物語コーポレーション【3097】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272018/12/112019/9/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人9人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)13人13人13人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
 現在のところ買収防衛策は設けておりません。
 現在のところ買収防衛策は設けておりません。
 現在のところ買収防衛策は設けておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

小林 佳雄

昭和24年1月7日生

昭和48年4月

コックドール株式会社入社

(注)3

501,410

昭和50年4月

株式会社みなと入社

昭和52年4月

株式会社げんじ(現当社)入社

昭和55年4月

当社代表取締役社長

平成23年7月

物語香港有限公司董事(現任)

平成23年9月

当社代表取締役会長・CEO

平成23年11月

物語(上海)企業管理有限公司董事長(現任)

平成28年1月

当社代表取締役会長・CMO

平成29年9月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役

社長

CEO・COO

執行役員

加治 幸夫

昭和31年12月20日生

昭和51年4月

コックドール株式会社入社

(注)3

8,500

昭和58年10月

株式会社中島コーポレーション入社

昭和59年10月

株式会社WDIシステム(現株式会社WDI)入社

昭和63年5月

株式会社グリーンハウスフーズ入社

平成23年4月

当社入社 執行役員

平成23年7月

物語香港有限公司董事(現任)

平成23年9月

当社代表取締役社長・執行役員社長・COO

平成23年11月

物語(上海)企業管理有限公司董事(現任)

平成28年1月

当社代表取締役社長CEO・COO(現任)

取締役専務

執行役員

高山 和永

昭和28年10月28日生

昭和52年4月

自営業に従事

(注)3

19,540

昭和59年6月

株式会社げんじ(現当社)入社

昭和62年4月

源氏本店店長

昭和62年8月

当社取締役

平成3年8月

当社専務取締役

平成23年7月

当社専務取締役管理本部統括

平成23年9月

当社取締役・執行役員専務新物語創造本部本部長

平成26年1月

物語(上海)企業管理有限公司董事(現任)

平成26年7月

当社取締役・執行役員専務

平成27年5月

当社取締役専務・執行役員(現任)

取締役

執行役員副社長

芝宮 良之

昭和29年3月8日生

昭和52年3月

株式会社デニーズジャパン入社

(注)3

9,800

平成18年10月

当社入社 立地開発部部長

平成19年6月

当社FC・立地・店舗開発本部副本部長

平成21年7月

当社執行役員FC・立地・店舗開発本部副本部長

平成22年7月

当社執行役員社長室室長

平成22年9月

当社取締役社長室室長

平成23年1月

当社取締役FC・立地・店舗開発本部本部長

平成23年9月

当社取締役・執行役員FC・立地・店舗開発本部本部長

平成26年1月

当社取締役・執行役員店舗開発本部本部長兼店舗開発部部長

平成26年8月

当社取締役・執行役員店舗開発本部本部長

平成27年5月

当社取締役・執行役員副社長 開発担当

平成29年2月

当社取締役・執行役員副社長 FC事業・店舗開発担当兼店舗開発本部本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CFO

執行役員副社長

髙津 徹也

昭和28年7月4日生

昭和53年4月

株式会社東京スタイル入社

(注)3

9,500

昭和59年4月

サンビシ株式会社入社

平成17年11月

株式会社アイ・エル・エス入社

平成20年4月

当社入社

平成22年7月

当社管理本部副本部長

平成23年7月

当社執行役員管理本部本部長

平成23年9月

当社取締役・執行役員管理本部本部長

平成23年11月

物語(上海)企業管理有限公司監事

平成27年5月

当社取締役・CFO・執行役員副社長 財務・成長戦略担当兼管理本部本部長(現任)

取締役

執行役員

髙橋 康忠

昭和31年5月24日生

昭和49年4月

ユタカ設備工業株式会社入社

(注)3

9,800

昭和53年9月

タニザワフーズ株式会社入社

平成7年12月

有限会社ハイランド設立

平成18年2月

当社入社 開発本部本部長

平成18年5月

当社取締役 開発本部本部長

平成23年9月

当社取締役・執行役員 FC支援室室長

平成26年1月

当社取締役・執行役員 FC事業推進本部副本部長兼FC支援室室長

平成27年2月

当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長

平成27年9月

当社上級執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長

平成29年9月

当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長(現任)

