TOKAIホールディングス【3167】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/92018/12/202019/7/102020/7/10
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

社長兼最高

経営責任者

(CEO)

 

鴇田 勝彦

昭和20年4月6日生

 

昭和43年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成4年6月

資源エネルギー庁長官官房総務課長

平成5年7月

京都府副知事

平成8年7月

防衛庁装備局長

平成10年6月

中小企業庁長官

平成11年9月

石油公団理事

平成14年9月

㈱ザ・トーカイ顧問

平成15年6月

同社代表取締役副社長

平成17年6月

同社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)

平成20年6月

同社代表取締役副会長

平成21年10月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)

平成23年4月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現)

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役社長

平成23年6月

㈱ザ・トーカイ代表取締役会長

平成24年4月

㈱ザ・トーカイ代表取締役社長

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役会長(現)

拓開(上海)商貿有限公司董事長

平成25年4月

東海ガス㈱代表取締役会長(現)

平成25年10月

 

㈱TOKAIマネジメントサービス代表取締役会長(現)

平成28年4月

 

㈱ザ・トーカイ代表取締役会長(現)

平成30年4月

 

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役会長(現)

 

(注)3

3,524

代表取締役

副社長

社長室長

真室 孝教

昭和27年9月4日生

 

昭和50年4月

平成6年12月

平成13年6月

㈱日本興業銀行入行

㈱ザ・トーカイ社長室長

㈱みずほホールディングス金融法人企画部長

平成15年4月

㈱ザ・トーカイ人事部長

平成16年6月

同社取締役

平成17年5月

同社常務取締役

平成20年6月

同社取締役常務執行役員

平成22年4月

同社取締役専務執行役員

平成23年4月

当社取締役専務執行役員

平成24年4月

当社代表取締役専務執行役員

平成27年4月

当社代表取締役副社長

平成28年4月

当社代表取締役

 

トーカイシティサービス㈱代表取締役会長(現)

 

TOKAIライフプラス㈱代表取締役会長(現)

平成29年4月

当社代表取締役副社長(現)

 

(注)3

1,238

取締役

常務執行役員

次世代経営戦略本部長、
経営戦略部担当

丸山 一洋

昭和35年10月29日生

 

昭和58年4月

㈱ザ・トーカイ入社

平成15年4月

同社東京本社業績管理部長

平成23年4月

当社執行役員

平成26年4月

当社常務執行役員

平成28年6月

当社取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

350

取締役

常務執行役員

事業開発推進本部長、
M&A調査分析室担当

溝口 英嗣

昭和36年11月20日生

 

昭和60年4月

㈱ザ・トーカイ入社

平成13年9月

同社情報通信本部営業企画部長

平成21年12月

同社執行役員

平成23年4月

当社取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

246

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

 

髙橋 信吾

昭和26年12月10日生

 

昭和49年4月

平成3年4月

平成10年6月

平成15年6月

平成20年6月

平成21年6月

平成23年4月

平成24年4月

㈱ザ・トーカイ入社

同社埼玉営業部長

同社取締役

同社常務取締役

同社常務執行役員

同社取締役専務執行役員

同社取締役副社長

同社代表取締役副社長

平成24年6月

当社取締役

平成27年4月

当社代表取締役

平成28年4月

 

東海ガス㈱代表取締役社長(現)

当社取締役(現)

 

(注)3

1,570

取締役

 

小栗 勝男

昭和34年2月10日生

 

昭和57年4月

平成7年4月

平成20年6月

平成23年4月

平成27年4月

 

 

 

㈱ザ・トーカイ入社

同社中遠支店長

同社執行役員

同社常務取締役

同社代表取締役副社長

当社専務執行役員

㈱エナジーライン代表取締役会長(現)

㈱ジョイネット代表取締役社長

(現)

平成27年6月

当社取締役(現)

平成28年4月

㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
(現)

 

(注)3

397

取締役

 

福田 安広

昭和32年12月25日生

 

昭和55年4月

㈱ザ・トーカイ入社

平成13年1月

㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役

平成17年10月

㈱TOKAIコミュニケーションズ常務取締役

平成20年6月

同社専務取締役

平成22年6月

同社代表取締役専務

平成23年4月

 

平成25年4月

 

同社代表取締役副社長

当社取締役(現)

