チムニー【3178】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/152018/3/152018/6/262018/12/252019/6/282019/7/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人11人11人12人12人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有
株式数
(株)

代表
取締役会長

山 内 英 靖

昭和37年11月15日

昭和60年4月

㈱やまや入社

※1

昭和60年12月

同社取締役仙台支店長

昭和63年7月

同社取締役貿易部長

平成6年10月

同社取締役経営企画室長

平成11年4月

同社取締役営業部長

平成11年6月

同社常務取締役営業部長

平成14年6月

同社専務取締役営業本部長

平成17年6月

同社代表取締役社長

平成18年6月

同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

平成26年3月

当社取締役

平成27年3月

当社取締役相談役

平成28年3月

当社代表取締役会長(現任)

代表
取締役社長

和  泉    學

昭和21年6月6日

昭和45年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

※1

681,400

昭和54年4月

㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向

平成2年11月

旧チムニー㈱代表取締役社長

平成22年9月

当社代表取締役社長

平成27年7月

当社代表取締役会長兼社長執行役員

平成28年3月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

取  締  役

東日本直営担当

根 本 博 史

昭和46年11月9日

平成8年4月

旧チムニー㈱入社

※1

36,900

平成22年9月

当社執行役員管理本部訓練部長

平成23年1月

当社執行役員営業統括本部第4事業本部長

平成24年1月

当社執行役員人事総務本部長

平成25年1月

当社執行役員東日本事業本部長

平成26年1月

当社執行役員直営統括部長

平成26年3月

当社取締役常務執行役員直営統括部長

平成27年1月

当社取締役常務執行役員直営営業担当

平成28年2月

当社取締役常務執行役員直営営業担当兼新業態開発担当

平成29年2月

当社取締役常務執行役員東日本直営担当(現任)

取 締 役

西日本直営担当

伊 藤 浩 之

昭和44年9月18日

平成7年4月

テンアライド㈱入社

※1

6,200

平成16年2月

旧チムニー㈱入社

平成24年1月

当社執行役員東日本直営事業本部長

平成25年1月

当社執行役員西日本事業本部長

平成26年3月

当社執行役員中国・九州事業部長

平成27年1月

当社執行役員商品部長

平成27年3月

当社取締役執行役員商品部長

平成28年2月

当社取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当

平成28年3月

当社取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当兼商品部長

平成29年2月

当社取締役常務執行役員西日本直営担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有
株式数
(株)

取  締  役

管理担当兼総務部長

小  林    巧

昭和31年10月7日

昭和54年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

※1

44,900

平成16年3月

㈱マイカルカンテボーレ代表取締役社長

平成19年4月

旧チムニー㈱入社

平成22年9月

当社取締役常務執行役員直営事業本部長

平成23年1月

当社取締役上席執行役員参謀本部長

平成24年1月

当社取締役常務執行役員経営企画本部長

平成24年6月

㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長(現任)

平成25年1月

当社取締役常務執行役員関連企業本部長

平成25年7月

新業態準備㈱(現めっちゃ魚が好き㈱)代表取締役社長(現任)

平成26年1月

 

当社取締役常務執行役員関連企業統括部長

平成26年7月

当社取締役常務執行役員関連企業部長兼海外プロジェクト担当

平成27年1月

当社取締役常務執行役員関連事業担当兼関連企業部長兼海外プロジェクト担当

平成28年2月

当社取締役執行役員コントラクト事業部長

平成29年2月

当社取締役執行役員管理担当兼総務部長

平成29年6月

当社取締役常務執行役員管理担当兼総務部長(現任)

取締役

山 内 英 房

昭和9年9月27日

昭和45年11月

㈱やまや設立

※1

 

同社代表取締役社長

平成9年7月

やまや商流㈱代表取締役社長(現任)

平成13年6月

㈱やまや代表取締役会長(現任)

平成27年3月

当社特別顧問

平成28年3月

当社取締役(現任)

