ティーライフ【3172】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/262018/12/272019/10/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人
社外役員数3人3人2人
役員数(定款)11人11人11人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取

締役)

 

植田  伸司

昭和24年12月4日生

昭和47年4月  静岡小松フォークリフト株式会社入社

昭和52年4月  株式会社覚丸文佐藤商店入社

昭和58年8月  当社設立

代表取締役社長就任(現任)

昭和62年12月  株式会社植田茶園(平成2年2月、株式会社ウエダに商号変更)設立

同社代表取締役社長就任

平成4年8月  株式会社ウエダ解散

同社代表取締役社長を退任

平成24年11月  株式会社アペックス代表取締役会長就任(現任)

平成25年11月  コラムジャパン株式会社取締役会長就任

平成26年8月  株式会社ダイカイ取締役会長就任(現任)

(注)3

344,850

専務取締役

 

鈴木  守

昭和25年1月4日生

昭和48年3月  株式会社ムトウ(現  株式会社スクロール)入社

平成3年4月  株式会社ミック(現  株式会社スクロール360)総務部長

平成5年4月  株式会社ムトウクレジット総務部長

平成8年6月  同社取締役就任  総務部長

平成15年4月  株式会社ムトウ(現  株式会社スクロール)経理部長

平成17年4月  株式会社ムトウクレジット取締役就任  管理部長

平成18年4月  当社入社  経理部長

平成18年10月  取締役就任  経理部長

平成21年2月  常務取締役就任  企画管理部長

平成22年8月  常務取締役管理部長

平成24年8月  常務取締役経営企画部長

平成24年11月  株式会社アペックス取締役就任

平成25年11月 コラムジャパン株式会社取締役就任

平成26年8月 専務取締役就任(現任)

        株式会社ダイカイ代表取締役社長就任(現任)

(注)3

25,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画部長

萩原  俊彦

昭和43年5月3日生

平成4年4月  アンダーセンコンサルティング(現  アクセンチュア株式会社)入社

平成12年7月  株式会社テレマーケティングジャパン入社

平成16年11月  株式会社JIMOS入社

平成17年9月  同社取締役就任

平成22年7月  株式会社水永水産取締役就任  営業部長

平成24年2月  萩原俊彦事務所設立代表就任

平成25年8月  当社顧問

平成25年10月  取締役就任

平成25年11月  取締役カタログ推進部長

平成26年2月  取締役マーケティング部長

平成26年8月  取締役経営企画部長

平成28年10月  常務取締役就任  経営企画部長(現任)

平成29年3月  提來福股份有限公司董事就任(現任)

(注)3

300

取締役

法人事業部長兼袋井センター長

湯川  和俊

昭和47年6月15日生

平成10年4月  株式会社デイー・エム・ジェイ入社

平成11年8月  株式会社インターメディア出版入社

平成17年3月  株式会社プレミアム入社

平成20年3月  当社入社

平成22年8月  事業推進部長

平成24年8月  商品企画販売部長

平成25年10月  取締役就任  商品企画販売部長

平成26年2月  取締役顧客開拓部長

平成27年2月 コラムジャパン株式会社代表取締役社長就任

平成28年11月  取締役袋井センター長

平成29年8月  取締役法人事業部長兼袋井センター長(現任)

(注)3

20,100

取締役

商品企画販売部長

須浪  薫

昭和37年1月29日生

昭和57年4月  三洋電機株式会社入社

平成4年1月  株式会社セシール(現  株式会社ディノス・セシール)入社

平成18年8月  株式会社CSKシステムズ(現  SCSK株式会社)入社

平成19年6月  株式会社ビューティ花壇入社

平成19年7月  同社新規事業部長

平成21年10月  同社執行役員就任  管理本部長兼広報・IR室長

平成22年9月  同社取締役就任  管理本部長兼広報・IR室長

平成23年6月  同社取締役経営企画室長兼管理本部長

平成25年6月  同社取締役コーポレート本部長兼新規事業本部長

平成25年9月  同社常務取締役就任  コーポレート本部長兼新規事業本部長

平成25年10月  同社常務取締役新規事業本部長

平成27年8月  当社入社  経営企画部次長

平成27年11月  マーケティング部長

平成28年8月  商品企画販売部長

平成28年10月  取締役就任  商品企画販売部長(現任)

