日清紡ホールディングス【3105】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102017/7/102018/7/32018/12/282019/4/52020/4/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人11人11人
社外役員数4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)14人14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
取締役社長

河 田 正 也

1952年
4月20日

   1975年4月

当社入社

   2006年6月

執行役員
人事本部長

2007年4月

経理本部副本部長兼務

         6月

取締役兼執行役員

   2008年4月

事業支援センター副センター長

   2009年4月

日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長

2010年6月

当社取締役兼常務執行役員

2011年6月

経営戦略センター副センター長
新規事業開発本部長兼務
日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長 

   2012年6月

当社取締役兼専務執行役員
日清紡メカトロニクス株式会社代表取締役社長

   2013年6月

当社代表取締役社長(現職)

(注)5

90,092

代表取締役 取締役副社長

経営戦略
センター長
 
不動産事業
管掌

村 上 雅 洋

1958年
9月7日

   1982年4月

当社入社

   2008年4月

執行役員

経営戦略センターコーポレートガバナンス室長

事業支援センター人財・総務室長兼務

不動産事業部長兼務

2009年4月

事業支援センター副センター長兼務

経営戦略センター経営戦略室長兼務

事業支援センター財経・情報室長兼務

2010年6月

取締役兼執行役員

事業支援センター長兼務

2012年1月

不動産事業管掌(現職)

     6月

取締役兼常務執行役員

経営戦略センター副センター長兼務

   2014年6月

経営戦略センター長兼務(現職)

   2015年6月

取締役兼専務執行役員

  2016年6月

当社代表取締役(現職)

   2018年6月

当社取締役副社長(現職)

(注)5

22,000

取締役 兼
専務執行役員
 

荒  健 次

1953年
11月21日
 

   1976年4月

日本無線株式会社入社

   2002年4月

同社システム機器事業部官庁営業部長

  2006年1月

同社システム機器事業部副事業部長

兼官庁営業部長

4月

同社営業戦略本部ソリューション営業部長

   2008年4月

同社執行役員 営業戦略本部長

  2009年4月

同社執行役員 ソリューション事業本部長

  2011年6月

 

同社取締役 執行役員

ソリューション事業本部長

  2012年6月

JRCシステムサービス株式会社取締役

  2013年4月

日本無線株式会社執行役員

事業本部副本部長

2014年4月

同社執行役員 事業本部長

     6月

同社取締役 執行役員 事業本部長

  2016年6月

同社代表取締役社長(現職)

  2017年6月

当社取締役兼専務執行役員(現職)

(注)5

5,888

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役 兼
常務執行役員

小 倉  良

1948年

10月1日

   1985年2月

新日本無線株式会社入社

   1999年6月

同社取締役

  2001年4月

同社汎用IC事業部長

  2004年6月

同社常務取締役

  2005年4月

同社半導体事業部門統括兼半導体

技術本部長

2006年4月

同社半導体生産本部長

  2009年6月

株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡
代表取締役兼専務取締役

 2011年6月

新日本無線株式会社代表取締役社長 (現職)

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員(現職)

(注)5

2,500

取締役 兼
常務執行役員

 

事業支援
センター長

奥 川 隆 祥

1957年
9月13日

   1981年4月

当社入社

   2007年1月

美合工場副工場長

         7月

アロカ株式会社入社

  2009年6月

同社取締役 総務担当内部統制推進室長

  2011年6月

当社執行役員

経営戦略センターCSR室長

経営戦略室長兼務

事業支援センター海外事業支援室長兼務

  2012年6月

日清紡メカトロニクス株式会社取締役

兼専務執行役員
同社事業統括部長

  2014年6月

当社取締役兼執行役員
事業支援センター長(現職)

2016年6月

当社取締役兼常務執行役員(現職)

(注)5

23,300

取締役 兼
常務執行役員

西 原 孝 治

1958年
4月14日

   1981年4月

当社入社

   2007年4月

執行役員
ブレーキ事業本部事業統括部長
兼海外業務部長

  2009年4月

日清紡ブレーキ株式会社取締役

兼常務執行役員

同社管理部門長 

2010年4月

同社取締役副社長

同社営業部門長

  2011年4月

同社生産部門長

     6月

当社取締役兼執行役員

日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長

  2012年1月

当社ブレーキ事業管掌

     6月

当社ブレーキ事業統括

  2015年6月

当社取締役兼常務執行役員(現職)

