八洲電機【3153】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/8/222019/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)23人23人23人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長
兼 社長
(代表取締役)

太 田 明 夫

昭和23年6月20日生

昭和46年3月

当社入社

平成13年4月

当社執行役員 産機営業本部長

平成16年4月

当社常務執行役員

平成17年6月

当社取締役

平成18年4月

当社専務取締役

平成24年8月

香港八洲電機有限公司董事長を兼任

平成25年4月

当社代表取締役社長

平成29年4月

当社代表取締役会長 兼 社長(現任)

(注)2

121

取締役

専務執行役員

社長室長

白 石 誠 仁

昭和27年2月8日生

昭和50年4月

㈱日立製作所入社

平成15年4月

㈱ルネサステクノロジ入社

平成20年5月

㈱日立国際電気入社

平成21年4月

同社広報・法務本部長 兼 CSR推進本部長 兼 秘書室長

平成24年7月

当社入社

平成24年10月

当社理事 CSR本部長

平成25年6月

当社取締役 CSR企画本部長

平成27年4月

当社常務取締役 社長室長 兼 
法務・コンプライアンス本部長

平成29年4月

当社専務取締役 社長室長

平成30年1月

八洲環境エンジニアリング㈱ 代表取締役を兼任(現任)

平成30年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 社長室長(現任)

(注)2

30

取締役

常務執行役員

インフラソリューション ビジネスユニット所管

齋 藤   勲

昭和36年8月18日生

昭和61年4月

当社入社

平成24年10月

当社営業企画本部長

平成25年4月

当社産業システム事業部長

平成26年4月

当社執行役員 産業システム事業部長

平成27年4月

当社執行役員 社会インフラ事業部長

平成28年4月

当社執行役員 事業統括本部長 兼 社会インフラ事業部長

平成28年6月

当社取締役 事業統括本部長 兼
社会インフラ事業部長

平成28年10月

当社取締役 事業統括本部長

平成29年4月

当社常務取締役 事業統括本部長

平成29年4月

八洲産機システム㈱ 取締役を兼任(現任)

平成30年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット所管(現任)

(注)2

26

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

エンジニアリング ビジネスユニット所管

藤 堂 憲 治

昭和34年5月26日生

昭和57年4月

当社入社

平成23年10月

当社中国支社長

平成23年10月

㈱中国パワーシステム 取締役を兼任

平成26年4月

当社執行役員 事業統括本部付本部長

平成26年6月

㈱中国パワーシステム 代表取締役社長

平成29年4月

当社執行役員 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長

平成29年6月

当社取締役 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長

平成30年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット所管(現任)

(注)2

18

取締役

上席執行役員

管理統括
本部長  兼 総務本部長

石 澤 輝 之

昭和32年11月24日生

昭和55年4月

東洋信託銀行㈱入社

平成20年10月

当社入社

平成21年4月

当社管理本部長

平成22年6月

八洲ビジネスサポート㈱取締役を兼任(現任)

平成24年10月

当社執行役員 人事部長

平成26年4月

当社執行役員 管理本部長

平成27年6月

当社取締役 管理統括本部長

平成28年4月

当社取締役 管理統括本部長 兼
人事本部長

平成29年4月

当社取締役 管理統括本部長 兼
総務本部長

平成30年4月

当社取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長 兼 総務本部長(現任)

(注)2

21

取締役

上席執行役員

エンジニアリングビジネスユニット長

大 関   一

昭和36年1月11日生

昭和59年4月

当社入社

平成24年4月

当社プラントシステム本部長

平成25年4月

当社プラント事業部(鉄鋼担当)Associate General Manager

平成27年4月

当社執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長

平成28年4月

当社執行役員 エンジニアリング統括本部長

平成28年6月

当社取締役 エンジニアリング統括本部長

平成30年4月

当社取締役 兼 上席執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット長(現任)

(注)2

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
(監査等委員)

松 並 重 孝

昭和31年9月5日生

平成6年5月

当社入社

平成22年4月

当社経理本部長

平成27年4月

当社執行役員 経理本部長

平成28年4月

当社理事 経理本部長

平成29年4月

当社理事 財務本部長

平成30年4月

当社監査等委員補佐

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2

取締役
(監査等委員)

宮   直 仁

昭和25年1月29日生

昭和49年4月

中央共同監査法人 入社

昭和50年9月

公認会計士登録

平成5年10月

朝日監査法人代表社員就任

平成15年7月

朝日監査法人東京事務所第5事業部長

平成20年6月

宮直仁公認会計士事務所 開設(現任)

