Hamee【3134】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/262018/12/212019/7/252020/7/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人8人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は現在、買収防衛策の導入予定はありません。
当社は現在、買収防衛策の導入予定はありません。
当社は現在、買収防衛策の導入予定はありません。
当社は現在、買収防衛策の導入予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

樋口 敦士

昭和52年
3月24日生

平成10年5月

マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長

平成23年10月

Strapya Korea Co.,Ltd(現 Hamee Korea)設立 取締役(現任)

平成25年5月

Hamee US,Corp.設立 代表取締役

平成27年7月

Hamee US,Corp.取締役(現任)
Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事(現任)

平成28年5月

代表取締役社長CEO・COO

平成30年5月

代表取締役社長(現任)

(注)3

3,604,500

取締役

兼 事業企画部
マネージャー

水島 育大

昭和57年
11月30日生

平成17年4月

㈱横浜銀行入行

平成20年4月

当社入社

平成21年5月

経営管理部マネージャー

平成23年5月

執行役員 経営管理部マネージャー

平成25年5月

取締役 経営管理部マネージャー

平成26年12月

取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー

平成27年5月

取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー

平成27年7月

Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事
(現任)

平成28年5月

取締役CFO・CAO コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー

平成28年11月

取締役CFO・CAO 兼みらい創造部マネージャー

平成29年5月

取締役CFO・CAO 兼法務部マネージャー

平成30年5月

取締役 兼事業企画部マネージャー(現任)

(注)3

95,200

取締役

兼 探究室
室長

鈴木 淳也

昭和54年
4月2日生

平成14年4月

㈱アイヴィス入社

平成17年8月

当社入社 システム部マネージャー

平成22年5月

執行役員 システム部マネージャー

平成25年5月

執行役員 ECシステム事業担当

平成25年7月

取締役 ECシステム事業部事業部長

平成26年5月

取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー

平成28年2月

取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンAIラボ所長

平成28年5月

取締役CTO・CCO プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
AIラボ所長

平成28年11月

取締役CTO・CCO 兼探究室室長

平成30年5月

取締役 兼探究室室長(現任)

(注)3

92,800

取締役

光野 聖史

昭和59年
4月7日生

平成21年6月

当社入社

平成23年9月

Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Korea Co.,Ltd.)取締役

平成25年4月

Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Korea Co.,Ltd.)代表取締役社長
(現任)

平成27年7月

取締役(現任) グローバル事業部事業部長
Hamee US,Corp.代表取締役(現任)

(注)3

60,800

取締役

齊藤 修一

昭和51年
5月20日生

平成13年4月

㈱一条工務店入社

平成18年4月

㈱リクルートエージェント入社

平成25年5月

当社常勤監査役

平成30年7月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

八木 啓太

昭和58年
2月26日生

平成19年4月

富士フイルム㈱入社

平成23年9月

ビーサイズ㈱ 設立 代表取締役
(現任)

平成27年7月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

高木 友博

昭和29年
6月8日

昭和63年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社

平成12年4月

明治大学理工学部情報科学科教授
(現任)

平成16年4月

カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科客員研究員

平成16年4月

日本学術振興会学術システム研究センター専門委員

平成27年8月

㈱Faber Company顧問(現任)

平成27年11月

㈱デザインワン・ジャパン取締役
(現任)

平成29年7月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

関野 いづみ

昭和50年
11月20日生

平成20年2月

太陽ASG有限責任監査法人入所

平成23年5月

メッドサポートシステムズ㈱入社

平成24年10月

ヴェーエムエフジャパンコンシューマーグッズ㈱入社

平成26年1月

㈱PLAN-B監査役

平成30年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

金島 秀人

昭和27年
11月19日生

昭和63年10月

米国システミックス社設立 上級研究員

平成12年3月

東京大学シリコンバレーオフィスディレクター

平成13年5月

バイオアクセラレーター㈱代表取締役

平成18年5月

㈱アストロバイオファーマ 設立 代表取締役(現任)

平成25年8月

当社監査役(現任)

平成29年1月

セルソース㈱取締役

(注)4

監査役

本行 隆之

昭和51年
11月7日生

平成11年4月

センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成17年12月

㈱KPMG FAS入社

平成23年11月

㈱龍土町コンサルティング代表パートナー

平成23年12月

㈱Stand by C Advisory監査役

平成25年1月

シロウマサイエンス㈱取締役(現任)

平成26年7月

当社監査役(現任)

平成26年11月

㈱Stand by C取締役

平成28年3月

㈱Stand by C京都代表取締役(現任)

平成28年6月

㈱ライトアップ監査役(現任)

平成28年6月

㈱NHKビジネスクリエイト監査役
(現任)

平成28年12月

㈱みらいワークス監査役(現任)

平成29年6月

㈱NHKアート監査役(現任)

