三越伊勢丹ホールディングス【3099】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/182018/12/252019/6/182020/3/272020/6/152020/6/15
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人13人13人
社外役員数4人4人4人4人7人7人
役員数(定款)12人12人12人12人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している--
買収防衛××××××
当社は、常に上質で新しい「品揃え」と「サービス」をお客さまに提供することを通じ、これを着実に実行することが企業価値を高めることと考えており、買収防衛に関する格別の定めはしておりません。
当社は買収防衛策は導入しておりません。大量取得行為の動きがあった場合は、必要性・合理性を検討し、適切な手続きを踏んで対応いたします。また、当社株式が公開買付に付された場合には、会社の考え方を表明いたします。株主が公開買付に応じることを不当に妨げる措置はとりません。
当社は買収防衛策は導入しておりません。大量取得行為の動きがあった場合は、必要性・合理性を検討し、適切な手続きを踏んで対応いたします。また、当社株式が公開買付に付された場合には、会社の考え方を表明いたします。株主が公開買付に応じることを不当に妨げる措置はとりません。
当社は買収防衛策は導入しておりません。大量取得行為の動きがあった場合は、必要性・合理性を検討し、適切な手続きを踏んで対応いたします。また、当社株式が公開買付に付された場合には、会社の考え方を表明いたします。株主が公開買付に応じることを不当に妨げる措置はとりません。
当社は買収防衛策は導入しておりません。大量取得行為の動きがあった場合は、必要性・合理性を検討し、適切な手続きを踏んで対応いたします。また、当社株式が公開買付に付された場合には、会社の考え方を表明いたします。株主が公開買付に応じることを不当に妨げる措置はとりま せん。
当社は買収防衛策は導入しておりません。大量取得行為の動きがあった場合は、必要性・合理性を検討し、適切な手続きを踏んで対応いたします。また、当社株式が公開買付に付された場合には、会社の考え方を表明いたします。株主が公開買付に応じることを不当に妨げる措置はとりま せん。
役員の状況

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.14%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

赤松 憲

昭和27年9月5日生

昭和50年6月

株式会社三越入社

平成18年2月

同執行役員業務部長

平成19年2月

同執行役員グループ業務部長

平成19年5月

同取締役上席執行役員グループ業務部長

平成20年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長

 

株式会社三越取締役

平成21年4月

株式会社伊勢丹取締役

平成25年4月

当社取締役常務執行役員業務本部長

 

株式会社三越伊勢丹取締役常務執行役員業務本部長

平成28年6月

新光三越百貨股份有限公司副董事長

平成29年5月

当社顧問

 

日本百貨店協会会長(現任)

平成29年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

株式会社三越伊勢丹代表取締役会長(現任)

注3

27

代表取締役社長執行役員

CEO※1

 CDTO※2

杉江 俊彦

昭和36年2月15日生

昭和58年4月

株式会社伊勢丹入社

平成21年4月

同執行役員営業本部MD統括部食品統括部長兼食品営業部長

平成23年4月

株式会社三越伊勢丹執行役員営業本部MD統括部食品統括部長

平成24年4月

当社常務執行役員経営戦略本部付

平成24年6月

同取締役常務執行役員経営戦略本部長

平成25年4月

株式会社三越伊勢丹取締役常務執
行役員経営戦略本部長

平成28年4月

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長

 

株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員経営戦略本部長

平成29年4月

当社代表取締役社長執行役員

 

株式会社三越伊勢丹代表取締役社長執行役員(現任)

平成30年4月

当社代表取締役社長執行役員(CEO)兼CDTO(現任)

注3

25

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

竹内 徹

昭和35年5月21日生

昭和58年4月

株式会社伊勢丹入社

平成21年4月

同執行役員営業本部MD統括部婦人統括部長

平成22年3月

同取締役常務執行役員営業本部MD統括部長兼婦人統括部長

平成23年4月

株式会社三越伊勢丹常務執行役員営業本部MD統括部長

平成25年4月

当社常務執行役員    

 

株式会社札幌丸井三越代表取締役社長執行役員

平成28年4月

当社常務執行役員グループ人財本部長

 

株式会社三越伊勢丹常務執行役員グループ人財本部長

平成29年4月

株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員百貨店事業本部長兼商品統括部長

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員百貨店事業本部長(現任)

注3

24

取締役常務執行役員

CSRO※3

白井 俊徳

昭和34年1月28日生

昭和57年4月

株式会社伊勢丹入社

平成20年3月

同執行役員

平成20年4月

当社執行役員経営戦略本部企画推進部長

平成23年4月

同執行役員経営戦略本部経営企画部長

平成24年6月

同取締役執行役員経営戦略本部経営企画部長

平成25年6月

同執行役員経営戦略本部経営企画部長

平成26年4月

同執行役員経営戦略本部企画推進部長

平成28年1月

株式会社三越伊勢丹イノベーションズ代表取締役社長

平成28年4月

当社常務執行役員経営戦略本部企画開発推進部長

平成29年4月

同常務執行役員経営戦略本部長

 

株式会社三越伊勢丹取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役常務執行役員経営戦略本部長

平成30年4月

当社取締役常務執行役員CSRO(現任)

注3

18

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役常務執行役員

CACO※4

武藤 隆明

昭和31年11月28日生

昭和54年6月

株式会社三越入社

平成22年3月

株式会社三越執行役員総務部長

平成23年4月

当社執行役員管理本部総務部長

平成28年4月

当社執行役員リスクマネジメント室長

平成29年4月

当社常務執行役員リスクマネジメント室長

平成30年6月

当社取締役常務執行役員CACO(現任)

注3

27

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

槍田 松瑩

昭和18年2月12日生

昭和42年4月

三井物産株式会社入社

平成9年6月

同取締役

平成12年6月

同代表取締役常務取締役

平成14年4月

同代表取締役専務取締役

平成14年10月

同代表取締役社長

平成19年6月

株式会社東京放送ホールディング
ス取締役

平成21年4月

三井物産株式会社取締役会長 
株式会社TBSテレビ取締役

平成21年5月

公益社団法人ベトナム協会会長(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成25年11月

株式会社海外需要開拓支援機構取締役

平成26年6月

株式会社野村総合研究所取締役(現任)

平成27年4月

三井物産株式会社取締役

平成27年6月

同顧問(現任)

平成29年6月

東京電力ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

注3

12

取締役

井田 義則

昭和18年5月18日生

昭和41年4月

いすゞ自動車株式会社入社

平成6年1月

同取締役

平成8年5月

同常務取締役

平成11年4月

同専務取締役

平成12年12月

同代表取締役社長兼COO

平成19年6月

同代表取締役会長

平成21年2月

同取締役会長

平成23年6月

同特別相談役名誉会長

平成24年6月

同特別相談役(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

注3

8

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

永易 克典

昭和22年4月6日生

昭和45年5月

株式会社三菱銀行入行

平成9年6月

株式会社東京三菱銀行取締役

平成12年6月

日本信託銀行株式会社常務取締役

平成13年4月

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役

平成13年10月

三菱信託銀行株式会社常務取締役

平成14年6月

株式会社東京三菱銀行常務取締役

平成16年4月

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ取締役常務執行役員

平成17年1月

株式会社東京三菱銀行専務取締役

平成17年5月

同副頭取

平成17年10月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員

平成18年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行   副頭取

平成18年6月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長

平成20年4月

同取締役           

 

