マーケットエンタープライズ【3135】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/2/102017/9/302018/10/92019/10/22020/10/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

小 林 泰 士

昭和56年3月2日

平成16年11月

当社創業

平成18年7月

当社設立 代表取締役社長
(現任)

平成28年7月

株式会社MEモバイル 取締役
(現任)

(注)3

1,340,000

専務取締役

事業本部長

加 茂 知 之

昭和56年9月22日

平成16年4月

株式会社さなる 入社

平成16年11月

当社創業

平成18年7月

当社設立 取締役

平成25年7月

当社専務取締役事業本部長
(現任)

平成28年7月

株式会社MEモバイル 取締役
(現任)

(注)3

600,000

取締役

管理本部長

今 村 健 一

昭和53年2月1日

平成13年8月

株式会社リンクアンドモチベーション 入社

平成21年10月

株式会社ニトリ 入社

平成24年3月

株式会社フロンティアインター
ナショナル 入社

平成24年12月

当社入社 管理本部長

平成26年1月

当社執行役員管理本部長

平成26年7月

当社取締役管理本部長(現任)

平成28年7月

株式会社MEモバイル 取締役
(現任)

(注)3

取締役

システム
デザイン
本部長

丸 尾 光 兵

昭和55年9月21日

平成18年2月

日本オーラム株式会社設立
代表取締役

平成25年7月

当社入社 執行役員システムデザイン室長

平成28年9月

当社取締役システムデザイン本部長(現任)

(注)3

取締役

寺 田 航 平

昭和45年10月25日

平成5年4月

三菱商事株式会社 入社

平成11年10月

寺田倉庫株式会社 入社

平成11年11月

同社取締役(現任)

平成12年6月

株式会社ビットアイル(現:エクイニクス・ジャパン株式会社)設立 取締役社長

平成26年5月

株式会社セタ・インターナショナル(現:株式会社コウェル)
取締役会長(現任)

平成26年7月

当社取締役(現任)

平成27年4月

株式会社イーブックイニシアティブジャパン 取締役(現任)

平成28年6月

株式会社あどばる 取締役
(現任)

平成29年1月

エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役COO(現任)

(注)3

10,000

取締役

谷 井  等

昭和47年6月2日

平成8年4月

日本電信電話株式会社 入社

平成9年9月

合資会社デジタルネットワークサービス設立 代表社員

平成12年1月

株式会社インフォキャスト設立
代表取締役社長

平成12年9月

インデックスデジタル株式会社
代表取締役社長

平成17年6月

シナジーマーケティング株式会社設立 代表取締役

平成23年1月

同社 代表取締役社長兼CEO

平成24年3月

株式会社ホットリンク 取締役

平成28年9月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

山 﨑 眞 樹

昭和23年3月3日

昭和46年4月

三菱重工業株式会社 入社

平成10年6月

同社相模原製作所 総務部長

平成18年6月

株式会社リョーイン執行役員
総務部長

平成21年5月

三菱農機株式会社(現:三菱マヒンドラ農機株式会社) 入社

平成21年6月

同社 監査役

平成24年4月

同社 顧問

平成25年6月

当社常勤監査役(現任)

平成28年7月

株式会社MEモバイル 監査役
(現任)

平成30年6月

㈱菱友システムズ 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

監査役

伊 藤 英 佑

昭和53年7月24日

平成13年10月

中央青山監査法人 入所

平成17年4月

公認会計士登録

平成17年7月

伊藤会計事務所開所 代表(現任)

平成19年5月

エナジーエージェント株式会社(現:八面六臂株式会社)監査役(現任)

平成25年3月

株式会社ライブレボリューション 監査役(現任)

平成25年6月

当社監査役(現任)

平成26年11月

株式会社モバイルファクトリー 
監査役(現任)

平成26年12月

ロボットスタート株式会社 監査役(現任)

平成27年6月

株式会社アピリッツ 監査役(現任)

(注)4

監査役

大 井 哲 也

昭和47年1月5日

平成11年10月

ソフトバンク・ファイナンス株式会社 入社

平成12年4月

最高裁判所司法研修所 入所

平成13年10月

東京弁護士会登録

 

