マクニカ・富士エレホールディングス【3132】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/202019/6/262019/10/12020/6/24
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数10人10人13人13人12人
社外役員数2人2人4人4人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

神 山 治 貴

昭和21年2月5日生

昭和50年2月

㈱マクニカ設立 代表取締役社長

平成20年6月

同社代表取締役会長

平成22年6月

同社取締役会長(現任)

平成25年1月

(一財)神山財団設立 理事長(現任)

平成27年4月

当社取締役会長(現任)

(注)3

8,000,075

取締役

副会長

息 栖 邦 夫

昭和15年11月14日生

昭和39年4月

㈱理経入社

昭和45年9月

富士エレクトロニクス㈱設立
代表取締役社長

平成15年2月

東京電子販売㈱代表取締役会長(現任)

平成17年5月

富士エレクトロニクス㈱代表取締役会長兼CEO

平成27年4月

当社取締役副会長 (現任)

平成29年6月

富士エレクトロニクス㈱取締役会長(現任)

(注)3

10,000

代表取締役

社長

中 島  潔

昭和30年3月13日生

昭和56年4月

㈱マクニカ入社

平成3年5月

同社取締役コンポーネント第1事業部長

平成11年4月

同社取締役ネットワーク事業部長

平成15年6月

同社常務取締役

平成16年3月

マクニカネットワークス㈱代表取締役社長

平成17年4月

㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ代表取締役社長

平成20年6月

㈱マクニカ代表取締役社長(現任)

平成27年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

71,295

取締役

佐 野 繁 行

昭和34年6月9日生

昭和56年4月

㈱マクニカ入社

平成7年3月

同社経理部長

平成9年6月

同社取締役経理部長

平成15年6月

同社取締役総務担当

平成19年4月

同社取締役(現任)

平成27年4月

当社取締役(現任)

(注)3

45,795

取締役

西 沢 英 一

昭和32年3月26日生

昭和57年4月

東邦生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険㈱)入社

平成11年12月

富士エレクトロニクス㈱入社

平成13年5月

同社経営企画室長

平成18年5月

同社執行役員経営企画室長兼総務部長

平成22年5月

同社上席執行役員経営企画部長

平成23年5月

同社取締役経理部長

平成26年5月

同社常務取締役

平成27年4月

当社取締役(現任)

平成29年6月

富士エレクトロニクス㈱代表取締役副社長(現任)

(注)3

300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

荒 井 文 彦

昭和40年1月4日生

平成2年3月

㈱マクニカ入社

平成15年6月

㈱アルティマ取締役ストラテジック・ビジネス統括部長

平成18年4月

同社取締役バイスプレジデント

平成19年6月

同社代表取締役社長

平成23年4月

㈱マクニカ執行役員

平成23年6月

同社取締役(現任)

平成27年4月

当社取締役(現任)

(注)3

750

取締役

小 野 寺 真 一

昭和31年1月8日生

昭和53年4月

㈱ワコール入社

昭和58年12月

クラウンリーシング㈱入社

昭和62年12月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成22年4月

富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長

平成22年5月

同社執行役員総務部長

平成24年5月

同社取締役営業統括副本部長

平成26年5月

同社常務取締役

平成27年4月

当社取締役(現任)

平成29年6月

富士エレクトロニクス㈱代表取締役社長(現任)

平成29年8月

FUJI ELECTRONICS AMERICA, INC.代表取締役社長(現任)

平成29年8月

FUJI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.代表取締役社長(現任)

平成29年8月

FUJI ELECTRONICS(SHANGHAI)
CO.,LTD.董事長(現任)

平成29年8月

FUJI SEMICONDUCTOR(THAILAND)
CO.,LTD.代表取締役 (現任)

(注)3

取締役

Seu, David
Daekyung
(スー デビッド
 デイキャン)

昭和34年11月23日生

昭和61年9月

Merril Lynch & Co.,Inc.入社
(米ニューヨーク、投資銀行部門)

平成2年10月

住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

平成12年2月

住信インベストメント㈱(現三井住友トラスト・インベストメント㈱)ディレクター(現任)

平成19年6月

㈱マクニカ取締役(現任)

