972年5月6日生

1995年5月 有限会社トレジャー・ファクトリー(現当社)設立、代表取締役社長

1999年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長(現任)

2016年3月 株式会社アルプス技研社外取締役(現任)

(注)4

4,284

専務取締役

 

野 坂  淳

1974年9月15日生

1998年4月 有限会社トレジャー・ファクトリー(現当社)入社

1999年12月 当社取締役事業本部長

2003年6月 当社専務取締役管理本部長兼システム部長

2009年3月 当社専務取締役営業部長兼システム部長

2011年3月 当社専務取締役営業部長

2012年3月 当社専務取締役

2014年2月 当社専務取締役システム部長

2017年3月 当社専務取締役(現任)

(注)4

473

取締役

事業推進室長

澤 田  卓

1973年4月15日生

1996年4月 太平住宅株式会社入社

1999年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー(現当社)入社

2002年6月 当社商品スーパーバイザー

2003年6月 当社商品部長兼店舗開発部長

2004年1月 当社商品部長

2004年5月 当社取締役商品部長

2012年3月 当社取締役事業推進部長

2019年3月 当社取締役事業推進室長(現任)

(注)4

60

取締役

経営企画室長

小 林 英 治

1975年8月19日生

1998年7月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社

2002年10月 当社入社

2004年1月 当社財務経理部長

2006年3月 当社管理部長

2011年5月 当社取締役管理部長

2012年1月 当社取締役管理部長兼総務部長

2012年3月 当社取締役管理部長

2017年3月 当社取締役経営企画部長

2019年3月 当社取締役経営企画室長(現任)

(注)4

55

取締役

 

鈴 木 信 夫

1971年6月8日生

1995年4月 株式会社日本オートメーション入社

1997年9月 千代田第一工業株式会社入社

2000年1月 同社常務取締役

2004年1月 同社代表取締役社長(現任)

2004年5月 当社取締役

2004年9月 当社取締役退任

2006年5月 当社取締役(現任)

(注)4

8

取締役

 

宮本 久美子

1970年3月1日生

2000年4月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所

2008年1月 同所 パートナー弁護士就任

2011年4月 株式会社ミサワ社外監査役

2016年1月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナ弁護士就任(現任)

2016年5月 当社取締役(現任)

2016年6月 株式会社ビューティガレージ社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年12月 株式会社インタートレード社外監査役(現任)

2017年4月 株式会社ミサワ社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年11月 ピクスタ株式会社社外監査役

2019年3月 ピクスタ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

 

長 尾 昌 彦

1960年4月29日生

1983年4月 株式会社協和銀行入行

1986年4月 昭和リース株式会社入社

2005年4月 同社広島支店長

2007年4月 同社立川支店長

2019年5月 当社常勤監査役(現任)

(注)6

監査役

 

石 川 博 康

1959年6月22日生

1992年4月 弁護士登録(埼玉弁護士会)

石川博光法律事務所入所

2000年1月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士

2006年5月 当社監査役(現任)

2007年4月 アーク法律事務所設立、代表弁護士

(現任)

2007年6月 ブルドックソース株式会社社外監査役

2015年6月 ブルドックソース株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

8

監査役

 

金野 栄太郎

1959年6月30日生

1992年4月 朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1995年3月 公認会計士登録

1996年12月 こんの公認会計士事務所(現税理士法人のぞみ会計社)設立

2000年4月 株式会社エフピー・フィールディング(現株式会社のぞみキャピタルマネジメント)設立、代表取締役

2006年10月 東陽監査法人代表社員

2007年5月 東陽監査法人理事

2008年5月 当社監査役(現任)

2012年9月 東陽監査法人理事待遇

2013年9月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役(現任)

2014年8月 東陽監査法人理事

2019年2月 株式会社スマイルS代表取締役(現任)

2019年3月 シンシア監査法人代表社員(現任)

(注)7

4,888

(注)1 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。

2 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。

3 常勤監査役 長尾昌彦氏、監査役 石川博康氏及び金野栄太郎氏は、社外監査役であります。

4 任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、2018年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 任期は、20165月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8 所有株式数には、2019年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

野 坂 英 吾

1972年5月6日

1995年5月 有限会社トレジャー・ファクトリー(現当社)設立、代表取締役社長

1999年12月 同社を株式会社トレジャー・ファクトリーに改組 代表取締役社長(現任)

2016年3月 株式会社アルプス技研社外取締役(現任)

(注)4

4,314

専務取締役

野 坂  淳

1974年9月15日

1998年4月 有限会社トレジャー・ファクトリー(現当社)入社

1999年12月 当社取締役事業本部長

2003年6月 当社専務取締役管理本部長兼システム部長

2009年3月 当社専務取締役営業部長兼システム部長

2011年3月 当社専務取締役営業部長

2012年3月 当社専務取締役

2014年2月 当社専務取締役システム部長

2017年3月 当社専務取締役(現任)

(注)4

446

取締役

事業推進室長

澤 田  卓

1973年4月15日

1996年4月 太平住宅株式会社入社

1999年10月 有限会社トレジャー・ファクトリー(現当社)入社

2002年6月 当社商品スーパーバイザー

2003年6月 当社商品部長兼店舗開発部長

2004年1月 当社商品部長

2004年5月 当社取締役商品部長

2012年3月 当社取締役事業推進部長

2019年3月 当社取締役事業推進室長(現任)

