シンデン・ハイテックス【3131】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/152018/4/22018/6/272018/9/32019/6/262019/10/182020/3/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人13人13人13人13人13人
社外役員数2人2人3人3人3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人0人0人0人0人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

 

城下 保

昭和20年3月27日生

昭和45年4月 日本計算機(株) 入社

昭和49年1月 (株)大沢商会(現:(株)大沢商会グループ) 入社

昭和59年7月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

平成5年4月 同社 取締役

平成7年6月 当社設立
代表取締役社長

平成29年4月 当社 代表取締役会長(現任)

(注)3.

131,800

代表取締役社長

 

鈴木 淳

昭和34年1月5日生

昭和57年4月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

平成8年1月 当社 入社

平成17年8月 当社 本社営業本部長

平成18年6月 当社 取締役

平成20年6月 当社 常務取締役

平成27年6月 当社 取締役副社長

平成29年4月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3.

30,000

専務取締役

管理本部長

齋藤 敏積

昭和26年9月16日生

昭和60年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社

平成7年7月 当社 取締役

平成12年2月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役(現任)

平成12年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役(現任)

平成27年6月 当社 常務取締役

平成28年7月 当社 専務取締役(現任)

(注)3.

24,200

専務取締役

特別営業本部長

富澤 彰

昭和25年8月23日生

昭和49年4月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

平成10年2月 当社 入社

平成22年6月 当社 取締役

平成27年6月 当社 常務取締役

平成28年7月 当社 専務取締役(現任)

(注)3.

16,200

常務取締役

西日本営業本部長

西本 順一

昭和25年12月11日生

昭和49年4月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

平成9年7月 (株)アドテック 入社

平成12年8月 当社 入社

平成22年6月 当社 取締役

平成28年7月 当社 常務取締役(現任)

(注)3.

4,000

常務取締役

販売推進企画本部長

内藤 義之

昭和26年5月26日生

昭和52年4月 上野製薬(株) 入社

昭和56年11月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

平成21年5月 当社 出向

平成23年5月 当社 入社

平成23年6月 当社 取締役

平成28年7月 当社 常務取締役(現任)

(注)3.

3,300

取締役

経理財務本部長

田村 祥

昭和37年1月28日生

昭和59年10月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

平成7年10月 当社 入社

平成12年2月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役(現任)

平成20年4月 当社 管理本部財務部統括部長

平成27年7月 当社 経理財務本部長

平成28年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

23,700

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

東日本第二営業本部長

 

海外営業本部長

飯沼 康宏

昭和35年3月26日生

昭和60年4月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

平成13年10月 当社 入社

平成21年7月 当社 東日本営業本部本社営業部統括部長

平成25年10月 当社 東日本営業本部副本部長

平成27年7月 当社 東日本第二営業本部長

平成28年6月 当社 取締役(現任)

平成30年3月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役(現任)

(注)3.

8,900

取締役

静岡営業本部長

遠藤 高義

昭和19年3月3日生

昭和42年4月 東京電気(株)(現:東芝テック(株)) 入社

平成13年10月 当社 入社

平成20年4月 当社 東日本営業本部静岡営業所統括部長

平成25年10月 当社 特別営業本部副本部長

平成27年7月 当社 静岡営業本部長

平成28年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

4,200

取締役

東日本第一営業本部長

小倉 浩一

昭和36年8月11日生

昭和60年4月 日興通信(株) 入社

平成16年5月 当社 入社

平成24年1月 当社 東日本営業本部本社営業部統括部長

平成27年7月 当社 東日本第一営業本部長

平成28年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

2,900

取締役

 

大曽根 幸三

(注)1

昭和8年11月10日生

昭和31年4月 ミランダ・カメラ(株) 入社

昭和36年7月 ソニー(株) 入社

昭和61年1月 同社 オーディオ事業本部長

平成元年6月 同社 常務取締役

平成2年6月 同社 専務取締役

平成6年6月 同社 代表取締役副社長

平成12年6月 アイワ(株) 代表取締役社長

平成13年6月 同社 代表取締役会長

平成27年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

2,000

取締役

 

綾部 秀明

(注)1

昭和23年2月23日生

昭和46年4月 日本計算機(株) 入社

昭和49年5月 渡辺測器(株)(現:グラフテック(株)) 入社

平成19年5月 同社 取締役 計測FA技術本部長

平成28年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

1,000

取締役

 

井上 正廣

(注)1

昭和27年11月7日生

昭和53年3月 京セラ(株) 入社

平成9年6月 同社 取締役

平成17年1月 KDDI(株) 執行役員常務

平成22年6月 同社 取締役執行役員常務

平成28年6月 KDDIエンジニアリング(株) 代表取締役会長

平成30年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

常勤監査役

 

渡邉 康雄

昭和29年9月27日生

昭和52年4月 三菱電機(株) 入社

平成13年4月 同社 中部支社半導体部長

平成15年4月 (株)ルネサス販売 西日本営業本部副本部長

平成17年6月 同社 第四営業本部長

平成20年4月 菱電商事(株) ルネサス・三菱半導体事業本部副本部長

平成21年6月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長

平成28年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4.