平成27年4月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

寺 田 豊 計

昭和38年9月19日生

昭和63年4月

伊藤忠商事㈱入社

平成16年4月

ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President

平成18年5月

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター

平成25年10月

A2O㈱代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

木 下 仁

昭和30年2月19日生

昭和53年4月

㈱三菱総合研究所入社

平成60年3月

㈱アステック(現(株)アールワークス)設立 代表取締役社長

平成27年10月

㈱アールワークス取締役相談役(現任)

平成27年10月

㈱システムコンサルタント取締役社長

平成28年9月

㈱システムコンサルタント代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

宇 佐 美 豊

昭和24年11月15日生

昭和50年6月

㈱マクニカ入社

平成6年6月

㈱ネットサーブ(現㈱ネットワールド)代表取締役社長

平成12年10月

㈱ネットワールド取締役副社長

平成21年11月

マクニカネットワークス㈱顧問

平成23年6月

㈱マクニカ監査役(現任)

平成27年4月

当社監査役(現任)

(注)5

123,457

監査役

朝 日 義 明

昭和30年2月18日生

昭和52年4月

東京証券取引所(現㈱日本取引所グループ)入所

昭和58年4月

日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

平成5年7月

ジーピーシー㈱代表取締役社長

平成20年7月

ソーラーシリコンテクノロジー㈱(現スマートソーラー㈱)社外監査役(現任)

平成23年6月

㈱マクニカ社外監査役

平成27年4月

当社監査役(現任)

平成27年12月

日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役(現任)

(注)5

2,500

監査役

三 村 藤 明

昭和29年5月30日生

昭和62年4月

東京弁護士会登録

平成3年1月

三村藤明法律事務所開設

平成14年6月

坂井・三村法律事務所(ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))開設、平成27年4月にアンダーソン・毛利・友常法律事務所と経営統合(現任)

平成15年12月

富士製薬工業㈱社外監査役(現任)

平成21年5月

富士エレクトロニクス㈱社外監査役

平成27年4月

当社監査役(現任)

(注)5

 計

8,254,172

 

(注) 1 取締役寺田豊計及び木下仁は、社外取締役であります。

2 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。

3 任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、平成27年4月1日である当社の設立日から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

 

中 島  潔

1955年3月13日生

1981年4月

㈱マクニカ入社

1991年5月

同社取締役コンポーネント第1事業部長

1999年4月

同社取締役ネットワーク事業部長

2003年6月

同社常務取締役

2004年3月

マクニカネットワークス㈱代表取締役社長

2005年4月

㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ(現㈱マクニカ アルティマ カンパニー)代表取締役社長

2008年6月

㈱マクニカ代表取締役社長

2015年4月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

㈱マクニカ代表取締役会長(現任)

(注)3

71,295

代表取締役
社長

 

原  一 将

1971年10月18日生

1995年9月

㈱マクニカ入社

2007年4月

同社テクスター カンパニー第1営業統括部長

2011年4月

同社テクスター カンパニー プレジデント

2018年4月

同社イノベーション戦略事業本部長(現任)

2018年6月

同社取締役

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

㈱マクニカ代表取締役社長(現任)

(注)3

250

代表取締役
副社長

 

三 好 哲 暢

1971年7月13日生

1995年7月

㈱マクニカ入社

2007年4月

㈱アルティマ(現㈱マクニカ アルティマ カンパニー)プロダクトセールス統括部長

2009年6月

同社取締役

2010年6月

同社取締役副社長

2011年6月

同社代表取締役社長

2011年10月

㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長(現任)

MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント(現任)

MACNICA HONG KONG, LIMITED  プレジデント(現任)

2015年4月

㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長(現任)

MACNICA AMERICAS, INC. CEO

(現任

2018年6月

㈱マクニカ取締役

2019年6月

当社代表取締役副社長(現任)

㈱マクニカ代表取締役副社長(現任)

(注)3

取締役

荒 井 文 彦

1965年1月4日生

1990年3月

㈱マクニカ入社

2003年6月

㈱アルティマ(現㈱マクニカ アルティマ カンパニー)取締役ストラテジック・ビジネス統括部長

2006年4月

同社取締役バイスプレジデント

2007年6月

同社代表取締役社長

2011年6月

㈱マクニカ取締役

2015年4月

当社取締役(現任)