取締役

黒石 明邦

昭和23年11月30日生

昭和46年4月

日本銀行入行

(注)3

300

平成11年1月

豊橋信用金庫入庫

平成11年6月

同庫理事

平成17年6月

同庫常務理事

平成25年6月

同庫顧問

平成25年9月

当社非常勤取締役(現任)

取締役

笠原 盛泰

昭和34年7月5日生

昭和59年4月

有限会社ハクヨ入社

(注)3

昭和61年2月

株式会社ハクヨ産業(現株式会社ハクヨアークス)代表取締役

平成5年7月

株式会社ハクヨプロデュースシステム代表取締役

平成20年3月

豊川市観光協会副会長(現任)

平成23年4月

豊川市体育協会副会長(現任)

平成25年8月

株式会社ハクヨ(現株式会社ハクヨコーポレーション)代表取締役(現任)

平成25年11月

豊川商工会議所副会頭(現任)

平成26年9月

当社非常勤取締役(現任)

平成28年1月

オレンジセオリー・ジャパン株式会社代表取締役(現任)

平成29年6月

アイレクススポーツライフ株式会社代表取締役(現任)

取締役

西川 幸孝

昭和31年5月19日生

昭和57年4月

豊橋商工会議所入所

(注)3

平成17年3月

株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役(現任)

平成21年4月

中京大学大学院ビジネス・イノベーション研究科客員教授(現任)

平成28年5月

株式会社買取王国取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

当社非常勤取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

近藤 政博

昭和24年7月31日生

昭和47年4月

東京海上火災保険株式会社入社

(注)4

昭和49年7月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成10年7月

イーカスコーポレーション出向取締役副社長

平成11年8月

オークマアメリカコーポレーション取締役副社長

平成21年2月

株式会社セントラルファイナンス(現株式会社セディナ)入社

平成25年9月

当社常勤監査役(現任)

監査役

岩田 元

昭和24年1月1日生

昭和47年4月

石橋会計事務所(現税理士法人タックスワン中部)入所(現任)

(注)4

平成15年9月

当社非常勤監査役(現任)

監査役

天城 武治

昭和44年6月11日生

平成4年4月

三井不動産販売株式会社入社

(注)5

平成7年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所

平成11年9月

株式会社平石会計コンサルティング入社

平成13年1月

株式会社平石会計コンサルティング常務取締役

平成22年9月

当社補欠監査役

平成23年1月

株式会社平石会計コンサルティング代表取締役(現任)

平成28年9月

当社非常勤監査役(現任)

558,850

 (注)1.取締役黒石明邦、笠原盛泰、西川幸孝は社外取締役であります。

2.監査役近藤政博、岩田元、天城武治は社外監査役であります。

3.平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。
執行役員は17名で、上記記載(5名)の他、取締役を兼務していない執行役員は以下の12名であります。

職名

担当及び重要な兼職の状況

氏名

上級執行役員

内部監査担当

細井 鋼三

上級執行役員

営業本部新業態事業部事業部長

岩崎 昭彦

上級執行役員

社長室室長

伊藤 栄志

上級執行役員

営業本部専門店事業部事業部長

物語(上海)企業管理有限公司総経理

岡田 雅道

上級執行役員

成長戦略室室長

物語(上海)企業管理有限公司監事

津寺 毅

執行役員

営業本部営業企画部部長

木村 公治

執行役員

業態開発本部本部長

堀 誠

執行役員

営業本部丸源事業部事業部長

蓼沼 孝裕

(旧姓杉浦)

執行役員

営業本部お好み焼事業部事業部長

三宅 泰嗣

執行役員

経営理念推進本部本部長

横濱 任

執行役員

営業本部焼肉事業部事業部長

池田 兼孝

執行役員

営業本部本部長

澤村 誠

 

 

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名を選任しております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

中川 彩子

昭和54年6月22日生

平成15年10月 司法試験合格

平成17年10月 弁護士登録

       秋田法律事務所入所

平成21年1月 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所(現任)

平成26年9月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官(現任)

平成29年9月 当社補欠監査役(現任)

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成30年6月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

小林 佳雄

昭和24年1月7日生

昭和48年4月

コックドール株式会社入社

(注)3

501,410

昭和50年4月

株式会社みなと入社

昭和52年4月

株式会社げんじ(現当社)入社

昭和55年4月

当社代表取締役社長

平成23年7月

物語香港有限公司董事(現任)

