シュッピン【3179】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/32018/12/212019/6/262020/6/29
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上20%以上30%未満
親会社
役員数7人6人7人7人8人8人
社外役員数1人1人2人2人3人3人
役員数(定款)7人7人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

鈴木 慶

昭和34年11月23日生

昭和56年5月

有限会社ボトムライン設立 代表取締役社長

注3

3,671,000

昭和57年4月

有限会社ソフマップ設立 代表取締役社長

昭和58年12月

株式会社ソフマップ設立 代表取締役会長

平成元年2月

株式会社ソフネット設立 代表取締役社長

平成2年5月

株式会社ソフマップ 代表取締役社長

平成6年3月

株式会社ソフマップ総合研究所(現 株式会社マップグループ)設立 代表取締役社長

平成7年3月

株式会社ソフマップ・フューチャー・デザイン(現 株式会社トライアイズ)設立 代表取締役社長

平成15年6月

イージーウェイジャパン株式会社設立 代表取締役社長

平成16年5月

マップ・ビジュアル・プレゼンツ株式会社設立 代表取締役社長

平成17年2月

ファンタジーリゾート株式会社 取締役

平成17年8月

当社設立 代表取締役社長

平成24年8月

株式会社マップグループ 取締役(現任)

平成28年3月

平成30年4月

当社代表取締役会長

当社取締役会長(現任)

代表取締役社長

社長執行役員CEO

小野 尚彦

昭和48年11月16日生

平成12年1月

株式会社マップグループ入社

注3

11,500

平成18年3月

当社入社

平成18年9月

当社営業本部 EC営業部長

平成22年2月

当社Map Camera営業部長

平成23年10月

当社取締役Map Camera営業部長

平成26年3月

当社取締役営業本部長Map Camera営業部長兼CROWN GEARS営業部長

平成27年4月

当社取締役副社長営業本部長CROWN GEARS営業部長

平成28年3月

当社代表取締役社長

平成30年4月

当社代表取締役社長 社長執行役員CEO

(現任)

取締役

上席執行役員CIO

グローバル

戦略部長

澤田 龍志

昭和48年7月26日生

平成9年4月

平成20年4月

平成23年2月

平成24年2月

平成25年6月

平成25年7月

平成30年4月

日本アジア投資株式会社入社

当社取締役

日本アジア投資株式会社 中国事業部長

同社 事業開発部 ゼネラルマネージャー

当社取締役

当社取締役情報システム管理部長

当社取締役 上席執行役員CIO グローバル戦略部長(現任)

注3

4,100

取締役

上席執行役員CFO

コーポレート戦略本部長

辻本 拓

昭和50年11月3日生

平成10年4月

株式会社キーエンス入社

注3

4,966

平成15年2月

株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ)入社 経営企画室課長代理

平成17年4月

同社経営企画室長

平成19年10月

株式会社都市デザインシステム(現 UDS株式会社)入社 経営企画部マネージャー

平成24年9月

当社入社 総務人事部広報・IRマネージャー

平成26年6月

当社経営企画室長

平成27年5月

当社経営管理部長

平成28年6月

当社取締役コーポレート戦略本部長

平成30年4月

当社取締役 上席執行役員CFO コーポレート戦略本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員COO

営業本部長

齋藤 仁志

昭和53年1月19日生

平成13年4月

株式会社マップグループ入社

注3

9,268

平成18年3月

当社入社

平成23年3月

当社Map Camera営業部中古カメラ仕入グループサブマネージャー

平成25年5月

当社Map Camera営業部リバリューセールスマーチャンダイジンググループマネージャー

平成27年2月

当社Map Camera営業部副部長

平成27年6月

当社Map Camera営業部長

平成28年6月

当社取締役営業本部長

平成30年4月

当社取締役 上席執行役員COO 営業本部長(現任)

取締役

村田 真一

昭和43年3月7日生

平成7年4月

 

平成24年6月

平成26年2月

平成27年3月

平成27年6月

弁護士登録

兼子・岩松法律事務所入所(現任)

株式会社プラザクリエイト(現株式会社プラザクリエイト本社) 監査役(現任)

株式会社クロスフォー 監査役(現任)

株式会社JMC 監査役(現任)

当社取締役(現任)

