マックスバリュ九州【3171】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/232018/5/282019/5/282019/7/52020/5/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人5人5人4人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

代表取締役社長

 

佐々木 勉

1955年
7月9日生

1979年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1995年5月 同社三岐商品水産マネージャー

2001年10月 同社水産商品部マネージャー

2003年3月 同社SSM商品本部北関東商品部長

2004年3月 同社SSM商品本部西関東商品部長

2004年9月 同社関東カンパニー食品商品部長

2007年5月 ㈱フードサプライジャスコ(現イオンフードサプライ㈱)代表取締役社長

2011年4月 イオンアグリ創造㈱取締役

2014年3月 当社顧問

2014年5月 ㈱クリエイト取締役会長

2014年5月 当社代表取締役社長

2017年3月 当社代表取締役社長兼営業・商品担当

2017年5月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

8

取締役

執行役員
営業担当

田中 實

1955年
3月2日生

1980年4月 ㈱壽屋入社

2002年3月 当社入社

2004年6月 当社福岡南運営部長

2005年2月 当社営業企画部長

2006年1月 当社長崎商品部長

2006年4月 当社長崎事業部長

2009年4月 当社生鮮統括商品部長

2009年5月 当社取締役生鮮統括商品部長

2009年9月 当社取締役商品本部長

2013年5月 当社取締役マックスバリュ事業本部

2016年5月 当社執行役員マックスバリュ事業本部長

2017年5月 当社取締役執行役員営業担当(現任)

(注)3

1

取締役

執行役員
商品担当

南谷 和彦

1960年
8月16日生

1983年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2000年9月 同社SSM兵庫商品部マネージャー

2001年3月 同社SSM水産商品開発部長

2006年3月 同社水産商品部長

2009年9月 イオンリテール㈱イオン東北食品商品部長

2012年9月 同社中四国カンパニーイオン倉敷店長

2015年9月 当社商品副本部長

2016年5月 当社執行役員商品本部長兼九州商品開発部長

2017年5月 当社取締役執行役員商品担当兼九州商品開発部長

2019年5月 当社取締役執行役員商品担当(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

取締役

 

青木 孝一

1949年
11月2日生

1972年4月 ㈱リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1978年11月 ㈱ルーデンス設立 代表取締役

1983年4月 ㈱フォーラム設立 代表取締役

1985年4月 ㈱コミュニケーション・アーツ設立 代表取締役

1994年4月 ㈱コミュニケーション・アーツをコズミックアート㈱に社名変更

2009年6月 ㈱はせがわ 社外取締役

2014年10月 コズミックアート㈱を㈱ライフワークス・ラボに改組 取締役(現任)

2016年5月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

林田 スマ

1947年
12月16日生

1968年4月 RKB毎日放送㈱アナウンス部入社

1971年3月 同社退社

1980年5月 フリーアナウンサー(現任)

1996年4月 大野城市都市施設管理公社大野城まどかぴあ(現公益財団法人大野城まどかぴあ)女性センター所長

1999年4月 私立筑紫女学園大学非常勤講師

2006年4月 学校法人中村学園理事(現任)

2009年4月 公益財団法人大野城まどかぴあ館長(現任)

2014年6月 福岡県文化団体連合会副理事長(現任)

2015年6月 ㈱福岡中央銀行社外取締役(現任)

2016年5月 当社社外取締役(現任)

2017年4月 独立行政法人国立文化財機構理事(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤
監査役

 

宮崎 雅典

1955年
6月27日生

1979年3月 福岡ジャスコ㈱(現イオン九州㈱)入社

1996年2月 同社能力開発部長

1999年3月 同社人事部長

2002年5月 同社取締役人事総務本部長

2007年3月 同社取締役企業倫理担当兼人事総務本部長

2010年5月 同社取締役社長室担当兼企業倫理担当兼人事総務本部長

2012年5月 イオンリテール㈱中四国カンパニー人事教育部長

2015年5月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

監査役

 

