トヨタ紡織【3116】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/172018/12/272019/6/212019/11/132020/6/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人9人
社外役員数4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

 

代表取締役

 

豊 田 周 平

1947年

6月25日生

1977年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

(注)3

1,032

1998年6月

トヨタ自動車株式会社取締役就任

2001年6月

2001年6月

同社常務取締役就任

トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社取締役社長就任

2001年9月

トヨタ自動車株式会社取締役(常務待遇)就任

2002年4月

トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役社長就任

2003年6月

トヨタ自動車株式会社取締役(専務待遇)就任

2004年6月

2006年6月

当社取締役副社長就任

当社取締役社長就任

2015年6月

当社取締役会長就任(現任)

取締役副会長

 

石 井 克 政

1953年

4月22日生

1976年4月

2005年6月

2009年6月

2011年6月

2013年4月

 

2013年6月

2015年6月

2018年4月

トヨタ自動車販売株式会社入社

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

同社専務取締役就任

同社専務役員就任

トヨタファイナンシャルサービス株式会社取締役社

長就任

トヨタ自動車株式会社取締役就任

当社取締役社長就任

当社取締役副会長就任(現任)

(注)3

21

取締役社長

 

代表取締役

 

沼     毅

1958年

6月14日生

1981年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

(注)3

20

2012年4月

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

2016年4月

2016年6月

2018年4月

当社副社長就任

当社取締役副社長就任

当社取締役社長就任(現任)

取締役副社長

製品事業分野統

括、経営企画本部

本部長

鈴 木 輝 男

1956年

6月13日生

1979年4月

2009年6月

2010年6月

2013年6月

2013年6月

2015年6月

2016年6月

2017年6月

2018年4月

2018年6月

トヨタ自動車工業株式会社入社

当社執行役員就任

当社常務役員就任

当社専務役員就任

トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任

同社取締役会長兼社長就任

当社取締役 専務役員就任

当社専務役員就任

当社副社長就任

当社取締役副社長就任(現任)

(注)3

12

取締役副社長

地域事業分野統

括、調達領域統括

伊 藤 嘉 浩

1957年

8月23日生

1980年4月

2009年6月

2010年6月

2010年6月

2014年6月

2016年4月

2016年6月

2017年4月

2018年4月

2018年6月

荒川車体工業株式会社入社

当社執行役員就任

当社常務役員就任

トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役副社長就任

当社取締役兼専務役員就任

トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役会長兼社長就任

当社専務役員就任

トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任

当社副社長就任

当社取締役副社長就任(現任)

(注)3

14

取締役

経営管理本部本部

長、収益管理本部

本部長、業務改革

本部本部長

笛 田 泰 弘

1959年

11月22日生

1983年4月

2015年1月

2015年6月

2017年6月

2018年4月

トヨタ自動車株式会社入社

当社顧問就任

当社常務役員就任

当社取締役 常務役員就任

当社取締役 専務役員就任(現任)

 

(注)3

6

取締役

 

小 笠 原  剛

1953年

8月1日生

1977年4月

2004年5月

2004年6月

2006年1月

2007年5月

2008年6月

2011年5月

2012年6月

2016年6月

2017年6月

株式会社東海銀行入行

株式会社UFJ銀行執行役員就任

同行取締役執行役員就任

株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員就任

同行常務執行役員就任

同行常務取締役就任

同行専務取締役就任

同行取締役副頭取就任

同行常任顧問就任(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

小 山 明 宏

1953年

6月9日生

1981年4月

1988年4月

1995年3月

1995年9月

2018年6月

学習院大学経済学部専任講師就任

同大学経済学部教授就任

ドイツ・バイロイト大学経営学科正教授就任

学習院大学経済学部教授就任(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

佐 々 木 一 衛

1954年

3月5日生

1977年4月

2003年6月

2006年6月

2008年6月

2009年6月

 

2010年6月

2011年6月

2013年6月

2016年6月

株式会社豊田自動織機製作所入社

株式会社豊田自動織機取締役就任

同社常務役員就任

同社常務執行役員就任

トヨタインダストリアルイクイップメントマニュ

ファクチャリング株式会社取締役社長就任

株式会社豊田自動織機取締役(専務待遇)就任

同社専務取締役就任

同社取締役副社長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)3

2

取締役

 

加 藤 宣 明

1948年

11月3日生

1971年4月

2000年6月

2004年6月

2005年6月

 