平成29年3月  提來福股份有限公司董事就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ネットショップ部長

草間  崇

昭和40年10月12日生

平成元年4月  株式会社リクルート(現  株式会社リクルートホールディングス)入社

平成17年7月  同社通販ユニットメディアプロデュース部ゼネラルマネジャー

平成25年11月  エルゼビア・ジャパン株式会社入社

       セールス&マーケティングマネジャー

平成27年8月  当社入社  ネット事業部次長

平成27年10月  ネット事業部長

平成28年8月  ネットショップ部長

平成29年3月  提來福股份有限公司董事長就任(現任)

平成29年10月  取締役就任  ネットショップ部長(現任)

(注)3

取締役

 

小村  富士夫

昭和39年8月16日生

昭和58年4月  株式会社大阪三愛グループ(現  株式会社OSG)入社

昭和61年1月  株式会社チャイルド入社

平成3年10月  株式会社新日本リビング(現  株式会社新日本製薬)入社

平成10年9月  株式会社JIMOS設立

              同社代表取締役就任

平成18年10月  株式会社サイバードホールディングス代表取締役会長就任

平成19年7月  株式会社Jスタイル設立

              同社代表取締役社長就任(現任)

平成21年9月  福岡大学非常勤講師(現任)

平成25年10月  株式会社パートナーエージェント取締役就任(現任)

平成26年10月  当社取締役就任(現任)

              一般社団法人日本リテンション・マーケティング協会代表理事就任(現任)

平成27年5月  株式会社リ・インベンション取締役就任(現任)

平成28年6月  株式会社コアフォース代表取締役会長就任

平成29年6月  株式会社コアフォース代表取締役社長就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等

委員)

 

鈴木  良房

昭和30年4月16日生

昭和49年3月  株式会社ムトウ(現  株式会社スクロール)入社

平成19年8月  当社入社  マーケティング部長

平成21年2月  インターネット部長

平成21年10月  取締役就任  インターネット部長

平成22年2月  取締役事業推進部長

平成22年8月  取締役経営企画部長

平成24年8月  取締役事業推進部長

平成25年2月  取締役カタログ推進部長兼務ネット推進部長

平成25年11月  取締役ネット推進部長

平成26年2月  取締役新規事業部長

平成27年2月 取締役ネット事業部長

平成27年10月 常勤監査役就任

       株式会社アペックス監査役就任(現任)

       コラムジャパン株式会社監査役就任

       株式会社ダイカイ監査役就任(現任)

平成28年10月  取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

平成29年3月  提來福股份有限公司監察人就任(現任)

(注)4

7,500

取締役

(監査等委員)

 

小松原  康久

昭和25年2月25日生

昭和47年4月  株式会社静岡銀行入行

平成11年4月  同行執行役員東京支店長

平成13年6月  同行取締役常務執行役員就任

平成15年6月  静銀リース株式会社代表取締役社長就任

平成17年6月  静岡モーゲージサービス株式会社(現  静銀モーゲージサービス株式会社)代表取締役社長就任

平成19年6月  同社取締役会長就任

平成20年10月  当社監査役就任

平成24年6月  理研軽金属工業株式会社監査役就任

平成28年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

5,000

取締役

(監査等委員)

 

酒井  由香里

昭和43年6月23日生

平成3年4月  野村證券株式会社入社

平成11年9月  キャピタルドットコム株式会社入社

平成13年5月  株式会社コーポレートチューン設立に参画

平成17年1月  同社取締役就任

平成17年6月  株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役就任

平成20年6月  株式会社リプロセル社外監査役就任

平成25年9月  株式会社ビューティ花壇社外監査役就任(現任)

平成28年6月  株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

平成29年10月  当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

402,750

(注)1.小村富士夫、小松原康久及び酒井由香里は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 鈴木良房、委員 小松原康久、委員 酒井由香里

