サイボー【3123】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/52018/12/202019/7/102020/7/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人11人11人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
 
会 長

 

飯 塚 博 文

昭和8年8月22日生

昭和33年5月

当社入社

昭和47年7月

同 取締役労務次長就任

昭和59年6月

同 専務取締役就任

平成4年7月

同 代表取締役社長就任

平成4年7月

埼玉興業㈱代表取締役社長就任(現任)

平成5年5月

ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任)

平成15年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)4

210

代表取締役
 
社 長

 

飯 塚 剛 司

昭和9年7月23日生

昭和34年8月

当社入社

昭和49年5月

同 取締役二次製品次長就任

昭和59年6月

同 常務取締役就任

平成4年7月

同 専務取締役就任

平成4年7月

㈱ホテルサイボー代表取締役社長就任(現任)

平成5年5月

埼玉興業㈱常務取締役就任(現任)

平成9年6月

当社代表取締役専務取締役就任

平成13年6月

ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任)

平成15年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

284

専務取締役

管理本部長

藤 井 孝 男

昭和18年5月7日生

昭和41年3月

当社入社

平成11年6月

同 取締役総務部長就任

平成14年4月

同 取締役管理担当部長兼総務部長就任

平成15年6月

同 常務取締役管理部担当兼総務部長就任

平成16年5月

フロリア㈱代表取締役社長就任

平成18年1月

当社常務取締役管理部担当兼財務部長就任

平成19年10月

同 常務取締役管理本部長兼財務部長就任

平成22年6月

同 専務取締役管理本部長兼財務部長就任

平成26年3月

フロリア㈱代表取締役会長就任(現任)

平成29年11月

当社専務取締役管理本部長就任(現任)

(注)3

15

専務取締役

繊維事業
本部長
兼東京支店長

飯 塚 榮 一

昭和26年8月29日生

昭和49年3月

当社入社

平成14年10月

同 アパレル事業部事業部長就任

平成15年6月

同 取締役アパレル事業部事業部長就任

平成19年10月

同 取締役繊維事業副本部長営業第二・三グループ担当就任

平成19年12月

埼栄不動産㈱取締役就任(現任)

平成22年6月

当社常務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任

平成25年6月

同 専務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任

平成27年6月

同 専務取締役繊維事業本部長営業第一・二・三グループ担当就任

平成28年10月

同 専務取締役繊維事業本部長兼アパレル部長兼東京支店長就任

平成29年7月

同 専務取締役繊維事業本部長兼東京支店長就任(現任)

(注)4

168

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

社長室長

内部統制
室長

金 子 康 浩

昭和20年9月15日生

昭和44年3月

当社入社

平成13年10月

同 東京支店支店長就任

平成17年6月

同 取締役東京支店支店長就任

平成19年10月

同 取締役社長室長就任

平成21年12月

同 取締役社長室長兼内部統制 室長就任(現任)

(注)4

9

取締役

 

飯 塚 元 一

昭和36年5月20日生

平成4年12月

埼栄不動産㈱取締役就任

平成13年12月

同 代表取締役専務就任

平成19年6月

当社取締役就任(現任)

平成23年12月

埼栄不動産㈱代表取締役社長就 任(現任)

(注)3

1,427

取締役

不動産開発
事業部長

飯 塚   将

昭和40年5月23日生

平成11年2月

当社入社

平成23年7月

同 不動産開発事業部長就任

平成25年6月

同 取締役不動産開発事業部長 就任(現任)

(注)3

21

取締役

総務部長
兼ギフト事業部長

飯 塚   豊

昭和40年11月1日生

平成5年3月

当社入社

平成23年7月

同 東京支店支店長就任

平成25年6月

同 取締役東京支店支店長就任

平成26年6月

同 取締役東京支店支店長兼総 務部担当就任

平成28年12月

同 取締役総務部長兼ギフト事 業部長就任(現任)

(注)3

94

取締役

繊維事業
本部
マテリアル部長

浅 香 祐 司

昭和38年1月20日生

昭和60年3月

当社入社

平成23年7月

同 繊維事業本部営業第三グ ループ部長就任

平成28年7月

同 繊維事業本部マテリアル部 長就任

平成29年6月

同 取締役繊維事業本部マテリ アル部長就任(現任)

(注)3

1

取締役

 

西 原 京 子

昭和31年11月24日生

平成9年6月

日産証券㈱常勤監査役就任

平成12年6月

同 取締役就任

平成20年6月

同 顧問就任

平成20年6月

当社取締役就任(現任)