2007年6月

2008年6月

2011年6月

2015年6月

2017年6月

日本電装株式会社入社

株式会社デンソー取締役就任

同社常務役員就任

デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社取締役社長就任

株式会社デンソー専務取締役就任

同社取締役社長就任

当社監査役就任

株式会社デンソー取締役会長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)3

3

常勤監査役

 

山 本   直

1951年

10月18日生

1974年4月

2005年6月

2011年6月

2012年6月

2013年6月

2015年6月

2016年4月

2017年6月

2018年6月

荒川車体工業株式会社入社

当社執行役員就任

当社常務役員就任

当社専務役員就任

豊田紡織(中国)有限公司取締役社長就任

当社取締役兼専務役員就任

豊田紡織(中国)有限公司取締役会長就任

当社専務役員就任

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

3

常勤監査役

 

水 谷 輝 克

1953年

1月14日生

1977年4月

2007年11月

2010年2月

2014年1月

2015年6月

株式会社東海銀行入行

当社入社

当社法務部長

当社法務部主査

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

11

監査役

 

佐 々 木 眞 一

1946年

12月18日生

1970年4月

2001年6月

2003年6月

2004年6月

 

2005年6月

2009年6月

2013年6月

2015年6月

トヨタ自動車工業株式会社入社

トヨタ自動車株式会社取締役就任

同社常務役員就任

トヨタモーターエンジニアリング・マニュファク

チャリングヨーロッパ株式会社取締役社長就任

トヨタ自動車株式会社専務取締役就任

同社取締役副社長就任

同社相談役・技監就任(現任)

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

藍 田 正 和

1950年

10月18日生

1975年4月

2007年7月

2009年6月

2011年6月

2018年6月

中部電力株式会社入社

同社常務執行役員就任

同社取締役専務執行役員就任

株式会社テクノ中部取締役社長就任

当社監査役就任(現任)

(注)5

1,127

 

 (注)1 取締役小笠原剛、取締役小山明宏、取締役佐々木一衛、取締役加藤宣明は、社外取締役です。

    2 監査役佐々木眞一、監査役藍田正和は、社外監査役です。

     3 2018年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。

    4 2016年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

    5 2015年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役

豊 田 周 平

1947年6月25日

 

1977年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

1998年6月

トヨタ自動車株式会社取締役就任

2001年6月

2001年6月

同社常務取締役就任

トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社取締役社長就任

2001年9月

トヨタ自動車株式会社取締役(常務待遇)就任

2002年4月

トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役社長就任

2003年6月

トヨタ自動車株式会社取締役(専務待遇)就任

2004年6月

2006年6月

当社取締役副社長就任

当社取締役社長就任

2015年6月

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)3

1,040

取締役社長

代表取締役

沼     毅

1958年6月14日

 

1981年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

2012年4月

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

2016年4月

2016年6月

2018年4月

当社副社長就任

当社取締役副社長就任

当社取締役社長就任(現任)

 

(注)3

25

取締役副社長

製品事業分野統括

鈴 木 輝 男

1956年6月13日

 

1979年4月

2009年6月

2010年6月

2013年6月

2013年6月

2015年6月

2016年6月

2017年6月

2018年4月

2018年6月

トヨタ自動車工業株式会社入社

当社執行役員就任

当社常務役員就任

当社専務役員就任

トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任

同社取締役会長兼社長就任

当社取締役 専務役員就任

当社専務役員就任

当社副社長就任

当社取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

14

取締役副社長

地域事業分野統括、調達・営業領域統括

伊 藤 嘉 浩

1957年8月23日

 

1980年4月

2009年6月

2010年6月

2010年6月

2014年6月

2016年4月

2016年6月

2017年4月

2018年4月

2018年6月

荒川車体工業株式会社入社

当社執行役員就任

当社常務役員就任

トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役副社長就任

当社取締役兼専務役員就任

トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役会長兼社長就任

当社専務役員就任

トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任

当社副社長就任

当社取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

16

取締役副社長

安全衛生環境領域統括、生産管理領域統括、技術開発領域統括、生産技術領域統括・領域長、モノづくり推進領域統括・領域長

加 納 伸 二

1957年11月21日

 

1980年4月

2013年1月

2013年6月

2017年4月

2019年4月

2019年6月

トヨタ自動車工業株式会社入社

当社顧問就任

当社常務役員就任

当社専務役員就任

当社副社長就任

当社取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

11

取締役

経営収益管理本部本部長、BRグローバル本社推進室 室長

笛 田 泰 弘

1959年11月22日

 

