ファンデリー【3137】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/62019/7/52020/7/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

経営管理本部長

阿部 公祐

昭和47年11月15日

平成8年4月

朝日火災海上保険株式会社 入社

(注)3

4,044,100

平成12年9月

当社設立 代表取締役

平成28年2月

代表取締役 経営管理本部長(現任)

常務取締役

MFD事業部長

宮入 知喜

昭和52年10月7日

平成12年4月

光明理化学工業株式会社 入社

(注)3

201,000

平成18年6月

当社入社

平成20年1月

取締役 ミールタイム事業部長

平成21年4月

取締役 メディア事業部長

平成21年6月

取締役 MFD事業部長

平成22年1月

取締役 経営管理部長

平成22年7月

常務取締役 MFD事業部長(現任)

取締役

マーケティング事業部長

利川 美緒

昭和56年3月3日

平成13年4月

当社入社

(注)3

42,000

平成22年7月

取締役 マーケティング事業部長

平成26年10月

取締役 マーケティング事業担当

平成27年4月

取締役 マーケティング事業部長(現任)

取締役

山崎 雄一

昭和23年7月12日

昭和46年4月

松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

(注)3

平成8年12月

同社 東北営業部 東北電器営業所長

平成12年6月

同社 東部電器営業部 首都圏電器営業所長

平成14年12月

同社 東部電器新需要マーケティンググループ長

平成17年4月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)転籍

NWM本部新需要マーケティング担当部長

平成20年12月

株式会社ヒューレックス アドバイザー

平成24年5月

株式会社ワイルド・ライフ・コーポレーション 部長

平成28年6月

当社 取締役(現任)

監査役

(常勤)

村木 和彦

昭和28年3月24日

昭和51年4月

日本電気株式会社 入社

(注)4

平成15年10月

同社 パーソナルソリューション 企画本部長代理

平成17年7月

同社 BIGLOBE事業本部 事業開発統括マネージャー

平成17年11月

埼玉日本電気株式会社 経営企画統括部長 兼 経営企画室長

平成18年6月

同社 取締役 経営企画室長

平成22年4月

同社 取締役 経営企画統括部長

平成22年6月

NECフィールディング株式会社 監査役

平成26年6月

日本電気株式会社 経営企画本部 嘱託

平成26年6月

株式会社NEC情報システムズ 監査役

平成26年6月

株式会社NECライベックス 監査役

平成28年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

成願 隆史

昭和48年1月4日

平成8年11月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

(注)5

4,500

平成12年5月

公認会計士登録

平成15年8月

ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現 ケネディクス株式会社)入社

平成20年1月

公認会計士成願隆史事務所開設 所長(現任)

平成21年4月

株式会社エプコ 監査役

平成22年7月

当社 監査役(現任)

平成28年3月

株式会社エプコ 取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

株式会社ビーブレイクシステムズ 社外取締役(現任)

監査役

島田 直樹

昭和43年11月23日

平成5年4月

アップルコンピュータ株式会社 入社

(注)5

4,500

平成10年10月

株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社

平成13年9月

株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役(現任)

平成20年6月

株式会社日本M&Aセンター 取締役

平成25年1月

ロキグループホールディングス株式会社(現 株式会社ロキグループ)取締役(現任)

平成25年3月

当社 監査役(現任)

平成27年6月

杉田エース株式会社 取締役(現任)

4,296,100

(注)1.取締役山崎雄一は、社外取締役であります。

2.監査役村木和彦、成願隆史及び島田直樹は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。

4.監査役村木和彦の任期は、平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。

5.監査役成願隆史及び島田直樹の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。

6.常務取締役宮入知喜は、代表取締役阿部公祐の義弟であります。

7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員には、経理部長杉田雅治を選任しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

経営管理本部長

阿部 公祐

1972年11月15日

 

1996年4月

朝日火災海上保険株式会社(現 楽天損害保険株式会社)入社

2000年9月

当社設立 代表取締役

2016年2月

代表取締役 経営管理本部長(現任)

 

(注)3

4,044,100

常務取締役

MFD事業部長

宮入 知喜

1977年10月7日

 

2000年4月

光明理化学工業株式会社 入社

2006年6月

当社入社

2008年1月

取締役 ミールタイム事業部長

2009年4月

取締役 メディア事業部長

2009年6月

取締役 MFD事業部長

2010年1月

取締役 経営管理部長

2010年7月

常務取締役 MFD事業部長(現任)

 

(注)3

201,000

取締役

マーケティング事業部長

利川 美緒

1981年3月3日

 

2001年4月

当社入社

2010年7月

取締役 マーケティング事業部長

2014年10月

取締役 マーケティング事業担当

2015年4月

取締役 マーケティング事業部長(現任)

 

