ココカラファイン【3098】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/12018/11/302019/7/312019/10/12019/10/12020/8/1
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人8人8人8人8人
社外役員数4人4人5人5人5人5人
役員数(定款)13人13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

代表
取締役
社長

-

塚本 厚志

昭和37年11月4日

昭和60年4月

株式会社セイジョー入社

平成8年12月

株式会社セイジョー取締役支店部長

平成11年7月

株式会社セイジョー取締役営業部長

平成13年12月

株式会社セイジョー常務取締役営業本部長

平成14年12月

株式会社セイジョー代表取締役社長

平成20年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成25年4月

株式会社ココカラファイン ヘルスケア取締役

平成26年5月

株式会社WINドラッグ代表取締役社長

平成28年4月

株式会社ココカラファイン ヘルスケア代表取締役社長(現任)

平成30年5月

株式会社WINドラッグ取締役(現任)

(注)2

32

取締役
副社長

経営戦略本部長

柴田  透

昭和31年6月24日

昭和58年4月

花王株式会社入社

平成2年1月

日本リーバ株式会社
(現 ユニリーバ・ジャパン株式会社)入社

平成5年5月

エスティローダーグループオブカンパニーズ
(現 ELGC株式会社)株式会社入社

平成5年5月

オリジンズナチュラルリソーセス株式会社事業本部長

平成8年3月

クリニークラボラトリーズ株式会社取締役マーケティング本部長

平成8年10月

クリニークラボラトリーズ株式会社取締役事業本部長

平成10年3月

クリニークラボラトリーズ株式会社常務取締役事業本部長

平成13年2月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コンシューマーカンパニー代表取締役

平成26年11月

当社顧問

平成27年4月

当社副社長執行役員経営戦略本部長兼海外事業部長

平成27年4月

株式会社ココカラファイン ヘルスケア取締役(現任)

平成27年4月

株式会社ファインケア取締役(現任)

平成27年4月

株式会社岩崎宏健堂取締役(現任)

平成27年6月

当社取締役副社長兼経営戦略本部長(現任)

平成28年4月

株式会社ココカラファイン アソシエ取締役(現任)

平成28年4月

株式会社ココカラファイン ソレイユ取締役(現任)

(注)2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

取締役

企画開発担当

経営戦略本部財務部長
 

山本 剛

昭和41年4月25日

平成2年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

平成10年5月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 
大阪営業第1部部長代理

平成13年5月

みずほ証券株式会社 アドバイザリー第3部部長代理

平成23年7月

株式会社みずほ銀行 ALCソリューション部次長

平成26年4月

みずほコーポレートアドバイザリー株式会社
(現株式会社みずほ銀行)営業本部部長

平成27年11月

みずほコーポレートアドバイザリー株式会社
(現株式会社みずほ銀行)マネージングディレクター

平成28年5月

当社顧問

平成28年6月

当社常務執行役員経営戦略本部 経営戦略・財務担当

平成29年4月

当社常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長

平成29年6月

当社取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長(現任)

平成29年12月

一般社団法人 佐々木泰樹育英会 評議委員(現任)

(注)2

取締役

-

谷間  真

昭和46年10月6日

平成8年

公認会計士・税理士登録

平成16年10月

株式会社バルニバービ 社外取締役(現任)

平成19年4月

株式会社関門海 代表取締役

平成25年3月

株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役(現任)

平成26年5月

株式会社アクリート 社外取締役(現任)

平成27年12月

株式会社キャリア 社外取締役(現任)

平成27年12月

株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役(現任)

平成28年7月

メディカルフィットネスラボラトリー株式会社 社外監査役(現任)

平成29年7月

株式会社ザッパラス 社外取締役 監査等委員(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

-

坂本  朗

昭和35年10月21日

昭和59年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

平成14年7月

株式会社三井住友銀行 つつじヶ丘支店長

平成16年4月

株式会社三井住友銀行 小金井支店長

平成18年4月

株式会社三井住友銀行 上大岡支店長

平成20年4月

株式会社三井住友銀行 田無支店長

平成22年4月

株式会社三井住友銀行 船橋支店長

平成24年5月

公益財団法人上原記念生命科学財団入団

平成28年4月

当社顧問

平成28年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

平成29年6月

株式会社ココカラファインヘルスケア 監査役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

取締役(監査等委員)

