ラクト・ジャパン【3139】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/12018/2/282018/12/182019/3/62019/10/152020/2/27
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人5人5人5人
社外役員数3人3人3人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

(代表取締役)

経営全般

八住 繁

昭和24年1月12日生

昭和49年4月 株式会社東食入社

平成10年9月 当社入社

平成11年1月 当社代表取締役社長就任

平成29年2月 当社代表取締役会長就任(現任)

平成29年10月 丸市株式会社社外取締役(現任)

(注)1

137,600

取締役社長

(代表取締役)

経営全般

三浦 元久

昭和29年9月25日生

昭和53年4月 株式会社東食入社

平成11年1月 当社入社

平成20年6月 当社執行役員

       営業第一本部長兼

              LACTO ASIA PTE LTD.

              Managing Director

平成23年2月 当社取締役就任

平成26年4月 当社取締役営業部門・関係会社

管掌

平成29年2月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)1

118,300

取締役

コーポレート

スタッフ部門

管掌

前川 昌之

昭和32年10月6日生

昭和55年4月 株式会社東食入社

平成12年4月 当社入社

平成23年3月 当社執行役員管理本部長

平成25年2月 当社取締役管理本部長就任

平成25年3月 当社取締役管理本部管掌

平成26年4月 当社取締役コーポレートスタッフ部門管掌(現任)

(注)1

74,200

取締役

営業部門・

アジア事業・

関係会社管掌

鋤納 康治

昭和31年10月13日生

昭和54年4月 株式会社東食入社

平成15年6月 当社入社

平成23年3月 当社執行役員営業第二本部長

平成24年4月 当社執行役員食肉食材本部長

平成26年2月 当社取締役食肉食材本部長

       就任

平成26年3月 当社取締役兼

       LACTO ASIA PTE LTD.

       Managing Director

平成26年4月 当社取締役アジア事業管掌兼LACTO ASIA PTE LTD.

       Managing Director

平成29年2月 当社取締役営業部門・アジア事業

       ・関係会社管掌兼

       LACTO ASIA PTE LTD.

       Managing Director(現任)

(注)1

11,000

取締役

(注)4

相馬 義比古

昭和25年4月19日生

昭和48年4月 日本冷蔵株式会社入社

        (現株式会社ニチレイ)

平成11年6月 同社取締役 広域営業部長

平成17年4月 同社取締役執行役員

平成19年4月 同社取締役常務執行役員

平成19年6月 同社取締役専務執行役員

平成23年6月 株式会社帝国ホテルキッチン

          代表取締役社長

平成27年6月 株式会社帝国ホテルキッチン

          代表取締役社長退任

平成27年7月 当社顧問

平成28年2月 当社社外取締役 就任(現任)

平成28年6月 株式会社ナックスナカムラ

        代表取締役社長(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)4

髙木 伸行

昭和28年2月25日生

昭和52年4月 野村證券株式会社入社

平成9年6月 同社金融研究所 企業調査部長

平成10年12月 同社引受審査部長

平成16年7月 同社金融経済研究所企業調査部長

平成19年7月 同社金融経済研究所長兼投資調査部長

平成21年2月 同社グローバルリサーチ本部

       リサーチ・マネージング・ダイレター

平成25年2月 野村證券株式会社退職

平成25年3月 株式会社エラン 社外監査役(現任)

平成25年6月 名糖運輸株式会社 社外監査役

平成27年10月 株式会社C&Fロジホールディングス

       社外監査役 (現任)

平成27年10月 当社顧問

平成28年2月 当社社外取締役 就任(現任)

平成29年5月 株式会社ロッテ 顧問 (現任)

(注)1

取締役

(注)4

原 直史

昭和28年5月30日生

昭和53年4月 ソニー株式会社入社

平成7年1月 同社広報センター・広報室

       担当部長

平成9年1月 同社広報センター・コーポレート広報室長

平成11年1月 同社ブロードキャスト&

       プロフェッショナルカンパニー

       地域マーケティング部統括部長

平成12年6月 ソニー・ブロードキャスト&

       プロフェッショナル

       ラテンアメリカ社長

平成14年4月 ソニー(㈱)ブランド戦略室長

平成15年4月 同社渉外部統括部長

平成17年6月 同社業務執行役員SVP

       広報・渉外担当

平成18年2月 同社業務執行役員SVP

       兼務CSR担当

平成18年4月 同社業務執行役員SVP

       兼務 関西担当

平成21年6月 ソニー株式会社退職

平成21年8月 株式会社ゼンショー執行役員

       グループコミュニケーション本部長

平成22年7月 グラクソ・スミスクライン株式会社 Japan Management Committeeメンバー

       コミュニケーション部門長

平成25年9月 (現)国立研究開発法人産業技術総合研究所 特別顧問

平成26年4月 同研究所 企画本部特別補佐

       (現任)