平成26年6月

日産証券㈱監査役就任

(注)4

取締役

 

清 水 秀 雄

昭和19年7月21日生

昭和45年3月

公認会計士登録(現在に至る)

昭和48年1月

税理士登録(現在に至る)

平成15年6月

当社監査役就任

平成28年6月

同 取締役就任(現任)

(注)4

 ―

常勤監査役

 

角 谷 勝 彦

昭和20年12月24日生

平成9年6月

㈱あさひ銀行(現㈱埼玉りそな銀行)常勤監査役就任

平成14年6月

不二サッシ㈱代表取締役専務執 行役員就任

平成20年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

1

監査役

 

錦 戸 景 一

昭和28年5月2日生

昭和60年4月

弁護士登録(現在に至る)

平成6年1月

光和総合法律事務所パートナー (現任)

平成17年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

 

浅 子 正 明

昭和19年11月4日生

昭和47年11月
 

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和56年3月

公認会計士登録(現在に至る)

昭和63年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

平成11年7月

同法人代表社員

平成21年12月

同法人退所

平成22年1月

日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

平成27年12月

㈱システムソフト取締役就任(現任)

(注)5

2,232

 

(注) 1 監査役全員は、社外監査役であります。

2 取締役西原京子氏及び清水秀雄氏は、社外取締役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役飯塚将氏は取締役社長飯塚剛司氏の、取締役飯塚豊氏は取締役会長飯塚博文氏の子であります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

米 澤 幸 男

昭和25年11月20日生

昭和44年3月

当社入社

0

平成26年3月

フロリア㈱代表取締役社長就任(現任)

平成27年11月

当社財務部部長代理就任(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会 長

飯 塚 博 文

1933年8月22日生

1958年5月

当社入社

1972年7月

同 取締役労務次長就任

1984年6月

同 専務取締役就任

1992年7月

同 代表取締役社長就任

1992年7月

埼玉興業㈱代表取締役社長就任(現任)

1993年5月

ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任)

2003年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

210

代表取締役
社 長

飯 塚 剛 司

1934年7月23日生

1959年8月

当社入社

1974年5月

同 取締役二次製品次長就任

1984年6月

同 常務取締役就任

1992年7月

同 専務取締役就任

1992年7月

㈱ホテルサイボー代表取締役社長就任(現任)

1993年5月

埼玉興業㈱常務取締役就任(現任)

1997年6月

当社代表取締役専務取締役就任

2001年6月

ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任)

2003年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)4

284

専務取締役
繊維事業本部長
兼東京支店長

飯 塚 榮 一

1951年8月29日生

1974年3月

当社入社

2002年10月

同 アパレル事業部事業部長就任

2003年6月

同 取締役アパレル事業部事業部長就任

2007年10月

同 取締役繊維事業副本部長営業第二・三グループ担当就任

2007年12月

埼栄不動産㈱取締役就任(現任)

2010年6月

当社常務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任

2013年6月

同 専務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任

2015年6月

同 専務取締役繊維事業本部長営業第一・二・三グループ担当就任

2016年10月

同 専務取締役繊維事業本部長兼アパレル部長兼東京支店長就任

2017年7月

同 専務取締役繊維事業本部長兼東京支店長就任(現任)

(注)3

168

常務取締役
管理本部長
兼社長室長
兼内部統制室長

金 子 康 浩

1945年9月15日生

1969年3月

当社入社

2001年10月

同 東京支店支店長就任

2005年6月

同 取締役東京支店支店長就任

2007年10月

同 取締役社長室長就任

2009年12月

同 取締役社長室長兼内部統制 室長就任

2019年6月

同 常務取締役管理本部長兼社長室長兼内部統制室長就任(現任)

(注)3

9

常務取締役
不動産開発事業部長

飯 塚   将

1965年5月23日生

1999年2月

当社入社

2011年7月

同 不動産開発事業部長就任

2013年6月

同 取締役不動産開発事業部長就任

2019年6月

同 常務取締役不動産開発事業部長就任(現任)

(注)4

22

常務取締役
総務部長
兼ギフト事業部長

飯 塚   豊

1965年11月1日生

1993年3月

当社入社

2011年7月

同 東京支店支店長就任

2013年6月

同 取締役東京支店支店長就任

2014年6月

同 取締役東京支店支店長兼総 務部担当就任

2016年12月

同 取締役総務部長兼ギフト事 業部長就任

2019年6月

同 常務取締役総務部長兼ギフト事業部長就任(現任)

