日東紡績【3110】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22018/6/292018/12/252019/1/82019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人7人7人7人6人7人
社外役員数4人4人4人4人3人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任------
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

(1) 取締役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

 

辻 裕一

1959年10月25日生

1983年4月

日本鋼管㈱(現JFEホールディングス㈱)に入社

2011年4月

JFEホールディングス㈱経理部長

2013年10月

当社に入社 企画本部経理財務部長

2014年4月

執行役員 企画本部経理財務部長

2014年6月

執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当

2014年11月

執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部・経営企画部・情報システム部・コンプライアンス統括部・調達統括部・大阪支店・名古屋支店担当

2015年6月

取締役兼執行役

2016年2月

取締役代表執行役

2016年6月

取締役代表執行役社長(現任)

注2

21

取締役

 

西坂 豊志

1958年5月8日生

1981年4月

当社に入社

2003年6月

グラスファイバー事業部門企画・業務部長

2007年2月

人事部長

2008年6月

取締役 人事部長

2008年10月

執行役員 建材事業部門長

2010年4月

常務執行役員 環境事業部門長

2011年1月

常務執行役員 本社(福島)駐在

2012年5月

日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長

2013年4月

当社 常任顧問 富久山事業センター長

2014年6月

取締役(現任)

注2

53

取締役

 

野崎 有

1959年11月29日生

1983年4月

当社に入社

2010年3月

企画管理本部経理財務部長

2010年6月

取締役 同本部経理財務部長

2011年1月

取締役 同本部副本部長兼企画総務部長

2011年4月

常務取締役 同本部副本部長兼人事部長

2013年6月

パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長

2015年6月

㈱双洋代表取締役社長

2016年10月

当社 執行役 人事部・経理財務部担当

2017年4月

常務執行役 人事部・経営企画部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部担当

2017年6月

取締役常務執行役 人事部・経営企画部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部担当

2018年4月

取締役常務執行役 人事部・総務部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部担当兼環境・ヘルス事業部門長

2018年6月

取締役常務執行役 人事部・総務部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部・リスクマネジメント統括部担当兼環境・ヘルス事業部門長(現任)

注2

61

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

 

濵 邦久

1934年12月2日生

1959年4月

検事任官

1991年12月

法務省刑事局長

1993年12月

法務事務次官

1996年1月

東京高等検察庁検事長

1997年12月

退官 弁護士登録

1998年6月

㈱ミロク情報サービス社外監査役

2001年6月

㈱よみうりランド社外監査役(現任)

2008年6月

有機合成薬品工業㈱社外監査役

2008年6月

当社 社外取締役(現任)

2013年8月

㈱バロックジャパンリミテッド社外監査役

2016年4月

同社社外取締役(現任)

2016年6月

塩水港精糖㈱社外取締役(現任)

注2

取締役

 

香田 忠維

1944年12月24日生

1967年4月

通商産業省(現 経済産業省)入省

1994年7月

通商産業大臣官房審議官

1995年10月

オマーン国駐箚特命全権大使

1998年7月

電源開発㈱取締役

2001年6月

石油資源開発㈱常務取締役

2006年10月

同社専務取締役

2009年6月

同社代表取締役副社長

2011年6月

㈱大林組社外監査役

2013年6月

当社 社外取締役(現任)

2014年6月

(財)中東協力センター顧問

2015年6月

同財団相談役(現任)

注2

取締役

 

上林 博

1945年11月23日生

1972年4月

検事任官           

1983年12月

法務大臣秘書官

1985年2月

法務省刑事局付検事

1986年9月

弁護士登録

1988年1月

上林・野口法律事務所(現 上林法律事務所)開設

 

同事務所代表(現任)

2003年9月

㈱ファーストエスコ(現㈱エフオン)社外監査役

2014年6月

当社 社外取締役(現任)

注2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

 

尾内 正道

1942年6月15日生

1975年9月

公認会計士登録           

1977年6月

税理士登録

1983年8月

㈱三菱総合研究所客員研究員

2007年6月

日本公認会計士協会東京会会長

2007年7月

同協会副会長

2010年7月

同協会監事

2013年6月

月島機械㈱社外監査役(現任)

2015年1月

税理士法人エムオーパートナーズ開設

 

同法人代表社員(現任)

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

注2

135

 

(注) 1.濵邦久、香田忠維、上林博、尾内正道は社外取締役であります。

2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。

指名委員会

委員長

濵  邦久

 

委員

香田 忠維

 

委員

上林   博

 

委員

辻  裕一

報酬委員会

委員長

香田 忠維

 

委員

濵  邦久

 

委員

上林  博

 

委員

辻  裕一

監査委員会

委員長

尾内 正道

 

委員

香田 忠維

 

委員

上林  博

 

委員

西坂 豊志

 

 