古賀 和孝

1955年
9月17日生

1986年4月 弁護士登録(福岡県弁護士会)ふくおか法律事務所入所

1989年4月 古賀和孝法律事務所(現、古賀・花島法律事務所)設立

2007年10月 当社社外監査役(現任)

2012年4月 福岡県弁護士会会長

2014年4月 日本弁護士連合会副会長

2016年6月 九州電力株式会社 監査役(現任)

2017年12月 ㈱テノ.ホールディングス 社外監査役

(注)4

監査役

 

久家 基裕

1957年
3月22日生

1980年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1992年9月 同社海南ココ店 総務課長

1994年10月 同社奈良南店 総務課長

1998年9月 同社総務部 株式文書課長

2011年4月 同社コーポレート・コミュニケーション部 株式グループマネージャー

2016年5月 ㈱山陽マルナカ 常勤監査役(現任)

2016年5月 当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

9

 

(注)1.取締役 青木孝一、林田スマは社外取締役です。

2.監査役 古賀和孝、久家基裕は社外監査役です。

3.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

代表取締役社長

 

佐々木 勉

1955年
7月9日生

1979年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1995年5月 同社三岐商品水産マネージャー

2001年10月 同社水産商品部マネージャー

2003年3月 同社SSM商品本部北関東商品部長

2004年3月 同社SSM商品本部西関東商品部長

2004年9月 同社関東カンパニー食品商品部長

2007年5月 ㈱フードサプライジャスコ(現イオンフードサプライ㈱)代表取締役社長

2011年4月 イオンアグリ創造㈱取締役

2014年3月 当社顧問

2014年5月 ㈱クリエイト取締役会長

2014年5月 当社代表取締役社長

2017年3月 当社代表取締役社長兼営業・商品担当

2017年5月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

8

取締役

執行役員
営業担当

田中 實

1955年
3月2日生

1980年4月 ㈱壽屋入社

2002年3月 当社入社

2004年6月 当社福岡南運営部長

2005年2月 当社営業企画部長

2006年1月 当社長崎商品部長

2006年4月 当社長崎事業部長

2009年4月 当社生鮮統括商品部長

2009年5月 当社取締役生鮮統括商品部長

2009年9月 当社取締役商品本部長

2013年5月 当社取締役マックスバリュ事業本部

2016年5月 当社執行役員マックスバリュ事業本部長

2017年5月 当社取締役執行役員営業担当(現任)

(注)3

1

取締役

執行役員
商品担当

南谷 和彦

1960年
8月16日生

1983年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2000年9月 同社SSM兵庫商品部マネージャー

2001年3月 同社SSM水産商品開発部長

2006年3月 同社水産商品部長

2009年9月 イオンリテール㈱イオン東北食品商品部長

2012年9月 同社中四国カンパニーイオン倉敷店長

2015年9月 当社商品副本部長

2016年5月 当社執行役員商品本部長兼九州商品開発部長

2017年5月 当社取締役執行役員商品担当兼九州商品開発部長

2019年5月 当社取締役執行役員商品担当(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

取締役

 

青木 孝一

1949年
11月2日生

1972年4月 ㈱リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1978年11月 ㈱ルーデンス設立 代表取締役

1983年4月 ㈱フォーラム設立 代表取締役

1985年4月 ㈱コミュニケーション・アーツ設立 代表取締役

1994年4月 ㈱コミュニケーション・アーツをコズミックアート㈱に社名変更

2009年6月 ㈱はせがわ 社外取締役

2014年10月 コズミックアート㈱を㈱ライフワークス・ラボに改組 取締役(現任)

2016年5月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

林田 スマ

1947年
12月16日生

1968年4月 RKB毎日放送㈱アナウンス部入社

1971年3月 同社退社

1980年5月 フリーアナウンサー(現任)

