三洋貿易【3176】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/212018/12/212019/12/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人8人9人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 1名(役員のうち女性の比率 11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式 数(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

増 本 正 明

昭和25年9月17日生

昭和49年4月

当社へ入社

(注)2

15

平成14年11月

東京産業資材1部長
兼名古屋産業資材1部長

平成17年12月

東京産業資材1部長兼名古屋支店長

平成20年10月

執行役員産業資材事業部長

平成24年12月

取締役兼執行役員事業副本部長

平成25年12月

代表取締役社長兼社長執行役員
(現任)

取締役

執行役員

経営戦略室長

新 谷 正 伸

昭和33年6月28日生

昭和57年4月

当社へ入社

(注)2

20

平成20年10月

東京ゴム3部長

平成22年10月

事業本部付部長

平成24年1月

Sanyo Corporation of America 社長

平成24年10月

執行役員
Sanyo Corporation of America 社長

平成25年12月

取締役兼執行役員事業本部長
三洋物産貿易(上海)有限公司董事長(現任)

平成26年10月

取締役兼執行役員経営戦略室長
(現任)

取締役

執行役員

化学品事業部長

高 野  学

昭和26年6月5日生

昭和50年4月

当社へ入社

(注)2

32

平成16年4月

東京化学品1部長

平成21年5月

Sanyo Corporation of America 社長

平成22年4月

執行役員
Sanyo Corporation of America 社長

平成24年1月

執行役員産業資材副事業部長
兼名古屋支店長

平成24年10月

執行役員産業資材事業部長

平成26年12月

取締役兼執行役員産業資材事業部長

平成27年12月

取締役兼執行役員化学品事業部長
兼産業資材事業部担当

平成28年12月

取締役兼執行役員
化学品事業部担当

平成29年12月

取締役兼執行役員
化学品事業部長(現任)

取締役

執行役員

ゴム事業部長

中 村 浩 人

昭和35年3月22日生

昭和59年4月

当社へ入社

(注)2

30

平成18年10月

東京ゴム1部長

平成22年10月

ゴム事業部長

平成25年10月

執行役員ゴム事業部長

平成29年12月

取締役兼執行役員
ゴム事業部長(現任)

取締役

執行役員

管理部門担当

白 井  浩

昭和34年1月8日生

昭和57年4月

当社へ入社

(注)2

平成18年10月

Sanyo Corporation of America社長

平成21年4月

東京化学品2部長

平成25年10月

執行役員経営企画室長

平成26年10月

執行役員総務部長

平成27年10月

執行役員管理部門統括

平成29年12月

取締役兼執行役員
管理部門担当(現任)

取締役

 

宮 嶋 之 雄

昭和28年4月20日生

昭和53年4月

日綿實業(株)(現双日(株))入社

(注)2

平成16年4月

双日(株)常務執行役員

平成17年4月

双日インシュアランス(株)代表取締役社長

平成28年6月

(株)ゼンショーホールディングス社外監査役(非常勤)(現任)

平成29年12月

当社取締役(現任)

取締役
(監査等委員)

高 須  淳

昭和27年4月12日生

昭和51年4月

(株)東京銀行入行

(注)3

平成18年4月

当社へ入社

平成19年6月

財務部長

平成19年12月

経営企画室長

平成22年4月

執行役員内部監査室長

平成27年12月

取締役兼執行役員管理部門担当

平成29年12月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

山 田 洋之助

昭和34年5月2日生

平成元年10月

山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)所属(現任)

(注)3

平成6年12月

当社監査役

平成16年6月

三菱倉庫(株)社外監査役(現任)

平成18年6月

兼松(株)社外監査役(現任)

平成26年12月

当社取締役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

長谷川 麻 子

昭和40年5月28日生

昭和63年4月

兼松(株)入社

(注)3

平成12年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

平成16年12月

長谷川公認会計士事務所代表(現任)

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

117

 

(注) 1. 取締役 宮嶋之雄、山田洋之助、長谷川麻子は、社外取締役であります。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。

 

執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名

職名

氏名

執行役員

Sanyo Corporation of America 社長

棚 橋  直 樹

執行役員

機械・環境事業部長

進 藤  健 一

執行役員

コスモス商事㈱代表取締役社長

浜     邦 彦

執行役員

産業資材事業部長

平 澤  光 康

執行役員

科学機器事業部長

堀 内 正 秀

 

 

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

杉 田 喜 逸

昭和27年6月18日生

昭和46年4月

国税庁入庁

(注)

平成23年7月

紋別税務署長

平成24年7月

木更津税務署長

平成25年7月

国税庁退職

平成25年8月

杉田喜逸税理士事務所代表(現任)

 

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式 数(千株)

