イデアインターナショナル【3140】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282019/9/30
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数4人7人
社外役員数-1人
役員数(定款)11人11人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任していない選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
社長
(代表取締役)

森 正人

昭和29年11月18日

昭和54年4月

住友化学工業株式会社入社

(注)1

昭和57年4月

株式会社マックス入社

平成5年10月

同社取締役就任

平成14年7月

株式会社富士薬品入社

平成16年1月

カルフール・ジャパン株式会社入社

平成17年1月

株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社

平成17年3月

同社代表取締役就任

平成20年8月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)事業推進部長就任

平成21年3月

株式会社弘乳舎監査役就任

平成21年6月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)取締役就任(現任)

平成21年6月

旧健康コーポレーション株式会社取締役就任

平成21年9月

株式会社ジャパンギャルズ取締役就任

平成23年12月

ミウ・コスメティックス株式会社代表取締役就任

平成25年9月

当社取締役就任

平成26年9月

当社代表取締役社長就任(現任)

取締役

マーケティング&セールス本部長

星野 智則

昭和49年5月22日

平成9年4月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)入社

(注)1

平成14年10月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社

平成18年4月

株式会社ワールドヘルスシステム入社

平成19年7月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)入社

平成19年9月

株式会社ジャパンギャルズ取締役就任

平成25年4月

株式会社JG Beauty(現株式会社ジャパンギャルズSC)取締役就任

平成26年9月

当社取締役マーケティング&セールス本部長就任(現任)

取締役

経営情報
部長

松原 元成

昭和37年8月17日

昭和62年4月

アメリカンファミリー生命保険会社入社

(注)1

105,900

平成3年1月

株式会社マルマン入社

平成6年9月

同社AAS企画本部長就任

平成7年6月

同社取締役就任

平成8年4月

株式会社エムアンドシー入社

平成8年9月

株式会社シタシオンジャパン入社

平成10年12月

同社取締役就任

平成12年9月

当社入社

平成12年9月

当社取締役管理本部長就任

平成15年9月

当社取締役経営管理部長就任

平成19年2月

当社常務取締役経営管理部長就任

平成21年9月

株式会社クレアベルデ取締役就任

平成22年7月

当社常務取締役管理本部長兼経営管理部長就任

平成25年11月

当社常務取締役経営情報本部長就任

平成26年5月

当社常務取締役経営情報部長就任

平成26年9月

当社取締役経営情報部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数(株)

取締役

瀬戸 健

昭和53年5月1日

平成14年7月

個人事業主としてパソコン教材の販売代行を行う。

(注)1

平成15年4月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)設立
代表取締役社長就任(現任)

平成19年3月

株式会社ジャパンギャルズ取締役就任

平成19年7月

株式会社弘乳舎取締役就任

平成19年9月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)から分割により旧健康コーポレーション株式会社を設立、代表取締役就任

平成23年12月

株式会社アスティ(現株式会社ジャパンギャルズSC)取締役就任

平成24年2月

グローバルメディカル研究所株式会社(現RIZAP株式会社)代表取締役就任(現任)

平成24年3月

エムシーツー株式会社取締役就任

平成24年3月

ITグループ株式会社取締役就任

平成24年4月

株式会社エンジェリーベ取締役就任

平成24年9月

同社代表取締役就任(現任)

平成24年9月

株式会社アスティ(現株式会社ジャパンギャルズSC)代表取締役就任

平成25年4月

株式会社JG Beauty(現株式会社ジャパンギャルズSC)代表取締役就任

平成25年8月

 

日本リレント化粧品株式会社(現株式会社イデアインターナショナル)代表取締役就任

平成25年8月

健康フードサービス株式会社(現RIZAPイノベーションズ株式会社)代表取締役就任(現任)

平成25年9月

当社取締役就任(現任)

平成25年9月

株式会社馬里邑取締役就任

平成26年2月

株式会社ゲオディノス(現SDエンターテイメント株式会社)取締役就任(現任)

平成27年7月

健康コミュニケーションズ代表取締役就任(現任)

平成27年7月

健康製薬株式会社代表取締役就任(現任)

平成28年4月

RIZAP ENGLISH株式会社代表取締役就任(現任)

