買取王国【3181】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242018/12/142019/5/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)8人8人8人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

営業本部長

長谷川  和夫

昭和26年12月17日

 

 

 

 

(注)

  3

 

 

52,000

 

昭和49年 4月

東芝EMI株式会社入社

昭和53年 3月

共和商事株式会社入社

昭和63年10月

同社代表取締役社長就任

平成15年 1月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成21年 2月

有限会社カルチャービジネス代表取締役社長就任(現任)

平成21年 8月

共和商事株式会社取締役辞任

平成25年 3月

営業本部長就任(現任)

 

 

取締役

営業副本部長

壬生 順三

昭和34年10月20日

 

 

 

 

(注)

  3

 

 

30,000

昭和57年 4月

ぶんらく書店入社

平成11年10月

株式会社マルス(現当社)代表取締役

平成15年 1月

当社取締役就任

平成18年 3月

当社専務取締役管理本部長

平成26年 5月

当社専務取締役営業本部長

平成28年 5月

当社取締役管理本部長

平成29年 3月

当社取締役営業副本部長就任(現任)

 

 

取締役

新規事業部長

長谷川 太一

昭和60年11月28日

 

 

 

 

平成21年 4月

株式会社ボクデン入社

(注)

105,417

平成24年 4月

当社入社

 3

 

平成26年 5月

当社取締役就任

 

 

平成28年 5月

当社取締役営業副本部長

 

 

平成29年 3月

当社取締役新規事業部長就任(現任)

 

 

 

 

 

 

取締役

(監査等委員)

松岡  保富

昭和27年1月7日

 

 

 

 

(注)

  4

 

 

20,000

 

昭和62年 3月

共和商事株式会社入社

平成11年10月

株式会社マルス(現当社)監査役就任

平成15年 3月

共和商事株式会社取締役就任

平成21年 2月

共和商事株式会社取締役辞任

平成28年 5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

 

取締役

(監査等委員)

深谷  雅俊

昭和49年8月19日

 

 

 

 

(注)

  4

 

 

 

 

平成10年10月

監査法人伊東会計事務所入所

平成14年 4月

公認会計士登録

平成19年 8月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成20年 8月

深谷会計事務所開設

平成21年 1月

当社監査役就任

平成26年 5月

株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力)社外監査役就任(現任)

 

 

 

 

平成28年 5月

KeePer技研株式会社取締役監査等委員就任(現任)

 

 

 

 

 

 

平成28年 5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役

(監査等委員)

西川 幸孝

昭和31年5月19日

 

 

 

 

(注)

  4

 

 

昭和57年 4月

豊橋商工会議所入職

平成 4年 4月

中小企業診断士登録

平成17年 3月

株式会社ビジネスリンク設立

代表取締役社長就任(現任)

平成18年12月

社会保険労務士登録

平成21年 8月

本多プラス株式会社 社外取締役就任(現任)

平成28年 5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

平成29年 9月

株式会社物語コーポレーション 社外取締役就任(現任)

 

207,417

 

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。

  委員長 松岡 保富、委員 深谷 雅俊、委員 西川 幸孝

   2.取締役(監査等委員)深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。

   3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員である取締役の任期は、平成30年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から、平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 取締役長谷川太一は、代表取締役社長長谷川和夫の長男であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

営業本部長

長谷川  和夫

1951年12月17日

 

 

1974年 4月

東芝EMI株式会社入社

1978年 3月

共和商事株式会社入社

1988年10月

同社代表取締役社長就任

2003年 1月

当社代表取締役社長就任(現任)

2009年 2月

有限会社カルチャービジネス代表取締役社長就任(現任)

2009年 8月

共和商事株式会社取締役辞任

2013年 3月

営業本部長就任(現任)

 

 

 

 

(注)

  3

 

 

52,700

 

取締役

営業副本部長

壬生 順三

1959年10月20日

 

 

1982年 4月

ぶんらく書店入社

1999年10月

株式会社マルス(現当社)代表取締役

2003年 1月

当社取締役就任

2006年 3月

当社専務取締役管理本部長

2014年 5月

当社専務取締役営業本部長

2016年 5月

当社取締役管理本部長

2017年 3月

当社取締役営業副本部長就任(現任)