取締役会長

増 本 正 明

1950年9月17日生

1974年4月

当社へ入社

2002年11月

東京産業資材1部長
兼名古屋産業資材1部長

2005年12月

東京産業資材1部長兼名古屋支店長

2008年10月

執行役員産業資材事業部長

2012年12月

取締役兼執行役員事業副本部長

2013年12月

代表取締役社長兼社長執行役員

2018年12月

取締役会長(現任)

(注)2

15

代表取締役社長

社長執行役員

 

新 谷 正 伸

1958年6月28日生

1982年4月

当社へ入社

2008年10月

東京ゴム3部長

2010年10月

事業本部付部長

2012年1月

Sanyo Corporation of America 社長

2012年10月

執行役員
Sanyo Corporation of America 社長

2013年12月

取締役兼執行役員事業本部長
三洋物産貿易(上海)有限公司董事長

2014年10月

取締役兼執行役員経営戦略室長

2018年12月

代表取締役社長兼社長執行役員
(現任)

(注)2

20

取締役

執行役員

事業部門担当

ゴム事業部長

中 村 浩 人

1960年3月22日生

1984年4月

当社へ入社

2006年10月

東京ゴム1部長

2010年10月

ゴム事業部長

2013年10月

執行役員ゴム事業部長

2017年12月

取締役兼執行役員ゴム事業部長

2018年12月

取締役兼執行役員
事業部門担当兼ゴム事業部長
(現任)

(注)2

32

取締役

執行役員

管理部門担当

白 井  浩

1959年1月8日生

1982年4月

当社へ入社

2006年10月

Sanyo Corporation of America社長

2009年4月

東京化学品2部長

2013年10月

執行役員経営企画室長

2014年10月

執行役員総務部長

2015年10月

執行役員管理部門統括

2017年12月

取締役兼執行役員
管理部門担当(現任)

(注)2

取締役

 

宮 嶋 之 雄

1953年4月20日生

1978年4月

日綿實業(株)(現双日(株))入社

2004年4月

双日(株)常務執行役員

2005年4月

双日インシュアランス(株)代表取締役社長

2016年6月

(株)ゼンショーホールディングス社外監査役(非常勤)(現任)

2017年12月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

高 須  淳

1952年4月12日生

1976年4月

(株)東京銀行入行

2006年4月

当社へ入社

2007年6月

財務部長

2007年12月

経営企画室長

2010年4月

執行役員内部監査室長

2015年12月

取締役兼執行役員管理部門担当

2017年12月

取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

山 田 洋之助

1959年5月2日生

1989年10月

山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)所属(現任)

1994年12月

当社監査役

2004年6月

三菱倉庫(株)社外監査役(現任)

2006年6月

兼松(株)社外監査役(現任)

2014年12月

当社取締役

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

長谷川 麻 子

1965年5月28日生

1988年4月

兼松(株)入社

2000年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2004年12月

長谷川公認会計士事務所代表(現任)

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

89

 

(注) 1. 取締役 宮嶋之雄、山田洋之助、長谷川麻子は、社外取締役です。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3.監査等委員である取締役の任期は、2017年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。

 

執行役員は以下のとおりです(取締役兼務者を除く)。

役名

職名

氏名

執行役員

Sanyo Corporation of America 社長

棚 橋  直 樹

執行役員

機械・環境事業部長

進 藤  健 一

執行役員

コスモス商事㈱代表取締役社長

浜     邦 彦

執行役員

産業資材事業部長

平 澤  光 康

執行役員

科学機器事業部長

堀 内 正 秀

 

 

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

杉 田 喜 逸

1952年6月18日生

1971年4月

国税庁入庁

(注)

2011年7月

紋別税務署長

2012年7月

木更津税務署長

2013年7月

国税庁退職

2013年8月

杉田喜逸税理士事務所代表(現任)

 

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 8名 女性 1名(役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式 数(千株)

取締役会長

増 本 正 明

1950年9月17日

1974年4月

当社へ入社

2002年11月

東京産業資材1部長
兼名古屋産業資材1部長

2005年12月

東京産業資材1部長兼名古屋支店長

2008年10月

執行役員産業資材事業部長

2012年12月

取締役兼執行役員事業副本部長

2013年12月

代表取締役社長兼社長執行役員

2018年12月

取締役会長(現任)

(注)2

15

代表取締役社長

社長執行役員

新 谷 正 伸

1958年6月28日

1982年4月

当社へ入社

2008年10月

東京ゴム3部長

2010年10月

事業本部付部長

2012年1月

Sanyo Corporation of America 社長

2012年10月

執行役員
Sanyo Corporation of America 社長

2013年12月

取締役兼執行役員事業本部長
三洋物産貿易(上海)有限公司董事長

2014年10月

取締役兼執行役員経営戦略室長

2018年12月

代表取締役社長兼社長執行役員
(現任)