株式会社三菱東京UFJ銀行頭取

平成22年4月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長

平成24年4月

株式会社三菱東京UFJ銀行取締役会長

平成25年4月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役

平成25年6月

新日鐵住金株式会社監査役(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成26年6月

三菱自動車工業株式会社監査役(現任) 

平成28年3月

キリンホールディングス株式会社取締役(現任)

平成28年4月

株式会社三菱東京UFJ銀行相談役

平成28年6月

三菱電機株式会社取締役(現任)

平成30年4月

株式会社三菱UFJ銀行特別顧問(現任)

注3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

久保山 路子

昭和31年4月16日生

昭和55年4月

花王石鹸株式会社(現 花王株式会社)入社

平成18年4月

同商品広報部部長

平成23年4月

同商品広報センター センター長

平成23年11月

多摩大学大学院客員教授(現任)

平成28年5月

花王株式会社生活者センターコミュニケーションフェロー(現任)

平成29年6月

株式会社ジャックス社外取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

注3

 

  

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

竹田 秀成

昭和29年7月5日生

昭和53年4月

株式会社三井銀行入行

平成18年5月

株式会社三越執行役員経営企画部長付企画調整担当

平成19年2月

同執行役員百貨店事業本部営業政策部長

平成22年3月

同執行役員
株式会社エムアイカード代表取締役社長

平成23年4月

当社執行役員

平成25年4月

同常務執行役員関連事業本部長

 

株式会社三越伊勢丹取締役常務執行役員関連事業本部長

平成25年6月

当社取締役常務執行役員関連事業本部長

平成27年4月

同取締役常務執行役員業務本部付

平成27年6月

同常勤監査役(現任)

注4

23

常勤監査役

瀧野 良夫

昭和31年5月11日生

昭和56年4月

株式会社伊勢丹入社

平成20年3月

同執行役員株式会社三越伊勢丹ホールディングス準備室付

平成20年4月

当社執行役員営業政策本部店舗運営部長

平成22年3月

株式会社伊勢丹執行役員営業本部営業政策部長

平成23年4月

株式会社三越伊勢丹執行役員営業本部伊勢丹立川店長

平成25年4月

同常務執行役員営業本部基幹店事業部伊勢丹新宿本店長

平成26年4月

当社常務執行役員リスクマネジメント室長

平成28年4月

同常務執行役員社長付

平成28年6月

同常勤監査役(現任)

注5

7

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

宮田 孝一

昭和28年11月16日生

昭和51年4月

株式会社三井銀行入行

平成15年6月

株式会社三井住友銀行執行役員

平成18年10月

同常務執行役員

平成21年4月

同取締役兼専務執行役員

平成22年4月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員

平成22年6月

同取締役

平成23年4月

同取締役社長

 

株式会社三井住友銀行取締役

平成26年6月

ソニー株式会社取締役(現任)

平成28年4月

三井生命保険株式会社取締役(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

平成29年4月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長(現任)

 

株式会社三井住友銀行取締役会長(現任)

注5

監査役

藤原 宏髙

昭和29年5月21日生

昭和60年4月

飯島山田法律特許事務所入所

平成7年4月

ひかり総合法律事務所設立

平成19年4月

慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)非常勤講師(現任)

平成27年1月

弁護士法人ひかり総合法律事務所設立 代表弁護士(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

注5

監査役

平田 竹男

昭和35年1月16日生

昭和57年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成13年1月

経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油・天然ガス課長

平成14年7月

財団法人日本サッカー協会専務理事

平成18年4月

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授(現任)

平成19年3月

楽天株式会社監査役(現任)

平成25年8月

内閣官房参与(現任)

平成28年7月

日本スポーツ産業学会会長(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

注6

175

 

 

 

※1 CEO:チーフ・エグゼクティブ・オフィサー

※2 CDTO:チーフ・デジタル・トランスフォーメーション・オフィサー

※3 CSRO:チーフ・ストラテジー・アンド・リストラクチャリング・オフィサー

※4 CACO:チーフ・アドミニストレーション・アンド・コンプライアンス・オフィサー

 

 

(注) 1 槍田松瑩氏、井田義則氏、永易克典氏、久保山路子氏は、社外取締役であります。

2 宮田孝一氏ならびに藤原宏髙氏、平田竹男氏は、社外監査役であります。

※3 取締役の任期は、平成30年6月18日より、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※4 常勤監査役竹田秀成氏の任期は、平成27年6月22日より、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※5 常勤監査役瀧野良夫氏ならびに監査役宮田孝一氏、藤原宏髙氏の任期は、平成28年6月20日より、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※6 監査役平田竹男氏の任期は、平成29年6月21日より、平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 所有株式数は、三越伊勢丹ホールディングス役員持株会における本人の持分を含めております。

 

 

当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

常務執行役員

人事部門長(CHO※1)

前野  広

常務執行役員

デジタル戦略部門長(CIO※2)

浦田  努

常務執行役員

リスクマネジメント室長

和田  秀治

執行役員

経営企画部門長

伊倉  秀彦

執行役員

デジタル戦略部情報システムディビジョン長

三部  智英

執行役員

CRE戦略部門長

片桐  英樹

執行役員

総務部門長

西山  茂

執行役員

財務経理部門長

山室  隆

 

※1 CHO:チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー

※2 CIO:チーフ・インフォメーション・オフィサー

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員の状況

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役会長

赤松 憲

1952年9月5日

1975年6月

株式会社三越入社

2006年2月

同執行役員業務部長

2007年2月

同執行役員グループ業務部長

2007年5月

同取締役上席執行役員グループ業務部長

2008年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長

株式会社三越取締役

2009年4月

株式会社伊勢丹取締役

2013年4月

当社取締役常務執行役員業務本部長

株式会社三越伊勢丹取締役常務執行役員業務本部長

2016年6月

新光三越百貨股份有限公司副董事長

2017年5月

当社顧問

日本百貨店協会会長(現任)

2017年6月

当社代表取締役会長(現任)

株式会社三越伊勢丹代表取締役会長

2019年4月

株式会社三越伊勢丹取締役会長(現任)

注3

38

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長執行役員
(CEO)

杉江 俊彦

1961年2月15日

1983年4月

株式会社伊勢丹入社

2009年4月

同執行役員営業本部MD統括部食品統括部長兼食品営業部長

2011年4月

株式会社三越伊勢丹執行役員営業本部MD統括部食品統括部長

2012年4月

当社常務執行役員経営戦略本部付

2012年6月

同取締役常務執行役員経営戦略本部長

2013年4月

株式会社三越伊勢丹取締役常務執行役員経営戦略本部長

2016年4月

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長

株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員経営戦略本部長

2017年4月

当社代表取締役社長執行役員

株式会社三越伊勢丹代表取締役社長執行役員(現任)

2018年4月

当社代表取締役社長執行役員(CEO)兼CDTO

※CDTO(チーフ・デジタル・トランスフォーメーション・オフィサー)

2019年4月

同代表取締役社長執行役員(CEO)(現任)

注3

30

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役副社長執行役員
CMO(チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー)

竹内 徹

1960年5月21日

1983年4月

株式会社伊勢丹入社

2009年4月

同執行役員営業本部MD統括部婦人統括部長

2010年3月

同取締役常務執行役員営業本部MD統括部長兼婦人統括部長

2011年4月

株式会社三越伊勢丹常務執行役員営業本部MD統括部長

2013年4月

当社常務執行役員

株式会社札幌丸井三越代表取締役社長執行役員

2016年4月

当社常務執行役員グループ人財本部長

株式会社三越伊勢丹常務執行役員グループ人財本部長

2017年4月

株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員百貨店事業本部長兼商品統括部長

2017年6月

当社取締役

2018年4月

株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員百貨店事業本部長

2019年4月

当社代表取締役副社長執行役員CMO(現任)

