クリエイトSDホールディングス【3148】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/232017/9/122018/8/292018/12/72019/8/27
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)14人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

 

山 本 久 雄

昭和23年4月7日生

昭和58年5月

有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任

平成10年4月

有限会社ヤマモト(現当社)設立 代表取締役社長就任

平成14年8月

株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)

平成20年10月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)1

13,996,065

代表取締役
社長

 

廣 瀨 泰 三

昭和33年5月25日生

平成2年12月

株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任

平成19年1月

株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任

平成19年10月

同社代表取締役社長就任

平成23年6月

株式会社クリエイトエス・ディー入社 社長付就任

平成23年8月

同社取締役就任
当社取締役就任 

平成24年2月

当社取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任 

平成24年8月

同社代表取締役社長就任(現任)
当社代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任(現任) 

平成25年8月

ウェルライフ株式会社取締役就任(現任)

(注)1

67,400

専務取締役

 

山 本 いつ子

昭和25年9月4日生

昭和58年5月

有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 取締役就任

平成10年4月

有限会社ヤマモト(現当社)取締役就任

平成14年1月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役人材開発部長就任

平成14年8月

同社常務取締役人材開発部長就任

平成20年10月

株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役人事本部長就任
当社常務取締役就任

平成20年12月

当社常務取締役人事部長就任

平成26年9月

株式会社クリエイトエス・ディー専務取締役人事本部長就任(現任)
当社専務取締役人事部長就任 

平成27年3月

当社専務取締役就任(現任)

(注)1

3,136,065

常務取締役

 

齊 藤   宰

昭和35年4月27日生

昭和59年6月

有限会社ハヤカワボディークラフト入社

平成4年6月

株式会社クリエイトエス・ディー入社

平成9年7月

同社ゾーンマネージャー就任

平成10年7月

同社店舗運営グループ長就任

平成12年6月

同社取締役店舗運営部長就任

平成14年8月

同社取締役店舗運営本部長就任

平成20年7月

株式会社ヤマモト(現当社)取締役就任(現任)

平成24年10月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役商品本部長
株式会社エスタ代表取締役社長就任(現任) 

平成26年9月

株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役就任(現任)
当社常務取締役就任(現任) 

(注)1

132,600

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

中 浦 茂 人

昭和29年11月7日生

昭和53年4月

株式会社ダイエー入社

平成9年3月

同社東北エリア エリアマネージャー就任

平成14年4月

株式会社クリエイトエス・ディー入社

平成14年9月

同社経営企画室長就任

平成15年8月

同社取締役経営企画室長就任

平成20年7月

株式会社ヤマモト(現当社)取締役就任

平成20年12月

当社取締役経営企画部長就任

平成23年9月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任
当社取締役就任(現任)
株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任 

平成27年7月

同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任

平成28年2月

同社取締役生産性向上推進本部長就任(現任)

(注)1

6,000

取締役

人事部長

笠 川 薫 朗

昭和32年7月11日生

昭和55年4月

株式会社ダイエー入社

平成11年2月

同社労務企画部長就任

平成12年5月

株式会社ダイエーオリンピックスポーツクラブ取締役人事部長就任

平成14年4月

コナミスポーツ株式会社執行役員事業統合室長就任

平成14年9月

株式会社クリエイトエス・ディー入社 人事開発部次長就任

平成18年12月

株式会社クリエイトビギン代表取締役社長(現任)

平成20年10月

株式会社クリエイトエス・ディー 執行役員人事本部人事部長就任

平成23年8月

同社取締役人事本部人事部長就任
当社取締役就任

株式会社サロンデイ取締役(現任)

平成23年9月

当社取締役経営企画部長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役経営企画室長就任
株式会社サロンデイ取締役(現任)

平成24年8月

ウェルライフ株式会社取締役

平成27年3月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事部長兼採用教育部就任

 

平成27年8月

当社取締役人事部長就任(現任)

