スーパーバリュー【3094】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/252019/5/292020/6/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
特記事項はありません。
特記事項はありません。
特記事項はありません。
特記事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

会長

執行役員

会長

岸本 七朗

昭和12年7月26日生

昭和44年5月

東洋サッシ販売㈱(現㈱LIXIL)入社

(注)4

3,600

昭和52年4月

ビバホーム㈱(現㈱LIXILビバ)設立

同社取締役店舗開発部長就任

昭和54年12月

同社常務取締役就任

昭和57年12月

同社専務取締役就任

昭和58年12月

トーヨーサッシ㈱(現㈱LIXIL)取締役就任

昭和61年5月

ビバホーム㈱(現㈱LIXILビバ)代表取締役社長就任

昭和63年3月

㈲ライト経営代表取締役就任(現任)

平成4年7月

㈱ビッグパワー代表取締役社長就任

平成8年3月

当社代表取締役社長就任

平成17年5月

当社代表取締役執行役員社長就任

平成28年3月

当社代表取締役執行役員会長就任(現任)

代表

取締役

社長

執行役員

社長

岸本 圭司

昭和47年4月19日生

平成8年4月

㈱ケーヨー入社

(注)4

5,200

平成20年3月

当社入社 営業本部SM統括付マネジャー

平成20年9月

当社営業企画マネジャー

平成21年9月

当社営業企画推進統括マネジャー

平成22年5月

平成23年5月

平成24年5月

平成28年3月

当社取締役執行役員就任 営業企画推進統括

当社取締役常務執行役員就任 営業部門担当

当社代表取締役執行役員副社長就任

当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

常務

取締役

常務

執行役員

中谷 圭一

昭和36年7月12日生

昭和61年4月

㈱富士薬品入社

(注)4

3,100

昭和63年5月

堀会計事務所入所

平成13年10月

エム・アンド・エスファインテック㈱入社財務経理部長代理

平成15年6月

アルファクラブ武蔵野㈱入社

平成17年5月

平成19年2月

同社経理部長

同社子会社ニューライフ㈱監査役就任(現アルファクラブ武蔵野㈱)

平成19年8月

当社入社 経理担当マネジャー

平成21年6月

平成25年5月

平成28年5月

当社執行役員就任 経理統括

当社取締役執行役員就任 経理統括

当社常務取締役執行役員就任 管理部門担当(現任)

取締役

執行役員

鈴木 和弥

昭和32年4月26日生

昭和55年4月

平成5年10月

平成8年12月

平成21年11月

平成27年6月

平成28年5月

㈱サンマルシェ入社

同社総務部長

同社常務取締役就任

当社入社 総務人事マネジャー

当社執行役員就任 総務人事統括

当社取締役執行役員就任 総務人事統括(現任)

(注)4

1,800

取締役

飯野  忠

昭和29年5月2日生

昭和53年4月

ダイオー㈱入社

(注)4

26,700

昭和56年8月

㈱いいの設立 代表取締役就任

平成16年11月

㈱紅フーズコーポレーション設立

 

同社顧問就任

平成18年8月

㈱キッチンスタジオ設立

 

同社代表取締役就任(現任)

平成18年11月

㈱紅フーズコーポレーション代表取締役就任

平成19年5月

当社社外取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

小森谷 繁行

昭和19年10月18日生

昭和38年4月

㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行

(注)5

平成元年6月

同行新所沢支店長

平成5年8月

㈱島村工業出向

平成11年10月

㈱島村工業取締役就任

平成17年5月

㈱どん(現㈱アークミール)監査役就任

平成17年5月

平成25年6月

当社社外監査役就任

当社社外常勤監査役就任(現任)

監査役

小崎 光明

昭和17年3月20日生

昭和35年4月

㈱サンウェーブ入社

(注)5

1,200

昭和39年4月

㈱テラオカ入社

平成元年2月

同社常務取締役就任

平成6年4月

㈱流通システムソリューションズ設立

平成14年4月

経営コンサルタント開業

平成17年5月

当社社外常勤監査役就任

平成22年5月

当社社外監査役(現任)

監査役

間宮 俊幸

昭和25年5月26日生

昭和48年4月

㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入社

(注)6

平成10年12月

㈱どん(現㈱アークミール)出向

平成17年6月

同社取締役就任

平成19年3月

同社取締役経営管理部長就任

平成20年5月

同社常勤監査役就任

平成24年7月

埼玉県商工会連合会入社

平成24年7月

埼玉県中小企業共済協会出向(現任)

平成27年5月

当社社外監査役就任(現任)

41,600

(注)1 取締役の飯野忠は、社外取締役であります。

2 監査役の小森谷繁行、小崎光明及び間宮俊幸は、社外監査役であります。

3 当社では、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役4名の他、財務統括菅又茂雄の5名で構成されております。

