グリムス【3150】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/242018/7/92019/7/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性  9名 女性  ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役 社長

田中 政臣

昭和53年10月21日生

 

平成11年10月

株式会社テレウェイヴ

(現:株式会社アイフラッグ)入社

平成15年4月

株式会社テレウェイヴリンクス(現:株式会社アイフラッグ)取締役就任

平成16年6月

株式会社テレウェイヴ(現:株式会社アイフラッグ)取締役就任

平成17年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成25年11月

株式会社グリムスベンチャーズ(現:株式会社ペットシア)

代表取締役社長就任

 

(注)3

3,003,000

代表取締役 副社長

那須 慎一

昭和50年11月23日生

 

平成11年10月

株式会社テレウェイヴ

(現:株式会社アイフラッグ)入社

平成15年10月

株式会社アントレプレナー入社

平成16年11月

同社取締役就任

平成18年7月

当社取締役就任

平成19年4月

当社常務取締役就任 営業本部長

平成23年4月

株式会社グリムスソーラー

 

代表取締役社長就任

株式会社GRコンサルティング

代表取締役社長就任

平成24年12月

株式会社GFライテック

(現:株式会社グリムスパワー)

代表取締役社長就任

平成25年6月

当社代表取締役副社長就任(現任)

平成25年11月

株式会社グリムスベンチャーズ(現:株式会社ペットシア)取締役就任

 

(注)3

285,500

取締役

三浦 幹之

昭和49年4月19日生

 

平成7年4月

キャンシステム株式会社入社

平成9年9月

株式会社テレウェイヴ

(現:株式会社アイフラッグ)入社

平成15年1月

工事ドットネット株式会社(現:株式会社アントレプレナー)入社

平成17年7月

当社監査役就任

平成17年8月平成19年4月

平成21年6月

平成24年4月

 

 

平成24年12月

 

平成25年4月

当社業務部長

当社営業本部副本部長

当社取締役就任(現任)

株式会社グリムスソーラー取締役就任

株式会社GRコンサルティング

取締役就任

株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)取締役就任

株式会社GRコンサルティング

代表取締役社長就任(現任)

平成25年11月

株式会社グリムスベンチャーズ(現:株式会社ペットシア)取締役就任

平成28年2月

株式会社グリムスパワー

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

55,200

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

善村 賢治

昭和34年2月24日生

 

昭和57年3月

アコム株式会社入社

平成10年2月

株式会社キッド入社

平成11年4月

同社取締役就任

平成12年11月

株式会社サクセス取締役就任

平成16年8月

同社常務取締役就任

平成17年11月

株式会社ジー・モード入社

管理本部長

平成18年6月

同社取締役就任

平成19年1月

同社取締役経営企画室長

平成20年4月

同社取締役管理本部長

平成22年3月

株式会社アプリックス

取締役就任

平成24年10月

当社入社 管理統括部長

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

平成25年11月

株式会社グリムスベンチャーズ(現:株式会社ペットシア)取締役就任

平成27年6月

株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)取締役就任

 

(注)3

1,000

取締役

加藤 孝介

昭和54年7月23日生

 

平成15年4月

株式会社テレウェイヴリンクス

(現:株式会社アイフラッグ)入社

平成17年9月

当社入社

平成23年4月

株式会社グリムスソーラー取締役就任

平成25年4月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

24,050

取締役

石垣 康治

昭和47年10月1日生

 

平成7年4月

株式会社伊藤園入社

平成12年5月

株式会社テレウェイヴ

(現:株式会社アイフラッグ)入社

平成15年4月

工事ドットネット株式会社

(現:株式会社アントレプレナー)入社

平成17年7月

当社取締役就任

平成19年4月

当社管理本部副本部長

平成25年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

223,500

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

手塚 博水

昭和31年11月25日生

 

昭和56年4月

株式会社住友銀行

(現:株式会社三井住友銀行)入行

昭和60年10月

通商産業省(現:経済産業省)出向

平成元年10月

株式会社日本総合研究所出向

平成15年7月

朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)企業公開部出向

平成16年4月

SMBCフレンド証券株式会社出向

平成18年6月

当社顧問就任

平成18年6月

当社常勤監査役就任

平成23年4月

株式会社グリムスソーラー

監査役就任

株式会社GRコンサルティング

監査役就任

平成24年12月

株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)監査役就任

平成25年11月

株式会社グリムスベンチャーズ(現:株式会社ペットシア)監査役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

19,500

取締役

(監査等委員)

西本 昌道

昭和14年3月29日生

 

