オーシャンシステム【3096】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/232019/6/262019/11/272020/6/262020/11/20
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人9人9人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

樋口 勝人

昭和50年4月22日

平成9年5月

平成11年5月

平成14年1月

 

平成20年10月

平成22年6月

平成23年4月

平成24年4月

平成25年4月

平成27年6月

日本料理 しまや入社

当社入社

当社ランチサービス事業部ぐるめし本舗新潟店長

当社ランチサービス事業部新潟店長

当社取締役社長室長

当社取締役

当社取締役営業本部副本部長

当社代表取締役副社長

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

40

専務取締役

執行役員

宅配事業部長

中嶋 庄司

昭和32年3月25日

昭和56年9月

㈱島田入社

(注)4

44

昭和57年9月

㈱ひぐち食品入社

平成3年3月

同社営業部長

平成10年2月

営業譲渡により㈱ランチサービス(現在のランチサービス事業部)へ移籍

平成10年4月

合併により当社へ移籍

平成10年4月

平成22年6月

 

平成22年9月

平成23年4月

平成26年4月

平成27年6月

平成27年7月

 

平成28年4月

 

当社取締役ランチサービス事業部長

当社常務取締役営業本部長兼ランチサービス事業部長

㈱フーディー取締役(現任)

当社常務取締役営業本部長

当社常務取締役

当社専務取締役宅配事業部長

当社専務取締役宅配事業部長デリカフーズ事業部長

当社専務取締役兼執行役員宅配事業部長(現任)

常務取締役

宮嶋 大造

昭和30年8月2日

昭和53年4月

㈱やませ入社

(注)4

15

平成8年9月

㈱セイフー移籍

平成11年11月

当社入社

平成21年8月

平成22年6月

 

平成25年4月

 

平成27年6月

 

平成28年4月

 

平成30年4月

当社小売事業部長

当社取締役小売事業部長兼チャレンジャー担当部長

当社取締役執行役員チャレンジャー事業部長

当社常務取締役チャレンジャー事業部長

当社常務取締役兼執行役員フードサービス事業部長

当社常務取締役(現任)

取締役

執行役員

業務スーパー

事業部長

小野 純平

昭和36年1月27日

平成12年11月

平成14年4月

平成20年4月

平成22年6月

 

平成25年4月

 

平成29年10月

三共観光㈱入社

当社入社

当社小売事業部次長

当社取締役小売事業部業務スーパー担当部長

当社取締役執行役員業務スーパー事業部長(現任)

㈱カワサキ代表取締役社長(現任)

(注)4

1

取締役

杉田 仁史

昭和36年10月2日

平成12年7月

平成15年9月

 

平成21年6月

平成25年4月

 

平成26年4月

 

平成26年4月

 

平成28年4月

㈱サンキューオールジャパン入社

㈱サンキューオールジャパン取締役(現任)

当社取締役

当社取締役執行役員営業本部部門担当部長

当社取締役執行役員FC開発部門担当部長

当社取締役兼執行役員FC開発事業部長

当社取締役(現任)

(注)4

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

社長室長

山田 秀樹

昭和39年1月1日

昭和63年4月

平成15年3月

平成19年12月

平成28年5月

平成28年5月

平成28年8月

平成29年6月

 

平成29年6月

平成30年6月

㈱北越銀行入行

プルデンシャル生命㈱入社

社会医療法人嵐陽会三之町病院入職

当社入社

当社管理部付部長

当社内部監査室長

㈱サンキューオールジャパン監査役(現任)

当社常勤監査役

当社取締役兼執行役員社長室長(現任)

(注)4

0

取締役

齋藤 吉弘

昭和42年7月22日

平成3年4月

平成14年9月

平成16年9月

平成18年11月

平成21年4月

 

平成22年4月

 

平成22年9月

 

