オーミケンシ【3111】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/102018/12/282019/7/102020/7/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人7人3人
社外役員数2人2人2人2人1人
役員数(定款)17人17人17人17人17人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長

 

龍寶 惟男

昭和15年9月20日生

 

昭和38年4月

大蔵省(現 財務省)入省

平成元年6月

国税庁調査査察部長

平成3年6月

退官

平成4年6月

当社取締役就任

平成10年6月

代表取締役社長就任

平成22年6月

代表取締役会長就任

平成29年6月

取締役会長(現)

 

(注)4

普通株式

640

取締役社長

(代表取締役)

 

石原 美秀

昭和22年4月21日生

 

昭和45年4月

当社入社

平成12年6月

経営企画部長

平成16年6月

取締役就任

平成22年6月

代表取締役専務取締役就任

平成29年6月

代表取締役社長就任(現)

 

(注)4

普通株式

10

専務取締役

(代表取締役)

商品開発本部長

前田 利文

昭和24年5月27日生

 

昭和48年4月

当社入社

平成18年4月

生産・技術開発事業部長

平成22年6月

取締役就任

平成29年6月

代表取締役専務取締役就任(現)

平成29年7月

商品開発本部長(現)

 

(注)4

普通株式

10

取締役

営業統括

中田 邦彦

昭和30年12月16日生

 

平成3年5月

当社入社

平成23年4月

ライフスタイル事業部長兼海外事業部長

平成24年6月

取締役就任(現)

平成29年7月

営業統括(現)

 

(注)4

普通株式

5

取締役

素材販売部長

口  彰

昭和39年7月18日生

 

平成元年4月

当社入社

平成22年6月

加古川工場長

平成26年6月

取締役就任(現)

平成27年7月

素材販売部長(現)

 

(注)4

普通株式

5

取締役

 

浅田 美津子

昭和17年10月19日生

 

昭和38年4月

経済企画庁(現 内閣府)入庁

平成11年4月

経済企画庁物価局物価政策課庶務室長

平成13年1月

内閣府国民生活局消費者調整課課長補佐

平成15年3月

退官

平成16年1月

内閣府経済財政諮問会議民間議員室

平成18年11月

社団法人(現 一般社団法人)日本リサーチ総合研究所員(現)

平成20年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

普通株式

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

 

豊泉 俊郎

昭和24年10月26日生

 

昭和48年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成13年6月

同行執行役員就任

平成16年5月

同行常務執行役員就任

平成20年4月

同行専務執行役員就任

平成21年6月

同行副頭取就任

平成23年4月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取締役社長兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役社長就任

平成26年6月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社副会長兼三菱UFJ証券ホールディングス株式会社取締役会長就任

平成30年4月

三菱UFJ証券ホールディングス株式会社相談役就任(現)

平成30年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

 

常勤監査役

 

和田  昇

昭和24年11月30日生

 

昭和48年4月

当社入社

平成18年4月

総務・人事グループ部長

平成20年6月

ミカレディ株式会社常務執行役員経営管理部長

平成22年6月

常勤監査役就任(現)

 

(注)5

普通株式

5

監査役

 

﨑山 信弘

大正14年11月7日生

 

昭和23年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

昭和52年6月

同行検査部長(参与)

昭和60年7月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

普通株式

50

監査役

 

豊田 智郎

昭和12年9月9日生

 

昭和31年4月

大蔵省(現 財務省)入省

平成7年7月

大阪国税局南税務署長

平成8年7月

退官

平成8年10月

税理士登録(現)

平成16年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

普通株式

20

監査役

 

桑野 哲雄

昭和20年6月8日生

 

昭和39年4月

大蔵省(現 財務省)入省

平成11年7月

北海道財務局理財部金融検査監理官

平成12年7月

福岡財務支局長崎財務事務所長

平成14年3月

退官

平成15年4月

国家公務員共済組合連合会新小倉病院事務部長

平成19年4月

財団法人交通事故紛争処理センター福岡支部事務局長

平成25年6月

退職

平成28年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

普通株式

10

 

 

 

 

 

普通株式

775

 (注)1.取締役浅田美津子及び豊泉俊郎は、社外取締役であります。

2.監査役﨑山信弘、豊田智郎及び桑野哲雄は、社外監査役であります。

3.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員はセルロース開発販売部長 浅見孝志、製品販売部長 岩切直彦、オーミ・ド・ブラジルテキスタイル株式会社取締役社長 横山眞一、生産管理部長 尾田正樹、管理部長 近藤武彦の5名であります。

4.平成30年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

龍寶 惟男

1940年9月20日

 