昭和39年4月

鐘淵紡績株式会社(現:クラシエホールディングス株式会社)入社

昭和39年10月

日本専売公社

(現:日本たばこ産業株式会社)入社

平成3年6月

同社取締役就任 医薬事業部長

平成5年6月

同社常務取締役就任

医薬事業担当兼医薬研究所長

平成8年6月

同社専務取締役就任 医薬事業担当

平成9年6月

有機合成薬品工業株式会社

専務取締役就任

平成11年6月

同社代表取締役社長就任

平成19年6月

同社取締役会長就任

平成20年6月

同社相談役就任

平成21年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

-

取締役

(監査等委員)

福島 泰三

昭和45年6月3日生

 

平成8年10月

太田昭和監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所

平成15年1月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

平成27年11月

平成28年6月

平成29年6月

阿久津・福島会計事務所設立

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

福島泰三公認会計士事務所設立

 

同事務所所長就任(現任)

 

(注)4

-

3,611,750

(注)1.取締役 手塚博水、西本昌道及び福島泰三は、社外取締役であります。

  2.当社の監査等委員会の体制は以下のとおりであります。

    委員長 手塚博水、委員 西本昌道、委員 福島泰三

    なお、手塚博水は常勤の監査等委員であります。

  3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  9名 女性  -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

田中 政臣

1978年10月21日

 

1999年10月

株式会社テレウェイヴ

(現:株式会社アイフラッグ)入社

2003年4月

株式会社テレウェイヴリンクス(現:株式会社アイフラッグ)取締役就任

2004年6月

株式会社テレウェイヴ(現:株式会社アイフラッグ)取締役就任

2005年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

6,006,000

代表取締役

副社長

那須 慎一

1975年11月23日

 

1999年10月

株式会社テレウェイヴ

(現:株式会社アイフラッグ)入社

2003年10月

株式会社アントレプレナー入社

2004年11月

同社取締役就任

2006年7月

当社取締役就任

2007年4月

当社常務取締役就任 営業本部長

2011年4月

株式会社グリムスソーラー

代表取締役社長就任

株式会社GRコンサルティング

代表取締役社長就任

2012年12月

株式会社GFライテック

(現:株式会社グリムスパワー)

代表取締役社長就任

2013年6月

当社代表取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

349,400

取締役

三浦 幹之

1974年4月19日

 

1995年4月

キャンシステム株式会社入社

1997年9月

株式会社テレウェイヴ

(現:株式会社アイフラッグ)入社

2003年1月

工事ドットネット株式会社(現:株式会社アントレプレナー)入社

2005年7月

当社監査役就任

2005年8月

当社業務部長

2007年4月

当社営業本部副本部長

2009年6月

当社取締役就任(現任)

2012年4月

株式会社グリムスソーラー取締役就任

株式会社GRコンサルティング

取締役就任

2012年12月

株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)取締役就任(現任)

2013年4月

株式会社GRコンサルティング

代表取締役社長就任

2016年2月

株式会社グリムスパワー

代表取締役社長就任

 

(注)3

110,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

善村 賢治

1959年2月24日

 

1982年3月

アコム株式会社入社

1998年2月

株式会社キッド入社

1999年4月

同社取締役就任

2000年11月

株式会社サクセス取締役就任

2004年8月

同社常務取締役就任

2005年11月

株式会社ジー・モード入社

管理本部長

2006年6月

同社取締役就任

2007年1月

同社取締役経営企画室長

2008年4月

同社取締役管理本部長

2010年3月

株式会社アプリックス

取締役就任

2012年10月

当社入社 管理統括部長

2013年6月

当社取締役就任(現任)

2015年6月

株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)取締役就任

 

(注)3

2,000

取締役

加藤 孝介

1979年7月23日

 

2003年4月

株式会社テレウェイヴリンクス

(現:株式会社アイフラッグ)入社

2005年9月

当社入社

2011年4月

株式会社グリムスソーラー取締役就任(現任)

2013年4月

同社代表取締役社長就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

24,100

取締役

石垣 康治

1972年10月1日

 

1995年4月

株式会社伊藤園入社

2000年5月

株式会社テレウェイヴ

(現:株式会社アイフラッグ)入社

2003年4月

工事ドットネット株式会社

(現:株式会社アントレプレナー)入社

2005年7月

当社取締役就任

2007年4月

当社管理本部副本部長

2013年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

227,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

手塚 博水

1956年11月25日

 