平成26年6月

平成28年8月

㈱日立製作所入社

三条市労務管理協会入所

社会保険労務士登録

特定社会保険労務士登録

あおば社労士事務所設立と共に所長就任(現任)

㈱キッチンプランニング監査役就任(現任)

㈱あおば中央人事労務設立と共に代表取締役就任(現任)

当社取締役(現任)

医療社団法人成美会監事(現任)

(注)4

取締役会長

樋口 勤

昭和25年6月25日

昭和44年4月

昭和52年11月

昭和53年11月

平成10年4月

平成15年9月

 

平成21年6月

平成27年6月

平成29年6月

ひぐち食品入社

㈱ひぐち食品設立と共に取締役就任

当社設立と共に専務取締役就任

当社代表取締役副社長

㈱サンキューオールジャパン代表取締役社長(現任)

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長

当社取締役会長(現任)

(注)4

1,263

取締役

相談役

樋口 洋平

昭和17年9月13日

昭和38年6月

昭和52年11月

 

昭和53年11月

平成10年4月

平成21年6月

平成27年6月

平成27年8月

平成29年6月

ひぐち食品創業

㈱ひぐち食品設立と共に代表取締役社長就任

当社設立と共に代表取締役社長就任

当社代表取締役会長

当社取締役相談役

当社取締役退任

当社相談役

当社取締役相談役(現任)

(注)4

761

常勤監査役

武石 肇

昭和34年2月13日

平成13年6月

 

平成19年12月

平成23年9月

平成30年6月

サンアローモバイルデバイス㈱(現サンアロー㈱)入社

当社入社

当社管理部人事総務課長

当社常勤監査役(現任)

(注)5

0

監査役

捧 俊雄

昭和36年7月31日

昭和59年9月

昭和63年2月

平成3年3月

 

平成16年3月

 

平成20年6月

平成26年2月

 

新光監査法人入社

公認会計士登録

捧公認会計士事務所設立と共に代表就任(現任)

あさひ税理士法人設立と共に代表社員就任

当社監査役(現任)

㈱あさひ会計社設立と共に代表取締

役就任(現任)

(注)6

2

監査役

逸見 和宏

昭和33年11月16日

昭和58年3月

 

昭和60年3月

平成4年8月

平成19年7月

 

平成27年6月

平成30年1月

 

監査法人第一監査事務所(現新日本有限責任監査法人)入社

公認会計士登録

税理士登録

逸見和宏公認会計士事務所開設(現任)

当社監査役(現任)

税理士法人逸見会計設立と共に代表社員就任(現任)

(注)7

0

 

2,130

 

 

(注)1 取締役齋藤吉弘は、社外取締役であります。

2 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。

3 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であり、取締役相談役樋口洋平は代表取締役社長樋口勝人の伯父であります。

4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

5 退任した監査役の任期を引き継いだため、平成30年3月期に係る定時株主総会終結時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

6 平成28年3月期に係る定時株主総会終結時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

7 平成27年3月期に係る定時株主総会終結時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

8 当社では、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。

役名

主な職名

氏名

執行役員

ランチサービス事業部長

長井 守

執行役員

チャレンジャー事業部長

長谷川 吉浩

執行役員

米どころん事業部長

宮原 博之

執行役員

管理部長

本間 武士

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

平 哲也

昭和42年8月14日

平成4年10月

司法試験合格

2

平成7年4月

弁護士登録(東京弁護士会・東池袋法律事務所(現池袋総合法律事務所))

平成11年4月

新潟県弁護士会登録換(現任)

 

平哲也法律事務所開設(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

樋口 勝人

昭和50年4月22日

 

平成9年5月

平成11年5月

平成14年1月

 

平成20年10月

平成22年6月

平成23年4月

平成24年4月

平成25年4月

平成27年6月

日本料理 しまや入社

当社入社

当社ランチサービス事業部ぐるめし本舗新潟店長

当社ランチサービス事業部新潟店長

当社取締役社長室長

当社取締役

当社取締役営業本部副本部長

当社代表取締役副社長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

40

専務取締役兼

執行役員

宅配事業部長

中嶋 庄司

昭和32年3月25日

 

