メディアスホールディングス【3154】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272018/12/192019/9/272020/9/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上により、株主の負託に応えることが買収防衛に繋がるものと当社では考えており、現状では具体的な買収防衛策の導入の予定はありません。
 当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上により、株主の負託に応えることが買収防衛に繋がるものと当社では考えており、現状では具体的な買収防衛策の導入の予定はありません。
 当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上により、株主の負託に応えることが買収防衛に繋がるものと当社では考えており、現状では具体的な買収防衛策の導入の予定はありません。
 当社グループの持続的な成長及び企業価値の向上により、株主の負託に応えることが買収防衛に繋がるものと当社では考えており、現状では具体的な買収防衛策の導入の予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

社長
執行役員

池谷保彦

昭和29年
1月16日

昭和51年4月

村中医療器㈱入社

昭和53年6月

協和医科器械㈱入社

昭和60年12月

㈱オズ取締役就任

平成3年8月

協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長

平成6年7月

同社常務取締役営業本部長就任

平成7年8月

㈱オズ取締役就任(現任)

平成9年8月

協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長就任

平成12年10月

㈱エヌエイチエス静岡取締役就任(現任)

平成13年9月

協和医科器械㈱代表取締役社長就任

平成18年1月

静岡県医科器械協会(現:静岡県医療機器販売業協会)会長

平成20年4月

日本医療機器学会(現:(社)日本医療機器学会)理事就任(現任)

平成20年6月

日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長

平成21年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成22年5月

㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役就任(現任)

平成22年7月

㈱栗原医療器械店取締役就任(現任)

平成22年9月

協和医科器械㈱取締役就任
当社社長執行役員(現任)

平成23年5月

東京都医療機器販売業協会理事(現任)

平成23年6月

日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長

平成23年9月

協和医科器械㈱取締役会長就任

平成25年2月

㈱イケヤ代表取締役社長就任(現任)

平成26年9月

協和医科器械㈱取締役就任(現任)

平成27年6月

(社)日本医療機器販売業協会理事

平成29年2月

㈱ケアフォース取締役就任(現任)

平成30年6月

㈱ミタス取締役就任(現任)

平成30年9月

㈱ネットワーク取締役就任(現任)

(注)3

423,904

取締役

常務
執行役員
コーポレート
統括本部長

宮地修平

昭和49年
2月6日

平成7年3月

福井医療㈱(現:㈱ミタス)取締役就任

平成10年4月

東芝メディカルシステムズ㈱(現:キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社

平成18年5月

福井医療㈱(現:㈱ミタス)専務取締役就任

平成21年1月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成21年3月

㈱Focal Trust 代表取締役社長就任(現任)

平成26年9月

㈱M's取締役就任(現任)

平成29年9月

当社取締役就任(現任)

当社常務執行役員営業管理統括本部長

平成30年9月

当社常務執行役員コーポレート統括本部長(現任)

メディアスソリューション㈱取締役就任(現任)

ディーセンス㈱取締役就任(現任)

(注)3

360,000

取締役

常務
執行役員
経営推進
本部長

芥川浩之

昭和42年
8月19日

平成3年4月

臼井国際産業㈱入社

平成3年11月

協和医科器械㈱入社

平成15年7月

同社経理部長

平成21年7月

当社管理本部長兼経理部長

平成22年9月

㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役就任

平成22年10月

当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長

平成25年5月

㈱秋田医科器械店取締役就任

平成26年9月

当社取締役就任(現任)

平成27年9月

当社常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長(現任)

平成29年9月

㈱ケアフォース取締役就任(現任)

(注)3

36,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

専務
執行役員

栗原 勝

昭和45年
9月21日

平成2年4月

㈱栗原医療器械店入社

平成4年4月

ヴィッカースメディカルインターナショナル入社

平成6年8月

日本コーリン㈱(現:フクダコーリン㈱)入社

平成11年4月

ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社

平成13年5月

㈱栗原医療器械店入社

平成16年8月

同社取締役就任(現任)

平成21年8月

㈱メディカルバイオサイエンス取締役就任(現任)

平成21年9月

㈱エム・ケー取締役就任(現任)

平成22年9月

当社取締役就任(現任)

平成25年9月

㈱栗原医療器械店専務執行役員

平成26年9月

㈱ジオット取締役就任

平成27年9月

当社常務執行役員営業管理統括本部長

平成29年9月

当社専務執行役員就任(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長就任(現任)
㈱ネットワーク取締役就任(現任)

平成30年6月

ディーセンス㈱取締役就任(現任)

