ビューティガレージ【3180】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/272018/7/272018/12/142019/7/262020/7/31
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
CEO

-

野村 秀輝

昭和42年5月22日

平成2年4月

中央宣興㈱ 入社

平成13年1月

㈱マッキャンエリクソン 入社

平成15年1月

㈱WASABI(現㈱BGナビ)設立 代表取締役

平成15年4月

当社設立 代表取締役CEO(現任)

平成17年4月

㈱BGナビ 取締役

平成18年1月

㈱BGエステート設立 代表取締役

平成19年11月

同社代表取締役辞任 取締役

平成21年11月

㈱ムサシ 取締役

平成25年5月

㈱サロンキャリア 取締役

平成26年11月

㈱アイラッシュガレージ 取締役(現任)

平成29年7月

㈱BGパートナーズ 取締役(現任)

平成29年12月

BEAUTY GARAGE SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)

(注)2

1,802,100

代表取締役
COO

-

供田 修一

昭和44年10月7日

平成元年3月

ヘアー&メイクSNIP 入社

平成2年11月

㈱創美堂 入社

平成5年8月

㈲ドラゴンキッズ 入社

平成11年2月

㈲シュウワークプロダクツ設立 代表取締役

平成15年4月

当社設立 代表取締役COO(現任)

平成17年4月

㈱BGナビ 取締役

平成19年11月

㈱BGエステート 代表取締役

平成24年4月

㈱ムサシ 取締役

平成25年5月

㈱サロンキャリア 取締役

平成28年8月

㈱サロンキャリア 代表取締役

平成29年7月

㈱タフデザインプロダクト取締役(現任)

平成29年12月

BEAUTY GARAGE SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)

(注)2

770,600

取締役

-

野村 貴久

昭和47年6月28日

平成5年4月

ヨシダ宣伝㈱ 入社

平成13年3月

㈲タフデザインプロダクト(現㈱タフデザインプロダクト)設立 代表取締役(現任)

平成15年1月

㈱WASABI(現㈱BGナビ) 取締役

平成15年4月

当社 取締役(現任)

平成29年11月

㈱足立製作所 代表取締役(現任)

(注)2

290,000

取締役

-

樺島 義明

昭和49年1月7日

平成9年4月

中央宣興㈱ 入社

平成15年4月

㈱WASABI(現㈱BGナビ)入社

平成15年6月

当社 取締役(現任)

平成19年4月

㈱タフデザインプロダクト 取締役

平成29年1月

㈱BGパートナーズ 代表取締役(現任)

(注)2

250,000

取締役

-

加藤 清

昭和42年2月9日

平成元年4月

㈲スズキフロリスト 入社

平成3年4月

㈱エムカンパニー(現㈱ジークス) 入社

平成15年11月

当社 入社

平成21年2月

当社 執行役員

平成30年7月

当社 取締役(現任)

(注)2

27,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

-

恩田 英夫

昭和18年4月16日

昭和43年4月

日興證券㈱入社

平成12年6月

㈱イー・マーケティング 取締役

平成13年7月

ジャパンメディアシステム㈱ 入社

平成14年9月

㈱ネオプレックス 入社

平成15年6月

同社 監査役

平成18年7月

当社 常勤監査役

平成18年7月

㈱BGナビ 非常勤監査役

平成19年4月

㈱タフデザインプロダクト 非常勤監査役(現任)

平成28年7月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

12,700

取締役

(監査等委員)

緒方 大助

昭和35年6月9日

昭和61年9月

㈱チシマビジネスコーポレーション入社

平成元年3月

㈲ウイングコーポレーション入社

平成5年2月

キューサイ青汁㈱(現 キューサイ株)入社

平成12年1月

環ネットワーク㈱(現 らでぃっしゅぼーや㈱)代表取締役社長就任

平成25年6月

同社 会長

平成26年1月

同社 顧問

平成26年1月

㈱マイスタヴェルク(現㈱マイスタヴェルク・ホールディングス) 取締役(現任)