平成28年7月

健康コーポレーション株式会社代表取締役就任(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数(株)

取締役

加藤 健生

昭和38年11月26日

昭和62年4月

株式会社リクルート入社

(注)1

平成7年7月

株式会社ハナマサ入社

平成15年2月

株式会社エスネットワークス入社

平成18年7月

同社監査役就任

平成20年4月

株式会社フラグシップ取締役就任

平成20年12月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)取締役就任(現任)

平成21年4月

株式会社フラグシップAM取締役就任

平成23年5月

株式会社弘乳舎取締役就任

平成23年12月

株式会社アスティ(現株式会社ジャパンギャルズSC)取締役就任(現任)

平成24年2月

ミウ・コスメティックス株式会社取締役就任

平成25年9月

当社取締役就任(現任)

平成26年7月

株式会社アンティローザ取締役就任(現任)

平成28年2月

株式会社タツミプランニング取締役就任(現任)

平成28年7月

健康コーポレーション株式会社取締役就任

平成29年6月

株式会社ジャパンギャルズ取締役就任(現任)

平成29年6月

株式会社パスポート取締役監査等委員就任(現任)

 

監査役
(常勤)

丸山 定雄

昭和16年7月29日

昭和35年4月

クスダ事務機株式会社入社

(注)2

4,000

昭和46年8月

キヤノン事務機販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社

昭和57年1月

同社中央第一営業部副部長

昭和58年7月

同社城東営業部部長

平成2年7月

同社大阪北営業部部長

平成4年7月

同社東京販売部業務部長

平成13年7月

同社嘱託

平成15年9月

当社監査役就任(現任)

監査役

岩城 健

昭和27年7月30日

昭和52年12月

公認会計士辻会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所

(注)2

5,000

昭和63年12月

税理士登録

平成13年9月

岩城税理士事務所開設・所長(現任)

平成17年6月

当社監査役就任(現任)

平成24年6月

公益財団法人日本サッカー協会監事就任(現任)

監査役

榎本 一久

昭和50年3月19日

平成10年4月

最高裁判所司法研修所 司法修習生

(注)2

平成12年4月

新銀座法律事務所 勤務弁護士

平成12年8月

銀座シティ法律事務所 勤務弁護士

平成17年4月

シティ法律事務所 勤務弁護士

平成19年9月

リーマン・ブラザーズ証券株式会社 ヴァイスプレジデント(法務部所属)

平成20年12月

弁護士法人榎本・寺原法律事務所 (現 弁護士法人東京表参道法律事務所)代表社員(現任)

平成26年9月

当社監査役就任(現任)

114,900

 

 

 

(注) 1 取締役の任期は、平成29年9月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役の任期は、平成27年9月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役丸山定雄、岩城健及び榎本一久は、社外監査役であります。

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
社長
(代表取締役)

森 正人

昭和29年11月18日

昭和54年4月

住友化学工業株式会社入社

昭和57年4月

株式会社マックス入社

平成5年10月

同社取締役

平成14年7月

株式会社富士薬品入社

平成16年1月

カルフール・ジャパン株式会社入社

平成17年1月

株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社

平成17年3月

同社代表取締役

平成20年8月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)事業推進部長

平成21年3月

株式会社弘乳舎監査役

平成21年6月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)取締役(現任)

平成21年6月

旧健康コーポレーション株式会社取締役

平成21年9月

株式会社ジャパンギャルズ取締役

平成23年12月

ミウ・コスメティックス株式会社代表取締役

平成25年9月

当社取締役

平成26年9月

当社代表取締役社長(現任)

平成30年4月

株式会社シカタ取締役

平成30年5月

株式会社シカタ代表取締役会長(現任)

(重要な兼職の状況)

RIZAPグループ株式会社取締役

株式会社シカタ代表取締役会長

 

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

マーケティング&セールス本部長

星野 智則

昭和49年5月22日

平成9年4月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)入社

平成14年10月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社

平成18年4月

株式会社ワールドヘルスシステム入社

平成19年7月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)入社

平成19年9月

株式会社ジャパンギャルズ取締役

平成25年4月

株式会社JG Beauty(現株式会社ジャパンギャルズSC)取締役

平成26年9月

当社取締役マーケティング&セールス本部長(現任)