(注)3

102,100

取締役

専務
執行役員

柴田英治

昭和30年
9月24日

昭和53年3月

協和医科器械㈱入社

平成12年7月

同社総務部長

平成14年7月

同社内部監査室長

平成19年9月

同社取締役(現任)
同社常務執行役員経営管理本部長
㈱オズ取締役就任

平成21年7月

当社取締役就任

平成22年9月

協和医科器械㈱副社長執行役員

平成29年9月

当社取締役専務執行役員就任(現任)
協和医科器械㈱代表取締役社長就任(現任)
㈱オズ取締役就任(現任)

(注)3

134,000

取締役

遠山峰輝

昭和40年
10月24日

平成3年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー入社

平成12年5月

㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任

平成14年9月

協和医科器械㈱取締役就任

平成16年2月

㈱先端機能画像医療研究センター取締役就任

平成17年12月

㈱ケア・アソシエイツ(現:㈱アルテディア)代表取締役CEO就任

平成18年11月

㈱磐梯アルテディアメディカルパートナーズ代表取締役就任

平成19年7月

㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任(現任)

平成21年7月

当社取締役就任(現任)

平成25年2月

フェアリンク㈱取締役就任

平成28年12月

㈱キッズプライド取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

信友浩一

昭和22年
1月13日

昭和46年4月

九州大学医学部助手

昭和53年4月

国立療養所近畿中央病院(現:独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター)医師

昭和57年7月

JR中央保健管理所主任医長

昭和63年2月

 

 

国立療養所課長補佐

国立循環器病研究センター企画室長

国立病院管理研究所(現:国立保健医療科学院)医療管理部長

平成2年4月

国立医療・病院管理研究所(現:国立保健医療科学院)医療政策研究部長

平成5年4月

国立循環器病センター(現:国立循環器病研究センター)運営部長

平成8年2月

九州大学大学院教授(現:国立大学法人九州大学大学院)教授(医療システム学)兼九州大学医学部附属病院(現:国立大学法人九州大学医学部・歯学部・生体防御医学研究所附属病院)副院長

平成22年4月

福岡市医師会成人病センター院長

 

特定非営利活動法人よりよい地域医療を応援する会代表

平成24年4月

㈱信友ムラ事務所代表取締役就任(現任)

平成24年6月

一般社団法人九州大学医学部同窓会監事就任

平成24年9月

当社取締役就任(現任)

平成25年6月

公益社団法人日本尊厳死協会(現:一般財団法人日本尊厳死協会)常任理事

平成27年4月

一般財団法人日本尊厳死協会評議員(現任)

(注)3

取締役

越後純子

昭和42年
10月14日

平成5年5月

筑波大学附属病院(現:国立大学法人筑波大学附属病院)研修医

平成8年9月

特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員

平成10年11月

㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員

平成15年7月

特定医療法人つくばセントラル病院(現:社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長

平成20年9月

新司法試験合格

平成20年11月

新第62期司法修習生

平成22年1月

弁護士登録

国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授

平成27年7月

国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部

平成27年9月

当社取締役就任(現任)

平成28年7月

国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

小林勝美

昭和28年
11月28日

昭和52年8月

協和医科器械㈱入社

平成5年10月

同社横浜営業所(現:横浜支店)長

平成15年7月

同社執行役員神奈川営業本部長

平成16年7月

同社首都圏営業本部(現:神奈川営業本部)長

平成23年9月

㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)監査役就任(現任)

当社監査役就任(現任)

平成26年5月

㈱ジオット監査役就任

平成26年7月

認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事(現任)

(注)4

58,460

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

山口光夫

昭和28年11月29日

昭和52年4月

新日本証券㈱(現:みずほ証券㈱)入社

平成24年10月

当社入社

平成26年9月

㈱オズ監査役就任
㈱ジオット監査役就任(現任)

平成26年10月

㈱ケアフォース監査役就任(現任)

平成29年9月

当社監査役就任(現任)

(注)6

4,000

監査役

大澤恒夫

昭和29年
1月15日

昭和53年10月

司法試験合格 第33期司法修習生

昭和56年4月

弁護士登録
日本アイ・ビー・エム㈱(現:日本IBM㈱)法務部社内弁護士

昭和61年4月

大澤法律事務所代表就任(現任)

平成14年9月

協和医科器械㈱監査役就任

平成16年4月

大阪大学大学院客員教授

平成17年4月

桐蔭横浜大学法科大学院教授(現任)

平成19年4月

中央大学法科大学院客員教授(現任)

平成21年7月

当社監査役就任(現任)