平成26年9月

大正大学 客員教授

平成27年7月

当社 社外取締役

平成28年6月

キャロット&ベジタブル㈱ 取締役(現任)

平成28年7月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成29年1月

㈱BGパートナーズ 監査役(現任)

平成29年11月

㈱足立製作所 監査役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

-

内田久美子

(戸籍名

宮本久美子)

昭和45年3月1日

平成12年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

平成12年4月

鳥飼総合法律事務所 入所

平成18年4月

青山学院大学大学院法学研究科 講師

平成20年1月

鳥飼総合法律事務所 パートナー弁護士 就任

平成23年4月

㈱ミサワ 社外監査役

平成28年1月

和田倉門法律事務所創設 パートナー弁護士(現任)

平成28年5月

㈱トレジャー・ファクトリー 社外取締役(現任)

平成28年7月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年12月

㈱インタートレード 社外監査役(現任)

平成29年4月

㈱ミサワ 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

3,152,800

 

(注)1. 取締役恩田英夫、緒方大助及び内田久美子は、社外取締役であります。

   2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は、法令に定める員数の要件を欠く時に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

永澤 正博

昭和23年10月26日

昭和46年4月

㈱東京都民銀行(現㈱きらぼし銀行)入行

平成13年6月

とみん企業投資㈱ 代表取締役社長

平成15年10月

㈱アベルコ(現㈱アイナボホールディングス)入社 管理本部管理部長

平成25年10月

㈱アイナボホールディングス 常務取締役管理統括部長

平成25年10月

㈱アベルコ 取締役専務執行役員

平成26年8月

㈱セキュア 監査役(現任)

 

5.  取締役野村貴久は、代表取締役CEO野村秀輝の弟であります。

 

6.  当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。 

氏   名

担   当

伊 藤 雅 之

経営管理グループ

財務・経理グループ

関 根 章 吉

東日本統括

矢羽田 義 男

西日本統括

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
CEO

野村 秀輝

1967年5月22日

1990年4月

中央宣興㈱ 入社

2001年1月

㈱マッキャンエリクソン 入社

2003年1月

㈱WASABI(現㈱BGナビ)設立 代表取締役

2003年4月

当社設立 代表取締役CEO(現任)

2005年4月

㈱BGナビ 取締役

2006年1月

㈱BGエステート設立 代表取締役

2007年11月

同社代表取締役辞任 取締役

2009年11月

㈱ムサシ 取締役

2013年5月

㈱サロンキャリア 取締役

2014年11月

㈱アイラッシュガレージ 取締役(現任)

2017年7月

㈱BGパートナーズ 取締役(現任)

2017年12月

BEAUTY GARAGE SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)

2018年3月

BEAUTY GARAGE MALAYSIA SDN.BHD.

Director (現任)

2018年11月

台灣美麗平台股份有限公司 董事(現任)

2018年12月

㈱BGベンチャーズ 代表取締役(現任)

(注)2

1,803,500

代表取締役
COO

供田 修一

1969年10月7日

1989年3月

ヘアー&メイクSNIP 入社

1990年11月

㈱創美堂 入社

1993年8月

㈲ドラゴンキッズ 入社

1999年2月

㈲シュウワークプロダクツ設立 代表取締役

2003年4月

当社設立 代表取締役COO(現任)

2005年4月

㈱BGナビ 取締役

2007年11月

㈱BGエステート 代表取締役

2012年4月

㈱ムサシ 取締役

2013年5月

㈱サロンキャリア 取締役

2016年8月

㈱サロンキャリア 代表取締役

2017年7月

㈱タフデザインプロダクト取締役(現任)

2017年12月

BEAUTY GARAGE SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)

 

 

(注)2

771,100

取締役

野村 貴久

1972年6月28日

1993年4月

ヨシダ宣伝㈱ 入社

2001年3月

㈲タフデザインプロダクト(現㈱タフデザインプロダクト)設立 代表取締役(現任)

