ありがとうサービス【3177】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/12018/5/312019/5/312020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

井 本 雅 之

昭和31年1月6日

平成元年9月

㈱今治デパート入社

(注)3

97,500

平成元年11月

同社 取締役

平成6年11月

同社 代表取締役

平成12年10月

当社 代表取締役社長(現任)

平成21年10月

㈱今治デパート 取締役

取締役

リユース
事業本部
最高責任者

二 宮 芳 雄

昭和31年1月21日

平成4年2月

㈱今治デパート入社

(注)3

2,600

平成14年11月

同社 取締役

平成18年2月

当社 取締役

平成20年8月

当社 取締役リユース事業本部最高責任者(現任)

取締役

社長室長

平 川 俊 之

昭和31年2月26日

昭和53年4月

㈱日本マーケティングセンター(現 ㈱船井総合研究所)入社

(注)3

1,500

平成18年4月

当社入社 上場準備室長

平成18年5月

当社 取締役

平成20年8月

当社 取締役経営管理本部長

平成30年3月

当社 取締役社長室長(現任)

取締役

フードサービス事業本部長

大 橋 和 也

昭和41年9月21日

昭和61年4月

㈱今治デパート入社

(注)3

700

平成12年10月

当社 取締役営業部長

平成18年5月

当社 取締役退任

平成18年5月

当社 フードサービス営業部長

平成29年9月

当社 フードサービス事業担当執行役員

平成30年5月

当社 取締役フードサービス事業本部長(現任)

取締役

管理本部長

志 岐 雄 一

昭和36年9月29日

昭和61年4月

㈱モスフードサービス入社

(注)3

200

平成13年4月

当社出向 取締役管理本部長

平成16年4月

当社 取締役退任

平成18年8月

当社入社 財務・経理部長

平成30年3月

当社 管理本部担当執行役員

平成30年5月

当社 取締役管理本部長(現任)

取締役

 

近 藤 哲 雄

昭和22年2月15日

昭和44年4月

㈱愛媛相互銀行(現 ㈱愛媛銀行)入社

(注)3

平成16年3月

同行 監査部長

平成20年12月

東予ブラスト工業㈱入社

平成27年5月

当社 取締役(現任)

監査役
(常勤)

 

冨 田   実

昭和21年12月12日

平成18年4月

㈱今治デパート入社

(注)4

1,100

平成20年8月

同社 店舗運営部部長

平成18年2月

当社 リユース九州エリア課長

平成18年5月

当社 常勤監査役(現任)

監査役

 

田 中 庸 介

昭和37年5月30日

平成8年4月

弁護士登録

(注)4

平成20年4月

早稲田大学非常勤講師(現任)

平成20年5月

当社 監査役(現任)

平成22年7月

弁護士法人東町法律事務所 所属(現任)

平成30年4月

関西学院大学非常勤講師(現任)

監査役

 

中 丁 卓 也

昭和45年10月4日

平成10年4月

公認会計士登録

(注)4

平成18年2月

中丁公認会計士事務所 代表(現任)

平成20年9月

アクア・アンドカンパニー㈱  代表取締役パートナー(現任)

平成21年10月

当社 監査役(現任)

平成29年5月

かがやき監査法人 代表社員(現任)

103,600

 

(注) 1 取締役 近藤 哲雄は、社外取締役であります。

2 監査役 田中 庸介および監査役 中丁 卓也は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年2月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成32年2月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成28年2月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成32年2月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

井 本 雅 之

1956年1月6日

1989年9月

㈱今治デパート入社

1989年11月

同社 取締役

1994年11月

同社 代表取締役

2000年10月

当社 代表取締役社長(現任)

2009年10月

㈱今治デパート 取締役

(注)3

98,600

取締役

リユース
事業本部
最高責任者

二 宮 芳 雄

1956年1月21日

1992年2月

㈱今治デパート入社

2002年11月

同社 取締役

2006年2月

当社 取締役

2008年8月

当社 取締役リユース事業本部最高責任者(現任)

2019年4月

㈱小原ハム工房 代表取締役(現任)

(注)3

2,800

取締役

管理本部長

志 岐 雄 一

1961年9月29日

1986年4月

㈱モスフードサービス入社

2001年4月

当社出向 取締役管理本部長

2004年4月

当社 取締役退任

2006年8月

当社入社 財務・経理部長

2018年5月

当社 取締役管理本部長(現任)

2019年4月

㈱小原ハム工房 監査役(現任)

(注)3

420

取締役

社長室長

平 川 俊 之

1956年2月26日

1978年4月

㈱日本マーケティングセンター(現 ㈱船井総合研究所)入社

2006年4月

当社入社 上場準備室長

2006年5月

当社 取締役

2008年8月

当社 取締役経営管理本部長

2018年3月

当社 取締役社長室長(現任)

(注)3

1,700

取締役

フードサービス事業本部長

大 橋 和 也

1966年9月21日

1986年4月

㈱今治デパート入社

2000年10月

当社 取締役営業部長

2006年5月

当社 取締役退任

2006年5月

当社 フードサービス営業部長

2017年9月

当社 フードサービス事業担当執行役員

2018年5月

当社 取締役フードサービス事業本部長(現任)

(注)3

2,269

取締役

 

近 藤 哲 雄

1947年2月15日

1969年4月

㈱愛媛相互銀行(現 ㈱愛媛銀行)入社

2004年3月

同行 監査部長

2008年12月

東予ブラスト工業㈱入社

2015年5月

当社 取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

 

冨 田   実

1946年12月12日

2006年4月

㈱今治デパート入社

2008年8月

同社 店舗運営部部長

2006年2月

当社 リユース九州エリア課長

2006年5月

当社 常勤監査役(現任)