平成24年4月

大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授(現任)

(注)6

監査役

武内秀明

昭和34年
5月11日

昭和59年4月

日揮㈱入社

平成3年10月

司法試験合格

平成4年4月

第46期司法修習生

平成6年4月

弁護士登録
清水直法律事務所入所

平成13年10月

松井・武内法律事務所設立

平成17年8月

武内法律事務所代表就任(現任)

平成24年9月

当社監査役就任(現任)

平成25年1月

日本ビジネスシステムズ㈱取締役就任

平成27年5月

公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任)

公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)

平成27年6月

㈱イチケン取締役就任(現任)

(注)5

監査役

寺井宏隆

昭和28年
10月22日

昭和51年4月

㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

平成14年5月

㈱UFJ銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)執行役員

平成18年6月

UFJニコス㈱(現:三菱UFJニコス㈱)入社常務執行役員

平成18年10月

㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長

平成19年1月

同行専務執行役リテール部門長

平成21年3月

㈱新銀行東京(現:㈱きらぼし銀行)入行 顧問

平成21年6月

同行代表取締役社長執行役員就任

平成25年9月

当社監査役就任(現任)

平成27年7月

㈱WEBマーケティング総合研究所取締役就任(現任)

第二電力㈱特別顧問就任

平成28年2月

同社代表取締役会長就任(現任)

平成28年9月

日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長就任(現任)

(注)6

監査役

桑原和明

昭和28年
9月17日

昭和47年4月

関東信越国税局総務部入局

平成19年7月

日立税務署長

平成20年7月

下館税務署長

平成21年7月

関東信越国税局調査査察部調査審理課長

平成25年7月

新潟税務署長

平成26年8月

税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任)

平成27年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1,118,464

 

 

 

 

 

(注) 1 取締役 遠山峰輝、信友浩一及び越後純子は、社外取締役であります。

2 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。

執行役員 若杉好洋

執行役員 武井宏人
 執行役員 古木壽幸

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

池谷保彦

1954年1月16日

1976年4月

村中医療器㈱入社

1978年6月

協和医科器械㈱入社

1985年12月

㈱オズ取締役

1991年8月

協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長

1994年7月

同社常務取締役営業本部長

1995年8月

㈱オズ取締役(現任)

1997年8月

協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長

2000年10月

㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)

2001年9月

協和医科器械㈱代表取締役社長

2006年1月

静岡県医科器械協会(現:静岡県医療機器販売業協会)会長

2008年4月

日本医療機器学会(現:(社)日本医療機器学会)理事

2008年6月

日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長

2009年7月

当社代表取締役社長(現任)

2010年5月

㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役

2010年7月

㈱栗原医療器械店取締役(現任)

2010年9月

協和医科器械㈱取締役
当社社長執行役員(現任)

2011年5月

東京都医療機器販売業協会理事(現任)

2011年6月

日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長

2011年9月

協和医科器械㈱取締役会長

2013年2月

㈱イケヤ代表取締役社長(現任)

2014年9月

協和医科器械㈱取締役(現任)

2015年6月

(社)日本医療機器販売業協会理事

2017年2月

㈱ケアフォース取締役(現任)

2018年6月

㈱ミタス取締役(現任)

2018年9月

㈱ネットワーク取締役

(注)3

424,604

取締役
常務執行役員
コーポレート
統括本部長

宮地修平

1974年2月6日

1995年3月

福井医療㈱(現:㈱ミタス)取締役

1998年4月

東芝メディカルシステムズ㈱(現:キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社

2006年5月

福井医療㈱(現:㈱ミタス)専務取締役

2009年1月

同社代表取締役社長(現任)

2009年3月

㈱Focal Trust 代表取締役社長(現任)

2014年9月

㈱M's取締役(現任)

2017年9月

当社取締役(現任)

当社常務執行役員営業管理統括本部長

2018年9月

当社常務執行役員コーポレート統括本部長(現任)

メディアスソリューション㈱取締役

ディーセンス㈱取締役(現任)

(注)3

360,000

取締役
常務執行役員
経営推進本部長

芥川浩之

1967年8月19日

1991年4月

臼井国際産業㈱入社

1991年11月

協和医科器械㈱入社

2003年7月

同社経理部長

2009年7月

当社管理本部長兼経理部長

2010年9月

㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役

2010年10月

当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長

2013年5月

㈱秋田医科器械店取締役

2014年9月

当社取締役(現任)

2015年9月

当社常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長

2017年9月

㈱ケアフォース取締役(現任)

