シキボウ【3109】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/102018/12/272019/7/12020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数9人7人7人7人6人
社外役員数3人3人3人3人2人
役員数(定款)30人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役会長

能 條 武 夫

昭和25年12月28日生

昭和48年4月

当社入社

平成14年4月

繊維部門紡績事業部長

平成14年11月

タイシキボウ㈱代表取締役社長

平成16年6月

執行役員

平成19年5月

執行役員 繊維部門副部門長(技術担当)

平成19年6月

取締役 繊維部門副部門長(技術担当)

平成21年6月

常務取締役 繊維部門長

平成22年11月

常務取締役 繊維部門長兼東京支社長

平成24年6月

代表取締役社長

平成27年6月

代表取締役社長 社長執行役員

平成28年6月

代表取締役会長

平成29年6月

取締役会長(現)

(注)3

206

代表取締役

社長執行役員

清 原 幹 夫

昭和34年8月13日生

昭和58年4月

当社入社

平成14年4月

繊維部門衣料第一事業部長

平成19年5月

㈱マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシア取締役副社長

平成20年4月

㈱マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシア代表取締役社長

平成23年6月

経営企画室長

平成23年6月

執行役員 経営管理部長

平成24年6月

取締役 総務部担当 経営管理部長

平成27年6月

取締役 上席執行役員 総務部担当経営管理部長

平成28年6月

代表取締役 社長執行役員(現)

(注)3

102

取締役

上席執行役員

コーポレート部門担当
経営管理部長

竹 田 広 明

昭和35年7月15日生

昭和59年4月

当社入社

平成20年6月

総務部長

平成27年6月

執行役員 複合材料部長兼尾道事業所長

平成28年6月

執行役員 総務部担当 経営管理部長

平成30年4月

執行役員 コーポレート部門担当 経営管理部長

平成30年6月

取締役 上席執行役員 コーポレート部門担当 経営管理部長(現)

(注)3

109

取締役

(監査等委員)

邨 上 義 一

昭和27年5月28日生

昭和51年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成15年6月

同行執行役 資金証券部長

平成15年10月

同行執行役 総合資金部長

平成16年6月

当社取締役 経理部長

平成18年4月

取締役 経営企画室長兼経理部長

平成20年6月

常務取締役 総務部担当、経営企画室長兼経理部長

平成21年6月

常務取締役 経営企画室・経理部担当、機能材料部門長

平成22年4月

常務取締役 経営企画室・経理部担当、機能材料部門長兼総括部長

平成23年6月

常務取締役 経営管理部担当、機能材料部門長兼総括部長

平成24年6月

常務取締役 経営管理部管掌、機能材料部門長兼総括部長

平成27年6月

取締役 常務執行役員 経営管理部管掌、機能材料部門長兼総括部長

平成28年6月

取締役(監査等委員)(現)

(注)4

135

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

(監査等委員)

佐 藤 嘉 彦

昭和21年5月5日生

昭和44年3月

中外炉工業㈱入社

平成11年6月

同社取締役 東京支社長

平成13年1月

同社取締役 営業統括 東京支社長

平成14年4月

同社常務取締役 営業統括 
東京支社長

平成18年4月

同社代表取締役社長

平成25年6月

同社相談役

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

平成28年6月

中外炉工業㈱特別顧問(現)

(注)4

取締役

(監査等委員)

畑   守 人

昭和21年7月24日生

昭和47年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

平成11年4月

大阪弁護士会副会長

平成14年6月

当社監査役

平成18年7月

パイン㈱監査役(現)

平成21年4月

日本弁護士連合会副会長

 

大阪弁護士会会長

平成28年5月

㈱ワキタ取締役(監査等委員)(現)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

取締役

(監査等委員)

