バイタルケーエスケー・ホールディングス【3151】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/12/142019/7/42019/7/92020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数14人14人14人12人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

鈴木    賢

昭和23年6月11日生

昭和49年2月

㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社

昭和55年5月

同社取締役

昭和63年6月

同社代表取締役専務

平成2年4月

同社代表取締役副社長

平成6年4月

同社代表取締役社長

平成17年6月

同社代表取締役兼社長執行役員

平成21年4月

当社代表取締役社長

平成27年6月

当社代表取締役会長〔現任〕

平成27年6月

㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット代表取締役会長

㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役

㈱フォレストホールディングス社外取締役

一般社団法人日本医薬品卸売業連合会会長

(注)3

1,336

代表取締役社長

村井  泰介

昭和29年4月1日生

昭和62年4月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社

平成元年10月

同社経営企画室長

平成2年6月

同社取締役

平成6年6月

同社常務取締役

平成8年4月

同社営業本部長

平成9年4月

同社専務取締役

平成18年6月

同社取締役副社長

平成18年6月

同社社長補佐兼渉外担当兼IR担当

平成21年4月

当社取締役〔経営企画担当〕

平成26年6月

㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当

平成26年6月

㈱ファイネス取締役〔現任〕

平成27年6月

㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕

平成27年6月

当社代表取締役社長

平成29年6月

当社代表取締役社長兼CEO兼CIO〔現任〕

平成30年6月

㈱ケーエスケー取締役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット代表取締役

㈱ファイネス取締役
㈱ケーエスケー取締役

(注)3

103

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役副社長

服部    保

昭和26年4月26日生

昭和50年4月

㈱太陽神戸銀行入行

平成12年4月

㈱さくら銀行岡山支店長

平成13年4月

㈱三井住友銀行岡山法人営業部長

平成15年5月

㈱ケーエスケー出向

平成15年6月

同社執行役員財経部長

平成16年3月

同社入社

平成16年6月

同社取締役

平成21年4月

当社取締役〔管理担当〕

平成24年6月

㈱ケーエスケー管理本部長〔経営企画担当〕

平成25年7月

当社取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕

平成26年7月

当社取締役〔経理財務・人材開発担当〕

平成26年7月

㈱ケーエスケー代表取締役社長

平成27年6月

当社代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕

平成27年6月

㈱バイタルネット取締役〔現任〕

平成28年6月

当社代表取締役副社長〔経理財務担当〕〔現任〕

平成30年6月

㈱ケーエスケー代表取締役会長〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー代表取締役会長

㈱バイタルネット取締役

(注)3

3

取締役

一條  武

昭和34年10月16日生

昭和60年4月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社

平成9年4月

同社福島支店長

平成14年10月

同社山形営業部長

平成18年7月

同社執行役員宮城営業部長

平成21年7月

同社営業本部長

平成22年6月

同社取締役

平成24年6月

当社取締役

平成24年7月

当社取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕

平成24年7月

㈱バイタルネット取締役常務執行役員

平成25年7月

当社取締役〔営業・仕入担当〕

平成27年6月

㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕

平成27年6月

当社取締役〔渉外担当〕

平成29年7月

当社取締役〔営業担当〕

平成30年6月

当社取締役〔IR担当〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット代表取締役社長

(注)3

107

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

一條  宏

昭和28年8月1日生

昭和56年11月

㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社

平成9年6月

同社取締役

平成11年6月

同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当

平成17年6月

同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当

平成18年6月

㈱医療経営研究所代表取締役社長〔現任〕

平成18年6月

バイタルケア代表取締役社長

平成22年6月

当社取締役

平成22年6月

㈱バイタルネット取締役

平成23年7月

同社情報システム担当兼㈱VKシェアードサービス代表取締役社長

平成25年7月

当社取締役〔事業開発・ICT戦略担当〕

平成27年6月

㈱バイタルネット相談役〔現任〕

平成29年7月

当社取締役〔事業開発担当〕

平成30年6月

当社取締役〔薬局事業担当〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱医療経営研究所代表取締役社長