平成21年6月

当社監査役

平成22年6月

㈱ツクイ社外取締役

平成22年10月

双葉監査法人代表社員(現任)

平成24年6月

㈱テセック社外監査役

平成28年6月

㈱ツクイ社外取締役(監査等委員)
(現任)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

17

取締役
(監査等委員)

黒 﨑   猛

昭和27年11月12日生

昭和52年4月

日本鉱業㈱入社

平成19年4月

㈱ジャパンエナジー執行役員 精製部担当

平成21年4月

同社業務執行役員 システム企画部・精製部所管、環境安全部担当

平成22年7月

JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造技術本部長

平成24年6月

同社取締役 副社長執行役員 社長補佐(環境・品質本部、製造技術本部、研究開発本部)

平成28年6月

JXホールディングス㈱取締役を兼任

平成29年4月

JXTGエネルギー㈱顧問

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3

251

 

 

 

 

(注) 1 取締役 宮直仁、黒﨑猛は、社外取締役であります。

2 平成30年6月から1年です。

3 平成30年6月から2年です。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 松並重孝 委員 宮直仁 委員 黒﨑猛

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

山 内  豊

昭和28年1月18日生

昭和53年9月
昭和63年3月
平成16年12月

公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任)
㈱前川製作所監査役(現任)
つくば市代表監査委員

(注)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している者を除く)の職名・氏名は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

上席執行役員

インフラソリューション ビジネスユニット長 兼 ビジネスネットワーク推進センター長 兼 設備ソリューション事業部長

本 柳 政 男

上席執行役員

経営統括本部長 兼 経営企画本部長

織 田 富 造

執行役員

エンジニアリング ビジネスユニット副ビジネスユニット長 兼 プラントエンジニアリング第二本部長

松 﨑   正

執行役員

エンジニアリング ビジネスユニット副ビジネスユニット長 兼 技術本部長

山 本 浩 伸

執行役員

プラントエンジニアリング第一本部長

三 好 博 文

執行役員

産業システム事業部長

三 上 次 郎

執行役員

交通システム事業部長

森 本 憲 司

執行役員

人事本部長

三 浦 達 也

 

7 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長
兼 社長
(代表取締役)

太 田 明 夫

1948年6月20日生

1971年3月

当社入社

2001年4月

当社執行役員 産機営業本部長

2004年4月

当社常務執行役員

2005年6月

当社取締役

2006年4月

当社専務取締役

2012年8月

香港八洲電機有限公司董事長を兼任

2013年4月

当社代表取締役社長

2017年4月

当社代表取締役会長 兼 社長(現任)

(注)2

130

取締役
副社長執行役員
社長室長

白 石 誠 仁

1952年2月8日生

1975年4月

㈱日立製作所入社

2003年4月

㈱ルネサステクノロジ入社

2008年5月

㈱日立国際電気入社

2009年4月

同社広報・法務本部長 兼 CSR推進本部長 兼 秘書室長

2012年7月

当社入社

2012年10月

当社理事 CSR本部長

2013年6月

当社取締役 CSR企画本部長

2015年4月

当社常務取締役 社長室長 兼 
法務・コンプライアンス本部長

2017年4月

当社専務取締役 社長室長

2018年1月

八洲環境エンジニアリング㈱ 代表取締役を兼任(現任)

2018年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 社長室長

2019年4月

当社取締役 兼 副社長執行役員 社長室長(現任)

2019年4月

八洲電子ソリューションズ㈱ 取締役を兼任(現任)

(注)2

40

取締役
常務執行役員
事業推進担当

藤 堂 憲 治

1959年5月26日

1982年4月

当社入社

2011年10月

当社中国支社長

2011年10月

㈱中国パワーシステム 取締役を兼任

2014年4月

当社執行役員 事業統括本部付本部長

2014年6月

㈱中国パワーシステム 代表取締役社長

2017年4月

当社執行役員 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長

2017年6月

当社取締役 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長

2018年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット所管

2019年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 事業推進担当(現任)

(注)2

22

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
上席執行役員
管理統括本部長

石 澤 輝 之

1957年11月24日

1980年4月

東洋信託銀行㈱入社

2008年10月

当社入社

2009年4月

当社管理本部長

2010年6月

八洲ビジネスサポート㈱取締役を兼任(現任)

2012年10月

当社執行役員 人事部長

2014年4月

当社執行役員 管理本部長

2015年6月

当社取締役 管理統括本部長

2016年4月

当社取締役 管理統括本部長 兼
人事本部長

2017年4月

当社取締役 管理統括本部長 兼
総務本部長

2018年4月

当社取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長 兼 総務本部長

2019年4月

当社取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長(現任)