平 岡 三 明

昭和32年2月4日生

昭和54年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成20年4月

㈱埼玉りそな銀行 執行役員 
埼玉東地域営業本部長

平成22年6月

㈱近畿大阪銀行 常勤監査役

平成24年6月

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 常勤監査役

平成25年6月

㈱森組 取締役 専務執行役員
経営企画統括

平成27年4月

同社代表取締役 専務執行役員
経営企画統括(現)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

552

 

 

(注) 1 平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2 取締役(監査等委員) 佐藤嘉彦・畑守人・平岡三明は、社外取締役であります。

3 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年

4 平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年

5 当社では、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は以下のとおりであり、そのうち2名(※)は取締役を兼務しております。

役名

氏名

担当

※社長執行役員

清 原 幹 夫

 

常務執行役員

大 森 良 行

機能材料部門長、同部門総括部長、㈱大和機械製作所代表取締役社長

上席執行役員

加 藤   守

繊維部門長、営業第二部長

上席執行役員

宮 本 勝 啓

繊維部門副部門長、営業第一部長、富山工場長、上海敷紡服飾有限公司董事長、敷紡貿易(上海)有限公司董事長、上海敷島家用紡織有限公司董事長、湖州敷島福紡織品有限公司董事長

上席執行役員

松 永 政 広

産業資材部門長、敷島カンバス㈱代表取締役社長、敷島工業織物(無錫)有限公司董事長

※上席執行役員

竹 田 広 明

コーポレート部門担当 経営管理部長

執行役員

川 島   淳

敷島カンバス㈱常務取締役

執行役員

松 田 浩 一

不動産・サービス部門長、同部門総括部長、不動産部長、㈱マーメイド広海代表取締役社長

執行役員

田 那 村 武 司

複合材料部・中央研究所担当

執行役員

豊 島 亮 治

敷島カンバス㈱常務取締役

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長執行役員

清 原 幹 夫

1959年8月13日生

1983年4月

当社入社

2002年4月

繊維部門衣料第一事業部長

2007年5月

㈱マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシア取締役副社長

2008年4月

㈱マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシア代表取締役社長

2011年6月

経営企画室長

2011年6月

執行役員 経営管理部長

2012年6月

取締役 総務部担当 経営管理部長

2015年6月

取締役 上席執行役員 総務部担当経営管理部長

2016年6月

代表取締役 社長執行役員(現)

(注)2

118

取締役
 取締役会議長

能 條 武 夫

1950年12月28日生

1973年4月

当社入社

2002年4月

繊維部門紡績事業部長

2002年11月

タイシキボウ㈱代表取締役社長

2004年6月

執行役員

2007年5月

執行役員 繊維部門副部門長(技術担当)

2007年6月

取締役 繊維部門副部門長(技術担当)

2009年6月

常務取締役 繊維部門長

2010年11月

常務取締役 繊維部門長兼東京支社長

2012年6月

代表取締役社長

2015年6月

代表取締役社長 社長執行役員

2016年6月

代表取締役会長

2017年6月

取締役会長

2019年6月

取締役 取締役会議長(現)

(注)2

216

取締役
上席執行役員
コーポレート部門長

竹 田 広 明

1960年7月15日生

1984年4月

当社入社

2008年6月

総務部長

2015年6月

執行役員 複合材料部長兼尾道事業所長

2016年6月

執行役員 総務部担当 経営管理部長

2018年4月

執行役員 コーポレート部門担当 経営管理部長

2018年6月

取締役 上席執行役員 コーポレート部門担当 経営管理部長

2019年4月

取締役 上席執行役員 コーポレート部門長兼経営管理部長

2019年6月

取締役 上席執行役員 コーポレート部門長(現)

(注)2

118

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(監査等委員)

