オーウイル【3143】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/202018/12/272019/6/272019/11/132020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人9人9人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題と認識しており、現段階では、買収防衛策の導入の予定はありませんが、中長期経営計画の検討課題として認識しております。  当社株式が公開買い付けに付された場合、株主構成に変動を及ぼし、株主の利益に影響を与える恐れがあることから、当社取締役会としての考え方を速やかに株主へ開示いたします。その際には、株主の権利を尊重し、株主が公開買い付けに応じることを妨げはいたしません。
 当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題と認識しており、現段階では、買収防衛策の導入の予定はありませんが、中長期経営計画の検討課題として認識しております。  当社株式が公開買い付けに付された場合、株主構成に変動を及ぼし、株主の利益に影響を与える恐れがあることから、当社取締役会としての考え方を速やかに株主へ開示いたします。その際には、株主の権利を尊重し、株主が公開買い付けに応じることを妨げはいたしません。
 当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題と認識しており、現段階では、買収防衛策の導入の予定はありませんが、中長期経営計画の検討課題として認識しております。  当社株式が公開買い付けに付された場合、株主構成に変動を及ぼし、株主の利益に影響を与える恐れがあることから、当社取締役会としての考え方を速やかに株主へ開示いたします。その際には、株主の権利を尊重し、株主が公開買い付けに応じることを妨げはいたしません。
 当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題と認識しており、現段階では、買収防衛策の導入の予定はありませんが、中長期経営計画の検討課題として認識しております。  当社株式が公開買い付けに付された場合、株主構成に変動を及ぼし、株主の利益に影響を与える恐れがあることから、当社取締役会としての考え方を速やかに株主へ開示いたします。その際には、株主の権利を尊重し、株主が公開買い付けに応じることを妨げはいたしません。
 当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題と認識しており、現段階では、買収防衛策の導入の予定はありませんが、中長期経営計画の検討課題として認識しております。  当社株式が公開買い付けに付された場合、株主構成に変動を及ぼし、株主の利益に影響を与える恐れがあることから、当社取締役会としての考え方を速やかに株主へ開示いたします。その際には、株主の権利を尊重し、株主が公開買い付けに応じることを妨げはいたしません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

兼社長

(代表取締役)

小 口 英 噐

昭和18年11月14日生

 

昭和44年4月

東西貿易株式会社入社

昭和62年1月

平成28年6月

平成29年6月

当社代表取締役社長

代表取締役会長

代表取締役会長兼社長

(現任)

 

(注)

90,000

取締役

副会長

粟 野 惠 介

昭和25年2月5日生

 

昭和49年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成18年1月

当社入社 管理部長

平成18年11月

取締役

平成19年4月

管理本部長

平成20年4月

平成25年6月

平成30年6月

常務取締役

専務取締役

取締役副会長(現任)

 

(注)

6,000

取締役

副社長

陣 野 重 正

昭和27年1月1日生

 

昭和45年4月

東宝レコード株式会社入社

昭和57年3月

株式会社秀宝入社

昭和62年12月

株式会社健友入社

平成2年11月

当社入社

平成7年4月

営業部長

平成9年5月

取締役

平成11年5月

常務取締役

平成18年4月

平成25年6月

平成26年4月

営業本部長

専務取締役

取締役副社長(現任)

 

(注)

33,000

専務取締役

営業本部長

伊 達 一 紀

昭和47年11月26日生

 

平成9年4月

当社入社

平成18年4月

営業部長

平成19年6月

取締役

平成24年4月

経営企画本部長

平成25年6月

平成26年4月

平成29年4月

専務取締役(現任)

営業本部長(現任)

O'WILL(ASIA)HOLDINGS PTE.LTD.

President & COO(現任)

 

(注)

12,000

常務取締役

管理本部長

青 柳 あゆみ

昭和42年6月26日生

 

平成2年4月

平成5年10月

住友生命保険相互会社入社

当社入社

平成20年4月

経理・財務部長

平成22年7月

執行役員

平成24年6月

平成26年4月

平成27年6月

平成30年6月

取締役

経営企画室長

管理副本部長

常務取締役

管理本部長(現任)

 

(注)

8,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

久 保 田 洋

昭和35年8月27日生

 

昭和60年4月

タカタ株式会社入社

平成9年6月

平成19年4月

平成26年6月

当社入社

総務・人事部長

執行役員

平成28年6月

取締役[常勤監査等委員]

(現任)

 

(注)

22,600

取締役

(監査等委員)

霞   信 彦

昭和26年7月16日生

 

平成元年4月

慶應義塾大学法学部教授

平成19年11月

平成28年6月

 

