新内外綿【3125】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/252019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人4人
社外役員数2人2人2人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

 

長門 秀高

昭和34年7月23日生

 

昭和58年4月

敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

平成11年4月

同社業務部業務課長兼東京業務課長

平成16年12月

同社総括部副部長兼原糸素材事業部原料課長

平成21年6月

同社経営企画室長

平成23年6月

当社取締役総務部長

平成24年3月

平成26年1月

平成28年3月

平成29年6月

取締役経営業務部長

J.P.BOSCO CO.,LTD.取締役(現任)

取締役業務部長

代表取締役 社長執行役員(現任)

 

(注)3

2

取締役

常務執行役員

紡績部・テキスタイル部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

田邉 謙太朗

昭和37年6月18日生

 

昭和60年4月

当社入社

平成15年3月

㈱ナイガイテキスタイル工務課長

平成17年3月

当社紡績部課長(生産)

平成21年3月

紡績部次長

平成23年3月

㈱ナイガイテキスタイル工場長

平成25年2月

同社工場長兼総務課長

平成25年6月

当社取締役紡績部担当兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

平成26年1月

J.P.BOSCO CO.,LTD.取締役(現任)

平成26年2月

当社取締役紡績部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

平成29年3月

当社取締役紡績部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

平成29年6月

当社取締役 常務執行役員 紡績部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼新規市場開拓室長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

平成30年6月

当社取締役 常務執行役員 紡績部・テキスタイル部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務(現任)

 

(注)3

4

取締役

執行役員

業務部長

石田 仁紀

昭和37年3月21日生

 

平成元年10月

敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

平成17年12月

同社テキスタイル事業部長付(PT.MERTEX INDONESIA出向兼MGI出向

平成21年4月

同社繊維部門総括部課長

平成25年7月

同社総務部(秘書)課長兼総務課長

平成27年6月

同社総務部長兼(秘書)課長兼総務課長

平成27年7月

同社総務部長

平成28年6月

平成30年3月

平成30年4月

平成30年4月

当社監査役

当社監査役退任

当社入社

当社業務部長

平成30年6月

 

当社取締役 執行役員 業務部長(現任)

 

(注)4

取締役

 

尾﨑 洋一郎

昭和30年6月14日生

 

昭和55年4月

大阪瓦斯㈱入社

平成21年6月

同社執行役員導管事業部導管部長

平成24年4月

同社常務執行役員導管事業部長

平成24年6月

同社取締役常務執行役員導管事業部長

平成26年4月

平成26年6月

 

 

同社取締役

同社顧問(現任)

大阪ガス・カスタマーリレーションズ㈱取締役会長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

田淵 義文

昭和25年12月7日生

 

昭和49年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成14年3月

平成15年6月

平成16年4月

 

同行理事名古屋支店長

㈱近畿大阪銀行取締役常務執行役員

ジェイアンドエス保険サービス㈱取締役専務執行役員

平成20年6月

ディアンドアイ情報システム㈱専務取締役

平成23年6月

旭精工㈱監査役(現任)

平成25年1月

ディアンドアイ情報システム㈱取締役副社長

平成26年6月

㈱DACS監査役(現任)

平成27年6月

当社監査役

平成30年6月

当社監査役退任

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

 

飯田 修久

昭和31年2月21日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成12年3月

開発・技術部マネージャー

平成15年3月

営業管理部長

平成18年3月

㈱ナイガイテキスタイル代表取締役

平成19年6月

取締役営業管理部長

平成21年3月

平成24年3月

平成25年6月

取締役紡績部長

取締役紡績部統括部長

当社常勤監査役兼㈱ナイガイテキスタイル監査役(現任)

 

(注)6

5

監査役

 

加藤 守

昭和33年9月6日生

 