1983年4月

2015年1月

2015年6月

2017年6月

2018年4月

2019年4月

トヨタ自動車株式会社入社

当社顧問就任

当社常務役員就任

当社取締役 常務役員就任

当社取締役 専務役員就任

当社取締役 執行役員就任(現任)

 

(注)3

8

取締役

小 笠 原  剛

1953年8月1日

 

1977年4月

2004年5月

2004年6月

2006年1月

2007年5月

2008年6月

2011年5月

2012年6月

2016年6月

2017年6月

2018年6月

株式会社東海銀行入行

株式会社UFJ銀行執行役員就任

同行取締役執行役員就任

株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員就任

同行常務執行役員就任

同行常務取締役就任

同行専務取締役就任

同行取締役副頭取就任

同行常任顧問就任

当社取締役就任(現任)

株式会社三菱UFJ銀行顧問就任(現任)

 

(注)3

取締役

小 山 明 宏

1953年6月9日

 

1981年4月

1988年4月

1995年3月

1995年9月

2018年6月

学習院大学経済学部専任講師就任

同大学経済学部教授就任

ドイツ・バイロイト大学経営学科正教授就任

学習院大学経済学部教授就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

佐 々 木 一 衛

1954年3月5日

 

1977年4月

2003年6月

2006年6月

2008年6月

2009年6月

 

2010年6月

2011年6月

2013年6月

2016年6月

株式会社豊田自動織機製作所入社

株式会社豊田自動織機取締役就任

同社常務役員就任

同社常務執行役員就任

トヨタインダストリアルイクイップメントマニュ

ファクチャリング株式会社取締役社長就任

株式会社豊田自動織機取締役(専務待遇)就任

同社専務取締役就任

同社取締役副社長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

2

取締役

伊 奈 博 之

1958年11月27日

 

1981年4月

2009年6月

2015年6月

2019年4月

2019年6月

日本電装株式会社入社

株式会社デンソー常務役員就任

同社専務役員就任

同社経営役員就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

山 本   直

1951年10月18日

 

1974年4月

2005年6月

2011年6月

2012年6月

2013年6月

2015年6月

2016年4月

2017年6月

2018年6月

荒川車体工業株式会社入社

当社執行役員就任

当社常務役員就任

当社専務役員就任

豊田紡織(中国)有限公司取締役社長就任

当社取締役兼専務役員就任

豊田紡織(中国)有限公司取締役会長就任

当社専務役員就任

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

6

常勤監査役

水 谷 輝 克

1953年1月14日

 

1977年4月

2010年2月

2015年6月

株式会社東海銀行入行

当社法務部長

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

11

監査役

横 山 裕 行

1951年5月16日

 

1974年4月

2008年6月

2012年4月

2015年4月

2015年6月

2019年1月

2019年6月

トヨタ自動車工業株式会社入社

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

同社専務役員就任

ダイハツ工業株式会社顧問就任

同社代表取締役副社長就任

同社エグゼクティブ・アドバイザー就任(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

藍 田 正 和

1950年10月18日

 

1975年4月

2007年7月

2009年6月

2011年6月

2018年6月

中部電力株式会社入社

同社常務執行役員就任

同社取締役専務執行役員就任

株式会社テクノ中部取締役社長就任

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

1,133

 

(注) 1 取締役小笠原剛、取締役小山明宏、取締役佐々木一衛、取締役伊奈博之は、社外取締役です。

    2 監査役横山裕行、監査役藍田正和は、社外監査役です。

     3 2019年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。

    4 2016年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

    5 2019年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定

める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験と幅広い見識から経営に対する的確な助言を得ることができることと定

めており、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた社外取締役を4名

選任しております。

 小笠原剛は㈱三菱UFJ銀行の顧問であります。その他、特別な利害関係はありません。

 小山明宏は学習院大学経済学部の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。

 佐々木一衛は㈱豊田自動織機の取締役副社長であります。同社は当社の株式を4.2%保有しており、当社との取

引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。

 伊奈博之は㈱デンソーの経営役員であります。同社は当社の株式を5.5%保有しており、当社との取引関係があ

ります。その他、特別な利害関係はありません。

 なお、社外取締役に選任される4名は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益

相反が生じる恐れがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

 当社の社外監査役は2名であります。

 横山裕行は現在、ダイハツ工業㈱のエグゼクティブ・アドバイザーであり、過去に取締役副社長に就任しており

ました。同社は当社との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。

 藍田正和は過去に、中部電力㈱の取締役及び㈱テクノ中部の取締役社長に就任しておりました。その他、特別な

利害関係はありません。

 当社は社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める社外性要件及び金融

商品取引所が定める独立性基準を参考にし、かつ事業活動に関して専門分野を含めた豊富な経験と幅広い見識に基

づいた適切なアドバイス及び指摘を得ることができる社外監査役2名を選任しております。そして、独立した立場

から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実

効性を強化しております。

 なお、横山裕行、藍田正和は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生

じる恐れがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査につ

いては、内部監査専門部署(監査改良室)が業務の適法性や業務手続の妥当性について監査役と連携した監査活動

を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としています。

 監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の

業務や財務状況を監査しております。また、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明

を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互

連携を図っております。内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について

意見交換をするなど相互連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役

豊 田 周 平

1947年6月25日

 