(2) 執行役の状況

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表執行役
社長

辻 裕一

(1) 取締役の状況
参照

同左

注2

21

専務執行役

メディカル事業部門長
 

戸田 数久

1958年2月11日生

1981年4月

スズキ㈱入社

2012年9月

スズキ㈱経営企画室経営管理部長

2013年5月

当社に入社 グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長

2013年12月

同事業部門マーケティング本部長

2014年4月

執行役員 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長

2014年6月

執行役 同事業部門副部門長

2016年2月

専務執行役 同事業部門長

2016年10月

専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼グラスファイバー事業部門長

2017年4月

専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼メディカル事業部門長

2018年4月

専務執行役 メディカル事業部門長(現任)

注2

11

常務執行役

人事部・総務部・コーポレート・コミュニケーション部・経理財務部・リスクマネジメント統括部担当兼環境・ヘルス事業部門長

野崎 有

(1) 取締役の状況
参照

同左

注2

61

常務執行役

情報システム部担当兼総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

竹内 実

1963年1月5日生

1985年4月

当社に入社

2005年12月

総合事業推進部門スペシャリティケミカルス事業部SC製造開発部長

2006年6月

同部門スペシャリティケミカルス事業部長

2011年4月

執行役員 医療・飲料事業部門副部門長

2012年4月

執行役員 環境・ヘルス事業部門副部門長

2013年4月

執行役員 同事業部門長

2014年5月

常務執行役員 同事業部門長

2014年6月

常務執行役 同事業部門長

2016年6月

技監

2017年1月

執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

2017年4月

常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

2018年3月

常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長兼コーポレート研究センター長

2018年4月

常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

2018年6月

常務執行役 情報システム部担当兼総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長(現任)

注2

25

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

常務執行役

調達統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長

前山 茂

1961年9月23日生

1985年4月

当社に入社

2006年4月

日東グラスファイバー工業㈱製造部長

2011年4月

同社取締役工場長

2012年1月

同社代表取締役社長

2014年4月

執行役員 同社代表取締役社長

2014年6月

執行役 同社代表取締役社長

2017年4月

常務執行役 同社代表取締役社長兼富久山事業センター担当兼富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長

2018年4月

常務執行役 富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長

2018年6月

常務執行役 調達統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長(現任)

注2

9

執行役

グラスファイバー事業部門長

五十嵐 和彦

1964年7月26日生

1990年4月

当社に入社

2007年3月

グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長

2011年4月

同事業部門技術生産本部製造統括部長

2013年4月

同事業部門技術生産本部長

2014年4月

同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長

2015年4月

執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長

2016年2月

執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長

2016年4月

執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長

2017年4月

執行役 同事業部門長兼生産本部長

2018年4月

執行役 同事業部門長(現任)

注2

20

執行役

グラスファイバー事業部門副部門長兼営業本部長兼電材営業部長

宇津木 和之

1962年5月10日生

1985年4月

当社に入社

2005年11月

グラスファイバー事業部門営業本部ヤーン営業部長

2013年8月

グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長

2014年6月

同事業部門マーケティング本部長

2015年4月

執行役 同事業部門マーケティング本部長兼営業統括部長

2015年10月

執行役 同事業部門マーケティング本部長

2016年4月

執行役 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長

2018年4月

執行役 同事業部門副部門長兼営業本部長兼電材営業部長(現任)

注2

50

執行役

大阪支店、名古屋支店担当兼繊維事業部門長

多田 弘行

1961年7月17日生

1985年4月

当社に入社

2011年4月

企画管理本部調達統括部長

2012年2月

同本部企画部長

2013年4月

大阪支店長兼名古屋支店長

2016年12月

繊維事業部門繊維本部長

2017年4月

執行役 同事業部門長

2018年6月

執行役 大阪支店、名古屋支店担当兼同事業部門長(現任)

注2

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

執行役

総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長

石原 英幹

1959年9月1日生

2000年1月

シスメックス㈱入社

2006年7月

シスメックス㈱中央研究所主幹研究員

2012年10月

当社に入社 ニットーボーメディカル㈱開発本部長

2015年4月

環境・ヘルス事業部門副部門長

2017年3月

技監兼総合研究所副所長

2017年6月

技監兼総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長

2017年6月

執行役 総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長(現任)

注2

9

執行役

総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長

畑中 英之

1959年6月26日生

1983年4月

当社に入社

2003年2月

建材事業部門 商品開発部長

2007年7月

開発推進本部 千葉研究所長

2008年1月

グラスファイバー事業部門営業本部営業企画推進部長

2009年4月

同事業部門企画・業務部長

2010年2月

同事業部門副部門長兼企画・業務部長

2010年6月

執行役員 同事業部門副部門長兼企画・業務部長

2011年4月

常務執行役員 同事業部門副部門長兼技術生産本部長

2012年6月

常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当兼海外事業ユニット長(マカオ駐在)

2013年7月

常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当(台湾駐在)