昭和57年4月

敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

平成26年10月

同社繊維部門総括部長

平成27年6月

同社執行役員繊維部門総括部長

平成28年6月

同社執行役員繊維部門総括部長兼グローバル事業推進室長

平成28年6月

当社取締役

平成29年11月

シキボウ㈱上席執行役員繊維部門長兼総括部長兼グローバル事業推進室長

平成30年3月

同社上席執行役員繊維部門長兼総括部長兼グローバル事業推進室長兼営業第二部長

平成30年4月

同社上席執行役員繊維部門長兼営業第二部長(現任)

 

丸ホームテキスタイル㈱取締役、PT.MERTEX INDONESIA コミサリス、敷紡(香港)有限公司董事兼総経理、タイシキボウ㈱取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役退任

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)7

監査役

 

中山 宣幸

昭和45年2月19日生

 

平成11年4月

東京弁護士会弁護士登録

 

虎門中央法律事務所入所

平成17年10月

平成23年6月

西野・中山法律事務所開設

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

辻本 誠

昭和45年4月6日生

 

平成6年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成10年5月

日本公認会計士協会公認会計士登録

平成13年4月

㈱ジェノバ入社

平成18年8月

平成19年8月

平成30年6月

日本税理士連合会税理士登録

辻本公認会計士事務所開設(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)7

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 (注)1.取締役 尾﨑 洋一郎氏および田淵 義文氏は、社外取締役であります。

    2.監査役 中山 宣幸氏および辻本 誠氏は、社外監査役であります。

    3.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年

    4.平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年

    5.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年

    6.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年

    7.平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年

    8.当社では、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることで、経営体制の活性化を図るとともに、機動的な人材登用により高い意識、熱意のある経営幹部育成の一助とするために執行役員制度を導入しております。

      なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

担当

執行役員

小川 秀次

J.P.BOSCO CO.,LTD.代表取締役社長

執行役員

大岩 由秀

業務部長代理

執行役員

川村 昌二

紡績部長

執行役員

山田 光浩

製品部長

    9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

岩田 眞人

昭和25年8月17日生

昭和49年4月 敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

平成12年10月 当社入社

平成12年10月 当社開発・技術部マネージャー

平成21年3月 当社営業管理部長兼開発・マーケティング部テクニカルアドバイザー

平成28年3月 当社開発・マーケティング部テクニカルアドバイザー

平成29年9月 当社退職

(注)

2

多田 信広

昭和43年11月12日生

平成3年4月 瑞穂監査法人入所

平成9年4月 公認会計士資格取得

平成10年9月 税理士資格取得

平成12年1月 多田公認会計士事務所代表(現任)

(注)

     (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

 

長門 秀高

1959年7月23日生

 

1983年4月

敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

1999年4月

同社業務部業務課長兼東京業務課長

2004年12月

同社総括部副部長兼原糸素材事業部原料課長

2009年6月

同社経営企画室長

2011年6月

当社取締役総務部長

2012年3月

2014年1月

2016年3月

2017年6月

取締役経営業務部長

J.P.BOSCO CO.,LTD.取締役

取締役業務部長

代表取締役 社長執行役員(現任)

 

(注)4

2

取締役

常務執行役員

紡績部・テキスタイル部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

田邉 謙太朗

1962年6月18日生

 

1985年4月

当社入社

2003年3月

㈱ナイガイテキスタイル工務課長

2005年3月

当社紡績部課長(生産)

2009年3月

紡績部次長

2011年3月

㈱ナイガイテキスタイル工場長

2013年2月

同社工場長兼総務課長

2013年6月

当社取締役紡績部担当兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

2014年1月

J.P.BOSCO CO.,LTD.取締役(現任)

2014年2月

当社取締役紡績部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

2017年3月

当社取締役紡績部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 紡績部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼新規市場開拓室長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 紡績部・テキスタイル部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務(現任)

 

(注)4

4

取締役

執行役員

業務部長

石田 仁紀

1962年3月21日生

 