※CMO(チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー)

株式会社三越伊勢丹取締役(現任)

注3

24

取締役常務執行役員
CAO(チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー)

武藤 隆明

1956年11月28日

1979年6月

株式会社三越入社

2010年3月

株式会社三越執行役員総務部長

2011年4月

当社執行役員管理本部総務部長

2013年4月

当社執行役員業務本部総務部長

2016年4月

当社執行役員リスクマネジメント室長

2017年4月

当社常務執行役員リスクマネジメント室長

2018年6月

当社取締役常務執行役員CACO

 ※CACO(チーフ・アドミニストレーション・アンド・コンプライアンス・オフィサー)

株式会社三越伊勢丹取締役(現任)

2019年4月

当社取締役常務執行役員CAO(現任)

※CAO(チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー)

注3

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 所有
株式数
(千株)

取締役常務執行役員
CFO(チーフ・フィナンシャル・オフィサー)

伊倉 秀彦

1964年7月5日

1987年4月

株式会社伊勢丹入社

2014年4月

株式会社エムアイカード取締役専務執行役員

株式会社エムアイ友の会代表取締役社長

2017年4月

株式会社三越伊勢丹イノベーションズ代表取締役社長

2018年4月

当社執行役員経営企画部門長

2019年4月

当社常務執行役員CFO

※CFO(チーフ・フィナンシャル・オフィサー)

株式会社三越伊勢丹取締役(現任)

2019年6月

当社取締役常務執行役員CFO(現任)

注3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

久保山 路子

※1

1956年4月16日

1980年4月

花王石鹸株式会社(現 花王株式会社)入社

2006年4月

同商品広報部部長

2011年4月

同商品広報センター センター長

2011年9月

多摩大学大学院客員教授(現任)

2016年5月

花王株式会社生活者研究部コミュニケーションフェロー(現任)

2017年6月

株式会社ジャックス社外取締役(現任)※2

2018年6月

当社社外取締役(現任)

注3

1

取締役

飯島 彰己

1950年9月23日

1974年4月

三井物産株式会社入社

2008年4月

同常務執行役員

2008年6月

同代表取締役常務執行役員

2008年10月

同代表取締役専務執行役員

2009年4月

同代表取締役社長

2015年4月

同代表取締役会長(現任)

2016年6月

株式会社リコー社外取締役(現任)

2018年7月

ソフトバンクグループ株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

日本銀行参与(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

注3

取締役

土井 美和子

1954年6月2日

1979年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝)入社

2005年7月

株式会社東芝研究開発センター ヒューマンセントリックラボラトリー技監

2006年7月

同研究開発センター技監

2008年7月

同研究開発センター首席技監

2014年4月

独立行政法人(現国立研究開発法人)情報通信研究機構監事(現任)

2015年6月

株式会社野村総合研究所社外取締役(現任)

2017年4月

奈良先端科学技術大学院大学理事(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

注3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

小山田 隆

1955年11月2日

1979年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員

2009年6月

同常務取締役

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役

2012年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員

2013年5月

同専務執行役員

2014年6月

同副頭取

2015年5月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ副社長執行役員

2015年6月

同取締役代表執行役副社長グループCOO

2016年4月

株式会社三菱東京UFJ銀行頭取

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役

2017年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行取締役

2017年6月

同特別顧問

2018年4月

株式会社三菱UFJ銀行特別顧問(現任)

2018年6月

公益財団法人日本国際問題研究所代表理事・副会長(現任)

2018年12月

三菱総研DCS株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

注3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

瀧野 良夫

1956年5月11日生

1981年4月

株式会社伊勢丹入社

2008年3月

同執行役員株式会社三越伊勢丹ホールディングス準備室付

2008年4月

当社執行役員営業政策本部店舗運営部長

2010年3月

株式会社伊勢丹執行役員営業本部営業政策部長

2011年4月

株式会社三越伊勢丹執行役員営業本部伊勢丹立川店長

2013年4月

同常務執行役員営業本部基幹店事業部伊勢丹新宿本店長

2014年4月

当社常務執行役員リスクマネジメント室長

2016年4月

同常務執行役員社長付

2016年6月

同常勤監査役(現任)

注4

7

常勤監査役

白井 俊徳

1959年1月28日生

1982年4月

株式会社伊勢丹入社

2008年3月

同執行役員

2008年4月

当社執行役員経営戦略本部企画推進部長

2011年4月

同執行役員経営戦略本部経営企画部長

2012年6月

同取締役執行役員経営戦略本部経営企画部長

2013年6月

同執行役員経営戦略本部経営企画部長

2014年4月

同執行役員経営戦略本部企画推進部長

2016年1月

株式会社三越伊勢丹イノベーションズ代表取締役社長

2016年4月

当社常務執行役員経営戦略本部企画開発推進部長

2017年4月

同常務執行役員経営戦略本部長

株式会社三越伊勢丹取締役(現任)

2017年6月

当社取締役常務執行役員経営戦略本部長

2018年4月

同取締役常務執行役員CSRO

※CSRO(チーフ・ストラテジー・アンド・リストラクチャリング・オフィサー)

2019年4月

同取締役常務執行役員社長付

2019年6月

同常勤監査役(現任)

注5

19

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

宮田 孝一

1953年11月16日生

1976年4月

株式会社三井銀行(現 三井住友銀行)入行

2003年6月

株式会社三井住友銀行執行役員

2006年10月

同常務執行役員

2009年4月

同取締役兼専務執行役員

2010年4月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員

2010年6月

同取締役

2011年4月

同取締役社長

 

株式会社三井住友銀行取締役

2014年6月

ソニー株式会社社外取締役(現任)

2016年4月

三井生命保険株式会社(現 大樹生命保険株式会社)社外取締役(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

2017年4月

株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長

 

株式会社三井住友銀行取締役会長(現任)

注4

監査役

藤原 宏髙

1954年5月21日生

 

1985年4月

飯島山田法律特許事務所入所

1995年4月

ひかり総合法律事務所設立

2015年1月

弁護士法人ひかり総合法律事務所設立 代表弁護士(現任)

2016年6月

当社社外監査役(現任)

注4

監査役

平田 竹男

1960年1月16日生

1982年4月

通商産業省(現 経済産業省)入省

1995年6月

同省大臣官房総務課法令審査委員

1997年6月

同省通商政策局資金協力室長

2000年6月

同省資源エネルギー庁石油開発課長

2001年1月

経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長

2002年7月

財団法人日本サッカー協会専務理事

2006年4月

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授(現任)

2007年3月

楽天株式会社社外監査役(現任)

2013年8月

内閣官房参与(現任)

2016年7月

日本スポーツ産業学会会長(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

注6

152

 

 

 

※1 久保山路子氏の戸籍上の氏名は、岩﨑路子であります。

※2 久保山路子氏は2019年6月27日付をもって株式会社ジャックスの社外取締役を退任する予定であります。

(注) 1 久保山路子氏ならびに飯島彰己氏、土井美和子氏、小山田隆氏は、社外取締役であります。

2 宮田孝一氏ならびに藤原宏髙氏、平田竹男氏は、社外監査役であります。

※3 取締役の任期は、2019年6月17日より、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※4 常勤監査役瀧野良夫氏ならびに監査役宮田孝一氏、藤原宏髙氏の任期は、2016年6月20日より、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※5 常勤監査役白井俊徳氏の任期は、2019年6月17日より、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

