ジューテックホールディングス【3157】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/72018/6/262018/12/252019/6/252020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人6人6人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)16人16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

足 立 建一郎

昭和32年9月24日生

昭和55年4月

住友商事㈱入社

昭和60年7月

㈱ジューテック入社

昭和63年3月

同社取締役

平成2年3月

同社常務取締役

平成3年3月

同社代表取締役専務

平成6年3月

同社代表取締役社長

平成19年6月

同社代表取締役社長執行役員社長

平成21年10月

当社代表取締役社長(現任)

平成23年4月

㈱ジューテック代表取締役社長執行役員社長営業統括本部長

平成24年4月

同社代表取締役社長執行役員社長

平成24年7月

㈱グリーンハウザー取締役会長

平成26年6月

㈱ジューテック代表取締役社長

平成27年4月

同社代表取締役会長(現任)
㈱グリーンハウザー代表取締役会長

(注)3

1,034

常務取締役

総務部、人事部、情報システム部
担当

畠 山 雄 一

昭和30年11月26日生

昭和53年4月

㈱ジューテック入社

平成12年4月

同社執行役員

平成13年6月

同社取締役

平成15年6月

同社取締役執行役員

平成21年10月

同社取締役総務人事担当
当社常務取締役グループ業務本部副本部長兼総務人事部長

平成24年4月

当社常務取締役総務人事部長兼情報システム部、グループ事業統括部担当

平成26年4月

㈱ジューテック取締役管理部、インシュアランスサポート部担当
当社常務取締役総務部、人事部、情報システム部担当

平成26年11月

当社常務取締役総務部、人事部、審査部、情報システム部担当

平成27年6月

当社常務取締役総務部、人事部、情報システム部担当(現任)

平成28年4月

㈱ジューテック取締役管理部担当

平成30年4月

㈱ジューテック取締役総務部、人事部、情報システム部担当(現任)

(注)3

11

常務取締役

経営企画部、財務経理部、審査法務部、グループ事業統括室担当

岡 本 正 和

昭和28年12月17日生

昭和52年4月

住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

平成16年11月

㈱ジューテックに出向

平成18年11月

同社入社

平成21年10月

当社取締役経営企画部長

平成24年6月

当社執行役員経営企画部長

平成26年4月

当社執行役員経営企画部担当

平成26年6月

当社取締役経営企画部、財務経理部担当

平成29年6月

当社常務取締役経営企画部、財務経理部担当

平成30年4月

当社常務取締役経営企画部、財務経理部、審査法務部、グループ事業統括室担当(現任)

 

㈱ジューテック取締役審査法務部、財務経理部担当(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

木野下 有司

昭和23年5月7日生

昭和46年4月
 

松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社

平成13年9月

パナホーム㈱入社

平成16年6月

同社取締役専務執行役員

平成20年6月

同社顧問

平成21年7月

㈱ジューテック入社 顧問

平成22年4月

同社常務執行役員企画開発本部長

平成22年6月
 

同社取締役常務執行役員企画開発本部長

平成23年4月
 

同社取締役常務執行役員事業推進本部長

平成24年4月
 

同社取締役常務執行役員営業戦略推進グループ担当

平成26年4月
 
 

同社取締役専務執行役員営業戦略推進グループ担当 仕入グループ、営業グループ管掌

平成26年6月
 

 

同社専務取締役営業戦略推進グループ担当 仕入グループ、営業グループ管掌

当社取締役(現任)

平成26年10月
 
 