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長

平成30年4月

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役社長(現)

 

(注)3

824

取締役

 

鈴木 光速

昭和32年8月21日生

 

昭和58年4月

㈱ザ・トーカイ入社

平成12年7月

同社ネットサービス営業部長

平成20年6月

同社執行役員

平成23年4月

平成24年4月

当社取締役常務執行役員

拓開(上海)商貿有限公司董事

平成26年4月

平成27年5月

 

当社取締役(現)

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役副社長

平成30年4月

 

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長(現)

 

(注)3

238

取締役

 

曽根 正弘

昭和15年7月27日生

 

昭和39年4月

㈱フジテレビジョン入社

平成7年6月

平成10年6月

同社取締役

㈱テレビ静岡専務取締役

平成17年6月

平成21年6月

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長

平成23年6月

同社取締役相談役

平成25年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

 

後藤 正博

昭和27年7月7日

 

昭和51年4月

㈱静岡銀行入行

平成14年11月

同行執行役員沼津支店長

平成15年6月

同行常務執行役員東部カンパニー長

平成17年6月

同行常務執行役員中部カンパニー長

平成19年4月

同行常務執行役員支店営業担当営業副本部長

平成19年6月

同行取締役常務執行役員

平成22年6月

同行取締役専務執行役員

平成24年6月

同行取締役副頭取

平成27年6月

同行取締役

静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長

静銀総合サービス㈱代表取締役会長

平成30年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

 

村田 孝文

昭和30年3月19日生

 

昭和52年4月

㈱ザ・トーカイ入社

平成11年5月

同社財務部長

平成14年6月

同社取締役

平成16年4月

同社常務取締役

平成18年4月

同社専務取締役

平成20年6月

同社取締役専務執行役員

平成23年4月

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役副社長

平成24年4月

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長

平成24年6月

当社取締役

平成25年4月

当社専務執行役員

平成25年10月

㈱TOKAIマネジメントサービス代表取締役社長

平成27年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

1,345

監査役

 

立石 健二

昭和26年4月12日生

 

昭和57年4月

裁判官任官 東京地方裁判所勤務

平成3年3月

最高裁判所書記官研修所教官

平成8年7月

名古屋高等裁判所判事

平成10年3月

裁判官退官

平成10年5月

弁護士登録

平成14年6月

弁護士法人立石法律事務所(現弁護士法人立石塩谷法律事務所)設立

代表弁護士(現)

平成20年6月

㈱ザ・トーカイ監査役

平成23年4月

当社監査役(現)

平成29年6月

富士川まちづくり㈱監査役(現)

 

(注)4

監査役

 

雨貝 二郎

昭和20年4月13日生

 

 

 

昭和43年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

平成6年6月

資源エネルギー庁石炭部長

平成11年7月

人事院公平局長

平成13年1月

㈱ダイエー代表取締役会長

平成16年6月

アルコール海運倉庫㈱代表取締役

平成18年3月

日伯エタノール㈱代表取締役社長

平成18年6月

日本アルコール販売㈱代表取締役会長兼社長(現)

平成20年6月

日本アルコール産業㈱取締役会長(現)

平成23年4月

当社監査役(現)

平成27年3月

日伯エタノール㈱代表取締役社長

 

(注)4

監査役

 

伊東 義雄

昭和27年8月5日生

 

昭和50年4月

大東京火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社

平成19年7月

同社常務役員

平成21年4月

同社執行役員

平成22年4月

同社常務執行役員

平成22年10月

あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員

平成23年6月

あいおい生命保険㈱専務取締役

平成23年10月

三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員

平成25年4月

同社代表取締役副社長執行役員

平成27年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

9,732

 

(注)1.取締役曽根正弘及び後藤正博は社外取締役であります。

2.監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

御宿 哲也

昭和40年5月30日生

 

平成5年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

 

飯沼総合法律事務所入所

平成15年11月

静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所

平成17年10月

平成22年8月

㈱TOKAIコミュニケーションズ監査役

葵タワー法律事務所 開設

平成25年4月

弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所(現)

 

5

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は次のとおりであります。

役名

氏名

 常務執行役員

 村松 邦美

 常務執行役員

 坂本 渡

 常務執行役員

 小澤 博之

 常務執行役員

 豊國 浩治

 常務執行役員

 山田 潤一

 執行役員

 松浦 晋

 執行役員

 谷口 芳浩

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役社長

兼最高経営責任者(CEO)

