黒谷【3168】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2016/12/122018/12/62019/12/4
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人9人8人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

黒谷 純久

昭和33年1月12日生

昭和59年9月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)取締役就任

昭和60年11月 新日本美術㈱(現 当社)常務取締役就任

平成9年7月 当社代表取締役専務就任

平成17年8月 当社代表取締役社長就任(現任)

平成24年7月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任(現任)

平成26年8月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任)

平成27年2月 ㈱黒谷商店代表取締役就任(現任)

平成29年4月 ㈱雄祥代表取締役就任(現任)

(注)4

1,802,200

取締役副社長

(代表取締役)

経営企画部・総務部管掌役員

井上 亮一

昭和28年7月4日生

平成15年9月 ㈱北陸銀行営業渉外部統括副部長

平成16年7月 当社入社

平成17年9月 当社社長室長

平成19年11月 当社専務取締役管理本部長就任

平成22年3月 当社専務取締役経営企画部管掌役員

平成24年2月 当社代表取締役副社長経営企画部管掌役員

平成28年11月 当社代表取締役副社長経営企画部・総務部管掌役員就任(現任)

(注)4

10,000

取締役

非鉄金属事業・新潟事業部管掌役員

鍛治 清高

昭和29年3月12日生

昭和53年4月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社

昭和60年11月 新日本美術㈱(現 当社)入社

平成17年9月 当社非鉄金属事業部執行役員

平成19年11月 当社取締役非鉄金属事業本部長就任

平成22年3月 当社取締役非鉄金属事業管掌役員

平成26年1月 当社取締役非鉄営業部管掌役員就任

平成26年5月 当社取締役非鉄金属事業・新潟事業部管掌役員就任(現任)

(注)4

10,000

取締役

美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長

浦田 伊希子

昭和35年8月19日生

昭和61年10月 当社監査役就任

平成元年7月 当社監査役退任

平成4年9月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社

平成8年11月 当社取締役就任

平成16年5月 当社取締役退任

平成23年9月 当社美術工芸部部長

平成24年11月 当社取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長就任(現任)

(注)4

12,000

取締役

財務部管掌役員兼財務部長

明翫 光也

昭和33年12月21日生

平成15年5月 ゲンキー株式会社入社

平成18年1月 同社財務部長

平成19年11月 当社入社財務部長

平成26年11月 当社取締役財務部管掌役員兼財務部長就任(現任)

(注)4

1,400

取締役

 

水野 憲一

昭和15年11月14日生

平成11年6月 ㈱北陸銀行専務取締役

平成12年6月 北陸コンピューターサービス㈱代表取締役社長就任

平成20年2月 当社監査役就任

平成26年11月 当社取締役就任(現任)

(注)4

2,000

取締役

 

石黒 洋二

昭和16年5月7日生

平成10年7月 金沢税務署長就任

平成11年8月 石黒洋二税理士事務所代表(現任)

平成15年6月 トナミ運輸㈱(現 トナミホールディングス㈱)監査役就任(現任)

平成25年11月 当社監査役就任

平成28年11月 当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

飴 義彦

昭和32年11月25日生

昭和55年4月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社

昭和60年11月 新日本美術㈱(現 当社)入社

平成18年7月 当社総務部長

平成19年11月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

4,000

監査役

 

内山 俊彦

昭和8年12月23日生

昭和51年6月 公認会計士登録

昭和62年8月 センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

平成14年7月 公認会計士内山俊彦事務所代表(現任)

平成20年2月 当社監査役就任(現任)

(注)5

2,000

監査役

 

早川 元雄

昭和15年3月30日生

平成10年4月 名古屋地方検察庁半田支部長就任

平成11年7月 富山公証人合同役場公証人就任

平成19年6月 富山県弁護士会弁護士登録早川法律事務所開設(現任)

平成26年11月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

折橋 清弘

昭和29年10月26日生

平成20年7月 砺波税務署長就任

平成26年7月 金沢国税局徴収部長就任

平成27年8月 折橋清弘税理士事務所代表(現任)

平成29年11月 当社監査役就任(現任)

(注)6

1,843,600

(注)1.取締役水野憲一及び石黒洋二は、社外取締役であります。

2.監査役内山俊彦、早川元雄及び折橋清弘は、社外監査役であります。

3.取締役浦田伊希子は、代表取締役社長黒谷純久の実妹であります。

4.平成29年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。

5.平成26年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。

6.平成29年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

 