㈱バイタルネット相談役

(注)3

103

取締役

経営企画
部長兼総務部長

津越 正朗

昭和34年3月16日生

昭和57年4月

武田薬品工業㈱入社

平成22年10月

同社医薬営業本部中日本特約店部長

平成24年7月

㈱バイタルネット出向

平成24年7月

同社執行役員

平成25年4月

同社執行役員情報統括部長

平成25年7月

当社経営企画部長兼総務部長

平成26年6月

当社取締役

平成26年7月

当社取締役〔総務担当兼経営企画部長兼総務部長〕

平成27年6月

㈱バイタルネット取締役兼執行役員経営企画担当兼情報統括部長〔現任〕

平成27年6月

当社取締役〔経営企画・総務担当兼経営企画部長兼総務部長〕

平成30年6月

当社取締役〔経営企画担当兼経営企画部長兼総務部長〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット取締役

(注)3

4

取締役

監査部長

余田 武則

昭和31年7月7日生

昭和50年4月

㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社

平成12年10月

㈱ケーエスケー加古川支店長

平成20年6月

同社執行役員京滋営業部長

平成26年6月

同社取締役

平成26年7月

同社取締役管理本部長〔現任〕

平成27年6月

当社取締役〔CSR・法務コンプライアンス・監査担当兼監査部長〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー取締役

(注)3

17

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

営業・仕入
部長

八巻 春男

昭和31年2月8日生

昭和56年4月

㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社

平成14年10月

同社病院営業部長

平成17年7月

同社執行役員

平成21年6月

同社取締役〔現任〕

平成23年7月

同社関東営業担当

平成24年7月

同社東京支社長

平成25年7月

同社執行役員東京支社長兼関東営業担当〔現任〕

平成25年7月

当社営業・仕入部長〔現任〕

平成27年6月

当社取締役〔営業・仕入担当兼営業・仕入部長〕

平成29年6月

当社取締役〔営業・渉外担当兼営業・仕入部長〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット取締役

(注)3

16

取締役

北中 浩

昭和31年3月31日生

昭和53年3月

兵東薬販㈱〔現㈱ケーエスケー〕入社

平成11年4月

㈱シンエー加古川支店長

平成12年10月

㈱ケーエスケー営業推進部長

平成21年1月

同社兵庫第二営業部長

平成21年6月

同社執行役員

平成25年7月

同社大阪第一営業部長

平成27年6月

同社取締役営業本部長

平成27年6月

当社取締役〔営業・仕入担当〕

平成29年6月

当社取締役〔営業担当〕〔現任〕

平成30年4月

㈱ケーエスケー取締役営業・渉外担当〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー取締役

(注)3

7

取締役

人材開発部長

上村 忠明

昭和34年10月23日生

昭和57年3月

㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社

平成15年4月

㈱ケーエスケー京都第一支店長

平成19年4月

同社経営企画部長

平成22年6月

同社執行役員〔現任〕

平成25年7月

当社人材開発部長兼事業開発部担当部長

平成28年4月

㈱ケーエスケー総務部長〔現任〕

平成28年6月

当社取締役〔人材開発担当兼人材開発部長〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー執行役員総務部長

(注)3

16

取締役

岡本 総一郎

昭和38年8月14日生

平成5年3月

㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社

平成20年7月

㈱ケーエスケーIR・広報部長

平成25年7月

同社経営戦略部長

平成26年6月

同社執行役員

平成28年4月

同社社長室長

平成28年4月

当社経営企画部IR担当部長

平成29年6月

㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐

平成30年6月

㈱ケーエスケー代表取締役社長〔現任〕

平成30年6月

当社取締役〔IR担当〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー代表取締役社長

(注)3

152

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

松井 秀太郎

昭和32年9月29日生

昭和60年5月

松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社

平成4年7月

同社代表取締役専務

平成10年10月

㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長

平成26年1月

㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕

平成27年6月

当社取締役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ファイネス代表取締役社長

(注)3

取締役

眞鍋  雅昭

昭和17年11月27日生

昭和40年4月

㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社

昭和46年10月

同社取締役

平成3年4月

同社代表取締役社長

平成11年6月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役

平成15年6月

㈱ほくやく代表取締役社長執行役員

平成18年9月

㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長

平成19年7月

同社代表取締役社長執行役員

平成21年4月

当社取締役〔現任〕

平成24年6月

㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕

平成27年6月

㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長

平成30年6月

㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長

㈱ほくやく代表取締役会長

㈱フォレストホールディングス社外取締役

(注)3

41

取締役

吉村  恭彰

昭和28年10月17日生

昭和55年7月

吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社

昭和61年6月

同社取締役

平成6年4月

同社代表取締役社長

平成12年6月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役

平成20年10月

㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕

平成21年4月

当社取締役〔現任〕

平成29年4月

㈱アステム代表取締役会長〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱フォレストホールディングス代表取締役社長