ウェルライフ株式会社監査役就任(現任)

平成30年4月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事本部採用教育部長就任(現任)

(注)1

4,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

 

馬 庭 修 一

昭和22年3月10日生

昭和46年4月

ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社

平成12年2月

株式会社クリエイトエス・ディー入社

平成14年1月

同社経営企画室主席就任

平成15年4月

同社常勤監査役就任

平成17年8月

同社監査役就任

平成20年7月

株式会社ヤマモト(現当社)監査役就任

平成21年8月

株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
当社常勤監査役就任 

平成24年8月

株式会社サロンデイ監査役(現任)

平成27年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

11,500

取締役

(監査等委員)

 

原  幸 雄

昭和19年4月7日生

昭和45年3月

株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社

平成9年5月

同社取締役販売本部長就任

平成13年5月

同社常勤監査役就任

平成17年9月

株式会社オカフーズ取締役副社長就任

平成23年8月

同社監査役就任

平成24年8月

株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
当社監査役就任

平成27年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

6,000

取締役

(監査等委員)

 

川 村 延 彦

昭和16年9月3日生

昭和45年4月

弁護士登録(現任)

昭和52年5月

セントラルスポーツ株式会社監査役(現任)

平成8年4月

第一東京弁護士会副会長

日本弁護士連合会理事

平成19年4月

関東弁護士連合会理事長

平成21年4月

西武ポリマ化成株式会社監査役(現任)

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

17,360,430

 

 

 

(注) 1  取締役の任期は、平成30年8月24日開催の定時株主総会の終結時から1年間であります。

2  取締役(監査等委員)の任期は、平成29年8月25日開催の定時株主総会の終結時から2年間であります。

3  専務取締役山本いつ子は、代表取締役会長山本久雄の配偶者であります。

4  取締役(監査等委員)のうち、原幸雄氏及び川村延彦氏は、社外取締役であります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員の一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

山 本 久 雄

1948年4月7日生

1983年5月

有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任

1998年4月

有限会社ヤマモト(現当社)設立 代表取締役社長就任

2002年8月

株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)

2008年10月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)1

13,996,065

代表取締役
社長

廣 瀨 泰 三

1958年5月25日生

1990年12月

株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任

2007年1月

株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任

2007年10月

同社代表取締役社長就任

2011年6月

株式会社クリエイトエス・ディー入社

2011年8月

同社取締役就任
当社取締役就任 

2012年2月

当社取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任 

2012年8月

同社代表取締役社長就任(現任)
当社代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任(現任) 

2013年8月

ウェルライフ株式会社取締役就任(現任)

(注)1

67,800

専務取締役

山 本 いつ子

1950年9月4日生

1983年5月

有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)取締役就任

1998年4月

有限会社ヤマモト(現当社)取締役就任

2002年1月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役人材開発部長就任

2002年8月

同社常務取締役人材開発部長就任

2008年10月

株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役人事本部長就任
当社常務取締役就任

2008年12月

当社常務取締役人事部長就任

2014年9月

株式会社クリエイトエス・ディー専務取締役人事本部長就任(現任)
当社専務取締役人事部長就任 

2015年3月

当社専務取締役就任(現任)

(注)1

3,136,065

常務取締役

齊 藤   宰

1960年4月27日生

1984年6月

有限会社ハヤカワボディークラフト入社

1992年6月

株式会社クリエイトエス・ディー入社

1997年7月

同社ゾーンマネージャー就任

1998年7月

同社店舗運営グループ長就任

2000年6月

同社取締役店舗運営部長就任

2002年8月

同社取締役店舗運営本部長就任

2008年7月

株式会社ヤマモト(現当社)取締役就任(現任)

2012年10月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役商品本部長
株式会社エスタ代表取締役社長就任(現任) 

2014年9月

株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役就任(現任)
当社常務取締役就任(現任) 