取締役

山 内 一 枝

昭和12年11月12日

昭和45年11月

㈱やまや取締役副社長

※1

平成18年6月

同社取締役副会長(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

取締役

FC事業
部長

寺 脇  剛

昭和38年3月23日

平成16年7月

㈱マイカルカンテボーレ入社

※1

平成20年11月

旧チムニー㈱入社

平成21年12月

当社関西事業部長

平成22年6月

当社関西・四国事業部長

平成23年1月

当社店舗サポート部長

平成23年7月

当社FC事業部長

平成25年7月

当社執行役員FC事業本部長

平成26年1月

当社執行役員FC事業部長

平成27年1月

当社執行役員事業推進部長

平成28年2月

当社執行役員FC事業部長

平成28年3月

当社取締役執行役員FC事業部長(現任)

取 締 役

佐 藤 浩 也

昭和41年8月31日

平成元年4月

㈱やまや入社

※1

平成15年6月

同社取締役営業部長

平成18年6月

同社執行役員営業部長

平成19年6月

同社常務執行役員営業部長

平成24年6月

やまや商流㈱取締役(現任)

平成25年6月

同社取締役専務執行役員営業部長(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有
株式数
(株)

取 締 役

田原口 裕基

昭和46年2月16日

平成6年4月

㈱やまや入社

※1

平成18年6月

同社経理部課長

平成19年3月

同社経理部次長

平成24年6月

同社経理部部長

平成26年6月

同社執行役員経理部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

取 締 役

梅 林  啓

昭和41年12月16日

平成3年4月

東京地方検察庁 検事

※1

平成10年4月

法務省刑事局付 検事

平成11年7月

在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)

平成14年8月

法務省刑事局付 検事

平成15年4月

千葉地方検察庁 検事

平成16年8月

法務省大臣官房秘書課付 検事

平成17年1月

内閣官房副長官秘書官

平成19年2月

検事退官

平成19年3月

弁護士登録 西村あさひ法律事務所入所

平成22年1月

西村あさひ法律事務所 パートナー(現任)

平成26年1月

(独法)日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」委員(現任)

平成26年4月

慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

取 締 役

大 関  均

昭和33年8月14日

昭和57年4月

日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

※1

昭和63年4月

同社投資第2部投資2課長

平成2年10月

同社仙台支店長

平成7年7月

同社人事部次長

平成10年4月

同社第1投資グループ投資1チームマネージャー

平成18年4月

同社第4投資運用本部投資運用1部長

平成22年4月

同社開発投資運用本部開発投資運用1部長

平成23年10月

優成監査法人入所

平成24年7月

同社特定社員就任

平成25年2月

優成アドバイザリー㈱代表取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

中  原  慎  一

昭和25年5月13日

昭和49年4月

山一證券㈱入社

※2

平成5年4月

同社事業法人第一部長

平成10年4月

メリルリンチ日本証券㈱入社

平成13年3月

㈱ジャスダック入社

平成16年6月

同社上場部長

平成18年1月

イー・アソシエイツ㈱取締役

平成24年3月

当社監査役

平成27年3月

当社常勤監査役(現任)

監 査 役

三 浦 千 春

昭和31年1月18日

昭和49年3月

㈱伊勢甚入社

※3

昭和52年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成3年12月

茨城ウエルマート㈱出向
取締役管理部長

平成13年10月

㈱やまや入社 監査室長

平成14年6月

同社取締役商品部長

平成17年6月

同社取締役総務部長

平成19年6月

同社執行役員総務部長

平成21年6月

同社常務執行役員総務部長(現任)

平成26年3月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有
株式数
(株)

監  査  役

越 仲 信 雄

昭和24年8月25日

昭和43年4月

札幌国税局総務部

※2

平成19年7月

向島税務署署長

平成20年7月

荒川税務署署長

平成21年10月

越仲信雄税理士事務所所長(現任)

平成25年3月

当社監査役(現任)

769,400

 

(注)  ※1.平成29年6月23日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

※2.平成28年3月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

※3.平成29年6月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。

4.梅林啓及び大関均は社外取締役であります。

5.山内英靖、山内英房、山内一枝、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を兼務しており、同社は当社の親会社であります。

6.山内英靖、山内英房、佐藤浩也はやまや商流㈱の取締役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。