㈱アステム代表取締役会長

㈱リードヘルスケア代表取締役会長

㈱ダイコー沖縄代表取締役会長

㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
大分商工会議所会頭

(注)3

41

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役(常勤)

自念 裕文

昭和34年2月7日生

昭和57年3月

㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社

平成20年4月

㈱ケーエスケー人事部長

平成21年7月

同社執行役員

平成24年7月

同社総務・人事部長

平成28年4月

同社人事部長

平成28年10月

同社管理本部長付

平成29年6月

同社監査役〔現任〕

平成29年6月

当社常勤監査役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー監査役

(注)4

19

監査役

斎藤 光裕

昭和28年6月20日生

昭和51年4月

㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社

平成9年4月

同社総務部長

平成15年6月

同社取締役

平成17年6月

同社執行役員管理本部長兼人事部長

平成21年6月

同社取締役

平成21年7月

同社管理本部長兼総務部長兼社長室担当

平成23年7月

同社管理本部長兼社長室担当

平成24年7月

同社常務執行役員

平成27年6月

同社監査役〔現任〕

 

当社監査役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット監査役

(注)5

31

監査役

高橋 誠也

昭和38年12月14日生

平成8年4月

弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所

平成14年4月

狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕

平成21年4月

当社監査役〔現任〕

(注)4

監査役

入江 正道

昭和27年7月26日生

昭和51年4月

大正海上火災保険㈱〔現三井住友海上火災保険㈱〕入社

平成17年4月

同社執行役員東北本部長

平成20年4月

同社常務執行役員東京企業第一本部長

平成22年4月

同社常務執行役員関東甲信越本部長

平成23年4月

同社専務執行役員関東甲信越本部長

平成24年6月

日本地震再保険㈱代表取締役社長

平成28年6月

当社監査役〔現任〕

(注)6

2,003

 

 

(注) 1.眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。

2.高橋誠也及び入江正道は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.取締役一條武は、取締役一條宏の弟であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

鈴木    賢

1948年6月11日生

1974年2月

㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社

1980年5月

同社取締役

1988年6月

同社代表取締役専務

1990年4月

同社代表取締役副社長

1994年4月

同社代表取締役社長

2005年6月

同社代表取締役兼社長執行役員

2009年4月

当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役会長〔現任〕

2015年6月

㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット代表取締役会長

㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役

㈱フォレストホールディングス社外取締役

(注)3

1,342

代表取締役社長

村井  泰介

1954年4月1日生

1987年4月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社

1989年10月

同社経営企画室長

1990年6月

同社取締役

1994年6月

同社常務取締役

1996年4月

同社営業本部長

1997年4月

同社専務取締役

2006年6月

同社取締役副社長

2006年6月

同社社長補佐兼渉外担当兼IR担当

2009年4月

当社取締役〔経営企画担当〕

2014年6月

㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当

2014年6月

㈱ファイネス取締役〔現任〕

2015年6月

㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕

2015年6月

当社代表取締役社長

2017年6月

当社代表取締役社長兼CEO兼CIO

2018年6月

㈱ケーエスケー取締役〔現任〕

2019年6月

当社代表取締役社長兼CEO兼CIO兼経営企画担当〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット代表取締役

㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役

(注)3

104

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役副社長

服部    保

1951年4月26日生

1975年4月

㈱太陽神戸銀行入行

2000年4月

㈱さくら銀行岡山支店長

2001年4月

㈱三井住友銀行岡山法人営業部長

2003年5月

㈱ケーエスケー出向

2003年6月

同社執行役員財経部長

2004年3月

同社入社

2004年6月

同社取締役

2009年4月

当社取締役〔管理担当〕

2012年6月

㈱ケーエスケー管理本部長経営企画担当

2013年7月

当社取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕

2014年7月

当社取締役〔経理財務・人材開発担当〕

2014年7月

㈱ケーエスケー代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕

2015年6月

㈱バイタルネット取締役

2016年6月

当社代表取締役副社長〔経理財務担当〕

2018年6月

㈱ケーエスケー代表取締役会長〔現任〕

2019年6月

当社代表取締役副社長〔総務・人事担当兼経理財務担当〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー代表取締役会長

