倉敷紡績【3106】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/52018/11/142018/12/192019/7/52019/7/182019/11/14
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人11人12人12人12人
社外役員数3人3人3人3人4人4人4人
役員数(定款)17人17人17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定す るとともに、同取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」という。)の導入を決定いたし ました。 平成22年5月11日開催の取締役会、平成25年5月8日開催の取締役会及び平成28年5月9日開催の取締役会において、本プランの内容を一部変更し、継続することを決定いたしました。また、平成28年6月29日開催の定時株主総会において、本プランに対する株主の承認も得ております。 本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.kurabo.co.jp)の株主・投資家情報に「買収防衛策の継続について」(2016年5月9日) を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定す るとともに、同取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」という。)の導入を決定いたし ました。 平成22年5月11日開催の取締役会、平成25年5月8日開催の取締役会及び平成28年5月9日開催の取締役会において、本プランの内容を一部変更し、継続することを決定いたしました。また、平成28年6月29日開催の定時株主総会において、本プランに対する株主の承認も得ております。 本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.kurabo.co.jp)の株主・投資家情報に「買収防衛策の継続について」(2016年5月9日) を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定す るとともに、同取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」という。)の導入を決定いたし ました。 平成22年5月11日開催の取締役会、平成25年5月8日開催の取締役会及び平成28年5月9日開催の取締役会において、本プランの内容を一部変更し、継続することを決定いたしました。また、平成28年6月29日開催の定時株主総会において、本プランに対する株主の承認も得ております。 本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.kurabo.co.jp)の株主・投資家情報に「買収防衛策の継続について」(2016年5月9日) を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
当社は、平成20年5月13日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定す るとともに、同取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」という。)の導入を決定いたし ました。 平成22年5月11日開催の取締役会、平成25年5月8日開催の取締役会及び平成28年5月9日開催の取締役会において、本プランの内容を一部変更し、継続することを決定いたしました。また、平成28年6月29日開催の定時株主総会において、本プランに対する株主の承認も得ております。 本件の詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp)の株主・投資家情報に「買収防衛策の継続について」(2016年5月9日) を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
当社は、2008年5月13日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定す るとともに、同取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」という。)の導入を決定いたし ました。 2010年5月11日開催の取締役会、2013年5月8日開催の取締役会、2016年5月9日開催の取締役会及び2019年5月13日開催の取締役会において、本プランの内容を一部変更し、継続することを決定いたしました。また、2019年6月27日開催の定時株主総会において、本プランに対する株主の承認も得ております。 本件の詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp)の株主・投資家情報に「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(2019年5月13日)を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
当社は、2008年5月13日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定す るとともに、同取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」という。)の導入を決定いたし ました。 2010年5月11日開催の取締役会、2013年5月8日開催の取締役会、2016年5月9日開催の取締役会及び2019年5月13日開催の取締役会において、本プランの内容を一部変更し、継続することを決定いたしました。また、2019年6月27日開催の定時株主総会において、本プランに対する株主の承認も得ております。 本件の詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp)の株主・投資家情報に「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(2019年5月13日)を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
当社は、2008年5月13日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定す るとともに、同取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」という。)の導入を決定いたし ました。 2010年5月11日開催の取締役会、2013年5月8日開催の取締役会、2016年5月9日開催の取締役会及び2019年5月13日開催の取締役会において、本プランの内容を一部変更し、継続することを決定いたしました。また、2019年6月27日開催の定時株主総会において、本プランに対する株主の承認も得ております。 本件の詳細につきましては、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp)の株主・投資家情報に「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続について」(2019年5月13日)を掲載しておりますので、そちらをご参照ください。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

取締役社長

 

藤田 晴哉

昭和33年7月26日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成22年6月

化成品業務部長

〃 24年6月

取締役執行役員

〃 24年6月

企画室長

〃 25年6月

取締役常務執行役員

〃 26年6月

代表取締役取締役社長(現任)

 

(注)3

113

代表取締役

常務執行役員

繊維事業部長

北畠 篤

昭和35年1月11日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成18年4月

繊維素材部長

〃 25年6月

執行役員

〃 26年6月

取締役執行役員

〃 26年6月

繊維事業部長(現任)