-

鳥居  明

昭和24年9月13日

昭和50年11月

監査法人第一監査事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所

昭和63年7月

KPMGニューヨーク事務所

平成6年12月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

平成12年4月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)
代表社員

平成15年7月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)
代表社員

平成20年4月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)監事

平成24年7月

鳥居公認会計士事務所設立(現任)

平成26年6月

当社社外監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月

株式会社エイアンドティー 社外取締役(現任)

(注)3

 

取締役(監査等委員)

-

橋本 学

昭和31年3月4日

昭和54年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 入社

平成17年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 首都圏業務推進部 部長

平成19年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 営業第三部長

平成20年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 総合法人第二部長

平成24年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 補佐役 兼 公法人部長

平成26年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 補佐役 関連事業部担当

平成26年6月

DIAMアセットマネジメント株式会社(現 アセットマネジメントONE株式会社)常任監査役

平成28年9月

DIAMアセットマネジメント株式会社(現 アセットマネジメントONE株式会社)常任監査役退任

平成30年4月

当社アドバイザー

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

(注) 1  取締役谷間真、取締役坂本朗、取締役鳥居明、取締役橋本学は、社外取締役であります。

     2  取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4  当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

永井 修

昭和25年6月3日

昭和48年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成7年5月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)国際業務部欧州室長

平成9年2月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)営業本部第一部長

平成12年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)経理担当部長

平成12年6月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)財務部長

平成14年6月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)執行役員財務部長

平成15年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)執行役員経理部長

平成17年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)執行役員財務経理本部長

平成19年6月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)常勤監査役

平成23年6月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)常勤監査役退任

平成25年4月

日本赤十字社 血液事業本部経営会議委員

平成28年3月

日本赤十字社 血液事業本部経営会議委員退任

 

   

 

(2) 【役員の状況】

   ①役員一覧

男性7名  女性1名  (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表
取締役
社長

塚本 厚志

1962年11月4日

1985年4月

株式会社セイジョー入社

1996年12月

株式会社セイジョー取締役支店部長

1999年7月

株式会社セイジョー取締役営業部長

2001年12月

株式会社セイジョー常務取締役営業本部長

2002年12月

株式会社セイジョー代表取締役社長

2008年4月

当社代表取締役社長(現任)

2013年4月

株式会社ココカラファイン ヘルスケア取締役

2014年5月

株式会社WINドラッグ代表取締役社長

2016年4月

株式会社ココカラファイン ヘルスケア代表取締役社長(現任)

2018年5月

株式会社WINドラッグ取締役(現任)

(注)2

33,398

取締役
副社長
管理本部長
経営戦略室担当

山本 剛

1966年4月25日

1990年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

1998年5月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)
大阪営業第1部部長代理

2001年5月

みずほ証券株式会社 アドバイザリー第3部部長代理

2011年7月

株式会社みずほ銀行 ALCソリューション部次長

2014年4月

みずほコーポレートアドバイザリー株式会社

(現株式会社みずほ銀行)営業本部部長

2015年11月

みずほコーポレートアドバイザリー株式会社

(現株式会社みずほ銀行)マネージングディレクター

2016年5月

当社顧問

2016年6月

当社常務執行役員経営戦略本部 経営戦略・財務担当

2017年4月

当社常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長

2017年12月

一般社団法人 佐々木泰樹育英会 評議委員(現任)

2019年4月

当社取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長

 

株式会社ココカラファインヘルスケア取締役(現任)

 

株式会社ファインケア取締役(現任)

 

株式会社岩崎宏健堂取締役(現任)

 

株式会社ココカラファイン アソシエ取締役(現任)

 

株式会社ココカラファイン ソレイユ取締役(現任)

2019年6月

当社取締役副社長管理本部長経営戦略室担当(現任)