TMI総合法律事務所 入所

平成23年1月

同所 パートナー(現任)

平成25年11月

株式会社ジェイアイエヌ(現:株式会社ジンズ) 監査役(現任)

平成26年7月

当社監査役(現任)

平成28年9月

テックファームホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,950,000

 

 

(注) 1.取締役寺田航平及び谷井等は、社外取締役であります。

2.監査役全員は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

小 林 泰 士

1981年3月2日

2004年11月

当社創業

2006年7月

当社設立 代表取締役社長
(現任)

2016年7月

株式会社MEモバイル 取締役
(現任)

(注)3

1,340,000

専務取締役
事業本部長

加 茂 知 之

1981年9月22日

2004年4月

株式会社さなる 入社

2004年11月

当社創業

2006年7月

当社設立 取締役

2013年7月

当社専務取締役事業本部長
(現任)

2016年7月

株式会社MEモバイル 取締役
(現任)

(注)3

600,000

取締役
管理本部長

今 村 健 一

1978年2月1日

2001年8月

株式会社リンクアンドモチベーション 入社

2009年10月

株式会社ニトリ 入社

2012年3月

株式会社フロンティアインター
ナショナル 入社

2012年12月

当社入社 管理本部長

2014年1月

当社執行役員管理本部長

2014年7月

当社取締役管理本部長(現任)

2016年7月

株式会社MEモバイル 取締役
(現任)

(注)3

20,000

取締役
システムデザイン本部長

丸 尾 光 兵

1980年9月21日

2006年2月

日本オーラム株式会社設立
代表取締役

2013年7月

当社入社 執行役員システムデザイン室長

2016年9月

当社取締役システムデザイン本部長(現任)

(注)3

83,000

取締役

寺 田 航 平

1970年10月25日

1993年4月

三菱商事株式会社 入社

1999年10月

寺田倉庫株式会社 入社

1999年11月

同社取締役(現任)

2000年6月

株式会社ビットアイル(現:エクイニクス・ジャパン株式会社)設立 代表取締役社長

2014年5月

株式会社セタ・インターナショナル(現:株式会社コウェル)
取締役会長(現任)

2014年7月

当社取締役(現任)

2015年4月

株式会社イーブックイニシアティブジャパン 取締役(現任)

2016年6月

株式会社あどばる 取締役
 

2017年1月

エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役COO

2019年6月

寺田倉庫株式会社 代表取締役社長CEO(現任)

(注)3

10,000

取締役

谷 井  等

1972年6月2日

1996年4月

日本電信電話株式会社 入社

1997年9月

合資会社デジタルネットワークサービス設立 代表社員

2000年1月

株式会社インフォキャスト設立
代表取締役社長

2000年9月

インデックスデジタル株式会社
代表取締役社長

2005年6月

シナジーマーケティング株式会社設立 代表取締役

2011年1月

同社 代表取締役社長兼CEO

2012年3月

株式会社ホットリンク 取締役

2016年9月

当社取締役(現任)

2019年7月

シナジーマーケティング株式会社取締役会長(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

山 﨑 眞 樹

1948年3月3日

1971年4月

三菱重工業株式会社 入社

1998年6月

同社相模原製作所 総務部長

2006年6月

株式会社リョーイン執行役員
総務部長

2009年5月

三菱農機株式会社(現:三菱マヒンドラ農機株式会社) 入社

2009年6月

同社 監査役

2012年4月

同社 顧問

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

2016年7月

株式会社MEモバイル 監査役
(現任)

2018年6月

㈱菱友システムズ 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

監査役

伊 藤 英 佑

1978年7月24日

2001年10月

中央青山監査法人 入所

2005年4月

公認会計士登録

2005年7月

伊藤会計事務所開所 代表(現任)

2007年5月

エナジーエージェント株式会社(現:八面六臂株式会社)監査役(現任)

2013年3月

株式会社ライブレボリューション 監査役(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2014年11月

株式会社モバイルファクトリー 
監査役(現任)