〃 29年6月

代表取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

35

代表取締役

常務執行役員

化成品事業部長

馬場 紀生

昭和34年6月9日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成16年10月

産業資材部長

〃 24年6月

執行役員

〃 26年6月

取締役執行役員

〃 26年6月

化成品事業部長(現任)

〃 29年6月

代表取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

30

取締役

執行役員

総務部、不動産開発部、施設環境部担当

本田 勝英

昭和31年12月20日生

 

 

昭和56年4月

当社入社

平成21年6月

総務部長兼倉紡記念館長

〃 24年6月

執行役員

〃 26年6月

取締役執行役員(現任)

〃 29年6月

総務部長兼不動産開発部長兼倉紡記念館長

 

(注)3

35

取締役

執行役員

企画室、人事部、人材開発部、技術研究所担当

稲岡 進

昭和35年6月3日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成19年5月

化成品業務部長

〃 22年6月

監査役

〃 26年6月

取締役執行役員(現任)

〃 26年6月

企画室長

 

(注)3

39

取締役

執行役員

財経部、システム部担当兼財経部長

藤井 裕詞

昭和35年9月22日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成23年4月

財経部長(現任)

〃 25年6月

執行役員

〃 28年6月

取締役執行役員(現任)

 

(注)3

34

取締役

執行役員

環境メカトロニクス事業部長

川野 憲志

昭和37年3月19日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成23年4月

香港営業所長兼倉紡時装(香港)有限公司取締役社長

〃 25年9月

香港営業所長

〃 26年4月

企画室長付

〃 26年6月

執行役員

〃 29年6月

取締役執行役員(現任)

〃 29年6月

環境メカトロニクス事業部長

(現任)

 

(注)3

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

岡田 治

昭和35年10月21日生

 

昭和59年4月

入社

平成22年6月

人事部長

〃 24年6月

執行役員

〃 28年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

31

取締役

(監査等委員)

 

茂木 鉄平

昭和33年10月17日生

 

昭和58年4月

伊藤忠商事㈱入社

〃 61年3月

同社退職

平成元年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

大江橋法律事務所入所

〃 4年7月

クリアリー ゴットリーブ スティーン&ハミルトン法律事務所(Cleary,Gottlieb,Steen & Hamilton LLP)

ブラッセル・オフィス勤務

〃 5年1月

デ ブラウ ブラックストーン ウエストブロウク公証人・弁護士事務所(De Brauw Blackstone Westbroek)

ロッテルダム・オフィス勤務

〃 6年4月

大江橋法律事務所パートナー

(現任)

〃 14年8月

弁護士法人大江橋法律事務所社員(現任)

〃 16年4月

関西学院大学ロースクール

(法科大学院)教授

〃 21年6月

塩野義製薬㈱社外取締役(現任)

〃 22年4月

関西学院大学ロースクール

(法科大学院)非常勤講師

〃 26年8月

㈱ニイタカ社外監査役

〃 27年6月

〃 27年8月

当社監査役

㈱ニイタカ社外取締役(監査等委員)(現任)

〃 28年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

新川 大祐

昭和39年4月28日生

 

平成3年5月

公認会計士登録

〃 3年8月

税理士登録

〃 14年4月

北斗税理士法人設立

北斗税理士法人社員

〃 15年1月

北斗税理士法人代表社員(現任)

〃 24年6月

㈱島精機製作所社外監査役

(現任)

〃 28年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

西村 元秀

昭和30年7月6日生

 

昭和53年4月

岡三証券㈱入社

平成7年8月

泉州電業㈱顧問

〃 8年1月

同社取締役

営業副本部長兼国際部長

〃 9年1月

同社常務取締役

管理副本部長兼管理部長

〃 10年1月

同社専務取締役

営業本部長兼営業管理部長

〃 12年1月

同社代表取締役社長(現任)

〃 30年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

                                           計

337

 

(注)1.取締役(監査等委員) 茂木鉄平氏、新川大祐氏及び西村元秀氏は、社外取締役であります。

3氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

なお、「社外取締役の独立性に関する基準」については、インターネット上の当社ホームページ(http://www.kurabo.co.jp/finance/governance.html)に掲載しております。