※6 監査役平田竹男氏の任期は、2017年6月21日より、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 所有株式数は、三越伊勢丹ホールディングス役員持株会における本人の持分を含めております。

 

 

当社では、業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を採用しております。グループの経営目標を達成する上で重要な部門の部門長を執行役員と位置づけ、執行責任を明確にした上で大幅な権限委譲を行っております。取締役を兼務しない執行役員の役名、職名及び氏名は以下のとおりであります。

役職名

氏名

執行役員チーフオフィサー室長

金原 章

執行役員グループマーチャンダイジング部門長

亀田 真理

執行役員グループ総務部門長

西山 茂

執行役員グループ業務部門長

片桐 英樹

執行役員情報システム部門長

三部 智英

執行役員海外事業部門長

田中 豊彦

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、当社の社外監査役は3名であります。

 

<社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係>

 

社外役員と当社との関係、重要な兼職先である法人等と当社の関係

取締役  久保山 路子

久保山路子取締役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社グループは、花王㈱および花王グループとの間に商品等の販売に関する取引がありますが、前事業年度における取引額は当社連結売上高の1%未満であります。
また、当社グループは、㈱ジャックスとの間に特別の関係はありません。
 

取締役  飯島 彰己

 飯島彰己取締役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社グループは、三井物産㈱との間に商品等の販売に関する取引がありますが、前事業年度における取引額は当社連結売上高の1%未満であります。
また、当社グループは、㈱リコー、ソフトバンクグループ㈱との間に特別な関係はありません。
 

取締役  土井 美和子

土井美和子取締役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社グループは、国立研究開発法人情報通信研究機構、㈱野村総合研究所、奈良先端科学技術大学院大学との間に特別の関係はありません。
 

取締役  小山田 隆

小山田隆取締役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
㈱三菱UFJ銀行は、当社の大株主であります。
当社および当社グループは、㈱三菱UFJ銀行との間に借入金等の取引関係があります。その借入額は当社の直近の連結総資産の2%未満であります。
また、当社グループは、公益財団法人日本国際問題研究所、三菱総研DCS㈱との間に特別の関係はありません。
 

監査役  宮田 孝一

宮田孝一監査役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社および当社グループは、㈱三井住友銀行との間に借入金等の取引関係があります。その借入額は当社の直近の連結総資産の2%未満であります。
また、大樹生命保険㈱との間に取引関係がありますが、保険契約等に関する一般的な内容であり、一般株主との利益相反となるような特別の関係はありません。
当社グループは、ソニー㈱との間に特別の関係はありません。
 

監査役  藤原 宏髙

藤原宏髙監査役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社グループは、弁護士法人ひかり総合法律事務所との間に特別の関係はありません。
 

監査役  平田 竹男

平田竹男監査役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社グループは、早稲田大学、楽天㈱、日本スポーツ産業学会との間に特別の関係はありません。
 

 

 

 

 <社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、選任するための独立性に関する基準、選任状況に関する考え方>

取締役・監査役候補の指名にあたっては、法令上の適格性を満たしていることに加え、広い見識、高い倫理観と豊かな経験を有していることを考慮しております。

 

社外取締役

 社外取締役については、客観的かつ専門的な視点から幅広い意見を取り入れ、バランスのある経営を行うため、実業界で執行の経験を十分に積んだ方を中心に異なる分野・業界から人材を選任しております。
 当社の社外取締役は、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定そのものに対する妥当性までの監督・助言を行っております。当社では、社外取締役は全員、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の構成メンバーとなることが規定されており、その場では社長執行役員(CEO)の人事案・後継者計画案や役員人事案、関係会社の社長候補案等の「指名」に関する事項、ならびに役員報酬制度や取締役および執行役員の賞与案、取締役・監査役の報酬枠案等の「報酬」に関する事項の全般についての審議が行われ、かつ時々の様々な経営課題に対しても忌憚のない意見を頂くなど、当社のガバナンスの要として統治機能の充実に大きく寄与しております。

 

社外監査役

 社外監査役については、中立的且つ客観的な観点から監査・監督を行うため、法律面・会計面で豊富な知識、経験を有する方を、異なる分野・業界から人材を選任しております。
 当社の社外監査役は、経営の意思決定のプロセスや内容が、法的・会計的な側面から適切かどうか監査をしており、更に、監査役会において常勤監査役を通じ、経営会議の状況やその他当社の経営上の情報を把握することで、当社の経営に対する課題感を的確に共有し、監査役会及び取締役会においても、中立・客観的な見地に基づく監査意見はもとより、忌憚ない意見や有意なアドバイスを述べるなど、当社の健全なコーポレートガバナンス体制の確立に大きく寄与しております。

 

独立社外役員の独立性基準

 当社は、社外取締役および社外監査役を独立役員として指定するにあたって、その独立性を判断するため、「三越伊勢丹ホールディングス社外役員の独立性に関する基準」を独自に定めており、以下のいずれにも該当しない社外役員を独立役員として指定しております。
 ①当社グループの業務執行者
 ②当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行取締役、執行役、支配人
 ③当社グループの主要な取引先またはその業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者
 ④当社グループと取引のある金融機関の業務執行者
 ⑤当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、

   会計専門家、法律専門家等
 ⑥当社の発行済総株式数の5%以上の株式を保有している株主またはその業務執行者
 ⑦過去3年間において上記①から⑤に該当していた者
 ⑧上記①から⑤の配偶者または二親等以内の親族
    なお、②③の「主要な取引先」とは「当社と当該取引先の連結ベースの年間取引額が、過去3年間において1度でも両者いずれかの連結ベースの年間総取引額の1%を超える取引があった取引先」を、⑤の「一定額」とは「過去3年間のいずれかの年度において1千万円以上」を意味します。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

社外取締役は、監査役より監査計画についての報告を受け、内部監査部門より内部統制システムの有効性の評価結果についての報告を受けております。また、内部統制部門からは「内部統制システム構築の基本方針」の策定にあたって報告を受けております。

社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い相互連携を図るとともに、監査役が内部監査部門と意見交換を行った内容について監査役より報告を受けております。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

① 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
会長兼取締役会議長

赤松 憲

1952年9月5日

1975年6月

株式会社三越入社

2006年2月

同執行役員業務部長

2007年2月

同執行役員グループ業務部長

2007年5月

同取締役上席執行役員グループ業務部長

2008年4月

当社取締役常務執行役員管理本部長

 

株式会社三越取締役

2009年4月

株式会社伊勢丹取締役

2013年4月

当社取締役常務執行役員業務本部長

 

株式会社三越伊勢丹取締役常務執行役員業務本部長

2016年6月

新光三越百貨股份有限公司副董事長

2017年5月

当社顧問

 

日本百貨店協会会長

2017年6月

当社代表取締役会長

 

株式会社三越伊勢丹代表取締役会長

2019年4月

株式会社三越伊勢丹取締役会長(現任)

2020年6月

当社取締役会長兼取締役会議長(現任)

注2

38

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
代表執行役社長 CEO

杉江 俊彦

1961年2月15日

1983年4月

株式会社伊勢丹入社

2009年4月

同執行役員営業本部MD統括部食品統括部長兼食品営業部長

2011年4月

株式会社三越伊勢丹執行役員営業本部MD統括部食品統括部長

2012年4月

当社常務執行役員経営戦略本部付

2012年6月

同取締役常務執行役員経営戦略本部長

2013年4月

株式会社三越伊勢丹取締役常務執行役員経営戦略本部長

2016年4月

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長

 