  2017年6月

日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長
(現職)

(注)5

22,460

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

秋 山 智 史

1935年
8月13日

   1959年4月

富国生命保険相互会社入社

  1984年7月

同社取締役

   1989年3月

同社常務取締役

  1998年7月

同社代表取締役社長

  2003年6月

当社監査役

  2006年6月

当社取締役(現職)

  2010年7月

富国生命保険相互会社取締役会長(現職)

(注)5

取締役

松 田  昇

1933年
12月13日

   1963年4月

東京地方検察庁検事

  1981年1月

法務省刑事局青少年課長

  1985年8月

東京高等検察庁特別公判部長

   1987年8月

東京地方検察庁特別捜査部長

   1989年9月

最高検察庁検事

  1991年12月

水戸地方検察庁検事正

  1993年7月

法務省矯正局長

  1995年7月

最高検察庁刑事部長

  1996年6月

預金保険機構理事長

  2004年6月

同機構顧問

       9月

弁護士登録(現職)

  2012年6月

当社取締役(現職)

(注)5

取締役

清 水 啓 典

1948年
2月9日

   1989年4月

一橋大学商学部教授

  2000年8月

同大学大学院商学研究科長、商学部長

  2003年4月

同大学副学長

  2004年5月

日本金融学会会長

     9月

The Mont Pelerin Society副会長

  2011年4月

一橋大学名誉教授(現職)
同大学大学院商学研究科特任教授

  2012年6月

当社取締役(現職)

(注)5

取締役

藤 野 し の ぶ

1957年
7月13日

   1987年4月

株式会社菱化システム入社

   2003年6月

カウンセラー事務所開業(現職)

  2015年6月

当社取締役(現職)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

藤 原 洋 一

1952年
12月1日

   1975年4月

当社入社

   2004年1月

名古屋工場自動車部品部長

  2007年10月

NISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO., LTD.取締役社長

  2011年2月

日清紡精機広島㈱代表取締役社長

  2014年6月

常勤監査役(現職)

(注)6

19,566

常勤監査役

大 本   巧

1955年
5月30日

   1978年4月

当社入社

   2007年1月

経理本部財務部長兼経理部長

  2010年6月

事業支援センター財経・情報室長

  2015年6月

常勤監査役(現職)

(注)6

14,900

監査役

川  上   洋

1942年
8月21日

   1965年4月

セントラル硝子株式会社入社

   1993年6月

同社人事部長

  1996年6月

同社取締役人事部長

  1997年10月

同社取締役大阪支店長

  1999年6月

同社取締役社長室長

  2000年6月

同社代表取締役専務取締役

  2001年4月

同社代表取締役専務取締役社長室長

  2004年6月

同社代表取締役兼副社長執行役員

  2007年6月

同社特別顧問

  2008年6月

当社監査役(現職)

(注)6

監査役

真 鍋 志 朗

1954年
1月21日

   1976年4月

四国化成工業株式会社入社

   2002年3月

同社人事総務部長

  2005年3月

同社人事部長

  2006年3月

2007年6月

同社人事・総務統括兼人事部長

同社執行役員 人事・総務統括

  2013年6月

同社取締役 執行役員 人事・総務統括

  2016年3月

同社取締役 常務執行役員 人事・総務・秘書統括

 2017年3月

同社取締役 常務執行役員 企画・管理担当(現職)

   6月

当社監査役(現職)

(注)7

2,000

202,706

 

 

 

(注)1.取締役 秋山智史、松田昇、清水啓典及び藤野しのぶは、社外取締役です。

2.監査役 川上洋及び真鍋志朗は、社外監査役です。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。

執行役員は14名で社長、副社長及び上記記載の取締役兼務の4名を含め、木島利裕、馬場一訓、石坂明寛、杉山誠、石井靖二、増田敏浩、塚谷修示、亀井明弘で構成されています。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

なお、補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

山 下   淳

1958年

3月5日

  1988年4月

弁護士登録(現職)

      4月

田中・高橋法律事務所入所

  2001年5月

2011年5月

クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所
K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所

2014年10月

ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所入所

(現職)

 

