ウエルシアホールディングス【3141】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/302018/12/272018/12/282019/5/312019/5/312020/5/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人8人8人9人9人10人
社外役員数2人1人1人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

池野隆光

昭和18年9月20日生

昭和41年4月

全薬工業株式会社入社

(注)4

1,045

昭和46年6月

池野ドラッグを開設

平成14年3月

合併により、株式会社グリーンクロス・コア入社

平成14年11月

同社取締役副社長商品本部長

平成16年11月

同社取締役副社長営業本部長

平成20年9月

当社取締役グループ総務本部長

平成20年12月

ウエルシア関東株式会社取締役

平成21年1月

寺島薬局株式会社代表取締役社長

平成21年11月

当社取締役

平成22年9月

ウエルシア関東株式会社代表取締役社長

 

寺島薬局株式会社取締役

平成22年11月

当社取締役副社長

平成23年9月

寺島薬局株式会社代表取締役会長

平成25年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

ウエルシア関東株式会社代表取締役会長

平成26年5月

ウエルシア介護サービス株式会社代表取締役会長

平成26年9月

ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長

平成30年5月

ウエルシア薬局株式会社取締役会長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

執行役員最高業務執行責任者

水野秀晴

昭和29年1月22日生

平成4年6月

有限会社鈴木ファーマスイ取締役営業部長

(注)4

72

平成9年9月

合併により株式会社グリーンクロス・コア取締役

平成13年11月

同社常務取締役営業本部長

平成16年11月

同社常務取締役商品本部長

平成20年12月

同社専務取締役営業本部長

平成21年5月

同社取締役副社長営業本部長

平成22年11月

当社取締役

平成23年9月

寺島薬局株式会社代表取締役社長

 

ウエルシア関東株式会社取締役副社長

平成23年11月

当社取締役兼執行役員グループ営業企画本部長

平成25年3月
 

当社取締役副社長兼執行役員グループ営業企画本部長

 

ウエルシア関東株式会社代表取締役社長

 

寺島薬局株式会社代表取締役会長

平成25年11月

株式会社高田薬局代表取締役会長

平成26年5月

当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者兼グループ営業企画本部長

平成26年9月

当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者(現任)

 

ウエルシア薬局株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年5月

株式会社CFSコーポレーション取締役

平成29年3月

イオン株式会社執行役ドラッグ・ファーマシー事業担当

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

副社長

執行役員海外事業担当

松本忠久

昭和33年9月21日生

昭和58年4月

株式会社サンドラッグ入社

(注)4

21

平成3年6月

株式会社いいの入社

平成16年12月

同社代表取締役社長

平成18年3月

合併によりウエルシア関東株式会社取締役副社長営業副本部長

平成20年3月

同社取締役副社長商品本部長

平成20年9月

当社取締役グループ経営企画本部長

平成21年11月

当社取締役兼執行役員グループ営業企画本部長

平成22年9月

寺島薬局株式会社代表取締役社長

ウエルシア関東株式会社取締役

平成23年11月

当社常務取締役

 

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事兼総経理

平成25年3月

当社取締役副社長

平成26年9月

当社取締役副社長兼執行役員海外事業担当(現任)

 

ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼営業商品部門管掌兼調剤在宅本部長

平成27年1月

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事

平成27年5月

ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼調剤在宅本部長

 

シミズ薬品株式会社取締役

平成28年3月

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事長(現任)

平成29年2月

ウエルシア薬局株式会社取締役副社長

平成29年3月

Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd.Managing Director(現任)

平成30年5月

ウエルシア薬局株式会社代表取締役副社長兼営業統括本部兼調剤運営本部管掌(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

執行役員最高財務責任者

佐藤範正

昭和32年6月27日生

昭和59年10月

株式会社アスキー入社

(注)4

19

平成12年1月

株式会社グリーンクロス・コア入社

平成12年11月

同社取締役経理部長

平成16年11月

同社取締役財務経理本部長

平成20年9月

当社取締役グループ財務経理本部長兼グループ広報・IR本部長

平成21年11月

当社取締役兼執行役員グループ財務経理本部長兼グループ経営企画本部長

 

ウエルシア関東株式会社取締役

平成22年11月

当社常務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長

平成23年11月

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)監事(現任)

平成25年11月

当社専務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長

平成26年9月

当社専務取締役兼執行役員最高財務責任者(現任)

 

ウエルシア薬局株式会社専務取締役兼管理部門管掌

平成27年5月

同社専務取締役

平成27年12月

同社専務取締役人事本部長(現任)

平成29年5月

ウエルシア介護サービス株式会社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

執行役員IR・広報部、経営企画部、総務部、法務部担当

中村壽一

昭和30年5月15日生

昭和55年4月

野村證券株式会社入社

(注)4

3

平成11年3月

同社北九州支店長

平成17年1月

株式会社京王ズ入社

平成18年8月

JPBM証券株式会社専務執行役員

平成20年7月

ウエルシア関東株式会社入社

平成20年9月

当社社長室長

平成21年11月

当社執行役員グループ経営企画本部IR・広報部長兼内部統制推進部長兼秘書・渉外担当

平成22年11月

当社執行役員グループ総務本部長兼IR・広報部長

平成26年9月

当社執行役員IR・企画部長兼総務部長

 