株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員経営戦略本部長

2017年4月

当社代表取締役社長執行役員

 

株式会社三越伊勢丹代表取締役社長執行役員(現任)

2018年4月

当社代表取締役社長執行役員(CEO)兼CDTO
※CDTO(チーフ・デジタル・トランスフォーメーション・オフィサー)

2019年4月

同代表取締役社長執行役員(CEO)

2020年6月

同取締役代表執行役社長CEO(現任)

注2

39

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役
代表執行役副社長 CMO(チーフ・マーチャンダイジング&マーケティング・オフィサー)

竹内 徹

1960年5月21日

1983年4月

株式会社伊勢丹入社

2009年4月

同執行役員営業本部MD統括部婦人統括部長

2010年3月

同取締役常務執行役員営業本部MD統括部長兼婦人統括部長

2011年4月

株式会社三越伊勢丹常務執行役員営業本部MD統括部長

2013年4月

当社常務執行役員

 

株式会社札幌丸井三越代表取締役社長執行役員

2016年4月

当社常務執行役員グループ人財本部長

 

株式会社三越伊勢丹常務執行役員グループ人財本部長

2017年4月

株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員百貨店事業本部長兼商品統括部長

2017年6月

当社取締役

2018年4月

株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員百貨店事業本部長

2019年4月

当社代表取締役副社長執行役員CMO
※CMO(チーフ・マーチャンダイジング・オフィサー)
株式会社三越伊勢丹取締役(現任)
株式会社名古屋三越取締役(現任)
株式会社岩田屋三越取締役(現任)

2020年4月

同代表取締役副社長執行役員CMO
※CMO(チーフ・マーチャンダイジング&マーケティング・オフィサー)

2020年6月

同取締役代表執行役副社長CMO(現任)

注2

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

 所有
株式数
(千株)

取締役
執行役常務 CFO
(チーフ・フィナンシャル・オフィサー)

伊倉 秀彦

1964年7月5日

1987年4月

株式会社伊勢丹入社

2014年4月

株式会社エムアイカード取締役専務執行役員
株式会社エムアイ友の会代表取締役社長

2017年4月

株式会社三越伊勢丹イノベーションズ代表取締役社長

2018年4月

当社執行役員経営企画部門長

2019年4月

同常務執行役員CFO
※CFO(チーフ・フィナンシャル・オフィサー)
株式会社三越伊勢丹取締役(現任)
株式会社エムアイカード取締役(現任)

2019年6月

当社取締役常務執行役員CFO
株式会社ジェイアール西日本伊勢丹取締役(現任)

2020年6月

同取締役執行役常務CFO(現任)

注2

8

取締役
執行役常務
総務統括部長 兼CRO
(チーフ・リスク・オフィサー)

西山 茂

1960年2月9日

1982年4月

株式会社伊勢丹入社

2011年4月

株式会社三越伊勢丹フードサービス取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長

2012年4月

株式会社三越伊勢丹常勤監査役

2016年4月

当社理事経営戦略本部国内関連事業部長

2017年4月

株式会社三越伊勢丹執行役員関連事業本部関連事業企画部長

2018年4月

当社執行役員総務部門長
株式会社三越伊勢丹執行役員総務部門長

2019年4月

当社執行役員グループ総務部門長

2020年4月

同常務執行役員総務統括部長兼CRO
※CRO(チーフ・リスク・オフィサー)
株式会社三越伊勢丹取締役(現任)
株式会社三越伊勢丹ニッコウトラベル取締役(現任)

2020年6月

当社取締役執行役常務総務統括部長兼CRO(現任)

注2

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

白井 俊徳

1959年1月28日

1982年4月

株式会社伊勢丹入社

2008年3月

同執行役員

2008年4月

当社執行役員経営戦略本部企画推進部長

2011年4月

同執行役員経営戦略本部経営企画部長

2012年6月

同取締役執行役員経営戦略本部経営企画部長

2013年6月

同執行役員経営戦略本部経営企画部長

2014年4月

同執行役員経営戦略本部企画推進部長

2016年1月

株式会社三越伊勢丹イノベーションズ代表取締役社長

2016年4月

当社常務執行役員経営戦略本部企画開発推進部長

2017年4月

同常務執行役員経営戦略本部長
株式会社三越伊勢丹取締役

2017年6月

当社取締役常務執行役員経営戦略本部長

2018年4月

同取締役常務執行役員CSRO
※CSRO(チーフ・ストラテジー・アンド・リストラクチャリング・オフィサー)

2019年4月

同取締役常務執行役員社長付

2019年6月

同常勤監査役
株式会社エムアイカード監査役(現任)
株式会社三越伊勢丹ニッコウトラベル監査役(現任)

2020年6月

同取締役(現任)

注2

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

久保山 路子
※1

1956年4月16日

1980年4月

花王石鹸株式会社(現 花王株式会社)入社

2006年4月

同商品広報部部長

2011年4月

同商品広報センター センター長

2011年9月

多摩大学大学院客員教授(現任)

2016年5月

花王株式会社生活者研究部コミュニケーションフェロー(現任)

2017年6月

株式会社ジャックス社外取締役

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年6月

株式会社三井住友銀行社外取締役(現任)

注2

1

取締役

飯島 彰己

1950年9月23日

1974年4月

三井物産株式会社入社

2008年4月

同常務執行役員

2008年6月

同代表取締役常務執行役員

2008年10月

同代表取締役専務執行役員

2009年4月

同代表取締役社長

2015年4月

同代表取締役会長(現任)

2016年6月

株式会社リコー社外取締役(現任)

2018年7月

ソフトバンクグループ株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

日本銀行参与(現任)
当社社外取締役(現任)

注2

取締役

土井 美和子

1954年6月2日

1979年4月

東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝)入社

2005年7月

株式会社東芝研究開発センター ヒューマンセントリックラボラトリー技監

2006年7月

同研究開発センター技監

2008年7月

同研究開発センター首席技監

2014年4月

独立行政法人(現国立研究開発法人)情報通信研究機構監事(現任)

2015年6月

株式会社野村総合研究所社外取締役(現任)※2

2017年4月

奈良先端科学技術大学院大学理事(非常勤)(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

2020年4月

東北大学理事(非常勤)(現任)

注2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

小山田 隆

1955年11月2日

1979年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2009年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員

2009年6月

同常務取締役
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役

2012年5月

株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員

2013年5月

同専務執行役員

2014年6月

同副頭取

2015年5月

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ副社長執行役員

2015年6月

同取締役代表執行役副社長グループCOO

2016年4月

株式会社三菱東京UFJ銀行頭取
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役

2017年6月

株式会社三菱東京UFJ銀行取締役

2017年6月

同特別顧問

2018年4月

株式会社三菱UFJ銀行特別顧問(現任)

2018年6月

公益財団法人日本国際問題研究所代表理事・副会長(現任)

2018年12月

三菱総研DCS株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)
三菱電機株式会社社外取締役(現任)

注2

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

平田 竹男

1960年1月16日生

1982年4月

通商産業省(現 経済産業省)入省

1995年6月

同省大臣官房総務課法令審査委員

1997年6月

同省通商政策局資金協力室長

2000年6月

同省資源エネルギー庁石油開発課長

2001年1月

経済産業省資源エネルギー庁石油天然ガス課長

2002年7月

財団法人日本サッカー協会専務理事

2006年4月

早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授(現任)