(注)4

94

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

飯 塚 元 一

1961年5月20日生

1992年12月

埼栄不動産㈱取締役就任

2001年12月

同 代表取締役専務就任

2007年6月

当社取締役就任(現任)

2011年12月

埼栄不動産㈱代表取締役社長就 任(現任)

(注)4

1,427

取締役
繊維事業本部
マテリアル部長

浅 香 祐 司

1963年1月20日生

1985年3月

当社入社

2011年7月

同 繊維事業本部営業第三グループ部長就任

2016年7月

同 繊維事業本部マテリアル部 長就任

2017年6月

同 取締役繊維事業本部マテリ アル部長就任(現任)

2019年3月

日宇産業㈱代表取締役会長就任(現任)

(注)4

1

取締役
財務部長

米 澤 幸 男

1950年11月20日生

1969年3月

当社入社

2014年3月

フロリア㈱代表取締役社長就任(現任)

2015年11月

当社財務部長代理就任

2019年4月

同 財務部長就任

2019年6月

同 取締役財務部長就任(現任)

(注)4

0

取締役

西 原 京 子

1956年11月24日生

1997年6月

日産証券㈱常勤監査役就任

2000年6月

同 取締役就任

2008年6月

同 顧問就任

2008年6月

当社取締役就任(現任)

2014年6月

日産証券㈱監査役就任

(注)3

取締役

清 水 秀 雄

1944年7月21日生

1970年3月

公認会計士登録(現在に至る)

1973年1月

税理士登録(現在に至る)

2003年6月

当社監査役就任

2016年6月

同 取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

角 谷 勝 彦

1945年12月24日生

1997年6月

㈱あさひ銀行(現㈱埼玉りそな銀行)常勤監査役就任

2002年6月

不二サッシ㈱代表取締役専務執 行役員就任

2008年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

1

監査役

錦 戸 景 一

1953年5月2日生

1985年4月

弁護士登録(現在に至る)

1994年1月

光和総合法律事務所パートナー (現任)

2005年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

浅 子 正 明

1944年11月4日生

1972年11月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1981年3月

公認会計士登録(現在に至る)

1988年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

1999年7月

同法人代表社員

2009年12月

同法人退所

2010年1月

日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務

2014年6月

当社監査役就任(現任)

2015年12月

㈱システムソフト取締役就任(現任)

(注)5

2,218

 

 

(注) 1 監査役全員は、社外監査役であります。

2 取締役西原京子氏及び清水秀雄氏は、社外取締役であります。

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 常務取締役飯塚将氏は取締役社長飯塚剛司氏の、常務取締役飯塚豊氏は取締役会長飯塚博文氏の子であります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

藤 井 孝 男

1943年5月7日生

1966年3月

当社入社

18

1999年6月

同 取締役総務部長就任

2003年6月

同 常務取締役管理部担当兼総務部長就任

2004年5月

フロリア㈱代表取締役社長就任

2010年6月

同 専務取締役管理本部長兼財務部長就任

2014年3月

フロリア㈱代表取締役会長就任(現任)

2017年11月

当社専務取締役管理本部長就任

 

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役

当社は、社外取締役を2名選任しております。

社外取締役西原京子氏は、日産証券㈱の役員に就任していたことから、経営に関する豊富な知識、経験を有しており、社外取締役として適切な職務の執行及び役割を果たしていると考えております。同氏が2018年5月まで兼務していた日産証券㈱は当社の発行済株式の0.36%を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。同社は、当社が所有する有価証券の一部を預け入れ、その売買に係る取引を行っておりますが、その金額は総資産に対して僅少であることから、当社は同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

社外取締役清水秀雄氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての財務及び会計に精通し、高い見識と幅広い経験を有しており、これまでの当社の社外監査役としての経験をもとに、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせると考えております。同氏は、清水公認会計士事務所を設立し勤務しておりますが、当社は同事務所との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

b. 社外監査役

当社は、全ての監査役(3名)が社外監査役であります。

社外監査役角谷勝彦氏は、金融機関及び他社の役員として勤務しており、豊富な業務経験を当社の監査体制に活かしていると考えております。同氏は、当社の発行済株式の0.01%を所有しておりますが、主要株主でないことから人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見識を当社の監査体制に活かしていると考えております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、当社は同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、当社は同事務所との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