ウエルシア薬局株式会社取締役兼執行役員人事総務本部長

平成26年11月

当社取締役兼執行役員IR・企画部長兼総務部長

平成27年12月

当社取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当

 

ウエルシア薬局株式会社取締役執行役員総務本部長兼人事副本部長

平成28年5月

当社常務取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当

平成28年9月

ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務本部長兼人事副本部長

平成29年3月

当社常務取締役兼執行役員IR部・広報部・経営企画部・総務部・法務部担当

平成29年5月

シミズ薬品株式会社取締役(現任)

平成29年9月

ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務副本部長兼人事副本部長

平成30年3月

当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、経営企画部、総務部、法務部担当(現任)
ウエルシア薬局株式会社常務取締役教育本部長兼総務副本部長兼人事副本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

岡田元也

昭和26年6月17日生

昭和54年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

(注)4

平成2年5月

同社取締役

平成4年2月

同社常務取締役

平成7年5月

同社専務取締役

平成9年6月

同社代表取締役社長

平成14年5月

イオンモール株式会社取締役相談役(現任)

平成15年5月

イオン株式会社取締役兼代表執行役社長

平成17年11月

株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役(現任)

平成24年3月

イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループCEO(現任)

平成26年8月

株式会社クスリのアオキ社外取締役

平成26年11月

当社取締役(現任)

平成27年3月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社取締役相談役(現任)

平成28年11月

株式会社クスリのアオキホールディングス社外取締役(現任)

取締役

竹中 徹

昭和28年7月4日生

昭和52年9月

監査法人辻監査事務所入社

(注)4

平成8年1月

中央監査法人代表社員

平成12年4月

中央コンサルティング株式会社取締役

平成18年10月

竹中徹公認会計士・税理士事務所所長(現任)

平成20年6月

株式会社メディアグローバルリンクス社外監査役(現 株式会社メディアリンクス)(現任)

平成21年11月

ウエルシア関東株式会社社外監査役

平成25年6月

株式会社ナック社外取締役(現任)

平成25年11月

当社社外監査役

平成26年11月

当社社外取締役(現任)

平成29年1月

株式会社テー・オー・ダブリュー社外取締役(監査等委員)

取締役

成田由加里

昭和39年10月24日生

平成2年11月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

(注)4

平成13年2月

成田由加里公認会計士事務所代表(現任)

平成16年2月

成田由加里税理士事務所代表

平成22年5月

東北大学大学院経済学研究科 教授(現任)

平成25年11月

㈱サイバー・ソリューションズ社外取締役(現任)

平成27年5月

当社社外取締役(現任)

平成27年7月

PG税理士法人代表社員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員グループ業務改革IT担当

安倍 崇

昭和35年9月21日生

昭和58年4月

池野ドラッグ入社

(注)4

0

平成12年3月

同社取締役

平成14年3月

合併により株式会社グリーンクロス・コア入社
同社商品部長

平成17年1月

同社営業部長

平成20年10月

同社執行役員営業推進室長

平成23年9月

当社営業企画部長

平成26年9月

ウエルシア薬局株式会社取締役物流・情報システム本部長

平成29年9月

同社取締役情報システム本部長(現任)

平成30年5月

当社取締役兼執行役員グループ業務改革IT担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

宮本俊男

昭和24年10月29日生

昭和47年4月

茨城県庁入庁

(注)6

1

平成22年4月

寺島薬局株式会社入社

平成25年3月

ウエルシア関東株式会社調剤管理部薬事担当部長

平成25年11月

同社薬事監査室室長

平成26年9月

ウエルシア薬局株式会社薬事監査室長兼調剤在宅管理部長

平成26年11月

当社監査役(現任)

監査役

加々美博久

昭和29年7月13日生

昭和58年4月

裁判官任官

(注)5

1

平成7年4月

東京弁護士会へ弁護士登録

平成13年10月

西内・加々美法律事務所開設パートナー

平成20年6月

日東工器株式会社社外監査役(現任)

平成22年4月

慶應義塾大学法科大学院非常勤講師

平成24年11月

当社社外監査役(現任)

平成25年6月

株式会社ビー・エム・エル社外監査役(現任)

平成25年9月

加々美法律事務所所長(現任)

監査役

杉山敦子

昭和49年7月5日生

平成11年10月

朝日監査法人入所(現有限責任あずさ監査法人)

(注)4

平成15年4月

公認会計士登録

平成28年9月

公認会計士杉山昌明事務所副所長(現任)杉山昌明税理士事務所副所長(現任)

平成29年5月

当社社外監査役(現任)