黒谷 純久

昭和33年1月12日生

昭和59年9月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)取締役就任

昭和60年11月 新日本美術㈱(現 当社)常務取締役就任

平成9年7月 当社代表取締役専務就任

平成17年8月 当社代表取締役社長就任(現任)

平成24年7月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任(現任)

平成26年8月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任)

平成27年2月 ㈱黒谷商店代表取締役就任(現任)

平成29年4月 ㈱雄祥代表取締役就任(現任)

(注)4

2,994,400

取締役副社長

(代表取締役)

経営企画部・総務部管掌役員

井上 亮一

昭和28年7月4日生

平成15年9月 ㈱北陸銀行営業渉外部統括副部長

平成16年7月 当社入社

平成17年9月 当社社長室長

平成19年11月 当社専務取締役管理本部長就任

平成22年3月 当社専務取締役経営企画部管掌役員

平成24年2月 当社代表取締役副社長経営企画部管掌役員就任

平成28年11月 当社代表取締役副社長経営企画部・総務部管掌役員就任(現任)

(注)4

20,000

取締役

非鉄営業部・新潟事業部管掌役員

鍛治 清高

昭和29年3月12日生

昭和53年4月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社

昭和60年11月 新日本美術㈱(現 当社)入社

平成17年9月 当社非鉄金属事業部執行役員

平成19年11月 当社取締役非鉄金属事業本部長就任

平成22年3月 当社取締役非鉄金属事業管掌役員就任

平成26年1月 当社取締役非鉄営業部管掌役員就任

平成26年5月 当社取締役非鉄金属事業・新潟事業部管掌役員就任

平成30年11月 当社取締役非鉄営業部・新潟事業部管掌役員就任(現任)

(注)4

20,000

取締役

美術工芸部長

浦田 伊希子

昭和35年8月19日生

昭和61年10月 当社監査役就任

平成元年7月 当社監査役退任

平成4年9月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社

平成8年11月 当社取締役就任

平成16年5月 当社取締役退任

平成23年9月 当社美術工芸部部長

平成24年11月 当社取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長就任

平成30年11月 当社取締役美術工芸部長就任(現任)

(注)4

24,000

取締役

財務部長

明翫 光也

昭和33年12月21日生

平成15年5月 ゲンキー㈱入社

平成18年1月 同社財務部長

平成19年11月 当社入社財務部長

平成26年11月 当社取締役財務部管掌役員兼財務部長就任

平成30年11月 当社取締役財務部長就任(現任)

(注)4

2,800

取締役

内部監査室長

舛田 敏彰

昭和44年8月4日生

平成10年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成15年5月 公認会計士登録

平成19年9月 当社入社社長室長補佐

平成20年4月 当社内部監査室長

平成30年11月 当社取締役内部監査室長就任(現任)

(注)4

5,000

取締役

非鉄製造部長

髙藤 豊

昭和41年9月13日生

昭和60年6月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社

昭和60年11月 新日本美術㈱(現 当社)入社

平成26年9月 当社非鉄製造部 部長

平成30年11月 当社取締役非鉄製造部長就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

石黒 洋二

昭和16年5月7日生

平成10年7月 金沢税務署長就任

平成11年8月 石黒洋二税理士事務所代表(現任)

平成15年6月 トナミ運輸㈱(現 トナミホールディングス㈱)監査役就任(現任)

平成25年11月 当社監査役就任

平成28年11月 当社取締役就任(現任)

(注)4

取締役

 

石黒 達郎

昭和26年3月12日生

平成23年6月 ㈱北陸銀行取締役専務執行役員就任

平成24年6月 堤商事㈱取締役社長就任

平成25年6月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役就任

平成30年11月 当社取締役就任(現任)

(注)4

常勤監査役

 

飴 義彦

昭和32年11月25日生

昭和55年4月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社

昭和60年11月 新日本美術㈱(現 当社)入社

平成18年7月 当社総務部長

平成19年11月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

8,000

監査役

 