5.任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

8.取締役藤野しのぶ氏の戸籍上の氏名は加藤しのぶです。

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
取締役会長

河 田 正 也

1952年
4月20日

   1975年4月

当社入社

   2006年6月

執行役員
人事本部長

2007年4月

経理本部副本部長兼務

         6月

取締役 執行役員

   2008年4月

事業支援センター副センター長

   2009年4月

日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長

2010年6月

当社取締役 常務執行役員

2011年6月

経営戦略センター副センター長
新規事業開発本部長兼務
日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長 

   2012年6月

当社取締役 専務執行役員
日清紡メカトロニクス株式会社代表取締役社長

   2013年6月

当社代表取締役社長

   2019年3月

当社代表取締役会長(現職)

(注)5

97,482

代表取締役 取締役社長

 ― 

村 上 雅 洋

1958年
9月7日

   1982年4月

当社入社

   2008年4月

執行役員

経営戦略センターコーポレートガバナンス室長

事業支援センター人財・総務室長兼務

不動産事業部長兼務

2009年4月

事業支援センター副センター長兼務

経営戦略センター経営戦略室長兼務

事業支援センター財経・情報室長兼務

2010年6月

取締役 執行役員

事業支援センター長兼務

2012年1月

不動産事業管掌

     6月

取締役 常務執行役員

経営戦略センター副センター長兼務

   2014年6月

経営戦略センター長兼務

   2015年6月

取締役 専務執行役員

  2016年6月

代表取締役 専務執行役員

   2018年6月

代表取締役 副社長

   2019年3月

代表取締役 社長(現職)

(注)5

26,165

取締役
専務執行役員
 

荒  健 次

1953年
11月21日
 

   1976年4月

日本無線株式会社入社

   2002年4月

同社システム機器事業部官庁営業部長

  2006年1月

同社システム機器事業部副事業部長

兼官庁営業部長

4月

同社営業戦略本部ソリューション営業部長

   2008年4月

同社執行役員 営業戦略本部長

  2009年4月

同社執行役員 ソリューション事業本部長

  2011年6月

 

同社取締役 執行役員

ソリューション事業本部長

  2012年6月

JRCシステムサービス株式会社取締役

  2013年4月

日本無線株式会社執行役員

事業本部副本部長

2014年4月

同社執行役員 事業本部長

     6月

同社取締役 執行役員 事業本部長

  2016年6月

同社代表取締役社長(現職)

  2017年6月

当社取締役 専務執行役員(現職)

(注)5

7,833

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
常務執行役員

小 倉  良

1948年

10月1日

   1985年2月

新日本無線株式会社入社

   1999年6月

同社取締役

  2001年4月

同社汎用IC事業部長

  2004年6月

同社常務取締役

  2005年4月

同社半導体事業部門統括兼半導体

技術本部長

2006年4月

同社半導体生産本部長

  2009年6月

株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡
代表取締役兼専務取締役

 2011年6月

新日本無線株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員(現職)

 2018年9月

新日本無線株式会社代表取締役会長 (現職)

(注)5

29,955

取締役
常務執行役員

 

事業支援
センター長

奥 川 隆 祥

1957年
9月13日

   1981年4月

当社入社

   2007年1月

美合工場副工場長

         7月

アロカ株式会社入社

  2009年6月

同社取締役 総務担当内部統制推進室長

  2011年6月

当社執行役員

経営戦略センターCSR室長

経営戦略室長兼務

事業支援センター海外事業支援室長兼務

  2012年6月

日清紡メカトロニクス株式会社取締役 
専務執行役員
同社事業統括部長

  2014年6月

当社取締役 執行役員
事業支援センター長(現職)

2016年6月

当社取締役 常務執行役員(現職)

(注)5

25,935

取締役
常務執行役員

経営戦略
センター長

馬 場 一 訓

1959年
9月1日

1983年4月

当社入社

2009年4月

執行役員
経営戦略センターコーポレートガバナンス室長
事業支援センター人財・総務室長兼務

2013年6月

事業支援センター副センター長兼務

2014年6月

取締役 執行役員
日清紡テキスタイル株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社常務執行役員

2019年3月

当社取締役 常務執行役員(現職)
経営戦略センター長(現職)

(注)5

5,790

取締役
執行役員

石 井 靖 二

1964年
12月25日

1988年4月

当社入社

2011年4月

日清紡ブレーキ株式会社執行役員
同社摩擦材製造部長

2013年4月

同社常務執行役員
同社戦略室長
同社生産部門長兼務
同社生産技術部長兼務

6月

同社取締役 常務執行役員

2015年1月

同社取締役 常務執行役員
同社ブレーキ開発部長

4月

同社取締役 副社長

6月

当社執行役員

2017年6月

日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長(現職)