監査役

市川康生

昭和23年7月15日生

昭和46年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

(注)6

0

平成3年1月

同行一ツ橋店支店長

平成6年11月

同行上海支店長

平成11年4月

同行神奈川法人営業本部長

平成12年5月

同行執行役員東京第一法人営業本部長兼神奈川法人営業本部長

平成13年6月

住友不動産販売株式会社常務取締役

平成16年6月

同社代表取締役専務取締役

平成17年6月

株式会社熊谷組専務執行役員

平成23年6月

同社取締役副社長

平成25年3月

ケネディクス株式会社取締役

平成30年5月

当社社外監査役(現任)

1,166

 

(注) 1 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。なお、提出日現在(平成30年5月23日)の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、平成30年2月末現在の実質持株数を記載しております。

2 竹中徹氏及び成田由加里氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

3 加々美博久氏、杉山敦子氏及び市川康生氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

4 平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

池野隆光

昭和18年9月20日生

昭和41年4月

全薬工業株式会社入社

昭和46年6月

池野ドラッグを開設

平成14年3月

合併により、株式会社グリーンクロス・コア入社

平成14年11月

同社取締役副社長商品本部長

平成16年11月

同社取締役副社長営業本部長

平成20年9月

当社取締役グループ総務本部長

平成20年12月

ウエルシア関東株式会社取締役

平成21年1月

寺島薬局株式会社代表取締役社長

平成21年11月

当社取締役

平成22年9月

ウエルシア関東株式会社代表取締役社長

 

寺島薬局株式会社取締役

平成22年11月

当社取締役副社長

平成23年9月

寺島薬局株式会社代表取締役会長

平成25年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

ウエルシア関東株式会社代表取締役会長

平成26年5月

ウエルシア介護サービス株式会社代表取締役会長

平成26年9月

ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長

平成30年5月

ウエルシア薬局株式会社取締役会長

ウエルシア介護サービス株式会社取締役

平成31年3月

ウエルシア薬局株式会社取締役

(注)4

546

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

副会長

水野秀晴

昭和29年1月22日生

平成4年6月

有限会社鈴木ファーマスイ取締役営業部長

平成9年9月

合併により株式会社グリーンクロス・コア取締役

平成13年11月

同社常務取締役営業本部長

平成16年11月

同社常務取締役商品本部長

平成20年12月

同社専務取締役営業本部長

平成21年5月

同社取締役副社長営業本部長

平成22年11月

当社取締役

平成23年9月

寺島薬局株式会社代表取締役社長

 

ウエルシア関東株式会社取締役副社長

平成23年11月

当社取締役兼執行役員グループ営業企画本部長

平成25年3月
 

当社取締役副社長兼執行役員グループ営業企画本部長

 

ウエルシア関東株式会社代表取締役社長

 

寺島薬局株式会社代表取締役会長

平成25年11月

株式会社高田薬局代表取締役会長

平成26年5月

当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者兼グループ営業企画本部長

平成26年9月

当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者

 

ウエルシア薬局株式会社代表取締役社長

平成27年5月

株式会社CFSコーポレーション取締役

平成29年3月

イオン株式会社執行役ドラッグ・ファーマシー事業担当

平成31年3月

当社取締役副会長(現任)

ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長(現任)

(注)4

72

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

執行役員最高業務執行責任者

松本忠久

昭和33年9月21日生

昭和58年4月

株式会社サンドラッグ入社

平成3年6月

株式会社いいの入社

平成16年12月

同社代表取締役社長

平成18年3月

合併によりウエルシア関東株式会社取締役副社長営業副本部長

平成20年3月

同社取締役副社長商品本部長

平成20年9月

当社取締役グループ経営企画本部長

平成21年11月

当社取締役兼執行役員グループ営業企画本部長

平成22年9月

寺島薬局株式会社代表取締役社長

ウエルシア関東株式会社取締役

平成23年11月

当社常務取締役

 

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事兼総経理

平成25年3月

当社取締役副社長

平成26年9月

当社取締役副社長兼執行役員海外事業担当

 

ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼営業商品部門管掌兼調剤在宅本部長

平成27年1月

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事

平成27年5月

ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼調剤在宅本部長

 

シミズ薬品株式会社取締役

平成28年3月

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事長

平成29年2月

ウエルシア薬局株式会社取締役副社長

平成29年3月

Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd. Managing Director

平成30年5月

ウエルシア薬局株式会社代表取締役副社長兼営業統括本部兼調剤運営本部管掌

平成31年3月

当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者(現任)

ウエルシア薬局株式会社代表取締役社長(現任)

Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd. Director(現任)

(注)4

21

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

専務取締役

執行役員最高財務責任者

佐藤範正

昭和32年6月27日生

昭和59年10月

株式会社アスキー入社

平成12年1月

株式会社グリーンクロス・コア入社

平成12年11月

同社取締役経理部長

平成16年11月

同社取締役財務経理本部長

平成20年9月

当社取締役グループ財務経理本部長兼グループ広報・IR本部長

平成21年11月

当社取締役兼執行役員グループ財務経理本部長兼グループ経営企画本部長

 