2019年7月

当社常務執行役員経営推進本部長(現任)

2019年9月

協和医科器械㈱取締役(現任)

(注)3

36,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
専務執行役員

栗原 勝

1970年9月21日

1990年4月

㈱栗原医療器械店入社

1992年4月

ヴィッカースメディカルインターナショナル入社

1994年8月

日本コーリン㈱(現:フクダコーリン㈱)入社

1999年4月

ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社

2001年5月

㈱栗原医療器械店入社

2004年8月

同社取締役

2009年8月

㈱メディカルバイオサイエンス取締役(現任)

2009年9月

㈱エム・ケー取締役(現任)

2010年9月

当社取締役(現任)

2013年9月

㈱栗原医療器械店専務執行役員

2014年9月

㈱ジオット取締役

2015年9月

当社常務執行役員営業管理統括本部長

2017年9月

当社専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク取締役(現任)

2018年4月

特定非営利活動法人千代田会理事(現任)

2018年6月

ディーセンス㈱取締役(現任)

(注)3

102,900

取締役
 専務執行役員

柴田英治

1955年9月24日

1978年3月

協和医科器械㈱入社

2000年7月

同社総務部長

2002年7月

同社内部監査室長

2007年9月

同社取締役
同社常務執行役員経営管理本部長
㈱オズ取締役

2009年7月

当社取締役

2010年9月

協和医科器械㈱副社長執行役員

2017年9月

当社取締役専務執行役員(現任)
協和医科器械㈱代表取締役社長(現任)
㈱オズ取締役(現任)

(注)3

134,000

取締役

越後純子

1967年10月14日

1993年5月

筑波大学附属病院(現:国立大学法人筑波大学附属病院)研修医

1996年9月

特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員

1998年11月

㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員

2003年7月

特定医療法人つくばセントラル病院(現:社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長

2008年9月

新司法試験合格

2008年11月

新第62期司法修習生

2010年1月

弁護士登録

国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授

2015年7月

国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部

2015年9月

当社取締役(現任)

2016年7月

国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長(現任)

2018年8月

桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

工藤浩

1946年10月26日

1993年5月

日本ペースメーカー協議会委員長

 

日本医療機器連絡協議会理事

1993年11月

日本メドトロニック㈱取締役事業本部長

1997年8月

日本米国商工会議所医療機器小委員会副委員長

1998年5月

米国メドトロニック社副社長

1999年5月

日本メドトロニック㈱代表取締役社長

2003年4月

米国ステリス社アジア太平洋地区副社長

 

ステリスジャパン㈱代表取締役社長

2005年5月

ステリス上海トレーディング社董事長

2007年4月

ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長

2010年1月

小林メディカル㈱(現:日本メディカルネクスト㈱)代表取締役社長

2013年4月

日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問

2014年1月

リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長

 

日本リマ㈱代表取締役会長

2014年12月

リマオーソペディックニュージーランド社取締役

2015年9月

リマオーソペディックオーストラリア社取締役

2016年1月

リマ韓国社取締役

2018年4月

大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)

 

工藤コンサルティング事務所代表(現任)

2019年9月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

舩山範雄

1957年4月28日

1981年4月

㈱日本長期信用銀行(現:㈱新生銀行)入行

1994年12月

香港アジア長銀出向Executive Director

1999年4月

㈱日本長期信用銀行(現:㈱新生銀行)香港支店副支店長

1999年9月

同行企画部副参事役

2000年3月

㈱新生銀行企業戦略部参事役

2002年1月

同行企業戦略部長

2005年9月

同行執行役企業戦略部長

2006年11月

同行執行役戦略推進室長

2008年6月

同行常務執行役法人営業統轄本部長

2009年3月

同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長

2010年6月

同行常務執行役員法人営業統轄本部長

2010年10月

同行常務執行役員大阪支店長

2013年4月

同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当

2014年4月

(財)自治体国際化協会常務理事(現任)

2019年9月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

小林勝美

1953年11月28日

1977年8月

協和医科器械㈱入社

1993年10月

同社横浜営業所(現:横浜支店)長

2003年7月

同社執行役員神奈川営業本部長

2004年7月

同社首都圏営業本部(現:神奈川営業本部)長

2011年9月

㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)監査役(現任)

当社監査役(現任)

2014年5月

㈱ジオット監査役

2014年7月

認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事(現任)

(注)6

59,660

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

山口光夫

1953年11月29日

1977年4月

新日本証券㈱(現:みずほ証券㈱)入社

2012年10月

当社入社

2014年9月

㈱オズ監査役
㈱ジオット監査役

2014年10月

㈱ケアフォース監査役(現任)