4 平成30年5月22日開催の定時株主総会終結のときから、平成31年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5 平成27年5月21日開催の定時株主総会終結のときから、平成31年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6 平成28年5月20日開催の定時株主総会終結のときから、平成32年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

7 代表取締役執行役員社長 岸本圭司は、代表取締役執行役員会長 岸本七朗の子であります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

江口 俊治

昭和31年10月14日生

昭和62年10月

中央監査法人福岡事務所入所(現有限責任監査法人トーマツ)

平成2年1月

太田昭和監査法人東京事務所入所(現新日本有限責任監査法人)

平成7年7月

公認会計士 江口会計事務所開業

平成26年12月

千代田税理士法人 代表社員就任(現任)

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表

取締役

会長

執行役員

会長

岸本 七朗

1937年7月26日生

1969年5月

東洋サッシ販売㈱(現㈱LIXIL)入社

(注)4

6,100

1977年4月

ビバホーム㈱(現㈱LIXILビバ)設立

同社取締役店舗開発部長就任

1979年12月

同社常務取締役就任

1982年12月

同社専務取締役就任

1983年12月

トーヨーサッシ㈱(現㈱LIXIL)取締役就任

1986年5月

ビバホーム㈱(現㈱LIXILビバ)

代表取締役社長就任

1988年3月

㈲ライト経営代表取締役就任(現任)

1992年7月

㈱ビッグパワー代表取締役社長就任

1996年3月

当社代表取締役社長就任

2005年5月

当社代表取締役執行役員社長就任

2016年3月

当社代表取締役執行役員会長就任(現任)

代表

取締役

社長

執行役員

社長

岸本 圭司

1972年4月19日生

1996年4月

㈱ケーヨー入社

(注)4

6,800

2008年3月

当社入社 営業本部SM統括付マネジャー

2008年9月

当社営業企画マネジャー

2009年9月

当社営業企画推進統括マネジャー

2010年5月

2011年5月

2012年5月

2016年3月

当社取締役執行役員就任 営業企画推進統括

当社取締役常務執行役員就任 営業部門担当

当社代表取締役執行役員副社長就任

当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

常務

取締役

常務

執行役員

中谷 圭一

1961年7月12日生

1986年4月

㈱富士薬品入社

(注)4

4,000

1988年5月

堀会計事務所入所

2001年10月

エム・アンド・エスファインテック㈱入社

財務経理部長代理

2003年6月

アルファクラブ武蔵野㈱入社

2005年5月

2007年2月

同社経理部長

同社子会社ニューライフ㈱監査役就任

(現アルファクラブ武蔵野㈱)

2007年8月

当社入社 経理担当マネジャー

2009年6月

2013年5月

2016年5月

当社執行役員就任 経理統括

当社取締役執行役員就任 経理統括

当社常務取締役執行役員就任 管理部門担当

(現任)

取締役

執行役員

鈴木 和弥

1957年4月26日生

1980年4月

1993年10月

1996年12月

2009年11月

2015年6月

2016年5月

2018年6月

㈱サンマルシェ入社

同社総務部長

同社常務取締役就任

当社入社 総務・人事マネジャー

当社執行役員就任 総務・人事統括

当社取締役執行役員就任 総務・人事統括

当社取締役執行役員 営業企画推進統括(現任)

(注)4

2,600

取締役

飯野  忠

1954年5月2日生

1978年4月

ダイオー㈱入社

(注)4

28,400

1981年8月

㈱いいの設立 代表取締役就任

2004年11月

㈱紅フーズコーポレーション設立 顧問就任

2006年8月

㈱キッチンスタジオ設立 代表取締役就任

2006年11月

㈱紅フーズコーポレーション代表取締役就任

2007年5月

2018年11月

当社社外取締役就任(現任)

㈱キッチンスタジオ取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

小森谷 繁行

1944年10月18日生

1963年4月

㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行

(注)6

1989年6月

同行新所沢支店長

1993年8月

㈱島村工業出向

1999年10月

同社取締役就任

2005年5月

㈱どん(現㈱アークミール)監査役就任

2005年5月

2013年6月

当社社外監査役就任

当社社外常勤監査役就任(現任)

監査役

間宮 俊幸

1950年5月26日生

1973年4月

1998年12月

2005年6月

2007年3月

2008年5月

2012年7月

2012年7月

2015年5月

㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入社

㈱どん(現㈱アークミール)出向

同社取締役就任

同社取締役経営管理部長就任

同社常勤監査役就任

埼玉県商工会連合会入社

埼玉県中小企業共済協会出向(現任)

当社社外監査役就任(現任)

(注)5

監査役

川畑 博士

1968年7月20日生

1991年4月

㈱ケーヨー入社

(注)6

945,000

1994年2月

当社入社

2001年6月

㈲ドクターホールディングス設立 取締役就任(現任)