邨 上 義 一

1952年5月28日生

1976年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2003年6月

同行執行役 資金証券部長

2003年10月

同行執行役 総合資金部長

2004年6月

当社取締役 経理部長

2006年4月

取締役 経営企画室長兼経理部長

2008年6月

常務取締役 総務部担当、経営企画室長兼経理部長

2009年6月

常務取締役 経営企画室・経理部担当、機能材料部門長

2010年4月

常務取締役 経営企画室・経理部担当、機能材料部門長兼総括部長

2011年6月

常務取締役 経営管理部担当、機能材料部門長兼総括部長

2012年6月

常務取締役 経営管理部管掌、機能材料部門長兼総括部長

2015年6月

取締役 常務執行役員 経営管理部管掌、機能材料部門長兼総括部長

2016年6月

取締役(監査等委員)(現)

(注)3

135

取締役
(監査等委員)

佐 藤 嘉 彦

1946年5月5日生

1969年3月

中外炉工業㈱入社

1999年6月

同社取締役 東京支社長

2001年1月

同社取締役 営業統括 東京支社長

2002年4月

同社常務取締役 営業統括 
東京支社長

2006年4月

同社代表取締役社長

2013年6月

同社相談役

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

2016年6月

中外炉工業㈱特別顧問(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

畑   守 人

1946年7月24日生

1972年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現)

1999年4月

大阪弁護士会副会長

2002年6月

当社監査役

2006年7月

パイン㈱監査役(現)

2009年4月

日本弁護士連合会副会長

 

大阪弁護士会会長

2016年5月

㈱ワキタ取締役(監査等委員)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

平 岡 三 明

1957年2月4日生

1979年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2008年4月

㈱埼玉りそな銀行 執行役員 
埼玉東地域営業本部長

2010年6月

㈱近畿大阪銀行 常勤監査役

2012年6月

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 常勤監査役

2013年6月

㈱森組 取締役 専務執行役員
経営企画統括

2015年4月

同社代表取締役 専務執行役員
経営企画統括(現)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

587

 

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員) 佐藤嘉彦・畑守人・平岡三明は、社外取締役であります。

2 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年

3 2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年

4 当社では、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

 

 

なお、執行役員は以下のとおりであり、そのうち2名(※)は取締役を兼務しております。

役名

氏名

担当

※社長執行役員

清 原 幹 夫

 

常務執行役員

大 森 良 行

機能材料部門長、同部門総括部長、㈱大和機械製作所代表取締役社長

 常務執行役員

松 永 政 広

産業資材部門長、敷島カンバス㈱代表取締役社長、敷島工業織物(無錫)有限公司董事長

上席執行役員

加 藤   守

繊維部門長

※上席執行役員

竹 田 広 明

コーポレート部門長

執行役員

川 島   淳

敷島カンバス㈱専務取締役

執行役員

松 田 浩 一

不動産・サービス部門長、同部門総括部長、不動産部長、㈱シキボウサービス代表取締役社長、㈱マーメイド広海代表取締役社長

執行役員

田 那 村 武 司

機能材料部門 複合材料部・中央研究所担当

執行役員

豊 島 亮 治

敷島カンバス㈱常務取締役

執行役員

尻 家 正 博

コーポレート部門 経営管理部長

執行役員

鈴 木 睦 人

繊維部門 開発技術部長、営業第一部長、富山工場長、敷紡貿易(上海)有限公司董事長

執行役員

尾 﨑 友 寿

繊維部門 営業第二部長、㈱シキボウ江南代表取締役社長、上海敷島家用紡織有限公司董事長、湖州敷島福紡織品有限公司董事長

 

 

②  社外取締役の状況

当社の社外取締役は3名で、全員が監査等委員であります。

 (A)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役佐藤嘉彦氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては中外炉工業株式会社の特別顧問を兼務しておりますが、当社グループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役畑守人氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においてはパイン株式会社の監査役を兼務しておりますが、当社グループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役平岡三明氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては株式会社森組の代表取締役専務執行役員を兼務しておりますが、当社グループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

 (B)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から客観的・中立的な見地で経営監視することであります。

 

 (C)社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

 (D)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

客観的・中立的な経営監視機能が十分に機能していると判断しております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員及び監査等委員会は、意見及び情報交換のため、年4回、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合を持つこととしております。監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う他、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、年4回定期的に内部監査部門と会合をもつこととしており、必要が生じた場合は、これ以外にも会合をもつこととしております。