2007年3月

楽天株式会社社外監査役(現任)

2013年8月

内閣官房参与(現任)

2016年7月

日本スポーツ産業学会会長(現任)

2017年6月

当社社外監査役

2020年6月

同社外取締役(現任)

注2

取締役

古川 英俊

1955年7月16日生

1979年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2005年6月

株式会社三井住友銀行執行役員バンコック支店長

2008年4月

同執行役員法人部門、国際部門副責任役員

2009年4月

同常務執行役員名古屋営業部担当、名古屋法人営業本部長

2011年4月

同常務執行役員投資銀行部門統括責任役員

2012年4月

同取締役兼専務執行役員投資銀行部門統括責任役員

2013年4月

同取締役兼専務執行役員企業金融部門統括責任役員

2014年4月

同代表取締役兼副頭取執行役員グローバルコーポレートバンキング本部長

2015年6月

株式会社SMBC信託銀行代表取締役社長兼最高執行役員

2018年6月

同取締役会長(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

注2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

橋本 副孝

1954年7月6日生

1979年4月

弁護士登録、新家猛法律事務所(現 東京八丁堀法律事務所)入所

2000年4月

第二東京弁護士会副会長

2006年4月

日本弁護士連合会常務理事

2008年1月

東京八丁堀法律事務所代表パートナー弁護士・所長(現任)

2012年4月

第二東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長

2014年3月

キリンホールディングス株式会社社外監査役

2015年6月

損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社)社外監査役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

注2

154

 

 

※1 久保山路子氏の戸籍上の氏名は、岩﨑路子であります。

※2 土井美和子氏は2020年6月18日付をもって株式会社野村総合研究所の社外取締役を退任する予定であります。

(注) 1 取締役久保山路子ならびに飯島彰己、土井美和子、小山田隆、平田竹男、古川英俊、橋本副孝の各氏は、 社外取締役であります。

2 取締役の任期は、2020年6月15日より、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 所有株式数は、三越伊勢丹ホールディングス役員持株会における本人の持分を含めており、2020年3月31日現在の数であります。

4 2020年6月15日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。

委員会の体制は次の通りであります。

指名委員会:飯島彰己(委員長)、土井美和子、小山田隆、古川英俊、杉江俊彦

報酬委員会:土井美和子(委員長)、飯島彰己、平田竹男、西山茂

監査委員会:白井俊徳(委員長)、久保山路子、小山田隆、古川英俊、橋本副孝

 

② 執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表執行役
社長 CEO

杉江 俊彦

1961年2月15日生

注1

注2

39

代表執行役
副社長 CMO
(チーフ・マーチャンダイジング&マーケティング・オフィサー)

竹内 徹

1960年5月21日生

注1

注2

24

執行役
常務 CFO
(チーフ・フィナンシャル・オフィサー)

伊倉 秀彦

1964年7月5日生

注1

注2

8

執行役
常務 総務統括部長
兼CRO
(チーフ・リスク・オフィサー)

西山 茂

1960年2月9日生

注1

注2

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

執行役
専務 不動産統括部長

松尾 琢哉

1958年12月27日

1982年4月

株式会社伊勢丹入社

2008年3月

同執行役員営業本部浦和店長

2010年3月

同執行役員 営業本部MD統括部支店グループ統括部長

2011年4月

株式会社三越伊勢丹常務執行役員 営業本部MD統括部支店グループ統括部長

2013年4月

当社常務執行役員営業副本部長兼 営業本部地域店舗事業部長
株式会社三越伊勢丹常務執行役員 営業本部地域店舗事業部長

2014年4月

当社常務執行役員営業本部長
株式会社三越伊勢丹取締役常務執行役員営業本部長兼営業本部基幹店事業部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員営業本部長
株式会社三越伊勢丹取締役常務執行役員営業本部長兼営業本部基幹店事業部長

2015年4月

当社取締役専務執行役員営業本部長
株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員営業本部長

2017年4月

当社取締役
株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員関連事業本部長兼不動産事業本部長

2017年6月

株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員関連事業本部長兼不動産事業本部長

2017年7月

同取締役専務執行役員関連事業本部長兼不動産事業本部長兼不動産事業本部不動産事業企画部長

2017年10月

同取締役専務執行役員関連事業本部長兼不動産事業本部長兼不動産事業本部不動産事業企画部長兼 専門館事業部長

2018年4月

同取締役専務執行役員関連・不動産事業本部長

2019年4月

同取締役専務執行役員不動産事業部門長

2020年4月

当社専務執行役員不動産統括部長
株式会社三越伊勢丹取締役専務執行役員不動産事業部長(現任)

2020年6月

当社執行役専務不動産統括部長(現任)

注2

26

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

執行役
常務 業務統括部長

片桐 英樹

1962年3月8日

1984年5月

株式会社新潟三越百貨店入社

2018年4月

当社執行役員CRE戦略部門長
株式会社三越伊勢丹執行役員CRE戦略部門長

2019年4月

当社執行役員グループ業務部門長

2020年4月

同常務執行役員業務統括部長

2020年6月

同執行役常務業務統括部長(現任)

注2

3

執行役
常務 チーフオフィサー室長

金原 章

1968年3月1日

1990年4月

株式会社伊勢丹入社

2018年4月

株式会社三越伊勢丹執行役員百貨店事業本部店舗戦略部門長

2018年9月

同執行役員百貨店事業本部店舗戦略部門長兼営業戦略部門長

2019年4月

当社執行役員チーフオフィサー室長

2020年4月

当社常務執行役員チーフオフィサー室長

2020年6月

同執行役常務チーフオフィサー室長(現任)

注2

6

124

 

(注) 1 「(2)役員の状況 ①取締役の状況」に記載されております。

2 執行役の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度の末日までであります。

3 所有株式数は、三越伊勢丹ホールディングス役員持株会における本人の持分を含めており、2020年3月31日現在の数であります。

 

③ 社外役員の状況

当社の社外取締役は7名であります。

 

<社外取締役の選任状況および社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係>

氏名

重要な兼職の状況
(2020年6月15日現在)

選任状況の考え方および当社との関係

久保山 路子

・花王株式会社生活者研究部コミュニケーションフェロー

・株式会社三井住友銀行社外取締役

同氏は、花王㈱で商品広報センター・センター長を務めるなど、主に商品開発やマーケティングの部門に従事。現在は同社生活者研究部コミュニケーションフェローを務めると同時に、マーケティングに関する豊富な経験から多摩大学大学院客員教授として教鞭を執るなど多彩に活躍されています。同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、当社社外取締役には2018年より就任し、その豊富な経験に基づき、消費者をはじめとした多様な視点から有益な助言をいただいており、引き続き独立した立場から業務執行に対して適切な助言および監督をいただくことが当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社グループは、花王㈱および花王グループとの間に商品等の販売に関する取引がありますが、前事業年度における取引額は当社連結売上高の1%未満であります。

