OCHIホールディングス【3166】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/8/12018/11/212019/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人12人
社外役員数3人3人3人5人
役員数(定款)12人12人12人17人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
特別な買収防衛策を実施する予定はありません。
特別な買収防衛策を実施する予定はありません。
特別な買収防衛策を実施する予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

社長執行役員

越 智 通 広

昭和32年3月8日生

昭和54年4月

㈱福岡銀行入行

昭和62年6月

越智産業㈱入社

平成元年7月

同社取締役経理部長

平成3年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成22年10月

当社代表取締役社長

平成27年12月

当社代表取締役社長社長執行役員(現任)

(注)3

1,371

取締役

執行役員
木材・建材
部長

越 智 通 信

昭和37年8月12日生

昭和61年4月

エッソ石油㈱(現JXTGエネルギー㈱)入社

平成2年4月

越智産業㈱入社

平成18年6月

同社取締役営業統括グループ副グループ長

平成19年4月

同社取締役営業統括グループ長

平成21年4月

同社取締役経営企画室、内部監査室担当

平成21年9月

同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当

平成22年10月

同社取締役総務グループ担当

平成22年10月

当社取締役経営企画部長

平成25年6月

越智産業㈱取締役業務グループ担当

平成26年3月

同社取締役経営企画グループ長

平成26年4月

同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)

平成26年4月

当社取締役建材事業部長

平成27年12月

当社取締役執行役員建材事業部長

平成30年4月

当社取締役執行役員木材・建材部長(現任)

(注)3

68

取締役

執行役員
リスク
マネジメント
部長

萩 尾 一 寿

昭和25年3月10日生

昭和45年1月

越智産業㈱入社

平成21年6月

同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長

平成22年10月

同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長

平成22年10月

当社取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長

平成23年7月

越智産業㈱取締役営業推進グループ長

平成23年12月

当社取締役建材・住設事業統括部長

平成25年4月

越智産業㈱取締役営業管理グループ長

平成25年5月

当社取締役建材事業部長

平成26年4月

当社取締役リスクマネジメント部長

平成27年12月

当社取締役執行役員リスクマネジメント部長(現任)

平成28年4月

越智産業㈱取締役リスク管理グループ長(現任)

(注)3

21

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

執行役員
人事・
総務部長

酒 匂 利 夫

昭和32年9月25日生

昭和56年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成19年7月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役

平成21年2月

越智産業㈱入社

平成21年7月

同社執行役員人事・総務グループ長

平成22年10月

同社執行役員人事グループ長

平成22年10月

当社取締役人事部長

平成25年6月

越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)

平成26年4月

当社取締役人事・総務部長

平成27年6月

当社取締役人事部長

平成27年12月

当社取締役執行役員人事・総務部長(現任)

(注)3

3

取締役

執行役員
内部統制部長

古 川 和 広

昭和33年6月24日生

昭和58年4月

㈱福岡銀行入行

平成20年4月

同行六本松支店長

平成22年4月

越智産業㈱入社 関係会社統括グループ長

平成22年10月

同社総務グループ長

平成22年10月

当社取締役総務部長

平成25年6月

越智産業㈱取締役総務グループ担当

平成26年4月

当社取締役経営企画部長

平成26年4月

越智産業㈱取締役

平成27年6月

当社取締役総務部長

平成27年12月

当社取締役執行役員財務部長

平成27年12月

越智産業㈱取締役財務グループ長

平成28年5月

当社取締役執行役員

平成28年5月

越智産業㈱取締役

平成28年6月

当社取締役執行役員内部統制部長(現任)