7.監査役中原慎一及び越仲信雄は、社外監査役であります。

8.代表取締役会長山内英靖は、取締役山内英房及び取締役山内一枝(山内英房の配偶者)の長男であります。

9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内5名は取締役を兼務しております。

取締役社長執行役員

経営全般担当

和泉  學

取締役常務執行役員

東日本直営担当

根本  博史

取締役常務執行役員

西日本直営担当

伊藤  浩之

取締役常務執行役員

管理担当兼総務部長

小林  巧

取締役執行役員

FC事業部長

寺脇 剛

執行役員

財経部長

阿部 真琴

執行役員

社長室長

細見 真智子

執行役員

商品部長

神之門 良一

執行役員

商品部長代理

水上 貴史

執行役員

店舗開発部長

佐藤 勝治

執行役員

東北・千葉事業部長

谷内田 正志

執行役員

北東京・茨城事業部長

嶽肩 孝志

執行役員

コントラクト事業部長

安藤 保樹

 

10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(株)

加 納 道 章

昭和25年10月4日

昭和50年4月

丸紅㈱入社

昭和60年10月

丸紅ベルギー会社 財務部長

平成12年4月

丸紅米国会社 投資事業副部長

平成15年4月

シナジーキャピタル㈱出向 代表取締役副社長

平成18年4月

㈱アヴァンティスタッフ出向 常務執行役

平成20年4月

アイ・シグマ・キャピタル㈱出向 代表取締役社長

平成21年4月

アイ・シグマ・キャピタル㈱転籍

平成25年6月

アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長

平成27年6月

アイ・シグマ・キャピタル㈱ 代表取締役 退任

平成27年6月

アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役 退任

 

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有
株式数
(株)

代表
取締役会長

山 内 英 靖

昭和37年11月15日

昭和60年4月

㈱やまや入社

昭和60年12月

同社取締役仙台支店長

昭和63年7月

同社取締役貿易部長

平成6年10月

同社取締役経営企画室長

平成11年4月

同社取締役営業部長

平成11年6月

同社常務取締役営業部長

平成14年6月

同社専務取締役営業本部長

平成17年6月

同社代表取締役社長

平成18年6月

同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

平成26年3月

当社取締役

平成27年3月

当社取締役相談役

平成28年3月

当社代表取締役会長(現任)

※1

代表
取締役社長

和  泉    學

昭和21年6月6日

昭和45年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

昭和54年4月

㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向

平成2年11月

旧チムニー㈱代表取締役社長

平成22年9月

当社代表取締役社長

平成27年7月

当社代表取締役会長兼社長執行役員

平成28年3月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

※1

705,400

取  締  役

東日本直営担当

根 本 博 史

昭和46年11月9日

平成8年4月

旧チムニー㈱入社

平成22年9月

当社執行役員管理本部訓練部長

平成23年1月

当社執行役員営業統括本部第4事業本部長

平成24年1月

当社執行役員人事総務本部長

平成25年1月

当社執行役員東日本事業本部長

平成26年1月

当社執行役員直営統括部長

平成26年3月

当社取締役常務執行役員直営統括部長

平成27年1月

当社取締役常務執行役員直営営業担当

平成28年2月

当社取締役常務執行役員直営営業担当兼新業態開発担当

平成29年2月

当社取締役常務執行役員東日本直営担当(現任)

※1

46,900

取 締 役

西日本直営担当

伊 藤 浩 之

昭和44年9月18日

平成7年4月

テンアライド㈱入社

平成16年2月

旧チムニー㈱入社

平成24年1月

当社執行役員東日本直営事業本部長

平成25年1月

当社執行役員西日本事業本部長

平成26年3月

当社執行役員中国・九州事業部長

平成27年1月

当社執行役員商品部長

平成27年3月

当社取締役執行役員商品部長

平成28年2月

当社取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当

平成28年3月

当社取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当兼商品部長

平成29年2月

当社取締役常務執行役員西日本直営担当(現任)

※1

6,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有
株式数
(株)

取  締  役

管理担当兼
総務部長

寺 脇  剛

昭和38年3月23日

平成16年7月

㈱マイカルカンテボーレ入社

平成20年11月

旧チムニー㈱入社

平成21年12月

当社関西事業部長

平成22年6月

当社関西・四国事業部長

平成23年1月

当社店舗サポート部長

平成23年7月

当社FC事業部長

平成25年7月

当社執行役員FC事業本部長

平成26年1月

当社執行役員FC事業部長

平成27年1月

当社執行役員事業推進部長

平成28年2月

当社執行役員FC事業部長

平成28年3月

当社取締役執行役員FC事業部長

平成30年2月

当社取締役常務執行役員管理担当兼総務部長(現任)