2018年6月

㈱マクニカ常務取締役(現任)

(注)3

750

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐 野 繁 行

1959年6月9日生

1981年4月

㈱マクニカ入社

1995年3月

同社経理部長

1997年6月

同社取締役経理部長

2003年6月

同社取締役総務担当

2007年4月

同社取締役

2015年4月

当社取締役(現任)

2019年6月

㈱マクニカ常務取締役(現任)

(注)3

45,795

取締役

小 野 寺 真 一

1956年1月8日生

1978年4月

㈱ワコール入社

1983年12月

クラウンリーシング㈱入社

1987年12月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2010年4月

富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長

2010年5月

同社執行役員総務部長

2011年5月

同社執行役員営業推進部門副担当

2012年5月

同社取締役営業統括副本部長

2014年5月

同社常務取締役

2015年4月

当社取締役(現任)

2017年6月

富士エレクトロニクス㈱代表取締役社長(現任)

2017年8月

FUJI ELECTRONICS AMERICA, INC.代表取締役社長(現任)

2017年8月

FUJI SEMICONDUCTORS CO.,LTD.代表取締役社長(現任)

2017年8月

FUJI ELECTRONICS(SHANGHAI)
CO.,LTD.董事長(現任)

2017年8月

FUJI SEMICONDUCTOR(THAILAND)
CO.,LTD.代表取締役 (現任)

(注)3

取締役

西 沢 英 一

1957年3月26日生

1982年4月

東邦生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険㈱)入社

1999年12月

富士エレクトロニクス㈱入社

2001年5月

同社経営企画室長

2006年5月

同社執行役員経営企画室長兼総務部長

2010年5月

同社上席執行役員経営企画部長

2011年5月

同社取締役経理部長

2014年5月

同社常務取締役

2015年4月

当社取締役(現任)

2017年6月

富士エレクトロニクス㈱代表取締役副社長

2019年6月

富士エレクトロニクス㈱取締役副社長(現任)

(注)3

300

取締役

Seu, DavidDaekyung
(スー デビッド デイキャン)

1959年11月23日生

1986年9月

Merril Lynch & Co.,Inc.入社
(米ニューヨーク、投資銀行部門)

1990年10月

住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2000年2月

住信インベストメント㈱(現三井住友トラスト・インベストメント㈱)ディレクター(現任)

2007年6月

㈱マクニカ取締役

2015年4月

当社取締役(現任)

2019年6月

㈱マクニカ常務取締役(現任)

(注)3

取締役

佐 藤 剛 正

1963年8月26日生

1989年4月

㈱マクニカ入社

2004年4月

同社クラビス カンパニー バイスプレジデント

2007年4月

同社クラビス カンパニー プレジデント(現任)

2011年4月

同社営業統括本部統括本部長(現任)

2018年4月

富士エレクトロニクス㈱取締役副社長(現任)

2018年6月

㈱マクニカ取締役

2019年6月

当社取締役(現任)

㈱マクニカ常務取締役(現任)

(注)3

12,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

寺 田 豊 計

1963年9月19日生

1988年4月

伊藤忠商事㈱入社

2004年4月

ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President

2006年5月

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター

2013年10月

A2O㈱代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)1(注)3

取締役

木 下 仁

1955年2月19日生

1978年4月

㈱三菱総合研究所入社

1985年3月

㈱アステック(現(株)アールワークス)設立 代表取締役社長

2015年10月

㈱アールワークス取締役相談役(現任)

2015年10月

㈱システムコンサルタント取締役社長

2016年9月

㈱システムコンサルタント代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)1(注)3

取締役

菅 谷 常 三 郎

1963年11月24日生

1988年4月

モトローラ㈱入社

1999年6月

㈱ジャフコ入社

2003年1月

同社JAFCO America Ventures Inc.(現Icon Ventures) President & CEO

2008年3月

同社 執行役員 米国担当

2015年6月

ぷらっとホーム㈱社外取締役(現任)

2015年12月

みやこキャピタル㈱代表取締役(現任)

2018年10月

㈱アルチザネットワークス取締役就任(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)1(注)3

取締役

野 田 万 起 子

1970年8月25日生

1993年4月

㈱ベンチャー・リンク入社

2010年4月

同社取締役

2010年12月

Human Delight㈱代表取締役社長(現任)