200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

狐塚 季男

(注)2

昭和18年6月29日生

昭和45年5月 (株)小松製作所 入社

昭和59年1月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

平成5年4月 同社 取締役

平成7年7月 (株)アドテック 入社

平成7年8月 同社 取締役

平成12年5月 当社 非常勤監査役

平成17年9月 エスディーサービス(株)(現:クラショウ貿易(株)) 代表取締役

平成18年4月 (株)ドライブ・カメラ 取締役

平成30年6月 当社 監査役(現任)

(注)5.

監査役

 

山岡 節彦

(注)2

昭和19年6月25日生

昭和39年4月 オリジン電気(株) 入社

昭和51年10月 キヤノン(株) 入社

平成15年7月 キヤノン電子(株) 入社

平成22年7月 (株)マリーナ電子(現:(株)筑波エレクトロン) 代表取締役社長

平成28年7月 同社 代表取締役会長(現任)

平成30年6月 当社 監査役(現任)

(注)5.

 

 

 

 

252,400

 (注)1.取締役 大曽根幸三、綾部秀明及び井上正廣は社外取締役であります。

2.監査役 狐塚季男及び山岡節彦は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

城下 保

1945年3月27日

1970年4月 日本計算機(株) 入社

1974年1月 (株)大沢商会(現:(株)大沢商会グループ) 入社

1984年7月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

1993年4月 同社 取締役

1995年6月 当社設立

      代表取締役社長

2017年4月 当社 代表取締役会長(現任)

(注)3.

131,800

代表取締役社長

鈴木 淳

1959年1月5日

1982年4月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

1996年2月 当社 入社

2005年8月 当社 本社営業本部長

2006年6月 当社 取締役

2008年6月 当社 常務取締役

2015年6月 当社 取締役副社長

2017年4月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3.

31,500

専務取締役

管理本部長

齋藤 敏積

1951年9月16日

1985年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社

1995年7月 当社 取締役

2000年2月 Shinden Hong Kong Limited

      非常勤取締役(現任)

2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役(現任)

2015年6月 当社 常務取締役

2016年7月 当社 専務取締役(現任)

(注)3.

24,200

専務取締役

東日本第三営業本部長

富澤 彰

1950年8月23日

1974年4月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

1998年2月 当社 入社

2010年6月 当社 取締役

2015年6月 当社 常務取締役

2016年7月 当社 専務取締役(現任)

(注)3.

16,200

常務取締役

西日本営業本部長

西本 順一

1950年12月11日

1974年4月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

1997年7月 (株)アドテック 入社

2000年8月 当社 入社

2010年6月 当社 取締役

2016年7月 当社 常務取締役(現任)

(注)3.

4,000

常務取締役

販売推進企画本部長

内藤 義之

1951年5月26日

1977年4月 上野製薬(株) 入社

1981年11月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2009年5月 当社 出向

2011年5月 当社 入社

2011年6月 当社 取締役

2016年7月 当社 常務取締役(現任)

(注)3.

3,300

取締役

経理財務本部長

田村 祥

1962年1月28日

1984年10月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

1995年10月 当社 入社

2000年2月 Shinden Hong Kong Limited

      非常勤取締役(現任)

2008年4月 当社 管理本部財務部統括部長

2015年7月 当社 経理財務本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

23,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

東日本第二営業本部長

海外営業本部長

業務本部長

飯沼 康宏

1960年3月26日

1985年4月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

2001年10月 当社 入社

2009年7月 当社 東日本営業本部本社営業部統括部長

2013年10月 当社 東日本営業本部副本部長

2015年7月 当社 東日本第二営業本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

2018年3月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役(現任)

(注)3.