※1

取  締  役

山 内 英 房

昭和9年9月27日

昭和45年11月

㈱やまや設立

 

同社代表取締役社長

平成9年7月

やまや商流㈱代表取締役社長(現任)

平成13年6月

㈱やまや代表取締役会長(現任)

平成27年3月

当社特別顧問

平成28年3月

当社取締役(現任)

※1

取  締  役

山 内 一 枝

昭和12年11月12日

昭和45年11月

㈱やまや取締役副社長

平成18年6月

同社取締役副会長(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

※1

取 締 役

佐 藤 浩 也

昭和41年8月31日

平成元年4月

㈱やまや入社

平成15年6月

同社取締役営業部長

平成18年6月

同社執行役員営業部長

平成19年6月

同社常務執行役員営業部長

平成24年6月

やまや商流㈱取締役(現任)

平成25年6月

同社取締役専務執行役員営業部長(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

※1

取 締 役

田原口 裕基

昭和46年2月16日

平成6年4月

㈱やまや入社

平成18年6月

同社経理部課長

平成19年3月

同社経理部次長

平成24年6月

同社経理部部長

平成26年6月

同社執行役員経理部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

※1

取 締 役

梅 林  啓

昭和41年12月16日

平成3年4月

東京地方検察庁 検事

平成10年4月

法務省刑事局付 検事

平成11年7月

在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向)

平成14年8月

法務省刑事局付 検事

平成15年4月

千葉地方検察庁 検事

平成16年8月

法務省大臣官房秘書課付 検事

平成17年1月

内閣官房副長官秘書官

平成19年2月

検事退官

平成19年3月

弁護士登録

平成26年4月

慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任)

平成27年3月

当社取締役(現任)

※1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有
株式数
(株)

取 締 役

大 関  均

昭和33年8月14日

昭和57年4月

日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

昭和63年4月

同社投資第2部投資2課長

平成2年10月

同社仙台支店長

平成7年7月

同社人事部次長

平成10年4月

同社第1投資グループ投資1チームマネージャー

平成18年4月

同社第4投資運用本部投資運用1部長

平成22年4月

同社開発投資運用本部開発投資運用1部長

平成23年10月

優成監査法人入所

平成24年7月

同社特定社員就任

平成25年2月

優成アドバイザリー㈱代表取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

※1

常勤監査役

中  原  慎  一

昭和25年5月13日

昭和49年4月

山一證券㈱入社

平成5年4月

同社事業法人第一部長

平成10年4月

メリルリンチ日本証券㈱入社

平成13年3月

㈱ジャスダック入社

平成16年6月

同社上場部長

平成18年1月

イー・アソシエイツ㈱取締役

平成24年3月

当社監査役

平成27年3月

当社常勤監査役(現任)

※2

監 査 役

三 浦 千 春

昭和31年1月18日

昭和49年3月

㈱伊勢甚入社

昭和52年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成3年12月

茨城ウエルマート㈱出向
取締役管理部長

平成13年10月

㈱やまや入社 監査室長

平成14年6月

同社取締役商品部長

平成17年6月

同社取締役総務部長

平成19年6月

同社執行役員総務部長

平成21年6月

同社常務執行役員総務部長(現任)

平成26年3月

当社監査役(現任)

※3

監  査  役

越  仲  信  雄

昭和24年8月25日

昭和43年4月

札幌国税局総務部

平成19年7月

向島税務署署長

平成20年7月

荒川税務署署長

平成21年10月

越仲信雄税理士事務所所長(現任)

平成25年3月

当社監査役(現任)

※2

758,500

 

 

(注)  ※1.平成30年6月19日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

※2.平成28年3月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

※3.平成29年6月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。

4.梅林啓及び大関均は社外取締役であります。

5.山内英靖、山内英房、山内一枝、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を兼務しており、同社は当社の親会社であります。

6.山内英靖、山内英房、佐藤浩也はやまや商流㈱の取締役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。