2014年12月

ロボットスタート株式会社 監査役(現任)

2015年6月

株式会社アピリッツ 監査役(現任)

(注)4

監査役

大 井 哲 也

1972年1月5日

1999年10月

ソフトバンク・ファイナンス株式会社 入社

2000年4月

最高裁判所司法研修所 入所

2001年10月

東京弁護士会登録

 

TMI総合法律事務所 入所

2011年1月

同所 パートナー(現任)

2013年11月

株式会社ジェイアイエヌ(現:株式会社ジンズ) 監査役(現任)

2014年7月

当社監査役(現任)

2016年9月

テックファームホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

2,053,000

 

 

(注) 1.取締役寺田航平及び谷井等は、社外取締役であります。

2.監査役全員は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、主に取締役会にて見識に基づく経営への助言を通じて取締役会並びに経営執行状況の透明性を担保しており、また、社外監査役は当社経営状況に応じたリスクや、取締役の職務執行状況等に対する監査、監督機能を担保しております。

社外取締役寺田航平は当社株式を10,000株保有しておりますが、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

また、当社は社外監査役山﨑眞樹及び社外監査役伊藤英佑に新株予約権を2個ずつ付与しておりますが、各社外監査役と当社との間には、上記以外に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内務統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。また、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針について、特段の定めはありませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い社外取締役及び社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
 社長

小 林 泰 士

1981年3月2日

2004年11月

当社創業

2006年7月

当社設立 代表取締役社長
(現任)

2016年7月

株式会社MEモバイル 取締役
(現任)

2019年6月

ゲンダイエージェンシー株式会社 社外取締役(現任)

2020年4月

株式会社MEトレーディング 代表取締役(現任)

2020年4月

株式会社UMM 代表取締役(現任)

2020年7月

株式会社ミナオシ 社外取締役(現任)

(注)3

1,139,600

専務取締役
事業本部長

加 茂 知 之

1981年9月22日

2004年4月

株式会社さなる 入社

2004年11月

当社創業

2006年7月

当社設立 取締役

2013年7月

当社専務取締役事業本部長
(現任)

2016年7月

株式会社MEモバイル 取締役
(現任)

(注)3

540,000

取締役
管理本部長

今 村 健 一

1978年2月1日

2001年8月

株式会社リンクアンドモチベーション 入社

2009年10月

株式会社ニトリ 入社

2012年3月

株式会社フロンティアインター
ナショナル 入社

2012年12月

当社入社 管理本部長

2014年1月

当社執行役員管理本部長

2014年7月

当社取締役管理本部長(現任)

2016年7月

株式会社MEモバイル 取締役
(現任)

2020年4月

株式会社MEトレーディング 取締役(現任)

2020年4月

株式会社UMM 取締役(現任)

(注)3

12,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

(株)

取締役

寺 田 航 平

1970年10月25日

1993年4月

三菱商事株式会社 入社

1999年10月

寺田倉庫株式会社 入社

1999年11月

同社取締役

2000年6月

株式会社ビットアイル(現:エクイニクス・ジャパン株式会社)設立 代表取締役社長

2014年5月

株式会社セタ・インターナショナル(現:株式会社コウェル)
取締役会長

2014年7月

当社取締役(現任)

2015年4月

株式会社イーブックイニシアティブジャパン 取締役(現任)

2016年6月

株式会社あどばる 取締役
 

2017年1月

エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役COO

2018年6月

寺田倉庫株式会社 取締役

2019年6月

寺田倉庫株式会社 代表取締役社長CEO(現任)

2020年2月

株式会社コウェル 代表取締役社長

2020年6月

株式会社コウェル 代表取締役会長(現任)

(注)3

10,000

取締役

谷 井  等

1972年6月2日

1996年4月

日本電信電話株式会社 入社

1997年9月

合資会社デジタルネットワークサービス設立 代表社員

2000年1月

株式会社インフォキャスト設立
代表取締役社長

2000年9月

インデックスデジタル株式会社(現:シナジーマーケティング株式会社) 代表取締役社長

2005年6月

株式会社四次元グループ(現:シナジーマーケティング株式会社)設立 代表取締役

2011年1月

同社 代表取締役社長兼CEO

2012年3月

株式会社ホットリンク 取締役

2016年9月

当社取締役(現任)

