Cominix【3173】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/22018/12/142019/6/252020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人9人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

柳川 重昌

昭和22年3月10日生

昭和44年4月

当社入社

昭和60年4月

取締役営業部長

平成6年3月

専務取締役

平成15年4月

代表取締役社長(現任)

平成18年3月

中阪貿易(上海)有限公司董事長(現任)

(注)3

372,000

専務取締役

第二営業本部長

渕上 正秀

昭和31年9月10日生

昭和56年4月

当社入社

平成13年2月

東部第三営業部長

平成16年11月

取締役東部第二営業部長

平成19年4月

取締役第二営業本部長兼東部第二営業部長

平成24年6月

常務取締役第二営業本部長兼西日本第二営業部長

平成25年4月

常務取締役第二営業本部長

平成26年5月

日三工業㈱代表取締役社長(現任)

平成29年6月

専務取締役第二営業本部長(現任)

(注)3

10,800

常務取締役

光システム営業部長

柳川 十糸久

昭和41年6月25日生

平成3年4月

当社入社

平成18年4月

経営企画室長

平成18年5月

取締役経営企画室長

平成24年6月

常務取締役経営企画室長

平成25年4月

常務取締役第一営業本部長

平成29年4月

常務取締役光システム営業部長(現任)

(注)3

344,350

常務取締役

海外事業部長

田中 秀樹

昭和39年11月11日生

昭和62年4月

当社入社

平成18年4月

海外部長兼西日本第二営業部長

平成19年5月

取締役海外部長

平成23年8月

取締役海外事業部長兼海外部長

平成29年6月

常務取締役海外事業部長(現任)

(注)3

13,700

取締役

業務部長

澤口 典宏

昭和42年6月28日生

平成3年4月

当社入社

平成21年4月

中阪貿易(上海)有限公司総経理

平成26年2月

第二営業本部副本部長

平成27年4月

業務部長

平成27年6月

取締役業務部長(現任)

(注)3

14,704

取締役

管理本部長
兼経理部長

林 祐介

昭和53年3月23日生

平成14年4月

当社入社

平成28年4月

取締役経理部長

平成28年10月

取締役管理本部長兼経理部長(現任)

(注)3

1,363,200

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

第一営業本部長

渡部 哲郎

昭和42年8月22日生

平成2年4月

当社入社

平成25年4月

西部第一営業部長兼大阪営業1課長

平成27年4月

第一営業副本部長兼西部第一営業部長

平成28年9月

第一営業本部長

平成29年6月

取締役第一営業本部長(現任)

(注)3

7,322

取締役

寺田 義博

昭和21年7月15日生

昭和44年4月

住友電気工業㈱ 入社

平成3年7月

同粉末合金事業部事業部長

平成14年6月

住友電工ツールネット㈱
専務取締役

平成15年4月

同代表取締役社長

平成24年6月

同退任

平成26年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

市川 直

昭和21年7月13日生

昭和44年4月

㈱椿本チエイン入社

平成13年6月

同 取締役

平成23年6月

同 代表取締役専務執行役員

平成27年6月

同 特別顧問

平成28年4月

当社特別顧問

平成28年6月

㈱椿本チエイン 特別顧問退任

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

浅賀 正義

昭和25年4月14日生

昭和58年2月

聖和商事㈱入社

昭和62年9月

当社入社

平成10年4月

東部第一営業部長兼東京営業1課長

平成16年11月

取締役東部第一営業部長兼東京営業1課長

平成19年4月

取締役第一営業本部長兼東部第一営業部長兼東京営業1課長

平成25年4月

取締役支配人

平成26年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

10,200

監査役

明松 優

昭和28年8月11日生

昭和59年8月

公認会計士登録

昭和60年8月

税理士登録

昭和61年7月

明松優公認会計士事務所開設(現任)

平成6年9月

高砂電器産業㈱監査役

平成15年11月

㈱カワサキ取締役(現任)

平成22年6月

当社監査役(現任)