(注)3

4

取締役

一條  武

1959年10月16日生

1985年4月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社

1997年4月

同社福島支店長

2002年10月

同社山形営業部長

2006年7月

同社執行役員宮城営業部長

2009年7月

同社営業本部長

2010年6月

同社取締役

2012年6月

当社取締役

2012年7月

当社取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕

2012年7月

㈱バイタルネット取締役常務執行役員

2013年7月

当社取締役〔営業・仕入担当〕

2015年6月

㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕

2015年6月

当社取締役〔渉外担当〕

2017年6月

当社取締役〔営業担当〕

2018年6月

当社取締役〔IR担当〕

2019年6月

当社取締役〔営業・仕入担当〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット代表取締役社長

(注)3

108

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

一條  宏

1953年8月1日生

1981年11月

㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社

1997年6月

同社取締役

1999年6月

同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当

2005年6月

同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当

2006年6月

㈱医療経営研究所代表取締役社長〔現任〕

2006年6月

バイタルケア代表取締役社長

2010年6月

当社取締役

2010年6月

㈱バイタルネット取締役

2011年7月

同社情報システム担当兼㈱VKシェアードサービス代表取締役社長

2013年6月

当社取締役〔事業開発・ICT戦略担当〕

2015年6月

㈱バイタルネット相談役〔現任〕

2017年6月

当社取締役〔事業開発担当〕

2018年6月

当社取締役〔薬局事業担当〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱医療経営研究所代表取締役社長

㈱バイタルネット相談役

(注)3

103

取締役

岡本 総一郎

1963年8月14日生

1993年3月

㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社

2008年7月

㈱ケーエスケーIR・広報部長

2013年7月

同社経営戦略部長

2014年6月

同社執行役員

2016年4月

同社社長室長

2016年4月

当社経営企画部IR担当部長

2017年6月

㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐

2018年6月

同社代表取締役社長〔現任〕

2018年6月

当社取締役〔IR担当〕〔現任〕

2019年6月

㈱バイタルネット取締役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー代表取締役社長

㈱バイタルネット取締役

(注)3

152

取締役
監査部長

余田 武則

1956年7月7日生

1975年4月

㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社

2000年10月

㈱ケーエスケー加古川支店長

2008年6月

同社執行役員京滋営業部長

2014年6月

同社取締役

2014年7月

同社取締役管理本部長〔現任〕

2015年6月

当社取締役〔CSR・法務コンプライアンス・監査担当兼監査部長〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー取締役

(注)3

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
営業・仕入部長

八巻 春男

1956年2月8日生

1981年4月

㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社

2002年10月

同社病院営業部長

2005年7月

同社執行役員

2009年6月

同社取締役〔現任〕

2011年7月

同社関東営業担当

2012年7月

同社東京支社長

2013年7月

同社執行役員東京支社長兼関東営業担当〔現任〕

2013年7月

当社営業・仕入部長〔現任〕

2015年6月

当社取締役〔営業・仕入担当兼営業・仕入部長〕

2017年6月

当社取締役〔営業・渉外担当兼営業・仕入部長〕

2019年6月

当社取締役〔渉外担当兼営業・仕入部長〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット取締役

(注)3

16

取締役

北中 浩

1956年3月31日生

1978年3月

兵東薬販㈱〔現㈱ケーエスケー〕入社

1999年4月

㈱シンエー加古川支店長

2000年10月

㈱ケーエスケー営業推進部長

2009年1月

同社兵庫第二営業部長

2009年6月

同社執行役員

2013年7月

同社大阪第一営業部長

2015年6月

同社取締役営業本部長

2015年6月

当社取締役〔営業・仕入担当〕

2017年6月

当社取締役〔営業担当〕〔現任〕

2018年4月

㈱ケーエスケー取締役営業・渉外担当

2019年6月

同社取締役営業・渉外担当、医療関連部、ワクチン部担当〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)
   ㈱ケーエスケー取締役

