ミサワ【3169】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/112018/12/282019/5/312020/5/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率29%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

三  澤      太

昭和35年7月2日生

昭和59年4月

株式会社報知新聞社入社

(注)2

2,880,000

昭和61年3月

当社入社  取締役就任

平成6年4月

代表取締役社長就任(現任)

取締役

unico事業部・
企画室管掌

兼 企画室シニアマネージャー

飯  塚  智  香

昭和35年3月1日生

昭和61年10月

株式会社近代ビル管理入社

(注)2

420,000

昭和63年12月

当社入社

平成12年3月

取締役就任(現任)企画室長(現企画室シニアマネージャー)就任(現任)

平成22年2月

unico事業部・企画室管掌(現任)

取締役

商品管理部管掌

兼 商品管理部シニアマネージャー

尾 張   睦

昭和35年11月16日生

昭和59年4月

株式会社ジャックス入社

(注)2

218,300

平成元年4月

当社入社

平成28年9月

商品管理部シニアマネージャー就任(現任)

平成29年4月

取締役就任 商品管理部管掌(現任)

取締役

管理部門管掌 兼 管理部シニアマネージャー 兼 業務部管掌

鈴  木  裕  之

昭和45年6月12日生

平成5年4月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

(注)2

30,900

平成14年1月

株式会社ネクストジェン入社

平成21年8月

当社入社  管理部長(現管理部シニアマネージャー)就任(現任)

平成23年9月

取締役就任(現任)
管理部門管掌

平成28年7月

管理部門・業務部管掌(現任)

取締役

(常勤
 監査等委員)

成 井 昭 臣

昭和27年2月23日生

昭和50年4月

株式会社ダイエー入社

(注)3

平成10年3月

株式会社ダイエーオーエムシー(現株式会社セディナ)
経理統括室部長

平成18年9月

株式会社オーエムシーカード(旧株式会社ダイエーオーエムシー現株式会社セディナ)執行役員 経営企画本部 副本部長

平成19年5月

同社 常勤監査役

平成26年4月

当社監査役就任

平成29年4月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

宮  本  久美子

昭和45年3月1日生

平成12年4月

弁護士登録  鳥飼総合法律事務所入所

(注)3

平成20年1月

同所パートナー就任

平成23年4月

当社監査役就任

平成28年1月

和田倉門法律事務所 開設

同所パートナー就任(現任)

平成28年5月

株式会社トレジャー・ファクトリー取締役就任(現任)

平成28年7月

株式会社ビューティガレージ取締役(監査等委員)就任(現任)

平成28年12月

株式会社インタートレード監査役 就任(現任)

平成29年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

粟  澤  元  博

昭和53年10月15日生

平成14年10月

中央青山監査法人入社

(注)3

平成18年4月

公認会計士登録

平成19年7月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社

平成20年12月

粟澤会計事務所開設 所長(現任)
税理士登録

平成23年6月

新立川航空機株式会社監査役就任

平成24年4月

当社監査役就任

平成24年11月

株式会社立飛ホールディングス監査役就任(現任)

平成29年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

3,549,200

 

(注) 1.成井昭臣、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。

2.平成30年4月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成29年4月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 成井昭臣 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博

 

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率29%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

三  澤      太

昭和35年7月2日生

昭和59年4月

株式会社報知新聞社入社

昭和61年3月

当社入社 取締役

平成6年4月

代表取締役社長(現任)

(注)2

2,880,000

取締役

デザイン企画本部管掌

デザイン企画本部シニアマネージャー

飯  塚  智  香

昭和35年3月1日生

昭和61年10月

株式会社近代ビル管理入社

昭和63年12月

当社入社

平成12年3月

取締役(現任)

企画室長

平成30年8月

デザイン企画本部管掌

デザイン企画本部シニアマネージャー(現任)

(注)2

420,000

取締役

商品管理本部管掌

商品管理本部シニアマネージャー

尾 張   睦

昭和35年11月16日生

昭和59年4月

株式会社ジャックス入社

平成元年4月

当社入社

平成29年4月

取締役(現任)

商品管理部管掌

平成31年3月

商品管理本部管掌 商品管理本部シニアマネージャー(現任)

(注)2

212,800

取締役

管理本部管掌

 兼

unico事業本部管掌

管理本部シニアマネージャー

鈴  木  裕  之

昭和45年6月12日生

平成5年4月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

平成14年1月

株式会社ネクストジェン入社

平成21年8月

当社入社 管理部長

平成23年9月

取締役(現任)
管理部門管掌

平成30年8月

管理本部管掌 管理本部シニアマネージャー(現任)

平成31年3月

unico事業本部管掌(現任)

(注)2

30,900

取締役

(常勤
 監査等委員)

成 井 昭 臣

昭和27年2月23日生

昭和50年4月

株式会社ダイエー入社

平成10年3月

株式会社ダイエーオーエムシー(現株式会社セディナ)経理統括室部長

平成18年9月

株式会社オーエムシーカード(旧株式会社ダイエーオーエムシー現株式会社セディナ)執行役員 経営企画本部 副本部長

平成19年5月

同社 常勤監査役

平成26年4月

当社監査役

平成29年4月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

宮  本  久美子

昭和45年3月1日生

平成12年4月

弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所

平成20年1月

同所パートナー

平成23年4月

当社監査役

平成28年1月

和田倉門法律事務所 開設

同所パートナー(現任)