8,900

取締役

静岡営業本部長

遠藤 高義

1944年3月3日

1967年4月 東京電気(株)(現:東芝テック(株)) 入社

2001年10月 当社 入社

2008年4月 当社 東日本営業本部静岡営業所統括部長

2013年10月 当社 特別営業本部副本部長

2015年7月 当社 静岡営業本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

4,200

取締役

東日本第一営業本部長

小倉 浩一

1961年8月11日

1985年4月 日興通信(株) 入社

2004年5月 当社 入社

2012年1月 当社 東日本営業本部本社営業部統括部長

2015年7月 当社 東日本第一営業本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

2,900

取締役

大曽根 幸三

(注)1

1933年11月10日

1956年4月 ミランダ・カメラ(株) 入社

1961年7月 ソニー(株) 入社

1986年1月 同社 オーディオ事業本部長

1989年6月 同社 常務取締役

1990年6月 同社 専務取締役

1994年6月 同社 代表取締役副社長

2000年6月 アイワ(株) 代表取締役社長

2001年6月 同社 代表取締役会長

2015年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

7,300

取締役

綾部 秀明

(注)1

1948年2月23日

1971年4月 日本計算機(株) 入社

1974年5月 渡辺測器(株)(現:グラフテック(株)) 入社

2007年5月 同社 取締役 計測FA技術本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

2,000

取締役

井上 正廣

(注)1

1952年11月7日

1978年3月 京セラ(株) 入社

1997年6月 同社 取締役

2005年1月 KDDI(株) 執行役員常務

2010年6月 同社 取締役執行役員常務

2016年6月 KDDIエンジニアリング(株) 代表取締役会長

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3.

常勤監査役

渡邉 康雄

1954年9月27日

1977年4月 三菱電機(株) 入社

2001年4月 同社 中部支社半導体部長

2003年4月 (株)ルネサス販売 西日本営業本部副本部長

2005年6月 同社 第四営業本部長

2008年4月 菱電商事(株) ルネサス・三菱半導体事業本部副本部長

2009年6月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長

2016年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4.

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

狐塚 季男

(注)2

1943年6月29日

1970年5月 (株)小松製作所 入社

1984年1月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

1993年4月 同社 取締役

1995年7月 (株)アドテック 入社

1995年8月 同社 取締役

2000年5月 当社 非常勤監査役

2005年9月 エスディーサービス(株)(現:クラショウ貿易(株)) 代表取締役

2006年4月 (株)ドライブ・カメラ 取締役

2018年6月 当社 監査役(現任)

(注)5.

監査役

山岡 節彦

(注)2

1944年6月25日

1964年4月 オリジン電気(株) 入社

1976年10月 キヤノン(株) 入社

2003年7月 キヤノン電子(株) 入社

2010年7月 (株)マリーナ電子(現:(株)筑波エレクトロン) 代表取締役社長

2016年7月 同社 代表取締役会長(現任)

2018年6月 当社 監査役(現任)

(注)5.

1,000

261,200

 (注)1.取締役 大曽根幸三、綾部秀明及び井上正廣は社外取締役であります。

2.監査役 狐塚季男及び山岡節彦は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2016年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しております。

 社外取締役大曽根幸三氏は、当社グループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営者としての経験から、当業界及び経営全般の幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場から経営を監視する当社社外取締役として適任であると認識しております。社外取締役綾部秀明氏は、当社グループが属するエレクトロニクス業界における企業の経営者としての経験から、当業界及び経営全般の幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場から経営を監視する当社社外取締役として適任であると認識しております。また、社外取締役井上正廣氏は、上場企業等における経営者としての経験から、経営全般の幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場から経営を監視する当社社外取締役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外取締役と当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役狐塚季男氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査する当社社外監査役として適任であると認識しております。また、社外監査役山岡節彦氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査する当社社外監査役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外監査役と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としており、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っており、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

城下 保

1945年3月27日

1970年4月 日本計算機(株) 入社

1974年1月 (株)大沢商会(現:(株)大沢商会グループ) 入社

1984年7月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

1993年4月 同社 取締役

1995年6月 当社設立

      代表取締役社長

2017年4月 当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

60,400

代表取締役社長

鈴木 淳

1959年1月5日

1982年4月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

1996年2月 当社 入社

2005年8月 当社 本社営業本部長

2006年6月 当社 取締役

2008年6月 当社 常務取締役

2015年6月 当社 取締役副社長

2017年4月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

31,000

常務取締役

西日本営業本部長

西本 順一

1950年12月11日

1974年4月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

1997年7月 (株)アドテック 入社

2000年8月 当社 入社

2010年6月 当社 取締役

2016年7月 当社 常務取締役(現任)

(注)3

1,000

常務取締役

本社第三営業本部長

内藤 義之

1951年5月26日

1977年4月 上野製薬(株) 入社

1981年11月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社

2009年5月 当社 出向

2011年5月 当社 入社

2011年6月 当社 取締役

2016年7月 当社 常務取締役(現任)

(注)3

3,300

常務取締役

経営企画室 管掌

渡邉 康雄

1954年9月27日

1977年4月 三菱電機(株) 入社

2001年4月 同社 中部支社半導体部長

2003年4月 (株)ルネサス販売 西日本営業本部副本部長

2005年6月 同社 第四営業本部長

2008年4月 菱電商事(株) ルネサス・三菱半導体事業本部副本部長

2009年6月 同社 取締役半導体・デバイス第二事業本部長

2016年6月 当社 常勤監査役

2020年6月 当社 常務取締役(現任)