注3

常勤監査役

米田 康宏

昭和30年1月10日生

平成5年9月

平成15年5月

平成17年5月

平成18年3月

平成18年6月

平成19年2月

平成22年2月

平成24年3月

平成25年6月

株式会社ソフマップ入社

同社常務取締役管理本部長

ソフマップソフト株式会社 取締役管理部長

当社入社 管理本部総務部長

当社取締役内部監査室長

当社取締役管理本部長

当社取締役内部監査室長

当社取締役情報システム管理部長

当社常勤監査役(現任)

注4

10,000

監査役

畑尾 和成

昭和37年2月16日生

昭和61年1月

平成元年4月

 

平成17年8月

宇野紘一税理士事務所入所

税理士登録 畑尾和成税理士事務所設立

(現任)

当社監査役(現任)

注5

16,000

監査役

芦澤 光二

昭和25年11月24日生

昭和48年4月

 

平成11年3月

平成15年1月

 

平成15年3月

平成18年3月

平成20年2月

 

平成21年3月

平成25年3月

平成28年6月

キヤノン販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社

同社取締役電子機器企画本部長

同社コンスーママーケティングカンパニープレジデント

同社常務取締役

同社専務取締役

同社ビジネスソリューションカンパニープレジデント

同社取締役副社長執行役員

同社退任

当社監査役(現任)

注5

2,900

3,729,734

 (注)1.取締役 村田真一は社外取締役であります。

2.監査役 畑尾和成、芦澤光二は社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。

7.当社では、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、平成30年4月1日より執行役員制度を導入いたしました。平成30年6月27日現在の執行役員は上記取締役執行役員(4名)のほか次の2名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
 執行役員 近藤 誠  営業本部副本部長 GMT営業部長
 執行役員 佐川 学史 情報システム部長

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

鈴木 慶

1959年11月23日

 

1981年5月

有限会社ボトムライン設立 代表取締役社長

1982年4月

有限会社ソフマップ設立 代表取締役社長

1983年12月

株式会社ソフマップ設立 代表取締役会長

1989年2月

株式会社ソフネット設立 代表取締役社長

1990年5月

株式会社ソフマップ 代表取締役社長

1994年3月

株式会社ソフマップ総合研究所(現 株式会社マップグループ)設立 代表取締役社長

1995年3月

株式会社ソフマップ・フューチャー・デザイン(現 株式会社トライアイズ)設立 代表取締役社長

2003年6月

イージーウェイジャパン株式会社設立 代表取締役社長

2004年5月

マップ・ビジュアル・プレゼンツ株式会社設立 代表取締役社長

2005年2月

ファンタジーリゾート株式会社 取締役

2005年8月

当社設立 代表取締役社長

2012年8月

株式会社マップグループ 取締役(現任)

2016年3月

2018年4月

当社代表取締役会長

当社取締役会長(現任)

 

注3

3,672,890

代表取締役社長

社長執行役員CEO

小野 尚彦

1973年11月16日

 

2000年1月

株式会社マップグループ入社

2006年3月

当社入社

2006年9月

当社営業本部 EC営業部長

2010年2月

当社Map Camera営業部長

2011年10月

当社取締役Map Camera営業部長

2014年3月

当社取締役営業本部長Map Camera営業部長兼CROWN GEARS営業部長

2015年4月

当社取締役副社長営業本部長CROWN GEARS営業部長

2016年3月

当社代表取締役社長

2018年4月

当社代表取締役社長 社長執行役員CEO

(現任)

 

注3

14,470

取締役

上席執行役員CIO

グローバル

戦略部長

澤田 龍志

1973年7月26日

 

1997年4月

日本アジア投資株式会社入社

2008年4月

当社取締役

2011年2月

日本アジア投資株式会社 中国事業部長

2012年2月

同社 事業開発部 ゼネラルマネージャー

2013年6月

当社取締役

2013年7月

当社取締役情報システム管理部長

2018年4月

当社取締役 上席執行役員CIO グローバル戦略部長(現任)

 

注3

5,838

取締役

上席執行役員CFO

コーポレート戦略本部長

辻本 拓

1975年11月3日

 

1998年4月

株式会社キーエンス入社

2003年2月

株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ)入社 経営企画室課長代理

2005年4月

同社経営企画室長

2007年10月

株式会社都市デザインシステム(現 UDS株式会社)入社 経営企画部マネージャー

2012年9月

当社入社 総務人事部広報・IRマネージャー

2014年6月

当社経営企画室長

2015年5月

当社経営管理部長

2016年6月

当社取締役コーポレート戦略本部長

2018年4月

当社取締役 上席執行役員CFO コーポレート戦略本部長(現任)