1977年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

1998年6月

トヨタ自動車株式会社取締役就任

2001年6月

2001年6月

同社常務取締役就任

トヨタモーターヨーロッパマニュファクチャリング株式会社取締役社長就任

2001年9月

トヨタ自動車株式会社取締役(常務待遇)就任

2002年4月

トヨタモーターヨーロッパ株式会社取締役社長就任

2003年6月

トヨタ自動車株式会社取締役(専務待遇)就任

2004年6月

2006年6月

当社取締役副社長就任

当社取締役社長就任

2015年6月

当社取締役会長就任(現任)

 

(注)3

1,042

取締役社長

代表取締役

沼     毅

1958年6月14日

 

1981年4月

トヨタ自動車工業株式会社入社

2012年4月

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

2016年4月

2016年6月

2018年4月

当社副社長就任

当社取締役副社長就任

当社取締役社長就任(現任)

 

(注)3

26

取締役副社長

地域事業分野統括、調達領域統括、営業領域統括・領域長

伊 藤 嘉 浩

1957年8月23日

 

1980年4月

2009年6月

2010年6月

2010年6月

2014年6月

2016年4月

2016年6月

2017年4月

2018年4月

2018年6月

荒川車体工業株式会社入社

当社執行役員就任

当社常務役員就任

トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役副社長就任

当社取締役兼専務役員就任

トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役会長兼社長就任

当社専務役員就任

トヨタ紡織アメリカ株式会社取締役社長就任

当社副社長就任

当社取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

19

取締役副社長

新価値創造センター統括、安全衛生環境領域統括、生産管理領域統括、生産技術領域統括・領域長、モノづくり推進領域統括・領域長

加 納 伸 二

1957年11月21日

 

1980年4月

2013年1月

2013年6月

2017年4月

2019年4月

2019年6月

トヨタ自動車工業株式会社入社

当社顧問就任

当社常務役員就任

当社専務役員就任

当社副社長就任

当社取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

14

取締役副社長

製品事業分野統括、技術開発領域統括、新事業推進本部本部長、車室空間企画センターセンター長

山 本   卓

1957年11月26日

 

1982年4月

2014年4月

2018年1月

2018年4月

2019年4月

2020年4月

2020年6月

トヨタ自動車工業株式会社入社

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

当社顧問就任

当社専務役員就任

当社執行役員就任

当社副社長就任

当社取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

10

取締役

小 笠 原  剛

1953年8月1日

 

1977年4月

2004年5月

2004年6月

2006年1月

2007年5月

2008年6月

2011年5月

2012年6月

2016年6月

2017年6月

2018年6月

株式会社東海銀行入行

株式会社UFJ銀行執行役員就任

同行取締役執行役員就任

株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員就任

同行常務執行役員就任

同行常務取締役就任

同行専務取締役就任

同行取締役副頭取就任

同行常任顧問就任

当社取締役就任(現任)

株式会社三菱UFJ銀行顧問就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

小 山 明 宏

1953年6月9日

 

1981年4月

1988年4月

1995年3月

1995年9月

2018年6月

学習院大学経済学部専任講師就任

同大学経済学部教授就任

ドイツ・バイロイト大学経営学科正教授就任

学習院大学経済学部教授就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

佐 々 木 一 衛

1954年3月5日

 

1977年4月

2003年6月

2006年6月

2008年6月

2009年6月

 

2010年6月

2011年6月

2013年6月

2016年6月

株式会社豊田自動織機製作所入社

株式会社豊田自動織機取締役就任

同社常務役員就任

同社常務執行役員就任

トヨタインダストリアルイクイップメントマニュ

ファクチャリング株式会社取締役社長就任

株式会社豊田自動織機取締役(専務待遇)就任

同社専務取締役就任

同社取締役副社長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

2

取締役

伊 奈 博 之

1958年11月27日

 