1989年10月

敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

2005年12月

同社テキスタイル事業部長付(PT.MERTEX INDONESIA出向兼MGI出向

2009年4月

同社繊維部門総括部課長

2013年7月

同社総務部(秘書)課長兼総務課長

2015年6月

同社総務部長兼(秘書)課長兼総務課長

2015年7月

同社総務部長

2016年6月

2018年3月

2018年4月

2018年4月

当社監査役

当社監査役退任

当社入社

当社業務部長

2018年6月

 

当社取締役 執行役員 業務部長(現任)

 

(注)3

0

取締役

 

尾﨑 洋一郎

1955年6月14日生

 

1980年4月

大阪瓦斯㈱入社

2009年6月

同社執行役員導管事業部導管部長

2012年4月

同社常務執行役員導管事業部長

2012年6月

同社取締役常務執行役員導管事業部長

2014年4月

同社取締役

2014年6月

同社顧問

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

大阪瓦斯㈱参与(現任)

 

(注)4

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

田淵 義文

1950年12月7日生

 

1974年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2002年3月

2003年6月

2004年4月

 

同行理事名古屋支店長

㈱近畿大阪銀行取締役常務執行役員

ジェイアンドエス保険サービス㈱取締役専務執行役員

2008年6月

ディアンドアイ情報システム㈱専務取締役

2011年6月

旭精工㈱監査役(現任)

2013年1月

ディアンドアイ情報システム㈱取締役副社長

2014年6月

㈱DACS監査役(現任)

2015年6月

当社監査役

2018年6月

当社監査役退任

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

飯田 修久

1956年2月21日生

 

1979年4月

当社入社

2000年3月

開発・技術部マネージャー

2003年3月

営業管理部長

2006年3月

㈱ナイガイテキスタイル代表取締役

2007年6月

取締役営業管理部長

2009年3月

2012年3月

2013年6月

取締役紡績部長

取締役紡績部統括部長

当社常勤監査役兼㈱ナイガイテキスタイル監査役(現任)

 

(注)5

5

監査役

 

加藤 守

1958年9月6日生

 

1982年4月

敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

2014年10月

同社繊維部門総括部長

2015年6月

同社執行役員繊維部門総括部長

2016年6月

同社執行役員繊維部門総括部長兼グローバル事業推進室長

2016年6月

当社取締役

2017年11月

シキボウ㈱上席執行役員繊維部門長兼総括部長兼グローバル事業推進室長

2018年3月

同社上席執行役員繊維部門長兼総括部長兼グローバル事業推進室長兼営業第二部長

2018年4月

同社上席執行役員繊維部門長兼営業第二部長(現任)

 

丸ホームテキスタイル㈱取締役、PT.MERTEX INDONESIA コミサリス、敷紡(香港)有限公司董事兼総経理、タイシキボウ㈱取締役(現任)

2018年6月

当社取締役退任

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

 

中山 宣幸

1970年2月19日生

 

1999年4月

東京弁護士会弁護士登録

 

虎門中央法律事務所入所

2005年10月

2011年6月

西野・中山法律事務所開設

当社監査役(現任)

 

(注)7

監査役

 

辻本 誠

1970年4月6日生

 

1994年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1998年5月

日本公認会計士協会公認会計士登録

2001年4月

㈱ジェノバ入社

2006年8月

2007年8月

2018年6月

日本税理士連合会税理士登録

辻本公認会計士事務所開設(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

13

 

 (注)1.取締役 尾﨑 洋一郎氏および田淵 義文氏は、社外取締役であります。

    2.監査役 中山 宣幸氏および辻本 誠氏は、社外監査役であります。

    3.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年

    4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年

    5.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年

    6.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年

    7.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年

    8.当社では、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることで、経営体制の活性化を図るとともに、機動的な人材登用により高い意識、熱意のある経営幹部育成の一助とするために執行役員制度を導入しております。

      なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

担当

執行役員

大岩 由秀

業務部 副部長

執行役員

川村 昌二

紡績部長

執行役員

山田 光浩

製品部長

    9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

岩田 眞人

1950年8月17日生

1974年4月 敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

2000年10月 当社入社

2000年10月 当社開発・技術部マネージャー

2009年3月 当社営業管理部長兼開発・マーケティング部テクニカルアドバイザー

2016年3月 当社開発・マーケティング部テクニカルアドバイザー

2017年9月 当社退職

(注)