昭和56年9月

㈱島田入社

昭和57年9月

㈱ひぐち食品入社

平成3年3月

同社営業部長

平成10年2月

営業譲渡により㈱ランチサービス(現在のランチサービス事業部)へ移籍

平成10年4月

合併により当社へ移籍

平成10年4月

平成22年6月

 

平成22年9月

平成23年4月

平成26年4月

平成27年6月

平成27年7月

 

平成28年4月

 

当社取締役ランチサービス事業部長

当社常務取締役営業本部長兼ランチサービス事業部長

㈱フーディー取締役(現任)

当社常務取締役営業本部長

当社常務取締役

当社専務取締役宅配事業部長

当社専務取締役宅配事業部長兼デリカフーズ事業部長

当社専務取締役兼執行役員宅配事業部長(現任)

 

(注)4

44

常務取締役

宮嶋 大造

昭和30年8月2日

 

昭和53年4月

㈱やませ入社

平成8年9月

㈱セイフー移籍

平成11年11月

当社入社

平成21年8月

平成22年6月

 

平成25年4月

 

平成27年6月

 

平成28年4月

 

平成30年4月

当社小売事業部長

当社取締役小売事業部長兼チャレンジャー担当部長

当社取締役執行役員チャレンジャー事業部長

当社常務取締役チャレンジャー事業部長

当社常務取締役兼執行役員フードサービス事業部長

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

15

取締役

執行役員

業務スーパー

事業部長兼

企画開発室長

小野 純平

昭和36年1月27日

 

平成12年11月

平成14年4月

平成20年4月

平成22年6月

 

平成25年4月

 

平成29年10月

平成31年4月

三共観光㈱入社

当社入社

当社小売事業部次長

当社取締役小売事業部業務スーパー担当部長

当社取締役執行役員業務スーパー事業部長

㈱カワサキ代表取締役社長(現任)

当社取締役執行役員業務スーパー事業部長兼企画開発室長(現任)

 

(注)4

1

取締役

杉田 仁史

昭和36年10月2日

 

平成12年7月

平成15年9月

 

平成21年6月

平成25年4月

 

平成26年4月

 

平成26年4月

 

平成28年4月

㈱サンキューオールジャパン入社

㈱サンキューオールジャパン取締役(現任)

当社取締役

当社取締役執行役員営業本部部門担当部長

当社取締役執行役員FC開発部門担当部長

当社取締役兼執行役員FC開発事業部長

当社取締役(現任)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役兼

執行役員

社長室長

山田 秀樹

昭和39年1月1日

 

昭和63年4月

平成15年3月

平成19年12月

平成28年5月

平成28年5月

平成28年8月

平成29年6月

 

平成29年6月

平成30年6月

 

平成30年7月

㈱北越銀行入行

プルデンシャル生命保険㈱入社

社会医療法人嵐陽会三之町病院入職

当社入社

当社管理部付部長

当社内部監査室長

㈱サンキューオールジャパン監査役(現任)

当社常勤監査役

当社取締役兼執行役員社長室長(現任)

㈱カワサキ取締役(現任)

 

(注)4

0

取締役

齋藤 吉弘

昭和42年7月22日

 

平成3年4月

平成14年9月

平成16年9月

平成18年11月

平成21年4月

 

平成22年4月

 

平成22年9月

 

平成26年6月

平成28年8月

平成31年1月

㈱日立製作所入社

三条市労務管理協会入所

社会保険労務士登録

特定社会保険労務士登録

あおば社労士事務所設立と共に所長就任(現任)

㈱キッチンプランニング監査役就任(現任)

㈱あおば中央人事労務設立と共に代表取締役就任(現任)

当社取締役(現任)