平成30年4月

株式会社シカタ取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社シカタ取締役

(注)1

3,200

 

取締役

経営情報
部長

松原 元成

昭和37年8月17日

昭和62年4月

アメリカンファミリー生命保険会社入社

平成3年1月

株式会社マルマン入社

平成6年9月

同社AAS企画本部長

平成7年6月

同社取締役

平成8年4月

株式会社エムアンドシー入社

平成8年9月

株式会社シタシオンジャパン入社

平成10年12月

同社取締役

平成12年9月

当社入社

平成12年9月

当社取締役管理本部長

平成15年9月

当社取締役経営管理部長

平成19年2月

当社常務取締役経営管理部長

平成21年9月

株式会社クレアベルデ取締役

平成22年7月

当社常務取締役管理本部長兼経営管理部長

平成25年11月

当社常務取締役経営情報本部長

平成26年5月

当社常務取締役経営情報部長

平成26年9月

当社取締役経営情報部長(現任)

平成30年4月

株式会社シカタ取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社シカタ取締役

(注)1

105,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

瀬戸 健

昭和53年5月1日

平成15年4月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)設立
代表取締役社長就任(現任)

平成19年3月

株式会社ジャパンギャルズ取締役

平成19年9月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)から分割により旧健康コーポレーション株式会社を設立、代表取締役

平成24年2月

グローバルメディカル研究所株式会社(現RIZAP株式会社)代表取締役(現任)

平成24年4月

株式会社エンジェリーベ取締役

平成24年9月

同社代表取締役

平成25年8月

健康フードサービス株式会社(現RIZAPイノベーションズ株式会社)代表取締役(現任)

平成25年9月

当社取締役(現任)

平成25年9月

株式会社馬里邑取締役

平成26年2月

株式会社ゲオディノス(現SDエンターテイメント株式会社)取締役就任(現任)

平成27年7月

健康コミュニケーションズ代表取締役

平成28年4月

RIZAP ENGLISH株式会社代表取締役(現任)

平成28年7月

健康コーポレーション株式会社代表取締役

平成29年10月

同社取締役

平成30年4月

株式会社メルディアRIZAP湘南スポーツパートナーズ代表取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

RIZAPグループ株式会社代表取締役

RIZAP株式会社代表取締役

RIZAPイノベーションズ株式会社代表取締役

RIZAP ENGLISH株式会社代表取締役

株式会社メルディアRIZAP湘南スポーツパートナーズ代表取締役

(注)1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

加藤 健生

昭和38年11月26日

昭和62年4月

株式会社リクルート入社

平成7年7月

株式会社ハナマサ入社

平成15年2月

株式会社エスネットワークス入社

平成18年7月

同社監査役

平成20年4月

株式会社フラグシップ取締役

平成20年12月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)取締役(現任)

平成21年4月

株式会社フラグシップAM取締役

平成23年5月

株式会社弘乳舎取締役

平成23年12月

株式会社アスティ(現株式会社ジャパンギャルズSC)取締役就任

平成24年2月

ミウ・コスメティックス株式会社取締役

平成25年9月

当社取締役就任(現任)

平成26年7月

株式会社アンティローザ取締役

平成28年2月

株式会社タツミプランニング取締役(現任)

平成28年7月

健康コーポレーション株式会社取締役

平成29年6月

株式会社ジャパンギャルズ取締役

平成29年6月

株式会社パスポート取締役監査等委員(現任)

平成30年4月

株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任)

平成30年4月

株式会社シカタ取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

RIZAPグループ株式会社取締役

株式会社タツミプランニング取締役

株式会社パスポート取締役監査等委員

株式会社湘南ベルマーレ取締役

株式会社シカタ取締役

(注)1

 

監査役
(常勤)

丸山 定雄

昭和16年7月29日

昭和35年4月

クスダ事務機株式会社入社

昭和46年8月

キヤノン事務機販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社

昭和57年1月

同社中央第一営業部副部長

昭和58年7月

同社城東営業部部長

平成2年7月

同社大阪北営業部部長

平成4年7月

同社東京販売部業務部長

平成13年7月

同社嘱託

平成15年9月

当社監査役(現任)