 

注3

6,566

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員COO

営業本部長

齋藤 仁志

1978年1月19日

 

2001年4月

株式会社マップグループ入社

2006年3月

当社入社

2011年3月

当社Map Camera営業部中古カメラ仕入グループサブマネージャー

2013年5月

当社Map Camera営業部リバリューセールスマーチャンダイジンググループマネージャー

2015年2月

当社Map Camera営業部副部長

2015年6月

当社Map Camera営業部長

2016年6月

当社取締役営業本部長

2018年4月

当社取締役 上席執行役員COO 営業本部長(現任)

 

注3

10,751

取締役

村田 真一

1968年3月7日

 

1995年4月

弁護士登録

兼子・岩松法律事務所入所(現任)

2012年6月

株式会社プラザクリエイト(現株式会社プラザクリエイト本社) 監査役(現任)

2014年2月

株式会社クロスフォー 監査役(現任)

2015年3月

株式会社JMC 監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

注3

-

取締役

滝ヶ﨑 裕二

1970年2月9日

 

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年11月

公認会計士登録

2000年4月

野村企業情報株式会社

(現野村證券株式会社)入社

2005年4月

株式会社テレウェイヴ

(現株式会社アイフラッグ)入社

2005年6月

同社取締役CFO

2007年7月

株式会社ワイズキャスト設立

代表取締役(現任)

2018年11月

当社取締役(現任)

 

注3

-

取締役

草島 智咲

1965年4月8日

 

1988年4月

株式会社セガ・エンタープライゼズ

(現株式会社セガホールディングス)入社

2010年4月

同社コーポレート本部情報システム部副部長

2011年1月

同社コーポレート本部情報システム部部長

2016年2月

個人事業主としてITコンサルタント事業を開始

2018年9月

株式会社ウィズソフィア設立

代表取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

注3

-

常勤監査役

米田 康宏

1955年1月10日

 

1993年9月

株式会社ソフマップ入社

2003年5月

同社常務取締役管理本部長

2005年5月

ソフマップソフト株式会社 取締役管理部長

2006年3月

当社入社 管理本部総務部長

2006年6月

当社取締役内部監査室長

2007年2月

当社取締役管理本部長

2010年2月

当社取締役内部監査室長

2012年3月

当社取締役情報システム管理部長

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

 

注4

10,000

監査役

畑尾 和成

1962年2月16日

 

1986年1月

宇野紘一税理士事務所入所

1989年4月

税理士登録 畑尾和成税理士事務所設立(現任)

2005年8月

当社監査役(現任)

 

注5

16,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

芦澤 光二

1950年11月24日

 

1973年4月

キヤノン販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社

1999年3月

同社取締役電子機器企画本部長

2003年1月

同社コンスーママーケティングカンパニープレジデント

2003年3月

同社常務取締役

2006年3月

同社専務取締役

2008年2月

同社ビジネスソリューションカンパニープレジデント

2009年3月

同社取締役副社長執行役員

2013年3月

同社退任

2016年6月

当社監査役(現任)

 

注5

3,500

3,740,015

 (注)1.取締役 村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲は社外取締役であります。

2.監査役 畑尾和成、芦澤光二は社外監査役であります。

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。

7.当社では、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、2018年4月1日より執行役員制度を導入いたしました。2019年6月26日現在の執行役員は上記取締役執行役員(4名)のほか次の2名であり、その担当業務は記載のとおりであります。
 執行役員 近藤 誠  営業本部副本部長 GMT営業部長
 執行役員 佐川 学史 情報システム部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を起用することで、多角的な視点から当社事業の成長に資する意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図ることを期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性が十分に確保されている方を社外取締役及び社外監査役に選任することを方針としております。

 社外取締役の村田真一は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての高度な専門知識と幅広い見識、豊富な経験を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。

 同じく滝ヶ﨑裕二は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。

 同じく草島智咲は、株式会社セガ・エンタープライゼス入社後、同社の情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役の畑尾和成は当社株式16,000株を所有しており、芦澤光二は当社株式3,500株を所有しておりますが、それ以外に当社と社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外監査役の畑尾和成は、現役の税理士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。

 同じく芦澤光二は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の監査体制強化に活かして経営全般の監査を行っております。

 いずれも株式会社東京証券取引所が規定する独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いものと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、定期的に社外監査役と情報交換し相互連携を図っております。また、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。