(注)4

2,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

新井 信彦

昭和21年11月3日生

昭和45年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成11年6月

同取締役香港支店長

平成15年6月

りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員

平成17年6月

㈱りそなホールディングス執行役

平成18年6月

東洋テック㈱代表取締役社長

平成20年9月

大鵬薬品工業㈱監査役

平成28年6月

共英製銅㈱取締役(現任)

平成29年6月

東洋テック㈱相談役(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

2,139,076

 

(注) 1 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。

2 監査役明松優及び新井信彦は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役浅賀正義及び明松優の任期は、平成27年3月期の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役新井信彦の任期は、平成30年3月期の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

塩路 広海

昭和32年1月28日生

昭和62年4月

弁護士登録

平成3年4月

塩路法律事務所開設 (現任)

平成19年6月

㈱立花エレテック監査役 (現任)

平成27年6月

㈱フジシールインターナショナル取締役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 

男性12名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

柳川 重昌

1947年3月10日

1969年4月

当社入社

1985年4月

取締役営業部長

1994年3月

専務取締役

2003年4月

代表取締役社長(現任)

2006年3月

中阪貿易(上海)有限公司董事長(現任)

(注)3

372,000

専務取締役
第二営業本部長

渕上 正秀

1956年9月10日

1981年4月

当社入社

2001年2月

東部第三営業部長

2004年11月

取締役東部第二営業部長

2007年4月

取締役第二営業本部長兼東部第二営業部長

2012年6月

常務取締役第二営業本部長兼西日本第二営業部長

2013年4月

常務取締役第二営業本部長

2014年5月

日三工業㈱代表取締役社長

2017年6月

専務取締役第二営業本部長(現任)

(注)3

11,500

常務取締役
法務コンプライアンス担当 

柳川 十糸久

1966年6月25日

1991年4月

当社入社

2006年4月

経営企画室長

2006年5月

取締役経営企画室長

2012年6月

常務取締役経営企画室長

2013年4月

常務取締役第一営業本部長

2017年4月

常務取締役光システム営業部長

2019年4月

常務取締役法務コンプライアンス担当(現任)

(注)3

346,050

常務取締役
海外事業部長

田中 秀樹

1964年11月11日

1987年4月

当社入社

2006年4月

海外部長兼西日本第二営業部長

2007年5月

取締役海外部長

2011年8月

取締役海外事業部長兼海外部長

2017年6月

常務取締役海外事業部長(現任)

(注)3

15,100

取締役
業務部長

澤口 典宏

1967年6月28日

1991年4月

当社入社

2009年4月

中阪貿易(上海)有限公司総経理

2014年2月

第二営業本部副本部長

2015年4月

業務部長

2015年6月

取締役業務部長(現任)

(注)3

14,704

取締役
管理本部長
兼経理部長

林 祐介

1978年3月23日

2002年4月

当社入社

2016年4月

取締役経理部長

2016年10月

取締役管理本部長兼経理部長(現任)

(注)3

1,363,200

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
第一営業本部長

渡部 哲郎

1967年8月22日

1990年4月

当社入社

2013年4月

西部第一営業部長兼大阪営業1課長

2015年4月

第一営業副本部長兼西部第一営業部長

2016年9月

第一営業本部長

2017年6月

取締役第一営業本部長(現任)

(注)3

7,322

取締役

寺田 義博

1946年7月15日

1969年4月

住友電気工業㈱ 入社

1991年7月

同粉末合金事業部事業部長

2002年6月

住友電工ツールネット㈱
専務取締役

2003年4月

同代表取締役社長

2012年6月

同退任

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

市川 直

1946年7月13日

1969年4月

㈱椿本チエイン入社

2001年6月

同 取締役

2011年6月

同 代表取締役専務執行役員

2015年6月

同 特別顧問

2016年4月

当社特別顧問

2016年6月

㈱椿本チエイン 特別顧問退任

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

浅賀 正義

1950年4月14日

1983年2月

聖和商事㈱入社

1987年9月

当社入社

1998年4月

東部第一営業部長兼東京営業1課長

2004年11月

取締役東部第一営業部長兼東京営業1課長

2007年4月

取締役第一営業本部長兼東部第一営業部長兼東京営業1課長

2013年4月

取締役支配人

2014年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

10,900

監査役

明松 優

1953年8月11日

1984年8月

公認会計士登録

1985年8月

税理士登録

1986年7月

明松優公認会計士事務所開設(現任)