(注)1

132,800

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

中 浦 茂 人

1954年11月7日生

1978年4月

株式会社ダイエー入社

1997年3月

同社東北エリア エリアマネージャー就任

2002年4月

株式会社クリエイトエス・ディー入社

2002年9月

同社経営企画室長就任

2003年8月

同社取締役経営企画室長就任

2008年7月

株式会社ヤマモト(現当社)取締役就任

2008年12月

当社取締役経営企画部長就任

2011年9月

 

 

2013年9月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任
当社取締役就任(現任)
株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任 

2015年7月

同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任

2016年2月

同社取締役生産性向上推進本部長就任(現任)

(注)1

6,400

取締役
人事部長

笠 川 薫 朗

1957年7月11日生

1980年4月

株式会社ダイエー入社

1999年2月

同社労務企画部長就任

2000年5月

株式会社ダイエーオリンピックスポーツクラブ取締役人事部長就任

2002年4月

コナミスポーツ株式会社執行役員事業統合室長就任

2002年9月

株式会社クリエイトエス・ディー入社 人事開発部次長就任

2006年12月

株式会社クリエイトビギン代表取締役社長(現任)

2008年10月

株式会社クリエイトエス・ディー 執行役員人事本部人事部長就任

2011年8月

同社取締役人事本部人事部長就任
当社取締役就任

株式会社サロンデイ取締役(現任)

2011年9月

当社取締役経営企画部長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役経営企画室長就任
株式会社サロンデイ取締役(現任)

2012年8月

ウェルライフ株式会社取締役

2015年3月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事部長兼採用教育部就任

 

2015年8月

当社取締役人事部長就任(現任)

ウェルライフ株式会社監査役就任(現任)

2018年4月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事本部採用教育部長就任(現任)

(注)1

4,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

馬 庭 修 一

1947年3月10日生

1971年4月

ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社

2000年2月

株式会社クリエイトエス・ディー入社

2002年1月

同社経営企画室主席就任

2003年4月

同社常勤監査役就任

2005年8月

同社監査役就任

2008年7月

株式会社ヤマモト(現当社)監査役就任

2009年8月

株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
当社常勤監査役就任 

2012年8月

株式会社サロンデイ監査役(現任)

2015年8月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)2

11,700

取締役
(監査等委員)

原  幸 雄

1944年4月7日生

1970年3月

株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社

1997年5月

同社取締役販売本部長就任

2001年5月

同社常勤監査役就任

2005年9月

株式会社オカフーズ取締役副社長就任

2011年8月

同社監査役就任

2012年8月

株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
当社監査役就任

2015年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

6,000

取締役
(監査等委員)

川 村 延 彦

1941年9月3日生

1970年4月

弁護士登録(現任)

1977年5月

セントラルスポーツ株式会社監査役(現任)

1996年4月

第一東京弁護士会副会長

日本弁護士連合会理事

2007年4月

関東弁護士連合会理事長

2009年4月

西武ポリマ化成株式会社監査役(現任)

2015年9月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

17,361,630

 

 

 

(注) 1  取締役の任期は、2019年8月23日開催の定時株主総会の終結時から1年間であります。

2  取締役(監査等委員)の任期は、2019年8月23日開催の定時株主総会の終結時から2年間であります。

3  専務取締役山本いつ子は、代表取締役会長山本久雄の配偶者であります。

4  取締役(監査等委員)のうち、原幸雄氏及び川村延彦氏は、社外取締役であります。

 

②社外取締役の状況

当社の当事業年度における社外取締役は2名であります。社外取締役原幸雄氏は、当社の株式を保有しておりますが、その他当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係については該当事項はありません。社外取締役川村延彦氏は、当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。

社外役員である原幸雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査役及び常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、当社の内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

 

社外取締役川村延彦氏は、弁護士として培われた専門性に加え、他社において監査役としての企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、監査等委員である取締役就任後の当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、弁護士としての専門的見地と高い見識に基づき適宜発言を行っております。また、当社の内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