ウエルシア関東株式会社取締役

平成22年11月

当社常務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長

平成23年11月

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)監事

平成25年11月

当社専務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長

平成26年9月

当社専務取締役兼執行役員最高財務責任者

 

ウエルシア薬局株式会社専務取締役兼管理部門管掌

平成27年5月

同社専務取締役

平成27年12月

同社専務取締役人事本部長

平成29年5月

ウエルシア介護サービス株式会社監査役(現任)

平成31年3月

ウエルシア薬局株式会社専務取締役財務経理・経営企画担当(現任)

令和元年5月

当社専務取締役兼執行役員最高財務責任者兼経営企画部担当(現任)

(注)4

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

執行役員IR・広報部、経営企画部、業務部、法務部担当

中村壽一

昭和30年5月15日生

昭和55年4月

野村證券株式会社入社

平成11年3月

同社北九州支店長

平成17年1月

株式会社京王ズ入社

平成18年8月

JPBM証券株式会社専務執行役員

平成20年7月

ウエルシア関東株式会社入社

平成20年9月

当社社長室長

平成21年11月

当社執行役員グループ経営企画本部IR・広報部長兼内部統制推進部長兼秘書・渉外担当

平成22年11月

当社執行役員グループ総務本部長兼IR・広報部長

平成26年9月

当社執行役員IR・企画部長兼総務部長

 

ウエルシア薬局株式会社取締役兼執行役員人事総務本部長

平成26年11月

当社取締役兼執行役員IR・企画部長兼総務部長

平成27年12月

当社取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当

 

ウエルシア薬局株式会社取締役執行役員総務本部長兼人事副本部長

平成28年5月

当社常務取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当

平成28年9月

ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務本部長兼人事副本部長

平成29年3月

当社常務取締役兼執行役員IR部・広報部・経営企画部・総務部・法務部担当

平成29年5月

シミズ薬品株式会社取締役(現任)

平成29年9月

ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務副本部長兼人事副本部長

平成30年3月

当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、経営企画部、総務部、法務部担当
ウエルシア薬局株式会社常務取締役教育本部長兼総務副本部長兼人事副本部長

平成31年3月

当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、経営企画部、業務部、法務部担当

ウエルシア薬局株式会社常務取締役管理担当兼教育本部長(現任)

令和元年5月

当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、業務部、法務部担当(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員グループ業務改革IT担当

安倍 崇

昭和35年9月21日生

昭和58年4月

池野ドラッグ入社

平成12年3月

同社取締役

平成14年3月

合併により株式会社グリーンクロス・コア入社
同社商品部長

平成17年1月

同社営業部長

平成20年10月

同社執行役員営業推進室長

平成23年9月

当社営業企画部長

平成26年9月

ウエルシア薬局株式会社取締役物流・情報システム本部長

平成29年9月

同社取締役情報システム本部長(現任)

平成30年5月

当社取締役兼執行役員グループ業務改革IT担当(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

岡田元也

昭和26年6月17日生

昭和54年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成2年5月

同社取締役

平成4年2月

同社常務取締役

平成7年5月

同社専務取締役

平成9年6月

同社代表取締役社長

平成14年5月

イオンモール株式会社取締役相談役(現任)

平成15年5月

イオン株式会社取締役兼代表執行役社長

平成17年11月

株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役(現任)

平成24年3月

イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループCEO(現任)

平成26年8月

株式会社クスリのアオキ社外取締役

平成26年11月

当社取締役(現任)

平成27年3月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社取締役相談役(現任)

平成28年11月

株式会社クスリのアオキホールディングス社外取締役(現任)

(注)4

取締役

成田由加里

昭和39年10月24日生

平成2年11月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

平成13年2月

成田由加里公認会計士事務所代表(現任)

平成16年2月

成田由加里税理士事務所代表

平成22年5月

東北大学大学院経済学研究科 教授(現任)

平成25年11月

㈱サイバー・ソリューションズ社外取締役(現任)

平成27年5月

当社社外取締役(現任)

平成27年7月

PG税理士法人代表社員

平成31年1月

朝日仙台税理士法人入社(現任)

(注)4

取締役

中井智子

昭和47年11月17日生

平成9年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成11年4月

最高裁判所司法研修所修了

北村一夫法律事務所入所

平成14年11月

中町誠法律事務所入所

経営法曹会議会員(現任)

平成24年1月

中町誠法律事務所パートナー(現任)

平成26年11月

慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(現任)

平成28年4月

東京大学大学院法学政治学研究科法科大学院客員准教授

令和元年5月

当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

宮本俊男

昭和24年10月29日生

昭和47年4月

茨城県庁入庁

平成22年4月

寺島薬局株式会社入社

平成25年3月

ウエルシア関東株式会社調剤管理部薬事担当部長

平成25年11月

同社薬事監査室室長

平成26年9月

ウエルシア薬局株式会社薬事監査室長兼調剤在宅管理部長

平成26年11月

当社監査役(現任)