2.監査等委員会の情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために岡田治氏を常勤の監査等委員として選定しております。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社では、執行役員制度を採用し、経営と執行の分離を行い、迅速な経営の意思決定を行う体制を構築しております。執行役員は16名で、上記記載の取締役を兼務する常務執行役員2名、執行役員4名の他に、専務執行役員 佐野高司、常務執行役員 藤原秀則、八木克眞、西澤厚彦、執行役員 中村潔、相德朗人、平田政弘、中川眞豪、松井一雄、西垣伸二の10名で構成されております。

6.当社では、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる事態に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

山尾 哲也

昭和26年9月22日生

 

昭和59年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

阪神法律事務所入所

平成3年4月

ときわ総合法律事務所設立

〃  16年4月

山尾法律事務所設立

〃  27年9月

梅田新道法律事務所入所

梅田新道法律事務所パートナー

(現任)

〃  28年3月

㈱サイプレスクラブ社外監査役

(現任)

〃  28年6月

共英製鋼㈱社外取締役(現任)

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

取締役社長

藤田 晴哉

1958年7月26日

 

1983年4月

当社入社

2010年6月

化成品業務部長

2012年6月

取締役執行役員

2012年6月

企画室長

2013年6月

取締役常務執行役員

2014年6月

代表取締役取締役社長(現任)

 

(注)3

121

代表取締役

常務執行役員

繊維事業部長

北畠 篤

1960年1月11日

 

1982年4月

当社入社

2006年4月

繊維素材部長

2013年6月

執行役員

2014年6月

取締役執行役員

2014年6月

繊維事業部長(現任)

2017年6月

代表取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

39

代表取締役

常務執行役員

化成品事業部長

馬場 紀生

1959年6月9日

 

1982年4月

当社入社

2004年10月

産業資材部長

2012年6月

執行役員

2014年6月

取締役執行役員

2014年6月

化成品事業部長(現任)

2017年6月

代表取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

34

取締役

執行役員

総務部、不動産開発部、

施設環境部担当

本田 勝英

1956年12月20日

 

1981年4月

当社入社

2009年6月

総務部長兼倉紡記念館長

2012年6月

執行役員

2014年6月

取締役執行役員(現任)

2017年6月

総務部長兼不動産開発部長兼倉紡

記念館長

 

(注)3

39

取締役

執行役員

企画室、人事部、

知的財産部、

技術研究所担当

稲岡 進

1960年6月3日

 

1983年4月

当社入社

2007年5月

化成品業務部長

2010年6月

監査役

2014年6月

取締役執行役員(現任)

2014年6月

企画室長

 

(注)3

43

取締役

執行役員

財経部、システム部担当

兼 財経部長

藤井 裕詞

1960年9月22日

 

1983年4月

当社入社

2011年4月

財経部長(現任)

2013年6月

執行役員

2016年6月

取締役執行役員(現任)

 

(注)3

38

取締役

執行役員

環境メカトロニクス事業部長

川野 憲志

1962年3月19日

 

1985年4月

当社入社

2011年4月

香港営業所長兼倉紡時装(香港)

有限公司取締役社長

2013年9月

香港営業所長

2014年4月

企画室長付

2014年6月

執行役員

2017年6月

取締役執行役員(現任)

2017年6月

環境メカトロニクス事業部長

(現任)

 

(注)3

24

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(常勤監査等委員)

岡田 治

1960年10月21日

 

1984年4月

当社入社

2010年6月

人事部長

2012年6月

執行役員

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

38

取締役

(監査等委員)

茂木 鉄平

1958年10月17日

 

1983年4月

伊藤忠商事㈱入社

1986年3月

同社退職

1989年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

大江橋法律事務所入所

1992年7月

クリアリー ゴットリーブ スティーン&ハミルトン法律事務所(Cleary,Gottlieb,Steen & Hamilton LLP)

ブラッセル・オフィス勤務

1993年1月

デ ブラウ ブラックストーン ウエストブロウク公証人・弁護士事務所(De Brauw Blackstone Westbroek)

ロッテルダム・オフィス勤務

1994年4月

大江橋法律事務所パートナー

(現任)

2002年8月

弁護士法人大江橋法律事務所社員(現任)

2004年4月

関西学院大学ロースクール

(法科大学院)教授

2009年6月

塩野義製薬㈱社外取締役(現任)