鴇田 勝彦

1945年4月6日

 

1968年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1992年6月

資源エネルギー庁長官官房総務課長

1993年7月

京都府副知事

1996年7月

防衛庁装備局長

1998年6月

中小企業庁長官

1999年9月

石油公団理事

2002年9月

㈱ザ・トーカイ顧問

2003年6月

同社代表取締役副社長

2005年6月

同社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)

2008年6月

同社代表取締役副会長

2009年10月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)

2011年4月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現)

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役社長

2011年6月

㈱ザ・トーカイ代表取締役会長

2012年4月

㈱ザ・トーカイ代表取締役社長

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役会長(現)

拓開(上海)商貿有限公司董事長

2013年4月

東海ガス㈱代表取締役会長(現)

2013年10月

 

㈱TOKAIマネジメントサービス代表取締役会長(現)

2016年4月

 

㈱ザ・トーカイ代表取締役会長(現)

2018年4月

 

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役会長(現)

 

(注)3

3,581

代表取締役副社長

社長室長

真室 孝教

1952年9月4日

 

1975年4月

㈱日本興業銀行入行

1994年12月

㈱ザ・トーカイ社長室長

2001年6月

㈱みずほホールディングス金融法人企画部長

2003年4月

㈱ザ・トーカイ人事部長

2004年6月

同社取締役

2005年5月

同社常務取締役

2008年6月

同社取締役常務執行役員

2010年4月

同社取締役専務執行役員

2011年4月

当社取締役専務執行役員

2012年4月

当社代表取締役専務執行役員

2015年4月

当社代表取締役副社長

2016年4月

当社代表取締役

 

トーカイシティサービス㈱代表取締役会長(現)

 

TOKAIライフプラス㈱代表取締役会長(現)

2017年4月

当社代表取締役副社長(現)

 

(注)3

1,240

取締役常務執行役員

事業開発推進本部長

M&A調査分析室担当

溝口 英嗣

1961年11月20日

 

1985年4月

㈱ザ・トーカイ入社

2001年9月

同社情報通信本部営業企画部長

2009年12月

同社執行役員

2011年4月

当社取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

248

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役執行役員

経営管理部・経理部担当

経理部長

中村 俊則

1969年11月10日

 

1993年4月

㈱ザ・トーカイ入社

2013年4月

当社経営企画本部経営管理部長

2019年4月

当社執行役員

2019年6月

当社取締役執行役員(現)

 

(注)3

70

取締役

小栗 勝男

1959年2月10日

 

1982年4月

1995年4月

2008年6月

2011年4月

2015年4月

 

 

 

㈱ザ・トーカイ入社

同社中遠支店長

同社執行役員

同社常務取締役

同社代表取締役副社長

当社専務執行役員

㈱エナジーライン代表取締役会長(現)

㈱ジョイネット代表取締役社長

(現)

2015年6月

当社取締役(現)

2016年4月

㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
(現)

 

(注)3

403

取締役

福田 安広

1957年12月25日

 

1980年4月

㈱ザ・トーカイ入社

2001年1月

㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役

2005年10月

㈱TOKAIコミュニケーションズ常務取締役

2008年6月

同社専務取締役

2010年6月

同社代表取締役専務

2011年4月

同社代表取締役副社長

当社取締役(現)

2013年4月

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長

2018年4月

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役社長(現)

 

(注)3

827

取締役

鈴木 光速

1957年8月21日

 

1983年4月

㈱ザ・トーカイ入社

2000年7月

同社ネットサービス営業部長

2008年6月

同社執行役員

2011年4月

2012年4月

当社取締役常務執行役員

拓開(上海)商貿有限公司董事

2014年4月

当社取締役(現)

2015年5月

 

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役副社長

2018年4月

 

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長(現)

 

(注)3

240

取締役

植松 章司

1956年3月27日

 

1978年3月

東海ガス㈱入社

1999年4月

㈱ザ・トーカイ東京本部工事部部長

2006年6月

同社取締役

2008年6月

同社執行役員

2010年4月

同社常務執行役員

2011年4月

同社常務取締役

2019年4月

東海ガス㈱代表取締役社長(現)

 