平成26年7月 サンデンホールデイングス株式会社 顧問

平成29年1月 当社顧問

平成29年2月 当社社外取締役(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

鎌倉 喜一郎

昭和28年6月19日生

昭和52年4月 株式会社東食入社

平成11年7月 当社入社

平成17年4月 LACTO JAPAN(ASIA)PTE LTD. MANAGING DIRECTOR

平成19年5月 当社営業第二本部事業開発室

       チームリーダー

平成21年4月 当社事業開発室長

平成24年12月 当社事業開発室長兼内部監査担当

平成25年4月 当社執行役員事業開発室長兼

       内部監査担当

平成27年12月 当社執行役員海外事業室長兼

       内部監査室

平成29年2月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)3

121,500

監査役

(注)5

山本 和夫

昭和23年3月11日生

昭和46年4月 監査法人池田昇一事務所入所

平成2年10月 センチュリー監査法人代表社員

       (現新日本有限責任監査法人)

平成22年7月 公認会計士・税理士山本会計事務所

       所長 就任(現任)

平成23年9月 株式会社森傅 社外監査役

       (現任)

平成23年9月 日本リファイン株式会社 監査役

平成24年6月 株式会社ピーシーデポコーポレー

       ション 社外監査役(現任)

平成26年9月 当社社外監査役 就任(現任)

平成28年6月 カーリットホールデイングス

       株式会社 社外取締役就任(現任)

(注)2

監査役

(注)5

鈴木 康司

昭和21年1月19日生

昭和43年4月 大蔵省(現財務省)入省

昭和62年7月 同省関税局監視課長

昭和63年7月 東京国税局総務部長

平成6年7月 同省理財局審議官

平成7年7月 同省関東財務局長

平成8年1月 同省退官

平成9年1月 内外政策研究会代表

平成14年10月 鈴木康司法律事務所所長

       就任(現任)

平成26年3月 インテリジェントウィル

       パワー株式会社 社外監査役

       就任(現任)

平成27年2月 当社社外監査役就任(現任)

平成27年6月 越後交通株式会社

       社外取締役就任(現任)

平成28年10月 DATUM STUDIO株式会社

       社外監査役就任(現任)

(注)2

462,600

 

(注)1.平成29年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。

   2.平成27年6月26日開催の臨時株主総会の終結の時から平成30年11月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。

3.平成29年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年11月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。

.取締役 相馬 義比古、髙木 伸行および原 直史は、社外取締役であります。

   5.監査役 山本 和夫および鈴木 康司は、社外監査役であります。

5【役員の状況】

男性 8名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

経営全般

三浦 元久

1954年9月25日生

1978年4月 株式会社東食入社

1999年1月 当社入社

2008年6月 当社執行役員

       営業第一本部長兼

              LACTO ASIA PTE LTD.

              Managing Director

2011年2月 当社取締役

2014年4月 当社取締役営業部門・関係会社

管掌

2017年2月 当社代表取締役社長(現任)

(注)1

118,300

取締役

コーポレート

スタッフ部門

管掌

前川 昌之

1957年10月6日生

1980年4月 株式会社東食入社

2000年4月 当社入社

2011年3月 当社執行役員管理本部長

2013年2月 当社取締役管理本部長

2013年3月 当社取締役管理本部管掌

2014年4月 当社取締役コーポレートスタッフ部門管掌(現任)

(注)1

74,200

取締役

営業部門・

アジア事業・

関係会社管掌

鋤納 康治

1956年10月13日生

1979年4月 株式会社東食入社

2003年6月 当社入社

2011年3月 当社執行役員営業第二本部長

2012年4月 当社執行役員食肉食材本部長

2014年2月 当社取締役食肉食材本部長

2014年3月 当社取締役兼

       LACTO ASIA PTE LTD.