2014年6月

富士ファイバーグラス㈱代表取締役社長

2018年4月

執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長(現任)

注2

30

245

 

(注)1.当社では、2016年6月28日より、当社の技術に関して専門的な知見を有する役員経験者で、社長、事業部門長、研究所長に対して技術的な事項につき、助言・補佐する役職として「技監」を設定しております。現在、技監には、今野敏裕が就任しております。

2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

辻 裕一

1959年10月25日生

1983年4月

日本鋼管㈱(現JFEホールディングス㈱)に入社

2011年4月

JFEホールディングス㈱経理部長

2013年10月

当社に入社 企画本部経理財務部長

2014年4月

執行役員 企画本部経理財務部長

2014年6月

執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当

2014年11月

執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部、経営企画部、情報システム部、コンプライアンス統括部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当

2015年6月

取締役兼執行役

2016年2月

取締役代表執行役

2016年6月

取締役代表執行役社長(現任)

注2

26

取締役

西坂 豊志

1958年5月8日生

1981年4月

当社に入社

2003年6月

グラスファイバー事業部門企画・業務部長

2007年2月

人事部長

2008年6月

取締役 人事部長

2008年10月

執行役員 建材事業部門長

2010年4月

常務執行役員 環境事業部門長

2011年1月

常務執行役員 本社(福島)駐在

2012年5月

日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長

2013年4月

当社 常任顧問 富久山事業センター長

2014年6月

取締役(現任)

注2

54

取締役

野崎 有

1959年11月29日生

1983年4月

当社に入社

2010年3月

企画管理本部経理財務部長

2010年6月

取締役 同本部経理財務部長

2011年1月

取締役 同本部副本部長兼企画総務部長

2011年4月

常務取締役 同本部副本部長兼人事部長

2013年6月

パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長

2015年6月

㈱双洋代表取締役社長

2016年10月

当社 執行役 人事部、経理財務部担当

2017年4月

常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当

2017年6月

取締役常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当

2018年4月

取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当兼環境・ヘルス事業部門長

2018年6月

取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当兼環境・ヘルス事業部門長

2018年10月

取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当

2019年4月

取締役常務執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、リスクマネジメント統括部担当(現任)

注2

66

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

濵 邦久

1934年12月2日生

1959年4月

検事任官

1991年12月

法務省刑事局長

1993年12月

法務事務次官

1996年1月

東京高等検察庁検事長

1997年12月

退官 弁護士登録

1998年6月

㈱ミロク情報サービス社外監査役

2001年6月

㈱よみうりランド社外監査役(現任)

2008年6月

有機合成薬品工業㈱社外監査役

2008年6月

当社 社外取締役(現任)

2013年8月

㈱バロックジャパンリミテッド社外監査役

2016年4月

同社社外取締役(現任)

2016年6月

塩水港精糖㈱社外取締役(現任)

注2

取締役

上林 博

1945年11月23日生

1972年4月

検事任官           

1983年12月

法務大臣秘書官

1985年2月

法務省刑事局付検事

1986年9月

弁護士登録

1988年1月

上林・野口法律事務所(現 上林法律事務所)開設

 

同事務所代表(現任)

2003年9月

㈱ファーストエスコ(現㈱エフオン)社外監査役

2014年6月

当社 社外取締役(現任)

注2

取締役

尾内 正道

1942年6月15日生

1975年9月

公認会計士登録           

1977年6月

税理士登録

1983年8月

㈱三菱総合研究所客員研究員

2007年6月

日本公認会計士協会東京会会長

2007年7月

同協会副会長

2010年7月

同協会監事

2013年6月

月島機械㈱社外監査役(現任)

2015年1月

税理士法人エムオーパートナーズ開設

 

同法人代表社員(現任)

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

注2

146

 

(注) 1.濵邦久、上林博、尾内正道は社外取締役であります。

2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。

指名委員会

委員長

濵  邦久

 

委員

上林   博

 

委員

尾内 正道

 

委員

辻  裕一

報酬委員会

委員長

上林  博

 

委員

濵  邦久

 

委員

尾内 正道

 

委員

辻  裕一

監査委員会

委員長

尾内 正道

 

委員

濵  邦久

 

委員

上林  博

 

委員

西坂 豊志

 

 

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表執行役
社長

辻 裕一

 1959年10月25日生

a.取締役の状況参照

注2

26

 専務執行役
グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門担当
メディカル事業部門長兼メディカル事業部門商品企画開発本部長

戸田 数久

1958年2月11日生

1981年4月

スズキ㈱入社

2012年9月

スズキ㈱経営企画室経営管理部長

2013年5月

当社に入社 グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長

2013年12月

同事業部門マーケティング本部長

2014年4月

執行役員 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長

2014年6月

執行役 同事業部門副部門長

2016年2月

専務執行役 同事業部門長

2016年10月

専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼グラスファイバー事業部門長

2017年4月

専務執行役 繊維事業部門、グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門、環境・ヘルス事業部門管掌兼メディカル事業部門長