当社専務執行役員

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

417

取締役

曽根 正弘

1940年7月27日

 

1964年4月

㈱フジテレビジョン入社

1995年6月

1998年6月

同社取締役

㈱テレビ静岡専務取締役

2005年6月

2009年6月

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長

2011年6月

同社取締役相談役

2013年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

後藤 正博

1952年7月7日

 

1976年4月

㈱静岡銀行入行

2002年11月

同行執行役員沼津支店長

2003年6月

同行常務執行役員東部カンパニー長

2005年6月

同行常務執行役員中部カンパニー長

2007年4月

同行常務執行役員支店営業担当営業副本部長

2007年6月

同行取締役常務執行役員

2010年6月

同行代表取締役専務執行役員

2012年6月

同行代表取締役副頭取

2015年6月

同行取締役

静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長

静銀総合サービス㈱代表取締役会長

2018年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

村田 孝文

1955年3月19日

 

1977年4月

㈱ザ・トーカイ入社

1999年5月

同社財務部長

2002年6月

同社取締役

2004年4月

同社常務取締役

2006年4月

同社専務取締役

2008年6月

同社取締役専務執行役員

2011年4月

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役副社長

2012年4月

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長

2012年6月

当社取締役

2013年4月

当社専務執行役員

2013年10月

㈱TOKAIマネジメントサービス代表取締役社長

2015年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

1,347

監査役

立石 健二

1951年4月12日

 

1982年4月

裁判官任官 東京地方裁判所勤務

1991年3月

最高裁判所書記官研修所教官

1996年7月

名古屋高等裁判所判事

1998年3月

裁判官退官

1998年5月

弁護士登録

2002年6月

弁護士法人立石法律事務所(現弁護士法人立石塩谷法律事務所)設立

代表弁護士(現)

2008年6月

㈱ザ・トーカイ監査役

2011年4月

当社監査役(現)

2017年6月

富士川まちづくり㈱監査役(現)

 

(注)4

監査役

雨貝 二郎

1945年4月13日

 

1968年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1997年1月

人事院公務員研修所長

1999年7月

同院公平局長

2001年1月

㈱ダイエー代表取締役会長

2004年6月

日本アルコール販売㈱代表取締役社長

2006年6月

同社代表取締役会長兼社長(現)

2008年6月

日本アルコール産業㈱取締役会長(現)

2011年4月

当社監査役(現)

2017年10月

日本合成アルコール㈱代表取締役会長(現)

 

(注)4

監査役

伊東 義雄

1952年8月5日

 

1975年4月

大東京火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社

2007年7月

同社常務役員

2009年4月

同社執行役員

2010年4月

同社常務執行役員

2010年10月

あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員

2011年6月

あいおい生命保険㈱専務取締役

2011年10月

三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員

2013年4月

同社代表取締役副社長執行役員

2015年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

8,373

 

(注)1.取締役曽根正弘及び後藤正博は社外取締役であります。

2.監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

御宿 哲也

1965年5月30日生

 

1993年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

 

飯沼総合法律事務所入所

2003年11月

静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所

2005年10月

2010年8月

㈱TOKAIコミュニケーションズ監査役

葵タワー法律事務所 開設

2013年4月

弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所(現)

 

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は次のとおりであります。

役名

氏名

 常務執行役員

 村松 邦美

 常務執行役員

 坂本 渡

 常務執行役員

 山田 潤一

 常務執行役員

 大石 明彦

 執行役員

 谷口 芳浩

 執行役員

 松浦 晋

 執行役員

 中村 俊克

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しています。

社外取締役の2名は、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行い、社外監査役の3名は、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行なっております。

社外取締役及び社外監査役ともに当社との間に特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の基準に沿っており、選任にあたっては経営に対して独立性を確保し、一般株主に対しても利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、社外監査役は、取締役会に出席し必要な意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常勤監査役を通じて相互連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役社長

兼最高経営責任者(CEO)

鴇田 勝彦

1945年4月6日

 

1968年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1992年6月

資源エネルギー庁長官官房総務課長

1993年7月

京都府副知事

1996年7月

防衛庁装備局長

1998年6月

中小企業庁長官

1999年9月

石油公団理事

2002年9月

㈱ザ・トーカイ顧問

2003年6月

同社代表取締役副社長

2005年6月

同社代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)