       Managing Director

2014年4月 当社取締役アジア事業管掌兼

       LACTO ASIA PTE LTD.

       Managing Director

2017年2月 当社取締役営業部門・アジア事業

       ・関係会社管掌兼

       LACTO ASIA PTE LTD.

       Managing Director

2018年3月 当社取締役営業部門・アジア事業

       ・関係会社管掌(現任)

(注)1

11,000

取締役

(注)3

相馬 義比古

1950年4月19日生

1973年4月 日本冷蔵株式会社入社

        (現株式会社ニチレイ)

1999年6月 同社取締役広域営業部長

2005年4月 同社取締役執行役員

2007年4月 同社取締役常務執行役員

2007年6月 同社取締役専務執行役員

2011年6月 株式会社帝国ホテルキッチン

          代表取締役社長

2015年6月 株式会社帝国ホテルキッチン

          代表取締役社長退任

2015年7月 当社顧問

2016年2月 当社社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社ナックスナカムラ

      (現 株式会社ナックス)

      代表取締役社長(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)3

原 直史

1953年5月30日生

1978年4月 ソニー株式会社入社

1997年1月 同社広報センター・コーポレート広報室長

1999年1月 同社ブロードキャスト&

       プロフェッショナルシステムカンパニー

       地域マーケティング部統括部長

2000年6月 ソニー・ブロードキャスト&

       プロフェッショナル

       ラテンアメリカ社長

2002年4月 ソニー(㈱)ブランド戦略室長

2003年4月 同社渉外部統括部長

2005年6月 同社業務執行役員SVP

       広報・渉外担当

2006年2月 同社業務執行役員SVP

       兼務CSR担当

2006年4月 同社業務執行役員SVP

       兼務 関西担当

2009年6月 ソニー株式会社退職

2009年8月 株式会社ゼンショー執行役員

       グループコミュニケーション本部長

2010年7月 グラクソ・スミスクライン株式会社 Japan Management Committeeメンバー

       コミュニケーション部門長

2013年9月 (現)国立研究開発法人産業技術総合研究所 特別顧問

2014年4月 同研究所 企画本部特別補佐(現任)

2017年1月 当社顧問

2017年2月 当社社外取締役(現任)

2018年4月 サンデンホールディングス株式会社顧問

       (現任)

(注)1

常勤監査役

鎌倉 喜一郎

1953年6月19日生

1977年4月 株式会社東食入社

1999年7月 当社入社

2005年4月 LACTO JAPAN(ASIA)PTE LTD.

      MANAGING DIRECTOR

2007年5月 当社営業第二本部事業開発室

       チームリーダー

2009年4月 当社事業開発室長

2012年12月 当社事業開発室長兼内部監査担当

2013年4月 当社執行役員事業開発室長兼

       内部監査担当

2015年12月 当社執行役員海外事業室長兼

       内部監査室

2017年2月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)2

121,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)4

寶賀 寿男

1946年4月17日生

1969年7月 大蔵省(現財務省)入省

1989年6月 国税庁酒税課長

1992年6月 大蔵省(現財務省)理財局国有財産統括課長

1993年6月 富山県副知事

1995年7月 大蔵省(現財務省)理財局たばこ塩事業審議官

1996年7月 同省東京税関長

1997年7月 同省大臣官房審議官(関税局担当)

1998年7月 同省退官

1998年7月 中小企業信用保険公庫理事

1999年7月 中小企業総合事業団理事兼中小企業大学校長

2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所

2005年4月 同風会法律事務所(現任)

2019年2月 当社社外監査役就任(現任)

(注)3

監査役

(注)4

坂本 裕子

1954年7月30日生

1984年10月 監査法人中央会計事務所入所

       (最終名称:みすず監査法人)

1988年3月 公認会計士登録

2001年7月 中央青山監査法人代表社員

       (最終名称:みすず監査法人)

2006年6月 みすず監査法人理事

2007年7月 監査法人A&Aパートナーズ代表社員

       (現パートナー)(現任)

2011年11月 税理士登録

2013年6月 (株)小森コーポレーション社外監査役(現任)

2019年2月 当社社外監査役就任(現任)

(注)3

325,000

 