2011年3月

インクグロウ㈱代表取締役社長

2015年2月

同社取締役会長

2017年6月

㈱富山銀行社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)1(注)3

常勤監査役

宇 佐 美 豊

1949年11月15日生

1975年6月

㈱マクニカ入社

1994年6月

㈱ネットサーブ(現㈱ネットワールド)代表取締役社長

2000年10月

㈱ネットワールド取締役副社長

2009年11月

マクニカネットワークス㈱顧問

2011年6月

㈱マクニカ監査役(現任)

2015年4月

当社監査役(現任)

(注)4

123,457

監査役

朝 日 義 明

1955年2月18日生

1977年4月

東京証券取引所(現㈱日本取引所グループ)入所

1983年4月

日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

1993年7月

ジーピーシー㈱代表取締役社長

2006年1月

㈱インディペンデンツ(現㈱Kips)社外取締役(現任)

2008年7月

ソーラーシリコンテクノロジー㈱(現スマートソーラー㈱)社外監査役(現任)

2011年6月

㈱マクニカ社外監査役

2015年4月

当社監査役(現任)

2015年12月

日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役(現任)

(注)2(注)4

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

三 村 藤 明

1954年5月30日生

1987年4月

東京弁護士会登録

1991年1月

三村藤明法律事務所開設

2002年6月

坂井・三村法律事務所開設

2003年12月

富士製薬工業㈱社外監査役(現任)

2009年5月

富士エレクトロニクス㈱社外監査役

2015年4月

当社監査役(現任)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

2018年9月

㈱三光マーケティングフーズ社外監査役(現任)

(注)2(注)4

 計

256,847

 

(注) 1 取締役寺田豊計、木下仁、菅谷常三郎及び野田万起子は、社外取締役であります。

2 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。

3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役を4名選任しております。また、監査役3名のうち社外監査役は2名であります。

1) 当社と各社外役員との関係

イ 社外取締役との関係

寺田豊計氏は総合商社に入社後、海外、日本において多くのベンチャー投資、経営支援、ビジネス開発支援を行なっております。寺田豊計氏が役員等を兼任する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

木下仁氏はシンクタンクへ勤務ののち、IT業界を中心とした企業経営を行っております。木下仁氏が役員等を兼任する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

菅谷常三郎氏は半導体メーカーに入社後、長年にわたる海外投資事業経営で培われた豊富な経験と高い専門知識を有しております。菅谷氏が役員等を兼務する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

野田万起子氏は長年にわたり地域金融機関の支援業務に携わり、現在は地方創生に関するプロモーション支援に従事しております。野田氏が役員等を兼務する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ 社外監査役との関係

朝日義明氏は証券取引所、ベンチャーキャピタル会社へ勤務ののち、コンサルティング業務、他社の社外役員等を兼任しております。朝日義明氏が役員等を兼任する会社と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

三村藤明氏は弁護士として企業法務等豊富な知識と経験を有しております。三村藤明氏が役員等を兼任する会社と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

た、社外監査役2名と当社との間には、一部当社株式の保有((2)役員の状況 ①役員一覧に記載)を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

2)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 高い独立性と専門的な知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。

 

3)社外取締役及び社外監査役の選任方針及び独立性に関する基準等

 社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立性基準に則り、当社及びグループ事業会社を主要取引先とする者及びその業務執行者、当社から多額の報酬を得ているコンサルタント等及びその団体に所属する者、前記に該当する者の近親者等を除くこととしています。独立性が確保されていることを前提として、その見識と経歴、専門性を生かした経営上の助言、業務執行の客観性の確保等の活動を期待しており、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所へ独立役員として届出ております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社グループにおける業務執行は、毎月開催するグループ経営会議及び取締役会において方針を決定しております。社外取締役及び社外監査役はグループ経営会議及び取締役会に定常的に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を十分に監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底に努めております。また、社外取締役及び社外監査役は定例的に意見交換会を開催するほか、当社グループ各社からの要請に応じ、事業開発、財務及びコンプライアンス等に関する助言も行っております。社外取締役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携については必要に応じて実施しており、社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。また、社外監査役と内部統制部門との関係については、「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1)企業統治の体制の概要 ハ 監査役及び監査役会」に記載のとおりです。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.67%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

