フーマイスターエレクトロニクス【3165】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/282018/1/252018/12/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は、現時点では当該基本方針及び買収防衛策につきましては、特に定めておりません。一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企 業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつ つ、慎重に検討を行ってまいります。
当社は、現時点では当該基本方針及び買収防衛策につきましては、特に定めておりません。一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企 業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつ つ、慎重に検討を行ってまいります。
当社は、現時点では当該基本方針及び買収防衛策につきましては、特に定めておりません。一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企 業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつ つ、慎重に検討を行ってまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

武石 健次

昭和19年8月10日

昭和43年4月

武石繊維工業株式会社入社

(注)5

360,000

昭和44年4月

フーマイスター日本株式会社入社

昭和63年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

取締役副社長

FPD営業本部長

武石  博

(注)1

昭和21年6月15日

昭和46年4月

高千穂交易株式会社

(現日本ユニシス株式会社)入社

(注)5

20,000

平成14年4月

株式会社トレードビジョン代表取締役社長

平成17年4月

当社取締役

平成18年4月

当社専務取締役

平成19年7月

当社取締役副社長兼FPD営業本部長

平成20年1月

当社取締役副社長兼FPD営業本部長

兼ソウル支店管掌

 

 

 

平成24年4月

当社取締役副社長兼FPD営業本部長

(現任)

取締役副社長

経営戦略本部長兼ソウル支店管掌

武石 将樹

(注)2

昭和45年9月29日

平成6年4月

株式会社日立マイクロデバイス

(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)入社

(注)5

260,000

平成9年4月

当社入社 半導体営業本部

平成15年10月

当社半導体営業本部第一部長

平成18年1月

当社取締役経営企画部長

平成22年2月

当社取締役社長室長

平成22年12月

当社常務取締役電子営業本部統括副本部長

平成24年4月

当社常務取締役経営戦略本部長兼ソウル支店管掌

平成27年12月

当社取締役副社長兼経営戦略本部長兼ソウル支店管掌(現任)

専務取締役

ディスプレイ営業本部長兼電子営業本部管掌

北野 哲郎

昭和29年7月9日

昭和52年4月

株式会社日立製作所入社

(注)5

2,000

平成14年7月

同社電子統括営業本部長

平成17年6月

株式会社ルネサス販売(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)代表取締役社長

平成20年4月

株式会社ルネサステクノロジ(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)取締役営業本部長

平成22年4月

ルネサスエレクトロニクス販売株式会社(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)代表取締役社長

平成23年4月

ルネサスエレクトロニクス株式会社執行役員営業本部長

平成25年7月

株式会社リコー 電子デバイスカンパニー デュプティープレジデント

平成26年10月

リコー電子デバイス株式会社取締役

平成27年10月

当社入社 専務執行役員電子営業本部及びディスプレイ営業本部担当

平成27年12月

当社専務取締役電子営業本部及びディスプレイ営業本部管掌

平成28年12月

当社専務取締役ディスプレイ営業本部長兼電子営業本部管掌(現任)

取締役

管理本部長

藤田 和弘

昭和31年3月26日

昭和54年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)5

2,000

平成18年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行新宿支社長

平成22年1月

当社入社 管理本部副本部長

平成22年2月

当社取締役管理本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

加藤 一夫

(注)3

昭和29年7月9日

昭和53年4月

株式会社内田洋行入社

(注)5

1,200

昭和59年6月

オリエントリース株式会社(現オリックス株式会社)入社

平成元年6月

大和証券株式会社入社

平成16年8月

大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)投資銀行本部事業法人第6部長

平成18年10月

株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役(現任)

平成21年4月

株式会社ストリーム監査役

平成26年3月

アップルインターナショナル株式会社社外取締役(現任)

平成26年12月

当社社外取締役(現任)

常勤監査役

本間 康雄

(注)4

昭和22年8月3日

昭和46年4月

高千穂交易株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

(注)6

1,000

昭和63年4月

同社マーケティング部グループマネージャー

平成13年10月

株式会社サンライズネット代表取締役

平成17年7月

オリックス人材株式会社営業推進役

平成20年3月

当社監査役

平成20年5月

オリックス・レンテック株式会社営業推進役

平成21年11月

当社常勤監査役(現任)