(注)2

865

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役
常務執行役員
営業担当

冨田 孝行

1957年1月15日

1998年12月

ヤマモト薬局株式会社(現株式会社ココカラファインヘルスケア) 入社

2002年1月

株式会社シーズアンドアーパス(現株式会社ココカラファインヘルスケア)代表取締役社長 

2004年5月

株式会社ジップ・ホールディングス(現株式会社ココカラファインヘルスケア) 執行役員販売支援部長

2010年10月

株式会社ジップドラッグ(現株式会社ココカラファインヘルスケア)取締役店舗運営本部長兼株式会社ココカラファイン執行役員

2012年4月

同社代表取締役社長兼株式会社ココカラファイン執行役員

2012年6月

同社代表取締役社長兼株式会社ココカラファイン上席執行役員

2013年4月

株式会社ココカラファインヘルスケア取締役郊外型ドラッグ事業本部長

2014年4月

同社上席執行役員ドラッグ事業本部近畿エリア長

2015年4月

同社取締役ドラッグ事業部西日本統括

2016年4月

同社常務取締役ドラッグ事業部長

2018年4月

同社常務取締役ドラッグ・調剤事業統括管掌

2018年6月

同社常務取締役事業管理担当(現任)

2019年6月

当社取締役常務執行役員営業担当(現任)

(注)2

取締役

谷間  真

1971年10月6日

1996年

公認会計士・税理士登録

2004年10月

株式会社バルニバービ 社外取締役(現任)

2007年4月

株式会社関門海 代表取締役

2013年3月

株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役(現任)

2014年5月

株式会社アクリート 社外取締役(現任)

2015年12月

株式会社キャリア 社外取締役(現任)

2015年12月

株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役(現任)

2016年7月

メディカルフィットネスラボラトリー株式会社(現 CAPS株式会社)社外監査役

2017年7月

株式会社ザッパラス 社外取締役 監査等委員(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年8月

メディカルフィットネスラボラトリー株式会社(現 CAPS株式会社)社外取締役(現任)

(注)2

取締役

河合 順子

1974年12月10日

2004年10月

弁護士登録(日本弁護士会、大阪弁護士会)

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所

2008年3月

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー(現任)

2010年9月

マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所(シカゴ) 客員弁護士

2011年7月

ニューヨーク州弁護士登録

2012年1月

君合法律事務所(北京) 客員弁護士

2015年1月

株式会社鎌倉新書監査等委員である取締役(現任)

2018年3月

株式会社ブルーライン・パートナーズ社外監査役(現任)

2019年6

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役
(常勤監査等委員)

坂本  朗

1960年10月21日

1984年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2002年7月

株式会社三井住友銀行 つつじヶ丘支店長

2004年4月

株式会社三井住友銀行 小金井支店長

2006年4月

株式会社三井住友銀行 上大岡支店長

2008年4月

株式会社三井住友銀行 田無支店長

2010年4月

株式会社三井住友銀行 船橋支店長

2012年5月

公益財団法人上原記念生命科学財団入団

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

2017年6月

株式会社ココカラファインヘルスケア 監査役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

鳥居  明

1949年9月13日

1975年11月

監査法人第一監査事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1988年7月

KPMGニューヨーク事務所

1994年12月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2000年4月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
代表社員

2003年7月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)
代表社員

2008年4月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)監事

2012年7月

鳥居公認会計士事務所設立(現任)

2014年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月

株式会社エイアンドティー 社外取締役(現任)

(注)3

 

取締役
(監査等委員)

橋本 学

1956年3月4日

1979年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 入社

2005年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 首都圏業務推進部 部長

2007年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 営業第三部長

2008年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 総合法人第二部長

2012年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 補佐役 兼 公法人部長

2014年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 補佐役 関連事業部担当

2014年6月

DIAMアセットマネジメント株式会社(現 アセットマネジメントONE株式会社)常任監査役

2016年9月

DIAMアセットマネジメント株式会社(現 アセットマネジメントONE株式会社)常任監査役退任

2018年4月

当社アドバイザー

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

 

 

34,262

 

 

 

 

(注) 1  取締役谷間真、取締役河合順子、取締役坂本朗、取締役鳥居明、取締役橋本学は、社外取締役であります。

     2  取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4  当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

永井 修

1950年6月3日

1973年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1995年5月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)国際業務部欧州室長