(注)5

1

監査役

加々美博久

昭和29年7月13日生

昭和58年4月

裁判官任官

平成7年4月

東京弁護士会へ弁護士登録

平成13年10月

西内・加々美法律事務所開設パートナー

平成20年6月

日東工器株式会社社外監査役(現任)

平成22年4月

慶應義塾大学法科大学院非常勤講師

平成24年11月

当社社外監査役(現任)

平成25年6月

株式会社ビー・エム・エル社外監査役(現任)

平成25年9月

加々美法律事務所所長(現任)

(注)4

1

監査役

杉山敦子

(現姓 松本)

昭和49年7月5日生

平成11年10月

朝日監査法人入所(現有限責任あずさ監査法人)

平成15年4月

公認会計士登録

平成28年9月

公認会計士杉山昌明事務所副所長(現任)杉山昌明税理士事務所副所長(現任)

平成29年5月

当社社外監査役(現任)

(注)6

監査役

市川康生

昭和23年7月15日生

昭和46年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

平成3年1月

同行一ツ橋店支店長

平成6年11月

同行上海支店長

平成11年4月

同行神奈川法人営業本部長

平成12年5月

同行執行役員東京第一法人営業本部長兼神奈川法人営業本部長

平成13年6月

住友不動産販売株式会社常務取締役

平成16年6月

同社代表取締役専務取締役

平成17年6月

株式会社熊谷組専務執行役員

平成23年6月

同社取締役副社長

平成25年3月

ケネディクス株式会社取締役

平成30年5月

当社社外監査役(現任)

(注)5

0

668

 

(注) 1 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。なお、提出日現在(令和元年5月29日)の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、平成31年2月末現在の実質持株数を記載しております。

2 成田由加里氏及び中井智子氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

3 加々美博久氏、杉山敦子氏及び市川康生氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

4 令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 令和4年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

池野隆光

1943年9月20日生

1966年4月

全薬工業株式会社入社

1971年6月

池野ドラッグを開設

2002年3月

合併により、株式会社グリーンクロス・コア入社

2002年11月

同社取締役副社長商品本部長

2004年11月

同社取締役副社長営業本部長

2008年9月

当社取締役グループ総務本部長

2008年12月

ウエルシア関東株式会社取締役

2009年1月

寺島薬局株式会社代表取締役社長

2009年11月

当社取締役

2010年9月

ウエルシア関東株式会社代表取締役社長

 

寺島薬局株式会社取締役

2010年11月

当社取締役副社長

2011年9月

寺島薬局株式会社代表取締役会長

2013年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

ウエルシア関東株式会社代表取締役会長

2014年5月

ウエルシア介護サービス株式会社代表取締役会長

2014年9月

ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長

2018年5月

ウエルシア薬局株式会社取締役会長

ウエルシア介護サービス株式会社取締役

2019年3月

ウエルシア薬局株式会社取締役

(注)4

546

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役副会長
店舗開発担当

水野秀晴

1954年1月22日生

1992年6月

有限会社鈴木ファーマスイ取締役営業部長

1997年9月

合併により株式会社グリーンクロス・コア取締役

2001年11月

同社常務取締役営業本部長

2004年11月

同社常務取締役商品本部長

2008年12月

同社専務取締役営業本部長

2009年5月

同社取締役副社長営業本部長

2010年11月

当社取締役

2011年9月

寺島薬局株式会社代表取締役社長

 

ウエルシア関東株式会社取締役副社長

2011年11月

当社取締役兼執行役員グループ営業企画本部長

2013年3月
 

当社取締役副社長兼執行役員グループ営業企画本部長

 

ウエルシア関東株式会社代表取締役社長

 

寺島薬局株式会社代表取締役会長

2013年11月

株式会社高田薬局代表取締役会長

2014年5月

当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者兼グループ営業企画本部長

2014年9月

当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者

 

ウエルシア薬局株式会社代表取締役社長

2015年5月

株式会社CFSコーポレーション取締役

2017年3月

イオン株式会社執行役ドラッグ・ファーマシー事業担当

2019年3月

当社取締役副会長

ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長

2020年5月

当社取締役副会長店舗開発担当(現任)

ウエルシア薬局株式会社代表取締役会長最高店舗開発責任者(現任)

(注)4

72

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長
兼執行役員
最高業務執行責任者

松本忠久

1958年9月21日生

1983年4月

株式会社サンドラッグ入社

1991年6月

株式会社いいの入社

2004年12月

同社代表取締役社長

2006年3月

合併によりウエルシア関東株式会社取締役副社長営業副本部長

2008年3月

同社取締役副社長商品本部長

2008年9月

当社取締役グループ経営企画本部長

2009年11月

当社取締役兼執行役員グループ営業企画本部長

2010年9月

寺島薬局株式会社代表取締役社長

ウエルシア関東株式会社取締役

2011年11月

当社常務取締役

 

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事兼総経理

2013年3月

当社取締役副社長

2014年9月

当社取締役副社長兼執行役員海外事業担当

 

ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼営業商品部門管掌兼調剤在宅本部長

2015年1月

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事

2015年5月

ウエルシア薬局株式会社取締役副社長兼調剤在宅本部長

 

シミズ薬品株式会社取締役

2016年3月

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)董事長

2017年2月

ウエルシア薬局株式会社取締役副社長

2017年3月

Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd. Managing Director

2018年5月

ウエルシア薬局株式会社代表取締役副社長営業統括本部兼調剤運営本部管掌

2019年3月

当社代表取締役社長兼執行役員最高業務執行責任者(現任)

ウエルシア薬局株式会社代表取締役社長(現任)

Welcia-BHG(Singapore)Pte.Ltd. Director(現任)

(注)4

21

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役副社長
兼執行役員
最高財務責任者

佐藤範正

1957年6月27日生

1984年10月

株式会社アスキー入社

2000年1月

株式会社グリーンクロス・コア入社

2000年11月

同社取締役経理部長

2004年11月

同社取締役財務経理本部長

2008年9月

当社取締役グループ財務経理本部長兼グループ広報・IR本部長

2009年11月

当社取締役兼執行役員グループ財務経理本部長兼グループ経営企画本部長

 

ウエルシア関東株式会社取締役

2010年11月

当社常務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長

2011年11月

聯華毎日鈴商業(上海)有限公司(現 毎日鈴商業(上海)有限公司)監事

2013年11月

当社専務取締役兼執行役員グループ経営管理本部長

2014年9月

当社専務取締役兼執行役員最高財務責任者

 

ウエルシア薬局株式会社専務取締役兼管理部門管掌

2015年5月

同社専務取締役

2015年12月

同社専務取締役人事本部長

2017年5月

ウエルシア介護サービス株式会社監査役

2019年3月

ウエルシア薬局株式会社専務取締役財務経理・経営企画担当

2019年5月

当社専務取締役兼執行役員最高財務責任者兼経営企画部担当

2020年3月

ウエルシア薬局株式会社専務取締役

2020年5月

当社取締役副社長兼執行役員最高財務責任者(現任)

ウエルシア薬局株式会社取締役(現任)

(注)4

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役副社長
兼執行役員
コーポレート担当

中村壽一

1955年5月15日生

1980年4月

野村證券株式会社入社

1999年3月

同社北九州支店長

2005年1月

株式会社京王ズ入社

2006年8月

JPBM証券株式会社専務執行役員

2008年7月

ウエルシア関東株式会社入社

2008年9月

当社社長室長

2009年11月

当社執行役員グループ経営企画本部IR・広報部長兼内部統制推進部長兼秘書・渉外担当

2010年11月

当社執行役員グループ総務本部長兼IR・広報部長

2014年9月

当社執行役員IR・企画部長兼総務部長

 

ウエルシア薬局株式会社取締役兼執行役員人事総務本部長

2014年11月

当社取締役兼執行役員IR・企画部長兼総務部長

2015年12月

当社取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当

 

ウエルシア薬局株式会社取締役執行役員総務本部長兼人事副本部長

2016年5月

当社常務取締役兼執行役員IR部・広報部・企画部・総務部担当

2016年9月

ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務本部長兼人事副本部長

2017年3月

当社常務取締役兼執行役員IR部・広報部・経営企画部・総務部・法務部担当

2017年5月

シミズ薬品株式会社取締役

2017年9月

ウエルシア薬局株式会社常務取締役総務副本部長兼人事副本部長

2018年3月

当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、経営企画部、総務部、法務部担当
ウエルシア薬局株式会社常務取締役教育本部長兼総務副本部長兼人事副本部長

2019年3月

当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、経営企画部、業務部、法務部担当

ウエルシア薬局株式会社常務取締役管理担当兼教育本部長

2019年5月

当社常務取締役兼執行役員IR・広報部、業務部、法務部担当

2020年3月

当社常務取締役兼執行役員IR部、広報部、業務部、法務部担当

ウエルシア薬局株式会社常務取締役

2020年5月

当社取締役副社長兼執行役員コーポレート担当(現任)

ウエルシア薬局株式会社取締役(現任)

(注)4

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
情報システム担当

安倍 崇

1960年9月21日生

1983年4月

池野ドラッグ入社

2000年3月

同社取締役

2002年3月

合併により株式会社グリーンクロス・コア入社
同社商品部長

2005年1月

同社営業部長

2008年10月

同社執行役員営業推進室長

2011年9月

当社営業企画部長

2014年9月

ウエルシア薬局株式会社取締役物流・情報システム本部長

2017年9月

同社取締役情報システム本部長(現任)

2018年5月

当社取締役兼執行役員グループ業務改革IT担当

2020年5月

当社取締役情報システム担当(現任)