7.監査役中原慎一及び越仲信雄は、社外監査役であります。

8.代表取締役会長山内英靖は、取締役山内英房及び取締役山内一枝(山内英房の配偶者)の長男であります。

9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で内4名は取締役を兼務しております。

取締役社長執行役員

経営全般担当

和泉  學

取締役常務執行役員

東日本直営担当

根本  博史

取締役常務執行役員

西日本直営担当

伊藤  浩之

取締役常務執行役員

管理担当兼総務部長

寺脇 剛

執行役員

関連企業担当

小林  巧

執行役員

財経部長

阿部 真琴

執行役員

社長室長

細見 真智子

執行役員

店舗開発担当

佐藤 勝治

執行役員

商品担当

神之門 良一

執行役員

商品担当代理

水上 貴史

執行役員

人事部長

谷内田 正志

執行役員

ステーキ業態開発事業部長

嶽肩 孝志

執行役員

コントラクト事業部長

安藤 保樹

執行役員

FC事業部長

菅家 智

執行役員

中四国・九州事業部長

大屋 伸介

 

10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(株)

加 納 道 章

昭和25年10月4日

昭和50年4月

丸紅㈱入社

昭和60年10月

丸紅ベルギー会社 財務部長

平成12年4月

丸紅米国会社 投資事業副部長

平成15年4月

シナジーキャピタル㈱出向 代表取締役副社長

平成18年4月

㈱アヴァンティスタッフ出向 常務執行役

平成20年4月

アイ・シグマ・キャピタル㈱出向 代表取締役社長

平成21年4月

アイ・シグマ・キャピタル㈱転籍

平成25年6月

アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長

平成27年6月

アイ・シグマ・キャピタル㈱ 代表取締役 退任

平成27年6月

アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役 退任

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有
株式数
(株)

代表
取締役会長

山 内 英 靖

1962年11月15日

1985年4月

㈱やまや入社

1985年12月

同社取締役仙台支店長

1988年7月

同社取締役貿易部長

1994年10月

同社取締役経営企画室長

1999年4月

同社取締役営業部長

1999年6月

同社常務取締役営業部長

2002年6月

同社専務取締役営業本部長

2004年6月

やまや商流㈱取締役(現任)

2005年6月

㈱代表取締役社長

2006年6月

同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

2008年7月

やまや関西㈱代表取締役社長(現任)

2012年8月

やまや北陸㈱代表取締役社長(現任)

2014年3月

当社取締役

2015年3月

当社取締役相談役

2016年3月

当社代表取締役会長(現任)

2018年11月

㈱つぼ八代表取締役会長(現任)

※1

代表
取締役社長

和  泉    學

1946年6月6日

1970年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1979年4月

㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向

1990年11月

旧チムニー㈱代表取締役社長

2010年9月

当社代表取締役社長

2015年7月

当社代表取締役会長兼社長執行役員

2016年3月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

2018年11月

㈱つぼ八取締役

2019年6月

同社代表取締役社長(現任)

※1

705,400

取 締 役 
 直営統括担当兼
商品担当兼
店舗活性部長

根 本 博 史

1971年11月9日

1996年4月

旧チムニー㈱入社

2010年9月

当社執行役員管理本部訓練部長

2011年1月

当社執行役員営業統括本部第4事業本部長

2012年1月

当社執行役員人事総務本部長

2013年1月

当社執行役員東日本事業本部長

2014年1月

当社執行役員直営統括部長

2014年3月

当社取締役常務執行役員直営統括部長

2015年1月

当社取締役常務執行役員直営営業担当

2016年2月

当社取締役常務執行役員直営営業担当兼新業態開発担当

2017年2月

当社取締役常務執行役員東日本直営担当

2018年11月

㈱つぼ八取締役(現任)

2019年2月

当社取締役常務執行役員直営統括担当兼店舗活性部長

2019年6月

当社取締役専務執行役員直営統括担当兼商品担当兼店舗活性部長(現任)

※1

46,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有
株式数
(株)

取 締 役
専門業態担当

伊 藤 浩 之

1969年9月18日

1995年4月

テンアライド㈱入社

2004年2月

旧チムニー㈱入社

2012年1月

当社執行役員東日本直営事業本部長

2013年1月

当社執行役員西日本事業本部長

2014年3月

当社執行役員中国・九州事業部長

2015年1月

当社執行役員商品部長

2015年3月

当社取締役執行役員商品部長

2016年2月

当社取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当

2017年2月

当社取締役常務執行役員西日本直営担当

2019年2月

当社取締役常務執行役員専門業態担当

2019年3月

当社取締役常務執行役員専門業態担当兼コントラクト事業部長

2019年3月

㈱紅フーズコーポレーション取締役

 