平成23年9月

当社代表取締役会長・CEO

平成23年11月

物語(上海)企業管理有限公司董事長(現任)

平成28年1月

当社代表取締役会長・CMO

平成29年9月

当社代表取締役会長

平成30年7月

当社取締役会長(現任)

代表取締役

社長

CEO

加治 幸夫

昭和31年12月20日生

昭和51年4月

コックドール株式会社入社

(注)3

8,500

昭和58年10月

株式会社中島コーポレーション入社

昭和59年10月

株式会社WDIシステム(現株式会社WDI)入社

昭和63年5月

株式会社グリーンハウスフーズ入社

平成23年4月

当社入社 執行役員

平成23年7月

物語香港有限公司董事(現任)

平成23年9月

当社代表取締役社長・執行役員社長・COO

平成23年11月

物語(上海)企業管理有限公司董事(現任)

平成28年1月

当社代表取締役社長CEO・COO

平成30年7月

当社代表取締役社長CEO(現任)

平成30年8月

Storyteller株式会社代表取締役(現任)

取締役専務

経営理念推進

・人事担当

芝宮 良之

昭和29年3月8日生

昭和52年3月

株式会社デニーズジャパン入社

(注)3

9,800

平成18年10月

当社入社 立地開発部部長

平成19年6月

当社FC・立地・店舗開発本部副本部長

平成21年7月

当社執行役員FC・立地・店舗開発本部副本部長

平成22年7月

当社執行役員社長室室長

平成22年9月

当社取締役社長室室長

平成23年1月

当社取締役FC・立地・店舗開発本部本部長

平成26年1月

当社取締役・執行役員店舗開発本部本部長兼店舗開発部部長

平成27年5月

当社取締役・執行役員副社長 開発担当

平成29年2月

当社取締役・執行役員副社長 FC事業・店舗開発担当兼店舗開発本部本部長

平成30年7月

当社取締役専務 経営理念推進・人事担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務

FC事業・店舗

・立地開発担当

髙橋 康忠

昭和31年5月24日生

昭和49年4月

ユタカ設備工業株式会社入社

(注)3

9,800

昭和53年9月

タニザワフーズ株式会社入社

平成7年12月

有限会社ハイランド設立

平成18年2月

当社入社 開発本部本部長

平成18年5月

当社取締役 開発本部本部長

平成23年9月

当社取締役・執行役員 FC支援室室長

平成26年1月

当社取締役・執行役員 FC事業推進本部副本部長兼FC支援室室長

平成27年2月

当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長

平成27年9月

当社上級執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長

平成29年9月

当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長

平成30年7月

当社取締役常務 FC事業・店舗・立地開発担当兼店舗・立地開発本部本部長(現任)

取締役

ダイバーシティー推進担当

高山 和永

昭和28年10月28日生

昭和52年4月

自営業に従事

(注)3

19,540

昭和59年6月

株式会社げんじ(現当社)入社

昭和62年4月

源氏本店店長

昭和62年8月

当社取締役

平成3年8月

当社専務取締役

平成23年7月

当社専務取締役管理本部統括

平成23年9月

当社取締役・執行役員専務新物語創造本部本部長

平成26年1月

物語(上海)企業管理有限公司董事

平成26年7月

当社取締役・執行役員専務

平成27年5月

当社取締役専務・執行役員

平成30年7月

当社取締役 ダイバーシティー推進担当(現任)

取締役

専門店・新業態事業部事業部長

岡田 雅道

昭和52年11月7日生

平成13年11月

当社入社

(注)3

4,100

平成23年2月

専門店事業部事業部長

平成25年1月

執行役員 専門店事業部事業部長

平成26年4月

執行役員 丸源事業部事業部長兼専門店事業部事業部長

平成27年2月

執行役員

平成28年7月

物語(上海)企業管理有限公司総経理

平成28年9月

上級執行役員

平成29年7月

上級執行役員 専門店事業部事業部長

平成30年7月

上級執行役員 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長

物語(上海)企業管理有限公司董事兼総経理(現任)

平成30年8月

Storyteller株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年9月

当社取締役 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長(現任)