1997年2月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)営業本部第一部長

2000年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)経理担当部長

2000年6月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)財務部長

2002年6月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)執行役員財務部長

2003年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)執行役員経理部長

2005年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)執行役員財務経理本部長

2007年6月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)常勤監査役

2011年6月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)常勤監査役退任

2013年4月

日本赤十字社 血液事業本部経営会議委員

2016年3月

日本赤十字社 血液事業本部経営会議委員退任

 

 

 

②  社外役員の状況

イ  社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数並びに社外取締役及び監査等委員である社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係

当社の社外取締役は2名、監査等委員である社外取締役は3名であります。社外取締役2名及び監査等委員である社外取締役3名に関して当社及び当社子会社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役谷間真、河合順子、監査等委員である社外取締役坂本朗、鳥居明、橋本学について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

ロ  社外取締役及び監査等委員である社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方

社外取締役谷間真は、他業の現役経営者として、また、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役河合順子は、弁護士として「基本的人権の擁護、社会正義を実現」に向けて日々取り組むとともに、企業法務として国内外で活躍しており、そこで培われた専門的な知識・経験に基づく優れた経営判断能力・リスク判断能力を有しております。当社の業務執行の管理・監督を適切に行えるものと判断し、社外取締役として選任しております。

監査等委員である社外取締役坂本朗は、長年にわたり金融機関に在籍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、これらの知見、経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。

監査等委員である社外取締役鳥居明は、公認会計士として培われた専門的な知識、経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身でありますが、経歴や後の当社との関係を勘案し、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

監査等委員である社外取締役橋本学は、長年にわたり金融機関に在籍し、また、常勤監査役としての職務も経験されているので、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見、経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方を明確にするため、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。

 

③  社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び監査等委員である取締役による監督・監査については、監査等委員である3名の社外取締役を含む社外取締役5名が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督・監査するとともに、必要に応じて意見を述べております。

また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果等について、必要の都度相互の情報交換、意見交換を行うなどの連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

   ①役員一覧

男性7名  女性1名  (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表
取締役
社長

塚本 厚志

1962年11月4日

1985年4月

株式会社セイジョー入社

1996年12月

株式会社セイジョー取締役支店部長

1999年7月

株式会社セイジョー取締役営業部長

2001年12月

株式会社セイジョー常務取締役営業本部長

2002年12月

株式会社セイジョー代表取締役社長

2008年4月

当社代表取締役社長(現任)

2013年4月

株式会社ココカラファイン ヘルスケア取締役

2014年5月

株式会社WINドラッグ代表取締役社長

2016年4月

株式会社ココカラファイン ヘルスケア代表取締役社長(現任)

2018年5月

株式会社WINドラッグ取締役(現任)

2020年4月

株式会社CFIZ取締役(現任)

(注)2

33,503

取締役
副社長
管理本部長
経営戦略室担当

山本 剛

1966年4月25日

1990年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

1998年5月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)
大阪営業第1部部長代理

2001年5月

みずほ証券株式会社 アドバイザリー第3部部長代理

2011年7月

株式会社みずほ銀行 ALCソリューション部次長

2014年4月

みずほコーポレートアドバイザリー株式会社

(現株式会社みずほ銀行)営業本部部長

2015年11月

みずほコーポレートアドバイザリー株式会社

(現株式会社みずほ銀行)マネージングディレクター

2016年5月

当社顧問

2016年6月

当社常務執行役員経営戦略本部 経営戦略・財務担当

2017年4月

当社常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長

2017年6月

当社取締役常務執行役員企画開発担当兼経営戦略本部財務部長

2017年12月

一般社団法人 佐々木泰樹育英会 評議委員(現任)

2019年4月

当社取締役副社長管理本部長兼経営戦略室長

 

株式会社ココカラファインヘルスケア取締役(現任)

 

株式会社ファインケア取締役(現任)

 

株式会社岩崎宏健堂取締役(現任)

 

株式会社ココカラファイン アソシエ取締役(現任)

 

株式会社ココカラファイン ソレイユ取締役(現任)

2019年6月

当社取締役副社長管理本部長経営戦略室担当(現任)

2019年11月

株式会社愛安住取締役(現任)