 

中 島  潔

1955年3月13日生

1981年4月

㈱マクニカ入社

1991年5月

同社取締役コンポーネント第1事業部長

1999年4月

同社取締役ネットワーク事業部長

2003年6月

同社常務取締役

2004年3月

マクニカネットワークス㈱代表取締役社長

2005年4月

㈱マクニカ取締役副社長
㈱アルティマ(現㈱マクニカ アルティマ カンパニー)代表取締役社長

2008年6月

㈱マクニカ代表取締役社長

2015年4月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

㈱マクニカ代表取締役会長(現任)

(注)3

91,767

代表取締役
社長

 

原  一 将

1971年10月18日生

1995年9月

㈱マクニカ入社

2007年4月

同社テクスター カンパニー第1営業統括部長

2011年4月

同社テクスター カンパニー プレジデント

2018年4月

同社イノベーション戦略事業本部長

2018年6月

同社取締役

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

㈱マクニカ代表取締役社長(現任)

(注)3

24,230

代表取締役
副社長

 

三 好 哲 暢

1971年7月13日生

1995年7月

㈱マクニカ入社

2007年4月

㈱アルティマ(現㈱マクニカ アルティマ カンパニー)プロダクトセールス統括部長

2009年6月

同社取締役

2010年6月

同社取締役副社長

2011年6月

同社代表取締役社長

2011年10月

㈱マクニカ アジアパシフィック事業本部長

MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント

MACNICA HONG KONG, LIMITED  プレジデント

2015年4月

㈱マクニカ グローバルビジネスディベロップメント室長

MACNICA AMERICAS, INC. CEO

2018年6月

㈱マクニカ取締役

2019年6月

当社代表取締役副社長(現任)

㈱マクニカ代表取締役副社長(現任)

(注)3

18,207

取締役

荒 井 文 彦

1965年1月4日生

1990年3月

㈱マクニカ入社

2003年6月

㈱アルティマ(現㈱マクニカ アルティマ カンパニー)取締役ストラテジック・ビジネス統括部長

2006年4月

同社取締役バイスプレジデント

2007年6月

同社代表取締役社長

2011年6月

㈱マクニカ取締役

2015年4月

当社取締役(現任)

2018年6月

㈱マクニカ常務取締役(現任)

(注)3

10,964

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

佐 野 繁 行

1959年6月9日生

1981年4月

㈱マクニカ入社

1995年3月

同社経理部長

1997年6月

同社取締役経理部長

2003年6月

同社取締役総務担当

2007年4月

同社取締役

2015年4月

当社取締役(現任)

2019年6月

㈱マクニカ常務取締役(現任)

(注)3

56,009

取締役

西 沢 英 一

1957年3月26日生

1982年4月

東邦生命保険相互会社(現ジブラルタ生命保険㈱)入社

1999年12月

富士エレクトロニクス㈱入社

2001年5月

同社経営企画室長

2006年5月

同社執行役員経営企画室長兼総務部長

2010年5月

同社上席執行役員経営企画部長

2011年5月

同社取締役経理部長

2014年5月

同社常務取締役

2015年4月

当社取締役(現任)

2017年6月

富士エレクトロニクス㈱代表取締役副社長

2019年6月

富士エレクトロニクス㈱取締役副社長(現任)

(注)3

9,312

取締役

Seu,
David Daekyung

(スー デビッド デイキャン)

1959年11月23日生

1986年9月

Merril Lynch & Co.,Inc.入社
(米ニューヨーク、投資銀行部門)

1990年10月

住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2000年2月

住信インベストメント㈱(現三井住友トラスト・インベストメント㈱)ディレクター(現任)

2007年6月

㈱マクニカ取締役

2015年4月

当社取締役(現任)

2019年6月

㈱マクニカ常務取締役(現任)

(注)3

10,214

取締役

佐 藤 剛 正

1963年8月26日生

1989年4月

㈱マクニカ入社

2004年4月

同社クラビス カンパニー バイスプレジデント

2007年4月

同社クラビス カンパニー プレジデント

2011年4月

同社営業統括本部統括本部長(現任)