(注)2

27

取締役
上席執行役員
エンジニアリングビジネス
ユニット長 兼 技術本部長

大 関   一

1961年1月11日生

1984年4月

当社入社

2012年4月

当社プラントシステム本部長

2013年4月

当社プラント事業部(鉄鋼担当)Associate General Manager

2015年4月

当社執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長

2016年4月

当社執行役員 エンジニアリング統括本部長

2016年6月

当社取締役 エンジニアリング統括本部長

2018年4月

当社取締役 兼 上席執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット長

2019年4月

当社取締役 兼 上席執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット長 兼 技術本部長(現任)

(注)2

15

取締役
上席執行役員
インフラソリューションビジネスユニット長

本 柳 政 男

1964年12月22日生

1987年4月

当社入社

2014年10月

当社プラント事業部長

2015年4月

当社産業システム事業部長

2016年4月

当社執行役員 産業システム事業部長

2016年6月

八洲ファシリティサービス㈱ 取締役を兼任(現任)

2017年4月

当社執行役員 設備ソリューション事業部長

2018年4月

当社上席執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット長 兼 設備ソリューション事業部長

2018年12月

八洲情報システム㈱ 取締役を兼任(現任)

2019年6月

当社取締役 兼 上席執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット長(現任)

(注)2

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
(監査等委員)

松 並 重 孝

1956年9月5日

1994年5月

当社入社

2010年4月

当社経理本部長

2015年4月

当社執行役員 経理本部長

2016年4月

当社理事 経理本部長

2017年4月

当社理事 財務本部長

2018年4月

当社監査等委員補佐

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3

取締役
(監査等委員)

宮   直 仁

1950年1月29日

1974年4月

中央共同監査法人 入社

1975年9月

公認会計士登録

1993年10月

朝日監査法人代表社員就任

2003年7月

朝日監査法人東京事務所第5事業部長

2008年6月

宮直仁公認会計士事務所 開設(現任)

2009年6月

当社監査役

2010年6月

㈱ツクイ社外取締役

2010年10月

双葉監査法人代表社員

2012年6月

㈱テセック社外監査役

2016年6月

㈱ツクイ社外取締役(監査等委員)
(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

19

取締役
(監査等委員)

黒 﨑   猛

1952年11月12日生

1977年4月

日本鉱業㈱入社

2007年4月

㈱ジャパンエナジー執行役員 精製部担当

2009年4月

同社常務執行役員 システム企画部・精製部所管、環境安全部担当

2010年7月

JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造技術本部長

2012年6月

同社取締役 副社長執行役員 社長補佐(環境・品質本部、製造技術本部、研究開発本部)

2016年6月

JXホールディングス㈱取締役を兼任

2017年4月

JXTGエネルギー㈱顧問

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

5

291

 

 

 

 

(注) 1 取締役 宮直仁、黒﨑猛は、社外取締役であります。

2 2019年6月から1年です。

3 2018年6月から2年です。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 松並 重孝、委員 宮 直仁、委員 黒﨑 猛

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

山 内  豊

1953年1月18日生

1978年9月
1988年3月
2004年12月

公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任)
㈱前川製作所監査役(現任)
つくば市代表監査委員

(注)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している者を除く)の職名・氏名は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

上席執行役員

経営統括本部長

織 田 富 造

執行役員

エンジニアリング ビジネスユニット副ビジネスユニット長 兼 プラントエンジニアリング第二本部長

松 﨑   正

執行役員

プラントエンジニアリング第一本部長

三 好 博 文

執行役員

インフラソリューション ビジネスユニット副ビジネスユニット長 兼 設備ソリューション本部長

石 井 美津夫

執行役員

管理統括本部 副統括本部長 兼 人事本部長

三 浦 達 也

 

7 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

 

②社外取締役

当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。両氏とも当社との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、当社独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。

社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画するとともに、社外取締役ではない常勤の監査等委員1名を含めた3名で構成される監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画しております。また、社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役から重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。

さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は監査等委員として監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は3名(社外取締役2名を含む。)で構成されております。

内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役会長
兼 社長
(代表取締役)

太 田 明 夫

1948年6月20日生

1971年3月

当社入社

2001年4月

当社執行役員 産機営業本部長

2004年4月

当社常務執行役員

2005年6月

当社取締役

2006年4月

当社専務取締役

2012年8月

香港八洲電機有限公司董事長を兼任

2013年4月

当社代表取締役社長

2017年4月

当社代表取締役会長 兼 社長(現任)