取締役

財務・成長戦略担当

津寺 毅

昭和49年8月1日生

平成10年5月

当社入社

(注)3

2,000

平成23年10月

成長戦略室室長

平成27年7月

執行役員 成長戦略室室長

平成28年9月

上級執行役員 成長戦略室室長

平成30年7月

上級執行役員 財務・成長戦略担当

管理本部本部長兼成長戦略室室長

平成30年8月

Storyteller株式会社取締役(現任)

平成30年9月

当社取締役 財務・成長戦略担当

管理本部本部長兼成長戦略室室長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

黒石 明邦

昭和23年11月30日生

昭和46年4月

日本銀行入行

(注)3

300

平成11年1月

豊橋信用金庫入庫

平成11年6月

同庫理事

平成17年6月

同庫常務理事

平成25年6月

同庫顧問

平成25年9月

当社非常勤取締役(現任)

取締役

笠原 盛泰

昭和34年7月5日生

昭和59年4月

有限会社ハクヨ入社

(注)3

平成20年3月

豊川市観光協会副会長(現任)

平成23年4月

豊川市体育協会副会長(現任)

平成25年8月

株式会社ハクヨ(現株式会社ハクヨコーポレーション)代表取締役(現任)

平成25年11月

豊川商工会議所副会頭(現任)

平成26年9月

当社非常勤取締役(現任)

平成28年1月

オレンジセオリー・ジャパン株式会社代表取締役(現任)

平成29年6月

アイレクススポーツライフ株式会社代表取締役(現任)

取締役

西川 幸孝

昭和31年5月19日生

昭和57年4月

豊橋商工会議所入所

(注)3

平成17年3月

株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役(現任)

平成21年8月

本多プラス株式会社取締役(現任)

平成28年5月

株式会社買取王国取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

当社非常勤取締役(現任)

常勤監査役

近藤 政博

昭和24年7月31日生

昭和47年4月

東京海上火災保険株式会社入社

(注)4

昭和49年7月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成10年7月

イーカスコーポレーション出向取締役副社長

平成11年8月

オークマアメリカコーポレーション取締役副社長

平成21年2月

株式会社セントラルファイナンス(現株式会社セディナ)入社

平成25年9月

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

今村 泰也

昭和33年6月9日生

昭和58年4月

日本航空株式会社入社

(注)6

平成15年11月

株式会社JALウェイズ出向

平成22年4月

株式会社JALインフォテック出向 常勤監査役

平成27年6月

山形空港ビル株式会社出向 専務取締役

平成30年9月

当社常勤監査役(現任)

監査役

岩田 元

昭和24年1月1日生

昭和47年4月

石橋会計事務所(現税理士法人タックスワン中部)入所(現任)

(注)4

平成15年9月

当社非常勤監査役(現任)

監査役

天城 武治

昭和44年6月11日生

平成4年4月

三井不動産販売株式会社入社

(注)5

平成7年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所

平成11年9月

株式会社平石会計コンサルティング入社

平成13年1月

株式会社平石会計コンサルティング常務取締役

平成22年9月

当社補欠監査役

平成23年1月

株式会社平石会計コンサルティング代表取締役(現任)

平成28年9月

当社非常勤監査役(現任)

555,450

 

 (注)1.取締役黒石明邦、笠原盛泰、西川幸孝は社外取締役であります。

2.監査役近藤政博、今村泰也、岩田元、天城武治は社外監査役であります。

3.平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。執行役員は以下の10名であります。

職名

担当及び重要な兼職の状況

氏名

上級執行役員

営業担当

木村 公治

上級執行役員

マーケティング担当

Storyteller株式会社取締役

堀 誠

執行役員

内部統制担当

内部監査室室長

細井 鋼三

執行役員

FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長

伊藤 栄志

執行役員

お好み焼事業部事業部長兼事業推進グループグループ長

蓼沼 孝裕

執行役員

営業企画部部長

三宅 泰嗣

執行役員

社長室室長

横濱 任

執行役員

焼肉事業部事業部長

池田 兼孝

執行役員

ゆず庵事業部事業部長兼東日本ブロックブロック長兼事業推進グループグループ長

佐々木 亨明

執行役員

経営理念推進本部本部長

新田 崇博

 

 

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名を選任しております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

中川 彩子

昭和54年6月22日生

平成15年10月 司法試験合格

平成17年10月 弁護士登録

       秋田法律事務所入所

平成21年1月 弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所(現任)

平成26年9月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官(現任)

平成29年9月 当社補欠監査役(現任)