(注)2

6,800

監査役

岩城 健

昭和27年7月30日

昭和52年12月

公認会計士辻会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所

昭和63年12月

税理士登録

平成13年9月

岩城税理士事務所開設・所長(現任)

平成17年6月

当社監査役(現任)

(注)2

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

榎本 一久

昭和50年3月19日

平成10年4月

最高裁判所司法研修所 司法修習生

平成12年4月

新銀座法律事務所 勤務弁護士

平成12年8月

銀座シティ法律事務所 勤務弁護士

平成17年4月

シティ法律事務所 勤務弁護士

平成19年9月

リーマン・ブラザーズ証券株式会社 ヴァイスプレジデント(法務部所属)

平成20年12月

弁護士法人榎本・寺原法律事務所 (現 弁護士法人東京表参道法律事務所)代表社員(現任)

平成26年9月

当社監査役(現任)

平成29年12月

株式会社クレアスライフ監査役(現任)

(注)2

120,900

 

 

(注) 1 取締役の任期は、平成30年9月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役の任期は、平成27年9月29日開催の定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査役丸山定雄、岩城健及び榎本一久は、社外監査役であります。

 

(2) 【役員の状況】

  ①役員一覧

男性 10名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
社長
(代表取締役)

森 正人

1954年11月18日

1979年4月

住友化学工業株式会社入社

1982年4月

株式会社マックス入社

1993年10月

同社取締役

2002年7月

株式会社富士薬品入社

2004年1月

カルフール・ジャパン株式会社入社

2005年1月

株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社

2005年3月

同社代表取締役

2008年8月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)事業推進部長

2009年3月

株式会社弘乳舎監査役

2009年6月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)取締役

2009年6月

旧健康コーポレーション株式会社取締役

2009年9月

株式会社ジャパンギャルズ取締役

2011年12月

ミウ・コスメティックス株式会社代表取締役

2013年9月

当社取締役

2014年9月

当社代表取締役社長(現任)

2018年4月

株式会社シカタ取締役

2018年5月

株式会社シカタ代表取締役会長(現任)

2019年1月

RIZAPグループ株式会社 執行役員(現任)

(重要な兼職の状況)

RIZAPグループ株式会社執行役員

株式会社シカタ代表取締役会長

 

(注)1

 

取締役
マーケティング&セールス本部長

星野 智則

1974年5月22日

1997年4月

株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)入社

2002年10月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社

2006年4月

株式会社ワールドヘルスシステム入社

2007年7月

健康コーポレーション株式会社(現RIZAPグループ株式会社)入社

2007年9月

株式会社ジャパンギャルズ取締役

2013年4月

株式会社JG Beauty(現株式会社ジャパンギャルズSC)取締役

2014年9月

当社取締役マーケティング&セールス本部長(現任)

2018年4月

株式会社シカタ取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社シカタ取締役

(注)1

4,000

取締役
経営情報部長

松原 元成

1962年8月17日

1987年4月

アメリカンファミリー生命保険会社入社

1991年1月

株式会社マルマン入社

1994年9月

同社AAS企画本部長

1995年6月

同社取締役

1996年4月

株式会社エムアンドシー入社

1996年9月

株式会社シタシオンジャパン入社

1998年12月

同社取締役

2000年9月

当社入社

2000年9月

当社取締役管理本部長

2003年9月

当社取締役経営管理部長

2007年2月

当社常務取締役経営管理部長

2009年9月

株式会社クレアベルデ取締役

2010年7月

当社常務取締役管理本部長兼経営管理部長

2013年11月

当社常務取締役経営情報本部長

2014年5月

当社常務取締役経営情報部長

2014年9月

当社取締役経営情報部長(現任)

2018年4月

株式会社シカタ取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社シカタ取締役

(注)1

105,900

 

取締役

小野 聡

1964年10月22日

1989年4月

最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生

1991年4月

第二東京弁護士会 弁護士登録

2006年4月

かつま法律事務所(現ライブラ法律会計事務所)開設 所長(現任)

2019年9月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

ライブラ法律会計事務所 所長

(注)1

 