2003年1月

㈱WASABI(現㈱BGナビ) 取締役

2003年4月

当社 取締役(現任)

2017年11月

㈱足立製作所 代表取締役(現任)

(注)2

290,000

取締役

樺島 義明

1974年1月7日

1997年4月

中央宣興㈱ 入社

2003年4月

㈱WASABI(現㈱BGナビ)入社

2003年6月

当社 取締役(現任)

2007年4月

㈱タフデザインプロダクト 取締役

2017年1月

㈱BGパートナーズ 代表取締役(現任)

(注)2

250,000

取締役

加藤 清

1967年2月9日

1989年4月

㈲スズキフロリスト 入社

1991年4月

㈱エムカンパニー(現㈱ジークス) 入社

2003年11月

当社 入社

2009年2月

当社 執行役員

2018年7月

当社 取締役(現任)

(注)2

34,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

恩田 英夫

1943年4月16日

昭和43年4月

日興證券㈱入社

2000年6月

㈱イー・マーケティング 取締役

2001年7月

ジャパンメディアシステム㈱ 入社

2002年9月

㈱ネオプレックス 入社

2003年6月

同社 監査役

2006年7月

当社 常勤監査役

2006年7月

㈱BGナビ 非常勤監査役

2007年4月

㈱タフデザインプロダクト 非常勤監査役(現任)

2016年7月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

㈱アイラッシュガレージ 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

13,300

取締役
(監査等委員)

緒方 大助

1960年6月9日

1985年9月

㈱チシマビジネスコーポレーション入社

1989年3月

㈲ウイングコーポレーション入社

1993年2月

キューサイ青汁㈱(現 キューサイ株)入社

2000年1月

環ネットワーク㈱(現 らでぃっしゅぼーや㈱)代表取締役社長就任

2013年6月

同社 会長

2014年1月

同社 顧問

2014年1月

㈱マイスタヴェルク(現㈱マイスタヴェルク・ホールディングス) 取締役(現任)

2014年9月

大正大学 客員教授

2015年7月

当社 社外取締役

2016年6月

キャロット&ベジタブル㈱ 取締役(現任)

2016年7月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年1月

㈱BGパートナーズ 監査役(現任)

2017年11月

㈱足立製作所 監査役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

内田久美子
(戸籍名
宮本久美子)

1970年3月1日

 2000年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

 2000年4月

鳥飼総合法律事務所 入所

 2006年4月

青山学院大学大学院法学研究科 講師

 2008年1月

鳥飼総合法律事務所 パートナー弁護士 就任

 2011年4月

㈱ミサワ 社外監査役

 2016年1月

和田倉門法律事務所創設 パートナー弁護士(現任)

 2016年5月

㈱トレジャー・ファクトリー 社外取締役(現任)

 2016年7月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 2016年12月

㈱インタートレード 社外監査役(現任)

 2017年4月

㈱ミサワ 社外取締役(監査等委員)(現任)

 2019年3月

ピクスタ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

3,162,100

 

(注)1. 取締役恩田英夫、緒方大助及び内田久美子は、社外取締役であります。

   2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 取締役野村貴久は、代表取締役CEO野村秀輝の弟であります。

5.  当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。 

氏   名

担   当

伊 藤 雅 之

経営管理グループ

財務・経理グループ

関 根 章 吉

東日本統括

矢羽田 義 男

西日本統括

戸 坂 龍太郎

IT・システムグループ

 

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

恩田英夫氏は証券会社等における業務経験に基づくビジネス・財務・会計等に関する知識が豊富で、社会人として幅広い見識を有しており、幅広い視点と経験を活かした監査・監督を通し、健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待しております。

緒方大助氏は、らでぃっしゅぼーや株式会社において代表取締役社長を務めた上、JASDAQ市場への上場も果たし、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。