2008年12月

当社入間春日町店長

2009年9月

当社埼玉西エリアマネジャー兼入間春日町店長

2010年3月

当社埼玉南エリアマネジャー兼戸田店長

2011年1月

2014年12月

当社HC商品部文玩マネジャー

当社HC商品部第4グループ統括

兼文玩マネジャー

2018年7月

2019年5月

当社退社

当社監査役就任(現任)

監査役

持田 良夫

1953年6月16日生

1976年4月

㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行

(注)6

1995年4月

同行吹上支店長

1997年4月

同行常盤台支店長

2006年10月

㈱高麗川カントリー倶楽部出向

2007年6月

同社取締役就任 支配人

2009年6月

同社常務取締役就任 支配人(現任)

2019年5月

当社社外監査役就任(現任)

992,900

(注)1 取締役の飯野忠は、社外取締役であります。

2 監査役の小森谷繁行、間宮俊幸及び持田良夫は、社外監査役であります。

3 当社では、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役4名の他、財務統括菅又茂雄の5名で構成しております。

4 2019年5月24日開催の定時株主総会終結のときから、2020年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5 2016年5月20日開催の定時株主総会終結のときから、2020年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6 2019年5月24日開催の定時株主総会終結のときから、2023年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

7 代表取締役執行役員社長 岸本圭司は、代表取締役執行役員会長 岸本七朗の子であります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

江口 俊治

1956年10月14日生

1987年10月

中央監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

1990年1月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所入所

1995年7月

公認会計士 江口会計事務所開業

2014年12月

千代田税理士法人 代表社員就任(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役会長

執行役員会長

岸本 七朗

1937年7月26日

 

1969年5月

東洋サッシ販売㈱(現㈱LIXIL)入社

1977年4月

ビバホーム㈱(現㈱LIXILビバ)設立

同社取締役店舗開発部長就任

1979年12月

同社常務取締役就任

1982年12月

同社専務取締役就任

1983年12月

トーヨーサッシ㈱(現㈱LIXIL)取締役就任

1986年5月

ビバホーム㈱(現㈱LIXILビバ)

代表取締役社長就任

1988年3月

㈲ライト経営代表取締役就任(現任)

1992年7月

㈱ビッグパワー代表取締役社長就任

1996年3月

当社代表取締役社長就任

2005年5月

当社代表取締役執行役員社長就任

2016年3月

当社代表取締役執行役員会長就任(現任)

 

(注)4

9,200

代表取締役社長

執行役員社長

岸本 圭司

1972年4月19日

 

1996年4月

㈱ケーヨー入社

2008年3月

当社入社 営業本部SM統括付マネジャー

2008年9月

当社営業企画マネジャー

2009年9月

当社営業企画推進統括マネジャー

2010年5月

当社取締役執行役員就任 営業企画推進統括

2011年5月

当社取締役常務執行役員就任 営業部門担当

2012年5月

当社代表取締役執行役員副社長就任

2016年3月

当社代表取締役執行役員社長就任(現任)

 

(注)4

8,900

常務取締役

常務執行役員

中谷 圭一

1961年7月12日

 

1986年4月

㈱富士薬品入社

1988年5月

堀会計事務所入所

2001年10月

エム・アンド・エスファインテック㈱入社

財務経理部長代理

2003年6月

アルファクラブ武蔵野㈱入社

2005年5月

同社経理部長

2007年2月

同社子会社ニューライフ㈱監査役就任

(現アルファクラブ武蔵野㈱)

2007年8月

当社入社 経理担当マネジャー

2009年6月

当社執行役員就任 経理統括

2013年5月

当社取締役執行役員就任 経理統括

2016年5月

当社常務取締役執行役員就任 管理部門担当

(現任)

 

(注)4

5,000

取締役

執行役員

鈴木 和弥

1957年4月26日

 

1980年4月

㈱サンマルシェ入社

1993年10月

同社総務部長

1996年12月

同社常務取締役就任

2009年11月

当社入社 総務・人事マネジャー

2015年6月

当社執行役員就任 総務・人事統括

2016年5月

当社取締役執行役員就任 総務・人事統括

2018年6月

当社取締役執行役員 営業企画推進統括(現任)

 

(注)4

3,600

取締役

飯野  忠

1954年5月2日

 

1978年4月

ダイオー㈱入社

1981年8月

㈱いいの設立 代表取締役就任

2004年11月

㈱紅フーズコーポレーション設立 顧問就任

2006年8月

㈱キッチンスタジオ設立 代表取締役就任

2006年11月

㈱紅フーズコーポレーション代表取締役就任

2007年5月

当社社外取締役就任(現任)

2018年11月

㈱キッチンスタジオ取締役就任

 

(注)4

29,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

(常勤)

小森谷 繁行

1944年10月18日

 