(注)2

137

取締役
副社長執行役員
社長室長

白 石 誠 仁

1952年2月8日生

1975年4月

㈱日立製作所入社

2003年4月

㈱ルネサステクノロジ入社

2008年5月

㈱日立国際電気入社

2009年4月

同社広報・法務本部長 兼 CSR推進本部長 兼 秘書室長

2012年7月

当社入社

2012年10月

当社理事 CSR本部長

2013年6月

当社取締役 CSR企画本部長

2015年4月

当社常務取締役 社長室長 兼 
法務・コンプライアンス本部長

2017年4月

当社専務取締役 社長室長

2018年1月

八洲環境エンジニアリング㈱ 代表取締役を兼任(現任)

2018年4月

当社取締役 兼 専務執行役員 社長室長

2019年4月

当社取締役 兼 副社長執行役員 社長室長(現任)

2019年4月

八洲電子ソリューションズ㈱ 取締役を兼任

(注)2

49

取締役
常務執行役員
グループ調達担当

藤 堂 憲 治

1959年5月26日

1982年4月

当社入社

2011年10月

当社中国支社長

2011年10月

㈱中国パワーシステム 取締役を兼任

2014年4月

当社執行役員 事業統括本部付本部長

2014年6月

㈱中国パワーシステム 代表取締役社長

2017年4月

当社執行役員 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長

2017年6月

当社取締役 事業統括本部副統括本部長 兼 産業システム事業部長

2018年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット所管

2019年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 事業推進担当

2020年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 グループ調達担当(現任)

(注)2

25

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
常務執行役員
エンジニアリング統括本部長

大 関   一

1961年1月11日

1984年4月

当社入社

2012年4月

当社プラントシステム本部長

2013年4月

当社プラント事業部(鉄鋼担当)Associate General Manager

2015年4月

当社執行役員 エンジニアリング統括本部副統括本部長

2016年4月

当社執行役員 エンジニアリング統括本部長

2016年6月

当社取締役 エンジニアリング統括本部長

2018年4月

当社取締役 兼 上席執行役員 エンジニアリング ビジネスユニット長

2020年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 エンジニアリング統括本部長(現任)

(注)2

18

取締役
常務執行役員
グループ事業戦略室長

本 柳 政 男

1964年12月22日生

1987年4月

当社入社

2014年10月

当社プラント事業部長

2015年4月

当社産業システム事業部長

2016年4月

当社執行役員 産業システム事業部長

2016年6月

八洲ファシリティサービス㈱ 取締役を兼任

2017年4月

当社執行役員 設備ソリューション事業部長

2018年4月

当社上席執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット長 兼 設備ソリューション事業部長

2018年12月

八洲情報システム㈱ 取締役を兼任

2019年6月

当社取締役 兼 上席執行役員 インフラソリューション ビジネスユニット長

2019年6月

八洲産機システム㈱ 取締役を兼任(現任)

2020年4月

当社取締役 兼 常務執行役員 グループ事業戦略室長(現任)

(注)2

30

取締役
上席執行役員
経営統括本部長 兼 財務本部長

織 田 富 造

1964年5月31日生

1987年4月

国際電気㈱入社

2015年4月

当社入社

2015年6月

ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任

2015年6月

八洲ファシリティサービス㈱ 監査役を兼任

2017年4月

当社経営企画本部長

2017年4月

八洲電子ソリューションズ㈱ 取締役を兼任

2017年4月

八洲ビジネスサポート㈱ 監査役を兼任

2017年6月

当社執行役員 経営企画本部長

2018年4月

当社上席執行役員 経営統括本部長

2018年4月

㈱三陽プラント建設 取締役を兼任

2018年6月

㈱中国パワーシステム 取締役を兼任

2018年11月

㈱西日本パワーシステム 監査役を兼任

2020年2月

当社上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長 兼 業務管理部長

2020年6月

当社取締役 兼 上席執行役員 経営統括本部長 兼 財務本部長(現任)

(注)2

16

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(千株)

取締役
(監査等委員)

石 澤 輝 之

1957年11月24日

1980年4月

東洋信託銀行㈱入社

2008年10月

当社入社

2009年4月

当社管理本部長

2010年6月

八洲ビジネスサポート㈱ 取締役を兼任

2012年10月

当社執行役員 人事部長

2014年4月

当社執行役員 管理本部長

2015年6月

当社取締役 管理統括本部長

2018年4月

当社取締役 兼 上席執行役員 管理統括本部長 兼 総務本部長

2020年4月

当社取締役 兼 上席執行役員 管理統括担当

2020年4月

ヤシマコントロールシステムズ㈱ 取締役を兼任

2020年4月

㈱三陽プラント建設 取締役を兼任

2020年6月

㈱三陽プラント建設 監査役を兼任(現任)