(注)3

1

取締役

執行役員
生活資材部長

種 子 田 俊 郎

昭和26年6月3日生

昭和50年4月

三菱商事㈱入社

平成20年6月

三菱商事建材㈱取締役常務執行役員木材建材本部長

平成23年7月

越智産業㈱入社 営業開発グループ長

平成23年7月

当社木材加工事業統括部副部長

平成23年12月

当社木材加工事業統括部長

平成24年4月

越智産業㈱執行役員営業開発グループ長

平成24年6月

当社取締役プレカット事業統括部長

平成25年5月

当社取締役加工事業部長

平成25年6月

越智産業㈱取締役営業開発グループ長

平成26年10月

同社取締役営業開発グループ担当

平成27年6月

同社顧問(現任)

平成27年12月

当社取締役執行役員加工事業部長

平成30年4月

当社取締役執行役員生活資材部長(現任)

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

執行役員
経営企画部長

土 生 清 文

昭和33年2月16日生

昭和55年4月

㈱福岡銀行入行

平成20年6月

同行監査部長

平成22年4月

同行リスク管理部長

平成23年4月

同行常勤監査役

平成27年6月

当社取締役経営企画部長

平成27年12月

当社取締役執行役員経営企画部長(現任)

平成28年6月

越智産業㈱監査役(現任)

(注)3

0

取締役

執行役員
産業資材部長
 

渡 部 日 出 雄

昭和27年8月4日生

昭和51年4月

住友林業㈱入社

平成23年6月

同社取締役常務執行役員不動産事業本部長

平成25年4月

住友林業レジデンシャル㈱代表取締役社長

平成27年4月

同社会長

平成28年4月

住友林業㈱顧問

平成28年9月

当社入社 顧問

平成28年10月

当社執行役員産業資材部長

平成28年10月

太平商工㈱代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社取締役執行役員産業資材部長兼生活事業部長

平成30年4月

当社取締役執行役員産業資材部長(現任)

(注)3

 

取締役

奥 野 正 寛

昭和23年4月23日生

昭和46年4月

大建工業㈱入社

平成20年4月

同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長

平成20年10月

同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長

平成21年4月

同社顧問中国総代表

平成24年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

江 藤   洋

昭和24年10月5日生

昭和49年4月

南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱)入社

平成3年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成19年6月

トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長

平成21年10月

トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長

平成22年10月

デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー

平成24年2月

江藤中小企業診断士事務所開設(現任)

平成26年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

山 本 智 子

昭和29年1月1日生

昭和56年4月

弁護士登録 坂口法律事務所入所

昭和59年1月

坂口・山本法律事務所開設

平成7年4月

山本法律事務所(現山本&パートナーズ法律事務所)開設(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

松 本 英 治

昭和33年6月12日生

昭和57年4月

㈱福岡銀行入行

平成22年4月

同行監査部長

平成24年4月

同行融資統括部長

平成25年6月

ふくおか債権回収㈱代表取締役社長

平成30年4月

同社顧問

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)4

常勤監査役

藤 田 信 一 郎

昭和39年12月24日生

昭和63年4月

㈱住宅ローンサービス入社

平成7年4月

越智産業㈱入社

平成22年10月

当社総務部総務課長兼リスクマネジメント部法務課長

平成24年4月

越智産業㈱執行役員総務グループ長

平成24年9月

当社総務部総務・法務課長

平成26年4月

当社人事・総務部総務・法務課長

平成27年6月

当社総務部総務・法務課長

平成27年12月

当社人事・総務部総務・法務課長

平成30年6月

越智産業㈱監査役(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)4

2

監査役

久 留 和 夫

昭和25年3月6日生

昭和52年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

昭和56年8月

公認会計士登録

平成3年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

平成26年7月

久留公認会計士事務所開設(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)4

1,472

 

 

(注) 1  取締役奥野正寛、江藤洋及び山本智子は社外取締役であります。

2  常勤監査役松本英治、監査役久留和夫は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  常勤監査役及び監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

柴 田 良 智

昭和31年11月3日生

昭和57年10月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京中央事務所入所

昭和61年7月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

昭和61年9月

公認会計士登録

平成7年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

平成28年10月

柴田公認会計士事務所開設(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
 社長執行役員

越 智 通 広

1957年3月8日生

1979年4月

㈱福岡銀行入行

1987年6月

越智産業㈱入社

1989年7月

同社取締役経理部長

1991年6月

同社代表取締役社長(現任)