2018年4月

富士エレクトロニクス㈱取締役副社長

2018年6月

㈱マクニカ取締役

2019年6月

当社取締役(現任)

㈱マクニカ常務取締役(現任)

2020年6月

富士エレクトロニクス㈱代表取締役(現任)

(注)3

27,991

取締役

寺 田 豊 計

1963年9月19日生

1988年4月

伊藤忠商事㈱入社

2004年4月

ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President

2006年5月

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱取締役マネージング・ディレクター

2013年10月

A2O㈱代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)1(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

木 下 仁

1955年2月19日生

1978年4月

㈱三菱総合研究所入社

1985年3月

㈱アステック(現(株)アールワークス)設立 代表取締役社長

2015年10月

㈱アールワークス取締役相談役(現任)

2015年10月

㈱システムコンサルタント取締役社長

2016年9月

㈱システムコンサルタント代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)1(注)3

10,000

取締役

菅 谷 常 三 郎

1963年11月24日生

1988年4月

モトローラ㈱入社

1999年6月

㈱ジャフコ入社

2003年1月

同社JAFCO America Ventures Inc.(現Icon Ventures) President & CEO

2008年3月

同社 執行役員 米国担当

2015年6月

ぷらっとホーム㈱社外取締役(現任)

2015年12月

みやこキャピタル㈱代表取締役(現任)

2018年10月

㈱アルチザネットワークス社外取締役就任(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)1(注)3

取締役

野 田 万 起 子

1970年8月25日生

1993年4月

㈱ベンチャー・リンク入社

2010年4月

同社取締役

2010年12月

Human Delight㈱代表取締役社長(現任)

2011年3月

インクグロウ㈱代表取締役社長

2015年2月

同社取締役会長

2017年6月

㈱富山銀行社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

キーウェアソリューションズ㈱社外取締役(現任)

2020年3月

㈱アルテサロンホールディングス社外取締役(現任)

(注)1(注)3

常勤監査役

小 野 寺 真 一

1956年1月8日生

1978年4月

㈱ワコール入社

1983年12月

クラウンリーシング㈱入社

1987年12月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2010年4月

富士エレクトロニクス㈱入社、総務部長

2010年5月

同社執行役員総務部長

2011年5月

同社執行役員営業推進部門副担当

2012年5月

同社取締役営業統括副本部長

2014年5月

同社常務取締役

2015年4月

当社取締役

2017年6月

富士エレクトロニクス㈱代表取締役社長

2020年6月

当社監査役(現任)

㈱マクニカ監査役(現任)

(注)5

10,214

監査役

朝 日 義 明

1955年2月18日生

1977年4月

東京証券取引所(現㈱日本取引所グループ)入所

1983年4月

日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

1993年7月

ジーピーシー㈱代表取締役社長

2006年1月

㈱インディペンデンツ(現㈱Kips)社外取締役(現任)

2008年7月

ソーラーシリコンテクノロジー㈱(現スマートソーラー㈱)社外監査役(現任)

2011年6月

㈱マクニカ社外監査役

2015年4月

当社監査役(現任)

2015年12月

日本エス・エイチ・エル㈱社外取締役(現任)

(注)2(注)4

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

三 村 藤 明

1954年5月30日生

1987年4月

東京弁護士会登録

1991年1月

三村藤明法律事務所開設

2002年6月

坂井・三村法律事務所開設

2003年12月

富士製薬工業㈱社外監査役(現任)

2009年5月

富士エレクトロニクス㈱社外監査役

2015年4月

当社監査役(現任)

アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)

2018年9月

㈱三光マーケティングフーズ社外監査役(現任)

(注)2(注)4

 計

271,408

 

(注) 1 取締役寺田豊計、木下仁、菅谷常三郎及び野田万起子は、社外取締役であります。

2 監査役朝日義明及び三村藤明は、社外監査役であります。

3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役を4名選任しております。また、監査役3名のうち社外監査役は2名であります。

1) 当社と各社外役員との関係

イ 社外取締役との関係

寺田豊計氏は総合商社に入社後、海外、日本において多くのベンチャー投資、経営支援、ビジネス開発支援を行なっております。寺田豊計氏が役員等を兼任する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