なお、鈴木良房は、常勤の監査等委員であります。常勤監査等委員は、取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。

3.平成29年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取

締役)

 

植田  伸司

昭和24年12月4日生

昭和47年4月  静岡小松フォークリフト株式会社入社

昭和52年4月  株式会社覚丸文佐藤商店入社

昭和58年8月  当社設立

代表取締役社長就任(現任)

昭和62年12月  株式会社植田茶園(平成2年2月、株式会社ウエダに商号変更)設立

同社代表取締役社長就任

平成4年8月  株式会社ウエダ解散

同社代表取締役社長を退任

平成24年11月  株式会社アペックス代表取締役会長就任(現任)

平成25年11月  コラムジャパン株式会社取締役会長就任

平成26年8月  株式会社ダイカイ取締役会長就任

平成30年8月 株式会社Lifeit代表取締役会長就任(現任)

平成30年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長(現任)

(注)3

271,450

専務取締役

コーポレート

本部長

鈴木  守

昭和25年1月4日生

昭和48年3月  株式会社ムトウ(現  株式会社スクロール)入社

平成3年4月  株式会社ミック(現  株式会社スクロール360)総務部長

平成5年4月  株式会社ムトウクレジット総務部長

平成8年6月  同社取締役就任  総務部長

平成15年4月  株式会社ムトウ(現  株式会社スクロール)経理部長

平成17年4月  株式会社ムトウクレジット取締役就任  管理部長

平成18年4月  当社入社  経理部長

平成18年10月  取締役就任  経理部長

平成21年2月  常務取締役就任  企画管理部長

平成22年8月  常務取締役管理部長

平成24年8月  常務取締役経営企画部長

平成24年11月  株式会社アペックス取締役就任

平成25年11月 コラムジャパン株式会社取締役就任

平成26年8月 専務取締役就任

        株式会社ダイカイ代表取締役社長就任

平成30年10月 専務取締役 コーポレート本部長(現任)

(注)3

25,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

FF本部長兼

コミュニケーション部長兼

法人事業部長

湯川  和俊

昭和47年6月15日生

平成10年4月  株式会社デイー・エム・ジェイ入社

平成11年8月  株式会社インターメディア出版入社

平成17年3月  株式会社プレミアム入社

平成20年3月  当社入社

平成22年8月  事業推進部長

平成24年8月  商品企画販売部長

平成25年10月  取締役就任  商品企画販売部長

平成26年2月  取締役顧客開拓部長

平成27年2月 コラムジャパン株式会社代表取締役社長就任

平成28年11月  取締役袋井センター長

平成29年8月  取締役法人事業部長兼袋井センター長

平成30年8月 取締役FF本部長兼法人事業部長

平成30年9月 取締役FF本部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長(現任)

平成30年10月 株式会社ダイカイ取締役就任(現任)

(注)3

20,600

取締役

国内事業本部長兼商品企画販売部長

須浪  薫

昭和37年1月29日生

昭和57年4月  三洋電機株式会社入社

平成4年1月  株式会社セシール(現  株式会社ディノス・セシール)入社

平成18年8月  株式会社CSKシステムズ(現  SCSK株式会社)入社

平成19年6月  株式会社ビューティ花壇入社

平成19年7月  同社新規事業部長

平成21年10月  同社執行役員就任  管理本部長兼広報・IR室長

平成22年9月  同社取締役就任  管理本部長兼広報・IR室長

平成23年6月  同社取締役経営企画室長兼管理本部長

平成25年6月  同社取締役コーポレート本部長兼新規事業本部長

平成25年9月  同社常務取締役就任  コーポレート本部長兼新規事業本部長

平成25年10月  同社常務取締役新規事業本部長

平成27年8月  当社入社  経営企画部次長

平成27年11月  マーケティング部長

平成28年8月  商品企画販売部長

平成28年10月  取締役就任  商品企画販売部長

平成29年3月  提來福股份有限公司董事就任(現任)

平成30年8月 取締役国内事業本部長兼商品企画販売部長(現任)

       株式会社Lifeit代表取締役社長就任(現任)