2017年9月

当社監査役(現任)

(注)5

4,700

監査役

大澤恒夫

1954年1月15日

1978年10月

司法試験合格 第33期司法修習生

1981年4月

弁護士登録
日本アイ・ビー・エム㈱(現:日本IBM㈱)法務部社内弁護士

1986年4月

大澤法律事務所代表(現任)

2002年9月

協和医科器械㈱監査役

2004年4月

大阪大学大学院客員教授

2005年4月

桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(現任)

2007年4月

中央大学法科大学院客員教授(現任)

2009年7月

当社監査役(現任)

2012年4月

大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授(現任)

(注)5

監査役

武内秀明

1959年5月11日

1984年4月

日揮㈱入社

1991年10月

司法試験合格

1992年4月

第46期司法修習生

1994年4月

弁護士登録
清水直法律事務所入所

2001年10月

松井・武内法律事務所設立

2005年8月

武内法律事務所代表(現任)

2012年9月

当社監査役(現任)

2013年1月

日本ビジネスシステムズ㈱取締役

2015年5月

公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任)

公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)

2015年6月

㈱イチケン取締役(現任)

(注)4

監査役

寺井宏隆

1953年10月22日

1976年4月

㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

2002年5月

㈱UFJ銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)執行役員

2006年6月

UFJニコス㈱(現:三菱UFJニコス㈱)入社常務執行役員

2006年10月

㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長

2007年1月

同行専務執行役リテール部門長

2009年3月

㈱新銀行東京(現:㈱きらぼし銀行)入行 顧問

2009年6月

同行代表取締役社長執行役員

2013年9月

当社監査役(現任)

2015年7月

㈱WEBマーケティング総合研究所取締役(現任)

第二電力㈱特別顧問

2016年2月

同社代表取締役会長(現任)

2016年9月

日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長(現任)

(注)5

監査役

桑原和明

1953年9月17日

1972年4月

関東信越国税局総務部入局

2007年7月

日立税務署長

2008年7月

下館税務署長

2009年7月

関東信越国税局調査査察部調査審理課長

2013年7月

新潟税務署長

2014年8月

税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任)

2015年9月

当社監査役(現任)

(注)6

1,121,864

 

 

 

 

 

(注) 1 取締役 越後純子、工藤浩及び舩山範雄は、社外取締役であります。

2 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。

執行役員 若杉好洋

執行役員 武井宏人
 執行役員 古木壽幸

執行役員 酒井辰一

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は4名であります。

 

a 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役越後純子氏は医師であり弁護士でありますが、当社グループと同氏との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役工藤浩氏は工藤コンサルティング事務所代表であり大阪商工会議所アドバイザーでありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役舩山範雄氏は(財)自治体国際化協会常務理事でありますが、当社グループと同氏及び同協会との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役大澤恒夫氏は弁護士であり大澤法律事務所代表でありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役武内秀明氏は弁護士であり武内法律事務所代表でありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役寺井宏隆氏は、第二電力㈱代表取締役会長、日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長でありますが、当社グループと同氏及び同社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役桑原和明氏は税理士であり桑原税理士事務所代表でありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

b 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役越後純子氏及び工藤浩氏は、当社グループの業界環境・事業環境に識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
 社外取締役舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
 社外監査役大澤恒夫氏及び武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を元に当社の会議や監査において有用な意見をいただいております。
 社外監査役寺井宏隆氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を元に当社の会議や監査において有用な意見をいただいております。
 社外監査役桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を元に当社の会議や監査において有用な意見をいただいております。

 

 

c 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際して独立性に関する具体的な基準及び方針は有していないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会へ出席することで、監査役からの指摘事項について意見聴取し、必要に応じて意見を述べております。また取締役会において内部監査室長より内部統制監査年間計画と監査結果の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
 また、当社は監査役6名のうち4名を社外監査役とし、監査役は、取締役会と同様に原則月1回開催される監査役会に出席しております。監査役会には監査役のほか、補助する者であるコンプライアンス推進室及び社長室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査役が月次活動報告をするほか、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容についてはコンプライアンス推進室からの意見を求めるほか、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
 会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施する事により、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長執行役員

池谷保彦

1954年1月16日

1976年4月

村中医療器㈱入社

1978年6月

協和医科器械㈱入社

1985年12月

㈱オズ取締役

1991年8月

協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長

1994年7月

同社常務取締役営業本部長

1995年8月

㈱オズ取締役(現任)