(注)4

1

取締役
営業・商品担当

畑 和彦

1961年11月27日生

1984年4月

フォルマ・ネオ・ボランタリーグループ事業協同組合入社

1986年1月

株式会社ファルマ槌屋入社

1992年12月

同社取締役

2005年5月

株式会社ハートランド取締役社長

2010年5月

株式会社イレブン(現ウエルシア薬局株式会社)専務取締役営業統括本部長

2013年11月

ウエルシア関東株式会社(現ウエルシア薬局株式会社)取締役

2014年9月

同社取締役執行役員第4営業部長

2016年9月

同社取締役東海支社長

2017年9月

同社取締役営業統括本部長

2020年3月

同社取締役商品本部長(現任)

2020年5月

当社取締役営業・商品担当(現任)

(注)4

94

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

岡田元也

1951年6月17日生

1979年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

1990年5月

同社取締役

1992年2月

同社常務取締役

1995年5月

同社専務取締役

1997年6月

同社代表取締役社長

2002年5月

イオンモール株式会社取締役相談役(現任)

2003年5月

イオン株式会社取締役兼代表執行役社長

2005年11月

株式会社ツルハホールディングス社外取締役相談役(現任)

2012年3月

イオン株式会社取締役兼代表執行役社長グループCEO

2014年8月

株式会社クスリのアオキ社外取締役

2014年11月

当社取締役(現任)

2015年3月

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社取締役相談役(現任)

2016年11月

株式会社クスリのアオキホールディングス社外取締役(現任)

2020年3月

イオン株式会社取締役兼代表執行役会長(現任)

(注)4

取締役

成田由加里

1964年10月24日生

1990年11月

監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社

2001年2月

成田由加里公認会計士事務所代表(現任)

2004年2月

成田由加里税理士事務所代表

2010年5月

東北大学大学院経済学研究科 教授(現任)

2013年11月

㈱サイバー・ソリューションズ社外取締役(現任)

2015年5月

当社社外取締役(現任)

2015年7月

PG税理士法人代表社員

2019年1月

朝日仙台税理士法人入社(現任)

(注)4

取締役

中井智子

1972年11月17日生

1997年4月

最高裁判所司法研修所入所

1999年4月

最高裁判所司法研修所修了

北村一夫法律事務所入所

2002年11月

中町誠法律事務所入所

経営法曹会議会員(現任)

2012年1月

中町誠法律事務所パートナー(現任)

2014年11月

慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(現任)

2016年4月

東京大学大学院法学政治学研究科法科大学院客員准教授

2019年5月

当社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

宮本俊男

1949年10月29日生

1972年4月

茨城県庁入庁

2010年4月

寺島薬局株式会社入社

2013年3月

ウエルシア関東株式会社調剤管理部薬事担当部長

2013年11月

同社薬事監査室室長

2014年9月

ウエルシア薬局株式会社薬事監査室長兼調剤在宅管理部長

2014年11月

当社監査役(現任)

(注)5

1

監査役

加々美博久

1954年7月13日生

1983年4月

裁判官任官

1995年4月

東京弁護士会へ弁護士登録

2001年10月

西内・加々美法律事務所開設パートナー

2008年6月

日東工器株式会社社外監査役(現任)

2010年4月

慶應義塾大学法科大学院非常勤講師

2012年11月

当社社外監査役(現任)

2013年6月

株式会社ビー・エム・エル社外監査役(現任)

2013年9月

加々美法律事務所所長(現任)

(注)7

1

監査役

杉山敦子
(現姓 松本)

1974年7月5日生

1999年10月

朝日監査法人入所(現有限責任あずさ監査法人)

2003年4月

公認会計士登録

2016年9月

公認会計士杉山昌明事務所副所長(現任)杉山昌明税理士事務所副所長(現任)

2017年5月

当社社外監査役(現任)

(注)6

監査役

市川康生

1948年7月15日生

1971年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

1991年1月

同行一ツ橋店支店長

1994年11月

同行上海支店長

1999年4月

同行神奈川法人営業本部長

2000年5月

同行執行役員東京第一法人営業本部長兼神奈川法人営業本部長

2001年6月

住友不動産販売株式会社常務取締役

2004年6月

同社代表取締役専務取締役

2005年6月

株式会社熊谷組専務執行役員

2011年6月

同社取締役副社長

2013年3月

ケネディクス株式会社取締役

2018年5月

当社社外監査役(現任)

(注)5

0

762

 

(注) 1 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。なお、提出日現在(2020年5月22日)の役員持株会による取得株式数は確認ができないため、2020年2月末現在の実質持株数を記載しております。

2 成田由加里氏及び中井智子氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。

3 加々美博久氏、杉山敦子氏及び市川康生氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。

4 2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外取締役及び社外監査役

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の成田由加里氏は、公認会計士・税理士であり、会計・税務の専門家の立場から、企業行動の経済的合理性等の判断を得られるとともに、女性の視点からも当社に有用な意見を得られると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。当社との特別の利害関係は、ありません。

 社外取締役の中井智子氏は、弁護士としての法曹界での専門知識及び見識に加え、女性として当社の企業価値向上のための有用な視点を有しております。法律の専門家として、独立的な立場で当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるもの判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。当社との特別の利害関係は、ありません。