めっちゃ魚が好き㈱取締役

2019年5月

㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長(現任)

 

めっちゃ魚が好き㈱代表取締役社長
(現任)

2019年6月

当社取締役常務執行役員専門業態担当
(現任)

※1

6,200

取  締  役
 管理担当

寺 脇  剛

1963年3月23日

2004年7月

㈱マイカルカンテボーレ入社

2008年11月

旧チムニー㈱入社

2009年12月

当社関西事業部長

2010年6月

当社関西・四国事業部長

2011年1月

当社店舗サポート部長

2011年7月

当社FC事業部長

2013年7月

当社執行役員FC事業本部長

2014年1月

当社執行役員FC事業部長

2015年1月

当社執行役員事業推進部長

2016年2月

当社執行役員FC事業部長

2016年3月

当社取締役執行役員FC事業部長

2018年2月

当社取締役常務執行役員管理担当兼
総務部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員管理担当(現任)

※1

取  締  役

山 内 英 房

1934年9月27日

1970年11月

㈱やまや設立

 

同社代表取締役社長

1997年7月

やまや商流㈱代表取締役社長(現任)

2001年6月

㈱やまや代表取締役会長(現任)

2015年3月

当社特別顧問

2016年3月

当社取締役(現任)

※1

取  締  役

山 内 一 枝

1937年11月12日

1970年11月

㈱やまや取締役副社長

2006年6月

同社取締役副会長(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

※1

取 締 役

佐 藤 浩 也

1966年8月31日

1989年4月

㈱やまや入社

2003年6月

同社取締役営業部長

2006年6月

同社執行役員営業部長

2007年6月

同社常務執行役員営業部長

2012年6月

やまや商流㈱取締役(現任)

2013年6月

㈱やまや取締役専務執行役員営業部長(現任)

2015年3月

当社取締役(現任)

2018年11月

㈱つぼ八取締役(現任)

※1

取 締 役

田原口 裕基

1971年2月16日

1994年4月

㈱やまや入社

2006年6月

同社経理部課長

2007年3月

同社経理部次長

2012年6月

同社経理部部長

2014年6月

同社執行役員経理部長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年11月

㈱つぼ八取締役(現任)

※1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期
(年)

所有
株式数
(株)

取 締 役

水 上 貴 史

1974年5月26日

1993年11月

㈱やまや入社

2009年4月

スピード㈱出向営業部長

2010年1月

やまや関西㈱出向統括営業部長

2012年8月

㈱やまや九州営業部長

2015年7月

当社出向執行役員商品部長代理

2018年2月

当社執行役員商品担当代理

2018年11月

㈱つぼ八取締役(現任)

2019年6月

当社入社

2019年6月

当社取締役執行役員社長付特命担当(現任)

※1

取 締 役

大 関  均

1958年8月14日

1982年4月

日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社

1988年4月

同社投資第2部投資2課長

1990年10月

同社仙台支店長

1995年7月

同社人事部次長

1998年4月

同社第1投資グループ投資1チームマネージャー

2006年4月

同社第4投資運用本部投資運用1部長

2010年4月

同社開発投資運用本部開発投資運用1部長

2011年10月

優成監査法人入所

2012年7月

同社特定社員就任

2013年2月

優成アドバイザリー㈱代表取締役

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

太陽有限責任監査法人パートナー(現任)

※1

取 締 役

沖田 美恵子

1975年8月7日

2000年4月

東京地方検察庁 検事

2005年4月

弁護士登録(弁護士職務経験)

2007年4月

広島地方検察庁 検事

2009年7月

㈱産業革新機構(現㈱産業革新投資機構)出向

2011年7月

東京地方検察庁 検事

2013年3月

検事退官

2013年4月

弁護士登録

2019年6月

当社取締役(現任)