(注)2

20

取締役兼執行役員
事業部門担当

中 村 浩 人

1960年3月22日

1984年4月

当社へ入社

2006年10月

東京ゴム1部長

2010年10月

ゴム事業部長

2013年10月

執行役員ゴム事業部長

2017年12月

取締役兼執行役員ゴム事業部長

2018年12月

取締役兼執行役員
事業部門担当兼ゴム事業部長

2019年12月

取締役兼執行役員
事業部門担当(現任)

(注)2

32

取締役兼執行役員
管理部門担当

白 井  浩

1959年1月8日

1982年4月

当社へ入社

2006年10月

Sanyo Corporation of America社長

2009年4月

東京化学品2部長

2013年10月

執行役員経営企画室長

2014年10月

執行役員総務部長

2015年10月

執行役員管理部門統括

2017年12月

取締役兼執行役員
管理部門担当(現任)

(注)2

6

取締役兼執行役員
事業部門担当兼
機械・環境事業部長

進 藤 健 一

1961年4月26日

1985年4月

当社へ入社

2006年10月

機械・生活産業事業部1部長

2009年4月

機械資材事業部長

2013年10月

執行役員機械・資材事業部長

2013年12月

執行役員
Sanyo Corporation of America社長

2016年10月

執行役員化学品事業部長

2017年12月

執行役員機械・環境事業部長

2018年12月

三洋機械工業(株)代表取締役社長

2019年12月

取締役兼執行役員
事業部門担当兼機械・環境事業部長
(現任)

(注)2

13

取締役

宮 嶋 之 雄

1953年4月20日

1978年4月

日綿實業(株)(現双日(株))入社

2004年4月

双日(株)常務執行役員

2005年4月

双日インシュアランス(株)代表取締役社長

2017年12月

当社取締役(現任)

2019年6月

(株)ゼンショーホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式 数(千株)

取締役
(監査等委員)

西 村 泰 彦

1957年6月21日

1980年4月

(株)東京銀行入行

2003年11月

同行丸の内支社法人第二部長

2004年12月

同行王子支社長

2009年3月

当社へ入社、財務部長

2019年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

14

取締役
(監査等委員)

山 田 洋之助

1959年5月2日

1989年10月

山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)所属(現任)

1994年12月

当社監査役

2004年6月

三菱倉庫(株)社外監査役(現任)

2014年12月

当社取締役

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

6

取締役
(監査等委員)

長谷川 麻 子

1965年5月28日

1988年4月

兼松(株)入社

2000年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2004年12月

長谷川公認会計士事務所代表(現任)

2017年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

108

 

(注) 1. 取締役 宮嶋之雄、山田洋之助、長谷川麻子は、社外取締役です。

2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。

 執行役員は以下のとおりです(取締役兼務者を除く)。

役名

職名

氏名

執行役員

内部監査室担当

棚 橋  直 樹

執行役員

コスモス商事㈱代表取締役社長

浜     邦 彦

執行役員

産業資材事業部長

平 澤  光 康

執行役員

科学機器事業部長

堀 内 正 秀

執行役員

管理部門統括兼審査法務部長

水 澤 俊 明

 

 

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

杉 田 喜 逸

1952年6月18日生

1971年4月

国税庁入庁

(注)

2011年7月

紋別税務署長

2012年7月

木更津税務署長

2013年7月

国税庁退職

2013年8月

杉田喜逸税理士事務所代表(現任)

 

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。

 

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役2名)です。

 社外取締役宮嶋之雄氏は、長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と当社の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

 社外取締役山田洋之助氏は弁護士の資格を有しており、他社の監査役を兼任されていることから、法律面を含めた幅広い観点からの適切な助言・監督を行っていただけるものと期待しています。なお、同氏と当社の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

  社外取締役長谷川麻子氏は公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と当社の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。

  なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しています。

 

③ 社外取締役または社外監査等委員による監査または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、内部監査・コンプライアンスの状況・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けています。

社外監査等委員は、四半期ごとに会計監査人より監査結果や検出事項につき説明を受けるほか、必要に応じて会合を開催し、情報交換や意見交換を行っています。

 

社外役員の選任

2017/12/212018/12/212019/12/23選任の理由
宮嶋 之雄宮嶋之雄氏は、長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると判断しました。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係、または取引関係、その他の利害関係を確認した結果、独立性を有しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しました。
山田 洋之助山田洋之助氏は弁護士としての豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると判断しました。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係、または取引関係、その他の利害関係を確認した結果、独立性を有しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しました。
長谷川 麻子長谷川麻子氏は公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると判断しました。なお、同氏は当社との人的関係、資本的関係、または取引関係、その他の利害関係を確認した結果、独立性を有しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断しました。