平成29年7月

㈱インフキュリオン・グループ監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

3,853,300

 

(注) 1.取締役 八木啓太及び高木友博は社外取締役であります。

2.監査役 関野いづみ及び金島秀人並びに本行隆之は社外監査役であります。

3.平成30年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成32年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成30年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、平成34年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、社長室室長北村和順、経営企画部マネージャー冨山幸弘、コマース事業部事業部長兼商品部マネージャー澁谷潤一、プラットフォーム事業部事業部長比護則良、開発部マネージャー鳥海忠、デザイン部マネージャー宮口拓也、プロジェクト推進部マネージャー豊田佳生、法務部マネージャー北村京で構成されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

樋口 敦士

1977年3月24日生

1998年5月

マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長

2011年10月

Strapya Korea Co.,Ltd(現 Hamee Korea)設立 取締役(現任)

2013年5月

Hamee US,Corp.設立 代表取締役

2015年7月

Hamee US,Corp.取締役(現任)
Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事(現任)

2016年5月

代表取締役社長CEO・COO

2018年5月

代表取締役社長(現任)

(注)3

3,604,500

取締役 兼 執行役員

兼 コマース事業部

事業部長
兼 事業企画部
マネージャー

兼 コマース事業推進部マネージャー 

水島 育大

1982年11月30日生

2005年4月

㈱横浜銀行入行

2008年4月

当社入社

2009年5月

経営管理部マネージャー

2011年5月

執行役員 経営管理部マネージャー

2013年5月

取締役 経営管理部マネージャー

2014年12月

取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー

2015年5月

取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー

2015年7月

Hamee Taiwan,Corp.d設立 薫事
(現任)

2016年5月

取締役CFO・CAO コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー

2016年11月

取締役CFO・CAO 兼みらい創造部マネージャー

2017年5月

取締役CFO・CAO 兼法務部マネージャー

2018年5月

取締役 兼事業企画部マネージャー(現任)

2019年5月

取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー(現任)

(注)3

95,200

取締役 兼 執行役員

 兼 データマイニング部

マネージャー

兼 開発部マネージャー

兼 開発統括本部

マネージャー

鈴木 淳也

1979年4月2日生

2002年4月

㈱アイヴィス入社

2005年8月

当社入社 システム部マネージャー

2010年5月

執行役員 システム部マネージャー

2013年5月

執行役員 ECシステム事業担当

2013年7月

取締役 ECシステム事業部事業部長

2014年5月

取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー

2016年2月

取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンAIラボ所長

2016年5月

取締役CTO・CCO プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
AIラボ所長

2016年11月

取締役CTO・CCO 兼探究室室長

2018年5月

取締役 兼探究室室長

2018年11月

取締役 兼データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー

(現任)

2019年5月

取締役 兼 執行役員

兼 開発統括本部マネージャー

(現任)

(注)3

92,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

光野 聖史

1984年4月7日生

2009年6月

当社入社

2011年9月

Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Korea Co.,Ltd.)取締役

2013年4月

Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Korea Co.,Ltd.)代表取締役社長
(現任)

2015年7月

取締役(現任) グローバル事業部事業部長
Hamee US,Corp.代表取締役(現任)

(注)3

60,800

取締役

齊藤 修一

1976年5月20日生

2001年4月

㈱一条工務店入社

2006年4月

㈱リクルートエージェント入社

2013年5月

当社常勤監査役

2018年7月

当社取締役(現任)

(注)3

 

取締役

八木 啓太

1983年2月26日生

2007年4月

富士フイルム㈱入社

2011年9月

ビーサイズ㈱ 設立 代表取締役
(現任)

2015年7月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

高木 友博

1954年6月8日生

1988年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社

2000年4月

明治大学理工学部情報科学科教授
(現任)

2004年4月

カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科客員研究員

2004年4月

日本学術振興会学術システム研究センター専門委員

2015年8月

㈱Faber Company顧問(現任)

2015年11月

㈱デザインワン・ジャパン取締役
(現任)

2017年7月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

関野 いづみ

1975年11月20日生

2008年2月

太陽ASG有限責任監査法人入所

2011年5月

メッドサポートシステムズ㈱入社

2012年10月

ヴェーエムエフジャパンコンシューマーグッズ㈱入社

2014年1月

㈱PLAN-B監査役

2018年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

金島 秀人

1952年11月19日生

1988年10月

米国システミックス社設立 上級研究員

2000年3月

東京大学シリコンバレーオフィスディレクター

2001年5月

バイオアクセラレーター㈱代表取締役

2006年5月

㈱アストロバイオファーマ 設立 代表取締役(現任)

2013年8月

当社監査役(現任)