社外取締役である監査等委員は、社内取締役である監査等委員と意志疎通を十分に図って連帯し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
社長執行役員

清 原 幹 夫

1959年8月13日生

1983年4月

当社入社

2002年4月

繊維部門衣料第一事業部長

2007年5月

㈱マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシア取締役副社長

2008年4月

㈱マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシア代表取締役社長

2011年6月

経営企画室長

2011年6月

執行役員 経営管理部長

2012年6月

取締役 総務部担当 経営管理部長

2015年6月

取締役 上席執行役員 総務部担当経営管理部長

2016年6月

代表取締役 社長執行役員(現)

(注)2

142

     取締役
    常務執行役員
   機能材料部門長兼
   同部門総括部長

大 森 良 行  

1956年6月5日生

1979年4月

敷島カンバス㈱入社

1990年10月

合併により当社入社

2010年6月

執行役員 機能材料部門複合材料部長

2012年6月

取締役 機能材料部門複合材料部長

2014年4月

取締役 中央研究所担当、機能材料部門複合材料部長

2015年6月

取締役 上席執行役員 中央研究所担当、機能材料部門複合材料部長

2016年6月

取締役 上席執行役員 機能材料部門長兼同部門総括部長

2018年6月

取締役退任

常務執行役員 機能材料部門長兼同部門総括部長、㈱大和機械製作所代表取締役社長

2020年6月

取締役 常務執行役員 機能材料部門長兼同部門総括部長、㈱大和機械製作所代表取締役社長(現)

(注)2

100

取締役
上席執行役員
コーポレート部門長

竹 田 広 明

1960年7月15日生

1984年4月

当社入社

2008年6月

総務部長

2015年6月

執行役員 複合材料部長兼尾道事業所長

2016年6月

執行役員 総務部担当 経営管理部長

2018年4月

執行役員 コーポレート部門担当 経営管理部長

2018年6月

取締役 上席執行役員 コーポレート部門担当 経営管理部長

2019年4月

取締役 上席執行役員 コーポレート部門長兼経営管理部長

2019年6月

取締役 上席執行役員 コーポレート部門長(現)

(注)2

133

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(監査等委員)

邨 上 義 一

1952年5月28日生

1976年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2003年6月

同行執行役 資金証券部長

2003年10月

同行執行役 総合資金部長

2004年6月

当社取締役 経理部長

2006年4月

取締役 経営企画室長兼経理部長

2008年6月

常務取締役 総務部担当、経営企画室長兼経理部長

2009年6月

常務取締役 経営企画室・経理部担当、機能材料部門長

2010年4月

常務取締役 経営企画室・経理部担当、機能材料部門長兼総括部長

2011年6月

常務取締役 経営管理部担当、機能材料部門長兼総括部長

2012年6月

常務取締役 経営管理部管掌、機能材料部門長兼総括部長

2015年6月

取締役 常務執行役員 経営管理部管掌、機能材料部門長兼総括部長

2016年6月

取締役(監査等委員)(現)

(注)3

135

取締役
(監査等委員)

山 條 博 通

1956年5月2日生

1979年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2004年4月

りそな信託銀行㈱(現㈱りそな銀行)執行役員

2004年6月

日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱取締役

2006年6月

りそな信託銀行㈱(現㈱りそな銀行)取締役兼執行役員

2007年6月

同行取締役兼常務執行役員

2009年4月

㈱りそな銀行常務執行役員年金信託部担当

2011年5月

りそな決済サービス㈱取締役副社長

2012年6月

㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)常勤監査役

2013年6月

ディアンドアイ情報システム㈱取締役副社長

2019年1月

泉州電業㈱常勤監査役(現)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

野 邊 義 郎

1965年8月27日生

1989年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所

1996年2月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)大阪事務所退所

1996年3月

野邊義郎公認会計士・税理士事務所開業(現)