(注)1.2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。

2.2017年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。

3.2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会の終結の時まででありま

す。

.取締役 相馬 義比古および原 直史は、社外取締役であります。

.監査役 寶賀 寿男および坂本 裕子は、社外監査役であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1

  名を選任しております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

有賀 美典

1964年7月19日生

1989年10月 中央新光監査法人入所

      (最終名称:みすず監査法人)

1994年3月 公認会計士登録

1995年10月 プライスウォーターハウスクーパースLLP

2000年9月 中央青山監査法人

      (最終名称:みすず監査法人)

2001年4月 同法人社員

2004年9月 公認会計士有賀美典事務所(現任)

2004年9月 税理士酒巻敬二事務所

2005年1月 税理士登録

2011年9月 アクティビア・プロパティーズ投資法人監督

      役員(現任)

2013年1月 税理士有賀美典事務所(現任)

2016年6月 株式会社アキレス社外監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

経営全般

三浦 元久

1954年9月25日

1978年4月 株式会社東食入社

1999年1月 当社入社

2008年6月 当社執行役員

       営業第一本部長兼

              LACTO ASIA PTE LTD.

              Managing Director

2011年2月 当社取締役

2014年4月 当社取締役営業部門・関係会社

       管掌

2017年2月 当社代表取締役社長(現任)

(注)1

240,290

取締役

コーポレート

スタッフ部門

管掌

前川 昌之

1957年10月6日

1980年4月 株式会社東食入社

2000年4月 当社入社

2011年3月 当社執行役員管理本部長

2013年2月 当社取締役管理本部長

2013年3月 当社取締役管理本部管掌

2014年4月 当社取締役コーポレートスタッフ部門管掌(現任)

(注)1

150,258

取締役

営業部門・

アジア事業・

関係会社管掌

鋤納 康治

1956年10月13日

1979年4月 株式会社東食入社

2003年6月 当社入社

2011年3月 当社執行役員営業第二本部長

2012年4月 当社執行役員食肉食材本部長

2014年2月 当社取締役食肉食材本部長

2014年3月 当社取締役兼

       LACTO ASIA PTE LTD.

       Managing Director

2014年4月 当社取締役アジア事業管掌兼

       LACTO ASIA PTE LTD.

       Managing Director

2017年2月 当社取締役営業部門・アジア事業

       ・関係会社管掌兼

       LACTO ASIA PTE LTD.

       Managing Director

2018年3月 当社取締役営業部門・アジア事業

       ・関係会社管掌(現任)

(注)1

23,758

取締役

(注)4

相馬 義比古

1950年4月19日

1973年4月 日本冷蔵株式会社入社

        (現株式会社ニチレイ)

1999年6月 同社取締役広域営業部長

2005年4月 同社取締役執行役員

2007年4月 同社取締役常務執行役員

2007年6月 同社取締役専務執行役員

2011年6月 株式会社帝国ホテルキッチン

          代表取締役社長

2015年6月 株式会社帝国ホテルキッチン

          代表取締役社長退任

2015年7月 当社顧問

2016年2月 当社社外取締役(現任)

2016年6月 株式会社ナックスナカムラ

      (現 株式会社ナックス)

      代表取締役社長(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)4

原 直史

1953年5月30日

1978年4月 ソニー株式会社入社

1997年1月 同社広報センター・コーポレート広報室長

1999年1月 同社ブロードキャスト&

       プロフェッショナルシステムカンパニー

       地域マーケティング部統括部長

2000年6月 ソニー・ブロードキャスト&

       プロフェッショナル

       ラテンアメリカ社長

2002年4月 ソニー株式会社 ブランド戦略室長

2003年4月 同社渉外部統括部長

2005年6月 同社業務執行役員SVP

       広報・渉外担当

2006年2月 同社業務執行役員SVP

       兼務CSR担当

2006年4月 同社業務執行役員SVP

       兼務 関西担当

2009年6月 ソニー株式会社退職

2009年8月 株式会社ゼンショー執行役員

       グループコミュニケーション本部長

2010年7月 グラクソ・スミスクライン株式会社 Japan Management Committeeメンバー

       コミュニケーション部門長

2013年9月 (現)国立研究開発法人産業技術総合研究所 特別顧問

2014年4月 同研究所 企画本部特別補佐(現任)

2017年1月 当社顧問

2017年2月 当社社外取締役(現任)

2018年4月 サンデンホールディングス株式会社顧問

(注)1

常勤監査役

鎌倉 喜一郎

1953年6月19日

1977年4月 株式会社東食入社

1999年7月 当社入社

2005年4月 LACTO JAPAN(ASIA)PTE LTD.