1997年8月

協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長

2000年10月

㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任)

2001年9月

協和医科器械㈱代表取締役社長

2006年1月

静岡県医科器械協会(現:静岡県医療機器販売業協会)会長

2008年4月

日本医療機器学会(現:(社)日本医療機器学会)理事

2008年6月

日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長

2009年7月

当社代表取締役社長(現任)

2010年5月

㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役

2010年7月

㈱栗原医療器械店取締役(現任)

2010年9月

協和医科器械㈱取締役
当社社長執行役員(現任)

2011年5月

東京都医療機器販売業協会理事(現任)

2011年6月

日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長

2011年9月

協和医科器械㈱取締役会長

2013年2月

㈱イケヤ代表取締役社長(現任)

2014年9月

協和医科器械㈱取締役(現任)

2015年6月

(社)日本医療機器販売業協会理事

2017年2月

㈱ケアフォース取締役

2018年6月

㈱ミタス取締役(現任)

2018年9月

㈱ネットワーク(現:イーバスメディカル㈱)取締役

(注)3

425,404

取締役
常務執行役員
コーポレート
統括本部長

宮地修平

1974年2月6日

1995年3月

福井医療㈱(現:㈱ミタス)取締役

1998年4月

東芝メディカルシステムズ㈱(現:キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社

2006年5月

福井医療㈱(現:㈱ミタス)専務取締役

2009年1月

同社代表取締役社長(現任)

2009年3月

㈱Focal Trust 代表取締役社長(現任)

2014年9月

㈱M's取締役(現任)

2017年9月

当社取締役(現任)

当社常務執行役員営業管理統括本部長

2018年9月

当社常務執行役員コーポレート統括本部長(現任)

メディアスソリューション㈱取締役

ディーセンス㈱取締役(現任)

2020年9月

メディアスソリューション㈱取締役(現任)

(注)3

360,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
経営推進本部長

芥川浩之

1967年8月19日

1991年4月

臼井国際産業㈱入社

1991年11月

協和医科器械㈱入社

2003年7月

同社経理部長

2009年7月

当社管理本部長兼経理部長

2010年9月

㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役

2010年10月

当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長

2013年5月

㈱秋田医科器械店取締役

2014年9月

当社取締役(現任)

2015年9月

当社常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長

2017年9月

㈱ケアフォース取締役

2019年7月

当社常務執行役員経営推進本部長(現任)

2019年9月

協和医科器械㈱取締役(現任)

2020年6月

㈱アクティブメディカル取締役(現任)

(注)3

36,000

取締役
専務執行役員

栗原 勝

1970年9月21日

1990年4月

㈱栗原医療器械店入社

1992年4月

ヴィッカースメディカルインターナショナル入社

1994年8月

日本コーリン㈱(現:フクダコーリン㈱)入社

1999年4月

ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社

2001年5月

㈱栗原医療器械店入社

2004年8月

同社取締役

2009年8月

㈱メディカルバイオサイエンス取締役(現任)

2009年9月

㈱エム・ケー取締役(現任)

2010年9月

当社取締役(現任)

2013年9月

㈱栗原医療器械店専務執行役員

2014年9月

㈱ジオット取締役

2015年9月

当社常務執行役員営業管理統括本部長

2017年9月

当社専務執行役員(現任)
㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任)
㈱ネットワーク(現:イーバスメディカル㈱)取締役(現任)

2018年4月

特定非営利活動法人千代田会理事(現任)

2018年6月

ディーセンス㈱取締役(現任)

2020年6月

アクティブメディカル取締役(現任)

(注)3

102,900

取締役
 専務執行役員

柴田英治

1955年9月24日

1978年3月

協和医科器械㈱入社

2000年7月

同社総務部長

2002年7月

同社内部監査室長

2007年9月

同社取締役
同社常務執行役員経営管理本部長
㈱オズ取締役

2009年7月

当社取締役

2010年9月

協和医科器械㈱副社長執行役員

2017年9月

当社取締役専務執行役員(現任)
協和医科器械㈱代表取締役社長(現任)
㈱オズ取締役

(注)3

134,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

越後純子

1967年10月14日

1993年5月

筑波大学附属病院(現:国立大学法人筑波大学附属病院)研修医

1996年9月

特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員

1998年11月

㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員

2003年7月

特定医療法人つくばセントラル病院(現:社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長

2008年9月

新司法試験合格

2008年11月

新第62期司法修習生

2010年1月

弁護士登録

国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授

2015年7月

国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部

2015年9月

当社取締役(現任)

2016年7月

国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長(現任)