2008年6月

同社代表取締役副会長

2009年10月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)

2011年4月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現)

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役社長

2011年6月

㈱ザ・トーカイ代表取締役会長

2012年4月

㈱ザ・トーカイ代表取締役社長

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役会長(現)

拓開(上海)商貿有限公司董事長

2013年4月

東海ガス㈱代表取締役会長(現)

2013年10月

 

㈱TOKAIマネジメントサービス代表取締役会長(現)

2016年4月

 

㈱ザ・トーカイ代表取締役会長(現)

2018年4月

 

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役会長(現)

 

(注)3

3,641

代表取締役副社長

社長室長

真室 孝教

1952年9月4日

 

1975年4月

㈱日本興業銀行入行

1994年12月

㈱ザ・トーカイ社長室長

2001年6月

㈱みずほホールディングス金融法人企画部長

2003年4月

㈱ザ・トーカイ人事部長

2004年6月

同社取締役

2005年5月

同社常務取締役

2008年6月

同社取締役常務執行役員

2010年4月

同社取締役専務執行役員

2011年4月

当社取締役専務執行役員

2012年4月

当社代表取締役専務執行役員

2015年4月

当社代表取締役副社長

2016年4月

当社代表取締役

 

トーカイシティサービス㈱代表取締役会長(現)

 

TOKAIライフプラス㈱代表取締役会長(現)

2017年4月

当社代表取締役副社長(現)

 

(注)3

1,241

取締役常務執行役員

事業開発推進本部長

グループM&A推進室担当

溝口 英嗣

1961年11月20日

 

1985年4月

㈱ザ・トーカイ入社

2001年9月

同社情報通信本部営業企画部長

2009年12月

同社執行役員

2011年4月

当社取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

286

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役常務執行役員

経営管理本部長

中村 俊則

1969年11月10日

 

1993年4月

㈱ザ・トーカイ入社

2013年4月

当社経営企画本部経営管理部長

2019年4月

当社執行役員

2019年6月

2020年4月

当社取締役執行役員

当社取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

78

取締役

小栗 勝男

1959年2月10日

 

1982年4月

1995年4月

2008年6月

2011年4月

2015年4月

 

 

 

㈱ザ・トーカイ入社

同社中遠支店長

同社執行役員

同社常務取締役

同社代表取締役副社長

当社専務執行役員

㈱エナジーライン代表取締役会長(現)

㈱ジョイネット代表取締役社長

(現)

2015年6月

当社取締役(現)

2016年4月

 

2019年9月

㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
(現)

日産工業㈱代表取締役会長(現)

 

(注)3

413

取締役

福田 安広

1957年12月25日

 

1980年4月

㈱ザ・トーカイ入社

2001年1月

㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役

2005年10月

㈱TOKAIコミュニケーションズ常務取締役

2008年6月

同社専務取締役

2010年6月

同社代表取締役専務

2011年4月

同社代表取締役副社長

当社取締役(現)

2013年4月

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長

2018年4月

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役社長(現)

 

(注)3

831

取締役

鈴木 光速

1957年8月21日

 

1983年4月

㈱ザ・トーカイ入社

2000年7月

同社ネットサービス営業部長

2008年6月

同社執行役員

2011年4月

2012年4月

当社取締役常務執行役員

拓開(上海)商貿有限公司董事

2014年4月

当社取締役(現)

2015年5月

 

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役副社長

2018年4月

 

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長(現)

 

(注)3

243

取締役

植松 章司

1956年3月27日

 

1978年3月

東海ガス㈱入社

1999年4月

㈱ザ・トーカイ東京本部工事部部長

2006年6月

同社取締役

2008年6月

同社執行役員

2010年4月

同社常務執行役員

2011年4月

2013年4月

2015年4月

2017年4月

同社常務取締役

東海造船運輸㈱代表取締役社長

㈱ザ・トーカイ常務取締役

東海ガス㈱専務取締役

2019年4月

同社代表取締役社長(現)

 

当社専務執行役員

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

418

取締役

曽根 正弘

1940年7月27日

 

1964年4月

㈱フジテレビジョン入社

1995年6月

1998年6月

同社取締役

㈱テレビ静岡専務取締役

2005年6月

2009年6月

同社代表取締役社長

同社代表取締役会長

2011年6月

同社取締役相談役

2013年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

後藤 正博

1952年7月7日

 