早川 元雄

昭和15年3月30日生

平成10年4月 名古屋地方検察庁半田支部長就任

平成11年7月 富山公証人合同役場公証人就任

平成19年6月 富山県弁護士会弁護士登録早川法律事務所開設(現任)

平成26年11月 当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役

 

折橋 清弘

昭和29年10月26日生

平成20年7月 砺波税務署長就任

平成26年7月 金沢国税局徴収部長就任

平成27年8月 折橋清弘税理士事務所代表(現任)

平成29年11月 当社監査役就任(現任)

(注)6

3,074,200

(注)1.取締役石黒洋二及び石黒達郎は、社外取締役であります。

2.監査役早川元雄及び折橋清弘は、社外監査役であります。

3.取締役浦田伊希子は、代表取締役社長黒谷純久の実妹であります。

4.平成30年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。

5.平成30年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。

6.平成29年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

黒谷 純久

1958年1月12日

1984年9月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)取締役就任

1985年11月 新日本美術㈱(現 当社)常務取締役就任

1997年7月 当社代表取締役専務就任

2005年8月 当社代表取締役社長就任(現任)

2012年7月 KUROTANI NORTH AMERICA INC.代表取締役就任(現任)

2014年8月 THAI KUROTANI CO.,LTD.取締役就任(現任)

2015年2月 ㈱黒谷商店代表取締役就任(現任)

2017年4月 ㈱雄祥代表取締役就任(現任)

(注)5

2,997,400

取締役副社長

(代表取締役)

経営企画部・総務部管掌役員

井上 亮一

1953年7月4日

2003年9月 ㈱北陸銀行営業渉外部統括副部長

2004年7月 当社入社

2005年9月 当社社長室長

2007年11月 当社専務取締役管理本部長就任

2010年3月 当社専務取締役経営企画部管掌役員

2012年2月 当社代表取締役副社長経営企画部管掌役員就任

2016年11月 当社代表取締役副社長経営企画部・総務部管掌役員就任(現任)

(注)5

23,000

取締役

美術工芸部長

浦田 伊希子

1960年8月19日

1986年10月 当社監査役就任

1989年7月 当社監査役退任

1992年9月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社

1996年11月 当社取締役就任

2004年5月 当社取締役退任

2011年9月 当社美術工芸部部長

2012年11月 当社取締役美術工芸部管掌役員兼美術工芸部長就任

2018年11月 当社取締役美術工芸部長就任(現任)

(注)5

25,500

取締役

財務部長

舛田 敏彰

1969年8月4日

1998年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2003年5月 公認会計士登録

2007年9月 当社入社社長室長補佐

2008年4月 当社内部監査室長

2018年11月 当社取締役内部監査室長就任

2019年11月 当社取締役財務部長就任(現任)

(注)5

6,300

取締役

非鉄製造部長

髙藤 豊

1966年9月13日

1985年6月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社

1985年11月 新日本美術㈱(現 当社)入社

2014年9月 当社非鉄製造部 部長

2018年11月 当社取締役非鉄製造部長就任(現任)

(注)5

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

社長室長兼非鉄営業部・新潟事業部管掌役員

黒谷 暁

1988年11月8日

2012年8月 当社入社

2014年12月 当社社長室長

2019年1月 当社非鉄営業部長兼社長室長

2019年11月 当社取締役社長室長兼非鉄営業部・新潟事業部管掌役員就任(現任)

(注)5

200,000

取締役

石黒 洋二

1941年5月7日

1998年7月 金沢税務署長就任

1999年8月 石黒洋二税理士事務所代表(現任)

2013年11月 当社監査役就任

2016年11月 当社取締役就任(現任)

(注)5

取締役

石黒 達郎

1951年3月12日

2011年6月 ㈱北陸銀行取締役専務執行役員就任

2012年6月 堤商事㈱取締役社長就任

2013年6月 北銀ソフトウエア㈱代表取締役就任

2018年11月 当社取締役就任(現任)

(注)5

常勤監査役

飴 義彦

1957年11月25日

1980年4月 黒谷㈱(現 ㈱雄祥)入社

1985年11月 新日本美術㈱(現 当社)入社

2006年7月 当社総務部長

2007年11月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)6

8,000

監査役

早川 元雄

1940年3月30日

1998年4月 名古屋地方検察庁半田支部長就任

1999年7月 富山公証人合同役場公証人就任

2007年6月 富山県弁護士会弁護士登録早川法律事務所開設(現任)