(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、平成31年6月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

CEO

加治 幸夫

1956年12月20日

 

1976年4月

コックドール株式会社入社

1983年10月

株式会社中島コーポレーション入社

1984年10月

株式会社WDIシステム(現株式会社WDI)入社

1988年5月

株式会社グリーンハウスフーズ入社

2011年4月

当社入社 執行役員

2011年9月

当社代表取締役社長・執行役員社長・COO

2011年11月

物語(上海)企業管理有限公司董事(現任)

2016年1月

当社代表取締役社長CEO・COO

2018年7月

当社代表取締役社長CEO・取締役会議長(現任)

2018年8月

Storyteller株式会社代表取締役(現任)

 

(注)3

8,500

取締役専務

店舗・立地開発担当

芝宮 良之

1954年3月8日

 

1977年3月

株式会社デニーズジャパン入社

2006年10月

当社入社 立地開発部部長

2010年9月

当社取締役社長室室長

2011年1月

当社取締役FC・立地・店舗開発本部本部長

2011年9月

当社取締役・執行役員 FC・立地・店舗開発本部本部長

2014年1月

当社取締役・執行役員 店舗開発本部本部長兼店舗開発部部長

2015年5月

当社取締役・執行役員副社長 開発担当

2017年2月

当社取締役・執行役員副社長 FC事業・店舗開発担当 店舗開発本部本部長

2018年7月

当社取締役専務 経営理念推進・人事担当

2019年7月

当社取締役専務 店舗・立地開発担当 店舗・立地開発本部本部長(現任)

 

(注)3

9,800

取締役常務

FC事業担当

M&A担当

髙橋 康忠

1956年5月24日

 

1974年4月

ユタカ設備工業株式会社入社

1978年9月

タニザワフーズ株式会社入社

1995年12月

有限会社ハイランド設立

2006年2月

当社入社 開発本部本部長

2006年5月

当社取締役 開発本部本部長

2011年9月

当社取締役・執行役員 FC支援室室長

2014年1月

当社取締役・執行役員 FC事業推進本部副本部長兼FC支援室室長

2015年2月

当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長

2015年9月

当社上級執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長

2017年9月

当社取締役・執行役員 FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長

2018年7月

当社取締役常務 FC事業・店舗・立地開発担当 店舗・立地開発本部本部長

2019年7月

当社取締役常務 FC事業担当 M&A担当(現任)

2019年8月

Storyteller株式会社取締役(現任)

 

(注)3

9,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役常務

専門店・新業態事業部

事業部長

岡田 雅道

1977年11月7日

 

2001年11月

当社入社

2011年2月

専門店事業部事業部長

2013年1月

執行役員 専門店事業部事業部長

2014年4月

執行役員 丸源事業部事業部長兼専門店事業部事業部長

2015年2月

執行役員

2016年9月

上級執行役員

2017年7月

上級執行役員 専門店事業部事業部長

2018年7月

上級執行役員 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長

物語(上海)企業管理有限公司董事兼総経理(現任)

2018年8月

Storyteller株式会社代表取締役社長(現任)

2018年9月

当社取締役 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部肉源ブロックブロック長

2019年7月

当社取締役 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部和食ブロックブロック長

2019年9月

当社取締役常務 専門店・新業態事業部事業部長兼専門店・新業態事業部和食ブロックブロック長(現任)

 

(注)3

5,600

取締役

財務・成長戦略担当

津寺 毅

1974年8月1日

 

1998年5月

当社入社

2011年10月

成長戦略室室長

2015年7月

執行役員 成長戦略室室長

2016年9月

上級執行役員 成長戦略室室長

2018年7月

上級執行役員 財務・成長戦略担当

管理本部本部長兼成長戦略室室長

2018年8月

Storyteller株式会社取締役(現任)

2018年9月

当社取締役 財務・成長戦略担当

管理本部本部長兼成長戦略室室長

2019年4月

当社取締役 財務・成長戦略担当

管理本部本部長兼成長戦略室室長兼広報・IR室室長

2019年7月

当社取締役 財務・成長戦略担当

管理本部本部長兼成長戦略室室長(現任)

 

(注)3

2,000

取締役

特別顧問

小林 佳雄

1949年1月7日

 