 社外監査役の加々美博久氏は、弁護士の資格を有し、加々美法律事務所の所長であります。弁護士として法律専門家の立場から、コンプライアンス等を中心として、当社の経営に対して的確な助言・監督をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。社外監査役加々美博久氏と当社との人的・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の杉山敦子氏は、公認会計士・税理士であり、会計・税務の専門家の立場から、当社経営に対して適格な助言・監督をいただけるとともに、当社の女性の活躍促進を含むダイバーシティの推進に有用な意見をいただけると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。社外監査役杉山敦子氏と当社との間に利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

 社外監査役の市川康生氏は、長年に亘る金融機関での多様な経験及び専門知識に加え、不動産及び建設業界における実務経験と経営に関する高い見識を有しております。幅広い知見を活かし独立した立場から業務執行の監督を行うことにより、当社の取締役会の機能強化が期待されると判断し、本人の同意を得たうえで独立役員として選任しております。社外監査役市川康生氏と当社との間に人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しておりますが、今後の選任については、取締役会が定めた社外役員の独立性判断基準の要件を満たし、多様なステークホルダーや地域社会の視点から成長戦略やコーポレートガバナンスの確保について積極的な役割を期待される者を選任することとしております。

 また社外取締役及び社外監査役の連携強化、情報共有及び社外役員の独立性の担保に資するため、社外役員連絡会を設置しております。

<社外役員の独立性判断基準>

当社は、独立社外役員(候補者を含む)本人及び本人が帰属する企業・団体と当社グループとの間に、以下の独立性要件を設け、選任の条件とする。なお、独立社外役員は、以下に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本基準に基づき、取締役会においてその独立性について検証する。

1)現在、当社または当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人でなく、過去においても当社グループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人であったことがないこと。

2)直近5事業年度において、当社の親会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。

3)直近5事業年度において、当社の兄弟会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。

4)直近5事業年度において、当社の大株主(議決権所有割合10%以上の株主)または当社グループが主要株主である会社の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことがないこと。

5)当社グループの主要な取引先企業(*)の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。

  (*)主要な取引先とは、直近3事業年度において、当社グループとの取引の支払額または受取額が、当社または取引先(その親会社及び重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう。

6)直近5事業年度において、当社グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと。

7)当社から多額の寄付(*)を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと。

  (*)多額の寄付とは、直近3事業年度において、1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれかを超える大きい額を超えることをいう。

 

8)当社から役員報酬以外に、多額の金銭(*)その他財産を得ている弁護士・公認会計士・コンサルタント等でないこと。

  (*)多額の金銭とは、直近3事業年度の平均で、個人で1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の2%以上を超えることをいう。

9)以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと。

ⅰ)当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人(*)

ⅱ)直近5事業年度において、当社グループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人であった者

ⅲ)上記2)から8)で就任を制限している対象者

(*)重要な使用人とは、部長以上の使用人をいう。

10)その他、独立社外役員としての職務を遂行するうえで独立性に疑いがないこと。

 

社外役員の選任

2018/5/302018/12/272018/12/282019/5/312019/5/312020/5/27選任の理由
成田 由加里・大学教授としての幅広い知識と経験並びに公認会計士、税理士としての専門知識及び見識に加え、女性としての視点から、当社の経営判断に対して有用な意見を期待するものです。 ・同氏が社外取締役を務める株式会社サイバー・ソリューションズと当社とは取引関係はありません。 ・同氏は、次のとおりの選任基準を満たしていると判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出をしております。 ・当社は、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、当社の独立性判断基準を定め、独立役員である社外取締役を選任しております。取締役候補者の選任手続きは、代表取締役の諮問機関である「役員選解任諮問会議」において、選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案し検討のうえ、同会議の答申を参考に代表取締役が取締役会に付議し、取締役会の決議により決定しております。
中井 智子---・弁護士としての法曹界での専門知識及び見識に加え、女性として視点から当社の企業価値向上のための有用な意見を期待するものです。 ・同氏は、次のとおりの選任基準を満たしていると判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出をしております。 ・当社は、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、当社の独立性判断基準を定め、独立役員である社外取締役を選任しております。取締役候補者の選任手続きは、代表取締役の諮問機関である「役員選解任諮問会議」において、選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案し検討のうえ、同会議の答申を参考に代表取締役が取締役会に付議し、取締役会の決議により決定しております。
竹中 徹-----・公認会計士、税理士としての専門知識及び見識を有しており、当社の経営判断に対して有用な意見をいただくことを期待するものです。 ・同氏が社外取締役を務める株式会社ナックおよび社外監査役を務める株式会社メディアリンクスと当社とは取引関係はありません。 ・同氏は、次のとおりの選任基準を満たしていると判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出をしております。 ・当社は、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、当社の独立性判断基準を定め、独立役員である社外取締役を選任しております。取締役の選任手続きは、代表取締役の諮問機関である「役員候補者選任諮問会議」において、選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案し検討のうえ、同会議の答申を参考に代表取締役が取締役会に付議し、取締役会の決議により決定しております。