医療社団法人成美会監事

合同会社あおばインベストメント代表社員(現任)

 

(注)4

取締役会長

樋口 勤

昭和25年6月25日

 

昭和44年4月

昭和52年11月

昭和53年11月

平成10年4月

平成15年9月

 

平成21年6月

平成27年6月

平成29年6月

ひぐち食品入社

㈱ひぐち食品設立と共に取締役就任

当社設立と共に専務取締役就任

当社代表取締役副社長

㈱サンキューオールジャパン代表取締役社長(現任)

当社代表取締役社長

当社代表取締役会長

当社取締役会長(現任)

 

(注)4

723

取締役相談役

樋口 洋平

昭和17年9月13日

 

昭和38年6月

昭和52年11月

 

昭和53年11月

平成10年4月

平成21年6月

平成27年6月

平成27年8月

平成29年6月

ひぐち食品創業

㈱ひぐち食品設立と共に代表取締役社長就任

当社設立と共に代表取締役社長就任

当社代表取締役会長

当社取締役相談役

当社取締役退任

当社相談役

当社取締役相談役(現任)

 

(注)4

761

常勤監査役

武石 肇

昭和34年2月13日

 

平成13年6月

 

平成19年12月

平成23年9月

平成30年6月

サンアローモバイルデバイス㈱(現サンアロー㈱)入社

当社入社

当社管理部人事総務課長

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

1

監査役

捧 俊雄

昭和36年7月31日

 

昭和59年9月

昭和63年2月

平成3年3月

 

平成16年3月

 

平成20年6月

平成26年2月

 

新光監査法人入社

公認会計士登録

捧公認会計士事務所設立と共に代表就任(現任)

あさひ税理士法人設立と共に代表社員就任

当社監査役(現任)

㈱あさひ会計社設立と共に代表取締

役就任(現任)

 

(注)6

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

逸見 和宏

昭和33年11月16日

 

昭和58年3月

 

昭和60年3月

平成4年8月

平成19年7月

 

平成27年6月

平成28年4月

 

平成30年1月

 

令和元年6月

監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入社

公認会計士登録

税理士登録

逸見和宏公認会計士事務所開設(現任)

当社監査役(現任)

国立大学法人新潟大学非常勤監事(現任)

税理士法人逸見会計設立と共に代表社員就任(現任)

新潟信用金庫員外監事(現任)

 

(注)7

0

1,592

 

(注)1 取締役齋藤吉弘は、社外取締役であります。

2 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。

3 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であり、取締役相談役樋口洋平は代表取締役社長樋口勝人の伯父であります。

4 平成31年3月期に係る定時株主総会終結時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

5 退任した監査役の任期を引き継いだため、平成30年3月期に係る定時株主総会終結時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

6 平成28年3月期に係る定時株主総会終結時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

7 平成31年3月期に係る定時株主総会終結時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

8 当社では、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。

役名

主な職名

氏名

執行役員

ランチサービス事業部長

長井 守

執行役員

チャレンジャー事業部長

長谷川 吉浩

執行役員

米どころん事業部長

宮原 博之

執行役員

管理部長

本間 武士

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

平 哲也

昭和42年8月14日

平成4年10月

司法試験合格

2

平成7年4月

弁護士登録(東京弁護士会・東池袋法律事務所(現池袋総合法律事務所))

平成11年4月

新潟県弁護士会登録換(現任)

 

平哲也法律事務所開設(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役齋藤吉弘氏、社外監査役捧俊雄氏ならびに逸見和宏氏の3氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ、必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監査機能を果たすと考えております。

社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また常勤監査役を介して内部監査室による内部統制監査の報告を受け、高い専門性から必要に応じて意見を述べ、監査の実行性を高めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

樋口 勝人

昭和50年4月22日

 