2003年11月

㈱カワサキ取締役監査等委員(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)4

3,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

新井 信彦

1946年11月3日

1970年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

1999年6月

同取締役香港支店長

2003年6月

りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員

2005年6月

㈱りそなホールディングス執行役

2006年6月

東洋テック㈱代表取締役社長

2008年9月

大鵬薬品工業㈱監査役

2016年6月

共英製銅㈱取締役(現任)

2017年6月

東洋テック㈱相談役(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

2,144,276

 

(注) 1 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。

2 監査役明松優及び新井信彦は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

6 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

塩路 広海

1957年1月28日生

1987年4月

弁護士登録

1991年4月

塩路法律事務所開設 (現任)

2007年6月

㈱立花エレテック監査役 (現任)

2015年6月

㈱フジシールインターナショナル取締役(現任)

 

 

(社外取締役及び社外監査役)

当社の社外取締役は2名であり、また社外監査役は2名であります。

社外取締役寺田義博は、当社仕入先である住友電工ツールネット株式会社の出身であります。社外取締役市川直、社外監査役明松優及び、社外監査役新井信彦は、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社の監査役3名のうち2名が社外監査役であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外監査役の活動は、当社が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、当社として適切な選任状況であると考えております。

当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、現社外取締役及び社外監査役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、当社は、社外取締役寺田義博及び、社外監査役明松優を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。

社外監査役は、常勤監査役、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 

男性11名 女性名 (役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

柳川 重昌

1947年3月10日

1969年4月

当社入社

1985年4月

取締役営業部長

1994年3月

専務取締役

2003年4月

代表取締役社長(現任)

2006年3月

中阪貿易(上海)有限公司董事長(現任)

(注)3

372,000

専務取締役
第二営業部長

田中 秀樹

1964年11月11日

1987年4月

当社入社

2006年4月

海外部長兼西日本第二営業部長

2007年5月

取締役海外部長

2011年8月

取締役海外事業部長兼海外部長

2017年6月

常務取締役海外事業部長

2020年4月

常務取締役第二営業本部長

2020年6月

専務取締役第二営業本部長(現任)

(注)3

16,500

常務取締役
業務部長

澤口 典宏

1967年6月28日

1991年4月

当社入社

2009年4月

中阪貿易(上海)有限公司総経理

2014年2月

第二営業本部副本部長

2015年4月

業務部長

2015年6月

取締役業務部長

2020年3月

さくさく㈱代表取締役社長(現任)

2020年6月

常務取締役業務部長
(現任)

(注)3

14,704

取締役
法務コンプライアンス担当 

柳川 十糸久

1966年6月25日

1991年4月

当社入社

2006年4月

経営企画室長

2006年5月

取締役経営企画室長

2012年6月

常務取締役経営企画室長

2013年4月

常務取締役第一営業本部長

2017年4月

常務取締役光システム営業部長

2019年4月

常務取締役法務コンプライアンス担当

2020年6月

取締役法務コンプライアンス担当(現任)

(注)3

347,850

取締役
管理本部長

林 祐介

1978年3月23日

2002年4月

当社入社

2016年6月

取締役経理部長

2016年10月

取締役管理本部長兼経理部長

2020年4月

取締役管理本部長(現任)

(注)3

1,363,200

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
第一営業本部長

渡部 哲郎

1967年8月22日

1990年4月

当社入社

2013年4月

西部第一営業部長兼大阪営業1課長

2015年4月

第一営業副本部長兼西部第一営業部長

2016年9月

第一営業本部長

2017年6月

取締役第一営業本部長(現任)