平成29年4月

当社社外監査役

当社社外取締役[監査等委員](現任)

慶應義塾大学名誉教授

(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

廣 田 哲 治

昭和28年10月16日生

 

昭和52年4月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

昭和60年8月

廣田哲治公認会計士事務所開設

平成18年6月

平成28年6月

当社社外監査役

当社社外取締役[監査等委員](現任)

 

(注)

 

 

 

 

172,500

(注)1.霞 信彦、廣田 哲治は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 久保田 洋、委員 霞 信彦、委員 廣田 哲治

なお、久保田 洋は、常勤の監査等委員であります。常勤監査等委員は、取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携が実施できるため、常勤監査等委員を選定しております。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

小 口 英 噐

1943年11月14日

 

1969年4月

東西貿易株式会社入社

1987年1月

2016年6月

2017年6月

2019年6月

当社代表取締役社長

代表取締役会長

代表取締役会長兼社長

代表取締役会長(現任)

 

(注)

90,000

代表取締役社長

伊 達 一 紀

1972年11月26日

 

1997年4月

当社入社

2006年4月

営業部長

2007年6月

取締役

2012年4月

経営企画本部長

2013年6月

2014年4月

2017年4月

 

 

2019年6月

専務取締役

営業本部長

O'WILL(ASIA)HOLDINGS PTE.LTD.

President & COO(現任)

代表取締役社長(現任)

 

(注)

12,000

取締役

副会長

陣 野 重 正

1952年1月1日

 

1970年4月

東宝レコード株式会社入社

1982年3月

株式会社秀宝入社

1987年12月

株式会社健友入社

1990年11月

当社入社

1995年4月

営業部長

1997年5月

取締役

1999年5月

常務取締役

2006年4月

2013年6月

2014年4月

2019年6月

営業本部長

専務取締役

取締役副社長

取締役副会長(現任)

 

(注)

33,000

常務取締役

管理本部長

青 柳 あゆみ

1967年6月26日

 

1990年4月

1993年10月

住友生命保険相互会社入社

当社入社

2008年4月

経理・財務部長

2010年7月

執行役員

2012年6月

2014年4月

2015年6月

2018年6月

取締役

経営企画室長

管理副本部長

常務取締役(現任)

管理本部長(現任)

 

(注)

8,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業本部長

佐 伯 洋 司

1970年10月23日

 

1993年4月

新日本商品㈱入社

1996年7月

当社入社

2007年4月

営業部長

2010年7月

執行役員

2016年6月

 

 

2019年4月

2019年6月

O'WILL(ASIA)HOLDINGS PTE.LTD.

President & COO

営業副本部長

取締役(現任)

営業本部長(現任)

 

(注)

31,400

取締役

吉 井 健 一

1971年10月19日

 

1994年4月

2003年10月

㈱ニューオータニ入社

ビレロイアンドボッホテーブルウェアジャパン㈱入社

2005年8月

当社入社

2014年4月

経理・財務部長

2015年7月

2015年7月

2017年4月

 

2019年6月

執行役員

経営企画室長

㈱サンオーネスト

代表取締役社長(現任)

取締役(現任)

 

(注)

2,500

取締役

(監査等委員)

久 保 田 洋

1960年8月27日

 

1985年4月

タカタ株式会社入社

1997年6月

2007年4月

2014年6月

当社入社

総務・人事部長

執行役員

2016年6月

取締役[監査等委員]

(現任)

 

(注)

22,600

取締役

(監査等委員)

霞   信 彦

1951年7月16日

 

1989年4月

慶應義塾大学法学部教授

2007年11月

2016年6月

 

2017年4月

当社社外監査役

当社社外取締役[監査等委員](現任)

慶應義塾大学名誉教授

(現任)

 

(注)

-

取締役

(監査等委員)

廣 田 哲 治

1953年10月16日

 

1977年4月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1985年8月

廣田哲治公認会計士事務所開設

2006年6月

2016年6月

当社社外監査役

当社社外取締役[監査等委員](現任)

 

(注)

-

200,400

(注)1.霞 信彦、廣田 哲治は、社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。

社外取締役霞信彦は、法学博士として培われてきた専門知識と経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。両社外取締役とも、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。両社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。

 なお、両社外取締役と当社との間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

小 口 英 噐

1943年11月14日

 

1969年4月

東西貿易株式会社入社

1987年1月

2016年6月

2017年6月

2019年6月

当社代表取締役社長

代表取締役会長

代表取締役会長兼社長

代表取締役会長(現任)

 

(注)

90,000

代表取締役社長

伊 達 一 紀

1972年11月26日

 

1997年4月

当社入社

2006年4月

営業部長

2007年6月

取締役

2012年4月

経営企画本部長

2013年6月

2014年4月

2017年4月

 

 

2019年6月

専務取締役

営業本部長

O'WILL(ASIA)HOLDINGS PTE.LTD.