2018年4月

専務執行役 メディカル事業部門長

2018年11月

専務執行役 同事業部門長兼同事業部門商品企画開発本部長

2019年6月

専務執行役 グラスファイバー事業部門、メディカル事業部門担当

メディカル事業部門長兼メディカル事業部門商品企画開発本部長(現任)

注2

14

常務執行役
人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、リスクマネジメント統括部担当

野崎 有

1959年11月29日生

a.取締役の状況参照

注2

66

常務執行役
総合研究所長

竹内 実

1963年1月5日生

1985年4月

当社に入社

2005年12月

総合事業推進部門スペシャリティケミカルス事業部SC製造開発部長

2006年6月

同部門スペシャリティケミカルス事業部長

2011年4月

執行役員 医療・飲料事業部門副部門長

2012年4月

執行役員 環境・ヘルス事業部門副部門長

2013年4月

執行役員 同事業部門長

2014年5月

常務執行役員 同事業部門長

2014年6月

常務執行役 同事業部門長

2016年6月

技監

2017年1月

執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

2017年4月

常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

2018年3月

常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長兼コーポレート研究センター長

2018年4月

常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

2018年6月

常務執行役 情報システム部担当兼総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

2019年4月

常務執行役 総合研究所長(現任)

注2

28

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

常務執行役
富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長、日東グラスファイバー工業㈱担当

前山 茂

1961年9月23日

1985年4月

当社に入社

2006年4月

日東グラスファイバー工業㈱製造部長

2011年4月

同社取締役工場長

2012年1月

同社代表取締役社長

2014年4月

執行役員 同社代表取締役社長

2014年6月

執行役 同社代表取締役社長

2017年4月

常務執行役 同社代表取締役社長兼富久山事業センター担当兼富久山地区再開発担当兼グラスファイバー事業部門技術本部長

2018年4月

常務執行役 富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼同事業部門技術本部長

2018年6月

常務執行役 調達統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼同事業部門技術本部長

2019年4月

常務執行役 富久山事業センター、富久山地区再開発担当兼同事業部門技術本部長、日東グラスファイバー工業㈱担当(現任)

注2

14

執行役
グラスファイバー事業部門海外事業本部長

五十嵐 和彦

1964年7月26日

1990年4月

当社に入社

2007年3月

グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長

2011年4月

同事業部門技術生産本部製造統括部長

2013年4月

同事業部門技術生産本部長

2014年4月

同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長

2015年4月

執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長

2016年2月

執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長

2016年4月

執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長

2017年4月

執行役 同事業部門長兼生産本部長

2018年4月

執行役 同事業部門長

2018年10月

執行役 同事業部門海外事業本部長(現任)

注2

22

執行役
大阪支店、名古屋支店、繊維事業部門、環境・ヘルス事業部門担当
環境・ヘルス事業部門長 

宇津木 和之

1962年5月10日

1985年4月

当社に入社

2005年11月

グラスファイバー事業部門営業本部ヤーン営業部長

2013年8月

グラスファイバー事業部門マーケティング本部副本部長

2014年6月

同事業部門マーケティング本部長

2015年4月

執行役 同事業部門マーケティング本部長兼営業統括部長

2015年10月

執行役 同事業部門マーケティング本部長

2016年4月

執行役 同事業部門副部門長兼マーケティング本部長

2018年4月

執行役 同事業部門副部門長兼営業本部長兼電材営業部長

2018年10月

執行役 大阪支店、名古屋支店担当、環境・ヘルス事業部門長

2019年6月

執行役 大阪支店、名古屋支店、繊維事業部門、環境・ヘルス事業部門担当
環境・ヘルス事業部門長(現任)

注2

52

執行役
調達統括部担当、
グラスファイバー事業部門長

多田 弘行

1961年7月17日

1985年4月

当社に入社

2011年4月

企画管理本部調達統括部長

2012年2月

同本部企画部長

2013年4月

大阪支店長兼名古屋支店長

2016年12月

繊維事業部門繊維本部長

2017年4月

執行役 同事業部門長

2018年6月

執行役 大阪支店、名古屋支店担当、同事業部門長

2018年10月

執行役 グラスファイバー事業部門長

2019年4月

執行役 調達統括部担当、同事業部門長(現任)

注2

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

執行役
総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長

石原 英幹

1959年9月1日

2000年1月

シスメックス㈱入社

2006年7月

シスメックス㈱中央研究所主幹研究員

2012年10月

当社に入社 ニットーボーメディカル㈱開発本部長

2015年4月

環境・ヘルス事業部門副部門長

2017年3月

技監兼総合研究所副所長

2017年6月

技監兼総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長

2017年6月

執行役 総合研究所副所長兼メディカル新技術戦略室長

2019年4月

執行役 総合研究所副所長兼メディカルSC新技術戦略室長(現任)