(注)3

42,000

取締役

山崎 雄一

1948年7月12日

 

1971年4月

松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

1996年12月

同社 東北営業部 東北電器営業所長

2000年6月

同社 東部電器営業部 首都圏電器営業所長

2002年12月

同社 東部電器新需要マーケティンググループ長

2005年4月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)転籍

NWM本部新需要マーケティング担当部長

2008年12月

株式会社ヒューレックス アドバイザー

2012年5月

株式会社ワイルド・ライフ・コーポレーション 部長

2016年6月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

村木 和彦

1953年3月24日

 

1976年4月

日本電気株式会社 入社

2003年10月

同社 パーソナルソリューション 企画本部長代理

2005年7月

同社 BIGLOBE事業本部 事業開発統括マネージャー

2005年11月

埼玉日本電気株式会社 経営企画統括部長 兼 経営企画室長

2006年6月

同社 取締役 経営企画室長

2010年4月

同社 取締役 経営企画統括部長

2010年6月

NECフィールディング株式会社 監査役

2014年6月

日本電気株式会社 経営企画本部 嘱託

2014年6月

株式会社NEC情報システムズ 監査役

2014年6月

株式会社NECライベックス 監査役

2016年6月

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

成願 隆史

1973年1月4日

 

1996年11月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2000年5月

公認会計士登録

2003年8月

ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現 ケネディクス株式会社)入社

2008年1月

公認会計士成願隆史事務所開設 所長(現任)

2009年4月

株式会社エプコ 監査役

2010年7月

当社 監査役(現任)

2016年3月

株式会社エプコ 取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月

株式会社ビーブレイクシステムズ 社外取締役(現任)

 

(注)5

4,500

監査役

島田 直樹

1968年11月23日

 

1993年4月

アップルコンピュータ株式会社 入社

1998年10月

株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社

2001年9月

株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役(現任)

2008年6月

株式会社日本M&Aセンター 取締役

2013年1月

ロキグループホールディングス株式会社(現 株式会社ロキグループ)取締役

2013年3月

当社 監査役(現任)

2015年6月

杉田エース株式会社 取締役(現任)

 

(注)5

4,500

4,296,100

(注)1.取締役山崎雄一は、社外取締役であります。

2.監査役村木和彦、成願隆史及び島田直樹は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。

4.監査役村木和彦の任期は、2016年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。

5.監査役成願隆史及び島田直樹の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。

6.常務取締役宮入知喜は、代表取締役阿部公祐の義弟であります。

7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員には、経理部長杉田雅治を選任しております。

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。

 当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての必要な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。

 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 社外取締役山崎雄一は、事業会社において健康・美容商品等ヘルスケア領域のマーケティングに長年携わっており、幅広い経験と見識等を有していることから、法律に関して高い監督機能を期待できると判断し、社外取締役に選任しております。

 社外監査役村木和彦は、事業会社での業務を通じて培われた幅広い経験と見識、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の経営に対する高い監査機能が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役成願隆史は、公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役島田直樹は、経営者であり、コンサルティング・ファームにおいてさまざまな企業に対する経営支援を行っており、企業経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社の経営に対する高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

 また、本書提出日現在、社外監査役成願隆史は当社の株式を4,500株、社外監査役島田直樹は当社の株式を4,500株、それぞれ保有しております。これらの関係以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

 上記の内容から社外取締役及び社外監査役の選任状況については、当社の経営に対し、高い監督・監査機能が発揮され、独立性が担保されていると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査につきましては、内部監査担当者1名が監査を計画的に実施しており、監査結果を代表取締役に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。

 社外取締役による監督及び監査役監査につきましては、社外取締役、社外監査役がそれぞれの役割に応じて、取締役会への出席、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の監査を行っております。

 会計監査につきましては、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査業務を委嘱しております。

 なお、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

阿部 公祐

1972年11月15日

 

1996年4月

朝日火災海上保険株式会社(現 楽天損害保険株式会社)入社

2000年9月

当社設立 代表取締役

2016年2月

代表取締役 経営管理本部長

2020年6月

代表取締役(現任)

 

(注)3

4,044,100

常務取締役

MFD事業部長

宮入 知喜

1977年10月7日

 

2000年4月

光明理化学工業株式会社 入社

2006年6月

当社入社

2008年1月

取締役 ミールタイム事業部長

2009年4月

取締役 メディア事業部長

2009年6月

取締役 MFD事業部長

2010年1月

取締役 経営管理部長

2010年7月

常務取締役 MFD事業部長(現任)

 

(注)3

180,000

取締役

マーケティング事業部長

利川 美緒

1981年3月3日

 

2001年4月

当社入社

2010年7月

取締役 マーケティング事業部長

2014年10月

取締役 マーケティング事業担当

2015年4月

取締役 マーケティング事業部長(現任)