平成9年5月

日本料理 しまや入社

平成11年5月

当社入社

平成14年1月

当社ランチサービス事業部ぐるめし本舗新潟店長

平成20年10月

当社ランチサービス事業部新潟店長

平成22年6月

当社取締役兼社長室長

平成23年4月

当社取締役

平成24年4月

当社取締役兼営業本部副本部長

平成25年4月

当社代表取締役副社長

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

40

専務取締役

中嶋 庄司

昭和32年3月25日

 

昭和56年9月

㈱島田入社

昭和57年9月

㈱ひぐち食品入社

平成3年3月

同社営業部長

平成10年2月

営業譲渡により㈱ランチサービス(現在のランチサービス事業部)へ移籍

平成10年4月

合併により当社へ移籍

平成10年4月

当社取締役兼ランチサービス事業部長

平成22年6月

当社常務取締役兼営業本部長兼ランチサービス事業部長

平成22年9月

㈱フーディー取締役(現任)

平成23年4月

当社常務取締役兼営業本部長

平成26年4月

当社常務取締役

平成27年6月

当社専務取締役兼宅配事業部長

平成27年7月

当社専務取締役兼宅配事業部長兼デリカフーズ事業部長

平成28年4月

当社専務取締役兼執行役員宅配事業部長

令和2年4月

当社専務取締役(現任)

 

(注)4

44

常務取締役

宮嶋 大造

昭和30年8月2日

 

昭和53年4月

㈱やませ入社

平成8年9月

㈱セイフー移籍

平成11年11月

当社入社

平成21年8月

当社小売事業部長

平成22年6月

当社取締役兼小売事業部長兼チャレンジャー担当部長

平成25年4月

当社取締役兼執行役員チャレンジャー事業部長

平成27年6月

当社常務取締役兼チャレンジャー事業部長

平成28年4月

当社常務取締役兼執行役員フードサービス事業部長

平成30年4月

当社常務取締役(現任)

 

(注)4

15

常務取締役兼

執行役員

業務スーパー

事業部長

小野 純平

昭和36年1月27日

 

平成12年11月

三共観光㈱入社

平成14年4月

当社入社

平成20年4月

当社小売事業部次長

平成22年6月

当社取締役兼小売事業部業務スーパー担当部長

平成25年4月

当社取締役兼執行役員業務スーパー事業部長

平成29年10月

㈱カワサキ代表取締役社長(現任)

令和2年6月

当社常務取締役兼執行役員業務スーパー事業部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

杉田 仁史

昭和36年10月2日

 

平成12年7月

㈱サンキューオールジャパン入社

平成15年9月

㈱サンキューオールジャパン取締役(現任)

平成21年6月

当社取締役

平成25年4月

当社取締役兼執行役員営業本部部門担当部長

平成26年4月

当社取締役兼執行役員FC開発部門担当部長

平成26年4月

当社取締役兼執行役員FC開発事業部長

平成28年4月

当社取締役(現任)

 

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役兼

執行役員

社長室長

山田 秀樹

昭和39年1月1日

 

昭和63年4月

㈱北越銀行入行

平成15年3月

プルデンシャル生命保険㈱入社

平成19年12月

社会医療法人嵐陽会三之町病院入職

平成28年5月

当社入社

平成28年5月

当社管理部付部長

平成28年8月

当社内部監査室長

平成29年6月

㈱サンキューオールジャパン監査役(現任)

平成29年6月

当社常勤監査役

平成30年6月

当社取締役兼執行役員社長室長(現任)

平成30年7月

㈱カワサキ取締役(現任)

 

(注)4

0

取締役兼

執行役員

チャレンジャー

事業部長

長谷川 吉浩

昭和39年3月27日

 

昭和58年5月

㈱ファミリーデパート江口屋(現イオンリテール㈱)入社

平成13年5月

当社入社

平成22年4月

当社チャレンジャー事業部次長

平成28年4月

当社執行役員チャレンジャー事業部長

令和2年6月

当社取締役兼執行役員チャレンジャー事業部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

齋藤 吉弘

昭和42年7月22日

 