また、内田久美子氏は、弁護士としての専門的な知見を有しており、当社の経営および監査に活かしていただきたいため、選任をしております。

いずれの社外取締役と当社との間に特別な利害関係はございません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準や経歴、当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

なお、社外取締役を含む監査等委員会による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査は相互に連携しており、業務監査室、会計監査人とは監査計画時等、監査の各段階において協議等を実施しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
CEO

野村 秀輝

1967年5月22日

1990年4月

中央宣興㈱ 入社

2001年1月

㈱マッキャンエリクソン 入社

2003年1月

㈱WASABI(現㈱BGナビ)設立 代表取締役

2003年4月

当社設立 代表取締役CEO(現任)

2005年4月

㈱BGナビ 取締役

2006年1月

㈱BGエステート設立 代表取締役

2007年11月

同社代表取締役辞任 取締役

2009年11月

㈱ムサシ 取締役

2013年5月

㈱サロンキャリア 取締役

2014年11月

㈱アイラッシュガレージ 取締役(現任)

2017年7月

㈱BGパートナーズ 取締役(現任)

2017年12月

BEAUTY GARAGE SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)

2018年3月

BEAUTY GARAGE MALAYSIA SDN.BHD.

Director (現任)

2018年11月

台灣美麗平台股份有限公司 董事(現任)

2018年12月

㈱BGベンチャーズ 代表取締役(現任)

(注)2

1,807,735

代表取締役
COO

供田 修一

1969年10月7日

1989年3月

ヘアー&メイクSNIP 入社

1990年11月

㈱創美堂 入社

1993年8月

㈲ドラゴンキッズ 入社

1999年2月

㈲シュウワークプロダクツ設立 代表取締役

2003年4月

当社設立 代表取締役COO(現任)

2005年4月

㈱BGナビ 取締役

2007年11月

㈱BGエステート 代表取締役

2012年4月

㈱ムサシ 取締役

2013年5月

㈱サロンキャリア 取締役

2016年8月

㈱サロンキャリア 代表取締役

2017年7月

㈱タフデザインプロダクト取締役(現任)

2017年12月

BEAUTY GARAGE SINGAPORE PTE.LTD. Director(現任)

 

 

(注)2

713,297

取締役

野村 貴久

1972年6月28日

1993年4月

ヨシダ宣伝㈱ 入社

2001年3月

㈲タフデザインプロダクト(現㈱タフデザインプロダクト)設立 代表取締役(現任)

2003年1月

㈱WASABI(現㈱BGナビ) 取締役

2003年4月

当社 取締役(現任)

2017年11月

㈱足立製作所 代表取締役(現任)

(注)2

291,050

取締役

樺島 義明

1974年1月7日

1997年4月

中央宣興㈱ 入社

2003年4月

㈱WASABI(現㈱BGナビ)入社

2003年6月

当社 取締役(現任)

2007年4月

㈱タフデザインプロダクト 取締役

2017年1月

㈱BGパートナーズ 代表取締役(現任)

(注)2

250,697

取締役

加藤 清

1967年2月9日

1989年4月

㈲スズキフロリスト 入社

1991年4月

㈱エムカンパニー(現㈱ジークス) 入社

2003年11月

当社 入社

2009年2月

当社 執行役員

2018年7月

当社 取締役(現任)

(注)2

34,787

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

恩田 英夫

1943年4月16日

昭和43年4月

日興證券㈱入社

2000年6月

㈱イー・マーケティング 取締役

2001年7月

ジャパンメディアシステム㈱ 入社

2002年9月

㈱ネオプレックス 入社

2003年6月

同社 監査役

2006年7月

当社 常勤監査役

2006年7月

㈱BGナビ 非常勤監査役

2007年4月

㈱タフデザインプロダクト 監査役(現任)

2016年7月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

㈱アイラッシュガレージ 監査役(現任)

(注)3

14,000

取締役
(監査等委員)