㈱ジューテック代表取締役専務取締役営業戦略推進グループ担当 仕入グループ、営業グループ管掌

平成27年4月

同社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

佐 藤  誠

昭和23年8月5日生

昭和47年4月

住友商事㈱入社

平成14年4月

同社理事自動車事業本部長

平成15年4月

同社執行役員自動車事業本部長

平成18年4月
 

同社常務執行役員自動車事業第一本部長

平成21年4月

同社顧問

平成21年6月
 

住友三井オートサービス㈱代表取締役社長最高経営責任者

平成22年6月

SMAサポート㈱代表取締役社長

平成25年6月
 

住友三井オートサービス㈱特別顧問

平成26年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

定 金 生 馬

昭和26年1月19日生

昭和50年4月

石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社

昭和57年8月

IHI Marine B.V.(IHIオランダ法人)出向 Commercial Manager

昭和62年2月

東亜林業㈱入社 常務取締役

平成4年10月

マックグレゴー・グループ入社 マーケティングマネージャー

平成5年1月

同社日本法人マックグレゴー・ジャパン代表取締役社長

平成16年3月

カヤバ・マックグレゴー㈱代表取締役社長

平成22年5月

カーゴテック・ジャパン㈱代表取締役社長

平成26年7月

マックグレゴー・ジャパン㈱代表取締役社長

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

北 川 博 之

昭和32年5月22日生

昭和56年4月

三井物産㈱入社

平成10年9月

同社ベトナム/ホーチミン事務所 所長代理

平成17年1月

三井物産特殊鋼㈱に出向 ステンレス事業部長

平成20年1月

三井物産㈱ 内部監査部 次長

平成22年4月

今井金商㈱に出向 常務取締役業務本部長

平成24年2月

三井物産スチール㈱に出向 内部監査部 部長

平成26年11月

エムエム建材㈱に出向 常勤監査役

平成29年6月

㈱ジューテック常勤監査役(現任)

 

当社常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

井 浪 禎 士

昭和27年11月16日生

昭和52年4月

住友商事㈱入社

平成8年10月

住友商事シンガポール 物資・農水産部長 兼Scancem Asia Pacific 副社長

平成12年9月

住友商事㈱ 物資本部 物資開発部長付

平成13年4月

住友商事㈱ 生活資材本部 生活資材開発部長

平成14年8月

大連住友商事㈱ 社長

平成17年1月

中国住友商事グループ 中国生活関連産業部門長 兼 大連住友商事㈱ 社長

平成18年10月

住友商事㈱ 生活資材本部 セメント部長付

平成19年8月

住友商事㈱ 内部監査部 主査

平成23年1月

サウジアラビア王国 National Pipe Company 販売・資材購買部長

平成24年8月

住友商事㈱ 鉄鋼第一本部 本部長付

平成24年12月

米国 Arkansas Steel Associates CEO 兼 社長

平成30年6月

㈱ジューテック常勤監査役(現任)

 

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

高 橋 龍 徳

昭和44年1月15日生

平成3年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成7年8月

公認会計士登録

平成9年9月

高野総合会計事務所(現税理士法人高野総合会計事務所)入所

平成13年1月

株式会社ストラテジック・シナリオ設立に参画 代表取締役

 

虎ノ門共同会計事務所(現税理士法人虎ノ門共同会計事務所)設立に参画 代表社員

平成16年4月

日比谷監査法人設立に参画 代表社員

平成25年6月

当社監査役(現任)

平成28年10月

日比谷総合会計事務所 代表パートナー(現任)

(注)4

合計

1,065

 

(注) 1 取締役佐藤誠、定金生馬の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役北川博之、井浪禎士及び高橋龍徳の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、北川博之及び高橋龍徳の各氏は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、井浪禎士氏は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

若林 眞

昭和33年3月13日

昭和56年4月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成6年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成8年4月

松田・若林法律事務所開設

平成12年4月

若林・渡邊法律事務所開設  同所代表(現任)

平成23年6月

伊豆箱根鉄道株式会社 社外監査役(現任)

 

6 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、人事部長佐竹利彦であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

足 立 建一郎

1957年9月24日生

1980年4月

住友商事㈱入社

1985年7月

㈱ジューテック入社

1988年3月

同社取締役

1990年3月

同社常務取締役

1991年3月

同社代表取締役専務

1994年3月

同社代表取締役社長

2007年6月

同社代表取締役社長執行役員社長

2009年10月

当社代表取締役社長(現任)

2011年4月

㈱ジューテック代表取締役社長執行役員社長営業統括本部長

2012年4月

同社代表取締役社長執行役員社長

2012年7月

㈱グリーンハウザー取締役会長

2014年6月

㈱ジューテック代表取締役社長

2015年4月

同社代表取締役会長(現任)
㈱グリーンハウザー代表取締役会長

(注)3

1,034

代表取締役
副社長

植 木 啓 之

1959年5月6日生

1982年4月

三井物産㈱入社

2002年2月

三井住商建材㈱出向 東京住宅資材部副部長

2003年8月

三井物産林業㈱出向 経営企画部長

2005年3月

三井物産㈱ 本店 住宅・建材事業部建材事業推進室長

2008年6月

同社 本店 内部監査部 次長

2012年6月

三井住商建材㈱ 取締役常務執行役員 経営企画部長

2013年4月

同社 取締役常務執行役員

2013年6月

同社 代表取締役社長

2017年1月

SMB建材㈱ 代表取締役社長

2017年6月

同社 代表取締役会長

2018年8月

三井物産㈱ コンシューマービジネス本部 参与

2019年4月

当社執行役員社長特命事項担当

2019年6月

㈱ジューテック取締役(現任)