1981年4月

株式会社住友銀行

(現:株式会社三井住友銀行)入行

1985年10月

通商産業省(現:経済産業省)出向

1989年10月

株式会社日本総合研究所出向

2003年7月

朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)企業公開部出向

2004年4月

SMBCフレンド証券株式会社出向

2006年6月

当社顧問就任

2006年6月

当社常勤監査役就任

2011年4月

株式会社グリムスソーラー

監査役就任

株式会社GRコンサルティング

監査役就任

2012年12月

株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)監査役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

39,000

取締役

(監査等委員)

西本 昌道

1939年3月29日

 

1964年4月

鐘淵紡績株式会社(現:クラシエホールディングス株式会社)入社

1964年10月

日本専売公社

(現:日本たばこ産業株式会社)入社

1991年6月

同社取締役就任 医薬事業部長

1993年6月

同社常務取締役就任

医薬事業担当兼医薬研究所長

1996年6月

同社専務取締役就任 医薬事業担当

1997年6月

有機合成薬品工業株式会社

専務取締役就任

1999年6月

同社代表取締役社長就任

2007年6月

同社取締役会長就任

2008年6月

同社相談役就任

2009年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

福島 泰三

1970年6月3日

 

1996年10月

太田昭和監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所

2003年1月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2015年11月

阿久津・福島会計事務所設立

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月

福島泰三公認会計士事務所設立

同事務所所長就任(現任)

 

(注)4

6,757,900

(注)1.取締役 手塚博水、西本昌道及び福島泰三は、社外取締役であります。

  2.当社の監査等委員会の体制は以下のとおりであります。

    委員長 手塚博水、委員 西本昌道、委員 福島泰三

    なお、手塚博水は常勤の監査等委員であります。

  3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役手塚博水は、金融機関での与信判断業務、官庁や監査法人での業務経験など、経営や財務会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役として監査機能及び役割を果たせるものと考えております。なお、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式の39,000株を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。

社外取締役西本昌道は、長年にわたる企業の役員の経験があり、経営者としての豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役として監督機能及び役割を果たせるものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、届け出ております。

社外取締役福島泰三は、公認会計士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることから、社外取締役として監督機能及び役割を果たせるものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有すると判断しております。

a.当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者

b.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接に保有している者及びその業務執行者

c.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接に保有している法人等の業務執行者

d.当社グループの主要な取引先(取引金額が直近の連結会計年度における連結売上高の2%以上ある取引先)又はその業務執行者

e.当社グループを主要な取引先(当社グループとの取引金額が直近の事業年度又は連結会計年度における売上高又は連結売上高の2%以上ある取引先)とする者又はその業務執行者

f.当社グループの会計監査人及び顧問弁護士

g.過去3年以内に上記a~fに該当する者

h.現在又は過去3事業年度において、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産上の利益(個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の場合は売上高の2%以上の金額)を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等

i.現在又は過去3事業年度において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を得ている法人・組合等の業務執行者

j.当社グループの役員が社外役員を努める会社等の業務執行者

k.上記a~jに該当する者の2親等以内の親族

社外取締役3名につきましては、当該基準に基づき、独立性を有すると判断しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会において客観的・中立的な立場から適宜必要な意見を述べ、経営の監督を行うとともに、社長直属の内部監査室が各部門や子会社を対象に定期的に行う業務の適正性を監査する内部監査の状況について随時情報交換を行っております。

社外取締役3名で構成される監査等委員会は監査方針・監査計画に従った各部門や子会社の調査等を通じて取締役の職務執行を監督するとともに、会計監査人から監査計画等の説明や四半期毎の監査結果の報告を受け、会計監査人との緊密な連携を図っております。

また、監査等委員会・内部統制部門である内部監査室・会計監査人は、3者で定期的に会合を行い情報交換を行うことで、経営及び業務執行の監督機能の強化を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  8名 女性  1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

田中 政臣

1978年10月21日

 

1999年10月

株式会社テレウェイヴ

(現:株式会社アイフラッグ)入社

2003年4月

株式会社テレウェイヴリンクス(現:株式会社アイフラッグ)取締役就任

2004年6月

株式会社テレウェイヴ(現:株式会社アイフラッグ)取締役就任

2005年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

2013年11月

株式会社グリムスベンチャーズ(現:株式会社ペットシア)代表取締役社長就任

 

(注)3

6,020,000

代表取締役

副社長

那須 慎一

1975年11月23日

 