1976年4月

㈱静岡銀行入行

2002年11月

同行執行役員沼津支店長

2003年6月

同行常務執行役員東部カンパニー長

2005年6月

同行常務執行役員中部カンパニー長

2007年4月

同行常務執行役員支店営業担当営業副本部長

2007年6月

同行取締役常務執行役員

2010年6月

同行代表取締役専務執行役員

2012年6月

同行代表取締役副頭取

2015年6月

同行取締役

静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長

静銀総合サービス㈱代表取締役会長

2018年6月

2019年1月

当社取締役(現)

㈲ゴトー企画取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

村田 孝文

1955年3月19日

 

1977年4月

㈱ザ・トーカイ入社

1999年5月

同社財務部長

2002年6月

同社取締役

2004年4月

同社常務取締役

2006年4月

同社専務取締役

2008年6月

同社取締役専務執行役員

2011年4月

㈱TOKAIコミュニケーションズ代表取締役副社長

2012年4月

㈱TOKAIケーブルネットワーク代表取締役社長

2012年6月

当社取締役

2013年4月

当社専務執行役員

2013年10月

㈱TOKAIマネジメントサービス代表取締役社長

2015年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

1,349

監査役

立石 健二

1951年4月12日

 

1982年4月

裁判官任官 東京地方裁判所勤務

1991年3月

最高裁判所書記官研修所教官

1996年7月

名古屋高等裁判所判事

1998年3月

裁判官退官

1998年5月

2001年9月

弁護士登録

富士宮信用金庫非常勤監事

2002年6月

弁護士法人立石法律事務所(現弁護士法人立石塩谷法律事務所)設立

代表弁護士(現)

2008年6月

㈱ザ・トーカイ監査役

2011年4月

当社監査役(現)

2017年6月

2019年6月

富士川まちづくり㈱監査役(現)

富士宮信用金庫理事(現)

 

(注)4

監査役

雨貝 二郎

1945年4月13日

 

1968年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1997年1月

人事院公務員研修所長

1999年7月

同院公平局長

2001年1月

㈱ダイエー代表取締役会長

2004年6月

日本アルコール販売㈱代表取締役社長

2006年6月

同社代表取締役会長兼社長(現)

2008年6月

日本アルコール産業㈱取締役会長(現)

2011年4月

当社監査役(現)

2017年10月

日本合成アルコール㈱代表取締役会長(現)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

伊東 義雄

1952年8月5日

 

1975年4月

大東京火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社

2007年7月

同社常務役員

2009年4月

同社執行役員

2010年4月

同社常務執行役員

2010年10月

あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員

2011年6月

あいおい生命保険㈱専務取締役

2011年10月

三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員

2013年4月

同社代表取締役副社長執行役員

2015年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

8,504

(注)1.取締役曽根正弘及び後藤正博は社外取締役であります。

2.監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

御宿 哲也

1965年5月30日生

 

1993年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

 

飯沼総合法律事務所入所

2003年11月

静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所

2005年10月

2010年8月

㈱TOKAIコミュニケーションズ監査役

葵タワー法律事務所 開設

2013年4月

弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所(現)

 

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員(取締役を兼務する執行役員は除く)は次のとおりであります。

役名

氏名

 常務執行役員

 村松 邦美

 常務執行役員

 山田 潤一

 常務執行役員

 大石 明彦

 常務執行役員

 中村 俊克

 常務執行役員

 谷口 芳浩

 執行役員

 松浦 晋

 執行役員

 横田 直人

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役2名、社外監査役3名を選任しています。

社外取締役の2名は、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行い、社外監査役の3名は、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行なっております。

社外取締役及び社外監査役ともに当社との間に特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の基準に沿っており、選任にあたっては経営に対して独立性を確保し、一般株主に対しても利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、社外監査役は、取締役会に出席し必要な意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常勤監査役を通じて相互連携を図っております。

社外役員の選任

2017/7/102018/7/92018/12/202019/7/102020/7/10選任の理由
曽根 正弘 会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を頂けるものとして、社外取締役に選任いたしました。  また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるところから、独立性が確保されていると考えております。
後藤 正博-
小林 憲一---- 会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を頂けるものとして、社外取締役に選任いたしました。  また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されるところから、独立性が確保されていると考えております。