(注)2

1,175

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役 

営業担当

渡辺 玲一

1975年9月28日

2000年4月

セガミメディクス株式会社(現株式会社ココカラファインヘルスケア)
入社

2013年4月

株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部九州エリア長

2016年10月

株式会社ココカラファイン 経営戦略本部 リーダー

2017年12月

株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部副部長

2018年4月

株式会社ココカラファインヘルスケア調剤事業部長

2018年6月

株式会社ココカラファインヘルスケア取締役調剤事業部長

2018年11月

有限会社ケイエス代表取締役社長

2019年4月

株式会社ココカラファインヘルスケア取締役調剤事業本部長(現任)

2019年10月

株式会社福永薬局取締役(現任)

2020年6月

当社取締役営業担当(現任)

(注)2

2,802

(注)4

取締役

谷間  真

1971年10月6日

1996年7月

公認会計士登録

1996年12月

税理士登録

2004年10月

株式会社バルニバービ 社外取締役(現任)

2007年4月

株式会社関門海 代表取締役

2013年3月

株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー 代表取締役(現任)

2014年5月

株式会社アクリート 社外取締役

2015年12月

株式会社キャリア 社外取締役(現任)

2015年12月

株式会社日本医療機器開発機構 社外監査役(現任)

2016年7月

メディカルフィットネスラボラトリー株式会社(現 CAPS株式会社)社外監査役

2017年7月

株式会社ザッパラス 社外取締役 監査等委員(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2018年8月

メディカルフィットネスラボラトリー株式会社(現 CAPS株式会社)社外取締役(現任)

2019年12月

株式会社ミライロ社外取締役(現任)

(注)2

取締役

河合 順子

1974年12月10日

2004年10月

弁護士登録(日本弁護士連合会、大阪弁護士会)

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所入所

2008年3月

弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所パートナー(現任)

2010年9月

マスダ・フナイ・アイファード・ミッチェル法律事務所(シカゴ) 客員弁護士

2011年7月

ニューヨーク州弁護士登録

2012年1月

君合法律事務所(北京) 客員弁護士

2015年1月

株式会社鎌倉新書監査等委員である取締役(現任)

2018年3月

株式会社ブルーライン・パートナーズ社外監査役(現任)

2019年6

当社社外取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役
(常勤監査等委員)

坂本  朗

1960年10月21日

1984年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2002年7月

株式会社三井住友銀行 つつじヶ丘支店長

2004年4月

株式会社三井住友銀行 小金井支店長

2006年4月

株式会社三井住友銀行 上大岡支店長

2008年4月

株式会社三井住友銀行 田無支店長

2010年4月

株式会社三井住友銀行 船橋支店長

2012年5月

公益財団法人上原記念生命科学財団入団

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社常勤監査等委員である取締役(現任)

2017年6月

株式会社ココカラファインヘルスケア 監査役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

鳥居  明

1949年9月13日

1975年11月

監査法人第一監査事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1988年7月

KPMGニューヨーク事務所

1994年12月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2000年4月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)
代表社員

2003年7月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)
代表社員

2008年4月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)監事

2012年7月

鳥居公認会計士事務所設立(現任)

2014年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

2018年3月

株式会社エイアンドティー 社外取締役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

橋本 学

1956年3月4日

1979年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 入社

2005年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 首都圏業務推進部 部長

2007年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 営業第三部長

2008年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 総合法人第二部長

2012年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 補佐役 兼 公法人部長

2012年6月

株式会社コーセイ 社外取締役

2014年4月

第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社) 補佐役 関連事業部担当

2014年6月

DIAMアセットマネジメント株式会社(現 アセットマネジメントONE株式会社)常任監査役

2018年4月

当社アドバイザー

2018年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

37,065

 

 

 

 

(注) 1  取締役谷間真、取締役河合順子、取締役坂本朗、取締役鳥居明、取締役橋本学は、社外取締役であります。

     2  取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査等委員である取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 各取締役候補者の所有する当社株式数には、2020年3月31日現在におけるココカラファイン役員持株会を通じての保有分を含めて記載しております。

 

5  当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

梶谷 篤

1968年7月1日

2000年3月

弁護士登録(日本弁護士連合会、第一東京弁護士会)

梶谷綜合法律事務所 入所

2004年6月

株式会社ディーエムエス社外監査役

2015年6月

株式会社ディーエムエス社外取締役(現任)