(注)3

200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

EC・海外事業本部長兼EC事業部長兼海外事業部長

草間  崇

昭和40年10月12日生

平成元年4月  株式会社リクルート(現  株式会社リクルートホールディングス)入社

平成17年7月  同社通販ユニットメディアプロデュース部ゼネラルマネジャー

平成25年11月  エルゼビア・ジャパン株式会社入社

       セールス&マーケティングマネジャー

平成27年8月  当社入社  ネット事業部次長

平成27年10月  ネット事業部長

平成28年8月  ネットショップ部長

平成29年3月  提來福股份有限公司董事長就任(現任)

平成29年10月  取締役就任  ネットショップ部長

平成30年8月 取締役EC・海外事業本部長兼EC事業部長兼海外事業部長(現任)

       株式会社Lifeit取締役就任(現任)

(注)3

取締役

 

萩原  俊彦

昭和43年5月3日生

平成4年4月  アンダーセンコンサルティング(現  アクセンチュア株式会社)入社

平成12年7月  株式会社テレマーケティングジャパン(現 株式会社TMJ)入社

平成16年11月  株式会社JIMOS入社

平成17年9月  同社取締役就任

平成22年7月  株式会社水永水産取締役就任  営業部長

平成24年2月  萩原俊彦事務所設立代表就任

平成25年8月  当社顧問

平成25年10月  取締役就任

平成25年11月  取締役カタログ推進部長

平成26年2月  取締役マーケティング部長

平成26年8月  取締役経営企画部長

平成28年10月  常務取締役就任  経営企画部長

平成29年3月  提來福股份有限公司董事就任

平成30年8月 常務取締役コーポレート本部長兼コーポレート部長

       株式会社Lifeit取締役就任(現任)

平成30年9月 常務取締役コーポレート本部長

平成30年10月 取締役(現任)

(注)3

4,200

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

三好  宏明

昭和44年4月21日生

昭和63年4月  住友セメント株式会社(現 住友大阪セメント株式会社)入社

平成4年10月  株式会社オートガーデン入社

平成6年11月  株式会社ジャック(現  カーチスホールディングス)転籍

平成17年5月  株式会社JIMOS執行役員就任

平成20年6月  株式会社アウトレットプラザ代表取締役就任

平成25年1月  株式会社サイバードホールディングス転籍

平成25年4月  クックパッド株式会社執行役就任

平成25年10月  マグネット株式会社代表取締役就任

平成26年8月  セレクチュアー株式会社代表取締役就任

平成26年12月  クックパッド産地直送便株式会社代表取締役就任

平成28年10月  セレクチュアー株式会社常務取締役就任

平成30年4月 株式会社ゆずくる代表取締役就任(現任)

平成30年10月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等

委員)

 

鈴木  良房

昭和30年4月16日生

昭和49年3月  株式会社ムトウ(現  株式会社スクロール)入社

平成19年8月  当社入社  マーケティング部長

平成21年2月  インターネット部長

平成21年10月  取締役就任  インターネット部長

平成22年2月  取締役事業推進部長

平成22年8月  取締役経営企画部長

平成24年8月  取締役事業推進部長

平成25年2月  取締役カタログ推進部長兼務ネット推進部長

平成25年11月  取締役ネット推進部長

平成26年2月  取締役新規事業部長

平成27年2月 取締役ネット事業部長

平成27年10月 常勤監査役就任

       株式会社アペックス監査役就任(現任)

       コラムジャパン株式会社監査役就任

       株式会社ダイカイ監査役就任(現任)

平成28年10月  取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

平成29年3月  提來福股份有限公司監察人就任(現任)

平成30年8月 株式会社Lifeit監査役就任(現任)

(注)4

7,500

取締役

(監査等委員)

 

小松原  康久

昭和25年2月25日生

昭和47年4月  株式会社静岡銀行入行

平成11年4月  同行執行役員東京支店長

平成13年6月  同行取締役常務執行役員就任

平成15年6月  静銀リース株式会社代表取締役社長就任

平成17年6月  静岡モーゲージサービス株式会社(現  静銀モーゲージサービス株式会社)代表取締役社長就任

平成19年6月  同社取締役会長就任

平成20年10月  当社監査役就任

平成24年6月  理研軽金属工業株式会社監査役就任

平成28年10月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

5,000

取締役

(監査等委員)