2006年7月

東陽監査法人社員

2011年4月

㈱トーホー社外監査役(2019年4月退任)

2011年5月

㈱クロノス監査役(2019年9月辞任)

2012年9月

東陽監査法人代表社員(2019年8月脱退)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

510

 

 

 

(注) 1 取締役(監査等委員) 山條博通・野邊義郎は、社外取締役であります。

2 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年

3 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年

4 当社では、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることにより、意思決定の迅速化、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しております。

 

 

なお、執行役員は以下のとおりであり、そのうち3名(※)は取締役を兼務しております。

役名

氏名

担当

※社長執行役員

清 原 幹 夫

 

※常務執行役員

大 森 良 行

機能材料部門長、同部門総括部長、㈱大和機械製作所代表取締役社長

 常務執行役員

松 永 政 広

産業資材部門長、敷島カンバス㈱代表取締役社長、敷島工業織物(無錫)有限公司董事長

上席執行役員

加 藤   守

繊維部門長

※上席執行役員

竹 田 広 明

コーポレート部門長

執行役員

川 島   淳

産業資材部門総括部長

執行役員

松 田 浩 一

不動産・サービス部門長、同部門総括部長、不動産部長、㈱シキボウサービス代表取締役社長、㈱マーメイド広海代表取締役社長

執行役員

田 那 村 武 司

機能材料部門 複合材料部・中央研究所担当

執行役員

豊 島 亮 治

産業資材部門販売管理部長

執行役員

尻 家 正 博

コーポレート部門 経営戦略部長、財務経理部長

執行役員

鈴 木 睦 人

繊維部門 開発技術部長、㈱シキボウ江南代表取締役社長

執行役員

尾 﨑 友 寿

繊維部門 営業第二部長、敷紡貿易(上海)有限公司董事長

 

 

②  社外取締役の状況

当社の社外取締役は2名で、全員が監査等委員であります。

 (A)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役山條博通氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は現在においては泉州電業株式会社の常勤監査役を兼務しておりますが、当社グループと同社の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役野邊義郎氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

 (B)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から客観的・中立的な見地で経営監視することであります。

 

 (C)社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社において、社外取締役を選任するための独立性については、コーポレートガバナンスの基本指針に基準を定めております。また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

 (D)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

客観的・中立的な経営監視機能が十分に機能していると判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員及び監査等委員会は、意見及び情報交換のため、年4回、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合を持つこととしております。監査等委員は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会う他、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、年4回定期的に内部監査部門と会合をもつこととしており、必要が生じた場合は、これ以外にも会合をもつこととしております。

社外取締役である監査等委員は、社内取締役である監査等委員と意志疎通を十分に図って連帯し、内部統制部門からの各種報告を受け、監査等委員会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/102018/12/272019/7/12020/7/1選任の理由
山條 博通----山條博通氏は、金融機関における長年の経験と見識を有しており、現在も泉州電業(株)の常勤監査役であります。当社はその幅広い見識および豊富な経験を、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、独立役員の属性等の項目のいずれにも該当せず、独立性が高いことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
野邊 義郎----野邊義郎氏は、公認会計士として企業会計に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、独立役員の属性等の項目のいずれにも該当せず、独立性が高いことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
佐藤 嘉彦-佐藤嘉彦氏は、長年に渡り会社経営に携わり、その豊富な経営経験と幅広い見識をもとに、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、独立役員の属性等の項目のいずれにも該当せず、独立性が高いことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
畑 守人-畑守人氏は、弁護士として企業法務に精通し企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、独立役員の属性等の項目のいずれにも該当せず、独立性が高いことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
平岡 三明-平岡三明氏は、金融機関における長年の経験と見識を有しており、現在も(株)森組の代表取締役専務執行役員であります。当社はその幅広い見識および豊富な経験を、監査等委員として社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しています。また、独立役員の属性等の項目のいずれにも該当せず、独立性が高いことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。