また、当社には社外役員の独立性に関する一定の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員の一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

山 本 久 雄

1948年4月7日生

1983年5月

有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)設立 代表取締役社長就任

1998年4月

有限会社ヤマモト(現当社)設立 代表取締役社長就任

2002年8月

株式会社クリエイトエス・ディー代表取締役会長就任(現任)

2008年10月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)1

13,996,065

代表取締役
社長

廣 瀨 泰 三

1958年5月25日生

1990年12月

株式会社コーエイドラッグ設立 代表取締役社長就任

2007年1月

株式会社住商ドラッグストアーズ 代表取締役副社長就任

2007年10月

同社代表取締役社長就任

2011年6月

株式会社クリエイトエス・ディー入社

2011年8月

同社取締役就任
当社取締役就任 

2012年2月

当社取締役副社長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役副社長就任 

2012年8月

同社代表取締役社長就任(現任)
当社代表取締役社長就任(現任)
株式会社サロンデイ取締役就任(現任) 

2013年8月

ウェルライフ株式会社取締役就任(現任)

(注)1

67,800

専務取締役

山 本 いつ子

1950年9月4日生

1983年5月

有限会社みどりドラッグストア(現株式会社クリエイトエス・ディー)取締役就任

1998年4月

有限会社ヤマモト(現当社)取締役就任

2002年1月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役人材開発部長就任

2002年8月

同社常務取締役人材開発部長就任

2008年10月

株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役人事本部長就任
当社常務取締役就任

2008年12月

当社常務取締役人事部長就任

2014年9月

株式会社クリエイトエス・ディー専務取締役人事本部長就任(現任)
当社専務取締役人事部長就任 

2015年3月

当社専務取締役就任(現任)

(注)1

3,136,065

常務取締役

齊 藤   宰

1960年4月27日生

1984年6月

有限会社ハヤカワボディークラフト入社

1992年6月

株式会社クリエイトエス・ディー入社

1997年7月

同社ゾーンマネージャー就任

1998年7月

同社店舗運営グループ長就任

2000年6月

同社取締役店舗運営部長就任

2002年8月

同社取締役店舗運営本部長就任

2008年7月

株式会社ヤマモト(現当社)取締役就任(現任)

2012年10月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役商品本部長
株式会社エスタ代表取締役社長就任(現任) 

2014年9月

株式会社クリエイトエス・ディー常務取締役就任(現任)
当社常務取締役就任(現任) 

(注)1

132,800

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

中 浦 茂 人

1954年11月7日生

1978年4月

株式会社ダイエー入社

1997年3月

同社東北エリア エリアマネージャー就任

2002年4月

株式会社クリエイトエス・ディー入社

2002年9月

同社経営企画室長就任

2003年8月

同社取締役経営企画室長就任

2008年7月

株式会社ヤマモト(現当社)取締役就任

2008年12月

当社取締役経営企画部長就任

2011年9月

 

 

2013年9月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役宅配事業部長就任
当社取締役就任(現任)
株式会社クリエイトエス・ディー取締役アシスト発注推進プロジェクトリーダー就任 

2015年7月

同社取締役ローコスト・生産性向上プロジェクトリーダー就任

2016年2月

同社取締役生産性向上推進本部長就任(現任)

(注)1

6,400

取締役
人事部長

笠 川 薫 朗

1957年7月11日生

1980年4月

株式会社ダイエー入社

1999年2月

同社労務企画部長就任

2000年5月

株式会社ダイエーオリンピックスポーツクラブ取締役人事部長就任

2002年4月

コナミスポーツ株式会社執行役員事業統合室長就任

2002年9月

株式会社クリエイトエス・ディー入社 人事開発部次長就任

2006年12月

株式会社クリエイトビギン代表取締役社長(現任)

2008年10月

株式会社クリエイトエス・ディー 執行役員人事本部人事部長就任

2011年8月

同社取締役人事本部人事部長就任
当社取締役就任

株式会社サロンデイ取締役(現任)