社外監査役浅子正明氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていると考えております。当社は同氏が兼務先の㈱システムソフトとの間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

 

c. 社外役員の独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、当社ホームページに掲載しております。(https://www.saibo.co.jp/)

当社の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏及び社外監査役角谷勝彦氏の2名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、社外役員のみの会合を定期的に開催し、かつそれぞれが代表取締役社長との綿密な情報交換を実施し、経営姿勢の理解及び経営の監督・監視機能の実効性を図る体制を取っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役会長

飯 塚 博 文

1933年8月22日生

1958年5月

当社入社

1972年7月

同 取締役労務次長就任

1984年6月

同 専務取締役就任

1992年7月

同 代表取締役社長就任

1992年7月

埼玉興業㈱代表取締役社長就任(現任)

1993年5月

ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任)

2003年6月

当社代表取締役会長就任

2020年6月

同 取締役会長就任(現任)

(注)4

210

代表取締役
社 長

飯 塚 剛 司

1934年7月23日生

1959年8月

当社入社

1974年5月

同 取締役二次製品次長就任

1984年6月

同 常務取締役就任

1992年7月

同 専務取締役就任

1992年7月

㈱ホテルサイボー代表取締役社長就任(現任)

1993年5月

埼玉興業㈱常務取締役就任(現任)

1997年6月

当社代表取締役専務取締役就任

2001年6月

ネッツトヨタ東埼玉㈱取締役就任(現任)

2003年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

294

代表取締役専務
繊維事業本部長
兼東京支店長

飯 塚 榮 一

1951年8月29日生

1974年3月

当社入社

2002年10月

同 アパレル事業部事業部長就任

2003年6月

同 取締役アパレル事業部事業部長就任

2007年10月

同 取締役繊維事業副本部長営業第二・三グループ担当就任

2007年12月

埼栄不動産㈱取締役就任(現任)

2010年6月

当社常務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任

2013年6月

同 専務取締役繊維事業本部長営業第二・三グループ担当就任

2015年6月

同 専務取締役繊維事業本部長営業第一・二・三グループ担当就任

2016年10月

同 専務取締役繊維事業本部長兼アパレル部長兼東京支店長就任

2017年7月

同 専務取締役繊維事業本部長兼東京支店長就任

2020年6月

同 代表取締役専務繊維事業本部長兼東京支店長就任(現任)

(注)4

168

常務取締役
不動産開発事業部長

飯 塚   将

1965年5月23日生

1999年2月

当社入社

2011年7月

同 不動産開発事業部長就任

2013年6月

同 取締役不動産開発事業部長就任

2019年6月

同 常務取締役不動産開発事業部長就任(現任)

(注)3

22

常務取締役
総務部長

飯 塚   豊

1965年11月1日生

1993年3月

当社入社

2011年7月

同 東京支店支店長就任

2013年6月

同 取締役東京支店支店長就任

2014年6月

同 取締役東京支店支店長兼総 務部担当就任

2016年12月

同 取締役総務部長兼ギフト事 業部長就任

2019年6月

同 常務取締役総務部長兼ギフト事業部長就任

2019年7月

同 常務取締役総務部長就任 (現任)

(注)3

94

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

飯 塚 元 一

1961年5月20日生

1992年12月

埼栄不動産㈱取締役就任

2001年12月

同 代表取締役専務就任

2007年6月

当社取締役就任(現任)

2011年12月

埼栄不動産㈱代表取締役社長就 任(現任)

(注)3

1,427

取締役
繊維事業本部
マテリアル部長

浅 香 祐 司

1963年1月20日生

1985年3月

当社入社

2011年7月

同 繊維事業本部営業第三グループ部長就任

2016年7月

同 繊維事業本部マテリアル部 長就任

2017年6月

同 取締役繊維事業本部マテリ アル部長就任(現任)

2019年3月

日宇産業㈱代表取締役会長就任(現任)

(注)3

1

取締役
財務部長

米 澤 幸 男

1950年11月20日生

1969年3月

当社入社

2014年3月

フロリア㈱代表取締役社長就任(現任)

2015年11月

当社財務部長代理就任

2019年4月

同 財務部長就任

2019年6月

同 取締役財務部長就任(現任)