2

多田 信広

1968年11月12日生

1991年4月 瑞穂監査法人入所

1997年4月 公認会計士資格取得

1998年9月 税理士資格取得

2000年1月 多田公認会計士事務所代表(現任)

(注)

     (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

長門 秀高

1959年7月23日

 

1983年4月

敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

1999年4月

同社業務部業務課長兼東京業務課長

2004年12月

同社総括部副部長兼原糸素材事業部原料課長

2009年6月

同社経営企画室長

2011年6月

当社取締役総務部長

2012年3月

取締役経営業務部長

2014年1月

J.P.BOSCO CO.,LTD.取締役

2016年3月

取締役業務部長

2017年6月

代表取締役 社長執行役員(現任)

 

(注)3

3

取締役

常務執行役員

紡績テキスタイル部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

田邉 謙太朗

1962年6月18日

 

1985年4月

当社入社

2013年6月

当社取締役紡績部担当兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

2014年1月

J.P.BOSCO CO.,LTD.取締役(現任)

2014年2月

当社取締役紡績部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

2017年3月

当社取締役紡績部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

2017年6月

当社取締役 常務執行役員 紡績部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼新規市場開拓室長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

2018年6月

当社取締役 常務執行役員 紡績部・テキスタイル部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務

2019年12月

当社取締役 常務執行役員 紡績テキスタイル部・製品部担当兼開発・マーケティング部長兼㈱ナイガイテキスタイル代表取締役専務(現任)

 

(注)3

5

取締役

執行役員

業務部長

石田 仁紀

1962年3月21日

 

1989年10月

敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

2005年12月

同社テキスタイル事業部長付(PT.MERTEX INDONESIA出向兼MGI出向

2009年4月

同社繊維部門総括部課長

2013年7月

同社総務部(秘書)課長兼総務課長

2015年6月

同社総務部長兼(秘書)課長兼総務課長

2015年7月

同社総務部長

2016年6月

当社監査役

2018年3月

当社監査役退任

2018年4月

当社入社

2018年4月

当社業務部長

2018年6月

 

当社取締役 執行役員 業務部長(現任)

 

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

田淵 義文

1950年12月7日

 

1974年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2002年3月

同行理事名古屋支店長

2003年6月

㈱近畿大阪銀行(現㈱関西みらい銀行)取締役常務執行役員

2004年4月

ジェイアンドエス保険サービス㈱取締役専務執行役員

2008年6月

ディアンドアイ情報システム㈱専務取締役

2011年6月

旭精工㈱監査役(現任)

2013年1月

ディアンドアイ情報システム㈱取締役副社長

2014年6月

㈱DACS監査役

2015年6月

当社監査役

2018年6月

当社監査役退任

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

飯田 修久

1956年2月21日

 

1979年4月

当社入社

2000年3月

開発・技術部マネージャー

2003年3月

営業管理部長

2006年3月

㈱ナイガイテキスタイル代表取締役

2007年6月

取締役営業管理部長

2009年3月

取締役紡績部長

2012年3月

取締役紡績部統括部長

2013年6月

当社常勤監査役兼㈱ナイガイテキスタイル監査役(現任)

 

(注)5

5

監査役

加藤 守

1958年9月6日

 

1982年4月

敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

2016年6月

当社取締役

2017年11月

シキボウ㈱上席執行役員繊維部門長兼総括部長兼グローバル事業推進室長

2018年3月

同社上席執行役員繊維部門長兼総括部長兼グローバル事業推進室長兼営業第二部長

2018年4月

同社上席執行役員繊維部門長兼営業第二部長

 