2018年8月

桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(現任)

2019年9月

金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)

(注)3

取締役

工藤浩

1946年10月26日

1993年5月

日本ペースメーカー協議会委員長

 

日本医療機器連絡協議会理事

1993年11月

日本メドトロニック㈱取締役事業本部長

1997年8月

日本米国商工会議所医療機器小委員会副委員長

1998年5月

米国メドトロニック社副社長

1999年5月

日本メドトロニック㈱代表取締役社長

2003年4月

米国ステリス社アジア太平洋地区副社長

 

ステリスジャパン㈱代表取締役社長

2005年5月

ステリス上海トレーディング社董事長

2007年4月

ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長

2010年1月

小林メディカル㈱(現:日本メディカルネクスト㈱)代表取締役社長

2013年4月

日本メディカルネクスト㈱取締役最高顧問

2014年1月

リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長

 

日本リマ㈱代表取締役会長

2014年12月

リマオーソペディックニュージーランド社取締役

2015年9月

リマオーソペディックオーストラリア社取締役

2016年1月

リマ韓国社取締役

2018年4月

大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任)

 

工藤コンサルティング事務所代表(現任)

2019年9月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

舩山範雄

1957年4月28日

1981年4月

㈱日本長期信用銀行(現:㈱新生銀行)入行

1994年12月

香港アジア長銀出向Executive Director

1999年4月

㈱日本長期信用銀行(現:㈱新生銀行)香港支店副支店長

1999年9月

同行企画部副参事役

2000年3月

㈱新生銀行企業戦略部参事役

2002年1月

同行企業戦略部長

2005年9月

同行執行役企業戦略部長

2006年11月

同行執行役戦略推進室長

2008年6月

同行常務執行役法人営業統轄本部長

2009年3月

同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長

2010年6月

同行常務執行役員法人営業統轄本部長

2010年10月

同行常務執行役員大阪支店長

2013年4月

同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当

2014年4月

(財)自治体国際化協会常務理事

2019年9月

当社取締役(現任)

2020年8月

㈱WEBマーケティング総合研究所業務本部長兼経営企画室長(現任)
同社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

小林勝美

1953年11月28日

1977年8月

協和医科器械㈱入社

1993年10月

同社横浜営業所(現:横浜支店)長

2003年7月

同社執行役員神奈川営業本部長

2004年7月

同社首都圏営業本部(現:神奈川営業本部)長

2011年9月

㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)監査役(現任)

当社監査役(現任)

2014年5月

㈱ジオット監査役

2014年7月

認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事

(注)6

59,660

監査役
(常勤)

山口光夫

1953年11月29日

1977年4月

新日本証券㈱(現:みずほ証券㈱)入社

2012年10月

当社入社

2014年9月

㈱オズ監査役
㈱ジオット監査役

2014年10月

㈱ケアフォース監査役

2017年9月

当社監査役(現任)

2020年6月

㈱アクティブメディカル監査役(現任)

(注)5

5,500

監査役

大澤恒夫

1954年1月15日

1978年10月

司法試験合格 第33期司法修習生

1981年4月

弁護士登録
日本アイ・ビー・エム㈱(現:日本IBM㈱)法務部社内弁護士

1986年4月

大澤法律事務所代表(現任)

2002年9月

協和医科器械㈱監査役

2004年4月

大阪大学大学院客員教授

2005年4月

桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(現任)

2007年4月

中央大学法科大学院客員教授(現任)

2009年7月

当社監査役(現任)

2012年4月

大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

武内秀明

1959年5月11日

1984年4月

日揮㈱入社

1991年10月

司法試験合格

1992年4月

第46期司法修習生

1994年4月

弁護士登録
清水直法律事務所入所

2001年10月

松井・武内法律事務所設立

2005年8月

武内法律事務所代表(現任)

2012年9月

当社監査役(現任)

2013年1月

日本ビジネスシステムズ㈱取締役

2015年5月

公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任)

公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任)

2015年6月

㈱イチケン取締役(現任)

2020年7月

㈱ジールコミュニケーション監査役(現任)

(注)4

監査役

寺井宏隆

1953年10月22日

1976年4月

㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

2002年5月

㈱UFJ銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)執行役員

2006年6月

UFJニコス㈱(現:三菱UFJニコス㈱)入社常務執行役員

2006年10月

㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長

2007年1月

同行専務執行役リテール部門長

2009年3月

㈱新銀行東京(現:㈱きらぼし銀行)入行 顧問

2009年6月

同行代表取締役社長執行役員

2013年9月

当社監査役(現任)