2019年3月

当社取締役 執行役員 (現職)

(注)5

620

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

松 田  昇

1933年
12月13日

   1963年4月

東京地方検察庁検事

  1981年1月

法務省刑事局青少年課長

  1985年8月

東京高等検察庁特別公判部長

   1987年8月

東京地方検察庁特別捜査部長

   1989年9月

最高検察庁検事

  1991年12月

水戸地方検察庁検事正

  1993年7月

法務省矯正局長

  1995年7月

最高検察庁刑事部長

  1996年6月

預金保険機構理事長

  2004年6月

同機構顧問

       9月

弁護士登録(現職)

  2012年6月

当社取締役(現職)

(注)5

取締役

清 水 啓 典

1948年
2月9日

   1989年4月

一橋大学商学部教授

  2000年8月

同大学大学院商学研究科長、商学部長

  2003年4月

同大学副学長

  2004年5月

日本金融学会会長

     9月

The Mont Pelerin Society副会長

  2011年4月

一橋大学名誉教授(現職)
同大学大学院商学研究科特任教授

  2012年6月

当社取締役(現職)

(注)5

取締役

藤 野 し の ぶ

1957年
7月13日

   1987年4月

株式会社菱化システム入社

   2003年6月

カウンセラー事務所開業(現職)

  2015年6月

当社取締役(現職)

(注)5

取締役

多 賀 啓 二

1950年
7月25日

1973年4月

日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行

1999年10月

同行都市開発部長

2002年6月

同行総務部長

2004年6月

同行理事

2008年10月

同行取締役兼常務執行役員

2009年6月

株式会社東京流通センター代表取締役副社長
株式会社テーアールシーサービス代表取締役社長

2013年6月

株式会社東京流通センター代表取締役社長
株式会社テーアールシーサービス取締役

2017年6月

DBJアセットマネジメント株式会社取締役会長

2018年6月

同社顧問(現職)

2019年3月

当社取締役(現職)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

木 島 利 裕

1956年
7月4日

1979年4月

当社入社

2007年4月

執行役員
紙製品事業本部副本部長

2009年4月

日清紡ペーパー プロダクツ株式会社取締役
 執行役員
同社事業統括本部長 洋紙事業本部長

2010年6月

当社執行役員
新規事業開発本部副本部長
日清紡ケミカル株式会社取締役 専務執行役員

2012年6月

同社取締役副社長

2013年6月

当社取締役 執行役員
新規事業開発本部長
日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社常務執行役員

2019年3月

当社常勤監査役(現職)

(注)6

11,730

常勤監査役

大 本   巧

1955年
5月30日

   1978年4月

当社入社

   2007年1月

経理本部財務部長 経理部長

  2010年6月

事業支援センター財経・情報室長

  2015年6月

常勤監査役(現職)

(注)6

15,900

監査役

山 下   淳

1958年
3月5日

1988年4月

弁護士登録(現職)
田中・高橋法律事務所入所

2001年5月

クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所

2011年5月

K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所

2014年10月

ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所入所(現職)

2019年3月

当社監査役(現職)

(注)6

監査役

渡 邊 充 範

1957年
7月11日

1980年4月

四国化成工業株式会社入社

2002年3月

同社経営企画室長

2013年6月

同社執行役員

2014年6月

同社取締役 執行役員 経営企画・秘書統括兼務

2016年6月

同社取締役 執行役員 経営企画統括

2017年3月

同社取締役 執行役員 企画・管理担当補佐(現職)

2018年2月

同社取締役 執行役員 大阪支社長兼務(現職)

2019年3月

当社監査役(現職)

(注)6

221,410

 

 

 

(注)1.取締役 松田昇、清水啓典、藤野しのぶ及び多賀啓二は、社外取締役です。

2.監査役 山下淳及び渡邊充範は、社外監査役です。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。

執行役員は15名で社長及び上記記載の取締役兼務の5名を含め、西原孝治、石坂明寛、杉山誠、増田敏浩、塚谷修示、亀井明弘、今城靖雄、斉藤一夫、村田馨で構成されています。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

なお、補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

長屋 文裕

1965年
11月27日

1991年4月

判事補

2000年4月

検事転官

2003年3月

判事

2004年4月

最高裁判所裁判所調査官

2009年6月

弁護士登録(現職)