1963年4月

大蔵省(現 財務省)入省

1989年6月

国税庁調査査察部長

1991年6月

退官

1992年6月

当社取締役就任

1998年6月

代表取締役社長就任

2010年6月

代表取締役会長就任

2017年6月

取締役会長(現)

 

(注)4

普通株式

64

取締役社長

(代表取締役)

石原 美秀

1947年4月21日

 

1970年4月

当社入社

2000年6月

経営企画部長

2004年6月

取締役就任

2010年6月

代表取締役専務取締役就任

2017年6月

代表取締役社長就任(現)

 

(注)4

普通株式

1

専務取締役

(代表取締役)

管理本部長

前田 利文

1949年5月27日

 

1973年4月

当社入社

2006年4月

生産・技術開発事業部長

2010年6月

取締役就任

2017年6月

代表取締役専務取締役就任(現)

2017年7月

商品開発本部長

2019年6月

管理本部長(現)

 

(注)4

普通株式

1

取締役

製品事業本部長

中田 邦彦

1955年12月16日

 

1991年5月

当社入社

2011年4月

ライフスタイル事業部長兼海外事業部長

2012年6月

取締役就任(現)

2017年7月

営業統括

2019年6月

製品事業本部長(現)

 

(注)4

普通株式

0

取締役

素材事業本部長兼素材販売部長

髙口  彰

1964年7月18日

 

1989年4月

当社入社

2010年6月

加古川工場長

2014年6月

取締役就任(現)

2015年7月

素材販売部長(現)

2019年6月

素材事業本部長(現)

 

(注)4

普通株式

0

取締役

浅田 美津子

1942年10月19日

 

1963年4月

経済企画庁(現 内閣府)入庁

1999年4月

経済企画庁物価局物価政策課庶務室長

2001年1月

内閣府国民生活局消費者調整課課長補佐

2003年3月

退官

2004年1月

内閣府経済財政諮問会議民間議員室

2006年11月

社団法人(現 一般社団法人)日本リサーチ総合研究所員(現)

2008年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

普通株式

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

原沢 隆三郎 

1951年1月30日

 

1974年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年6月

同行執行役員就任

2005年6月

同行常務取締役就任

2008年10月

同行専務取締役就任

2009年6月

同行常任顧問就任

2011年6月

丸の内キャピタル株式会社代表取締役会長就任

株式会社チノー社外監査役就任(現)

2015年6月

瀧上工業株式会社社外監査役就任

2017年6月

同社社外取締役(監査等委員)就任

2019年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)6

常勤監査役

和田  昇

1949年11月30日

 

1973年4月

当社入社

2006年4月

総務・人事グループ部長

2008年6月

ミカレディ株式会社常務執行役員経営管理部長

2010年6月

常勤監査役就任(現)

 

(注)5

普通株式

0

監査役

﨑山 信弘

1925年11月7日

 

1948年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1977年6月

同行検査部長(参与)

1985年7月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

普通株式

5

監査役

豊田 智郎

1937年9月9日

 

1956年4月

大蔵省(現 財務省)入省

1995年7月

大阪国税局南税務署長

1996年7月

退官

1996年10月

税理士登録(現)

2004年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

普通株式

2

監査役

桑野 哲雄

1945年6月8日

 

1964年4月

大蔵省(現 財務省)入省

1999年7月

北海道財務局理財部金融検査監理官

2000年7月

福岡財務支局長崎財務事務所長

2002年3月

退官

2003年4月

国家公務員共済組合連合会新小倉病院事務部長

2007年4月

財団法人交通事故紛争処理センター福岡支部事務局長

2013年6月

退職

2016年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

普通株式

1

普通株式

77

 (注)1.取締役浅田美津子及び原沢隆三郎は、社外取締役であります。

2.監査役﨑山信弘、豊田智郎及び桑野哲雄は、社外監査役であります。

3.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は食品事業部長 浅見孝志、ソリューション事業部長 小田晃三、オーミ・ド・ブラジルテキスタイル株式会社取締役社長 横山眞一、管理部長 近藤武彦の4名であります。

4.2018年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 

② 社外役員の状況

当社は独立性を保ち豊富な経験、知識を経営に活かしていただくことを目的として社外取締役を選任しております。また独立性を保ち中立的な立場から客観的に監査を実施していただくとともに、豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務執行に対する監査を実施していただくことを目的として社外監査役を選任しております。なお、当社は独立性に関する基準又は方針を特段設けておりませんが、東京証券取引所における「独立性に関する判断基準について」等を参考にしております。