 社外監査役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換し相互連携を図っております。また、内部監査人による監査結果について、定期的に報告を受けるほか、都度内部監査人と情報交換し相互連携を図っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

鈴木 慶

1959年11月23日生

1981年5月

有限会社ボトムライン設立 代表取締役社長

1982年4月

有限会社ソフマップ設立 代表取締役社長

1983年12月

株式会社ソフマップ設立 代表取締役会長

1989年2月

株式会社ソフネット設立 代表取締役社長

1990年5月

株式会社ソフマップ 代表取締役社長

1994年3月

株式会社ソフマップ総合研究所(現 株式会社マップグループ)設立 代表取締役社長

1995年3月

株式会社ソフマップ・フューチャー・デザイン(現 株式会社トライアイズ)設立 代表取締役社長

2003年6月

イージーウェイジャパン株式会社設立 代表取締役社長

2004年5月

マップ・ビジュアル・プレゼンツ株式会社設立 代表取締役社長

2005年2月

ファンタジーリゾート株式会社 取締役

2005年8月

当社設立 代表取締役社長

2012年8月

株式会社マップグループ 取締役(現任)

2016年3月

当社代表取締役会長

2018年4月

当社取締役会長(現任)

注3

3,674,612

代表取締役社長
社長執行役員CEO

小野 尚彦

1973年11月16日生

2000年1月

株式会社マップグループ入社

2006年3月

当社入社

2006年9月

当社営業本部 EC営業部長

2010年2月

当社Map Camera営業部長

2011年10月

当社取締役Map Camera営業部長

2014年3月

当社取締役営業本部長Map Camera営業部長兼CROWN GEARS営業部長

2015年4月

当社取締役副社長営業本部長CROWN GEARS営業部長

2016年3月

当社代表取締役社長

2018年4月

当社代表取締役社長 社長執行役員CEO(現任)

注3

19,337

取締役
上席執行役員CIO
グローバル
戦略部長

澤田 龍志

1973年7月26日生

1997年4月

日本アジア投資株式会社入社

2008年4月

当社取締役

2011年2月

日本アジア投資株式会社 中国事業部長

2012年2月

同社 事業開発部 ゼネラルマネージャー

2013年6月

当社取締役

2013年7月

当社取締役情報システム管理部長

2018年4月

当社取締役 上席執行役員CIO グローバル戦略部長

2019年8月

当社取締役 上席執行役員CIO(現任)

注3

8,789

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員CFO
コーポレート戦略本部長

辻本 拓

1975年11月3日生

1998年4月

株式会社キーエンス入社

2003年2月

株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ)入社 経営企画室課長代理

2005年4月

同社経営企画室長

2007年10月

株式会社都市デザインシステム(現 UDS株式会社)入社 経営企画部マネージャー

2012年9月

当社入社 総務人事部広報・IRマネージャー

2014年6月

当社経営企画室長

2015年5月

当社経営管理部長

2016年6月

当社取締役コーポレート戦略本部長

2018年4月

当社取締役 上席執行役員CFO コーポレート戦略本部長(現任)

注3

9,228

取締役
上席執行役員COO
営業本部長

齋藤 仁志

1978年1月19日生

2001年4月

株式会社マップグループ入社

2006年3月

当社入社

2011年3月

当社Map Camera営業部中古カメラ仕入グループサブマネージャー

2013年5月

当社Map Camera営業部リバリューセールスマーチャンダイジンググループマネージャー

2015年2月

当社Map Camera営業部副部長

2015年6月

当社Map Camera営業部長

2016年6月

当社取締役営業本部長

2018年4月

当社取締役 上席執行役員COO 営業本部長(現任)

注3

13,225

取締役

村田 真一

1968年3月7日生

1995年4月

弁護士登録

兼子・岩松法律事務所入所(現任)

2012年6月

株式会社プラザクリエイト 監査役

2014年2月

株式会社クロスフォー 監査役(現任)

2015年3月

株式会社JMC 監査役(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

株式会社プラザクリエイト本社取締役(監査等委員)(現任)

注3

取締役

滝ヶ﨑 裕二

1970年2月9日生

1996年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年11月

公認会計士登録

2000年4月

野村企業情報株式会社

(現野村證券株式会社)入社

2005年4月

株式会社テレウェイヴ

(現株式会社アイフラッグ)入社

2005年6月

同社取締役CFO

2007年7月

株式会社ワイズキャスト設立

代表取締役(現任)