 

5.任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年間です。

6.任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。

7.取締役藤野しのぶ氏の戸籍上の氏名は加藤しのぶです。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
取締役会長

河 田 正 也

1952年4月20日

1975年4月

当社入社

2006年6月

執行役員 人事本部長

2007年4月

経理本部副本部長(兼務)

2007年6月

取締役 執行役員

2008年4月

事業支援センター副センター長

2009年4月

日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長

2010年6月

当社取締役 常務執行役員

2011年6月

当社経営戦略センター副センター長、新規事業開発本部長(兼務)
日清紡ケミカル㈱代表取締役社長

2012年6月

当社取締役 専務執行役員
日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長

2013年6月

当社代表取締役社長

2019年3月

当社代表取締役会長(現職)

(注)5

110,687

代表取締役
取締役社長

村 上 雅 洋

1958年9月7日

1982年4月

当社入社

2008年4月

執行役員 経営戦略センターコーポレートガバナンス室長、事業支援センター人財・総務室長(兼務)、不動産事業部長(兼務)

2009年4月

事業支援センター副センター長(兼務)、経営戦略センター経営戦略室長(兼務)、事業支援センター財経・情報室長(兼務)

2010年6月

取締役 執行役員、事業支援センター長(兼務)

2012年1月

不動産事業管掌(兼務)

2012年6月

取締役 常務執行役員、経営戦略センター副センター長(兼務)

2014年6月

経営戦略センター長(兼務)

2015年6月

取締役 専務執行役員

2016年6月

代表取締役 専務執行役員

2018年6月

代表取締役副社長

2019年3月

代表取締役社長(現職)

(注)5

37,070

取締役
専務執行役員

荒  健 次

1953年11月21日

1976年4月

日本無線㈱入社

2002年4月

同社システム機器事業部官庁営業部長

2006年1月

同社システム機器事業部副事業部長兼官庁営業部長

2006年4月

同社営業戦略本部ソリューション営業部長

2008年4月

同社執行役員 営業戦略本部長

2009年4月

同社執行役員 ソリューション事業本部長

2011年6月

 

同社取締役 執行役員、ソリューション事業本部長

2012年6月

JRCシステムサービス㈱取締役

2013年4月

日本無線㈱執行役員 事業本部副本部長

2014年4月

同社執行役員 事業本部長

2014年6月

同社取締役 執行役員、事業本部長

2016年6月

同社代表取締役社長

2017年6月

当社取締役 専務執行役員(現職)

2020年3月

日本無線㈱代表取締役会長(兼務、現職)

(注)5

11,638

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
常務執行役員

小 倉  良

1948年10月1日

1985年2月

新日本無線㈱入社

1999年6月

同社取締役

2001年4月

同社汎用IC事業部長

2004年6月

同社常務取締役

2005年4月

同社半導体事業部門統括兼半導体技術本部長

2006年4月

同社半導体生産本部長

2009年6月

㈱エヌ・ジェイ・アール福岡代表取締役 専務取締役

2011年6月

新日本無線㈱代表取締役社長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員(現職)

2018年9月

新日本無線㈱代表取締役会長(兼務、現職)

(注)5

35,960

取締役
常務執行役員
経営戦略センター長
兼 事業支援センター長

馬 場 一 訓

1959年9月1日

1983年4月

当社入社

2009年4月

執行役員 経営戦略センターコーポレートガバナンス室長、事業支援センター人財・総務室長(兼務)

2013年6月

事業支援センター副センター長(兼務)

2014年6月

取締役 執行役員
日清紡テキスタイル㈱代表取締役社長

2016年6月

当社常務執行役員

2019年3月

当社取締役 常務執行役員(現職)、経営戦略センター長(現職)

2020年3月

当社事業支援センター長(兼務、現職)

(注)5

10,495

取締役
執行役員

石 井 靖 二

1964年12月25日

1988年4月

当社入社

2011年4月

日清紡ブレーキ㈱執行役員 摩擦材製造部長

2013年4月

同社常務執行役員 戦略室長、生産部門長(兼務)、生産技術部長(兼務)

2013年6月

同社取締役 常務執行役員

2015年1月

同社ブレーキ開発部長

2015年4月

同社取締役副社長

2015年6月

当社執行役員

2017年6月

日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長(現職)