2010年10月

当社代表取締役社長

2015年12月

当社代表取締役社長社長執行役員(現任)

(注)2

1,371

取締役
執行役員
木材・建材部長

越 智 通 信

1962年8月12日生

1986年4月

エッソ石油㈱(現JXTGエネルギー㈱)入社

1990年4月

越智産業㈱入社

2006年6月

同社取締役営業統括グループ副グループ長

2007年4月

同社取締役営業統括グループ長

2009年4月

同社取締役経営企画室、内部監査室担当

2009年9月

同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当

2010年10月

同社取締役総務グループ担当

2010年10月

当社取締役経営企画部長

2013年6月

越智産業㈱取締役業務グループ担当

2014年3月

同社取締役経営企画グループ長

2014年4月

同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)

2014年4月

当社取締役建材事業部長

2015年12月

当社取締役執行役員建材事業部長

2018年4月

当社取締役執行役員木材・建材部長(現任)

(注)2

81

取締役
執行役員
リスクマネジメント部長

萩 尾 一 寿

1950年3月10日生

1970年1月

越智産業㈱入社

2009年6月

同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長

2010年10月

同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長

2010年10月

当社取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長

2011年7月

越智産業㈱取締役営業推進グループ長

2011年12月

当社取締役建材・住設事業統括部長

2013年4月

越智産業㈱取締役営業管理グループ長

2013年5月

当社取締役建材事業部長

2014年4月

当社取締役リスクマネジメント部長

2015年12月

当社取締役執行役員リスクマネジメント部長(現任)

2016年4月

越智産業㈱取締役リスク管理グループ長(現任)

(注)2

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
人事部長

酒 匂 利 夫

1957年9月25日生

1981年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2007年7月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役

2009年2月

越智産業㈱入社

2009年7月

同社執行役員人事・総務グループ長

2010年10月

同社執行役員人事グループ長

2010年10月

当社取締役人事部長

2013年6月

越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)

2014年4月

当社取締役人事・総務部長

2015年6月

当社取締役人事部長

2015年12月

当社取締役執行役員人事・総務部長

2018年8月

当社取締役執行役員人事部長(現任)

(注)2

4

取締役
執行役員
経営企画部長

土 生 清 文

1958年2月16日生

1980年4月

㈱福岡銀行入行

2008年6月

同行監査部長

2010年4月

同行リスク管理部長

2011年4月

同行常勤監査役

2015年6月

当社取締役経営企画部長

2015年12月

当社取締役執行役員経営企画部長(現任)

2016年6月

越智産業㈱監査役

2019年6月

同社取締役(現任)

(注)2

0

取締役
執行役員
産業資材部長

渡 部 日 出 雄

1952年8月4日生

1976年4月

住友林業㈱入社

2011年6月

同社取締役常務執行役員不動産事業本部長

2013年4月

住友林業レジデンシャル㈱代表取締役社長

2015年4月

同社会長

2016年4月

住友林業㈱顧問

2016年9月

当社入社 顧問

2016年10月

当社執行役員産業資材部長

2016年10月

太平商工㈱代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社取締役執行役員産業資材部長兼生活事業部長

2018年4月

当社取締役執行役員産業資材部長(現任)

(注)2

 

0

取締役

奥 野 正 寛

1948年4月23日生

1971年4月

大建工業㈱入社

2008年4月

同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長

2008年10月

同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長

2009年4月

同社顧問中国総代表

2012年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

江 藤   洋

1949年10月5日生

1974年4月

南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱)入社

1991年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2007年6月

トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長

2009年10月

トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長

2010年10月

デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー

2012年2月

江藤中小企業診断士事務所開設(現任)