注2

10

執行役
総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長

畑中 英之

1959年6月26日生

1983年4月

当社に入社

2003年2月

建材事業部門 商品開発部長

2007年7月

開発推進本部 千葉研究所長

2008年1月

グラスファイバー事業部門営業本部営業企画推進部長

2009年4月

同事業部門企画・業務部長

2010年2月

同事業部門副部門長兼企画・業務部長

2010年6月

執行役員 同事業部門副部門長兼企画・業務部長

2011年4月

常務執行役員 同事業部門副部門長兼技術生産本部長

2012年6月

常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当兼海外事業ユニット長(マカオ駐在)

2013年7月

常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当(台湾駐在)

2014年6月

富士ファイバーグラス㈱代表取締役社長

2018年4月

執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長(現任)

注2

31

283

 

(注)1.当社では、2016年6月28日より、当社の技術に関して専門的な知見を有する役員経験者で、社長、事業部門長、研究所長に対して技術的な事項につき、助言・補佐する役職として「技監」を設定しております。現在、技監には、今野敏裕が就任しております。

2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

 

②社外取締役の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役については、いずれも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、人格・識見に基づき、独立した立場からの適切な助言・監督を受けることが可能であることを基準に3名選任しております。

 社外取締役の濵 邦久氏は、法律の専門家及び20年以上におよぶ他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。
  社外取締役の上林 博氏は、法律の専門家及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。 
  社外取締役の尾内 正道氏は、財務及び会計に関する専門家並びに他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。

 いずれの社外取締役も、現在在籍し、又は過去に在籍した会社等と提出会社との間に独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社が定める「社外取締役の独立性基準」については、以下のとおりであります。

 当社の社外取締役が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外取締役は独立性を有している、としております。

(ア)当社または当社子会社を主要な取引先とする者、またはその業務執行者

(イ)当社または当社子会社の主要な取引先である者、またはその業務執行者

(ウ)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)

(エ)最近1年間において、(ア)から(ウ)までのいずれかに該当していた者

(オ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の二親等内の親族

(a) (ア)から(エ)までに掲げる者

(b) 当社の子会社の業務執行者

(c) 最近1年間において(b)または当社の業務執行者に該当していた者

 なお、当社は、取締役会全体として当社の業務執行を適切に監督できる体制を確保するため、各事業及び経営全般について能力・知見を有する社内取締役と、多様なステークホルダー等の視点からガバナンスの充実等に関する有益な意見を述べることができる、少なくとも社内取締役と同数の社外取締役によって、取締役会を構成することを基本方針としております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」及び「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性17名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.6%)

a.取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

辻 裕一

1959年10月25日生

2013年10月

当社に入社 企画本部経理財務部長

2014年4月

執行役員 企画本部経理財務部長

2014年6月

執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当

2014年11月

執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部、経営企画部、情報システム部、コンプライアンス統括部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当

2015年6月

取締役兼執行役

2016年2月

取締役代表執行役

2016年6月

取締役代表執行役社長(現任)

注2

30

取締役

西坂 豊志

1958年5月8日生

1981年4月

当社に入社

2003年6月

グラスファイバー事業部門企画・業務部長

2007年2月

人事部長

2008年6月

取締役 人事部長

2008年10月

執行役員 建材事業部門長

2010年4月

常務執行役員 環境事業部門長

2011年1月

常務執行役員 本社(福島)駐在

2012年5月

日東紡アライドサービス㈱代表取締役社長

2013年4月

当社 常任顧問 富久山事業センター長

2014年6月

取締役(現任)

注2

54

取締役

野崎 有

1959年11月29日生

1983年4月

当社に入社

2010年3月

企画管理本部経理財務部長

2010年6月

取締役 同本部経理財務部長

2011年1月

取締役 同本部副本部長兼企画総務部長

2011年4月

常務取締役 同本部副本部長兼人事部長

2013年6月

パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長

2015年6月

㈱双洋代表取締役社長

2016年10月

当社 執行役 人事部、経理財務部担当

2017年4月

常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当

2017年6月

取締役常務執行役 人事部、経営企画部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当

2018年4月

取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当兼環境・ヘルス事業部門長

2018年6月

取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当兼環境・ヘルス事業部門長

2018年10月

取締役常務執行役 人事部、総務部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、リスクマネジメント統括部担当

2019年4月

取締役常務執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、リスクマネジメント統括部担当

2019年8月

取締役常務執行役 監査室、リスクマネジメント統括部担当

2020年4月

取締役(現任)

注2

69

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

尾内 正道

1942年6月15日生

1975年9月

公認会計士登録           

1977年6月

税理士登録

1983年8月

㈱三菱総合研究所客員研究員

2007年6月

日本公認会計士協会東京会会長

2007年7月

同協会副会長

2010年7月

同協会監事

2013年6月

月島機械㈱社外監査役(現任)