監査役

吉成 外史
(注)4

昭和25年2月19日

昭和48年10月

アーサー・アンダーセン会計事務所入所

(注)6

1,000

昭和63年3月

山本栄則法律事務所入所

平成3年4月

吉成・城内法律事務所開設

平成4年6月

株式会社トミー(現株式会社タカラトミー)監査役(現任)

平成10年1月

あかつき総合法律事務所開設 所長就任

平成18年12月

当社監査役(現任)

監査役

佐藤 正男
(注)4

昭和19年4月24日

昭和38年4月

仙台国税局入局

(注)6

昭和58年12月

税理士資格取得

平成10年7月

東京国税不服審判所国税審判官

平成12年7月

税務大学校研究部教授

平成14年7月

西新井税務署長

平成15年8月

佐藤正男税理士事務所開設所長就任(現任)

平成19年1月

株式会社システナ監査役(現任)

平成22年12月

当社監査役(現任)

647,200

 

(注)1 取締役副社長 武石博は、代表取締役社長 武石健次の二親等内血族(実弟)であります。

2 取締役副社長 武石将樹は、代表取締役社長 武石健次の二親等内血族(長男)であります。

3 取締役 加藤一夫は、社外取締役であります。

4 監査役 本間康雄、吉成外史、佐藤正男は、社外監査役であります。

5 任期は、平成28年12月22日定時株主総会終結の時から平成29年9月期定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、平成25年12月20日定時株主総会終結の時から平成29年9月期定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

武石 健次

昭和19年8月10日

昭和43年4月

武石繊維工業株式会社入社

(注)5

360,000

昭和44年4月

フーマイスター日本株式会社入社

昭和63年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

取締役副社長

FPD営業本部長

武石  博

(注)1

昭和21年6月15日

昭和46年4月

高千穂交易株式会社

(現日本ユニシス株式会社)入社

(注)5

20,000

平成14年4月

株式会社トレードビジョン代表取締役社長

平成17年4月

当社取締役

平成18年4月

当社専務取締役

平成19年7月

当社取締役副社長兼FPD営業本部長

平成20年1月

当社取締役副社長兼FPD営業本部長

兼ソウル支店管掌

平成24年4月

当社取締役副社長兼FPD営業本部長

(現任)

取締役副社長

経営戦略本部長兼ソウル支店管掌

武石 将樹

(注)2

昭和45年9月29日

平成6年4月

株式会社日立マイクロデバイス

(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)入社

(注)5

260,000

平成9年4月

当社入社 半導体営業本部

平成15年10月

当社半導体営業本部第一部長

平成18年1月

当社取締役経営企画部長

平成22年2月

当社取締役社長室長

平成22年12月

当社常務取締役電子営業本部統括副本部長

平成24年4月

当社常務取締役経営戦略本部長兼ソウル支店管掌

平成27年12月

当社取締役副社長兼経営戦略本部長兼ソウル支店管掌(現任)

専務取締役

電子営業本部管掌

北野 哲郎

昭和29年7月9日

昭和52年4月

株式会社日立製作所入社

(注)5

2,000

平成14年7月

同社電子統括営業本部長

平成17年6月

株式会社ルネサス販売(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)代表取締役社長

平成20年4月

株式会社ルネサステクノロジ(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)取締役営業本部長

平成22年4月

ルネサスエレクトロニクス販売株式会社(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)代表取締役社長

平成23年4月

ルネサスエレクトロニクス株式会社執行役員営業本部長

平成25年7月

株式会社リコー 電子デバイスカンパニー デュプティープレジデント

平成26年10月

リコー電子デバイス株式会社取締役

平成27年10月

当社入社 専務執行役員電子営業本部及びディスプレイ営業本部担当

平成27年12月

当社専務取締役電子営業本部及びディスプレイ営業本部管掌

平成28年12月

当社専務取締役ディスプレイ営業本部長兼電子営業本部管掌

平成29年10月

当社専務取締役電子営業本部管掌(現任)

取締役

管理本部長

藤田 和弘

昭和31年3月26日

昭和54年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)5

2,000

平成18年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行新宿支社長

平成22年1月

当社入社 管理本部副本部長

平成22年2月

当社取締役管理本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

加藤 一夫

(注)3

昭和29年7月9日

昭和53年4月

株式会社内田洋行入社

(注)5

1,200

昭和59年6月

オリエントリース株式会社(現オリックス株式会社)入社

平成元年6月

大和証券株式会社入社

平成16年8月

大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)投資銀行本部事業法人第6部長

平成18年10月

株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役(現任)