President & COO(現任)

代表取締役社長(現任)

 

(注)

12,000

取締役

副会長

陣 野 重 正

1952年1月1日

 

1970年4月

東宝レコード株式会社入社

1982年3月

株式会社秀宝入社

1987年12月

株式会社健友入社

1990年11月

当社入社

1995年4月

営業部長

1997年5月

取締役

1999年5月

常務取締役

2006年4月

2013年6月

2014年4月

2019年6月

営業本部長

専務取締役

取締役副社長

取締役副会長(現任)

 

(注)

33,000

常務取締役

管理本部長

青 柳 あゆみ

1967年6月26日

 

1990年4月

1993年10月

住友生命保険相互会社入社

当社入社

2008年4月

経理・財務部長

2010年7月

執行役員

2012年6月

2014年4月

2015年6月

2018年6月

取締役

経営企画室長

管理副本部長

常務取締役(現任)

管理本部長(現任)

 

(注)

8,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業本部長

佐 伯 洋 司

1970年10月23日

 

1993年4月

新日本商品㈱入社

1996年7月

当社入社

2007年4月

営業部長

2010年7月

執行役員

2016年6月

 

 

2019年4月

2019年6月

O'WILL(ASIA)HOLDINGS PTE.LTD.

President & COO

営業副本部長

取締役(現任)

営業本部長(現任)

 

(注)

31,500

取締役

吉 井 健 一

1971年10月19日

 

1994年4月

2003年10月

㈱ニューオータニ入社

ビレロイアンドボッホテーブルウェアジャパン㈱入社

2005年8月

当社入社

2014年4月

経理・財務部長

2015年7月

2015年7月

2017年4月

 

2019年6月

執行役員

経営企画室長

㈱サンオーネスト

代表取締役社長(現任)

取締役(現任)

 

(注)

2,500

取締役

(監査等委員)

霞   信 彦

1951年7月16日

 

1989年4月

慶應義塾大学法学部教授

2007年11月

2016年6月

 

2017年4月

当社社外監査役

当社社外取締役[監査等委員](現任)

慶應義塾大学名誉教授

(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

廣 田 哲 治

1953年10月16日

 

1977年4月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1985年8月

廣田哲治公認会計士事務所開設

2006年6月

2016年6月

当社社外監査役

当社社外取締役[監査等委員](現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

浅 田   哲

1959年4月20日

 

1996年4月

弁護士登録

今野法律事務所入所

1997年1月

2017年9月

鈴木武志法律事務所入所

同法律事務所パートナー(現任)

2019年11月

当社社外取締役[監査等委員](現任)

 

(注)

177,900

(注)1.霞 信彦、廣田 哲治及び浅田 哲は、社外取締役であります。

2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西川  久貴

1972年5月15日生

2003年10月  弁護士登録

       服部昌明法律事務所入所

2009年1月  同法律事務所パートナー

2013年4月  八丁堀西川法律事務所

      開設(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。具体的には、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いこと、加えて、専門家として培われてきた知識や経験を有していること等を考慮しております。

社外取締役霞信彦は、法学博士として培われてきた専門知識と経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役として選任しております。社外取締役廣田哲治は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識や経験を有しており、企業の経営に関して、多方面から全般的な見解を示していただけることを期待し、社外取締役として選任しております。社外取締役浅田哲は、弁護士の資格を有しており、法務に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。全社外取締役とも、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、独立性が高いことから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。3名の社外取締役は、幅広い知識や経験を踏まえて取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務遂行を監視しております。

 なお、3名の社外取締役と当社との間には人的関係、資本的関係等特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については内部監査室と適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/202018/12/272019/6/272019/11/132020/6/25選任の理由
霞 信彦 霞信彦氏は、法学博士として培われてきた専門知識と経験ならびに高い法令順守の精神を有しており、且つ、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当していないことから、当社の独立役員に適任であると判断し、指定いたしました。
廣田 哲治 廣田哲治氏は、公認会計士及び法学博士としての豊富な知識と経験等を有しており、企業の経営に関し、多方面から全般的なアドバイスをいただけるものと期待しております。また、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当していないことから、当社の独立役員に適任であると判断し、指定いたしました。
浅田 哲---  浅田哲氏は、 弁護士として法務に精通しており、その経験と幅広い知見から当社の経営について、客観的・中立的な監査をしていただけるものと期待しております。また、当社との関係において、一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当していないことから、当社の独立役員に適任であると判断し、指定いたしました。