2011年9月

当社取締役経営企画部長就任
株式会社クリエイトエス・ディー取締役経営企画室長就任
株式会社サロンデイ取締役(現任)

2012年8月

ウェルライフ株式会社取締役

2015年3月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事部長兼採用教育部就任

 

2015年8月

当社取締役人事部長就任(現任)

ウェルライフ株式会社監査役就任(現任)

2018年4月

株式会社クリエイトエス・ディー取締役人事本部採用教育部長就任(現任)

(注)1

4,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

馬 庭 修 一

1947年3月10日生

1971年4月

ウェストン株式会社(現ユニデンホールディングス株式会社)入社

2000年2月

株式会社クリエイトエス・ディー入社

2002年1月

同社経営企画室主席就任

2003年4月

同社常勤監査役就任

2005年8月

同社監査役就任

2008年7月

株式会社ヤマモト(現当社)監査役就任

2009年8月

株式会社クリエイトエス・ディー常勤監査役就任(現任)
当社常勤監査役就任 

2012年8月

株式会社サロンデイ監査役(現任)

2015年8月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)2

11,700

取締役
(監査等委員)

原  幸 雄

1944年4月7日生

1970年3月

株式会社丸悦ストアー(現株式会社マルエツ)入社

1997年5月

同社取締役販売本部長就任

2001年5月

同社常勤監査役就任

2005年9月

株式会社オカフーズ取締役副社長就任

2011年8月

同社監査役就任

2012年8月

株式会社クリエイトエス・ディー監査役就任(現任)
当社監査役就任

2015年8月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

6,000

取締役
(監査等委員)

川 村 延 彦

1941年9月3日生

1970年4月

弁護士登録(現任)

1977年5月

セントラルスポーツ株式会社監査役(現任)

1996年4月

第一東京弁護士会副会長

日本弁護士連合会理事

2007年4月

関東弁護士連合会理事長

2009年4月

西武ポリマ化成株式会社監査役(現任)

2015年9月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)2

17,361,630

 

 

 

(注) 1  取締役の任期は、2019年8月23日開催の定時株主総会の終結時から1年間であります。

2  取締役(監査等委員)の任期は、2019年8月23日開催の定時株主総会の終結時から2年間であります。

3  専務取締役山本いつ子は、代表取締役会長山本久雄の配偶者であります。

4  取締役(監査等委員)のうち、原幸雄氏及び川村延彦氏は、社外取締役であります。

 

②社外取締役の状況

当社の当事業年度における社外取締役は2名であります。社外取締役原幸雄氏は、当社の株式を保有しておりますが、その他当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係については該当事項はありません。社外取締役川村延彦氏は、当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係について該当事項はありません。

社外役員である原幸雄氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査役及び常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、当社の内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

 

社外取締役川村延彦氏は、弁護士として培われた専門性に加え、他社において監査役としての企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、監査等委員である取締役就任後の当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会の全てに出席し、監査等委員以外の取締役の業務執行の監督をする他、常勤監査等委員から情報、資料の提供や説明を受け、弁護士としての専門的見地と高い見識に基づき適宜発言を行っております。また、当社の内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催し情報交換・意見交換を行うことにより、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

また、当社には社外役員の独立性に関する一定の基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

社外役員の選任

2017/5/232017/9/122018/8/292018/12/72019/8/27選任の理由
原 幸雄小売業他社において取締役や監査役を務めるなど長年企業経営に携わり、また当社においても社外監査役として適切に職務を遂行していただき、その豊富な知識・経験を当社の経営及び監査に活かしていただけるものと考えられるため。
川村 延彦長年にわたり弁護士として培われた専門性に加え、監査役として企業経営にも長年関与されてきたご経験を有しており、これらを客観的かつ中立的な視点からの経営に関する指導および監査等に活かしていただけるものと考えられるため。