取締役
コンプライアンス部長

佐々木 衛

1977年7月27日

2005年10月

シドリーオースティン外国法事務弁護士事務所西川綜合法律事務所外国法共同事業(現西川シドリーオースティン法律事務所外国法共同事業)入社

2007年8月

株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ(現株式会社DAホールディングス)入社

2009年10月

当社 入社

2014年9月

当社 コンプライアンス室長

2015年7月

当社 コンプライアンス部長(現任)

2019年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)1

1,200

 

取締役
商品部長

須崎 博之

1975年4月16日

2001年4月

株式会社野村総合研究所 入社

2003年1月

ネットワンシステムズ株式会社 入社

2006年11月

株式会社ソフィア 入社

2010年10月

当社 入社

2014年5月

当社 営業部長

2017年7月

当社 商品部長(現任)

2019年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)1

 

取締役
EC事業部長

小林 寛幸

1978年1月10日

2001年4月

株式会社クラベリア 入社

2004年1月

株式会社インデックス(現iXIT株式会社) 入社

2007年4月

株式会社ビルケンシュトックジャパン(現株式会社ベネクシー)入社

2016年10月

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 入社

2017年3月

当社 入社 EC事業部長(現任)

2019年9月

当社 取締役(現任)

 

(注)1

監査役
(常勤)

濱田 俊一

1954年7月9日

1979年4月

東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社

2012年6月

東芝トレーディング株式会社 常勤監査役

2014年8月

株式会社ジョイフルアスレティッククラブ 常勤監査役

2018年6月

株式会社O2 常勤監査役

2019年9月

当社 監査役(現任)

(注)2

監査役

岩城 健

1952年7月30日

1977年12月

公認会計士辻会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所

1988年12月

税理士登録

2001年9月

岩城税理士事務所開設・所長(現任)

2005年6月

当社 監査役(現任)

 (重要な兼職の状況)

  岩城税理士事務所代表

(注)2

5,000

 

監査役

榎本 一久

1975年3月19日

1998年4月

最高裁判所司法研修所 司法修習生

2000年4月

新銀座法律事務所 勤務弁護士

2000年8月

銀座シティ法律事務所 勤務弁護士

2005年4月

シティ法律事務所 勤務弁護士

2007年9月

リーマン・ブラザーズ証券株式会社 ヴァイスプレジデント(法務部所属)

2008年12月

弁護士法人榎本・寺原法律事務所 (現 弁護士法人東京表参道法律事務所)代表社員(現任)

2014年9月

当社 監査役(現任)

2017年12月

株式会社クレアスライフ 監査役(現任)

 

 

 (重要な兼職の状況)

 弁護士法人東京表参道法律事務所代表社員

 株式会社クレアスライフ監査役

(注)2

116,100

 

 

(注) 1 取締役の任期は、2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査役の任期は、2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役小野聡は、社外取締役であります。

4 監査役濱田俊一、岩城健及び榎本一久は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

    a.社外取締役及び社外監査役の員数等及び当社との関係

当社の社外取締役は小野聡氏1名であります。同氏と当社とは特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。

また、当社の社外監査役は濱田俊一氏、岩城健氏及び榎本一久氏の3名であります。岩城健氏は当社の株式5,000株を所有しております。それ以外に社外監査役と当社とは特別の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。岩城健氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。榎本一久氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。

b.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能

社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、当社と利害関係のない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。

c.社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準

  当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、以下の基準を参考としております。

 1.当社及び当社グループの出身者でないこと

  2.当社グループの主要取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと

  3. 当社グループを主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと

 4. 当社の大株主又はその業務執行者でないこと

  5. 専門的サービス提供者で、当社グループから多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと

d.社外役員の選任状況に関する考え方

社外役員による経営に対する助言及び監視・監督等は当社にとって不可欠であると考えており、当社の社外役員は期待される機能及び役割を十分に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部統制についてはコンプライアンス部が運用を担い、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との定期又は不定期の会合を通じて随時意見及び情報の交換を行うことで相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/9/282019/9/30選任の理由
小野 聡- 小野聡氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。 また同氏は独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、一般株主との利益相反の生ずるおそれがなく、独立役員として適任であると判断いたしました。