2018年11月

当社取締役(現任)

注3

取締役

草島 智咲

1965年4月8日生

1988年4月

株式会社セガ・エンタープライゼス

(現株式会社セガホールディングス)入社

2010年4月

同社コーポレート本部情報システム部副部長

2011年1月

同社コーポレート本部情報システム部部長

2016年2月

個人事業主としてITコンサルタント事業を開始

2018年9月

株式会社ウィズソフィア設立

代表取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

米田 康宏

1955年1月10日生

1993年9月

株式会社ソフマップ入社

2003年5月

同社常務取締役管理本部長

2005年5月

ソフマップソフト株式会社 取締役管理部長

2006年3月

当社入社 管理本部総務部長

2006年6月

当社取締役内部監査室長

2007年2月

当社取締役管理本部長

2010年2月

当社取締役内部監査室長

2012年3月

当社取締役情報システム管理部長

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

注4

10,000

監査役

畑尾 和成

1962年2月16日生

1986年1月

宇野紘一税理士事務所入所

1989年4月

税理士登録 畑尾和成税理士事務所設立 所長(現任)

2005年8月

当社監査役(現任)

注5

16,000

監査役

芦澤 光二

1950年11月24日生

1973年4月

キヤノン販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社

1999年3月

同社取締役電子機器企画本部長

2009年3月

同社取締役副社長執行役員

2013年3月

同社退任

2016年6月

当社監査役(現任)

注5

3,900

3,755,091

 

(注) 1.取締役 村田真一、滝ヶ﨑裕二、草島智咲は社外取締役であります。

2.監査役 畑尾和成、芦澤光二は社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月25日開催の2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年間

6.所有株式数には、本報告書の提出日現在における株式累積投資による取得持株数を含めた数値を記載しております。

7.当社では、意思決定の迅速化による経営の効率化を図るため、2018年4月1日より執行役員制度を導入いたしました。2020年6月26日現在の執行役員は上記取締役執行役員(4名)のほか次の1名であり、その担当業務は記載のとおりであります。

執行役員 近藤 誠  GMT営業部長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

当社は、社外取締役及び社外監査役を起用することで、多角的な視点から当社事業の成長に資する意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図ることを期待しており、当目的にかなう知識と経験を有していること、また株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、独立性が十分に確保されている方を社外取締役及び社外監査役に選任することを方針としております。

社外取締役の村田真一は、弁護士の資格を有しており、法律の専門家としての高度な専門知識と幅広い見識、豊富な経験を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。

同じく滝ヶ﨑裕二は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。

同じく草島智咲は、株式会社セガ・エンタープライゼス入社後、同社の情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行っております。

社外監査役の畑尾和成は当社株式16,000株を所有しており、芦澤光二は当社株式3,900株を所有しておりますが、それ以外に当社と社外監査役との人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の畑尾和成は、現役の税理士であり、財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を有しており、財務面を中心に経営全般の監査を行っております。

同じく芦澤光二は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の監査体制強化に活かして経営全般の監査を行っております。

いずれも株式会社東京証券取引所が規定する独立役員としての条件等を満たしており、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性が高いものと判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、定期的に社外監査役と情報交換し相互連携を図っております。また、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。

社外監査役は、必要の都度、取締役とともに会計監査人より会計監査の内容について監査参考意見の報告を受ける等、会計監査人と情報交換し相互連携を図っております。また、内部監査人による監査結果について、定期的に報告を受けるほか、都度内部監査人と情報交換し相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/32018/12/212019/6/262020/6/29選任の理由
村田 真一弁護士としての専門知識及び広い見識をもって、独立した立場からの助言をいただくことにより、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスがいただけるものと期待しております。また、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスを強化することが可能と考えております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先等の出身者等ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として的確であると判断しております。
滝ケ崎 裕二--公認会計士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスを強化することが可能と考えております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先等の出身者等ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として的確であると判断しております。
草島 智咲----株式会社セガ・エンタープライゼスの情報システム部部長として、基幹システム、全社システムなど大規模プロジェクトの開発及び運用に携わり、豊富な経験と実績を持つとともに、独立系ITコンサルタントとして幅広い業種において、システム部のプロジェクトマネジメントの人材育成、ITグランドデザインなどの知識と経験を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンスを強化することが可能と考えております。また、同氏は当社の主要株主、主要な取引先等の出身者等ではないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として的確であると判断しております。