平成21年4月

株式会社ストリーム監査役

平成26年3月

アップルインターナショナル株式会社社外取締役(現任)

平成26年12月

当社社外取締役(現任)

平成29年3月

ソ-ラ-・リノベーション株式会社(現ソーラー・リノベーションHD株式会社)代表取締役(現任)

常勤監査役

本間 康雄

(注)4

昭和22年8月3日

昭和46年4月

高千穂交易株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

(注)6

1,000

昭和63年4月

同社マーケティング部グループマネージャー

平成13年10月

株式会社サンライズネット代表取締役

平成17年7月

オリックス人材株式会社営業推進役

平成20年3月

当社監査役

平成20年5月

オリックス・レンテック株式会社営業推進役

平成21年11月

当社常勤監査役(現任)

監査役

吉成 外史
(注)4

昭和25年2月19日

昭和48年10月

アーサー・アンダーセン会計事務所入所

(注)6

1,000

昭和63年3月

山本栄則法律事務所入所

平成3年4月

吉成・城内法律事務所開設

平成4年6月

株式会社トミー(現株式会社タカラトミー)監査役(現任)

平成10年1月

あかつき総合法律事務所開設 所長就任(現任)

平成18年12月

当社監査役(現任)

平成29年3月

株式会社バリューHR社外取締役(監査等委員)(現任)

監査役

佐藤 正男
(注)4

昭和19年4月24日

昭和38年4月

仙台国税局入局

(注)6

昭和58年12月

税理士資格取得

平成10年7月

東京国税不服審判所国税審判官

平成12年7月

税務大学校研究部教授

平成14年7月

西新井税務署長

平成15年8月

佐藤正男税理士事務所開設 所長就任(現任)

平成19年1月

株式会社システナ監査役(現任)

平成22年12月

当社監査役(現任)

647,200

 

(注)1 取締役副社長 武石博は、代表取締役社長 武石健次の二親等内血族(実弟)であります。

2 取締役副社長 武石将樹は、代表取締役社長 武石健次の二親等内血族(長男)であります。

3 取締役 加藤一夫は、社外取締役であります。

4 監査役 本間康雄、吉成外史、佐藤正男は、社外監査役であります。

5 任期は、平成29年12月22日定時株主総会終結の時から平成30年9月期定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、平成29年12月22日定時株主総会終結の時から平成33年9月期定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

武石 健次

昭和19年8月10日

昭和43年4月

武石繊維工業株式会社入社

(注)5

360,000

昭和44年4月

フーマイスター日本株式会社入社

昭和63年3月

当社設立 代表取締役社長(現任)

取締役副社長

FPD営業本部長

武石  博

(注)1

昭和21年6月15日

昭和46年4月

高千穂交易株式会社

(現日本ユニシス株式会社)入社

(注)5

20,000

平成14年4月

株式会社トレードビジョン代表取締役社長

平成17年4月

当社取締役

平成18年4月

当社専務取締役

平成19年7月

当社取締役副社長兼FPD営業本部長

平成20年1月

当社取締役副社長兼FPD営業本部長

兼ソウル支店管掌

平成24年4月

当社取締役副社長兼FPD営業本部長

(現任)

取締役副社長

経営戦略本部長兼ソウル支店管掌

武石 将樹

(注)2

昭和45年9月29日

平成6年4月

株式会社日立マイクロデバイス

(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)入社

(注)5

260,000

平成9年4月

当社入社 半導体営業本部

平成15年10月

当社半導体営業本部第一部長

平成18年1月

当社取締役経営企画部長

平成22年2月

当社取締役社長室長

平成22年12月

当社常務取締役電子営業本部統括副本部長

平成24年4月

当社常務取締役経営戦略本部長兼ソウル支店管掌

平成27年12月

当社取締役副社長兼経営戦略本部長兼ソウル支店管掌(現任)