2017年1月

セルソース㈱取締役

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

本行 隆之

1976年11月7日生

1999年4月

センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2005年12月

㈱KPMG FAS入社

2011年11月

㈱龍土町コンサルティング代表パートナー

2011年12月

㈱Stand by C Advisory監査役

2013年1月

シロウマサイエンス㈱取締役(現任)

2014年6月

のぞみ監査法人代表社員(現任)

2014年7月

当社監査役(現任)

2014年11月

㈱Stand by C取締役

2016年3月

㈱Stand by C京都代表取締役(現任)

2016年3月

大江戸温泉リート投資法人監督役員(現任)

2016年6月

㈱ライトアップ監査役(現任)

2016年6月

㈱NHKビジネスクリエイト監査役

(現任)

2016年12月

㈱みらいワークス監査役(現任)

2017年6月

㈱NHKアート監査役(現任)

2017年7月

㈱インフキュリオン・グループ監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

3,853,300

 

(注) 1.取締役 八木啓太及び高木友博は社外取締役であります。

2.監査役 関野いづみ及び金島秀人並びに本行隆之は社外監査役であります。

3.2018年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、2020年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、取締役水島育大、取締役鈴木淳也、社長室室長北村和順、経営企画部マネージャー冨山幸弘、プラットフォーム事業部事業部長比護則良、デザイン部マネージャー宮口拓也、みらい創造部マネージャー豊田佳生、法務部マネージャー北村京、新規事業開発部マネージャー寺田昇平で構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役八木啓太は、ビーサイズ株式会社の代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

社外監査役金島秀人は、株式会社アストロバイオファーマの代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

社外監査役本行隆之は、株式会社Stand by C京都の代表取締役、シロウマサイエンス株式会社の社外取締役、株式会社ライトアップ及び株式会社NHKビジネスクリエイト、株式会社みらいワークス、株式会社NHKアート並びに株式会社インフキュリオン・グループの社外監査役、のぞみ監査法人の代表社員、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

樋口 敦士

1977年3月24日生

1998年5月

マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長

2011年10月

Strapya Korea Co.,Ltd(現 Hamee Global Inc.)設立 取締役(現任)

2013年5月

Hamee US,Corp.設立 代表取締役

2015年7月

Hamee US,Corp.取締役(現任)
Hamee Taiwan,Corp.設立 薫事

2016年5月

代表取締役社長CEO・COO

2018年5月

代表取締役社長(現任)

(注)3

3,604,500

取締役
 兼 Hamee Global Inc. 理事

水島 育大

1982年11月30日生

2005年4月

㈱横浜銀行入行

2008年4月

当社入社

2009年5月

経営管理部マネージャー

2011年5月

執行役員 経営管理部マネージャー

2013年5月

取締役 経営管理部マネージャー

2014年12月

取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー

2015年5月

取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー

2015年7月

Hamee Taiwan,Corp.設立 薫事
 

2016年5月

取締役CFO・CAO コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー

2016年11月

取締役CFO・CAO 兼みらい創造部マネージャー

2017年5月

取締役CFO・CAO 兼法務部マネージャー

2018年5月

取締役 兼事業企画部マネージャー

2019年5月

取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー

2020年4月

取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事(現任)

(注)3

86,900

 

取締役 兼 執行役員
 兼 データマイニング部マネージャー
兼 開発統括本部
マネージャー
兼 事業企画部 
マネージャー

鈴木 淳也

1979年4月2日生

2002年4月

㈱アイヴィス入社

2005年8月

当社入社 システム部マネージャー

2010年5月

執行役員 システム部マネージャー

2013年5月

執行役員 ECシステム事業担当

2013年7月

取締役 ECシステム事業部事業部長

2014年5月

取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー

2016年2月

取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンAIラボ所長

2016年5月

取締役CTO・CCO プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
AIラボ所長

2016年11月

取締役CTO・CCO 兼探究室室長

2018年5月

取締役 兼探究室室長

2018年11月

取締役 兼データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー

(現任)

2019年5月

取締役 兼 執行役員

兼 開発統括本部マネージャー

(現任)

2020年5月

取締役 兼 執行役員

兼 データマイニング部マネージャー

兼 開発統括本部マネージャー

兼 事業企画部 マネージャー

(現任)

(注)3

99,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 兼 Hamee Global Inc.
代表取締役社長
兼 Hamee US,Corp.
代表取締役社長

光野 聖史

1984年4月7日生

2009年6月

当社入社

2011年9月

Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)取締役

2013年4月

Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)代表取締役社長
(現任)

2015年7月

取締役(現任) グローバル事業部事業部長
Hamee US,Corp.代表取締役(現任)

(注)3

60,800

取締役

齊藤 修一

1976年5月20日生

2001年4月

㈱一条工務店入社

2006年4月

㈱リクルートエージェント入社

2013年5月

当社常勤監査役

2018年7月

当社取締役(現任)