1999年10月

株式会社テレウェイヴ

(現:株式会社アイフラッグ)入社

2003年10月

株式会社アントレプレナー入社

2004年11月

同社取締役就任

2006年7月

当社取締役就任

2007年4月

当社常務取締役就任 営業本部長

2011年4月

株式会社グリムスソーラー

代表取締役社長就任

株式会社GRコンサルティング

代表取締役社長就任

2012年12月

株式会社GFライテック

(現:株式会社グリムスパワー)

代表取締役社長就任

2013年6月

当社代表取締役副社長就任(現任)

2013年11月

株式会社グリムスベンチャーズ

(現:株式会社ペットシア)取締役就任

 

(注)3

349,400

取締役

三浦 幹之

1974年4月19日

 

1995年4月

キャンシステム株式会社入社

1997年9月

株式会社テレウェイヴ

(現:株式会社アイフラッグ)入社

2003年1月

工事ドットネット株式会社(現:株式会社アントレプレナー)入社

2005年7月

当社監査役就任

2005年8月

当社業務部長

2007年4月

当社営業本部副本部長

2009年6月

当社取締役就任(現任)

2012年4月

株式会社グリムスソーラー取締役就任

株式会社GRコンサルティング

取締役就任

2012年12月

株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)取締役就任

2013年4月

株式会社GRコンサルティング

代表取締役社長就任

2013年11月

株式会社グリムスベンチャーズ

(現:株式会社ペットシア)取締役就任

2016年2月

株式会社グリムスパワー

代表取締役社長就任

2019年4月

同社取締役就任(現任)

 

(注)3

124,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

善村 賢治

1959年2月24日

 

1978年4月

大倉商事株式会社(現:株式会社大蔵)入社

1979年3月

大増商事株式会社入社

1982年3月

アコム株式会社入社

1998年2月

株式会社キッド入社

1999年4月

同社取締役就任

2000年11月

株式会社サクセス取締役就任

2004年8月

同社常務取締役就任

2005年11月

株式会社ジー・モード入社

管理本部長

2006年6月

同社取締役就任

2007年1月

同社取締役経営企画室長

2008年4月

同社取締役管理本部長

2010年3月

株式会社アプリックス

取締役就任

2012年10月

当社入社 管理統括部長

2013年6月

当社取締役就任(現任)

2013年11月

株式会社グリムスベンチャーズ

(現:株式会社ペットシア)取締役就任

2015年6月

株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)取締役就任

 

(注)3

取締役

加藤 孝介

1979年7月23日

 

2003年4月

株式会社テレウェイヴリンクス

(現:株式会社アイフラッグ)入社

2005年9月

当社入社

2011年4月

株式会社グリムスソーラー取締役就任

2013年4月

同社代表取締役社長就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

2019年4月

株式会社グリムスソーラー取締役就任

 

(注)3

24,100

取締役

江田 千重子

1950年11月21日

 

1985年9月

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP(現 Milbank LLP)入所

1986年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

1990年5月

米国カリフォルニア州弁護士登録

1995年10月

Morrison & Foerster LLP入所

1998年9月

シャーマンアンドスターリング外国法事務弁護士事務所入所

2003年7月

Johnson & Johnson, Law Department(本社法務本部)日本代表就任

2009年3月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 代表取締役就任

 

ヤンセン・ファーマ株式会社

取締役就任

2018年1月

株式会社GSTV取締役就任

2020年1月

当社顧問就任

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

手塚 博水

1956年11月25日

 

1981年4月

株式会社住友銀行

(現:株式会社三井住友銀行)入行

1985年10月

通商産業省(現:経済産業省)出向

1989年10月

株式会社日本総合研究所出向

2003年7月

朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)企業公開部出向

2004年4月

SMBCフレンド証券株式会社出向

2006年6月

当社顧問就任

 

当社常勤監査役就任

2011年4月

株式会社グリムスソーラー

監査役就任

株式会社GRコンサルティング

監査役就任

2012年12月

株式会社GFライテック(現:株式会社グリムスパワー)監査役就任

2013年11月

株式会社グリムスベンチャーズ

(現:株式会社ペットシア)監査役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

39,000

取締役

(監査等委員)

西本 昌道

1939年3月29日

 

1964年4月

鐘淵紡績株式会社(現:クラシエホールディングス株式会社)入社

1964年10月

日本専売公社

(現:日本たばこ産業株式会社)入社

1991年6月

同社取締役就任 医薬事業部長

1993年6月

同社常務取締役就任

医薬事業担当兼医薬研究所長

1996年6月

同社専務取締役就任 医薬事業担当

1997年6月

有機合成薬品工業株式会社

専務取締役就任

1999年6月

同社代表取締役社長就任

2007年6月

同社取締役会長就任

2008年6月

同社相談役就任

2009年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年4月

株式会社キノファーマ監査役就任

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

福島 泰三

1970年6月3日

 