2014年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

山 本 智 子

1954年1月1日生

1981年4月

弁護士登録 坂口法律事務所入所

1984年1月

坂口・山本法律事務所開設

1995年4月

山本法律事務所(現山本&パートナーズ法律事務所)開設(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
 常勤監査等委員

松 本 英 治

1958年6月12日生

1982年4月

㈱福岡銀行入行

2010年4月

同行監査部長

2012年4月

同行融資統括部長

2013年6月

ふくおか債権回収㈱代表取締役社長

2018年4月

同社顧問

2018年6月

当社監査役

2019年6月

越智産業㈱監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
 常勤監査等委員

藤 田 信 一 郎

1964年12月24日生

1988年4月

㈱住宅ローンサービス入社

1995年4月

越智産業㈱入社

2010年10月

当社総務部総務課長兼リスクマネジメント部法務課長

2012年4月

越智産業㈱執行役員総務グループ長

2012年9月

当社総務部総務・法務課長

2014年4月

当社人事・総務部総務・法務課長

2015年6月

当社総務部総務・法務課長

2015年12月

当社人事・総務部総務・法務課長

2018年6月

越智産業㈱監査役(現任)

2018年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 監査等委員

久 留 和 夫

1950年3月6日生

1977年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

1981年8月

公認会計士登録

1991年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

2014年7月

久留公認会計士事務所開設(現任)

2016年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,482

 

 

(注) 1  取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治及び久留和夫は社外取締役であります。

2  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。

5  当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

柴 田 良 智

1956年11月3日生

1982年10月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京中央事務所入所

1986年7月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

1986年9月

公認会計士登録

1995年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

2016年10月

柴田公認会計士事務所開設(現任)

 

 

 

②  社外役員の状況

当社は、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、当社の社外取締役は5名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち2名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。

 

a 社外取締役の選任理由及び当社との関係

奥野正寛氏は、住宅関連業界で培った高い専門知識と豊富な経験を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、当社グループを主要な取引先とする大建工業㈱の取締役兼常務執行役員、顧問等を歴任しておりますが、2011年3月に退社しております。なお、同社は当社の普通株式を保有しておりますが、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6) 大株主の状況」(以下、「大株主の状況」という。)に記載の大株主ではありません。

江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。

山本智子氏は、弁護士として、企業法務、M&Aに精通しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。

松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、当社グループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年6月に退社しております。なお、同行は、当社の普通株式を「大株主の状況」に記載のとおり保有しております。

久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。

 

b 社外取締役の独立性を判断するための基準

当社は、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治、及び、久留和夫の各氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

 

「社外取締役の独立性に関する基準」

 当社における社外取締役のうち、現在または過去3年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。

1 当社グループを主要な取引先とする者(直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占める当社グループへの売上高の割合が2%を超える者)またはその業務執行者

2 当社グループの主要な取引先(直近の事業年度における当社グループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が2%を超える者)またはその業務執行者

3 当社グループの主要な借入先(直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位3位以内の借入先)またはその業務執行者

4 当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社グループから得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)

5 当社グループの会計監査人またはその社員等

6 当社の大株主(直近の事業年度末における議決権所有割合5%以上の株主)またはその業務執行者

7 当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

8 当社グループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者

9 次に掲げるいずれかの者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族

(1) 上記1から8に該当する者

(2) 当社グループの取締役、監査役、執行役員または使用人

10 当社の社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者

 

 

③  社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。

・全ての社外取締役及び監査等委員である取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、その際に、必要に応じて、会計監査人と課題・問題点等について情報交換を行なっております。

・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。

・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。

・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長
 社長執行役員

越 智 通 広

1957年3月8日生

1979年4月

㈱福岡銀行入行

1987年6月

越智産業㈱入社

1989年7月

同社取締役経理部長

1991年6月

同社代表取締役社長(現任)

2010年10月

当社代表取締役社長

2015年12月

当社代表取締役社長社長執行役員(現任)