 

酒井  由香里

昭和43年6月23日生

平成3年4月  野村證券株式会社入社

平成11年9月  キャピタルドットコム株式会社入社

平成13年5月  株式会社コーポレートチューン設立に参画

平成17年1月  同社取締役就任

平成17年6月  株式会社ユナイテッドアローズ社外監査役就任

平成20年6月  株式会社リプロセル社外監査役就任

平成25年9月  株式会社ビューティ花壇社外監査役就任(現任)

平成28年6月  株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

平成29年10月  当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

333,950

 

(注)1.三好宏明、小松原康久及び酒井由香里は、社外取締役であります。2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 鈴木良房、委員 小松原康久、委員 酒井由香里

なお、鈴木良房は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。

3.平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

植田  伸司

1949年12月4日

1972年4月  静岡小松フォークリフト株式会社入社

1977年4月  株式会社覚丸文佐藤商店入社

1983年8月  当社設立

      代表取締役社長就任(現任)

1987年12月  株式会社植田茶園(1990年2月、株式会社ウエダに商号変更)設立

      同社代表取締役社長就任

1992年8月  株式会社ウエダ解散

      同社代表取締役社長退任

2012年11月  株式会社アペックス代表取締役会長就任(現任)

2013年11月  コラムジャパン株式会社取締役会長就任

2014年8月  株式会社ダイカイ取締役会長就任

2018年8月 株式会社Lifeit代表取締役会長就任(現任)

2018年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長就任(現任)

2018年12月 特莱芙(上海)貿易有限公司監事就任(現任)

(注)3

319,350

取締役副社長

経営企画本部長

西上 節也

1963年3月16日

1986年4月 株式会社ガムガム入社

1996年8月 ANT HK Co.Ltd設立代表取締役社長就任

2002年3月 シーコム株式会社入社 専務取締役就任

2008年9月 ジーエスエムジャパン株式会社入社 執行役員就任

2010年10月 同社代表取締役社長就任

2019年1月 当社入社 顧問

2019年4月 社長補佐

2019年8月 社長補佐経営企画本部長

2019年10月 取締役副社長就任 経営企画本部長(現任)

            株式会社アペックス取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

国内事業本部長兼

商品企画販売部長

湯川  和俊

1972年6月15日

1998年4月  株式会社デイー・エム・ジェイ入社

1999年8月  株式会社インターメディア出版入社

2005年3月  株式会社プレミアム入社

2008年3月  当社入社

2010年8月  事業推進部長

2012年8月  商品企画販売部長

2013年10月  取締役就任  商品企画販売部長

2014年2月  取締役顧客開拓部長

2015年2月 コラムジャパン株式会社代表取締役社長就任

2016年11月  取締役袋井センター長

2017年8月  取締役法人事業部長兼袋井センター長

2018年8月 取締役FF本部長兼法人事業部長

2018年9月 取締役FF本部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長

2018年10月 株式会社ダイカイ取締役就任

2019年3月 取締役国内事業本部長兼FF本部長兼商品企画販売部長兼コミュニケーション部長兼法人事業部長

2019年4月 取締役国内事業本部長兼FF本部長兼商品企画販売部長兼法人事業部長

2019年6月 取締役国内事業本部長兼プロパティ事業本部長兼商品企画販売部長兼法人事業部長

2019年8月 取締役国内事業本部長兼プロパティ事業本部長兼商品企画販売部長

2019年10月 常務取締役就任 国内事業本部長兼商品企画販売部長(現任) 

(注)3

20,800

取締役

海外事業本部長兼

海外事業部長

草間  崇

1965年10月12日

1989年4月  株式会社リクルート(現  株式会社リクルートホールディングス)入社

2005年7月  同社通販ユニットメディアプロデュース部ゼネラルマネジャー

2013年11月  エルゼビア・ジャパン株式会社入社

      セールス&マーケティングマネジャー

2015年8月  当社入社  ネット事業部次長

2015年10月  ネット事業部長

2016年8月  ネットショップ部長

2017年3月  提來福股份有限公司董事長就任(現任)