2019年3月

当社取締役 執行役員(兼務、現職)

(注)5

5,425

取締役
執行役員
事業支援センター
財経・情報室長

塚 谷 修 示

1962年9月6日

1986年4月

当社入社

2014年1月

事業支援センター財経・情報室財経グループ担当部長

2015年6月

事業支援センター財経・情報室長(現職)

2018年4月

執行役員

2020年3月

取締役 執行役員(現職)

(注)5

5,625

取締役

多 賀 啓 二

1950年7月25日

1973年4月

日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行

1999年10月

同行都市開発部長

2002年6月

同行総務部長

2004年6月

同行理事

2008年10月

同行取締役 常務執行役員

2009年6月

㈱東京流通センター代表取締役副社長

㈱テーアールシーサービス代表取締役社長

2013年6月

㈱東京流通センター代表取締役社長

㈱テーアールシーサービス取締役

2017年6月

DBJアセットマネジメント㈱取締役会長

2018年6月

同社顧問

2019年3月

当社社外取締役(現職)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

藤 野 し の ぶ

1957年7月13日

1987年4月

㈱菱化システム入社

2003年6月

カウンセラー事務所開業(現職)

2015年6月

当社社外取締役(現職)

(注)5

取締役

八 木 宏 幸

1956年6月9日

1981年4月

検事任官

2007年1月

東京地方検察庁特別捜査部長

2015年12月

東京地方検察庁検事正

2016年9月

最高検察庁次長検事

2018年7月

東京高等検察庁検事長

2019年3月

弁護士登録(現職)

2019年6月

公益財団法人国際研修協力機構理事長(現職)

2020年3月

当社社外取締役(現職)

(注)5

取締役

中 馬 宏 之

1951年4月3日

1984年8月

米国 南イリノイ大学カーボンデール校経済学部助教授

1985年7月

東京都立大学経済学部助教授

1992年4月

一橋大学大学院経済学研究科・経済学部助教授

1993年4月

一橋大学大学院経済学研究科・経済学部教授

1999年4月

一橋大学イノベーション研究センター教授

2000年1月

米国 エール大学経済学部客員教授

2000年4月

独立行政法人経済産業研究所ファカルティフェロー

2004年4月

文部科学省 科学技術政策研究所(現科学技術・学術政策研究所)客員総括主任研究官

2012年4月

一橋大学大学院商学研究科・商学部教授/イノベーション研究センター教授

2014年4月

成城大学社会イノベーション学部・研究科教授(現職)

2015年4月

一橋大学名誉教授

2015年4月

独立行政法人経済産業研究所ファカルティフェロー

2020年3月

当社社外取締役(現職)

(注)5

常勤監査役

木 島 利 裕

1956年7月4日

1979年4月

当社入社

2007年4月

執行役員 紙製品事業本部副本部長

2009年4月

日清紡ペーパー プロダクツ㈱取締役 執行役員、事業統括本部長、洋紙事業本部長

2010年6月

当社執行役員 新規事業開発本部副本部長

日清紡ケミカル㈱取締役 専務執行役員

2012年6月

同社取締役副社長

2013年6月

当社取締役 執行役員、新規事業開発本部長

日清紡ケミカル㈱代表取締役社長

2016年6月

当社常務執行役員

2019年3月

当社常勤監査役(現職)

(注)6

12,630

常勤監査役

大 本   巧

1955年5月30日

   1978年4月

当社入社

   2007年1月

経理本部財務部長 経理部長

  2010年6月

事業支援センター財経・情報室長

  2015年6月

常勤監査役(現職)

(注)6

17,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

山 下   淳

1958年3月5日

1988年4月

弁護士登録(現職)
田中・高橋法律事務所入所

2001年5月

クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所

2011年5月

K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所

2014年10月

ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所入所(現職)

2019年3月

当社社外監査役(現職)

(注)6

監査役

渡 邊 充 範

1957年7月11日

1980年4月

四国化成工業㈱入社

2002年3月

同社経営企画室長

2013年6月

同社執行役員

2014年6月

同社取締役 執行役員、経営企画・秘書統括(兼務)

2016年6月

同社取締役 執行役員、経営企画統括

2017年3月

同社取締役 執行役員、企画・管理担当補佐

2018年2月

同社取締役 執行役員、大阪支社長

2019年3月

当社社外監査役(現職)