また、当社グループは、㈱三井住友銀行との間に借入金等の取引関係があります。その借入額は当社の直近の連結総資産の2%未満であります。

飯島 彰己

・三井物産株式会社代表取締役会長

・株式会社リコー社外取締役

・ソフトバンクグループ株式会社社外取締役

・日本銀行参与

同氏は、日本を代表する総合商社である三井物産㈱の経営者として卓越した手腕を発揮し同社の成長に大きな役割を果たされてきました。現在は代表取締役会長として同社の取締役会議長を務め、経営の監督者としての立場から同社のコーポレートガバナンスを推進されています。当社取締役会においては、その豊富な経営の経験に基づいた有益な助言をいただいており、引き続き独立した立場から業務執行に対して適切な助言および監督をいただくことが当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社グループは、三井物産㈱との間に商品等の販売に関する取引がありますが、前事業年度における取引額は当社連結売上高の1%未満であります。
また、当社グループは、㈱リコー、ソフトバンクグループ㈱、日本銀行との間に特別な関係はありません。

土井 美和子

・国立研究開発法人情報通信研究機構監事

・株式会社野村総合研究所社外取締役 ※注

・奈良先端科学技術大学院大学理事(非常勤)

・東北大学理事(非常勤)

同氏は、㈱東芝における情報技術分野の研究者・責任者を務め、同分野の専門家として多数の功績を上げられております。現在は国立研究開発法人情報通信研究機構の監事を務めるとともに、奈良先端科学技術大学院大学や東北大学の理事としても活躍されています。同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、当社取締役会においては、その豊富な情報技術分野の経験に基づき、新時代のプラットフォーマーを目指す当社にとって有益な助言をいただいており、引き続き独立した立場から業務執行に対して適切な助言および監督をいただくことが当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社グループは、国立研究開発法人情報通信研究機構、㈱野村総合研究所、奈良先端科学技術大学院大学、東北大学との間に特別の関係はありません。

 

 

氏名

重要な兼職の状況
(2020年6月15日現在)

選任状況の考え方および当社との関係

小山田 隆

・株式会社三菱UFJ銀行特別顧問

・公益財団法人日本国際問題研究所代表理事・副会長

・三菱総研DCS株式会社社外取締役

・三菱電機株式会社社外取締役

同氏は、国内トップクラスのメガバンクである㈱三菱東京UFJ銀行(当時)の経営者として手腕を発揮されました。長年にわたる金融機関での経験の中で培われた財務に関する深い知識を備えられており、当社の社外取締役に就任以降は、その財務に関する専門的知識や経営についての高い見識から取締役会において有益な助言をいただいており、独立した立場から業務執行に対して適切な助言および監督をいただくことが当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、同氏を引き続き社外取締役としました。

なお、同氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
㈱三菱UFJ銀行は、当社の大株主であります。
当社および当社グループは、㈱三菱UFJ銀行との間に借入金等の取引関係があります。その借入額は当社の直近の連結総資産の2%未満であります。また、同氏は、㈱三菱UFJ銀行(当時㈱三菱東京UFJ銀行)の頭取を退任し3年が経過しており、現在経営には関与されておりません。
また、当社グループは、公益財団法人日本国際問題研究所、三菱総研DCS㈱、三菱電機㈱との間に特別の関係はありません。

平田 竹男

・早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授

・楽天株式会社社外監査役

・内閣官房参与

・日本スポーツ産業学会会長

同氏は、Jリーグの発足や2002年サッカーワールドカップの日本招致に携わるなど、日本におけるスポーツビジネスの振興に大きく貢献されてきました。現在は早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授として教鞭を執られるとともに、内閣官房参与としても活躍されています。同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、これまで当社社外監査役として、その多岐に亘る豊富な知見により適切な助言・提言をいただいており、指名委員会等設置会社へ移行後の当社取締役会においても、独立した立場から適切な助言・監督をいただくことは当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、同氏を社外取締役としました。

なお、同氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社グループは、早稲田大学、楽天㈱、日本スポーツ産業学会との間に特別の関係はありません。

古川 英俊

・株式会社SMBC信託銀行取締役会長

同氏は、国内有数のメガバンクである㈱三井住友銀行において長年に亘り経験を積み、同社副頭取などを経て、2015年にSMBC信託銀行代表取締役社長兼最高執行役員に就任し、外資系金融機関の国内個人向け事業を統合して新ブランドを立ち上げるなど、同社の革新的で質の高いサービスの提供に大きく貢献されました。2018年には同社取締役会長に就任されており、金融機関の経営者としての豊富な経験と財務に関する専門知識により、当社の取締役会において独立した立場から適切な助言・監督をいただくことは、当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、同氏を社外取締役としました。

なお、同氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社グループは、㈱SMBC信託銀行との間に特別の関係はありません。

橋本 副孝

・東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士・所長

・損害保険ジャパン株式会社社外監査役

同氏は、長年にわたり弁護士として第一線で活動を続けてこられ、2008年には東京八丁堀法律事務所の代表パートナー弁護士・所長に就任。弁護士活動の傍ら数社の企業の社外監査役を務めるとともに、年金記録問題の第三者委員会の委員や原子力損害賠償紛争審査会の特別委員をされるなど、国家的課題の解決にも尽力されております。同氏は、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、その企業法務に代表される高度かつ幅広い専門知識をもとに、当社の取締役会において独立した立場から適切な助言・監督をいただくことは、当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、同氏を社外取締役としました。

なお、同氏と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

また、当社グループは、損害保険ジャパン㈱との間に取引関係がありますが、保険契約等に関する一般的な内容であり、一般株主との利益相反となるような特別の関係はありません。

 

 ※注 土井美和子氏は2020年6月18日付をもって株式会社野村総合研究所の社外取締役を退任する予定であります。

 

<社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、選任するための独立性に関する基準>

 当社はこれまで監査役会設置会社としての範囲内で、随時、取締役会が意思決定すべき付議基準の見直しと執行側への権限委譲を行い、「執行」と「監督」の分離を進め、取締役会の果たすべき意思決定機能と監督機能の強化を図ってまいりました。

 その中で、これまで社外取締役には、取締役会において、業務執行の監督を行うことはもとより、経営の意思決定そのものに対する妥当性までの監督・助言を行っていただき、且つ、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会にて、社長執行役員(CEO)の人事案・後継者計画案や役員人事案、関係会社の社長候補案等の「指名」に関する事項、ならびに役員報酬制度や取締役および執行役員の賞与案、取締役・監査役の報酬枠案等の「報酬」に関する事項の全般についての審議に関与いただくなど、当社のガバナンスの向上に大きく貢献いただいてまいりました。

 また、社外監査役には、経営の意思決定のプロセスや内容が、法的・会計的な側面から適切かどうか監査いただいており、監査役会において常勤監査役を通じ、経営会議の状況やその他当社の経営上の情報を把握することで、当社の経営に対する課題感を的確に共有し、監査役会や取締役会においても、中立・客観的な見地に基づく監査意見はもとより、忌憚ない意見や有意なアドバイスをいただくなど、当社の健全なコーポレートガバナンス体制の確立に大きく寄与いただいてまいりました。

 

 今後は、指名委員会等設置会社に移行したことを契機に、社外取締役には当社グループの経営に関する大局的な審議の中で的確な助言・提言をいただき、業務執行に対するモニタリング強化に貢献いただくことに併せて、法定の指名委員会・報酬委員会・監査委員会において、経営トップの選解任等のガバナンス上で重要な取組みを主導いただくことで、一層のガバナンスの高度化に貢献いただきたいと考えております。

 

 そのため当社は、社外取締役は、高い倫理観とともに、幅広くかつ専門性の高い知識とスキルを有した多様なメンバーで構成するべきと考えており、実業界で執行経験を十分に積んだ方をはじめとして、その客観的かつ専門的な視点からの幅広い意見を積極的に取り入れバランスの取れた経営を行うべく、異なる分野・業界の方を招聘しております。

 