2017年10月  取締役就任  ネットショップ部長

2018年8月 取締役EC・海外事業本部長兼EC事業部長兼海外事業部長

      株式会社Lifeit取締役就任(現任)

2018年11月 特莱芙(上海)貿易有限公司董事長就任(現任)

2019年6月 取締役海外事業本部長兼海外事業部長(現任)

(注)3

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

ロジスティクス事業本部長兼

ロジスティクス事業部長

石澤 浩和

1970年1月28日

1992年4月 東海旅客鉄道株式会社入社

2003年4月 グッドウィル株式会社入社

2006年7月 同社統括部長

2008年10月 トランコム株式会社入社

2009年1月 同社関東エリアマネージャー

2014年7月 株式会社ジェネックス入社

2015年8月 同社常務取締役就任 統括本部長

2016年4月 当社入社

2016年11月 物流担当部長

2018年8月 物流部長

2019年6月 プロパティ事業部長

2019年10月 取締役就任 ロジスティクス事業本部長兼ロジスティクス事業部長(現任)

(注)3

取締役

コーポレート本部長兼

コーポレート部長

伊藤 和也

1970年9月5日

1993年4月 株式会社ムトウ(現 株式会社スクロール)入社

2005年5月 株式会社イマージュ(現 株式会社ディノス・セシール)入社

2006年1月 当社入社

2012年8月 管理部長

2017年5月 コミュニケーション部長

2018年8月 FF本部コミュニケーション部長

2018年9月 コーポレート本部コーポレート部長

2018年10月 株式会社アペックス取締役就任 

2019年4月 株式会社Lifeit取締役就任

2019年10月 取締役就任 コーポレート本部長兼コーポレート部長(現任) 

(注)3

6,300

取締役

三好  宏明

1969年4月21日

1988年4月  住友セメント株式会社(現 住友大阪セメント株式会社)入社

1992年10月  株式会社オートガーデン入社

1994年11月  株式会社ジャック(現  カーチスホールディングス)転籍

2005年5月  株式会社JIMOS執行役員就任

2008年6月  株式会社アウトレットプラザ代表取締役就任

2013年1月  株式会社サイバードホールディングス転籍

2013年4月  クックパッド株式会社執行役就任

2013年10月  マグネット株式会社代表取締役就任

2014年8月  セレクチュアー株式会社代表取締役就任

2014年12月  クックパッド産地直送便株式会社代表取締役就任

2016年10月  セレクチュアー株式会社常務取締役就任

2018年4月 株式会社ゆずくる代表取締役就任(現任)

2018年10月 当社社外取締役就任

2019年4月 当社取締役就任(現任)

      株式会社Lifeit取締役社長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等

委員)

鈴木  良房

1955年4月16日

1974年3月  株式会社ムトウ(現  株式会社スクロール)入社

2007年8月  当社入社  マーケティング部長

2009年2月  インターネット部長

2009年10月  取締役就任  インターネット部長

2010年2月  取締役事業推進部長

2010年8月  取締役経営企画部長

2012年8月  取締役事業推進部長

2013年2月  取締役カタログ推進部長兼務ネット推進部長

2013年11月  取締役ネット推進部長

2014年2月  取締役新規事業部長

2015年2月 取締役ネット事業部長

2015年10月 常勤監査役就任

      株式会社アペックス監査役就任(現任)

      コラムジャパン株式会社監査役就任

      株式会社ダイカイ監査役就任(現任)

2016年10月  取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

2017年3月  提來福股份有限公司監察人就任(現任)

2018年8月 株式会社Lifeit監査役就任(現任)

(注)4

7,500

取締役

(監査等委員)

小松原  康久

1950年2月25日

1972年4月  株式会社静岡銀行入行

1999年4月  同行執行役員東京支店長

2001年6月  同行取締役常務執行役員就任

2003年6月  静銀リース株式会社代表取締役社長就任

2005年6月  静岡モーゲージサービス株式会社(現  静銀モーゲージサービス株式会社)代表取締役社長就任

2007年6月  同社取締役会長就任

2008年10月  当社監査役就任

2012年6月  理研軽金属工業株式会社監査役就任

2016年10月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

5,000

取締役

(監査等委員)