緒方 大助

1960年6月9日

1985年9月

㈱チシマビジネスコーポレーション入社

1989年3月

㈲ウイングコーポレーション入社

1993年2月

キューサイ青汁㈱(現 キューサイ株)入社

2000年1月

環ネットワーク㈱(現 らでぃっしゅぼーや㈱)代表取締役社長就任

2013年6月

同社 会長

2014年1月

同社 顧問

2014年1月

㈱マイスタヴェルク(現㈱マイスタヴェルク・ホールディングス) 取締役(現任)

2014年9月

大正大学 客員教授

2015年7月

当社 社外取締役

2016年6月

キャロット&ベジタブル㈱ 取締役(現任)

2016年7月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年1月

㈱BGパートナーズ 監査役(現任)

2017年11月

㈱足立製作所 監査役(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

内田久美子
(戸籍名
宮本久美子)

1970年3月1日

 2000年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

 2000年4月

鳥飼総合法律事務所 入所

 2006年4月

青山学院大学大学院法学研究科 講師

 2008年1月

鳥飼総合法律事務所 パートナー弁護士 就任

 2011年4月

㈱ミサワ 社外監査役

 2016年1月

和田倉門法律事務所創設 パートナー弁護士(現任)

 2016年5月

㈱トレジャー・ファクトリー 社外取締役(現任)

 2016年7月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 2016年12月

㈱インタートレード 社外監査役(現任)

 2017年4月

㈱ミサワ 社外取締役(監査等委員)(現任)

 2019年3月

ピクスタ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

3,111,566

 

(注)1. 取締役恩田英夫、緒方大助及び内田久美子は、社外取締役であります。

   2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3. 監査等委員である取締役の任期は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 取締役野村貴久は、代表取締役CEO野村秀輝の弟であります。

5.  当社では、取締役会の意思決定及び業務執行の迅速化かつ効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。 

氏   名

担   当

関 根 章 吉

東日本統括

矢羽田 義 男

西日本統括

戸 坂 龍太郎

IT・システムグループ

鈴 木 希和子

マーケティンググループ

小 倉 親 子

財務・経理グループ

 

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

恩田英夫氏は証券会社等における業務経験に基づくビジネス・財務・会計等に関する知識が豊富で、社会人として幅広い見識を有しており、幅広い視点と経験を活かした監査・監督を通し、健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待しております。

緒方大助氏は、らでぃっしゅぼーや株式会社において代表取締役社長を務めた上、JASDAQ市場への上場も果たし、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。

また、内田久美子氏は、弁護士としての専門的な知見を有しており、当社の経営および監査に活かしていただきたいため、選任をしております。

いずれの社外取締役と当社との間に特別な利害関係はございません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準や経歴、当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

なお、社外取締役を含む監査等委員会による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査は相互に連携しており、業務監査室、会計監査人とは監査計画時等、監査の各段階において協議等を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/7/272018/7/272018/12/142019/7/262020/7/31選任の理由
恩田 英夫恩田英夫氏は、2006年7月より当社の社外監査役、2016年7月より当社の監査等委員である社外取締役を務め、職務を適切に遂行していただいており、その豊富な経験・知見等を引き続き監査に活かしていただきたいため監査等委員である社外取締役として選任するものであります。
緒方 大助緒方大助氏は、らでぃっしゅぼーや㈱において代表取締役社長を務めた上、JASDAQ市場への上場も果たし、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、平成27年7月より当社の社外取締役、2016年7月より当社の監査等委員である社外取締役を務め、その豊富な経験・知見等を引き続き監査に活かしていただきたいため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任するものであります。
内田 久美子(戸籍名:宮本久美子)内田久美子氏は、 弁護士としての専門的な知見を有しており、2016年7月より当社の監査等委員である社外取締役を務め、その豊富な経験・知見等を引き続き監査に活かしていただきたいため、引き続き監査等委員である社外取締役として選任するものであります。 なお、同氏は社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。