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

松井 秀太郎

1957年9月29日生

1985年5月

松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社

1992年7月

同社代表取締役専務

1998年10月

㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長

2014年1月

㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕

2015年6月

当社取締役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ファイネス代表取締役社長

(注)3

取締役

眞鍋  雅昭

1942年11月27日生

1965年4月

㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社

1971年10月

同社取締役

1991年4月

同社代表取締役社長

1999年6月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役

2003年6月

㈱ほくやく代表取締役社長執行役員

2006年9月

㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長

2007年7月

同社代表取締役社長執行役員

2009年4月

当社取締役〔現任〕

2012年6月

㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕

2015年6月

㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長

2018年6月

㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長

㈱ほくやく代表取締役会長

㈱フォレストホールディングス社外取締役

(注)3

44

取締役

吉村  恭彰

1953年10月17日生

1980年7月

吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社

1986年6月

同社取締役

1994年4月

同社代表取締役社長

2000年6月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役

2008年10月

㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕

2009年4月

当社取締役〔現任〕

2017年4月

㈱アステム代表取締役会長〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱フォレストホールディングス代表取締役社長

㈱アステム代表取締役会長

㈱リードヘルスケア代表取締役会長

㈱ダイコー沖縄代表取締役会長

㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
大分商工会議所会頭

(注)3

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役(常勤)

自念 裕文

1959年2月7日生

1982年3月

㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社

2008年4月

㈱ケーエスケー人事部長

2009年7月

同社執行役員

2012年7月

同社総務・人事部長

2016年4月

同社人事部長

2016年10月

同社管理本部長付

2017年6月

同社監査役〔現任〕

2017年6月

当社常勤監査役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー監査役

(注)4

20

監査役

斎藤 光裕

1953年6月20日生

1976年4月

㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社

1997年4月

同社総務部長

2003年6月

同社取締役

2005年6月

同社執行役員管理本部長兼人事部長

2009年6月

同社取締役

2009年7月

同社管理本部長兼総務部長兼社長室担当

2011年7月

同社管理本部長兼社長室担当

2012年7月

同社常務執行役員

2015年6月

同社常勤監査役〔現任〕

 

当社監査役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット監査役

(注)5

32

監査役

高橋 誠也

1963年12月14日生

1996年4月

弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所

2002年4月

狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕

2009年4月

当社監査役〔現任〕

(注)4

0

監査役

入江 正道

1952年7月26日生

1976年4月

大正海上火災保険㈱〔現三井住友海上火災保険㈱〕入社

2005年4月

同社執行役員東北本部長

2008年4月

同社常務執行役員東京企業第一本部長

2010年4月

同社常務執行役員関東甲信越本部長

2011年4月

同社専務執行役員関東甲信越本部長

2012年6月

日本地震再保険㈱代表取締役社長

2016年6月

当社監査役〔現任〕

2018年7月

㈱アイ・アンド・イー監査役〔現任〕

(注)6

1,999

 

 

(注) 1.眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。

2.高橋誠也及び入江正道は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.取締役一條武は、取締役一條宏の弟であります。

 

 

③社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。

社外取締役の眞鍋雅昭は、㈱ほくやくの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費および一般管理費の合計額の1%未満であり、僅少です。また、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役であり、㈱フォレストホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社の間に重要な取引、その他の関係はありません。同じく、社外取締役である吉村恭彰は、㈱リードヘルスケアの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費および一般管理費の合計額の1%未満であり、僅少です。また、㈱フォレストホールディングス、㈱アステム、㈱ダイコー沖縄の代表取締役であり、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社との間に、重要な取引、その他の関係はありません。なお、2氏を社外取締役に選任している理由は、医薬品の卸販売の企業経営者として、あるいは医療業界向けのサービスを提供する企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の経営に反映させるためであります。

当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の高橋誠也は、当社子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間2百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。同じく、社外監査役である入江正道は、経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識を当社の監査業務に活かしていただくため選任しております。なお、上記の社外取締役及び社外監査役の4名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