(注)3

200

取締役

管理本部 管掌

田村 祥

1962年1月28日

1984年10月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

1995年10月 当社 入社

2000年2月 Shinden Hong Kong Limited

      非常勤取締役(現任)

2015年7月 当社 経理財務本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

23,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

本社第二営業本部 管掌

海外営業本部 管掌

業務本部 管掌

飯沼 康宏

1960年3月26日

1985年4月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

2001年10月 当社 入社

2013年10月 当社 東日本営業本部副本部長

2015年7月 当社 東日本第二営業本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

2018年3月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役(現任)

2020年5月 Shinden Hong Kong Limited

      非常勤取締役(現任)

(注)3

8,900

取締役

静岡営業本部 管掌

遠藤 高義

1944年3月3日

1967年4月 東京電気(株)(現:東芝テック(株)) 入社

2001年10月 当社 入社

2013年10月 当社 特別営業本部副本部長

2015年7月 当社 静岡営業本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

4,200

取締役

本社第一営業本部 管掌

小倉 浩一

1961年8月11日

1985年4月 日興通信(株) 入社

2004年5月 当社 入社

2015年7月 当社 東日本第一営業本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

2,900

取締役

綾部 秀明

(注)1

1948年2月23日

1971年4月 日本計算機(株) 入社

1974年5月 渡辺測器(株)(現:グラフテック(株)) 入社

2007年5月 同社 取締役 計測FA技術本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

2,000

取締役

井上 正廣

(注)1

1952年11月7日

1978年3月 京セラ(株) 入社

1997年6月 同社 取締役

2005年1月 KDDI(株) 執行役員常務

2010年6月 同社 取締役執行役員常務

2016年6月 KDDIエンジニアリング(株) 代表取締役会長

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

齋藤 敏積

1951年9月16日

1985年10月 菱洋エレクトロ(株) 入社

1995年7月 当社 取締役

2000年2月 Shinden Hong Kong Limited

      非常勤取締役

2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役(現任)

2015年6月 当社 常務取締役

2016年7月 当社 専務取締役

2020年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)4

24,200

監査役

狐塚 季男

(注)2

1943年6月29日

1970年5月 (株)小松製作所 入社

1984年1月 菱洋電機(株)(現:菱洋エレクトロ(株)) 入社

1993年4月 同社 取締役

1995年7月 (株)アドテック 入社

1995年8月 同社 取締役

2000年5月 当社 非常勤監査役

2005年9月 エスディーサービス(株)(現:クラショウ貿易(株)) 代表取締役

2006年4月 (株)ドライブ・カメラ 取締役

2018年6月 当社 監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

山岡 節彦

(注)2

1944年6月25日

1964年4月 オリジン電気(株) 入社

1976年10月 キヤノン(株) 入社

2003年7月 キヤノン電子(株) 入社

2010年7月 (株)マリーナ電子(現:(株)筑波エレクトロン) 代表取締役社長

2016年7月 同社 代表取締役会長(現任)

2018年6月 当社 監査役(現任)

(注)5

1,000

162,800

 (注)1.取締役 綾部秀明氏及び井上正廣氏は社外取締役であります。

2.監査役 狐塚季男氏及び山岡節彦氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

 社外取締役綾部秀明氏は、当社グループが属するエレクトロニクス業界における企業の経営者としての経験から、当業界及び経営全般の幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場から経営を監視する当社社外取締役として適任であると認識しております。また、社外取締役井上正廣氏は、上場企業等における経営者としての経験から、経営全般の幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場から経営を監視する当社社外取締役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外取締役と当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役狐塚季男氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査する当社社外監査役として適任であると認識しております。また、社外監査役山岡節彦氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、取締役の業務執行を監査する当社社外監査役として適任であると認識しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、資本的関係は軽微であり、各社外監査役と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としており、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて、情報・意見交換等を行っております。監査役監査、内部監査、会計監査の結果報告や内部統制部門からの情報・意見等を踏まえ、監督・監査を行っており、相互に連携を図っております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/12/152018/4/22018/6/272018/9/32019/6/262019/10/182020/3/4選任の理由
大曽根 幸三当社グループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営者としての経験から、当業界及び経営全般の幅広い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営の監督と助言いただきたいため、社外取締役に選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主との利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
綾部 秀明当社グループが属するエレクトロニクス業界における企業の経営者としての経験から、当業界及び経営全般の幅広い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営の監督と助言いただきたいため、社外取締役に選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主との利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
井上 正廣--上場企業等における経営者としての経験から、経営全般の幅広い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で経営の監督と助言いただきたいため、社外取締役に選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主との利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有してます。