(注)2

1,371

取締役
執行役員
木材・建材部長

越 智 通 信

1962年8月12日生

1986年4月

エッソ石油㈱(現ENEOS㈱)入社

1990年4月

越智産業㈱入社

2006年6月

同社取締役営業統括グループ副グループ長

2007年4月

同社取締役営業統括グループ長

2009年4月

同社取締役経営企画室、内部監査室担当

2009年9月

同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当

2010年10月

同社取締役総務グループ担当

2010年10月

当社取締役経営企画部長

2013年6月

越智産業㈱取締役業務グループ担当

2014年3月

同社取締役経営企画グループ長

2014年4月

同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)

2014年4月

当社取締役建材事業部長

2015年12月

当社取締役執行役員建材事業部長

2018年4月

当社取締役執行役員木材・建材部長(現任)

(注)2

81

取締役
執行役員
リスクマネジメント部長

萩 尾 一 寿

1950年3月10日生

1970年1月

越智産業㈱入社

2009年6月

同社取締役営業管理グループ長兼営業開発グループ長

2010年10月

同社取締役営業推進グループ長兼営業開発グループ長

2010年10月

当社取締役建材・住設事業統括部長兼木材加工事業統括部長

2011年7月

越智産業㈱取締役営業推進グループ長

2011年12月

当社取締役建材・住設事業統括部長

2013年4月

越智産業㈱取締役営業管理グループ長

2013年5月

当社取締役建材事業部長

2014年4月

当社取締役リスクマネジメント部長

2015年12月

当社取締役執行役員リスクマネジメント部長(現任)

2016年4月

越智産業㈱取締役リスク管理グループ長(現任)

(注)2

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
人事部長

酒 匂 利 夫

1957年9月25日生

1981年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2007年7月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役

2009年2月

越智産業㈱入社

2009年7月

同社執行役員人事・総務グループ長

2010年10月

同社執行役員人事グループ長

2010年10月

当社取締役人事部長

2013年6月

越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)

2014年4月

当社取締役人事・総務部長

2015年6月

当社取締役人事部長

2015年12月

当社取締役執行役員人事・総務部長

2018年8月

当社取締役執行役員人事部長(現任)

(注)2

4

取締役
執行役員
経営企画部長

土 生 清 文

1958年2月16日生

1980年4月

㈱福岡銀行入行

2008年6月

同行監査部長

2010年4月

同行リスク管理部長

2011年4月

同行常勤監査役

2015年6月

当社取締役経営企画部長

2015年12月

当社取締役執行役員経営企画部長(現任)

2016年6月

越智産業㈱監査役

2019年6月

同社取締役(現任)

(注)2

0

取締役

奥 野 正 寛

1948年4月23日生

1971年4月

大建工業㈱入社

2008年4月

同社取締役兼常務執行役員海外営業統括部長

2008年10月

同社常務執行役員中国総代表兼海外営業統括部長

2009年4月

同社顧問中国総代表

2012年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

江 藤   洋

1949年10月5日生

1974年4月

南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱)入社

1991年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2007年6月

トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長

2009年10月

トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長

2010年10月

デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー

2012年2月

江藤中小企業診断士事務所開設(現任)

2014年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

山 本 智 子

1954年1月1日生

1981年4月

弁護士登録 坂口法律事務所入所

1984年1月

坂口・山本法律事務所開設

1995年4月

山本法律事務所開設

2018年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

TMI総合法律事務所福岡オフィスカウンセル(現任)

(注)2

取締役
 常勤監査等委員

松 本 英 治

1958年6月12日生

1982年4月

㈱福岡銀行入行

2010年4月

同行監査部長

2012年4月

同行融資統括部長

2013年6月

ふくおか債権回収㈱代表取締役社長

2018年4月

同社顧問

2018年6月

当社監査役

2019年6月

越智産業㈱監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
 常勤監査等委員

藤 田 信 一 郎

1964年12月24日生

1988年4月

㈱住宅ローンサービス入社

1995年4月

越智産業㈱入社

2010年10月

当社総務部総務課長兼リスクマネジメント部法務課長

2012年4月

越智産業㈱執行役員総務グループ長

2012年9月

当社総務部総務・法務課長

2014年4月

当社人事・総務部総務・法務課長

2015年6月

当社総務部総務・法務課長

2015年12月

当社人事・総務部総務・法務課長

2018年6月

越智産業㈱監査役(現任)