1996年4月 大野城市都市施設管理公社大野城まどかぴあ(現公益財団法人大野城まどかぴあ)女性センター所長

1999年4月 私立筑紫女学園大学非常勤講師

2006年4月 学校法人中村学園理事(現任)

2009年4月 公益財団法人大野城まどかぴあ館長(現任)

2014年6月 福岡県文化団体連合会副理事長(現任)

2015年6月 ㈱福岡中央銀行社外取締役(現任)

2016年5月 当社社外取締役(現任)

2017年4月 独立行政法人国立文化財機構理事(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

常勤
監査役

 

宮崎 雅典

1955年
6月27日生

1979年3月 福岡ジャスコ㈱(現イオン九州㈱)入社

1996年2月 同社能力開発部長

1999年3月 同社人事部長

2002年5月 同社取締役人事総務本部長

2007年3月 同社取締役企業倫理担当兼人事総務本部長

2010年5月 同社取締役社長室担当兼企業倫理担当兼人事総務本部長

2012年5月 イオンリテール㈱中四国カンパニー人事教育部長

2015年5月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

監査役

 

古賀 和孝

1955年
9月17日生

1986年4月 弁護士登録(福岡県弁護士会)ふくおか法律事務所入所

1989年4月 古賀和孝法律事務所(現、古賀・花島法律事務所)設立

2007年10月 当社社外監査役(現任)

2012年4月 福岡県弁護士会会長

2014年4月 日本弁護士連合会副会長

2016年6月 九州電力株式会社 監査役(現任)

2017年12月 ㈱テノ.ホールディングス 社外監査役

(注)4

監査役

 

久家 基裕

1957年
3月22日生

1980年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1992年9月 同社海南ココ店 総務課長

1994年10月 同社奈良南店 総務課長

1998年9月 同社総務部 株式文書課長

2011年4月 同社コーポレート・コミュニケーション部 株式グループマネージャー

2016年5月 ㈱山陽マルナカ 常勤監査役(現任)

2016年5月 当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

9

 

(注)1.取締役 青木孝一、林田スマは社外取締役です。

2.監査役 宮崎雅典、古賀和孝、久家基裕は社外監査役です。

3.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

代表取締役社長

佐々木 勉

1955年7月9日

1979年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1995年5月 同社三岐商品水産マネージャー

2001年10月 同社水産商品部マネージャー

2003年3月 同社SSM商品本部北関東商品部長

2004年3月 同社SSM商品本部西関東商品部長

2004年9月 同社関東カンパニー食品商品部長

2007年5月 ㈱フードサプライジャスコ(現イオンフードサプライ㈱)代表取締役社長

2011年4月 イオンアグリ創造㈱取締役

2014年3月 当社顧問

2014年5月 ㈱クリエイト取締役会長

2014年5月 当社代表取締役社長

2017年3月 当社代表取締役社長兼営業・商品担当

2017年5月 当社代表取締役社長

2020年5月 当社代表取締役社長兼営業担当(現任)

(注)3

18

取締役

南谷 和彦

1960年8月16日

1983年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2000年9月 同社SSM兵庫商品部マネージャー

2001年3月 同社SSM水産商品開発部長

2006年3月 同社水産商品部長

2009年9月 イオンリテール㈱イオン東北食品商品部長

2012年9月 同社中四国カンパニーイオン倉敷店長

2015年9月 当社商品副本部長

2016年5月 当社執行役員商品本部長兼九州商品開発部長

2017年5月 当社取締役執行役員商品担当兼九州商品開発部長

2019年5月 当社取締役執行役員商品担当(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

取締役

青木 孝一

1949年11月2日

1972年4月 ㈱リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1978年11月 ㈱ルーデンス設立 代表取締役