(注)4

60

取締役

経営企画室長

小 林 英 治

1975年8月19日

1998年7月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社

2002年10月 当社入社

2004年1月 当社財務経理部長

2006年3月 当社管理部長

2011年5月 当社取締役管理部長

2012年1月 当社取締役管理部長兼総務部長

2012年3月 当社取締役管理部長

2017年3月 当社取締役経営企画部長

2019年3月 当社取締役経営企画室長(現任)

(注)4

56

取締役

鈴 木 信 夫

1971年6月8日

1995年4月 株式会社日本オートメーション入社

1997年9月 千代田第一工業株式会社入社

2000年1月 同社常務取締役

2004年1月 同社代表取締役社長(現任)

2004年5月 当社取締役

2004年9月 当社取締役退任

2006年5月 当社取締役(現任)

(注)4

8

取締役

宮本 久美子

1970年3月1日

2000年4月 弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所

2008年1月 同所 パートナー弁護士就任

2011年4月 株式会社ミサワ社外監査役

2016年1月 和田倉門法律事務所設立、マネージングパートナ弁護士就任(現任)

2016年5月 当社取締役(現任)

2016年7月 株式会社ビューティガレージ社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年12月 株式会社インタートレード社外監査役(現任)

2017年4月 株式会社ミサワ社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年11月 ピクスタ株式会社社外監査役

2019年3月 ピクスタ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

長 尾 昌 彦

1960年4月29日

1983年4月 株式会社協和銀行入行

1986年4月 昭和リース株式会社入社

2005年4月 同社広島支店長

2007年4月 同社立川支店長

2019年5月 当社常勤監査役(現任)

(注)6

0

監査役

石 川 博 康

1959年6月22日

1992年4月 弁護士登録(埼玉弁護士会)

      石川博光法律事務所入所

2000年1月 石川総合法律事務所設立、代表弁護士

2006年5月 当社監査役(現任)

2007年4月 アーク法律事務所設立、代表弁護士

      (現任)

2007年6月 ブルドックソース株式会社社外監査役

2015年6月 ブルドックソース株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

8

監査役

金野 栄太郎

1959年6月30日

1992年4月 朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

1995年3月 公認会計士登録

1996年12月 こんの公認会計士事務所(現税理士法人のぞみ会計社)設立

2000年4月 株式会社エフピー・フィールディング(現株式会社のぞみキャピタルマネジメント)設立、代表取締役

2006年10月 東陽監査法人代表社員

2007年5月 東陽監査法人理事

2008年5月 当社監査役(現任)

2012年9月 東陽監査法人理事待遇

2013年9月 株式会社のぞみリアルエステート設立、代表取締役(現任)

2014年8月 東陽監査法人理事

2019年2月 株式会社スマイルS代表取締役(現任)

2019年3月 シンシア監査法人代表社員(現任)

(注)7

0

4,892

(注)1 専務取締役 野坂淳氏は、取締役社長 野坂英吾氏の実弟であります。

2 取締役 鈴木信夫氏及び宮本久美子氏は、社外取締役であります。

3 常勤監査役 長尾昌彦氏、監査役 石川博康氏及び金野栄太郎氏は、社外監査役であります。

4 任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、2020年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 任期は、2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 任期は、20205月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

8 所有株式数には、2020年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、当社と各社外取締役及び各社外監査役の間には、資本的関係、人的関係及び取引関係並びにその他の特別な利害関係はなく、各社外取締役及び各社外監査役は、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点からの助言や監督を行うといった役割を果たしております。

 なお、各社外取締役及び各社外監査役の当社株式の所有状況については、「① 役員の一覧」に記載しております。

 社外取締役鈴木信夫は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、取締役会における意思決定の透明性、健全性、遵法性を確保し、コンプライアンス(法令遵守)強化のための助言・提言を行っております。

 社外取締役宮本久美子氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。

 社外監査役長尾昌彦は金融業界での豊富な経験や、財務及び会計に関する知見に基づく幅広い見識を、当社における監査に反映し、適法性を確保するための適切な助言・提言を行っております。

 社外監査役石川博康氏は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言を行っております。

 社外監査役金野栄太郎氏は公認会計士としての専門的見地から、主に財務・経理・税務及び内部統制等に関する助言・提言を行っております。

 なお、社外取締役及び社外監査役の各氏はそれぞれその期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。

 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて社外取締役及び社外監査役の候補者を選定しております。また、実際の候補者選定に際しては、取締役会において、経営に関する高い知見とそれぞれの専門性に基づき適切に発言し得る、社外取締役及び社外監査役として客観的な立場から会社の経営に貢献できる人材を選定しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。
 社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/222018/12/252019/5/30選任の理由
鈴木 信夫-- 異業種の会社経営に携わる見地から助言をいただくため、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であるため、2010年2月25日に開催した当社取締役会において、独立役員として選任しました。
宮本 久美子 弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス 強化のため、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であるため、2016年5月27日に開催した当社取締役会において、独立役員として選任しました。
鈴木信夫-- 異業種の会社経営に携わる見地から助言をいただくため、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役であるため、平成22年2月25日に開催した当社取締役会において、独立役員として選任しました。