鈴木    賢

1948年6月11日生

1974年2月

㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社

1980年5月

同社取締役

1988年6月

同社代表取締役専務

1990年4月

同社代表取締役副社長

1994年4月

同社代表取締役社長

2005年6月

同社代表取締役兼社長執行役員

2009年4月

当社代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役会長〔現任〕

2015年6月

㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット代表取締役会長

㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役

㈱フォレストホールディングス社外取締役

IFPW(国際医薬品卸連盟)会長

(注)3

1,348

代表取締役社長

村井  泰介

1954年4月1日生

1987年4月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社

1989年10月

同社経営企画室長

1990年6月

同社取締役

1994年6月

同社常務取締役

1996年4月

同社営業本部長

1997年4月

同社専務取締役

2006年6月

同社取締役副社長

2006年6月

同社社長補佐兼渉外担当兼IR担当

2009年4月

当社取締役〔経営企画担当〕

2014年6月

㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当

2014年6月

㈱ファイネス取締役〔現任〕

2015年6月

㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕

2015年6月

当社代表取締役社長

2017年6月

当社代表取締役社長兼CEO兼CIO

2018年6月

㈱ケーエスケー取締役〔現任〕

2019年6月

当社代表取締役社長兼CEO兼CIO兼経営企画担当〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット代表取締役

㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役

(注)3

104

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役副社長

岡本 総一郎

1963年8月14日生

1993年3月

㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社

2008年7月

㈱ケーエスケーIR・広報部長

2013年7月

同社経営戦略部長

2014年6月

同社執行役員

2016年4月

同社社長室長

2016年4月

当社経営企画部IR担当部長

2017年6月

㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐

2018年6月

同社代表取締役社長〔現任〕

2018年6月

当社取締役〔IR担当〕

2019年6月

㈱バイタルネット取締役〔現任〕

2020年6月

当社代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー代表取締役社長

㈱バイタルネット取締役

(注)3

152

取締役副社長

一條  武

1959年10月16日生

1985年4月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社

1997年4月

同社福島支店長

2002年10月

同社山形営業部長

2006年7月

同社執行役員宮城営業部長

2009年7月

同社営業本部長

2010年6月

同社取締役

2012年6月

当社取締役

2012年7月

当社取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕

2012年7月

㈱バイタルネット取締役常務執行役員

2013年7月

当社取締役〔営業・仕入担当〕

2015年6月

㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕

2015年6月

当社取締役〔渉外担当〕

2017年6月

当社取締役〔営業担当〕

2018年6月

当社取締役〔IR担当〕

2019年6月

当社取締役〔営業・仕入担当〕

2020年6月

当社取締役副社長〔営業・仕入担当兼渉外担当〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱バイタルネット代表取締役社長

(注)3

108

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

服部    保

1951年4月26日生

1975年4月

㈱太陽神戸銀行入行

2000年4月

㈱さくら銀行岡山支店長

2001年4月

㈱三井住友銀行岡山法人営業部長

2003年5月

㈱ケーエスケー出向

2003年6月

同社執行役員財経部長

2004年3月

同社入社

2004年6月

同社取締役

2009年4月

当社取締役〔管理担当〕

2012年6月

㈱ケーエスケー管理本部長〔経営企画担当〕

2013年7月

当社取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕

2014年7月

当社取締役〔経理財務・人材開発担当〕

2014年7月

㈱ケーエスケー代表取締役社長

2015年6月

当社代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕

2015年6月

㈱バイタルネット取締役

2016年6月

当社代表取締役副社長〔経理財務担当〕

2018年6月

㈱ケーエスケー代表取締役会長

2019年6月

当社代表取締役副社長〔総務・人事・経理財務担当〕

2020年6月

㈱ケーエスケー取締役会長〔現任〕

2020年6月

当社取締役〔総務・人事担当兼経理財務担当〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー取締役会長

(注)3

4

取締役

一條  宏

1953年8月1日生

1981年11月

㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社

1997年6月

同社取締役

1999年6月

同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当

2005年6月

同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当

2006年6月

㈱医療経営研究所代表取締役社長〔現任〕

2006年6月

バイタルケア代表取締役社長

2010年6月

当社取締役

2010年6月

㈱バイタルネット取締役

2011年7月

同社情報システム担当兼㈱VKシェアードサービス代表取締役社長

2013年6月

当社取締役〔事業開発・ICT戦略担当〕

2015年6月

㈱バイタルネット相談役〔現任〕

2017年6月

当社取締役〔事業開発担当〕

2018年6月

当社取締役〔薬局事業担当〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱医療経営研究所代表取締役社長

㈱バイタルネット相談役

(注)3

104

取締役

余田 武則

1956年7月7日生

1975年4月

㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社

2000年10月

㈱ケーエスケー加古川支店長

2008年6月

同社執行役員京滋営業部長

2014年6月

同社取締役〔現任〕

2014年7月

同社取締役管理本部長

2015年6月

当社取締役〔CSR・法務コンプライアンス・監査担当兼監査部長〕

2019年6月

当社取締役〔CSR担当兼法務コンプライアンス担当兼監査担当〕〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー取締役