※1

常勤監査役

永 井 政 次

1959年3月10日

1987年1月

㈱つぼ八入社

2002年4月

同社経理部長

2006年5月

つぼ八酒類販売㈱取締役

2009年6月

㈱つぼ八取締役管理副本部長兼経理部長

2010年6月

同社取締役管理本部長兼経理部長

2015年4月

同社取締役管理本部長

2018年6月

つぼ八酒類販売㈱代表取締役

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

※2

監 査 役

中  原  慎  一

1950年5月13日

1974年4月

山一證券㈱入社

1993年4月

同社事業法人第一部長

1998年4月

メリルリンチ日本証券㈱入社

2001年3月

㈱ジャスダック入社

2004年6月

同社上場部長

2012年3月

当社監査役

2015年3月

当社常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

※2

監 査 役

三 浦 千 春

1956年1月18日

1974年3月

㈱伊勢甚入社

1977年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1991年12月

茨城ウエルマート㈱出向取締役管理部長

2001年10月

㈱やまや入社 監査室長

2002年6月

同社取締役商品部長

2005年6月

同社取締役総務部長

2007年6月

同社執行役員総務部長

2009年6月

同社常務執行役員総務部長(現任)

2014年3月

当社監査役(現任)

2018年11月

㈱つぼ八監査役(現任)

※3

監  査  役

越  仲  信  雄

1949年8月25日

1968年4月

札幌国税局総務部

2007年7月

向島税務署署長

2008年7月

荒川税務署署長

2009年10月

越仲信雄税理士事務所所長(現任)

2013年3月

当社監査役(現任)

※2

758,500

 

 

(注)  ※1.2019年6月19日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

※2.2019年6月19日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

※3.2017年6月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。

なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。

4.大関均及び沖田美恵子は社外取締役であります。

5.山内英靖、山内英房、山内一枝、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を兼務しており、同社は当社の親会社であります。

6.山内英靖、山内英房、佐藤浩也はやまや商流㈱の取締役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。

7.山内英靖、和泉學、根本博史、佐藤浩也、田原口裕基、水上貴史は㈱つぼ八の取締役を、三浦千春は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、当社の関連会社であります。

8.監査役中原慎一及び越仲信雄は、社外監査役であります。

9.代表取締役会長山内英靖は、取締役山内英房及び取締役山内一枝(山内英房の配偶者)の長男であります。

10.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で内5名は取締役を兼務しております。

取締役社長執行役員

経営全般担当

和泉  學

取締役専務執行役員

直営統括担当兼商品担当兼店舗活性部長

根本  博史

取締役常務執行役員

専門業態担当

伊藤  浩之

取締役常務執行役員

管理担当

寺脇 剛

取締役執行役員

社長付特命担当

水上 貴史

執行役員

財経部長

阿部 真琴

執行役員

経営企画部長

細見 真智子

執行役員

中日本担当部長

谷内田 正志

執行役員

FC事業部長

菅家 智

執行役員

西日本担当部長

大屋 伸介

執行役員

人財教育部長

吉尾 佳子

執行役員

北日本担当部長

原田 大輔

 

11.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数
(株)

加 納 道 章

1950年10月4日

1975年4月

丸紅㈱入社

1985年10月

丸紅ベルギー会社 財務部長

2000年4月

丸紅米国会社 投資事業副部長

2003年4月

シナジーキャピタル㈱出向 代表取締役副社長

2006年4月

㈱アヴァンティスタッフ出向 常務執行役

2008年4月

アイ・シグマ・キャピタル㈱出向 代表取締役社長

2009年4月

アイ・シグマ・キャピタル㈱転籍

2013年6月

アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長

2015年6月

アイ・シグマ・キャピタル㈱ 代表取締役 退任

2015年6月

アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役 退任

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画して頂くべく選任しております。
 社外取締役の沖田美恵子氏は、検事、弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的に当社の企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
 社外監査役の中原慎一氏は、当社の社外監査役としての経験と、実業界での実務経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
 社外監査役の越仲信雄氏は、当社の社外監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
 社外取締役2名と社外監査役2名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役大関均氏及び沖田美恵子氏、社外監査役中原慎一氏及び越仲信雄氏の4名と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月1回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/9/152018/3/152018/6/262018/12/252019/6/282019/7/23選任の理由
大関 均投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂きかつ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画して頂くために社外取締役として選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
沖田 美恵子----これまでの検事、弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的に当社の企業運営に対する意見を頂戴したいため社外取締役として選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
梅林 啓--これまでの検事、弁護士としての経験を活かし、当社の企業運営に対する法律専門家としての客観的な意見を頂戴するために社外取締役として選任しております。また、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し独立役員として指定しております。