2019年6月

四国化成工業㈱取締役 常務執行役員、企画本部長・事業企画室長(兼務、現職)

(注)6

247,030

 

 

(注)1.取締役 多賀啓二、藤野しのぶ、八木宏幸及び中馬宏之は、社外取締役です。

2.監査役 山下淳及び渡邊充範は、社外監査役です。

3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制を導入しています。

執行役員は、社長及び上記記載の取締役兼務の5名を含め、石坂明寛、杉山誠、増田敏浩、亀井明弘、今城靖雄、斉藤一夫、村田馨、松井勇造の14名で構成されています。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

なお、補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

長屋 文裕

1965年
11月27日

1991年4月

判事補

2000年4月

検事転官

2003年3月

判事

2004年4月

最高裁判所裁判所調査官

2009年6月

弁護士登録(現職)

 

5.任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から1年間です。

6.任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。

7.取締役藤野しのぶ氏の戸籍上の氏名は加藤しのぶです。

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は次の4名です。

取締役多賀啓二氏は、2019年3月に社外取締役に就任以来、政府系金融機関および事業会社における豊富な経営経験・見識を活かして、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただいています。

取締役藤野しのぶ氏は、2015年6月に社外取締役に就任以来、キャリアカウンセラーとして有する人材育成等に関する専門的な知識・経験を活かして、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただいています。なお、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載していますが、戸籍上の氏名は加藤しのぶです。

取締役八木宏幸氏は、2020年3月に社外取締役に就任しました。法律に関する専門的な知識と法曹界における豊富な経験・見識を活かして、今後取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことを期待しています。

取締役中馬宏之氏は、2020年3月に社外取締役に就任しました。産業組織論や技術経営分野の専門的な知識と企業におけるイノベーションに関する豊富な知見・見識を活かして、今後取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことを期待しています。

当社の社外監査役は次の2名です。

監査役山下淳氏は、2019年3月に社外監査役に就任以来、弁護士としての実務経験および国際法務に関する専門的な知識ならびに豊富な知見・見識を活かして、客観的な立場から当社経営に対し中立的、公正な意見をいただいています。

監査役渡邊充範氏は、2019年3月に社外監査役に就任以来、四国化成工業㈱における豊富な経営経験・見識を活かして、客観的な立場から当社経営に対し中立的、公正な意見をいただいています。
 四国化成工業株式会社は、当社株式を1.56%所有しており、当社は「(5)株式の保有状況」に記載のとおり、同社の株式を保有しています。

なお、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は定めていませんが、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしています。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会、報酬委員会及び指名委員会に出席し、客観的・中立的な立場から当社および当社グループの経営を監督しています。また、社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、適宜発言や意見交換を行っています。詳細は、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」及び「(3)監査の状況」に記載のとおりです。

 

社外役員の選任

2017/7/102017/7/102018/7/32018/12/282019/4/52020/4/3選任の理由
多賀啓二----政府系金融機関における豊富な業務経験・経営経験と事業会社における経営実績、高い見識を当社のグループ経営の監督に活かしていただけると判断したためであります。 なお、同氏は取引所の定める事由のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
藤野しのぶキャリアカウンセラーとしての人材育成に関する専門的な知識と豊富な経験を当社のグループ経営の監督およびダイバーシティー経営の推進に活かしていただけると判断したためであります。 なお、同氏は取引所の定める事由のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
八木宏幸-----法律に関する専門的な知識と法曹界における豊富な経験、高い見識を当社のグループ経営の監督に活かしていただけると判断したためであります。 なお、同氏は取引所の定める事由のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
中馬宏之-----産業経済論や技術経営分野の専門的な知識と、企業におけるイノベーションに関する豊富な知見、高い見識を当社のグループ経営の監督に活かしていただけると判断したためであります。 なお、同氏は取引所の定める事由のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
松田昇-検事経験および弁護士として有する法律に関する専門的な知識ならびに他社での社外役員としての経験等を当社のグループ経営の監督に活かしていただけると判断したためであります。 なお、同氏は取引所の定める事由のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
清水啓典-主に金融、財務に関する専門的な知識を当社のグループ経営の監督に活かしていただけると判断したためであります。 なお、同氏は取引所の定める事由のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
秋山智史--これまでの経営経験を当社のグループ経営の監督に活かしていただけると判断したためであります。 なお、同氏は取引所の定める事由のいずれにも該当せず、その他当社経営陣との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。