 

(注)3

78,300

取締役

経営管理本部長

茅野 智憲

1983年10月16日

 

2008年12月

あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2012年9月

公認会計士登録

2013年3月

当社入社

2016年9月

人事総務部長

2020年6月

取締役 経営管理本部長(現任)

 

(注)3

8,400

取締役

山崎 雄一

1948年7月12日

 

1971年4月

松下電工株式会社(現 パナソニック株式会社)入社

1996年12月

同社 東北営業部 東北電器営業所長

2000年6月

同社 東部電器営業部 首都圏電器営業所長

2002年12月

同社 東部電器新需要マーケティンググループ長

2005年4月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)転籍

NWM本部新需要マーケティング担当部長

2008年12月

株式会社ヒューレックス アドバイザー

2012年5月

株式会社ワイルド・ライフ・コーポレーション 部長

2016年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

村木 和彦

1953年3月24日

 

1976年4月

日本電気株式会社 入社

2003年10月

同社 パーソナルソリューション 企画本部長代理

2005年7月

同社 BIGLOBE事業本部 事業開発統括マネージャー

2005年11月

埼玉日本電気株式会社 経営企画統括部長 兼 経営企画室長

2006年6月

同社 取締役 経営企画室長

2010年4月

同社 取締役 経営企画統括部長

2010年6月

NECフィールディング株式会社 監査役

2014年6月

日本電気株式会社 経営企画本部 嘱託

2014年6月

株式会社NEC情報システムズ 監査役

2014年6月

株式会社NECライベックス 監査役

2016年6月

当社 常勤社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

成願 隆史

1973年1月4日

 

1996年11月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所

2000年5月

公認会計士登録

2003年8月

ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現 ケネディクス株式会社)入社

2008年1月

公認会計士成願隆史事務所開設 所長(現任)

2009年4月

株式会社エプコ 監査役

2010年7月

当社 社外監査役(現任)

2016年3月

株式会社エプコ 社外取締役(監査等委員)

2017年9月

株式会社ビーブレイクシステムズ 社外取締役(現任)

 

(注)5

4,500

監査役

島田 直樹

1968年11月23日

 

1993年4月

アップルコンピュータ株式会社 入社

1998年10月

株式会社ボストンコンサルティンググループ 入社

2001年9月

株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役(現任)

2008年6月

株式会社日本M&Aセンター 取締役

2013年1月

ロキグループホールディングス株式会社(現 株式会社ロキグループ)取締役

2013年3月

当社 社外監査役(現任)

2015年6月

杉田エース株式会社 社外取締役(現任)

 

(注)5

4,500

4,319,800

(注)1.取締役山崎雄一は、社外取締役であります。

2.監査役村木和彦、成願隆史及び島田直樹は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。

4.監査役村木和彦の任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。

5.監査役成願隆史及び島田直樹の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時であります。

6.常務取締役宮入知喜は、代表取締役阿部公祐の義弟であります。

7.当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員には、経理部長杉田雅治を選任しております。

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。

 当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての必要な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としております。

 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 社外取締役山崎雄一は、事業会社において健康・美容商品等ヘルスケア領域のマーケティングに長年携わっており、幅広い経験と見識等を有していることから、法律に関して高い監督機能を期待できると判断し、社外取締役に選任しております。

 社外監査役村木和彦は、事業会社での業務を通じて培われた幅広い経験と見識、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有していることから、当社の経営に対する高い監査機能が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役成願隆史は、公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役島田直樹は、経営者であり、コンサルティング・ファームにおいてさまざまな企業に対する経営支援を行っており、企業経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、当社の経営に対する高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

 また、本書提出日現在、社外監査役成願隆史は当社の株式を4,500株、社外監査役島田直樹は当社の株式を4,500株、それぞれ保有しております。これらの関係以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

 上記の内容から社外取締役及び社外監査役の選任状況については、当社の経営に対し、高い監督・監査機能が発揮され、独立性が担保されていると認識しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査につきましては、内部監査担当者1名が監査を計画的に実施しており、監査結果を代表取締役に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。

 社外取締役による監督及び監査役監査につきましては、社外取締役、社外監査役がそれぞれの役割に応じて、取締役会への出席、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の監査を行っております。

 会計監査につきましては、会計監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、監査業務を委嘱しております。

 なお、監査役会、内部監査担当者、会計監査人は、相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

社外役員の選任

2018/7/62019/7/52020/7/3選任の理由
山崎 雄一同氏は、事業会社において健康・美容商品等ヘルスケア領域のマーケティングに長年携われ、幅広い経験と見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考え、社外取締役に選任しております。 また、同氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立した立場で経営を監視・監督いただけるものとして、独立役員に指定しております。