2010年4月

関西学院大学ロースクール

(法科大学院)非常勤講師

2014年8月

㈱ニイタカ社外監査役

2015年6月

2015年8月

当社監査役

㈱ニイタカ社外取締役

(監査等委員)(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

新川 大祐

1964年4月28日

 

1991年5月

公認会計士登録

1991年8月

税理士登録

2002年4月

北斗税理士法人設立

北斗税理士法人社員

2003年1月

北斗税理士法人代表社員(現任)

2007年11月

バルテス㈱社外監査役(現任)

2012年6月

㈱島精機製作所社外監査役

(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

西村 元秀

1955年7月6日

 

1978年4月

岡三証券㈱入社

1995年8月

泉州電業㈱顧問

1996年1月

同社取締役

営業副本部長兼国際部長

1997年1月

同社常務取締役

管理副本部長兼管理部長

1998年1月

同社専務取締役

営業本部長兼営業管理部長

2000年1月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

谷澤 実佐子

1961年11月29日

 

1992年10月

監査法人トーマツ(現有限責任

監査法人トーマツ)入所

1996年1月

公認会計士登録

2004年10月

有限責任監査法人トーマツ

シニアマネジャー

2016年4月

国立大学法人兵庫教育大学監事(現任)

2017年2月

有限責任監査法人トーマツ退所

2017年3月

谷澤公認会計士事務所設立

2018年8月

税理士登録

2019年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)5

376

(注)1.取締役(監査等委員) 茂木鉄平氏、新川大祐氏、西村元秀氏及び谷澤実佐子氏は、社外取締役であります。

4氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

なお、「社外取締役の独立性に関する基準」については、インターネット上の当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp/finance/governance.html)に掲載しております。

2.監査等委員会の情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために岡田治氏を常勤の監査等委員として選定しております。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社では、執行役員制度を採用し、経営と執行の分離を行い、迅速な経営の意思決定を行う体制を構築しております。執行役員は15名で、上記記載の取締役を兼務する常務執行役員2名、執行役員4名の他に、専務執行役員 佐野高司、常務執行役員 八木克眞、西澤厚彦、執行役員 中村潔、相德朗人、平田政弘、中川眞豪、松井一雄、西垣伸二の9名で構成されております。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員であります。

 茂木鉄平氏は、1983年4月から1986年3月までの間、当社の主要な取引先である伊藤忠商事㈱に使用人として在籍しておりましたが、同社を退職してから相当年数が経過していることから、当該会社から影響を受けるおそれはありません。また、同氏が社員である弁護士法人大江橋法律事務所及びパートナーを務める大江橋法律事務所と当社との間で顧問契約は締結しておりません。当社は個別案件について、同事務所の有する専門的知見に基づきアドバイスを受けることがありますが、当社の担当は同氏以外の弁護士であり、また、同事務所が受ける総報酬額に対する当社の過去3事業年度の平均支払額につきましては、同事務所の各年度における年間受取報酬額の0.2%未満であることから、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」に照らして、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

 当社は社外取締役について必要とされる独立性を確保するために、「社外取締役の独立性に関する基準」を制定しております。なお、茂木鉄平、新川大祐、西村元秀及び谷澤実佐子氏の4氏は、同基準の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしておりますので、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

同基準については、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp/finance/governance.html)に掲載しております

 茂木鉄平氏は、弁護士として長年にわたり企業法務に携わった経験を持たれており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えております。新川大祐氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い会計的知見を有しており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えております。西村元秀氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えております。谷澤実佐子氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い会計的知見を有しており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えており、また女性の視点、観点を、多様な人材の活躍推進等に生かしていただけると考えております。

 

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 常勤監査等委員は、内部監査月例報告会等の監査報告を受け、その内容を監査等委員会に報告し、監査等委員間で協議及び情報交換を行います。

 社外取締役(監査等委員)は、取締役(監査等委員であるものを除く。)、常勤監査等委員、執行役員、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、CSR委員会に出席し、取締役(監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況、内部監査の実施状況及び結果について報告を受けます。また、社外取締役(監査等委員)は、常勤監査等委員が取締役等及び会計監査人から財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況について受けた報告内容に対し、必要に応じて説明を求めます。

 

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

取締役社長

藤田 晴哉

1958年7月26日

 