 

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

5

常務取締役
 財務経理部、審査法務部、情報システム部担当

岡 本 正 和

1953年12月17日生

1977年4月

住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2004年11月

㈱ジューテックに出向

2006年11月

同社入社

2009年10月

当社取締役経営企画部長

2012年6月

当社執行役員経営企画部長

2014年4月

当社執行役員経営企画部担当

2014年6月

当社取締役経営企画部、財務経理部担当

2017年6月

当社常務取締役経営企画部、財務経理部担当

2018年4月

当社常務取締役経営企画部、財務経理部、審査法務部、グループ事業統括室担当

 

㈱ジューテック取締役審査法務部、財務経理部担当

2019年4月

当社常務取締役経営企画部、財務経理部、審査法務部、情報システム部、グループ事業統括部担当

 

㈱ジューテック取締役審査法務部、財務経理部、情報システム部担当(現任)

2019年6月

当社常務取締役財務経理部、審査法務部、情報システム部担当(現任)

(注)3

10

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

花 上  稔

1954年9月26日生

1977年4月

松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社

2011年4月

パナソニックリビング首都圏関東㈱出向 代表取締役社長

2014年10月

㈱ジューテック入社 理事 社長特命事項担当

2014年11月

同社執行役員特販営業部担当

2015年6月

同社取締役特販営業部、生活資材部担当

2016年4月

同社常務取締役営業グループ統括 兼 中部・西日本担当

2017年4月

同社専務取締役営業グループ統括 兼 中部・西日本担当

2018年4月

同社専務取締役営業グループ、営業戦略グループ統括

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

7

取締役

佐 藤  誠

1948年8月5日生

1972年4月

住友商事㈱入社

2002年4月

同社理事自動車事業本部長

2003年4月

同社執行役員自動車事業本部長

2006年4月

同社常務執行役員自動車事業第一本部長

2009年4月

同社顧問

2009年6月

住友三井オートサービス㈱代表取締役社長最高経営責任者

2010年6月

SMAサポート㈱代表取締役社長

2013年6月

住友三井オートサービス㈱特別顧問

2014年6月

当社取締役(現任)

2019年3月

㈱ベルパーク社外監査役(現任)

(注)3

1

取締役

定 金 生 馬

1951年1月19日生

1975年4月

石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社

1982年8月

IHI Marine B.V.(IHIオランダ法人)出向 Commercial Manager

1987年2月

東亜林業㈱入社 常務取締役

1992年10月

マックグレゴー・グループ入社 マーケティングマネージャー

1993年1月

同社日本法人マックグレゴー・ジャパン代表取締役社長

2004年3月

カヤバ・マックグレゴー㈱代表取締役社長

2010年5月

カーゴテック・ジャパン㈱代表取締役社長

2014年7月

マックグレゴー・ジャパン㈱代表取締役社長

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

監査役
(常勤)

北 川 博 之

1957年5月22日生

1981年4月

三井物産㈱入社

1998年9月

同社ベトナム/ホーチミン事務所 所長代理

2005年1月

三井物産特殊鋼㈱に出向 ステンレス事業部長

2008年1月

三井物産㈱ 内部監査部 次長

2010年4月

今井金商㈱に出向 常務取締役業務本部長

2012年2月

三井物産スチール㈱に出向 内部監査部 部長

2014年11月

エムエム建材㈱に出向 常勤監査役

2017年6月

㈱ジューテック常勤監査役(現任)

 

当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

井 浪 禎 士

1952年11月16日生

1977年4月

住友商事㈱入社

1996年10月

住友商事シンガポール 物資・農水産部長 兼Scancem Asia Pacific 副社長

2000年9月

住友商事㈱ 物資本部 物資開発部長付

2001年4月

住友商事㈱ 生活資材本部 生活資材開発部長

2002年8月

大連住友商事㈱ 社長

2005年1月

中国住友商事グループ 中国生活関連産業部門長 兼 大連住友商事㈱ 社長

2006年10月

住友商事㈱ 生活資材本部 セメント部長付

2007年8月

住友商事㈱ 内部監査部 主査

2011年1月

サウジアラビア王国 National Pipe Company 販売・資材購買部長

2012年8月

住友商事㈱ 鉄鋼第一本部 本部長付

2012年12月

米国Arkansas Steel Associates CEO 兼 社長

2018年6月

㈱ジューテック常勤監査役(現任)

 

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

高 橋 龍 徳

1969年1月15日生

1991年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年8月

公認会計士登録

1997年9月

高野総合会計事務所(現税理士法人高野総合会計事務所)入所

2001年1月

株式会社ストラテジック・シナリオ設立に参画 代表取締役

 

虎ノ門共同会計事務所(現税理士法人虎ノ門共同会計事務所)設立に参画 代表社員

2004年4月

日比谷監査法人設立に参画 代表社員

2013年6月

当社監査役(現任)

2016年10月

日比谷総合会計事務所 代表パートナー(現任)

(注)4

合計

1,059

 

(注) 1 取締役佐藤誠、定金生馬の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役北川博之、井浪禎士及び高橋龍徳の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、北川博之及び高橋龍徳の各氏は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、井浪禎士氏は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

若林 眞

1958年3月13日

1981年4月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1994年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1996年4月

松田・若林法律事務所開設

2000年4月

若林・渡邊法律事務所開設  同所代表(現任)

2011年6月

伊豆箱根鉄道株式会社 社外監査役(現任)

 

6 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、人事部、総務部担当兼人事部長佐竹利彦、グッドハウザー㈱代表取締役社長田中伸和であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、2名の社外取締役と、3名の社外監査役を選任しており、社外取締役及び社外監査役の選任状況については、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることができる十分な体制であると考えております。

なお、当社と各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由は以下のとおりです。

役名

氏名

当社と当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社と当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任している理由

社外取締役

佐藤  誠

同氏は、当社株式を1,350株所有しております。

他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。

社外取締役

定金 生馬

同氏は、当社の連結子会社の使用人の近親者であります。

また、当社株式を300株保有しております。

他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。

社外監査役

北川 博之

同氏は、当社の連結子会社である㈱ジューテックの常勤監査役を兼務しているほか、連結子会社2社の監査役を兼務しております。

また、当社株式を600株保有しております。

他の会社の常勤監査役や内部監査部門を歴任された経験から、企業統治について十分な見識を有しており、当社の監査体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。

社外監査役

井浪 禎士

同氏は、当社の連結子会社である㈱ジューテックの常勤監査役を兼務しているほか、連結子会社1社の監査役を兼務しております。

他の会社の役員や内部監査部門を歴任された経験から、企業統治について十分な見識を有しており、当社の監査体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。

社外監査役

高橋 龍徳

該当事項はありません。

公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、同氏を選任しております。

 

・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえたうえ、会社運営に関する豊富な経験と幅広い見識を有すること、又は、企業会計等に十分な見識と知見を有することを選任するうえで重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役は、情報共有、意見交換のための定期的な会合を開催するほか、取締役会において適宜、議案審議に有用な発言をしております。また、監査役と内部監査室及び会計監査人は、定期的に連絡会を開催しているほか、必要に応じて連絡を取り合い情報交換をしております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

足 立 建一郎

1957年9月24日生

1980年4月

住友商事㈱入社

1985年7月

㈱ジューテック入社

1988年3月

同社取締役

1990年3月

同社常務取締役

1991年3月

同社代表取締役専務

1994年3月

同社代表取締役社長

2007年6月

同社代表取締役社長執行役員社長

2009年10月

当社代表取締役社長(現任)

2011年4月

㈱ジューテック代表取締役社長執行役員社長営業統括本部長

2012年4月

同社代表取締役社長執行役員社長

2012年7月

㈱グリーンハウザー取締役会長

2014年6月

㈱ジューテック代表取締役社長

2015年4月

同社代表取締役会長(現任)
㈱グリーンハウザー代表取締役会長

(注)3

1,034

代表取締役
副社長

植 木 啓 之

1959年5月6日生

1982年4月

三井物産㈱入社

2002年2月

三井住商建材㈱出向 東京住宅資材部副部長

2003年8月

三井物産林業㈱出向 経営企画部長

2005年3月

三井物産㈱ 本店 住宅・建材事業部建材事業推進室長

2008年6月

同社 本店 内部監査部 次長

2012年6月

三井住商建材㈱ 取締役常務執行役員 経営企画部長

2013年4月

同社 取締役常務執行役員

2013年6月

同社 代表取締役社長

2017年1月

SMB建材㈱ 代表取締役社長

2017年6月

同社 代表取締役会長

2018年8月

三井物産㈱ コンシューマービジネス本部 参与

2019年4月

当社執行役員社長特命事項担当

2019年6月

㈱ジューテック取締役(現任)

 

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

5

取締役
 人事部、総務部担当
 兼 人事部長

佐 竹 利 彦

1963年1月11日生

1985年4月

㈱INAX(現㈱LIXIL)入社

2007年4月

同社長野支店長

2010年7月

㈱INAXサンウェーブ・マーケティング出向 営業管理本部営業管理部長

2013年2月

当社入社 総務人事部副部長

2014年4月

当社人事部長

2018年4月

当社執行役員人事部長

㈱ジューテック人事部長

2019年4月

当社執行役員人事部、総務部担当 兼 人事部長

 

㈱ジューテック執行役員人事部、総務部担当 兼 人事部長

2020年6月

㈱ジューテック取締役人事部、総務部担当 兼 人事部長(現任)

 

当社取締役人事部、総務部担当 兼 人事部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 財務経理部、審査法務部、情報システム部担当

岩 瀬 裕 道

1960年5月1日生

1984年4月

東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社

2002年7月

同社近畿第一本部奈良支店奈良第二支社長

2011年8月

同社埼玉自動車営業第一部長

2016年4月

同社業務品質部専門部長(コンプライアンス) 兼 東北業務支援部参与

2018年4月

損害保険料率算出機構入社

2020年1月

当社入社 執行役員財務経理部、審査法務部、情報システム部担当役員補佐

2020年6月

㈱ジューテック取締役財務経理部、審査法務部、情報システム部担当(現任)

 

当社取締役財務経理部、審査法務部、情報システム部担当(現任)

(注)3

3

取締役

花 上  稔

1954年9月26日生

1977年4月

松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社

2011年4月

パナソニックリビング首都圏関東㈱出向 代表取締役社長

2014年10月

㈱ジューテック入社 理事 社長特命事項担当

2014年11月

同社執行役員特販営業部担当

2015年6月

同社取締役特販営業部、生活資材部担当

2016年4月

同社常務取締役営業グループ統括 兼 中部・西日本担当

2017年4月

同社専務取締役営業グループ統括 兼 中部・西日本担当

2018年4月

同社専務取締役営業グループ、営業戦略グループ統括

2019年4月

同社代表取締役社長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)3

10

取締役

佐 藤  誠

1948年8月5日生

1972年4月

住友商事㈱入社

2002年4月

同社理事自動車事業本部長

2003年4月

同社執行役員自動車事業本部長

2006年4月

同社常務執行役員自動車事業第一本部長

2009年4月

同社顧問

2009年6月

住友三井オートサービス㈱代表取締役社長最高経営責任者

2010年6月

SMAサポート㈱代表取締役社長

2013年6月

住友三井オートサービス㈱特別顧問

2014年6月

当社取締役(現任)

2019年3月

㈱ベルパーク社外監査役(現任)

(注)3

1

取締役

定 金 生 馬

1951年1月19日生

1975年4月

石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社

1982年8月

IHI Marine B.V.(IHIオランダ法人)出向 Commercial Manager

1987年2月

東亜林業㈱入社 常務取締役

1992年10月

マックグレゴー・グループ入社 マーケティングマネージャー

1993年1月

同社日本法人マックグレゴー・ジャパン代表取締役社長

2004年3月

カヤバ・マックグレゴー㈱代表取締役社長

2010年5月

カーゴテック・ジャパン㈱代表取締役社長

2014年7月

マックグレゴー・ジャパン㈱代表取締役社長

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

北 川 博 之

1957年5月22日生

1981年4月

三井物産㈱入社

1998年9月

同社ベトナム/ホーチミン事務所 所長代理

2005年1月

三井物産特殊鋼㈱出向 ステンレス事業部長

2008年1月

三井物産㈱ 内部監査部 次長

2010年4月

今井金商㈱出向 常務取締役業務本部長

2012年2月

三井物産スチール㈱出向 内部監査部 部長

2014年11月

エムエム建材㈱出向 常勤監査役

2017年6月

㈱ジューテック常勤監査役(現任)

 

当社常勤監査役(現任)

(注)4

1

監査役
(常勤)

井 浪 禎 士

1952年11月16日生

1977年4月

住友商事㈱入社

1996年10月

住友商事シンガポール 物資・農水産部長 兼 Scancem Asia Pacific 副社長

2000年9月

住友商事㈱ 物資本部 物資開発部長付

2001年4月

住友商事㈱ 生活資材本部 生活資材開発部長

2002年8月

大連住友商事㈱ 社長

2005年1月

中国住友商事グループ 中国生活関連産業部門長 兼 大連住友商事㈱ 社長

2006年10月

住友商事㈱ 生活資材本部 セメント部長付

2007年8月

住友商事㈱ 内部監査部 主査

2011年1月

サウジアラビア王国 National Pipe Company 販売・資材購買部長

2012年8月

住友商事㈱ 鉄鋼第一本部 本部長付

2012年12月

米国 Arkansas Steel Associates CEO 兼 社長

2018年6月

㈱ジューテック常勤監査役(現任)

 

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

高 橋 龍 徳

1969年1月15日生

1991年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年8月

公認会計士登録

1997年9月

高野総合会計事務所(現税理士法人高野総合会計事務所)入所

2001年1月

株式会社ストラテジック・シナリオ設立に参画 代表取締役

 

虎ノ門共同会計事務所(現税理士法人虎ノ門共同会計事務所)設立に参画 代表社員

2004年4月

日比谷監査法人設立に参画 代表社員

2013年6月

当社監査役(現任)

2016年10月

日比谷総合会計事務所 代表パートナー(現任)

2019年7月

㈱Melk(現㈱ココルポート)社外監査役

2020年3月

同社社外取締役(現任)

(注)4

合計

1,058

 

(注) 1 取締役佐藤誠、定金生馬の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役北川博之、井浪禎士及び高橋龍徳の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、北川博之及び高橋龍徳の各氏は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、井浪禎士氏は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

若林 眞

1958年3月13日

1981年4月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1994年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1996年4月

松田・若林法律事務所開設

2000年4月

若林・渡邊法律事務所開設  同所代表(現任)

2011年6月

伊豆箱根鉄道株式会社 社外監査役(現任)

 

6 当社では、意思決定の迅速化と業務執行機能強化により、経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、グッドハウザー㈱代表取締役社長田中伸和、イシモク・エモリ㈱代表取締役社長大谷茂、㈱グリーンハウザー代表取締役専務渡辺昌樹であります。

 

② 社外役員の状況

当社は、2名の社外取締役と、3名の社外監査役を選任しており、社外取締役及び社外監査役の選任状況については、コーポレート・ガバナンス体制を充実させることができる十分な体制であると考えております。

なお、当社と各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係、当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役及び社外監査役を選任している理由は以下のとおりです。

役名

氏名

当社と当該社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社と当該社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任している理由

社外取締役

佐藤  誠

同氏は、当社株式を1,850株所有しております。

他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。

社外取締役

定金 生馬

同氏は、当社の連結子会社の使用人の近親者であります。

また、当社株式を800株保有しております。

他の会社の経営者としての豊富な経験と高い見識に基づいた助言等により、当社の経営体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。

社外監査役

北川 博之

同氏は、当社の連結子会社である㈱ジューテックの常勤監査役を兼務しているほか、連結子会社2社の監査役を兼務しております。

また、当社株式を1,200株保有しております。

他の会社の常勤監査役や内部監査部門を歴任された経験から、企業統治について十分な見識を有しており、当社の監査体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。

社外監査役

井浪 禎士

同氏は、当社の連結子会社である㈱ジューテックの常勤監査役を兼務しているほか、連結子会社2社の監査役を兼務しております。

他の会社の役員や内部監査部門を歴任された経験から、企業統治について十分な見識を有しており、当社の監査体制の強化が図れるとの判断から同氏を選任しております。

社外監査役

高橋 龍徳

該当事項はありません。

公認会計士としての企業会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、同氏を選任しております。

 

・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関し、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を踏まえたうえ、会社運営に関する豊富な経験と幅広い見識を有すること、又は、企業会計等に十分な見識と知見を有することを選任するうえで重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役は、情報共有、意見交換のための定期的な会合を開催するほか、取締役会において適宜、議案審議に有用な発言をしております。また、監査役と内部監査室及び会計監査人は、定期的に連絡会を開催しているほか、必要に応じて連絡を取り合い情報交換をしております。

 

 

社外役員の選任

2017/3/72018/6/262018/12/252019/6/252020/6/24選任の理由
佐藤 誠他の会社の経営者としての豊富な経験と高い 見識に基づいた助言等により、当社の経営体 制の強化が図れるとの判断から同氏を選任し ております。なお、当社と同氏の間に特別な利 害関係は無いことから、公正・中立な立場を保 持しており一般株主と利益相反を生じるおそれ がないと判断し、独立役員に指定しておりま す。
定金 生馬