(注)4

1,300

監査役

 

田 中 庸 介

1962年5月30日

1996年4月

弁護士登録

2008年4月

早稲田大学非常勤講師(現任)

2008年5月

当社 監査役(現任)

2010年7月

弁護士法人東町法律事務所 所属(現任)

2018年4月

関西学院大学非常勤講師(現任)

(注)4

監査役

 

中 丁 卓 也

1970年10月4日

1998年4月

公認会計士登録

2006年2月

中丁公認会計士事務所 代表(現任)

2008年9月

アクア・アンドカンパニー㈱  代表取締役パートナー(現任)

2009年10月

当社 監査役(現任)

2017年5月

かがやき監査法人 代表社員(現任)

(注)4

107,089

 

(注) 1 取締役 近藤 哲雄は、社外取締役であります。

2 監査役 田中 庸介および監査役 中丁 卓也は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年2月期にかかる定時株主総会終結の時から、2020年2月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年2月期にかかる定時株主総会終結の時から、2020年2月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

井本 雅之

1956年1月6日

 

1989年9月

㈱今治デパート入社

1989年11月

同社 取締役

1994年11月

同社 代表取締役

2000年10月

当社 代表取締役社長(現任)

2009年10月

㈱今治デパート 取締役

2020年1月

㈱GBC 取締役(現任)

 

(注)3

99,600

取締役

リユース事業本部最高責任者

二宮 芳雄

1956年1月21日

 

1992年2月

㈱今治デパート入社

2002年11月

同社 取締役

2006年2月

当社 取締役

2008年8月

当社 取締役リユース事業本部最高責任者(現任)

2019年4月

㈱小原ハム工房 代表取締役(現任)

2019年8月

㈱醍醐 代表取締役(現任)

 

(注)3

3,100

取締役

管理本部長

志岐 雄一

1961年9月29日

 

1986年4月

㈱モスフードサービス入社

2001年4月

当社出向 取締役管理本部長

2004年4月

当社 取締役退任

2006年8月

当社入社 財務・経理部長

2018年5月

当社 取締役管理本部長(現任)

2019年4月

㈱小原ハム工房 監査役(現任)

2019年8月

㈱醍醐 監査役(現任)

2020年2月

㈱GBC 監査役(現任)

 

(注)3

520

取締役

フードサービス事業本部長

大橋 和也

1966年9月21日

 

1986年4月

㈱今治デパート入社

2000年10月

当社 取締役営業部長

2006年5月

当社 取締役退任

2006年5月

当社 フードサービス営業部長

2018年5月

当社 取締役フードサービス事業本部長(現任)

2020年2月

㈱エージーワイ 取締役(現任)

 

(注)3

2,269

取締役

近藤 哲雄

1947年2月15日

 

1969年4月

㈱愛媛相互銀行(現 ㈱愛媛銀行)入社

2004年3月

同行 監査部長

2008年12月

東予ブラスト工業㈱入社

2015年5月

当社 取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

冨田 実

1946年12月12日

 

1972年5月

㈱今治デパート入社

1996年9月

同社 店舗運営部部長

2006年2月

当社 リユース九州エリア課長

2006年5月

当社 常勤監査役(現任)

 

(注)4

1,600

監査役

田中 庸介

1962年5月30日

 

1996年4月

弁護士登録

2008年4月

早稲田大学非常勤講師(現任)

2008年5月

当社 監査役(現任)

2018年4月

関西学院大学非常勤講師(現任)

2019年9月

弁護士法人田中法律事務所 代表社員(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

中丁 卓也

1970年10月4日

 

1998年4月

公認会計士登録

2006年2月

中丁公認会計士事務所 代表(現任)

2008年9月

アクア・アンドカンパニー㈱ 代表取締役パートナー(現任)

2009年10月

当社 監査役(現任)

2017年5月

かがやき監査法人 パートナー(現任)

 

(注)4

107,089

(注)1 取締役 近藤 哲雄は、社外取締役であります。

2 監査役 田中 庸介および監査役 中丁 卓也は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年2月期にかかる定時株主総会終結の時から、2022年2月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年2月期にかかる定時株主総会終結の時から、2024年2月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役 近藤 哲雄は、当社の取引金融機関である株式会社愛媛銀行出身であり、その経験から、企業経営及び企業監査に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役 田中 庸介は、弁護士の資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役 中丁 卓也は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。当社と社外取締役1名及び社外監査役2名との間には人的関係、資本的関係及び恒常的な取引関係その他の利害関係はありません。当社において、社外取締役及び社外監査役の当社からの独立性に関する基準または方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、客観的中立的立場から、専門的知識および経営に携わった経験・見識に基づく当社経営への監視・監督といった機能および役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしております。

 また、当社は、社外取締役1名を選任するとともに、経営の意思決定機能と、担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、監査役会、会計監査人と相互に連携し、内部監査室からは適宜内部統制システムの評価等の報告を受け、会計監査人とは年間4~5回の会合を持ってコミュニケーションを図り、積極的に意見及び情報の交換を行い、当社の意思決定及び業務執行の状況について把握したうえで取締役会にて積極的に提言をする等、その独立性を活かしてそれぞれ監督機能または監査機能を発揮しております。

 

社外役員の選任

2017/6/12018/5/312019/5/312020/5/29選任の理由
近藤哲雄愛媛銀行において長年勤務し、その業務を通して企業経営に関する幅広い知見を有しているだけでなく、同行において監査部長を務められ、企業監査に関する専門的な見識もお持ちです。 当社の経営においても有用な意見・助言が期待できるものとして、その経験を活用することで当社のコーポレート・ガバナンスをさらに充実させることが可能であると判断し、社外取締役として選任いたします。