2015年1月

税理士法人エムオーパートナーズ開設

 

同法人代表社員(現任)

2015年6月

当社 社外取締役(現任)

注2

取締役

藤重 貞慶

1947年1月1日生

1969年3月

ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社

1996年3月

ライオン㈱取締役 国際事業本部長

2000年3月

同社常務取締役 家庭品営業本部長

2002年3月

同社代表取締役 専務取締役 家庭品事業部門・家庭品営業本部分担、家庭品営業本部長

2004年3月

同社代表取締役 取締役社長 最高経営執行責任者

2006年3月

同社代表取締役 取締役社長 取締役会議長、最高経営責任者 家庭品事業部門分担

2012年1月

同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長、最高経営責任者

2014年1月

同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長

2016年3月

同社相談役(現任)

2020年6月

サトーホールディングス㈱社外取締役(現任)

当社 社外取締役(現任)

注2

取締役

影近  博

1950年3月12日生

1972年4月

日本鋼管㈱(現ジェイ エフ イー ホールディングス㈱)入社

2002年2月

同社執行役員常務

2003年4月

JFEスチール㈱常務執行役員

2005年4月

同社専務執行役員(スチール研究所長)

2009年4月

JFEテクノリサーチ㈱代表取締役社長

2015年4月

同社相談役

2020年6月

当社 社外取締役(現任)

注2

取締役

内藤 亜雅沙

1976年10月2日生

2001年10月

弁護士登録           

 

長島・大野・常松法律事務所入所

2008年5月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2011年6月

田辺総合法律事務所入所

2013年4月

同事務所パートナー弁護士(現任)

2015年6月

ブックオフコーポレーション㈱社外監査役

2018年10月

ブックオフグループホールディングス㈱社外監査役(現任)

2020年6月

当社 社外取締役(現任)

注2

153

 

(注) 1.尾内正道、藤重貞慶、影近博、内藤亜雅沙は社外取締役であります。

2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。

 

指名委員会

委員長

藤重 貞慶

 

委員

尾内 正道

 

委員

影近  博

 

委員

内藤 亜雅沙

 

委員

辻  裕一

報酬委員会

委員長

影近  博

 

委員

藤重 貞慶

 

委員

内藤 亜雅沙

 

委員

辻  裕一

監査委員会

委員長

尾内 正道

 

委員

影近  博

 

委員

内藤 亜雅沙

 

委員

西坂 豊志

 

委員

野崎  有

 

 

b.執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表執行役
社長

辻 裕一

 1959年10月25日生

a.取締役の状況参照

注2

30

常務執行役
総合研究所長兼メディカルSC新技術戦略室長

竹内 実

1963年1月5日生

1985年4月

当社に入社

2005年12月

総合事業推進部門スペシャリティケミカルス事業部SC製造開発部長

2006年6月

同部門スペシャリティケミカルス事業部長

2011年4月

執行役員 医薬・飲料事業部門副部門長

2012年4月

執行役員 環境・ヘルス事業部門副部門長

2013年4月

執行役員 同事業部門長

2014年5月

常務執行役員 同事業部門長

2014年6月

常務執行役 同事業部門長

2016年6月

技監

2017年1月

執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

2017年4月

常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

2018年3月

常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長兼コーポレート研究センター長

2018年4月

常務執行役 総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

2018年6月

常務執行役 情報システム部担当兼総合研究所長兼スペシャリティケミカルス研究開発センター長

2019年4月

常務執行役 総合研究所長

2020年6月

常務執行役 総合研究所長兼メディカルSC新技術戦略室長(現任)

注2

30

常務執行役
全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長

多田 弘行

1961年7月17日

1985年4月

当社に入社

2011年4月

企画管理本部調達統括部長

2012年2月

同本部企画部長

2013年4月

大阪支店長兼名古屋支店長

2016年12月

繊維事業部門繊維本部長

2017年4月

執行役 同事業部門長

2018年6月

執行役 大阪支店、名古屋支店担当、同事業部門長

2018年10月

執行役 グラスファイバー事業部門長

2019年4月

執行役 調達統括部担当、同事業部門長

2019年8月

執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当

2020年4月

常務執行役 全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長(現任)

注2

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

常務執行役
グラスファイバー事業部門長

五十嵐 和彦

1964年7月26日

1990年4月

当社に入社

2007年3月

グラスファイバー事業部門技術生産本部福島工場原繊製造部長

2011年4月

同事業部門技術生産本部製造統括部長

2013年4月

同事業部門技術生産本部長

2014年4月

同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長

2015年4月

執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場副工場長

2016年2月

執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長

2016年4月

執行役 同事業部門副部門長兼生産本部長兼福島工場長

2017年4月

執行役 同事業部門長兼生産本部長

2018年4月

執行役 同事業部門長

2018年10月

執行役 同事業部門海外事業本部長

2019年9月

執行役 同事業部門副部門長

2020年4月

常務執行役 同事業部門長(現任)