木下仁氏はシンクタンク勤務ののち、IT業界を中心とした企業経営を行っております。木下仁氏が役員等を兼任する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

菅谷常三郎氏は半導体メーカー、ベンチャーキャピタル会社を経て、投資会社を経営しております。菅谷氏が役員等を兼務する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

野田万起子氏は長年にわたり地域金融機関の支援業務に携わり、現在は地方創生に関するプロモーション支援に従事しております。野田氏が役員等を兼務する会社と当社の間には、人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役4名と当社との間には、一部当社株式の保有((2)役員の状況 ①役員一覧に記載)を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ 社外監査役との関係

朝日義明氏は証券取引所、ベンチャーキャピタル会社へ勤務ののち、コンサルティング業務、他社の社外役員等を兼任しております。朝日義明氏が役員等を兼任する会社と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

三村藤明氏は弁護士として企業法務等豊富な知識と経験を有しております。三村藤明氏が役員等を兼任する会社と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外監査役2名と当社との間には、一部当社株式の保有((2)役員の状況 ①役員一覧に記載)を除き、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

2)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 高い独立性と専門的な知見に基づき、社外の立場から経営に助言を行うとともに、経験や知識等を活かして経営の適合性に対する客観的かつ適切な監視等により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を果たしております。

 

3)社外取締役及び社外監査役の選任方針及び独立性に関する基準等

 社外取締役及び社外監査役の選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立性基準に則り、当社及びグループ事業会社を主要取引先とする者及びその業務執行者、当社から多額の報酬を得ているコンサルタント等及びその団体に所属する者、前記に該当する者の近親者等を除くこととしています。独立性が確保されていることを前提として、その見識と経歴、専門性を生かした経営上の助言、業務執行の客観性の確保等の活動を期待しており、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所へ独立役員として届出ております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社グループにおける業務執行は、毎月開催するグループ経営会議及び取締役会において方針を決定しております。社外取締役及び社外監査役はグループ経営会議及び取締役会に定常的に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を十分に監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底に努めております。また、社外取締役及び社外監査役は定例的に意見交換会を開催するほか、当社グループ各社からの要請に応じ、事業開発、財務及びコンプライアンス等に関する助言も行っております。社外取締役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携については必要に応じて実施しており、社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりです。また、社外監査役と内部統制部門との関係については、「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1)企業統治の体制の概要 ハ 監査役及び監査役会」に記載のとおりです。

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/202019/6/262019/10/12020/6/24選任の理由
寺田 豊計 同氏はベンチャー事業開発に関する豊富な 知識・経験を有し、また企業経営においても幅 広い知見を備えているため、今後の事業戦略 並びに経営全般における有効な助言を期待 し、当社の社外取締役に相応しいと判断いたし ました。また、同氏は、主要株主及び主要取引 先の出身者でなく、当社との間に特別の利害 関係もないため、独立性が高く、一般株主と利 益相反が生じることが無いとの判断から独立役員に選任しております
木下 仁 同氏はITに関する豊富な知識・経験と専門性 を有しているため、今後の事業並びに戦略策 定等における有効な助言を期待し、当社の社 外取締役に相応しいと判断致しました。また、 同氏は、主要株主及び主要取引先の出身者で なく、当社との間に特別の利害関係もないた め、独立性が高く、一般株主と利益相反が生じ ることが無いとの判断から独立役員に選任して おります
菅谷 常三郎-- 同氏は海外投資事業経営で培われた豊富な経験と高い専門的知見を有しているため、新規事業投資及び経営全般において当社の社外取締役にふさわしいと判断しました。また、同氏は主要株主及び主要取引先の出身者でなく、当社との間に特別の利害関係もないため、独立性が高く、一般株主と利益相反は生じることが無いとの判断から独立役員に選任しております
野田 万起子-- 同氏は現在地方創生に関するプロモーションの支援に従事する一方、女性の活躍を広げる経済産業省「女性起業家支援ネットワーク構築事業」に参画しております。これら幅広い知識と企業経営の経験を元に経営全般において当社の社外取締役にふさわしいと判断しました。また、同氏は主要株主及び主要取引先の出身者でなく、当社との間に特別の利害関係もないため、独立性が高く、一般株主と利益相反は生じることが無いとの判断から独立役員に選任しております