当社の社外取締役は取締役7名中2名、社外監査役は監査役4名中3名であります。取締役浅田美津子は経済行政に携わった経験で培われた豊富な知識を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役として選任しております。取締役原沢隆三郎は銀行や金融部門における役員経験のほか、製造業の監査役を複数社経験するなど、幅広い知識と能力を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役として選任しております。監査役﨑山信弘は金融機関での永年の勤務経験があり、海外経験も深いことから企業経営を客観的中立的に監査できるため、社外監査役として選任しております。監査役豊田智郎は税理士として会社会計に関する豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務執行への監査機能に期待するため、社外監査役として選任しております。監査役桑野哲雄は金融行政等に携わった経験で培われた豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務執行への監査機能に期待するため、社外監査役として選任しております。社外取締役1名及び社外監査役3名は、当社の株式を所有しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間には取引等の利害関係はありません。なお、社外取締役原沢隆三郎は過去に㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)の専務取締役に就任しておりました。㈱三菱UFJ銀行は現在当社の普通株式を所有しており、当社は現在㈱三菱UFJ銀行から借り入れを行っております。社外取締役浅田美津子及び原沢隆三郎、社外監査役豊田智郎及び桑野哲雄は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外監査役は取締役会、監査役会等においてそれぞれ専門的見地から適宜質問し意見を述べており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携を保っております。取締役会には内部統制担当部門の責任者も出席して、社外取締役及び社外監査役との連携を保っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、内部監査担当部門として3名で組織された内部監査室を設置しており、内部監査規程に基づき各部門及び関係会社の監査にあたっております。また、当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名と社外監査役3名が執務し、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握する為、取締役会及び経営に係る重要な会議に出席するとともに、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとしております。また、監査役は「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により監査の実効性を確保するとともに内部監査室及び会計監査人と密接な連携を保ち、必要に応じて監査の内容について報告を受けることにより、監査効率、監査成果の達成を図っております。内部監査室は会計監査人と協議の上作成された年間計画に基づき、内部監査を行っております。また、内部監査室と内部統制担当部門は会計監査人と進捗管理及び情報交換を行うことで連携を図っております。監査役、社外監査役及び社外取締役は会計監査人と会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を図っております。

 なお、監査役豊田智郎は、税理士の資格を有しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

石原 美秀

1947年4月21日

 

1970年4月

当社入社

2000年6月

経営企画部長

2004年6月

取締役就任

2010年6月

代表取締役専務取締役就任

2017年6月

代表取締役社長就任(現)

 

(注)4

普通株式

1

専務取締役

(代表取締役)

素材事業本部長兼素材販売部長

髙口  彰

1964年7月18日

 

1989年4月

当社入社

2010年6月

加古川工場長

2014年6月

取締役就任

2015年7月

素材販売部長(現)

2019年6月

2020年6月

素材事業本部長(現)

代表取締役専務取締役就任(現)

 

(注)4

普通株式

0

取締役

原沢 隆三郎 

1951年1月30日

 

1974年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2001年6月

同行執行役員就任

2005年6月

同行常務取締役就任

2008年10月

同行専務取締役就任

2009年6月

同行常任顧問就任

2011年6月

丸の内キャピタル株式会社代表取締役会長就任

株式会社チノー社外監査役就任(現)

2015年6月

瀧上工業株式会社社外監査役就任

2017年6月

同社社外取締役(監査等委員)就任

2019年6月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

-

常勤監査役

和田  昇

1949年11月30日

 

1973年4月

当社入社

2006年4月

総務・人事グループ部長

2008年6月

ミカレディ株式会社常務執行役員経営管理部長

2010年6月

常勤監査役就任(現)

 

(注)5

普通株式

0

監査役

桑野 哲雄

1945年6月8日

 

1964年4月

大蔵省(現 財務省)入省

1999年7月

北海道財務局理財部金融検査監理官

2000年7月

福岡財務支局長崎財務事務所長

2002年3月

退官

2003年4月

国家公務員共済組合連合会新小倉病院事務部長

2007年4月

財団法人交通事故紛争処理センター福岡支部事務局長

2013年6月

退職

2016年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

普通株式

1

監査役

竹前  賢

1968年2月28日

 

1991年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2007年2月

同行事業戦略開発部上席調査役

2011年1月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社出向

2011年10月

経営コンサルタント(現)

2020年6月

当社監査役就任(現)

 

(注)5

 

-

普通株式

3

 