専務取締役

電子営業本部管掌

北野 哲郎

昭和29年7月9日

昭和52年4月

株式会社日立製作所入社

(注)5

2,000

平成14年7月

同社電子統括営業本部長

平成17年6月

株式会社ルネサス販売(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)代表取締役社長

平成20年4月

株式会社ルネサステクノロジ(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)取締役営業本部長

平成22年4月

ルネサスエレクトロニクス販売株式会社(現ルネサス エレクトロニクス株式会社)代表取締役社長

平成23年4月

ルネサスエレクトロニクス株式会社執行役員営業本部長

平成25年7月

株式会社リコー 電子デバイスカンパニー デュプティープレジデント

平成26年10月

リコー電子デバイス株式会社取締役

平成27年10月

当社入社 専務執行役員電子営業本部及びディスプレイ営業本部担当

平成27年12月

当社専務取締役電子営業本部及びディスプレイ営業本部管掌

平成28年12月

当社専務取締役ディスプレイ営業本部長兼電子営業本部管掌

平成29年10月

当社専務取締役電子営業本部管掌(現任)

取締役

管理本部長

藤田 和弘

昭和31年3月26日

昭和54年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

(注)5

2,000

平成18年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行新宿支社長

平成22年1月

当社入社 管理本部副本部長

平成22年2月

当社取締役管理本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

加藤 一夫

(注)3

昭和29年7月9日

昭和53年4月

株式会社内田洋行入社

(注)5

1,200

昭和59年6月

オリエントリース株式会社(現オリックス株式会社)入社

平成元年6月

大和証券株式会社入社

平成16年8月

大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)投資銀行本部事業法人第6部長

平成18年10月

株式会社プラスワンコンサルタント代表取締役(現任)

平成21年4月

株式会社ストリーム監査役

平成26年3月

アップルインターナショナル株式会社社外取締役(現任)

平成26年12月

当社社外取締役(現任)

平成29年3月

ソ-ラ-・リノベーション株式会社(現ソーラー・リノベーションHD株式会社)代表取締役(現任)

平成30年5月

SRアグリ株式会社代表取締役(現任)

常勤監査役

本間 康雄

(注)4

昭和22年8月3日

昭和46年4月

高千穂交易株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

(注)6

1,000

昭和63年4月

同社マーケティング部グループマネージャー

平成13年10月

株式会社サンライズネット代表取締役

平成17年7月

オリックス人材株式会社営業推進役

平成20年3月

当社監査役

平成20年5月

オリックス・レンテック株式会社営業推進役

平成21年11月

当社常勤監査役(現任)

監査役

吉成 外史
(注)4

昭和25年2月19日

昭和48年10月

アーサー・アンダーセン会計事務所入所

(注)6

1,000

昭和63年3月

山本栄則法律事務所入所

平成3年4月

吉成・城内法律事務所開設

平成4年6月

株式会社トミー(現株式会社タカラトミー)監査役(現任)

平成10年1月

あかつき総合法律事務所開設 所長就任(現任)

平成18年12月

当社監査役(現任)

平成29年3月

株式会社バリューHR社外取締役(監査等委員)(現任)

平成30年6月

アドソル日進株式会社社外監査役(現任)

監査役

佐藤 正男
(注)4

昭和19年4月24日

昭和38年4月

仙台国税局入局

(注)6

昭和58年12月

税理士資格取得

平成10年7月

東京国税不服審判所国税審判官

平成12年7月

税務大学校研究部教授

平成14年7月

西新井税務署長

平成15年8月

佐藤正男税理士事務所開設 所長就任(現任)

平成19年1月

株式会社システナ監査役(現任)

平成22年12月

当社監査役(現任)

647,200

 

(注)1 取締役副社長 武石博は、代表取締役社長 武石健次の二親等内血族(実弟)であります。

2 取締役副社長 武石将樹は、代表取締役社長 武石健次の二親等内血族(長男)であります。

3 取締役 加藤一夫は、社外取締役であります。

4 監査役 本間康雄、吉成外史、佐藤正男は、社外監査役であります。

5 任期は、平成30年12月21日定時株主総会終結の時から平成31年9月期定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、平成29年12月22日定時株主総会終結の時から平成33年9月期定時株主総会終結の時までであります。

社外役員の選任

2017/12/282018/1/252018/12/28選任の理由
加藤一夫企業経営者としての経験と幅広い見識を有し ており、独立した立場から当社の経営に反映 していただけること、また、取引を行う上での条件等は、一般取引先と同様であり、特記すべき取引関係ではなく、一般株主との 利益相反のおそれがないと判断した為、独立 役員として指定しております。