1983年4月 ㈱フォーラム設立 代表取締役

1985年4月 ㈱コミュニケーション・アーツ設立 代表取締役

1994年4月 ㈱コミュニケーション・アーツをコズミックアート㈱に社名変更

2009年6月 ㈱はせがわ 社外取締役

2014年10月 コズミックアート㈱を㈱ライフワークス・ラボに改組 取締役(現任)

2016年5月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

林田 スマ

1947年12月16日

1968年4月 RKB毎日放送㈱アナウンス部入社

1971年3月 同社退社

1980年5月 フリーアナウンサー(現任)

1996年4月 大野城市都市施設管理公社大野城まどかぴあ(現公益財団法人大野城まどかぴあ)女性センター所長

1999年4月 私立筑紫女学園大学非常勤講師

2006年4月 学校法人中村学園理事(現任)

2009年4月 公益財団法人大野城まどかぴあ館長(現任)

2014年6月 福岡県文化団体連合会副理事長(現任)

2015年6月 ㈱福岡中央銀行社外取締役(現任)

2016年5月 当社社外取締役(現任)

2017年4月 独立行政法人国立文化財機構理事(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(千株)

常勤

監査役

宮崎 雅典

1955年6月27日

1979年3月 福岡ジャスコ㈱(現イオン九州㈱)入社

1996年2月 同社能力開発部長

1999年3月 同社人事部長

2002年5月 同社取締役人事総務本部長

2007年3月 同社取締役企業倫理担当兼人事総務本部長

2010年5月 同社取締役社長室担当兼企業倫理担当兼人事総務本部長

2012年5月 イオンリテール㈱中四国カンパニー人事教育部長

2015年5月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

0

監査役

古賀 和孝

1955年9月17日

1986年4月 弁護士登録(福岡県弁護士会)ふくおか法律事務所入所

1989年4月 古賀和孝法律事務所(現、古賀・花島法律事務所)設立

2007年10月 当社社外監査役(現任)

2012年4月 福岡県弁護士会会長

2014年4月 日本弁護士連合会副会長

2016年6月 九州電力株式会社 監査役(現任)

2019年6月 麻生商事㈱ 社外監査役(現任)

(注)4

監査役

久家 基裕

1957年3月22日

1980年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1992年9月 同社海南ココ店 総務課長

1994年10月 同社奈良南店 総務課長

1998年9月 同社総務部 株式文書課長

2011年4月 同社コーポレート・コミュニケーション部 株式グループマネージャー

2016年5月 ㈱山陽マルナカ 常勤監査役(現任)

2016年5月 当社社外監査役(現任)

(注)4

18

 

(注)1.取締役 青木孝一、林田スマは社外取締役です。

2.監査役 宮崎雅典、古賀和孝、久家基裕は社外監査役です。

3.2020年5月14日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年2月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、2020年5月14日開催の第18期定時株主総会において、青木孝一、林田スマを再任いたしました。青木孝一は、長年会社の経営に携わっており、培われた専門的知識、経験等を活かして、当社の経営に対し的確な助言、監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。林田スマは、アナウンサーとして培われた豊富な経験や高い見識等を当社の経営に活かしていただくとともに、女性生活者の立場から見た小売業に対しての商品・サービス等について的確な助言・監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。なお、青木孝一、林田スマは、当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

社外監査役としては、宮崎雅典、古賀和孝、久家基裕が就任しており、当社との資本的関係はなく、当社の取締役、監査役と人的関係もありません。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査役監査、内部監査、会計監査は、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。

 

社外役員の選任

2017/5/232018/5/282019/5/282019/7/52020/5/14選任の理由
青木 孝一長年会社の経営に携わっており、培われた知識・経験等を活かして、当社の経営に対し的確な助言・監督を期待しており、社外取締役・独立役員として適任と考えます。
林田 スマアナウンサーとして培われた豊富な経験や高い見識等を当社の経営に生かしていただくとともに、女性生活者の立場から見た小売業に対しての商品・サービス等について的確な判断を期待しており、社外取締役・独立役員として適任と考えます。