 なお、社外取締役については、全員が当社の独立性基準を満たしております。

 

[独立社外役員の独立性基準]
 当社は、社外取締役を独立役員として指定するにあたって、その独立性を判断するため、「三越伊勢丹ホールディングス社外役員の独立性に関する基準」を独自に定めており、以下のいずれにも該当しない社外役員を独立役員として指定しております。
  ①当社グループの業務執行者

  ②当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行取締役、執行役、支配人

  ③当社グループの主要な取引先またはその業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人である者

  ④当社グループの主要な借入先の業務執行者

⑤当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家、法律専門家等

 ⑥当社の発行済総株式数の5%以上の株式を保有している株主またはその業務執行者
  ⑦過去3年間において上記①から⑤に該当していた者
  ⑧上記①から⑤の配偶者または二親等以内の親族
  なお、②③の「主要な取引先」とは「当社と当該取引先の連結ベースの年間取引額が、過去3年間において1度でも両者いずれかの連結ベースの年間総取引額の1%を超える取引があった取引先」を、④の「主要な借入先」とは「当社グループの借入金残高が、事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える借入先」を、⑤の「一定額」とは「過去3年間のいずれかの年度において1千万円以上」を意味します。

 

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、2020年6月15日の第12回定時株主総会での承認をもって指名委員会等設置会社に移行しました。社外取締役は監査委員会より監査計画についての報告を、内部監査部門より内部統制システムの有効性の評価結果についての報告を、また内部統制部門からは「内部統制システム構築の基本方針」の策定にあたって報告を受け、監督機能を発揮します。なお、監査委員会と内部監査部門および会計監査人との連携ならびに内部統制部門との関係については「(3)監査の状況」に記載しております。

 

社外役員の選任

2018/6/182018/12/252019/6/182020/3/272020/6/152020/6/15選任の理由
久保山 路子花王㈱で商品広報センター・センター長を務めるなど、主に商品開発やマーケティングの部門に従事。現在は同社生活者研究部コミュニケーションフェローを務めると同時に、マーケティングに関する豊富な経験から多摩大学大学院客員教授として教鞭を執るなど多彩に活躍されています。 当社社外取締役には2018年より就任し、その豊富な経験に基づき、消費者をはじめとした多様な視点から有益な助言をいただいており、独立した立場から業務執行に対して適切な助言および監督をいただくことが当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、引き続き社外取締役に指定いたしました。 また、当社の定める「独立役員に関する独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当取締役は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので独立役員に指定いたしました。
飯島 彰己--日本を代表する総合商社である三井物産㈱の経営者として卓越した手腕を発揮し、同社の成長に大きな役割を果たされてきました。現在は代表取締役会長として同社の取締役会議長を務め、経営の監督者としての立場から同社のコーポレート・ガバナンスを推進されています。当社取締役会においては、その豊富な経営の経験に基づいた有益な助言をいただいており、独立した立場から業務執行に対して適切な助言および監督をいただくことが当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、引き続き社外取締役に指定いたしました。 また、当社の定める「独立役員に関する独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当取締役は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので独立役員に指定いたしました。
土井 美和子--㈱東芝における情報技術分野の研究者・責任者を務め、同分野の専門家として多数の功績を上げられております。現在は国立研究開発法人情報通信研究機構の監事を務めるとともに、奈良先端科学技術大学院大学や東北 大学の理事としても活躍されています。 当社取締役会においては、その豊富な情報技術分野の経験に基づき、新時代のプラットフォーマーを目指す当社にとって有益な助言をいただいており、独立した立場から業務執行に対して適切な助言および監督をいただくことが当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、引き続き社外取締役に指定いたしました。 また、当社の定める「独立役員に関する独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当取締役は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので独立役員に指定いたしました。
小山田 隆--国内トップクラスのメガバンクである㈱三菱東京UFJ銀行(当時)の経営者として手腕を発揮されました。長年にわたる金融機関での経験の中で培われた財務に関する深い知識を備えられており、当社の社外取締役に就任以降は、その財務に関する専門的知識や経営についての高い見識から取締役会において有益な助言をいただいており、独立した立場から業務執行に対して適切な助言および監督をいただくことが当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、引き続き社外取締役に指定いたしました。 また、当社の定める「独立役員に関する独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当取締役は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので独立役員に指定いたしました。
平田 竹男----Jリーグの発足や2002年サッカーワールドカップの日本招致に携わるなど、日本におけるスポーツビジネスの振興に大きく貢献されてきました。現在は早稲田大学大学院スポーツ科学研究科教授として教鞭を執られるとともに、内閣官房参与としても活躍されています。 これまで当社社外監査役として、その多岐に亘る豊富な知見により適切な助言・提言をいただいており、指名委員会等設置会社へ移行後の当社取締役会においても、独立した立場から適切な助言・監督をいただくことは当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、社外取締役に指定いたしました。 また、当社の定める「独立役員に関する独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当取締役は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので独立役員に指定いたしました。
古川 英俊----国内有数のメガバンクである㈱三井住友銀行において長年にわたり経験を積み、同社副頭取などを経て、2015年に㈱SMBC信託銀行代表取締役社長兼最高執行役員に就任し、外資系金融機関の国内個人向け事業を統合して新ブランドを立ち上げるなど、同社の革新的で質の高いサービスの提供に大きく貢献されまし た。2018年には同社取締役会長に就任。金融機関の経営者としての豊富な経験と財務に関する専門知識により、当社の取締役会において独立した立場から適切な助言・監督をいただくことは、当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、社外取締役に指定いたしました。 また、当社の定める「独立役員に関する独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当取締役は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので独立役員に指定いたしました。
橋本 副孝----長年にわたり弁護士として第一線で活動を続けてこられ、2008年には東京八丁堀法律事務所の代表パートナー弁護士・所長に就任。弁護士活動の傍ら数社の企業の社外監査役を務めるとともに、年金記録問題の第三者委員会の委員や原子力損害賠償紛争審査会の特別委員をされるなど、国家的課題の解決にも尽力されております。 その企業法務に代表される高度かつ幅広い専門知識をもとに、当社の取締役会において独立した立場から適切な助言・監督をいただくことは、当社のガバナンス向上に大きく寄与するものと考え、社外取締役に指定いたしました。 また、当社の定める「独立役員に関する独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当取締役は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので独立役員に指定いたしました。
槍田 松瑩----事業法人の経営者として、社内コンプライアンス意識の徹底や制度改革、業績向上の実績 があり、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映し、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断し、選任しております。また、上場管理等に関するガイドライン3.5.(3)の2ならびに当社の定める「独立役員に係る独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当役員は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので、独立役員に指定いたしました。兼務先と当社グループの間に特別の関係はありません。
井田 義則----事業法人の経営者として、抜本的な構造改革に取り組み、業績の大幅な改善を行った実績があり、その豊富な経験と見識を当社の経営に反映し、独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけると判断し、選任しております。また、上場管理等に関するガイドライン3.5.(3)の2ならびに当社の定める「独立役員に係る独立性の基準」に照らして厳格に審査いたしました結果、当役員は一般株主と利益相反の生じるおそれがない者との判断をいたしましたので、独立役員に指定いたしました。また、当社グループといすゞ自動車株式会社の間に特別な関係はありません。
永易 克典----長年にわたる金融機関の経営者としての豊富な経験と財務に関する知見を当社の経営に反映していただけると考えております。また、幅広い見識は当社の取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保すべく適切な助言・提言をいただけると判断し、選任しております。