2018年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 監査等委員

久 留 和 夫

1950年3月6日生

1977年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

1981年8月

公認会計士登録

1991年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

2014年7月

久留公認会計士事務所開設(現任)

2016年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

1,482

 

 

(注) 1  取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治及び久留和夫は社外取締役であります。

2  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  取締役越智通信は、代表取締役社長越智通広の実弟であります。

5  当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

柴 田 良 智

1956年11月3日生

1982年10月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京中央事務所入所

1986年7月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

1986年9月

公認会計士登録

1995年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

2016年10月

柴田公認会計士事務所開設(現任)

2019年6月

㈱ピエトロ常勤監査役(現任)

 

 

 

②  社外役員の状況

当社は、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、当社の社外取締役は5名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち2名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。

 

a 社外取締役の選任理由及び当社との関係

奥野正寛氏は、住宅関連業界で培った高い専門知識と豊富な経験を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。同氏は、当社グループを主要な取引先とする大建工業㈱の取締役兼常務執行役員、顧問等を歴任しておりますが、2011年3月に退社しております。なお、同社は当社の普通株式を保有しておりますが、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6) 大株主の状況」(以下、「大株主の状況」という。)に記載の大株主ではありません。

江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。

山本智子氏は、弁護士として、企業法務、M&Aに精通しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。

松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、当社グループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年6月に退社しております。なお、同行は、当社の普通株式を「大株主の状況」に記載のとおり保有しております。

久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができると判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。

 

b 社外取締役の独立性を判断するための基準

当社は、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役奥野正寛、江藤洋、山本智子、松本英治及び久留和夫の各氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

 

「社外取締役の独立性に関する基準」

 当社における社外取締役のうち、現在または過去3年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。

1 当社グループを主要な取引先とする者(直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占める当社グループへの売上高の割合が2%を超える者)またはその業務執行者

2 当社グループの主要な取引先(直近の事業年度における当社グループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が2%を超える者)またはその業務執行者

3 当社グループの主要な借入先(直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位3位以内の借入先)またはその業務執行者

4 当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社グループから得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)

5 当社グループの会計監査人またはその社員等

6 当社の大株主(直近の事業年度末における議決権所有割合5%以上の株主)またはその業務執行者

7 当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

8 当社グループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者

9 次に掲げるいずれかの者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族

(1) 上記1から8に該当する者

(2) 当社グループの取締役、監査役、執行役員または使用人

10 当社の社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者

 

 

③  社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。

・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、その際に、必要に応じて、会計監査人と課題・問題点等について情報交換を行なっております。

・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。

・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。

・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/8/12018/11/212019/6/26選任の理由
奥野 正寛住宅関連業界で培った高い専門知識と豊富な経験を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができるため、社外取締役として選任しております。 (独立役員指定の理由) 大建工業株式会社の取締役兼常務執行役員、顧問等を歴任しておりますが、2011年3月に退社しております。したがって、独立役員の要件を充たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
江藤 洋中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができるため、社外取締役として選任しております。 (独立役員指定の理由) 独立役員の要件を充たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
山本 智子直接会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として、企業法務、M&Aに精通しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができるため、社外取締役として選任しております。 (独立役員指定の理由) 独立役員の要件を充たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
松本 英治---金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができるため、常勤の監査等委員である社外取締役として選任しております。 (独立役員指定の理由) 株式会社福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年6月に退社しております。したがって、独立役員の要件を充たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
久留 和夫---直接会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、当社の経営について有用な助言・指導を受けることができるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。 (独立役員指定の理由) 独立役員の要件を充たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。