注2

23

常務執行役
総合研究所副所長兼グラスファイバー事業部門商品企画開発本部長

畑中 英之

1959年6月26日生

1983年4月

当社に入社

2003年2月

建材事業部門 商品開発部長

2007年7月

開発推進本部 千葉研究所長

2008年1月

グラスファイバー事業部門営業本部営業企画推進部長

2009年4月

同事業部門企画・業務部長

2010年2月

同事業部門副部門長兼企画・業務部長

2010年6月

執行役員 同事業部門副部門長兼企画・業務部長

2011年4月

常務執行役員 同事業部門副部門長兼技術生産本部長

2012年6月

常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当兼海外事業ユニット長(マカオ駐在)

2013年7月

常務執行役員 同事業部門副部門長 海外事業担当(台湾駐在)

2014年6月

富士ファイバーグラス㈱代表取締役社長

2018年4月

執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長兼グラスファイバー技術戦略会議事務局長

2019年9月

執行役 総合研究所副所長兼研究企画管理部長兼ファイバー研究開発センター長

2020年4月

常務執行役 総合研究所副所長兼グラスファイバー事業部門商品企画開発本部長(現任)

注2

32

執行役
メディカル事業部門長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO

榮 達雄

1958年2月12日生

2011年4月

当社に入社

2011年7月

Nittobo America Inc.取締役社長

2020年4月

執行役 メディカル事業部門長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO(現任)

注2

執行役
グラスファイバー事業部門副部門長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長

松永 隆延

1964年12月9日

1990年4月

当社に入社

2006年4月

グラスファイバー事業部門技術生産本部生産技術・業務推進部長

2006年10月

同事業部門企画・業務部長兼技術生産本部生産技術・業務推進部長

2009年4月

同事業部門技術生産本部技術統括部長

2012年5月

同事業部門技術本部技術統括部長

2015年10月

パラマウント硝子工業㈱管理本部長兼企画総務部長

2016年6月

同社取締役技術生産本部長兼技術開発部長

2017年6月

同社専務取締役技術生産本部長兼技術開発部長

2019年4月

同社代表取締役社長

2020年4月

執行役 グラスファイバー事業部門副部門長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長(現任)

注2

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

執行役
メディカル事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長

須釜 裕司

1964年8月13日生

1988年4月

当社に入社

2009年7月

ニット-ボーメディカル㈱生産部長

2010年5月

同社開発・生産本部製造部長

2011年5月

同社営業本部営業企画管理部長

2013年4月

同社取締役企画管理部長

2016年1月

同社取締役企画管理部長兼研究開発部長

2016年9月

同社取締役企画管理部長

2017年4月

同社取締役企画管理本部事業企画部長

2018年11月

メディカル事業部門商品企画開発本部副本部長

2019年8月

同事業部門副部門長兼商品企画開発本部副本部長

2020年4月

執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部長兼総合研究所副所長(現任)

注2

40

執行役
グラスファイバー事業部門生産・技術本部長兼福島工場長

梶田 明正

1965年4月4日

1988年4月

当社に入社

2008年6月

グラスファイバー事業部門福島工場電材製造部長

2012年6月

同事業部門品質保証統括部長

2013年7月

日東紡澳門玻纖紡織有限公司総経理

2015年4月

同社董事長兼総経理

2016年6月

グラスファイバー事業部門生産本部電材製造部長

2017年4月

同事業部門福島工場長兼生産本部電材製造部長

2018年4月

同事業部門生産本部長兼福島工場長

2018年10月

同事業部門生産本部長

2020年4月

執行役 同事業部門生産・技術本部長兼福島工場長(現任)

注2

2

執行役
グラスファイバー事業部門企画管理本部長兼商品企画開発本部副本部長

梶川 浩希

1969年1月6日

2014年10月

当社に入社

2016年2月

経理財務部長

2018年4月

経営企画部長

2019年5月

経営企画部長兼グラスファイバー事業部門企画・業務部長

2019年7月

グラスファイバー事業部門企画・業務部長

2020年4月

執行役 同事業部門企画管理本部長兼商品企画開発本部副本部長(現任)

注2

執行役
グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長

林  寿信

1968年8月25日

2013年4月

当社に入社

2015年7月

コンプライアンス統括部長

2016年2月

経営企画部長兼コンプライアンス統括部長

2016年4月

経営企画部長

2017年5月

グラスファイバー事業部門企画・業務部長

2019年5月

NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.副董事長

2019年6月

同社副董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理

2019年9月

同社董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理

2020年4月

執行役 グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長(現任)

注2

執行役
人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発プロジェクト、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長