2014年11月 当社監査役就任(現任)

(注)6

監査役

折橋 清弘

1954年10月26日

2008年7月 砺波税務署長就任

2014年7月 金沢国税局徴収部長就任

2015年8月 折橋清弘税理士事務所代表(現任)

2017年11月 当社監査役就任(現任)

(注)7

3,261,200

(注)1.取締役石黒 洋二及び石黒 達郎は、社外取締役であります。

2.監査役早川 元雄及び折橋 清弘は、社外監査役であります。

3.取締役浦田 伊希子は、代表取締役社長黒谷 純久の実妹であります。

4.取締役黒谷 暁は、代表取締役社長黒谷 純久の実子であります。

5.2019年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。

6.2018年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。

7.2017年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで。

 

② 社外役員の状況

現在、当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、一般株主と利益相反が生ずる恐れがないよう、会社法上の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを条件に選定するとともに、それぞれの専門分野での知識・経験に基づき、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております

社外取締役石黒洋二は、税理士として、過去に当社と顧問契約を結んでおりましたが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役石黒達郎は当社の主要取引金融機関の一つである株式会社北陸銀行出身でありますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役早川元雄及び折橋清弘は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役石黒洋二は税理士として企業会計に関する豊富な知見を有し、社外取締役石黒達郎は上場企業役員経験者として豊富な企業経営の経験を有しており、これらの知識・経験を当社の経営に発揮してもらうべく社外取締役として選任しております。

社外監査役早川元雄は弁護士として企業法務に関する豊富な知見を有し、社外監査役折橋清弘は税理士として企業会計に関する豊富な知見を有しており、これらの知識・経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役として選任しております。

社外取締役石黒洋二及び石黒達郎、社外監査役早川元雄及び折橋清弘は、株式会社東京証券取引所の独立役員制度に基づき、当社の独立役員に指定しており、中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しています。

社外取締役石黒洋二は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席しました。

社外取締役石黒達郎は、2018年11月27日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回のうち10回に出席しました。

社外監査役早川元雄は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、また、監査役会13回のうち12回に出席しました。

社外監査役折橋清弘は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に、また、監査役会13回のうち13回に出席しました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の役員は取締役8名及び監査役3名の合計11名で構成されており、そのうち社外取締役及び社外監査役は4名と役員全体の3分の1を超え、実効性の高い経営の監督体制を確保しております。

当社は、内部監査により把握された問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告がなされています。その際、必要に応じて、監査役会とも連携を行っております。

常勤監査役は、取締役会に加え、経営会議等の重要な会議にも出席し、社外監査役への情報共有を定期的に行っております。また、社外取締役とは必要に応じて意見交換を行う等連携できる体制を確保しております。

外部会計監査人と監査役、内部監査部門は、会計監査や四半期レビューを通じ連携を確保しております。また、社外取締役とも必要に応じて連携ができるよう体制を整備しております。

 

 

 

社外役員の選任

2016/12/122018/12/62019/12/4選任の理由
石黒 洋二同氏は、税理士として豊富で専門的な知見を有しており、また、上場企業社外監査役としての経験を有していたこともあり、社外取締役として選任するものであります。証券取引所が一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の判断要素として定める事項のいずれにも該当しておりません。以上のこと等から、同氏は十分な独立性を保持しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定するものです。
石黒 達郎-同氏は、当社の企業理念に共感しその実現に向けて強い意志を持って行動すること、社内経営陣と独立した関係にあること、及び2012年までの、取引先である銀行経営者としての豊富な経験と深い識見を有していることから社外取締役に選任するものです。証券取引所が一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として定める事項のいずれにも該当しておりません。以上のこと等から、同氏は十分な独立性を保持しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定するものです。
水野 憲一--水野憲一氏は、当社の企業理念に共感しその実現に向けて強い意志をもって行動すること、社内経営陣と独立した関係にあること、及び2000年迄の取引先である銀行経営者としての豊富な経験と深い見識を有していることから社外監査役、その後社外取締役として選任しているものであります。証券取引所が一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の判断要素として定める事項のいずれにも該当しておりません。以上のこと等から、同氏は十分な独立性を保持しており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し独立役員として指定するものです。