平成3年4月

㈱日立製作所入社

平成14年9月

三条市労務管理協会入所

平成16年9月

社会保険労務士登録

平成18年11月

特定社会保険労務士登録

平成21年4月

あおば社労士事務所設立と共に所長就任(現任)

平成22年4月

㈱キッチンプランニング監査役就任

平成22年9月

㈱あおば中央人事労務設立と共に代表取締役就任(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成28年8月

医療社団法人成美会監事

平成31年1月

合同会社あおばインベストメント代表社員(現任)

 

(注)4

取締役会長

樋口 勤

昭和25年6月25日

 

昭和44年4月

ひぐち食品入社

昭和52年11月

㈱ひぐち食品設立と共に取締役就任

昭和53年11月

当社設立と共に専務取締役就任

平成10年4月

当社代表取締役副社長

平成15年9月

㈱サンキューオールジャパン代表取締役社長(現任)

平成21年6月

当社代表取締役社長

平成27年6月

当社代表取締役会長

平成29年6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)4

723

常勤監査役

武石 肇

昭和34年2月13日

 

平成13年6月

サンアローモバイルデバイス㈱(現サンアロー㈱)入社

平成19年12月

当社入社

平成23年9月

当社管理部人事総務課長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

1

監査役

捧 俊雄

昭和36年7月31日

 

昭和59年9月

新光監査法人入社

昭和63年2月

公認会計士登録

平成3年3月

捧公認会計士事務所設立と共に代表就任(現任)

平成16年3月

あさひ税理士法人設立と共に代表社員就任

平成20年6月

当社監査役(現任)

平成26年2月

㈱あさひ会計社設立と共に代表取締

役就任(現任)

 

(注)5

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

逸見 和宏

昭和33年11月16日

 

昭和58年3月

監査法人第一監査事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入社

昭和60年3月

公認会計士登録

平成4年8月

税理士登録

平成19年7月

逸見和宏公認会計士事務所開設(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

平成28年4月

国立大学法人新潟大学非常勤監事(現任)

平成30年1月

税理士法人逸見会計設立と共に代表社員就任(現任)

令和元年6月

新潟信用金庫員外監事(現任)

 

(注)6

0

834

 

(注)1 取締役齋藤吉弘は、社外取締役であります。

2 監査役捧俊雄及び逸見和宏は、社外監査役であります。

3 取締役会長樋口勤は代表取締役社長樋口勝人の父親であります。

4 令和2年3月期に係る定時株主総会終結時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

5 令和2年3月期に係る定時株主総会終結時から令和6年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

6 平成31年3月期に係る定時株主総会終結時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結時までであります。

7 当社では、担当業務に高いスキルを持つ人財を活用し、更なる業容・事業拡大を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員の役名、主な職名及び氏名は以下のとおりであります。

役名

主な職名

氏名

執行役員

ランチサービス事業部長

長井 守

執行役員

管理部長

本間 武士

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

平 哲也

昭和42年8月14日

平成4年10月

司法試験合格

2

平成7年4月

弁護士登録(東京弁護士会・東池袋法律事務所(現池袋総合法律事務所))

平成11年4月

新潟県弁護士会登録換(現任)

 

平哲也法律事務所開設(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役齋藤吉弘氏、社外監査役捧俊雄氏ならびに逸見和宏氏の3氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査からの報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ、必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監査機能を果たすと考えております。

社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接に、内部監査及び会計監査の報告を受け、また常勤監査役を介して内部監査室による内部統制監査の報告を受け、高い専門性から必要に応じて意見を述べ、監査の実行性を高めております。

 

社外役員の選任

2018/6/232019/6/262019/11/272020/6/262020/11/20選任の理由
齋藤 吉弘社会保険労務士として専門的な知識・経験等を有しており、専門家としての客観的な立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断したため、独立役員に指定しております。