畑中 克哉

1967年12月27日

2012年7月

当社に入社

2015年7月

人事部長

2019年7月

経営企画部長

2020年4月

執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発プロジェクト、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長(現任)

注2

2

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(注)1.当社では、2016年6月28日より、当社の技術に関して専門的な知見を有する役員経験者で、社長、事業部門長、研究所長に対して技術的な事項につき、助言・補佐する役職として「技監」を設定しております。現在、技監には、前山茂、今野敏裕、石原英幹が就任しております。

2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。

 

②社外取締役の状況

 当社の社外取締役は4名であります。

 社外取締役については、いずれも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、人格・識見に基づき、独立した立場からの適切な助言・監督を受けることが可能であることを基準に4名選任しております。

 社外取締役の尾内 正道氏は、会計及び財務に関する専門家並びに他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。
  社外取締役の藤重 貞慶氏は、上場企業の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において適宜意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただきます。 
 社外取締役の影近 博氏は、企業経営及び製造業における研究開発分野等において専門的な知見と豊富な経験を有しており、当該観点より取締役会において適宜意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただきます。

 社外取締役の内藤 亜雅紗氏は、法律の専門家及び他企業での社外取締役としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において適宜意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言をいただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただきます。

 いずれの社外取締役と当社および当社子会社との間には、現在在籍し、又は過去に在籍した会社等と提出会社との間に独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社が定める「社外取締役の独立性基準」については、以下のとおりであります。

 当社の社外取締役が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外取締役は独立性を有している、としております。

(ア)当社または当社子会社を主要な取引先とする者、またはその業務執行者

(イ)当社または当社子会社の主要な取引先である者、またはその業務執行者

(ウ)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)

(エ)最近1年間において、(ア)から(ウ)までのいずれかに該当していた者

(オ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の二親等内の親族

(a) (ア)から(エ)までに掲げる者

(b) 当社の子会社の業務執行者

(c) 最近1年間において(b)または当社の業務執行者に該当していた者

 なお、当社は、取締役会全体として当社の業務執行を適切に監督できる体制を確保するため、各事業及び経営全般について能力・知見を有する社内取締役と、多様なステークホルダー等の視点からガバナンスの充実等に関する有益な意見を述べることができる、少なくとも社内取締役と同数の社外取締役によって、取締役会を構成することを基本方針としております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」及び「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/4/22018/6/292018/12/252019/1/82019/6/272020/6/26選任の理由
尾内 正道 会計及び財務に関する専門家並びに他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定や業務執行の監督等適切な役割を果たしている。  また、有価証券上場規程及び同施行規則の 定める独立役員の基準を全て満たしており、一 般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断 したため、独立役員に指定している。
藤重 貞慶----- 上場企業の経営者として豊富な経験と高い見識を有しており、当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定や業務執行の監督等適切な役割を果たしている。  また、有価証券上場規程及び同施行規則の 定める独立役員の基準を全て満たしており、一 般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断 したため、独立役員に指定している。
影近 博----- 企業経営及び製造業における研究開発分野等において専門的な知見と豊富な経験を有しており、当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定や業務執行の監督等適切な役割を果たしている。  また、有価証券上場規程及び同施行規則の 定める独立役員の基準を全て満たしており、一 般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断 したため、独立役員に指定している。
内藤 亜雅沙----- 法律の専門家及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定や業務執行の監督等適切な役割を果たしている。  また、有価証券上場規程及び同施行規則の 定める独立役員の基準を全て満たしており、一 般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断 したため、独立役員に指定している。
濵 邦久----- 法律の専門家及び20年以上に及ぶ他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしている。  2008年6月開催の定時株主総会で社外取締役に選任されて以来、在任期間は11年となるが、この間の構造改革、事業基盤強化等の重要な業務執行を含めて当社の実情に精通していることから、より実効性のある監視・監督が期待できる。前述の豊富な経験と高い見識に基づき、外部の独立した立場から積極的に意見を述べることで業務執行に対する監督等適切な役割を果たし、ひいては、当社のガバナンス強化及び企業価値の向上に寄与している。  また、有価証券上場規程及び同施行規則の定める独立役員の基準を全て満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定している。
上林 博- 法律の専門家及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より取締役会において積極的に発言いただくなど当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等適切な役割を果たしている。  また、有価証券上場規程及び同施行規則の定める独立役員の基準を全て満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定している。
濱 邦久--法律の専門家及び20年におよぶ他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等を果たすことが可能と判断したため、社外取締役に選任している。また、有価証券上場規程及び同施行規則の定める独立役員の基準を全て満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定している。
香田 忠維--長年に渡り経済産業行政、経済外交及び企業経営に携わった豊富な経験と高い見識を有しており、当該観点より当社の社外取締役として経営に対する的確な助言、業務執行に対する監督等を果たすことが可能と判断したため、社外取締役に選任している。また、有価証券上場規程及び同施行規則の定める独立役員の基準を全て満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定している。