平成28年5月

株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役(現任)

平成28年7月

株式会社ビューティガレージ社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年12月

株式会社インタートレード社外監査役(現任)

平成29年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成31年3月

ピクスタ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

粟  澤  元  博

昭和53年10月15日生

平成14年10月

中央青山監査法人入社

平成18年4月

公認会計士登録

平成19年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

平成20年12月

粟澤税務会計事務所開設 所長(現任)税理士登録

平成23年6月

新立川航空機株式会社社外監査役

平成24年4月

当社監査役

平成24年11月

株式会社立飛ホールディングス社外監査役(現任)

平成29年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

3,543,700

 

(注) 1.成井昭臣、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。

2.平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 成井昭臣 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率29%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

三  澤      太

昭和35年7月2日生

昭和59年4月

株式会社報知新聞社入社

昭和61年3月

当社入社 取締役

平成6年4月

代表取締役社長(現任)

(注)2

2,880,000

取締役
デザイン企画本部管掌

デザイン企画本部本部長

飯  塚  智  香

昭和35年3月1日生

昭和61年10月

株式会社近代ビル管理入社

昭和63年12月

当社入社

平成12年3月

取締役(現任)

企画室長

平成30年8月

デザイン企画本部管掌(現任)

デザイン企画本部シニアマネージャー

令和2年2月

デザイン企画本部本部長(現任)

(注)2

420,000

取締役
商品管理本部管掌

商品管理本部本部長

尾 張   睦

昭和35年11月16日生

昭和59年4月

株式会社ジャックス入社

平成元年4月

当社入社

平成29年4月

取締役(現任)

商品管理部管掌

平成31年3月

商品管理本部管掌(現任)

商品管理本部シニアマネージャー

令和2年2月

商品管理本部本部長(現任)

(注)2

156,800

取締役
管理本部管掌
 兼
unico事業本部管掌

管理本部本部長

鈴  木  裕  之

昭和45年6月12日生

平成5年4月

第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社

平成14年1月

株式会社ネクストジェン入社

平成21年8月

当社入社 管理部長

平成23年9月

取締役(現任)
管理部門管掌

平成30年8月

管理本部管掌(現任)

管理本部シニアマネージャー

平成31年3月

unico事業本部管掌(現任)

令和2年2月

管理本部本部長(現任)

(注)2

30,900

取締役
(常勤監査等委員)

関 根 章 雄

昭和31年1月31日生

昭和54年4月

住友セメント株式会社(現住友大阪セメント株式会社)入社

平成23年5月

同社二次電池材料事業推進室長

平成24年6月

同社内部監査室長

平成27年6月

同社監査役

令和元年9月

当社一時取締役(常勤監査等委員)

令和2年4月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

宮  本  久美子

昭和45年3月1日生

平成12年4月

弁護士登録 鳥飼総合法律事務所入所

平成20年1月

同所パートナー

平成23年4月

当社監査役

平成28年1月

和田倉門法律事務所 開設

同所パートナー(現任)

平成28年5月

株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役(現任)

平成28年7月

株式会社ビューティガレージ社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年12月

株式会社インタートレード社外監査役(現任)

平成29年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成31年3月

ピクスタ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

粟  澤  元  博

昭和53年10月15日生

平成14年10月

中央青山監査法人入社

平成18年4月

公認会計士登録

平成19年7月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社

平成20年12月

粟澤税務会計事務所開設 所長(現任)税理士登録

平成23年6月

新立川航空機株式会社社外監査役

平成24年4月

当社監査役

平成24年11月

株式会社立飛ホールディングス社外監査役(現任)

平成29年4月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

3,487,700

 

(注) 1.関根章雄、宮本久美子及び粟澤元博は、社外取締役であります。

2.令和2年4月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 令和2年4月28日開催の定時株主総会の終結の時から令和4年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成31年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和3年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 関根章雄 委員 宮本久美子 委員 粟澤元博

 

②  社外取締役

当社は、社外取締役3名を選任しております。

当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係他その他の利害関係はありません。
社外取締役関根章雄氏は、住友大阪セメント株式会社に長年勤務し、財務及び会計の経験を有しており、宮本久美子氏につきましては弁護士の資格、粟澤元博氏につきましては公認会計士及び税理士の資格をそれぞれ有しており、企業経営及び法律や会計分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査・監督の実効性を高める目的により、社外取締役を選任しております。

当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③  社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、監査等委員である取締役3名を社外取締役としており、社外取締役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ① 内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。

社外役員の選任

2018/5/112018/12/282019/5/312020/5/12選任の理由
関根 章雄---財務等に関する長年の知見と経験から、当社の監査等委員である取締役(社外)に適任であると判断したためであります。
宮本 久美子弁護士としての長年の見識と経験から、当社の監査等委員である取締役(社外)に適任であると判断したためであります。
粟澤 元博公認会計士及び税理士としての長年の見識と経験から、当社の監査等委員である取締役(社外)に適任であると判断したためであります。
成井 昭臣-財務等に関する長年の知見と経験から、当社の監査等委員である取締役(社外)に適任であると判断したためであります。