(注)3

0

取締役
繊維事業本部
アパレル部長

伊 藤 素 典

1958年12月13日生

2003年3月

当社入社

2017年7月

同 繊維事業本部アパレル部長就任

2020年6月

同 取締役繊維事業本部アパレル部長就任(現任)

(注)4

0

取締役

西 原 京 子

1956年11月24日生

1997年6月

日産証券㈱常勤監査役就任

2000年6月

同 取締役就任

2008年6月

同 顧問就任

2008年6月

当社取締役就任(現任)

2014年6月

日産証券㈱監査役就任

(注)4

取締役

清 水 秀 雄

1944年7月21日生

1970年3月

公認会計士登録(現在に至る)

1973年1月

税理士登録(現在に至る)

2003年6月

当社監査役就任

2016年6月

同 取締役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

村 木   徹

1958年4月12日生

2009年6月

㈱埼玉りそな銀行取締役兼常務執行役員就任

2013年4月

㈱りそな銀行専務執行役員就任

2013年4月

㈱りそなホールディングス執行役就任

2015年4月

ジェイアンドエス保険サービス㈱代表取締役社長就任

2017年4月

りそなビジネスサービス㈱代表取締役社長就任

2020年5月

㈱ピックルスコーポレーション社外監査役就任(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

錦 戸 景 一

1953年5月2日生

1985年4月

弁護士登録(現在に至る)

1994年1月

光和総合法律事務所パートナー (現任)

2005年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

藤 井 孝 男

1943年5月7日生

1966年3月

当社入社

1999年6月

同 取締役総務部長就任

2003年6月

同 常務取締役管理部担当兼総務部長就任

2010年6月

同 専務取締役管理本部長兼財務部長就任

2017年11月

同 専務取締役管理本部長就任

2020年6月

同 監査役就任(現任)

(注)5

24

2,242

 

 

(注) 1 監査役村木徹氏及び錦戸景一氏は、社外監査役であります。

2 取締役西原京子氏及び清水秀雄氏は、社外取締役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 常務取締役飯塚将氏は取締役社長飯塚剛司氏の、常務取締役飯塚豊氏は取締役会長飯塚博文氏の子であります。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

角 谷 勝 彦

1945年12月24日生

1997年6月

㈱あさひ銀行(現㈱埼玉りそな銀行)常勤監査役就任

1

2002年6月

不二サッシ㈱代表取締役専務執行役員就任

2008年6月

当社監査役就任

 

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役

当社は、社外取締役を2名選任しております。

社外取締役西原京子氏は、日産証券㈱の役員に就任していたことから、経営に関する豊富な知識、経験を有しており、社外取締役として適切な職務の執行及び役割を果たしていると考えております。同氏が2018年5月まで兼務していた日産証券㈱は当社の発行済株式の0.36%を所有しておりますが、主要株主でないことから重要性はないと判断しております。同社は、当社が所有する有価証券の一部を預け入れ、その売買に係る取引を行っておりますが、その金額は総資産に対して僅少であることから、当社は同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

社外取締役清水秀雄氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての財務及び会計に精通し、高い見識と幅広い経験を有しており、これまでの当社の社外監査役としての経験をもとに、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせると考えております。同氏は、清水公認会計士事務所を設立し勤務しておりますが、当社は同事務所との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

b. 社外監査役

当社は、社外監査役を2名選任しております。

社外監査役村木徹氏は、会社役員として培われた知識と経験等を当社の監査体制に活かしていると考えております。当社は同氏が兼務先の㈱ピックルスコーポレーションとの間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見識を当社の監査体制に活かしていると考えております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、当社は同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、当社は同事務所との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

 

c. 社外役員の独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、当社ホームページに掲載しております。(https://www.saibo.co.jp/)

当社の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏及び社外監査役村木徹氏の2名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、内部統制システムを有効に機能させるための意見又は助言により、内部統制部門(内部統制室等)の適正な業務執行の体制の確保に努めております。

社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席、並びに会計監査人及び内部監査部門(内部統制室)との定期会合等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/52018/12/202019/7/102020/7/10選任の理由
西原京子証券会社の役員に就任していたことから、経営に関する豊富な知識、経験を有しており、社外取締役として適切な職務の執行及び役割を果たしていると考えております。また同氏と当社の間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。以上のことから、独立性を有してると考え、社外取締役として選任しております。また、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定いたしました。
清水秀雄公認会計士としての財務及び会計に精通し、高い見識と幅広い経験を有しており、これまでの当社の社外監査役としての経験をもとに、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせると考えております。