      MANAGING DIRECTOR

2007年5月 当社営業第二本部事業開発室

       チームリーダー

2009年4月 当社事業開発室長

2012年12月 当社事業開発室長兼内部監査担当

2013年4月 当社執行役員事業開発室長兼

       内部監査担当

2015年12月 当社執行役員海外事業室長兼

       内部監査室

2017年2月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)2

243,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(注)5

寶賀 寿男

1946年4月17日

1969年7月 大蔵省(現財務省)入省

1989年6月 国税庁酒税課長

1992年6月 大蔵省(現財務省)理財局国有財産総括課長

1993年6月 富山県副知事

1995年7月 大蔵省(現財務省)理財局たばこ塩事業審議官

1996年7月 同省東京税関長

1997年7月 同省大臣官房審議官(関税局担当)

1998年7月 同省退官

1998年7月 中小企業信用保険公庫理事

1999年7月 中小企業総合事業団理事兼中小企業大学校長

2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所

2005年4月 同風会法律事務所(現任)

2019年2月 当社社外監査役就任(現任)

(注)3

監査役

(注)5

坂本 裕子

1954年7月30日

1984年10月 監査法人中央会計事務所入所

       (最終名称:みすず監査法人)

1988年3月 公認会計士登録

2001年7月 中央青山監査法人代表社員

       (最終名称:みすず監査法人)

2006年6月 みすず監査法人理事

2007年7月 監査法人A&Aパートナーズ代表社員

2011年11月 税理士登録

2013年6月 (株)小森コーポレーション社外監査役(現任)

2019年2月 当社社外監査役就任(現任)

2019年4月 預金保険機構監事(現任)

2019年10月 坂本裕子公認会計士事務所所長(現任)

(注)3

657,306

 

(注)1.2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。

2.2017年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までで

あります。

3.2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会の終結の時まででありま

す。

.取締役 相馬 義比古および原 直史は、社外取締役であります。

.監査役 寶賀 寿男および坂本 裕子は、社外監査役であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役

  名を選任しております。

  補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

有賀 美典

1964年7月19日生

1989年10月 中央新光監査法人入所

      (最終名称:みすず監査法人)

1994年3月 公認会計士登録

1995年10月 プライスウォーターハウスクーパースLLP

2000年9月 中央青山監査法人

      (最終名称:みすず監査法人)

2001年4月 同法人社員

2004年9月 公認会計士有賀美典事務所(現任)

2004年9月 税理士酒巻敬二事務所

2005年1月 税理士登録

2011年9月 アクティビア・プロパティーズ投資法人監督

      役員(現任)

2013年1月 税理士有賀美典事務所(現任)

2016年6月 株式会社アキレス社外監査役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

(イ)社外取締役

氏名

当社との利害関係および当社の企業統治において果たす機能・役割

相馬 義比古

2016年2月24日就任)

相馬氏が役員を務める会社と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、相馬氏は、食品業界における経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。その経験と見識を活かし、当社経営に関する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言をいただけるものと考えております。

原 直史

(2017年2月24日就任)

原氏が関与する法人と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、原氏は、大手事業会社における長年にわたる広報・IR業務の経験や知見さらには経営幹部としてエレクトロニクス産業をはじめとする複数の業界経験を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営全般に関する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言をいただけるものと考えております。

 

(ロ)社外監査役

氏名

当社との利害関係および当社の企業統治において果たす機能・役割

寶賀 寿男

2019年2月26日就任)

寶賀氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。寶賀氏は、弁護士として活動を続けられ、また財務省(旧大蔵省)等における行政官としての豊富な経験もあることから、幅広い知見を有しております。当社の経営に対し、法的観点かつ様々な視点から適時助言をいただくことは、当社の経営の健全性に寄与するものと考えております。

坂本 裕子

(2019年2月26日就任)