2020年6月

ヤシマコントロールシステムズ㈱ 監査役を兼任(現任)

2020年6月

八洲ビジネスサポート㈱ 監査役を兼任(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

32

取締役
(監査等委員)

宮   直 仁

1950年1月29日

1974年4月

中央共同監査法人 入社

1975年9月

公認会計士登録

1993年10月

朝日監査法人代表社員就任

2008年6月

宮直仁公認会計士事務所 開設(現任)

2009年6月

当社監査役

2010年6月

㈱ツクイ社外取締役

2010年10月

双葉監査法人代表社員

2012年6月

㈱テセック社外監査役

2016年6月

㈱ツクイ社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

20

取締役
(監査等委員)

黒 﨑   猛

1952年11月12日生

1977年4月

日本鉱業㈱入社

2007年4月

㈱ジャパンエナジー執行役員 精製部担当

2009年4月

同社常務執行役員 システム企画部・精製部所管、環境安全部担当

2010年7月

JX日鉱日石エネルギー㈱取締役 常務執行役員 製造技術本部長

2012年6月

同社取締役 副社長執行役員 社長補佐(環境・品質本部、製造技術本部、研究開発本部)

2016年6月

JXホールディングス㈱取締役を兼任

2017年4月

JXTGエネルギー㈱顧問

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

8

339

 

(注) 1 取締役 宮直仁、黒﨑猛は、社外取締役であります。

2 2020年6月から1年です。

3 2020年6月から2年です。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 石澤 輝之、委員 宮 直仁、委員 黒﨑 猛

 

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

山 内  豊

1953年1月18日生

1978年9月
1988年3月
2004年12月

公認会計士登録 公認会計士事務所開業(現任)
㈱前川製作所監査役(現任)
つくば市代表監査委員

(注)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役を兼務している者を除く)の職名・氏名は以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

上席執行役員

インフラソリューション ビジネスユニット長 兼 ビジネスネットワーク推進センター長

石 井 美津夫

上席執行役員

管理統括本部長 兼 人事本部長

三 浦 達 也

上席執行役員

プラントエンジニアリング ビジネスユニット長 兼 プラントエンジニアリング第一本部長

松 﨑   正

執行役員

エンジニアリング開発センター長

三 好 博 文

執行役員

法務・CSR本部長

岡 谷 洋 介

執行役員

交通システム本部長

清 宮 茂 樹

 

7 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

 

②社外取締役

当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。両氏とも当社との人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係として特記すべき事項はなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれのない独立役員として選任しております。なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準については、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を参考にしつつ、当社独自の基準を定め、適正な独立性を確保しております。

社外取締役は、監査等委員である取締役として、取締役会に出席し審議・議決に参画するとともに、社外取締役ではない常勤の監査等委員1名を含めた3名で構成される監査等委員会に出席し、必要な審議・議決に参画しております。また、社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役から重要会議の内容、重要な決裁書類の内容等の報告を定期的に受けております。

さらに、社外取締役は、監査等委員として、会計監査人である監査法人と年間監査計画の確認を行うとともに、会計監査人から監査結果の報告を受け、業務執行取締役・上席執行役員等とも適宜情報・意見交換等を行っております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は監査等委員として監査等委員会監査に参画しており、法令並びに定款及びその他の諸規則に準拠して、独立した立場で監査を実施しております。また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査担当部署と情報・意見交換等適切に連携を図っており、充分な経営チェックを行う体制を整えております。なお、監査等委員会は3名(社外取締役2名を含む。)で構成されております。

内部監査は、専任組織である監査担当部署が業務の適法性・妥当性についての計画的な監査を実施し、その評価結果を都度代表取締役に報告するとともに、監査等委員である取締役にも報告しております。また、監査担当部署は、財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う内部統制推進委員会の事務局機能を果たしており、監査等委員会及び会計監査人とも適切な連携を図っております。

社外役員の選任

2018/6/262018/8/222019/6/25選任の理由
宮 直仁宮直仁氏は、公認会計士として監査法人、会計事務所及び社外監査役における豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任したものであります。また、当社との取引関係においては、その意思決定に対し影響を与えないと判断し、特別な利害関係がないことから独立役員に指定しております。
黒﨑 猛黒﨑猛氏は、JX日鉱日石エネルギー(株)の取締役(2010年7月~2017年3月)とJXホールディングス(株)の取締役(2016年6月~2017年6月)として、長年に渡り企業経営に携わり、豊富な経験と高い見識を有していることから、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任したものであります。また、当社の取引関係においては、その意思決定に対し影響を与えないと判断し、特別な利害関係がないことから独立役員に指定しております。