2016年6月

NOK株式会社社外監査役(現任)

2017年4月

第一東京弁護士会副会長

2018年6月

イーグル工業株式会社社外監査役(現任)

2018年7月

国立大学法人信州大学社会基盤研究所特任教授(現任)

 

 

 

②  社外役員の状況

イ  社外取締役及び監査等委員である社外取締役の員数並びに社外取締役及び監査等委員である社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係

当社の社外取締役は2名、監査等委員である社外取締役は3名であります。社外取締役2名及び監査等委員である社外取締役3名に関して当社及び当社子会社との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役谷間真、河合順子、監査等委員である社外取締役坂本朗、鳥居明、橋本学について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

ロ  社外取締役及び監査等委員である社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役及び監査等委員である社外取締役の選任状況についての考え方

社外取締役谷間真は、他業の現役経営者として、また、公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外取締役河合順子は、弁護士として「基本的人権の擁護、社会正義を実現」に向けて日々取り組むとともに、企業法務として国内外で活躍しており、そこで培われた専門的な知識・経験に基づく優れた経営判断能力・リスク判断能力を有しております。当社の業務執行の管理・監督を適切に行えるものと判断し、社外取締役として選任しております。

監査等委員である社外取締役坂本朗は、長年にわたり金融機関に在籍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、これらの知見、経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。

監査等委員である社外取締役鳥居明は、公認会計士として培われた専門的な知識、経験等を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身でありますが、経歴や後の当社との関係を勘案し、職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

監査等委員である社外取締役橋本学は、長年にわたり金融機関に在籍し、また、常勤監査役としての職務も経験されているので、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見、経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。

当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方を明確にするため、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。

 

③  社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び監査等委員である取締役による監督・監査については、監査等委員である3名の社外取締役を含む社外取締役5名が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督・監査するとともに、必要に応じて意見を述べております。

また、監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室との間で、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果等について、必要の都度相互の情報交換、意見交換を行うなどの連携を通じて監査の実効性と効率性を確保するよう努めております。

 

社外役員の選任

2018/8/12018/11/302019/7/312019/10/12019/10/12020/8/1選任の理由
谷間 真谷間真氏は、10年以上にわたり他業の現役経営者として様々な業界で活躍しており、また公認会計士・税理士として培われた専門的な知識・経験に基づく優れた経営判断能力・リスク判断能力を有しております。また、前期においては、任意の指名・報酬諮問委員会や経営統合に向けた特別委員会の委員としても、客観的な視点のもと、当社の企業価値向上に尽力しました。財務会計及び経営の専門家として、当社の業務執行の管理・監督を適切に行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
河合 順子--河合順子氏は、弁護士として「基本的人権の擁護、社会正義を実現」に向けて日々取り組むとともに、企業法務として国内外で活躍しており、そこで培われた専門的な知識・経験に基づく優れた経営判断能力・リスク判断能力を有しております。また、前期においては、任意の指名・報酬諮問委員会の委員としても、客観的な視点のもと、当社のコンプライアンス・コーポレートガバナンス強化に尽力しました。法律の専門家として、当社の業務執行の管理・監督を適切に行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
坂本 朗坂本朗氏は、直接、会社経営に関与したことはありませんが、長年にわたり大手金融機関に在籍し、幅広い職務経験で培われた財務や経営に関する相当程度の知見及びリスク判断能力を有しております。また、前期においては、任意の指名・報酬諮問委員会の委員長として、その立ち上げや運営に尽力しました。引き続き独立した立場から経営全般の監視と助言を適切に行えるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
鳥居 明鳥居明氏は、社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、長年にわたり公認会計士として企業の監査に携わり、そこで培われた専門的な知識・経験に基づく優れた経営判断能力・リスク判断能力を有しております。財務会計及び監査の専門家として、当社の業務執行の管理・監督を適切に行えるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。
橋本 学橋本学氏は、大手金融機関で要職を歴任され、社外取締役としての職務も経験しており、そこで培われた専門的な知識・経験に基づく優れた経営判断能力・リスク判断能力を有しています。引き続き独立した立場から、当社の業務執行の管理・監督を適切に行えるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。 なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社が定める「社外役員の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。