(注)3

18

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

松井 秀太郎

1957年9月29日生

1985年5月

松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社

1992年7月

同社代表取締役専務

1998年10月

㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長

2014年1月

㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕

2015年6月

当社取締役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ファイネス代表取締役社長

(注)3

取締役

眞鍋  雅昭

1942年11月27日生

1965年4月

㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社

1971年10月

同社取締役

1991年4月

同社代表取締役社長

1999年6月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役

2003年6月

㈱ほくやく代表取締役社長執行役員

2006年9月

㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長

2007年7月

同社代表取締役社長執行役員

2009年4月

当社取締役〔現任〕

2012年6月

㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕

2015年6月

㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長

2018年6月

同社代表取締役会長〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長

㈱ほくやく代表取締役会長

㈱フォレストホールディングス社外取締役

(注)3

47

取締役

吉村  恭彰

1953年10月17日生

1980年7月

吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社

1986年6月

同社取締役

1994年4月

同社代表取締役社長

2000年6月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役

2008年10月

㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕

2009年4月

当社取締役〔現任〕

2017年4月

㈱アステム代表取締役会長〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱フォレストホールディングス代表取締役社長

㈱アステム代表取締役会長

㈱リードヘルスケア代表取締役会長

㈱ダイコー沖縄代表取締役会長

㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
大分商工会議所会頭

(注)3

46

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役(常勤)

自念 裕文

1959年2月7日生

1982年3月

㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社

2008年4月

㈱ケーエスケー人事部長

2009年7月

同社執行役員

2012年7月

同社総務・人事部長

2016年4月

同社人事部長

2016年10月

同社管理本部長付

2017年6月

同社監査役〔現任〕

2017年6月

当社常勤監査役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

㈱ケーエスケー監査役

(注)4

20

監査役

本田 孝宏

1959年5月8日生

1984年4月

サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社

2002年7月

同社物流企画部長

2008年7月

同社監査室長

2009年6月

同社執行役員人事部長

2019年6月

同社常勤監査役〔現任〕

2020年6月

当社監査役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

 ㈱バイタルネット常勤監査役

(注)5

6

監査役

高橋 誠也

1963年12月14日生

1996年4月

弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所

2002年4月

狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕

2009年4月

当社監査役〔現任〕

(注)4

6

監査役

西谷 剛史

1974年4月29日生

1999年4月

朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社

2003年4月

公認会計士登録

2008年4月

㈱経営共創基盤入社

2011年2月

㈱プライムムーバー代表取締役〔現任〕

2020年6月

当社監査役〔現任〕

 

(重要な兼職の状況)

 ㈱プライムムーバー代表取締役

(注)6

1,962

 

 

(注) 1.眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。

2.高橋誠也及び西谷剛史は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.取締役一條武は、取締役一條宏の弟であります。

8.当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名で構成されております。

  執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 津越 正朗 経営企画部長
執行役員 井口 順之 法務コンプライアンス部長
執行役員 渡辺 敬司 ICT戦略部長

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役の眞鍋雅昭は、㈱ほくやくの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費および一般管理費の合計額の0.1%未満であり、僅少です。また、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役であり、㈱フォレストホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社の間に重要な取引、その他の関係はありません。同じく、社外取締役である吉村恭彰は、㈱リードヘルスケアの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費および一般管理費の合計額の1%未満であり、僅少です。また、㈱フォレストホールディングス、㈱アステム、㈱ダイコー沖縄の代表取締役であり、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社との間に、重要な取引、その他の関係はありません。なお、2氏を社外取締役に選任している理由は、医薬品の卸販売の企業経営者として、あるいは医療業界向けのサービスを提供する企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の経営に反映させるためであります。

当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の高橋誠也は、当社子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間2百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。同じく、社外監査役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験を当社の監査業務に活かしていただくため選任しております。なお、上記の社外取締役及び社外監査役の4名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。

 

社外役員の選任

2018/7/102018/12/142019/7/42019/7/92020/7/6選任の理由
眞鍋 雅昭医薬品の卸販売の企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の経営に反映していただくため選任しているものです。
吉村 恭彰