1973年4月

コックドール株式会社入社

1975年4月

株式会社みなと入社

1977年4月

株式会社げんじ(現当社)入社

1980年4月

当社代表取締役社長

2011年9月

当社代表取締役会長・CEO

2011年11月

物語(上海)企業管理有限公司董事長(現任)

2016年1月

当社代表取締役会長・CMO

2017年2月

当社代表取締役会長・CMO 業態開発担当

2017年9月

当社代表取締役会長

2018年7月

当社取締役会長

2019年7月

当社取締役特別顧問(現任)

 

(注)3

501,410

取締役

笠原 盛泰

1959年7月5日

 

1984年4月

有限会社ハクヨ入社

2008年3月

豊川市観光協会副会長(現任)

2011年4月

豊川市体育協会副会長(現任)

2013年8月

株式会社ハクヨ(現株式会社ハクヨコーポレーション)代表取締役(現任)

2013年11月

豊川商工会議所副会頭(現任)

2014年9月

当社非常勤取締役(現任)

2016年1月

オレンジセオリー・ジャパン株式会社代表取締役(現任)

2017年6月

アイレクススポーツライフ株式会社代表取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

西川 幸孝

1956年5月19日

 

1982年4月

豊橋商工会議所入所

2005年3月

株式会社ビジネスリンク設立 代表取締役(現任)

2009年8月

本多プラス株式会社社外取締役(現任)

2016年5月

株式会社買取王国社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月

当社非常勤取締役(現任)

 

(注)3

取締役

澄川 雅弘

1954年8月11日

 

1977年4月

三井物産株式会社

1994年6月

廣州日宝鋼材製品股份有限公司出向 代表取締役社長

2003年4月

株式会社もしもしホットライン(現りらいあコミュニケーション株式会社)入社

2004年6月

株式会社ビジネスプラス 代表取締役社長

2009年4月

株式会社アイヴィジット出向 代表取締役社長

2015年2月

株式会社スーミック設立 代表取締役社長(現任)

2019年2月

中国語通訳案内士会 代表幹事(現任)

2019年9月

当社非常勤取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

今村 泰也

1958年6月9日

 

1983年4月

日本航空株式会社入社

2003年11月

株式会社JALウェイズ出向

2010年4月

株式会社JALインフォテック出向 常勤監査役

2015年6月

山形空港ビル株式会社出向 専務取締役

2018年9月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

岩田 元

1949年1月1日

 

1972年4月

石橋会計事務所(現税理士法人タックスワン中部)入所(現任)

2003年9月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)6

監査役

天城 武治

1969年6月11日

 

1992年4月

三井不動産販売株式会社入社

1995年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所

1999年9月

株式会社平石会計コンサルティング入社

2001年1月

株式会社平石会計コンサルティング常務取締役

2010年9月

当社補欠監査役

2011年1月

株式会社平石会計コンサルティング代表取締役(現任)

2016年9月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

中川 彩子

1979年6月22日

 

2003年10月

司法試験合格

2005年10月

弁護士登録

秋田法律事務所入所

2009年1月

弁護士法人柴田・中川法律特許事務所入所(現任)

2014年9月

名古屋家庭裁判所非常勤裁判官任官

2017年9月

当社補欠監査役

2019年9月

当社非常勤監査役(現任)

 

(注)6

537,110

 

 (注)1.取締役笠原盛泰、西川幸孝、澄川雅弘は社外取締役であります。

2.監査役今村泰也、岩田元、天城武治、中川彩子は社外監査役であります。

3.2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度
を導入しております。執行役員は以下の10名であります。

職名

担当及び重要な兼職の状況

氏名

上級執行役員

営業担当

木村 公治

上級執行役員

マーケティング担当

業態開発本部本部長

新事業・新業態開発ラボリーダー

Storyteller株式会社取締役

堀 誠

上級執行役員

物語(上海)企業管理有限公司総経理付特命担当

池田 兼孝

執行役員

内部統制担当

内部監査室室長

細井 鋼三

執行役員

FC事業推進本部本部長兼FC支援室室長

伊藤 栄志

執行役員

物語(上海)企業管理有限公司総経理付特命担当

蓼沼 孝裕

執行役員

業態開発本部

開発企画・デジタルマーケティング部部長

三宅 泰嗣

執行役員

経営理念推進本部人財開発部部長

横濱 任

執行役員

ゆず庵事業部事業部長兼事業推進グループグループ長

佐々木 亨明

執行役員

経営理念推進本部本部長

新田 崇博

 