1983年4月

当社入社

2010年6月

化成品業務部長

2012年6月

取締役執行役員

2012年6月

企画室長

2013年6月

取締役常務執行役員

2014年6月

代表取締役取締役社長(現任)

 

(注)3

132

代表取締役

常務執行役員

繊維事業部長

北畠 篤

1960年1月11日

 

1982年4月

当社入社

2006年4月

繊維素材部長

2013年6月

執行役員

2014年6月

取締役執行役員

2014年6月

繊維事業部長(現任)

2017年6月

代表取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

45

代表取締役

常務執行役員

化成品事業部長

馬場 紀生

1959年6月9日

 

1982年4月

当社入社

2004年10月

産業資材部長

2012年6月

執行役員

2014年6月

取締役執行役員

2014年6月

化成品事業部長(現任)

2017年6月

代表取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

40

取締役

常務執行役員

環境メカトロニクス事業部長

川野 憲志

1962年3月19日

 

1985年4月

当社入社

2011年4月

香港営業所長兼倉紡時装(香港)

有限公司取締役社長

2013年9月

香港営業所長

2014年4月

企画室長付

2014年6月

執行役員

2017年6月

取締役執行役員

2017年6月

環境メカトロニクス事業部長

(現任)

2020年6月

取締役常務執行役員(現任)

 

(注)3

30

取締役

執行役員

総務部、不動産開発部、

施設環境部担当

本田 勝英

1956年12月20日

 

1981年4月

当社入社

2009年6月

総務部長兼倉紡記念館長

2012年6月

執行役員

2014年6月

取締役執行役員(現任)

2017年6月

総務部長兼不動産開発部長兼倉紡

記念館長

 

(注)3

45

取締役

執行役員

企画室、人事部、

知的財産部、

技術研究所担当

稲岡 進

1960年6月3日

 

1983年4月

当社入社

2007年5月

化成品業務部長

2010年6月

監査役

2014年6月

取締役執行役員(現任)

2014年6月

企画室長

 

(注)3

48

取締役

執行役員

財経部、システム部担当

兼 財経部長

藤井 裕詞

1960年9月22日

 

1983年4月

当社入社

2011年4月

財経部長(現任)

2013年6月

執行役員

2016年6月

取締役執行役員(現任)

 

(注)3

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(常勤監査等委員)

岡田 治

1960年10月21日

 

1984年4月

当社入社

2010年6月

人事部長

2012年6月

執行役員

2016年6月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

47

取締役

(監査等委員)

茂木 鉄平

1958年10月17日

 

1983年4月

伊藤忠商事㈱入社

1986年3月

同社退職

1989年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)

大江橋法律事務所入所

1992年7月

クリアリー ゴットリーブ スティーン&ハミルトン法律事務所(Cleary,Gottlieb,Steen & Hamilton LLP)

ブラッセル・オフィス勤務

1993年1月

デ ブラウ ブラックストーン ウエストブロウク公証人・弁護士事務所(De Brauw Blackstone Westbroek)

ロッテルダム・オフィス勤務

1994年4月

大江橋法律事務所パートナー

(現任)

2002年8月

弁護士法人大江橋法律事務所社員(現任)

2004年4月

関西学院大学ロースクール

(法科大学院)教授

2009年6月

塩野義製薬㈱社外取締役

2010年4月

関西学院大学ロースクール

(法科大学院)非常勤講師

2014年8月

㈱ニイタカ社外監査役

2015年6月

2015年8月

当社監査役

㈱ニイタカ社外取締役

(監査等委員)(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

新川 大祐

1964年4月28日

 

1991年5月

公認会計士登録

1991年8月

税理士登録

2002年4月

北斗税理士法人設立

北斗税理士法人社員

2003年1月

北斗税理士法人代表社員(現任)

2007年11月

バルテス㈱社外監査役(現任)

2012年6月

㈱島精機製作所社外監査役

(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

西村 元秀

1955年7月6日

 

1978年4月

岡三証券㈱入社

1995年8月

泉州電業㈱顧問

1996年1月

同社取締役

営業副本部長兼国際部長

1997年1月

同社常務取締役

管理副本部長兼管理部長

1998年1月

同社専務取締役

営業本部長兼営業管理部長

2000年1月

同社代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

谷澤 実佐子

1961年11月29日

 