1963年4月

㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行

1989年6月

同行新所沢支店長

1993年8月

㈱島村工業出向

1999年10月

同社取締役就任

2005年5月

㈱どん(現㈱アークミール)監査役就任

2005年5月

当社社外監査役就任

2013年6月

当社社外常勤監査役就任(現任)

 

(注)6

-

監査役

間宮 俊幸

1950年5月26日

 

1973年4月

㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入社

1998年12月

㈱どん(現㈱アークミール)出向

2005年6月

同社取締役就任

2007年3月

同社取締役経営管理部長就任

2008年5月

同社常勤監査役就任

2012年7月

埼玉県商工会連合会入社

2012年7月

埼玉県中小企業共済協会出向(現任)

2015年5月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

-

監査役

川畑 博士

1968年7月20日

 

1991年4月

㈱ケーヨー入社

1994年2月

当社入社

2001年6月

㈲ドクターホールディングス設立 取締役就任(現任)

2008年12月

当社入間春日町店長

2009年9月

当社埼玉西エリアマネジャー兼入間春日町店長

2010年3月

当社埼玉南エリアマネジャー兼戸田店長

2011年1月

当社HC商品部文玩マネジャー

2014年12月

当社HC商品部第4グループ統括

兼文玩マネジャー

2018年7月

当社退社

2019年5月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

945,000

監査役

持田 良夫

1953年6月16日

 

1976年4月

㈱埼玉銀行(現㈱埼玉りそな銀行)入行

1995年4月

同行吹上支店長

1997年4月

同行常盤台支店長

2006年10月

㈱高麗川カントリー倶楽部出向

2007年6月

同社取締役就任 支配人

2009年6月

同社常務取締役就任 支配人(現任)

2019年5月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)6

-

1,001,400

(注)1 取締役の飯野忠は、社外取締役であります。

2 監査役の小森谷繁行、間宮俊幸及び持田良夫は、社外監査役であります。

3 当社では、会社業務の監督と執行を分離し、責任体制を明確にするとともに、業務の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役4名で構成しております。

4 2020年5月28日開催の定時株主総会終結のときから、2021年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5 2020年5月28日開催の定時株主総会終結のときから、2024年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

6 2019年5月24日開催の定時株主総会終結のときから、2023年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

7 代表取締役執行役員社長 岸本圭司は、代表取締役執行役員会長 岸本七朗の子であります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(株)

江口 俊治

1956年10月14日生

1987年10月

中央監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

1990年1月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)東京事務所入所

1995年7月

公認会計士 江口会計事務所開業

2014年12月

千代田税理士法人 代表社員就任(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の飯野 忠氏は、経営者として長年に亘り知識・経験を積まれており、内部統制やコンプライアンスに関して的確なご助言をいただくことにより、当社の経営体制が強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

 社外監査役の小森谷繁行氏は、他の会社の取締役、監査役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識を当社の監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

 社外監査役の間宮俊幸氏は、他の会社の取締役、監査役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識を当社の監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

 社外監査役の持田良夫氏は、他の会社の取締役及び金融機関での経験を長年有し、同氏が培われた経営監査に関する高い見識を当社の監査体制に活かしていただきたく、社外監査役として選任しております。

 なお、社外取締役飯野 忠は当社株式を29,700株所有しておりますが、それ以外には、社外取締役飯野 忠氏及び社外監査役3氏は、その近親者並びにそれらが取締役等に就任する会社・団体等と当社との間に人的関係、資本関係及び取引関係はありません。

 また、社外取締役飯野 忠氏及び社外監査役持田良夫氏は、当社との利害関係がなく独立性が高いことから、いずれも一般株主との利益相反のおそれがない独立役員として東京証券取引所へ届出をしております。

なお、当事業年度は、定時取締役会を12回、臨時取締役会を8回開催し、社外取締役の出席率は100%、社外監査役小森谷繁行氏及び間宮俊幸氏の出席率は100%、社外監査役持田良夫氏は、2019年5月24日開催の第23回定時株主総会において選任されたため出席率は80%となっております。監査役会は14回開催し、社外監査役小森谷繁行氏及び間宮俊幸氏出席率は100%、社外監査役持田良夫氏は79%となっております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、会社業務の監査と執行体制の強化や経営に関する客観性や中立性を高める上で重要な役割を担っているものと認識しており、実効性、専門性及び独立性を勘案し総合的な見地から選任しております。また、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する判断基準を選定のひとつとして参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席し、積極的な意見を提言することを通して監督または監査機能の強化が図られております。

 また、内部監査室及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査状況や監査結果についての説明・報告を受けるとともに、情報交換を行い相互連携しており、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/252019/5/292020/6/1選任の理由
飯野 忠他社における長年の経営者としての知識・経験により、適切な経営監督機能の発揮が期待できる。 また、当社の関連会社や取引先の出身者ではなく、独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断しております。