小川 幸伸

1956年11月13日

1980年9月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所

1984年10月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

1989年7月 公認会計士登録 

1997年12月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)パートナー就任

2007年8月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任

2017年7月 公認会計士小川幸伸事務所 代表(現任)

2019年10月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

359,050

 

(注)1.小松原康久及び小川幸伸は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

  委員長 鈴木良房、委員 小松原康久、委員 小川幸伸

なお、鈴木良房は、常勤の監査等委員であります。取締役会及び社内の重要会議等への出席などによる社内情報の収集等を通して、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、会計監査人や内部監査部門との連携を密に図るため、常勤監査等委員を選定しております。

3.2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年7月期に係る定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、取締役(監査等委員)のうち小川幸伸は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任した取締役(監査等委員)酒井由香里の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより辞任した酒井由香里の任期の満了する時まで(2020年7月期に係る定時株主総会終結の時まで)となります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名であり、2名ともに監査等委員であります。

 社外取締役(監査等委員)小松原康久は、金融機関における長年の経験と、財務及び会計に関する専門知識を有しております。また、同氏は当社株式5,000株を保有している他は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役(監査等委員)小川幸伸は、公認会計士の資格を有しており、監査法人における長年の経験と、会計及び税務に関する専門知識を有しております。また、同氏は当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 小松原康久と小川幸伸の両氏は、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 社外取締役2名による知見に基づく助言と経営に対する客観的な視点での監督が、取締役会の健全な運営や、経営判断に資するという考えのもと、経営の監視機能において実効性のある体制が整っていると判断し、現状の体制としております。

 当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたって、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。内部監査部門の監査についても、取締役会を通じ、監査等委員及び内部統制部門の責任者に対して、適宜報告がなされております。

 また、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、会計監査部門、内部統制部門、内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して、四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。また、その他、常勤監査等委員及び内部監査室は、定期的に会計監査人と三者ミーティングや内部統制部門との意見交換を行っており、その内容について、監査等委員会に報告、情報共有を行っております。

 

社外役員の選任

2018/10/262018/12/272019/10/24選任の理由
小松原 康久同氏は、金融機関における長年の経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2003年6月まで当社のメインバンクである株式会社静岡銀行取締役常務執行役員でありましたが、既に同行を退職してから10年以上の期間が経過しており、上記経歴における同行の影響は存さず、同氏の独立性に問題はないと判断しております。また、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場ではなく、独立役員として適任であると考え、指定するものであります。
小川  幸伸--同氏は、公認会計士資格を保有し、会計に関する幅広い知識と、監査法人における長年の監査業務の経験、見識を有しており、当社における社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏の独立性に問題はないと判断しております。また、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場ではなく、独立役員として適任であると考え、指定するものであります。
三好 宏明- 同氏は、経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有し、当社の業務執行に対し一層の監督機能の強化が期待されるとともに、同氏から客観的かつ適切なアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役に選任したものであります。当社の取締役に就任するまで、当社とは人的関係や資本的関係はなく、取引関係もないことより、独立性は極めて高い立場であります。また、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場ではなく、独立役員として適任であると考え、指定したものであります。
酒井 由香里- 同氏は、上場審査経験等に基づく財務・会計の知識を含む豊富な金融関連知識とともに、他上場会社の取締役や監査役としての豊富な経営経験、監査業務の経験を活かすことにより、職務を適切に遂行できるものと考え、社外取締役に選任したものであります。なお、同氏は当社の主幹事証券会社である野村證券株式会社の在籍経験がありますが、既に同社を退職してから10年以上の期間が経過しており、また、同氏において、同社との間では何らの取引関係その他の関係も有していないことなどから、上記経歴における同社の影響は存さず、同氏の独立性に問題はないと判断しております。また、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場ではなく、独立役員として適任であると考え、指定したものであります。