1992年10月

監査法人トーマツ(現有限責任

監査法人トーマツ)入所

1996年4月

公認会計士登録

2004年10月

有限責任監査法人トーマツ

シニアマネジャー

2016年4月

国立大学法人兵庫教育大学監事(現任)

2017年2月

有限責任監査法人トーマツ退所

2017年3月

谷澤公認会計士事務所設立

2018年8月

税理士登録

2019年6月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)5

431

(注)1.取締役(監査等委員) 茂木鉄平氏、新川大祐氏、西村元秀氏及び谷澤実佐子氏は、社外取締役であります。

4氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。なお、「社外取締役の独立性に関する基準」については、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp/finance/governance.html)に掲載しております。

2.監査等委員会の情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために岡田治氏を常勤の監査等委員として選定しております。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社では、執行役員制度を採用し、経営と執行の分離を行い、迅速な経営の意思決定を行う体制を構築しております。執行役員は16名で、上記記載の取締役を兼務する常務執行役員3名、執行役員3名の他に、専務執行役員 佐野高司、常務執行役員 八木克眞、西澤厚彦、執行役員 相德朗人、平田政弘、中川眞豪、松井一雄、西垣伸二、森重潔、黒澤昭夫の10名で構成されております。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名であり、いずれも監査等委員であります。

 茂木鉄平氏は、1983年4月から1986年3月までの間、当社の主要な取引先である伊藤忠商事㈱に使用人として在籍しておりましたが、同社を退職してから相当年数が経過していることから、当該会社から影響を受けるおそれはありません。また、同氏が社員である弁護士法人大江橋法律事務所及びパートナーを務める大江橋法律事務所と当社との間で顧問契約は締結しておりません。当社は個別案件について、同事務所の有する専門的知見に基づきアドバイスを受けることがありますが、当社の担当は同氏以外の弁護士であり、また、同事務所が受ける総報酬額に対する当社の過去3事業年度の平均支払額につきましては、同事務所の各年度における年間受取報酬額の0.2%未満であることから、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」に照らして、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。

 当社は社外取締役について必要とされる独立性を確保するために、「社外取締役の独立性に関する基準」を制定しております。なお、茂木鉄平、新川大祐、西村元秀及び谷澤実佐子氏の4氏は、同基準の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしておりますので、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

同基準については、当社ホームページ(https://www.kurabo.co.jp/finance/governance.html)に掲載しております

 茂木鉄平氏は、弁護士として長年にわたり企業法務に携わった経験を持たれており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えております。新川大祐氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い会計的知見を有しており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えております。西村元秀氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えております。谷澤実佐子氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い会計的知見を有しており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えており、また女性の視点、観点を、多様な人材の活躍推進等に生かしていただけると考えております。

 

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 常勤監査等委員は、内部監査月例報告会等の監査報告を受け、その内容を監査等委員会に報告し、監査等委員間で協議及び情報交換を行います。

 社外取締役(監査等委員)は、取締役(監査等委員であるものを除く。)、常勤監査等委員、執行役員、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、CSR委員会に出席し、取締役(監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況、内部監査の実施状況及び結果について報告を受けます。また、社外取締役(監査等委員)は、常勤監査等委員が取締役等及び会計監査人から財務報告に係る内部統制の評価及び監査の状況について受けた報告内容に対し、必要に応じて説明を求めます。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/52018/11/142018/12/192019/7/52019/7/182019/11/14選任の理由
茂木 鉄平茂木鉄平氏は、弁護士として長年にわたり企業法務に携わった経験を持たれており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えております。 また、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断しております。
新川 大祐新川大祐氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い会計的知見を有しており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えております。 また、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断しております。
西村 元秀-西村元秀氏は、長年にわたり経営に携わった経験をもたれており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えております。 また、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断しております。
谷澤 実佐子----谷澤実佐子氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い会計的知見を有しており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えており、また女性の視点、観点を、多様な人材の活躍推進等に生かしていただけると考えております。 また、同氏は、当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断しております。
宮 二朗------宮二朗氏は、長年にわたり経営に携わった経験を持たれており、社外取締役(監査等委員)として客観的かつ独立した立場から、取締役の職務の執行を適正に監査、監督していただくことができると考えております。 また、同氏は当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」の要件を満たしており、また東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員の要件も満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であると判断しております。