坂本氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。坂本氏は、公認会計士として長年活動を続けられ、監査法人での経験も長いことから、企業の財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。当社の経営に対し、財務・会計の視点から適時助言をいただくことは、当社の財務・会計の健全性に寄与するものと考えております。

 

 (社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容)

 当社は、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める「独立役員」の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に定める独立性基準)を参考に、独立性の確保を重視することとしております。なお、当社では、以下のものに該当しないことを判断基準とすることをあらかじめ定めております。

 

1.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

 上記において「当社を主要な取引先とする者」とは、直近3事業年度のいずれかにおける当社との

取引において当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者を

いう。

 

2.当社の主要な取引先又はその業務執行者

 上記において「当社の主要な取引先」とは、直近3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の

売上高が当社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。

 

3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

 上記において「多額の金銭」とは、当該金銭を得ている者が個人の場合には、過去3年間の平均で年

1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、

又は当該団体の連結売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう。

 

4.当社の会計監査人の代表社員または社員、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の

会計専門家

 

5.当社の主要な株主又はその業務執行者

 上記において「主要な株主」とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいう。

 

 

6.当社が多額の寄付を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者

 上記において、「多額の寄付」とは、直近の3事業年度の平均で年間2,000万円を超える金額の寄付をいう。

 

7.当社の主要借入先若しくはその親会社又はそれらの業務執行者

 上記において、当社の「主要借入先」とは、当社の借入額が連結総資産の2%を超える借入先をいう。

 

8.就任前10年間のいずれかの時期において、当社又は当社の子会社の業務執行者であった者

 

9.当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者

 

10.就任時点において前記1,2又は3に該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期に

おいて、当該団体に所属していた者

 

11.就任前3年間のいずれかの時期において上記4に該当していた者

 

12.就任時点において前記6に該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、

該団体に所属していた者

 

13.就任前3年間のいずれかの時期において、前記5又は7のいずれかに該当していた者

 

14.次の(A)から(D)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

 (A)上記1から3のいずれか、または10若しくは11に掲げる者(ただし、1及び2については、業務執行

 取締役、執行役及び執行役員を重要な者とみなす。また、10については、団体に所属する者の場合、

 当該団体の社員及びパートナー、11については社員、パートナーその他当社グループの監査を直接

 担当する会計専門家を重要な者とみなす。)

 (B)当社の子会社の業務執行者

 (C)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する

 場合に限る。)

 (D)就任前1年間のいずれかの時期において前(B)、(C)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立

 役員として指定する場合にあっては、業務執行でない取締役を含む)に該当した者

 

 *1.「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。

 *2.「近親者」とは二親等以内の親族をいう。

 

 なお、現在の社外取締役2名、及び社外監査役2名については、いずれも東京証券取引所が定める「独立役員」の要件及び上記の判断基準を満たしており、それら全員を、当社が上場している東京証券取引所に独立役員として届出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役および社外監査役は、取締役会、監査役会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査および会計監査の結果について報告を受けております。社外監査役と常勤監査役とは常に連携をとり、内部監査室・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監査に必要な情報を共有しております。また、内部監査室及び会計監査人は主要な監査結果について、社外監査役に報告しております。社外監査役は、これらの情報を活用し、取締役会において経営の監視・監査を行って

おります。

 

社外役員の選任

2017/5/12018/2/282018/12/182019/3/62019/10/152020/2/27選任の理由
相馬 義比古食品業界における経営者としての豊富な経験や幅広い知識を有しておられ、その経験と見識を活かし、当社経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言をいただきたいため、社外取締役として選任いたしました。 また、同氏は東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の厳格な独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在していないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
原 直史大手事業会社における長年にわたる広報・IR業務の経験や知見、さらには経営幹部としてエレクトロニクス産業をはじめとする複数の業界経験から幅広い視野で当社の経営全般における有益な助言や公正な立場から経営の監督を遂行いただけると判断したため、社外取締役として選任いたしました。 また、同氏は東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の厳格な独立性基準を満たしており、当社との間に特別な利害関係は存在していないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しています。
髙木 伸行---当社の企業理念及び社会的使命に共感していただけるとともに、証券会社における調査業務の経験や知見から透明性及び健全性の高い経営体制の確立を図るうえでの有益な助言や客観的な経営の監督を遂行いただきたいため、社外取締役として選任いたしました。