丸ホームテキスタイル㈱取締役、PT.MERTEX INDONESIA コミサリス、敷紡(香港)有限公司董事兼総経理、タイシキボウ㈱取締役

2018年6月

当社取締役退任

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年3月

同社上席執行役員繊維部門長兼営業第二部長、PT.MERTEX INDONESIA コミサリス

2019年6月

同社上席執行役員繊維部門長、PT.MERTEX INDONESIA コミサリス(現任)

 

(注)6

監査役

中山 宣幸

1970年2月19日

 

1999年4月

東京弁護士会弁護士登録

 

虎門中央法律事務所入所

2005年10月

2011年6月

西野・中山法律事務所開設

当社監査役(現任)

 

(注)7

監査役

辻本 誠

1970年4月6日

 

1994年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1998年5月

日本公認会計士協会公認会計士登録

2001年4月

㈱ジェノバ入社

2006年8月

日本税理士連合会税理士登録

2007年8月

辻本公認会計士事務所開設(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

15

 (注)1.取締役 田淵 義文氏は、社外取締役であります。

    2.監査役 中山 宣幸氏および辻本 誠氏は、社外監査役であります。

    3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年

    4.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年

    5.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年

    6.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年

    7.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年

    8.当社では、経営方針の決定と監督を明確にし、権限委譲を推進して業務執行責任者の担当業務の責任と役割を明確にすることで、経営体制の活性化を図るとともに、機動的な人材登用により高い意識、熱意のある経営幹部育成の一助とするために執行役員制度を導入しております。

      なお、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

担当

執行役員

大岩 由秀

業務部 副部長

執行役員

川村 昌二

紡績テキスタイル部長

執行役員

山田 光浩

製品部長

    9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

岩田 眞人

1950年8月17日生

1974年4月 敷島紡績㈱(現 シキボウ㈱)入社

2000年10月 当社入社

2000年10月 当社開発・技術部マネージャー

2009年3月 当社営業管理部長兼開発・マーケティング部テクニカルアドバイザー

2016年3月 当社開発・マーケティング部テクニカルアドバイザー

2017年9月 当社退職

(注)

2

多田 信広

1968年11月12日生

1991年4月 瑞穂監査法人入所

1997年4月 公認会計士資格取得

1998年9月 税理士資格取得

2000年1月 多田公認会計士事務所代表(現任)

(注)

     (注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役が役員を兼務する他の会社または兼務していた他の会社とは、記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない弁護士と高度な専門知識を有している公認会計士であります。

 社外取締役には経営等にかかる豊富な経験や専門的な知識に基づく助言・発言を通じて、当社業務運営の適正化担保、外部からの客観的・中立的な経営監督機能を期待しております。また、当社業務執行取締役から独立した客観的立場にあり、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれもないと判断しております。

 社外監査役には豊富な経験と幅広い見識に基づいた監視機能を期待しております。また、法令、財務・会計、企業経営等に関して、専門的な知見を有しており、社外での経験、知識等を活かして、独立した立場から当社の監査業務およびコンプライアンスの実現に資すると判断しております。

 なお、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準・方針については、別途当社が定めている「コーポレートガバナンスの基本指針」に則り、独立性に関する判断基準としています。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において内部監査の実施状況等、リスク管理の状況、内部統制システムの整備の状況およびコンプライアンスの実施状況等について定期的に報告を受けております。

 社外監査役は、意見および情報交換のため、定期的に会計監査人と会合することとしており、必要が生じたときは、これ以外にも適宜会合を持つこととしております。監査役は、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求めることとしております。また、必要に応じ内部監査部門と会合を持つこととしております。

社外役員の選任

2018/6/292018/12/252019/6/282020/6/29選任の理由
田淵 義文他社の取締役などの要職を歴任される中で培った豊富な経験や幅広い知識を当社の経営体制に活かしていただくために選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利害相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。
尾崎 洋一郎-他社の取締役などの要職を歴任される中で培った豊富な経験や幅広い知識を当社の経営体制に活かしていただくために選任しております。 また、当社との間に特別な利害関係はなく、独立性が高いことから、一般株主と利害相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。