1992年4月

株式会社ケー・イー・シー入社

1996年10月

太田昭和監査法人(現:新日本有限責任監査法人)入所

2003年1月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所

2015年11月

阿久津・福島会計事務所設立

2015年12月

MMプリンシパルインベストメント株式会社取締役就任(現任)

2016年4月

株式会社OMGホールディングス取締役就任(現任)

2016年5月

株式会社アポロジャパン監査役就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年9月

株式会社キーストーンテクノロジー取締役就任

2017年3月

株式会社オルツ監査役就任(現任)

 

株式会社シグリード取締役

(監査等委員)就任

2017年6月

福島泰三公認会計士事務所設立

同事務所所長就任(現任)

2017年9月

株式会社M&Aの窓口取締役就任

(現任)

明星監査法人設立 代表社員就任

(現任)

 

(注)4

6,557,000

(注) 1.取締役 江田千重子、手塚博水、西本昌道及び福島泰三は、社外取締役であります。

  2.当社の監査等委員会の体制は以下のとおりであります。

    委員長 手塚博水、委員 西本昌道、委員 福島泰三

     なお、手塚博水は常勤の監査等委員であります。

  3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

  4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役江田千重子は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通していることから、社外取締役として監督機能及び役割を果たせるものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。

社外取締役手塚博水は、金融機関での与信判断業務、官庁や監査法人での業務経験など、経営や財務会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役として監査機能及び役割を果たせるものと考えております。なお、同氏は2020年3月末時点において、当社の株式の39,000株を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。

社外取締役西本昌道は、長年にわたる企業の役員の経験があり、経営者としての豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役として監督機能及び役割を果たせるものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、届け出ております。

社外取締役福島泰三は、公認会計士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることから、社外取締役として監督機能及び役割を果たせるものと考えております。当社と同氏との間には、人的関係・資本関係・重要な取引関係・その他利害関係はありません。また、当社は、同氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し、届け出ております。

当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の各項目のいずれにも該当しない場合に独立性を有すると判断しております。

a.当社及び当社の関係会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者

b.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接に保有している者及びその業務執行者

c.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接に保有している法人等の業務執行者

d.当社グループの主要な取引先(取引金額が直近の連結会計年度における連結売上高の2%以上ある取引先)又はその業務執行者

e.当社グループを主要な取引先(当社グループとの取引金額が直近の事業年度又は連結会計年度における売上高又は連結売上高の2%以上ある取引先)とする者又はその業務執行者

f.当社グループの会計監査人及び顧問弁護士

g.過去3年以内に上記a~fに該当する者

h.現在又は過去3事業年度において、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産上の利益(個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の場合は売上高の2%以上の金額)を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等

i.現在又は過去3事業年度において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を得ている法人・組合等の業務執行者

j.当社グループの役員が社外役員を努める会社等の業務執行者

k.上記a~jに該当する者の2親等以内の親族

社外取締役4名につきましては、当該基準に基づき、独立性を有すると判断しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会において客観的・中立的な立場から適宜必要な意見を述べ、経営の監督を行うとともに、社長直属の内部監査室が各部門や子会社を対象に定期的に行う業務の適正性を監査する内部監査の状況について随時情報交換を行っております。

社外取締役3名で構成される監査等委員会は監査方針・監査計画に従った各部門や子会社の調査等を通じて取締役の職務執行を監督するとともに、会計監査人から監査計画等の説明や四半期毎の監査結果の報告を受け、会計監査人との緊密な連携を図っております。

また、監査等委員会・内部統制部門である内部監査室・会計監査人は、3者で定期的に会合を行い情報交換を行うことで、経営及び業務執行の監督機能の強化を図っております。

社外役員の選任

2017/7/242018/7/92019/7/4選任の理由
手塚 博水金融機関での与信判断業務や、官庁・監査法 人での業務経験など、経営や財務会計に関す る知見を有していることから、監査機能及び役 割を果たせるとものと判断したため。
西本 昌道経営者としての豊富な知識と実務経験を有していることから、社外取締役として監査機能及び役割を果たせるものと考えるため。 また、会社から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。
福島 泰三公認会計士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有していることから、社外取締役として監査機能及び役割を果たせるものと考えるため。 また、会社から独立した立場にあり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定しております。