(注)3

3,000

取締役
 兼 Hameeコンサルティング㈱ 取締役

比護 則良

1976年6月11日生

2000年5月

㈱ヒット入社

2009年5月

GMOネットショップサポート㈱入社

2014年10月

当社入社

2018年4月

Hameeコンサルティング㈱

取締役(現任)

2018年5月

執行役員プラットフォーム事業部事業部長(現任)

2020年7月

取締役(現任) 執行役員プラットフォーム事業部事業部長

(注)3

2,000

 

取締役

高木 友博

1954年6月8日生

1988年10月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社

2000年4月

明治大学理工学部情報科学科教授
(現任)

2004年4月

カリフォルニア大学バークレー校コンピュータサイエンス学科客員研究員

2004年4月

日本学術振興会学術システム研究センター専門委員

2015年8月

㈱Faber Company顧問(現任)

2015年11月

㈱デザインワン・ジャパン取締役
(現任)

2017年7月

当社取締役(現任)

2019年10月

㈱ランドネット取締役(現任)

(注)3

取締役

吉野 次郎

1971年6月11日生

1997年4月

㈱電通総研(現㈱電通)入社

2013年5月

ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)

2018年11月

一般社団法人ドローン操縦士協会 

代表理事(現任)

2020年7月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

関野 いづみ

1975年11月20日生

2008年2月

太陽ASG有限責任監査法人入所

2011年5月

メッドサポートシステムズ㈱入社

2012年10月

ヴェーエムエフジャパンコンシューマーグッズ㈱入社

2014年1月

㈱PLAN-B監査役

2018年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

金島 秀人

1952年11月19日生

1988年10月

米国システミックス社設立 上級研究員

2000年3月

東京大学シリコンバレーオフィスディレクター

2001年5月

バイオアクセラレーター㈱代表取締役

2006年5月

㈱アストロバイオファーマ 設立 代表取締役(現任)

2013年8月

当社監査役(現任)

2017年1月

セルソース㈱取締役

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

本行 隆之

1976年11月7日生

1999年4月

センチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2005年12月

㈱KPMG FAS入社

2011年11月

㈱龍土町コンサルティング代表パートナー

2011年12月

㈱Stand by C Advisory監査役

2013年1月

シロウマサイエンス㈱取締役(現任)

2014年6月

のぞみ監査法人代表社員(現任)

2014年7月

当社監査役(現任)

2014年11月

㈱Stand by C取締役

2016年3月

㈱Stand by C京都代表取締役(現任)

2016年3月

大江戸温泉リート投資法人監督役員(現任)

2016年6月

㈱ライトアップ監査役(現任)

2016年6月

㈱NHKビジネスクリエイト監査役

(現任)

2016年12月

㈱みらいワークス監査役(現任)

2017年6月

㈱NHKアート監査役(現任)

2017年7月

㈱インフキュリオン・グループ監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

3,854,200

 

(注) 1.取締役 高木友博及び吉野次郎は社外取締役であります。

2.監査役 関野いづみ及び金島秀人並びに本行隆之は社外監査役であります。

3.2020年7月30日開催の定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2018年7月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年4月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、取締役鈴木淳也、取締役比護則良、冨山幸弘、宮口拓也、豊田佳生、法務部マネージャー北村京、新規事業開発部マネージャー寺田昇平、戸張達也、ソ ヨンウォンで構成されております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役高木友博は、明治大学理工学部情報科学科教授であります。同大学と当社との間には特別の関係はありません。

社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

社外監査役関野いづみとの間には、特別な人的、資本的利害関係はありません。

社外監査役金島秀人は、株式会社アストロバイオファーマの代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

社外監査役本行隆之は、株式会社Stand by C京都の代表取締役、シロウマサイエンス株式会社の社外取締役、株式会社ライトアップ及び株式会社NHKビジネスクリエイト、株式会社みらいワークス、株式会社NHKアート並びに株式会社インフキュリオン・グループの社外監査役、のぞみ監査法人の代表社員、大江戸温泉リート投資法人の監督役員であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めております。

社外役員の選任

2018/7/262018/12/212019/7/252020/7/31選任の理由
高木 友博大学教授としての経験と幅広い知見、情報処理分野における研究者としての高い専門性を有しており、その経験や知見を当社経営の様々な側面において、独立した立場で活かしていただくためであります。 上記独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
吉野 次郎---大手広告代理店勤務で培ったマーケティング及びブランディングに関する幅広い知見、多種多様なビジネスモデルにおけるアドバイザリー経験並びに産官学にまたがる広い人脈を有しており、その経験や知見を当社経営の様々な側面において、独立した立場で活かしていただくためであります。 上記独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
八木 啓太-企業経営者としての経験と幅広い知見、デザインエンジニアとしての独創的な感性を有しており、その経験や知見、感性を当社経営の様々な側面において、独立した立場で活かしていただくためであります。 上記独立性の基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。