1981年4月

2009年6月

2015年6月

2019年4月

2019年6月

日本電装株式会社入社

株式会社デンソー常務役員就任

同社専務役員就任

同社経営役員就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

常勤監査役

南     康

1955年3月25日

 

1977年4月

2012年2月

2012年6月

2015年6月

2016年4月

2017年4月

2019年4月

2020年6月

トヨタ自動車工業株式会社入社

当社顧問就任

当社常務役員就任

当社専務役員就任

トヨタ紡織アジア株式会社取締役会長就任

同社取締役社長就任

当社執行役員就任

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

7

常勤監査役

水 谷 輝 克

1953年1月14日

 

1977年4月

2010年2月

2015年6月

株式会社東海銀行入行

当社法務部長

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

13

監査役

横 山 裕 行

1951年5月16日

 

1974年4月

2008年6月

2012年4月

2015年4月

2015年6月

2019年1月

2019年6月

トヨタ自動車工業株式会社入社

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

同社専務役員就任

ダイハツ工業株式会社顧問就任

同社代表取締役副社長就任

同社エグゼクティブ・アドバイザー就任(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

-

監査役

藍 田 正 和

1950年10月18日

 

1975年4月

2007年7月

2009年6月

2011年6月

2018年6月

中部電力株式会社入社

同社常務執行役員就任

同社取締役専務執行役員就任

株式会社テクノ中部取締役社長就任

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

-

1,136

 

(注) 1 取締役小笠原剛、取締役小山明宏、取締役佐々木一衛、取締役伊奈博之は、社外取締役です。

    2 監査役横山裕行、監査役藍田正和は、社外監査役です。

     3 2020年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。

    4 2020年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

    5 2019年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を会社法に定める社外性要件及び金融商品取引所が定

める独立性基準を充たし、かつ豊富な経験と幅広い見識から経営に対する的確な助言を得ることができることと定

めており、会社の持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた社外取締役を4名

選任しております。

 小笠原剛は㈱三菱UFJ銀行の顧問であります。その他、特別な利害関係はありません。

 小山明宏は学習院大学経済学部の教授であります。その他、特別な利害関係はありません。

 佐々木一衛は㈱豊田自動織機の取締役副社長であります。同社は当社の株式を4.2%保有しており、当社との取

引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。

 伊奈博之は㈱デンソーの経営役員であります。同社は当社の株式を5.5%保有しており、当社との取引関係があ

ります。その他、特別な利害関係はありません。

 なお、社外取締役に選任される4名は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益

相反が生じる恐れがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

 当社の社外監査役は2名であります。

 横山裕行は現在、ダイハツ工業㈱のエグゼクティブ・アドバイザーであり、過去に取締役副社長に就任しており

ました。同社は当社との取引関係があります。その他、特別な利害関係はありません。

 藍田正和は過去に、中部電力㈱の取締役及び㈱テクノ中部の取締役社長に就任しておりました。その他、特別な

利害関係はありません。

 当社は社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法に定める社外性要件及び金融

商品取引所が定める独立性基準を参考にし、かつ事業活動に関して専門分野を含めた豊富な経験と幅広い見識に基

づいた適切なアドバイス及び指摘を得ることができる社外監査役2名を選任しております。そして、独立した立場

から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実

効性を強化しております。

 なお、横山裕行、藍田正和は金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生

じる恐れがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査につ

いては、内部監査専門部署(監査改良室)が業務の適法性や業務手続の妥当性について監査役と連携した監査活動

を実施しており、監査の結果は、問題点の改善・是正に関する提言とともに経営者に報告する体制としています。

 監査役は、主要会議に出席するとともに、各部門への聴取・往査を行い、取締役の業務執行及び国内外子会社の

業務や財務状況を監査しております。また、会計監査人から期初に監査計画、監査の方法、実施手続きなどの説明

を、期中では監査に立会い、その都度説明を受け、期末には監査結果の詳細報告を受けるなど、会計監査人と相互

連携を図っております。内部監査部門および主要機能部門と定期的に会合を開催し、問題点の把握・対策について

意見交換をするなど相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/172018/12/272019/6/212019/11/132020/6/29選任の理由
小笠原 剛長年にわたり経営者としての経験を有しており、これらの豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映するため。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため。
小山 明宏-専門分野に関する幅広い経験、見識を有しており、職務を適切に遂行できると判断したため。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため。
佐々木 一衛
伊奈 博之---
加藤 宣明---
守川 正博-----長年にわたる自動車販売会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識からの助言や、ユーザーに近い立場からの視点を当社の経営に反映するため。また、独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため。