大光【3160】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/222018/12/142019/8/212020/8/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

金森  武

昭和38年7月28日生

 

昭和62年9月

株式会社松尾入社

平成2年7月

当社入社

平成6年6月

当社取締役社長室長

平成8年8月

当社常務取締役

平成9年8月

当社専務取締役

平成12年8月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

2,330,000

専務取締役

営業本部長兼第三営業部長

倭  雅美

昭和34年2月14日生

 

昭和58年4月

株式会社梅澤(現三井食品株式会社)入社

昭和61年4月

当社入社

平成6年6月

当社営業部営業課長

平成8年8月

当社取締役営業部長

平成10年12月

当社常務取締役営業部長

平成12年8月

当社専務取締役営業部長

平成18年12月

当社専務取締役営業本部長兼第三営業部長

平成19年8月

当社代表取締役専務営業本部長兼第三営業部長

平成22年6月

当社代表取締役専務営業本部長兼第二営業部長

平成23年6月

当社代表取締役専務営業本部長

平成24年6月

当社代表取締役専務営業本部長兼第三営業部長

平成25年8月

当社専務取締役営業本部長兼第三営業部長(現任)

 

(注)4

272,000

専務取締役

アミカ事業 本部長

金森  久

昭和43年1月17日生

 

平成2年4月

株式会社十六銀行入行

平成10年5月

当社入社

平成10年7月

当社取締役

平成12年8月

当社常務取締役

平成18年12月

当社常務取締役第一営業部長

平成22年6月

当社常務取締役アミカ事業本部長

平成25年8月

当社専務取締役アミカ事業本部長

(現任)

 

(注)4

1,168,000

常務取締役

管理本部長兼総務部長

購買本部管掌

秋山 大介

昭和38年2月23日生

 

平成6年6月

株式会社北村組専務取締役

平成18年9月

当社入社

平成18年12月

当社取締役業務部長

平成21年8月

当社常務取締役管理本部長

平成23年1月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長

平成30年4月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長 購買本部管掌(現任)

 

(注)4

68,000

取締役

アミカ事業 本部副本部長

藤澤  浩

昭和37年6月28日生

 

昭和60年4月

スーパーサンシ株式会社入社

平成14年5月

当社入社

平成18年9月

当社アミカ事業部部長

平成18年12月

当社執行役員アミカ事業本部長兼アミカ事業部長

平成19年8月

当社取締役アミカ事業本部長兼アミカ事業部長

平成21年8月

当社取締役アミカ事業本部長

平成22年6月

当社取締役アミカ事業本部副本部長

(現任)

 

(注)4

76,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)(注)6

取締役

管理本部

副本部長兼

経理部長

髙橋 章夫

昭和25年6月3日生

 

平成20年5月

株式会社大垣共立銀行総合企画部主任調査役

平成22年1月

当社入社、経理部部長

平成22年8月

当社経理部長

平成23年8月

当社取締役経理部長

平成25年8月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長(現任)

 

(注)4

22,800

取締役

営業本部

副本部長兼

第一営業部長

小林 秀幸

昭和47年10月22日生

 

平成8年4月

当社入社

平成14年6月

当社小牧支店営業課長

平成18年9月

当社経営企画室長

平成25年8月

当社取締役営業本部副本部長兼第一営業部長(現任)

 

(注)4

62,200

取締役

(常勤監査等委員)

吉田 真司

昭和33年1月22日生

 

昭和56年4月

株式会社大垣共立銀行入行

平成27年5月

同行公務金融部長

平成28年6月

平成28年7月

共友リース株式会社社外監査役

一般社団法人大垣銀行協会常務理事

平成29年8月

当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)5

1,000

取締役

(監査等委員)

吉村 有人

昭和32年11月19日生

 

昭和58年10月

監査法人西方会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和62年3月

公認会計士登録

昭和63年1月

公認会計士辻会計事務所入所

平成3年1月

吉村会計事務所開業

平成3年3月

税理士登録

平成18年8月

当社社外監査役

平成27年8月

当社社外取締役(監査等委員) (現任)

(重要な兼職の状況)

吉村会計事務所代表

 

(注)5

12,000

取締役

(監査等委員)

前川 弘美

昭和31年8月9日生

 

昭和58年4月

弁護士登録

昭和58年4月

久野法律会計事務所入所

昭和61年4月

平成6年3月

前川法律事務所開業

株式会社スペース社外監査役

平成9年3月

セントラル法律事務所開業

平成18年12月

当社社外監査役

平成27年8月

当社社外取締役(監査等委員) (現任)

平成28年3月

株式会社スペース社外取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

セントラル法律事務所パートナー弁護士

株式会社スペース社外取締役(監査等委員)

 

(注)5

12,000

 

 

 

 

4,024,000

(注)1.取締役吉田真司、吉村有人及び前川弘美は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 吉田真司、委員 吉村有人、委員 前川弘美

なお、吉田真司は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備及び情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で円滑な職務遂行が期待できるためであります。

3.専務取締役金森久は、代表取締役社長金森武の実弟であります。

4.平成30年8月22日開催の定時株主総会から平成31年8月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

5.平成29年8月23日開催の定時株主総会から平成31年8月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

金森  武

1963年7月28日

 

1987年9月

株式会社松尾入社

1990年7月

当社入社

1994年6月

当社取締役社長室長

1996年8月

当社常務取締役

1997年8月

当社専務取締役

2000年8月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

2,267,800

専務取締役

営業本部長兼第三営業部長

倭  雅美

1959年2月14日

 

1983年4月

株式会社梅澤(現三井食品株式会社)入社

1986年4月

当社入社

1994年6月

当社営業部営業課長

1996年8月

当社取締役営業部長

1998年12月

当社常務取締役営業部長

2000年8月

当社専務取締役営業部長

2006年12月

当社専務取締役営業本部長兼第三営業部長

2007年8月

当社代表取締役専務営業本部長兼第三営業部長

2010年6月

当社代表取締役専務営業本部長兼第二営業部長

2011年6月

当社代表取締役専務営業本部長

2012年6月

当社代表取締役専務営業本部長兼第三営業部長

2013年8月

当社専務取締役営業本部長兼第三営業部長(現任)

 

(注)4

272,000

専務取締役

アミカ事業 本部長

金森  久

1968年1月17日

 

1990年4月

株式会社十六銀行入行

1998年5月

当社入社

1998年7月

当社取締役

2000年8月

当社常務取締役

2006年12月

当社常務取締役第一営業部長

2010年6月

当社常務取締役アミカ事業本部長

2013年8月

当社専務取締役アミカ事業本部長

(現任)

 

(注)4

1,168,000

常務取締役

管理本部長兼総務部長

購買本部管掌

秋山 大介

1963年2月23日

 

1994年6月

株式会社北村組専務取締役

2006年9月

当社入社

2006年12月

当社取締役業務部長

2009年8月

当社常務取締役管理本部長

2011年1月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長

2018年4月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長 購買本部管掌(現任)

 

(注)4

68,000

取締役

アミカ事業 本部副本部長

藤澤  浩

1962年6月28日

 

1985年4月

スーパーサンシ株式会社入社

2002年5月

当社入社

2006年9月

当社アミカ事業部部長

2006年12月

当社執行役員アミカ事業本部長兼アミカ事業部長

2007年8月

当社取締役アミカ事業本部長兼アミカ事業部長

2009年8月

当社取締役アミカ事業本部長

2010年6月

当社取締役アミカ事業本部副本部長

(現任)

 

(注)4

76,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

管理本部

副本部長兼

経理部長

髙橋 章夫

1950年6月3日

 

2008年5月

株式会社大垣共立銀行総合企画部主任調査役

2010年1月

当社入社、経理部部長

2010年8月

当社経理部長

2011年8月

当社取締役経理部長

2013年8月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長(現任)

 

(注)4

22,800

取締役

営業本部

副本部長兼

第一営業部長

小林 秀幸

1972年10月22日

 

1996年4月

当社入社

2002年6月

当社小牧支店営業課長

2006年9月

当社経営企画室長

2013年8月

当社取締役営業本部副本部長兼第一営業部長(現任)

 

(注)4

62,200

取締役

(常勤監査等委員)

吉田 真司

1958年1月22日

 

1981年4月

株式会社大垣共立銀行入行

2015年5月

同行公務金融部長

2016年6月

共友リース株式会社社外監査役

2016年7月

一般社団法人大垣銀行協会常務理事

2017年8月

当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,000

取締役

(監査等委員)

吉村 有人

1957年11月19日

 

1983年10月

監査法人西方会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1987年3月

公認会計士登録

1988年1月

公認会計士辻会計事務所入所

1991年1月

吉村会計事務所開業

1991年3月

税理士登録

2006年8月

当社社外監査役

2015年8月

当社社外取締役(監査等委員) (現任)

(重要な兼職の状況)

吉村会計事務所代表

 

(注)5

12,000

取締役

(監査等委員)

前川 弘美

1956年8月9日

 

1983年4月

弁護士登録

1983年4月

久野法律会計事務所入所

1986年4月

前川法律事務所開業

1994年3月

株式会社スペース社外監査役

1997年3月

セントラル法律事務所開業

2006年12月

当社社外監査役

2015年8月

当社社外取締役(監査等委員) (現任)

2016年3月

株式会社スペース社外取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

セントラル法律事務所パートナー弁護士

株式会社スペース社外取締役(監査等委員)

 

(注)5

12,000

3,962,800

(注)1.取締役吉田真司、吉村有人及び前川弘美は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 吉田真司、委員 吉村有人、委員 前川弘美

なお、吉田真司は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備及び情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で円滑な職務遂行が期待できるためであります。

3.専務取締役金森久は、代表取締役社長金森武の実弟であります。

4.2019年8月21日開催の定時株主総会から2020年8月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年8月21日開催の定時株主総会から2021年8月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役として、吉田真司氏、吉村有人氏及び前川弘美氏を選任しており、いずれも監査等委員であります。
 社外取締役吉田真司氏は、長年の銀行勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地から監査を当社が受けるために選任しております。なお、同氏は、当社のメインバンクであり当社株式640,000株(当社の発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.82%)を所有している株式会社大垣共立銀行に過去において在籍しておりましたが、当社は複数の金融機関と取引しており、同社とは経営の意思決定に著しい影響を及ぼす取引関係ではありません。また、同氏は当社の株式2,000株を保有しておりますが、これ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないことから、高い独立性を有しております。
 社外取締役吉村有人氏は、公認会計士として吉村会計事務所の代表であり、財務及び会計に関する事項のほか、幅広い知見を有し、専門的見地から監査を当社が受けるために選任しております。なお、同氏は、当社の株式12,000株を保有しておりますが、これ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、高い独立性を有しております。
 社外取締役前川弘美氏は、セントラル法律事務所のパートナー弁護士であり、弁護士としての長年の経験や幅広い知見を有し、専門的見地から監査を当社が受けるために選任しております。なお、同氏は、当社の株式12,000株を保有しておりますが、これ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、高い独立性を有しております。
 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、吉村有人及び前川弘美の両氏については、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
 社外取締役は、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。また、内部監査部門・会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査部門による監査結果の監査等委員会への定期的な報告及び意見交換など、監査主体としての独立性を維持しつつ、監査の効率性・実効性を高めております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に情報や意見交換の実施並びに監査結果の報告を受けるほか、適宜会計監査人による監査に立ち会うなど、連携の強化を図っております。内部監査部門、監査等委員、会計監査人は、定期的な会合を含め、必要に応じ情報交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

金森  武

1963年7月28日

 

1987年9月

株式会社松尾入社

1990年7月

当社入社

1994年6月

当社取締役社長室長

1996年8月

当社常務取締役

1997年8月

当社専務取締役

2000年8月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)4

2,330,000

専務取締役

営業本部長兼第三営業部長

倭  雅美

1959年2月14日

 

1983年4月

株式会社梅澤(現三井食品株式会社)入社

1986年4月

当社入社

1994年6月

当社営業部営業課長

1996年8月

当社取締役営業部長

1998年12月

当社常務取締役営業部長

2000年8月

当社専務取締役営業部長

2006年12月

当社専務取締役営業本部長兼第三営業部長

2007年8月

当社代表取締役専務営業本部長兼第三営業部長

2010年6月

当社代表取締役専務営業本部長兼第二営業部長

2011年6月

当社代表取締役専務営業本部長

2012年6月

当社代表取締役専務営業本部長兼第三営業部長

2013年8月

当社専務取締役営業本部長兼第三営業部長(現任)

 

(注)4

272,000

専務取締役

アミカ事業本部長

金森  久

1968年1月17日

 

1990年4月

株式会社十六銀行入行

1998年5月

当社入社

1998年7月

当社取締役

2000年8月

当社常務取締役

2006年12月

当社常務取締役第一営業部長

2010年6月

当社常務取締役アミカ事業本部長

2013年8月

当社専務取締役アミカ事業本部長

(現任)

 

(注)4

1,168,000

常務取締役

管理本部長兼総務部長

購買本部管掌

秋山 大介

1963年2月23日

 

1994年6月

株式会社北村組専務取締役

2006年9月

当社入社

2006年12月

当社取締役業務部長

2009年8月

当社常務取締役管理本部長

2011年1月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長

2018年4月

当社常務取締役管理本部長兼総務部長 購買本部管掌(現任)

 

(注)4

68,000

取締役

アミカ事業本部副本部長

藤澤  浩

1962年6月28日

 

1985年4月

スーパーサンシ株式会社入社

2002年5月

当社入社

2006年9月

当社アミカ事業部部長

2006年12月

当社執行役員アミカ事業本部長兼アミカ事業部長

2007年8月

当社取締役アミカ事業本部長兼アミカ事業部長

2009年8月

当社取締役アミカ事業本部長

2010年6月

当社取締役アミカ事業本部副本部長

(現任)

 

(注)4

76,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

管理本部

副本部長兼

経理部長

髙橋 章夫

1950年6月3日

 

2008年5月

株式会社大垣共立銀行総合企画部主任調査役

2010年1月

当社入社、経理部部長

2010年8月

当社経理部長

2011年8月

当社取締役経理部長

2013年8月

当社取締役管理本部副本部長兼経理部長(現任)

 

(注)4

22,800

取締役

営業本部

副本部長兼

第一営業部長

小林 秀幸

1972年10月22日

 

1996年4月

当社入社

2002年6月

当社小牧支店営業課長

2006年9月

当社経営企画室長

2013年8月

当社取締役営業本部副本部長兼第一営業部長(現任)

 

(注)4

62,200

取締役

(常勤監査等委員)

吉田 真司

1958年1月22日

 

1981年4月

株式会社大垣共立銀行入行

2015年5月

同行公務金融部長

2016年6月

共友リース株式会社社外監査役

2016年7月

一般社団法人大垣銀行協会常務理事

2017年8月

当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)5

3,000

取締役

(監査等委員)

吉村 有人

1957年11月19日

 

1983年10月

監査法人西方会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1987年3月

公認会計士登録

1988年1月

公認会計士辻会計事務所入所

1991年1月

吉村会計事務所開業

1991年3月

税理士登録

2006年8月

当社社外監査役

2015年8月

当社社外取締役(監査等委員) (現任)

(重要な兼職の状況)

吉村会計事務所代表

 

(注)5

12,000

取締役

(監査等委員)

前川 弘美

1956年8月9日

 

1983年4月

弁護士登録

1983年4月

久野法律会計事務所入所

1986年4月

前川法律事務所開業

1994年3月

株式会社スペース社外監査役

1997年3月

セントラル法律事務所開業

2006年12月

当社社外監査役

2015年8月

当社社外取締役(監査等委員) (現任)

2016年3月

株式会社スペース社外取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

セントラル法律事務所パートナー弁護士

株式会社スペース社外取締役(監査等委員)

 

(注)5

12,000

4,026,000

(注)1.取締役吉田真司、吉村有人及び前川弘美は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 吉田真司、委員 吉村有人、委員 前川弘美

なお、吉田真司は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、監査の環境の整備及び情報の入手に努め、かつ内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証できる点で円滑な職務遂行が期待できるためであります。

3.専務取締役金森久は、代表取締役社長金森武の実弟であります。

4.2020年8月19日開催の定時株主総会から2021年8月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年8月21日開催の定時株主総会から2021年8月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役として、吉田真司氏、吉村有人氏及び前川弘美氏を選任しており、いずれも監査等委員であります。
 社外取締役吉田真司氏は、長年の銀行勤務経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地から監査を当社が受けるために選任しております。なお、同氏は、当社のメインバンクであり当社株式640,000株(当社の発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.82%)を所有している株式会社大垣共立銀行に過去において在籍しておりましたが、当社は複数の金融機関と取引しており、同社とは経営の意思決定に著しい影響を及ぼす取引関係ではありません。また、同氏は当社の株式3,000株を保有しておりますが、これ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないことから、高い独立性を有しております。
 社外取締役吉村有人氏は、公認会計士として吉村会計事務所の代表であり、財務及び会計に関する事項のほか、幅広い知見を有し、専門的見地から監査を当社が受けるために選任しております。なお、同氏は、当社の株式12,000株を保有しておりますが、これ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、高い独立性を有しております。
 社外取締役前川弘美氏は、セントラル法律事務所のパートナー弁護士であり、弁護士としての長年の経験や幅広い知見を有し、専門的見地から監査を当社が受けるために選任しております。なお、同氏は、当社の株式12,000株を保有しておりますが、これ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、高い独立性を有しております。
 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、吉村有人及び前川弘美の両氏については、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
 社外取締役は、定時取締役会及び臨時取締役会に出席し、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。また、内部監査部門・会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査と監査等委員会監査の連携については、内部監査部門による監査結果の監査等委員会への定期的な報告及び意見交換など、監査主体としての独立性を維持しつつ、監査の効率性・実効性を高めております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に情報や意見交換の実施並びに監査結果の報告を受けるほか、適宜会計監査人による監査に立ち会うなど、連携の強化を図っております。内部監査部門、監査等委員会、会計監査人は、定期的な会合を含め、必要に応じ情報交換を行うことで相互の連携を高めております。

 

社外役員の選任

2018/8/222018/12/142019/8/212020/8/19選任の理由
吉田 真司長年の銀行勤務経験から財務、会計に関する専門的知識を有しており、経営を監視できる立場にあると判断いたしました。
吉村 有人公認会計士として財務、会計に関する専門的知識を有しており、財務、会計の専門家として、経営を監視できる立場にあると判断いたしました。また、同氏は、東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監視を遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。
前川 弘美弁護士として企業法務に関する専門的知識を有しており、法律の専門家として、経営を監視できる立場にあると判断いたしました。また、同氏は、東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反の生じるおそれがある事項に該当せず、高い独立性を有し、一般投資家保護の観点から期待される経営陣から独立した監視を遂行できるものと判断し、独立役員に指定しております。