(注)3

7,322

取締役

寺田 義博

1946年7月15日

1969年4月

住友電気工業㈱ 入社

1991年7月

同粉末合金事業部事業部長

2002年6月

住友電工ツールネット㈱
専務取締役

2003年4月

同代表取締役社長

2012年6月

同退任

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

市川 直

1946年7月13日

1969年4月

㈱椿本チエイン入社

2001年6月

同 取締役

2011年6月

同 代表取締役専務執行役員

2015年6月

同 特別顧問

2016年4月

当社特別顧問

2016年6月

㈱椿本チエイン 特別顧問退任

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

東 伸裕

1961年5月5日

1986年4月

当社入社

2004年9月

光システム営業部長

2010年6月

取締役光システム営業部長兼大阪光システム営業課長

2017年4月

光システム営業部新規開発グループ担当部長

2020年6月

常勤監査役(現任)

(注)4

5,168

監査役

明松 優

1953年8月11日

1984年8月

公認会計士登録

1985年8月

税理士登録

1986年7月

明松優公認会計士事務所開設(現任)

2003年11月

㈱カワサキ取締役監査等委員(現任)

2010年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

新井 信彦

1946年11月3日

1970年4月

㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行

1999年6月

同取締役香港支店長

2003年6月

りそな信託銀行㈱代表取締役社長兼執行役員

2005年6月

㈱りそなホールディングス執行役

2006年6月

東洋テック㈱代表取締役社長

2008年9月

大鵬薬品工業㈱監査役

2016年6月

共英製鋼㈱取締役(現任)

2017年6月

東洋テック㈱相談役(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

2,130,944

 

(注) 1 取締役寺田義博及び市川直は、社外取締役であります。

2 監査役明松優及び新井信彦は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年3月期の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役林祐介の所有株式数は、大阪ビジネスプラニング有限会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

6 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

塩路 広海

1957年1月28日生

1987年4月

弁護士登録

1991年4月

塩路法律事務所開設 (現任)

2007年6月

㈱立花エレテック監査役 (現任)

2015年6月

㈱フジシールインターナショナル取締役(現任)

 

 

(社外取締役及び社外監査役)

当社の社外取締役は2名であり、また社外監査役は2名であります。

社外取締役寺田義博は、当社仕入先である住友電工ツールネット株式会社の出身であります。社外取締役市川直、社外監査役明松優及び、社外監査役新井信彦は、当社及び当社子会社並びに当社及び当社子会社のその他の取締役、監査役と親族関係その他の人的関係を有さず、また、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社の監査役3名のうち2名が社外監査役であり、互いに連携して会社の内部統制状況を監視しております。具体的には、豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査役会や取締役会への出席などを通じ、業務執行から独立した視点や専門的な視点から意見を述べ、意思決定の過程において重要な役割を果たしております。これらの社外監査役の活動は、当社が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、当社として適切な選任状況であると考えております。

当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を定めてはおりませんが、現社外取締役及び社外監査役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。なお、当社は、社外取締役寺田義博及び、社外監査役明松優を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。

社外監査役は、常勤監査役、監査法人及び内部監査室との連携の下、業務執行の適正性、妥当性を監査しております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/22018/12/142019/6/252020/6/26選任の理由
寺田 義博寺田 義博氏は、左記の通り、長年にわたり住友電工ツールネット株式会社の代表取締役社長を務められ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンスの強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。独立性に関しましては、寺田 義博氏は長年にわたり当社の仕入先であります住友電工ツールネット株式会社の代表取締役社長を務められておられましたが、平成24年に退任後、相当期間が経過していることから、同企業からの影響は受けません。また、住友電工ツールネット株式会社は当社における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係ではございませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。また、寺田 義博氏の娘及び娘婿は当社の社員でありますが、当該社員の役職等の重要性から判断し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
市川 直市川直氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識をもとに当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンスの強化に寄与していただくため、独立役員として選任しております。