 (注)1.取締役原沢隆三郎は、社外取締役であります。

2.監査役桑野哲雄及び竹前賢は、社外監査役であります。

3.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は専務執行役員 前田利文、常務執行役員 中田邦彦の2名であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める取締役及び監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名、補欠監査役1名を選任しております。補欠取締役及び補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

補欠取締役

大野 泰由

1967年6月22日生

1986年4月  当社入社

2008年6月  当社経営企画部企画グループ部長

2012年6月  当社管理本部経営企画部長

2016年12月  当社経営企画部長

普通株式

0株

補欠監査役

近藤 武彦

1961年8月7日生

1982年4月  当社入社

2010年7月  当社秘書室長

2014年7月  当社総務人事部長兼秘書室長

2016年12月  当社管理部長

2017年6月  当社執行役員就任

 

② 社外役員の状況

当社は独立性を保ち豊富な経験、知識を経営に活かしていただくことを目的として社外取締役を選任しております。また独立性を保ち中立的な立場から客観的に監査を実施していただくとともに、豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務執行に対する監査を実施していただくことを目的として社外監査役を選任しております。なお、当社は独立性に関する基準又は方針を特段設けておりませんが、東京証券取引所における「独立性に関する判断基準について」等を参考にしております。

当社の社外取締役は取締役3名中1名、社外監査役は監査役3名中2名であります。取締役原沢隆三郎は銀行や金融部門における役員経験のほか、製造業の監査役を複数社経験するなど、幅広い知識と能力を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただくべく、社外取締役として選任しております。監査役桑野哲雄は金融行政等に携わった経験で培われた豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務執行への監査機能に期待するため、社外監査役として選任しております。監査役竹前賢は金融機関及び経営コンサルタント業に携わった経験で培われた豊富な知識と判断力に基づく取締役の職務執行への監査機能に期待するため、社外監査役として選任しております。社外監査役1名は、当社の株式を所有しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間には取引等の利害関係はありません。なお、社外取締役原沢隆三郎は過去に㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)の専務取締役に就任しておりました。㈱三菱UFJ銀行は現在当社の普通株式を所有しており、当社は現在㈱三菱UFJ銀行から借り入れを行っております。社外取締役原沢隆三郎、社外監査役桑野哲雄及び竹前賢は東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外監査役は取締役会、監査役会等においてそれぞれ専門的見地から適宜質問し意見を述べており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携を保っております。取締役会には内部統制担当部門の責任者も出席して、社外取締役及び社外監査役との連携を保っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、内部監査担当部門として3名で組織された内部監査室を設置しており、内部監査規程に基づき各部門及び関係会社の監査にあたっております。また、当社は監査役制度を採用しており、常勤監査役1名と社外監査役2名が執務し、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握する為、取締役会及び経営に係る重要な会議に出席するとともに、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとしております。また、監査役は「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により監査の実効性を確保するとともに内部監査室及び会計監査人と密接な連携を保ち、必要に応じて監査の内容について報告を受けることにより、監査効率、監査成果の達成を図っております。内部監査室は会計監査人と協議の上作成された年間計画に基づき、内部監査を行っております。また、内部監査室と内部統制担当部門は会計監査人と進捗管理及び情報交換を行うことで連携を図っております。監査役、社外監査役及び社外取締役は会計監査人と会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/102018/12/282019/7/102020/7/10選任の理由
原沢 隆三郎---銀行や金融部門における役員経験のほか、製造業の監査役を複数社経験するなど、幅広い知識と能力を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただくことを期待しております。また、主要な取引銀行出身ではありますが、退任後相当な時間が経過している事から独立性が高いと判断し、独立役員に選任しております。 当社は、日本取引所グループが定める独立役員の独立性判断基準をもとに選任しており、その判断基準を充足している為、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
浅田 美津子-経済行政に携わった経験で培われた豊富な知識を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただくことを期待しております。また、子会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではないことから独立性が高いと判断し、独立役員に選任しております。 当社は、日本取引所グループが定める独立役員の独立性判断基準をもとに選任しており、その判断基準を充足している為、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
豊泉 俊郎---銀行や金融部門における役員経験者として豊富な経験、知識を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただくことを期待しております。また、主要な取引銀行出身ではありますが、退任後相当な時間が経過している事から独立性が高いと判断し、独立役員に選任しております。 また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社とは一部株式の預託を行っておりますが、取引額は僅少の為、独立性が高いと判断しております。
安田 正太----銀行の役員経験者として豊富な経験、知識を有しており、その識見を当社の経営に活かしていただくことを期待しております。また、主要な取引銀行出身ではありますが、退任後相当な期間が経過している事から独立性が高いと判断し、独立役員に選任しております。