2015年7月

㈱WEBマーケティング総合研究所取締役(現任)

第二電力㈱特別顧問

2016年2月

同社代表取締役会長

2016年9月

日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長

2019年10月

第二電力㈱副会長(現任)

(注)5

監査役

桑原和明

1953年9月17日

1972年4月

関東信越国税局総務部入局

2007年7月

日立税務署長

2008年7月

下館税務署長

2009年7月

関東信越国税局調査査察部調査審理課長

2013年7月

新潟税務署長

2014年8月

税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任)

2015年9月

当社監査役(現任)

(注)6

1,123,464

 

(注) 1 取締役 越後純子、工藤浩及び舩山範雄は、社外取締役であります。

2 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

7 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。

執行役員 若杉好洋

執行役員 武井宏人

執行役員 古木壽幸

執行役員 酒井辰一

執行役員 中村寿克

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は4名であります。

 

a 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役越後純子氏は医師であり弁護士でありますが、当社グループと同氏との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役工藤浩氏は工藤コンサルティング事務所代表であり大阪商工会議所アドバイザーでありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外取締役舩山範雄氏は㈱WEBマーケティング総合研究所取締役業務本部長兼経営企画室長でありますが、当社グループと同氏及び同社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役大澤恒夫氏は弁護士であり大澤法律事務所代表でありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役武内秀明氏は弁護士であり武内法律事務所代表でありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役寺井宏隆氏は、第二電力㈱副会長でありますが、当社グループと同氏及び同社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
 社外監査役桑原和明氏は税理士であり桑原税理士事務所代表でありますが、当社グループと同氏及び同事務所との間に特別な人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

b 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役越後純子氏及び工藤浩氏は、当社グループの業界環境・事業環境に識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
 社外取締役舩山範雄氏は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する識見を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督にあたっております。
 社外監査役大澤恒夫氏及び武内秀明氏は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を元に当社の会議や監査において有用な意見をいただいております。
 社外監査役寺井宏隆氏は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を元に当社の会議や監査において有用な意見をいただいております。
 社外監査役桑原和明氏は、税理士としての税務・会計に関する高い専門性を元に当社の会議や監査において有用な意見をいただいております。

 

c 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際して独立性に関する具体的な基準及び方針は有していないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員の要件をすべて満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会へ出席することで、監査役からの指摘事項について意見聴取し、必要に応じて意見を述べております。また取締役会において内部監査室長より内部統制監査年間計画と監査結果の報告を受け、必要に応じて意見を述べております。
 また、当社は監査役6名のうち4名を社外監査役とし、監査役は、取締役会と同様に原則月1回開催される監査役会に出席しております。監査役会には監査役のほか、補助する者であるコンプライアンス推進室及び社長室、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査役が月次活動報告をするほか、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容についてはコンプライアンス推進室からの意見を求めるほか、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
 会計監査人からは、年度監査計画・四半期毎の決算に関する事項及び期末監査報告等の定期的な説明を受け意見交換を実施する事により、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。

社外役員の選任

2018/9/272018/12/192019/9/272020/9/29選任の理由
越後 純子 医師及び弁護士であり、医療関連業界における知識と見識を有しているその経歴を通じて幅広い視点からの意見を期待するものです。  また、独立役員として指定した理由は、株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
工藤 浩-- 長年にわたり、医療機器業界に関する職務に携わり、他社の取締役を多数経験しているその経歴を通じて幅広い視点からの意見を期待するものです。   また、独立役員として指定した理由は、株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
舩山 範雄-- 株式会社新生銀行における長年の企業経営の経験及び実績を有しているその経歴を通じた幅広い視点からの意見を期待するものであります。  また、独立役員として指定した理由は、株式会社東京証券取引所の定める独立性の判断基準に照らしても、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したためであります。
遠山 峰輝-- 長年にわたり、医療機器業界に関する職務 に携わり、他社の取締役を多数経験している その経歴を通じて幅広い視点からの意見を 期待するものです。  また、独立役員として指定した理由は、親 会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引 先の出身ではない等、株式会社東京証券取 引所の定める独立性の判断基準に照らして も、一般株主と利益相反の生じるおそれがな いと判断したためであります。
信友 浩一-- 医師であり、医療関連業界における知識と 見識を有しているその経歴を通じて幅広い視 点からの意見を期待するものです。  また、独立役員として指定した理由は、親 会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引 先の出身ではない等、株式会社東京証券取 引所の定める独立性の判断基準に照らして も、一般株主と利益相反の生じるおそれがな いと判断したためであります。