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役笠原盛泰氏は、事業法人の経営者として実績を上げ、その活動を通じて豊川商工会議所副会頭として地域社会の発展に貢献しており、その経歴を通じて培われた幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活かすために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、株式会社ハクヨコーポレーション、オレンジセオリー・ジャパン株式会社、アイレクススポーツライフ株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、当社とこれら3社との間に特別の関係はありません。

 社外取締役西川幸孝氏は、豊橋商工会議所での豊富な経験を活かし、実践的な経営コンサルタントとして、また人事労務管理に関する数多くの著書を出版するなど幅広い分野で活躍しており、その経歴を通じた幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役及び本多プラス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と両社との間に特別の関係はありません。

 社外取締役澄川雅弘氏は、数多くの民間会社で、中国、台湾など主にアジア地域で各種事業を担当し、海外市場に精通しているほか、事業会社の設立や企業提携、M&Aを通じ、取締役、監査役を歴任するなどの経営者としての実績から、その知識・経験等を当社グループの経営判断に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、株式会社スーミックの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社スーミックとの間に特別の関係はありません。

 

ロ.社外監査役

当社の社外監査役は4名であります。

 社外監査役今村泰也氏は、事業会社において管理部門、監査部門、企業経営等の豊富な経験により、経営全般に優れた見識を有しており、経営管理、リスク管理の観点からの監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 社外監査役岩田元氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、豊富な経験に基づく税務・会計処理等の適正性に関する監視機能を確保するために選任をしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、税理士法人タックスワン中部の税理士を兼務しておりますが、当社と税理士法人タックスワン中部との間に特別の関係はありません。

 社外監査役天城武治氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計事務所での業務を通じて培われた幅広い知識・経験等を当社グループの財務面、またコンプライアンス体制や内部統制に関する監視機能を確保するために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、株式会社平石会計コンサルティングの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社平石会計コンサルティングとの間に特別の関係はありません。

 社外監査役中川彩子氏は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等を当社グループのコンプライアンス体制や内部統制の構築に活かすために選任しております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 なお、同氏は、弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士を兼務しておりますが、当社と弁護士法人柴田・中川法律特許事務所との間に特別の関係はありません。

 

 社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、各監査における重要な事項について報告を受け、必要に応じ監査担当者及び内部統制部門にヒアリングを実施するなど、経営の監督機能の向上を図っております。

 また、社外監査役は会計監査人と情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携しております。

 

社外役員の選任

2018/9/272018/12/112019/9/27選任の理由
笠原 盛泰 事業法人の経営者として実績を上げ、その活動を通じて豊川商工会議所副会頭として地域社会の発展に貢献しており、その経歴を通じて培われた幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活かすために社外取締役に選任をしております。 【独立役員選任理由】  同氏は、株式会社ハクヨコーポレーション、オレンジセオリー・ジャパン株式会社、アイレクススポーツライフ株式会社の代表取締役を兼務しておりますが、当社とこれら3社との間に特別の関係はありません。  以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
西川 幸孝 豊橋商工会議所での豊富な経験を活かし、実践的な経営コンサルタントとして、また人事労務管理に関する数多くの著書を出版するなど幅広い分野で活躍しており、その経歴を通じた幅広い知識・経験等を当社の経営判断に活かすために選任しております。 【独立役員選任理由】  同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役及び本多プラス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、を兼務しておりますが、当社両社との間に特別な関係はありません。  以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
澄川 雅弘-- 数多くの民間会社において、中国、台湾など主にアジア地域で各種事業を担当され、海外市場に精通しているほか、事業会社の設立や企業提携、M&Aを通じ、取締役、監査役を歴任されるなどの経営者としての実績から、その知識・経験を当社グループの経営判断に活かしていただくために社外取締役に選任しております。 【独立役員選任理由】  同氏は、株式会社スーミックの代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社スーミックとの間に特別な関係はありません。  以上のことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
黒石 明邦- 信用金庫の理事等を歴任し、その業務を通じて幅広い知識・経験等を有しており、客観的な立場から意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監督するために選任しております。  なお、同氏の略歴にある豊橋信用金庫は、当社の大株主かつ主要な借入先でありますが、それ以外に特別な利害関係は有せず、客観的な立場から経営監視を行っております。