2017年2月

株式会社ペイフォワード設立 代表取締役社長(現任)

2017年3月

株式会社アディッシュ 取締役(現任)

2019年1月

株式会社スペースエンジン 取締役(現任)

2019年7月

シナジーマーケティング株式会社取締役会長(現任)

2019年8月

株式会社エニキャリ 取締役(現任)

2019年12月

株式会社オンデック 取締役(現任)

2020年1月

ハッピーPR株式会社設立 代表取締役(現任)

2020年6月

株式会社マンダム 取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

山 﨑 眞 樹

1948年3月3日

1971年4月

三菱重工業株式会社 入社

1998年6月

同社相模原製作所 総務部長

2006年6月

株式会社リョーイン執行役員
総務部長

2009年5月

三菱農機株式会社(現:三菱マヒンドラ農機株式会社) 入社

2009年6月

同社 監査役

2012年4月

同社 顧問

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

2016年7月

株式会社MEモバイル 監査役
(現任)

2018年6月

㈱菱友システムズ 取締役(監査等委員)(現任)

2020年4月

株式会社MEトレーディング 監査役(現任)

2020年4月

株式会社UMM 監査役(現任)

(注)4

2,000

監査役

伊 藤 英 佑

1978年7月24日

2001年10月

中央青山監査法人 入所

2005年4月

公認会計士登録

2005年7月

伊藤会計事務所開所 代表(現任)

2007年5月

エナジーエージェント株式会社(現:八面六臂株式会社)監査役(現任)

2013年3月

株式会社ライブレボリューション 監査役(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

2014年11月

株式会社モバイルファクトリー 
監査役(現任)

2014年12月

ロボットスタート株式会社 監査役(現任)

2015年4月

株式会社アピリッツ 監査役(現任)

2018年9月

近代商事株式会社 監査役(現任)

(注)4

2,000

監査役

大 井 哲 也

1972年1月5日

1999年10月

ソフトバンク・ファイナンス株式会社 入社

2000年4月

最高裁判所司法研修所 入所

2001年10月

東京弁護士会登録

 

TMI総合法律事務所 入所

2011年1月

同所 パートナー(現任)

2013年11月

株式会社ジェイアイエヌ(現:株式会社ジンズホールディングス) 監査役(現任)

2014年7月

当社監査役(現任)

2016年5月

株式会社トゥエンティーフォーセブン 監査役(現任)

2016年9月

テックファームホールディングス株式会社 取締役(監査等委員)(現任)

2019年12月

TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社設立 代表取締役社長(現任)

(注)4

1,761,000

 

 

(注) 1.取締役寺田航平及び谷井等は、社外取締役であります。

2.監査役全員は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、主に取締役会にて見識に基づく経営への助言を通じて取締役会並びに経営執行状況の透明性を担保しており、また、社外監査役は当社経営状況に応じたリスクや、取締役の職務執行状況等に対する監査、監督機能を担保しております。

社外取締役寺田航平は当社株式を10,000株保有しておりますが、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

また、社外監査役山﨑眞樹及び社外監査役伊藤英佑はそれぞれ当社株式を2,000株保有しておりますが、その他に資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査する他、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。また、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針について、特段の定めはありませんが、独立性については株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い社外取締役及び社外監査役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

社外役員の選任

2017/2/102017/9/302018/10/92019/10/22020/10/6選任の理由
寺田 航平企業経営者として豊富な経験と見識を有していると共に、2014年7月より当社社外取締役として経営全般への助言、業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていると判断されるためであります。また、同氏は経営陣から独立した地位を有し、中立・公平な立場を保持していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員としております。
谷井 等企業経営者として豊富な経験と見識を有していると共に、2016年9月より当社社外取締役として経営全般への助言、業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていると判断されるためであります。また、同氏は経営陣から独立した地位を有し、中立・公平な立場を保持していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員としております。