 

 

 

 

(注)

  3

 

 

30,700

取締役

新規事業部長

長谷川 太一

1985年11月28日

 

 

2009年 4月

株式会社ボクデン入社

2012年 4月

当社入社

2014年 5月

当社取締役就任

2016年 5月

当社取締役営業副本部長

2017年 3月

当社取締役新規事業部長就任(現任)

 

 

 

 

(注)

  3

 

 

106,117

取締役

(監査等委員)

松岡  保富

1952年1月7日

 

 

1987年 3月

共和商事株式会社入社

1999年10月

株式会社マルス(現当社)監査役就任

2003年 3月

共和商事株式会社取締役就任

2009年 2月

共和商事株式会社取締役辞任

2016年 5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

 

 

 

(注)

  4

 

 

20,000

 

取締役

(監査等委員)

深谷  雅俊

1974年8月19日

 

 

1998年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2002年 4月

公認会計士登録

2007年 8月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2008年 8月

深谷会計事務所開設

2009年 1月

当社監査役就任

2014年 5月

株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力)社外監査役就任(現任)

2015年 9月

KeePer技研株式会社取締役監査等委員就任(現任)

2016年 5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

 

 

 

(注)

  4

 

 

 

 

取締役

(監査等委員)

西川 幸孝

1956年5月19日

 

 

1982年 4月

豊橋商工会議所入職

1992年 4月

中小企業診断士登録

2005年 3月

株式会社ビジネスリンク設立

代表取締役就任(現任)

2006年12月

社会保険労務士登録

2009年 8月

本多プラス株式会社 社外取締役就任(現任)

2016年 5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

2017年 9月

株式会社物語コーポレーション 社外取締役就任(現任)

 

 

(注)

  4

 

 

 

209,517

 

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。

  委員長 松岡 保富、委員 深谷 雅俊、委員 西川 幸孝

   2.取締役(監査等委員)深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。

   3.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員である取締役の任期は、2018年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 取締役長谷川太一は、代表取締役社長長谷川和夫の長男であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

長谷川  和夫

1951年12月17日

 

 

1974年 4月

東芝EMI株式会社入社

1978年 3月

共和商事株式会社入社

1988年10月

同社代表取締役社長就任

2003年 1月

当社代表取締役社長就任(現任)

2009年 2月

有限会社カルチャービジネス代表取締役社長就任(現任)

2009年 8月

共和商事株式会社取締役辞任

2013年 3月

営業本部長就任

 

 

 

 

(注)
  3

 

 

52,700

 

取締役
 管理本部長

壬生 順三

1959年10月20日

 

 

1982年 4月

ぶんらく書店入社

1999年10月

株式会社マルス(現当社)代表取締役

2003年 1月

当社取締役就任

2006年 3月

当社専務取締役管理本部長

2014年 5月

当社専務取締役営業本部長

2017年 3月

当社取締役営業副本部長

2020年 4月

当社取締役管理本部長就任(現任)

 

 

 

 

(注)
  3

 

 

30,700

取締役
 工具事業部長

長谷川 太一

1985年11月28日

 

 

2009年 4月

株式会社ボクデン入社

2012年 4月

当社入社

2014年 5月

当社取締役就任

2016年 5月

当社取締役営業副本部長

2017年 3月

当社取締役新規事業部長就任

2020年 4月

当社取締役工具事業部長就任(現任)

 

 

 

 

(注)
  3

 

 

106,117

取締役
(監査等委員)

松岡  保富

1952年1月7日

 

 

1987年 3月

共和商事株式会社入社

1999年10月

株式会社マルス(現当社)監査役就任

2003年 3月

共和商事株式会社取締役就任

2009年 2月

共和商事株式会社取締役辞任

2016年 5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

 

 

 

(注)
  4

 

 

20,000

 

取締役
(監査等委員)

深谷  雅俊

1974年8月19日

 

 

1998年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2002年 4月

公認会計士登録

2007年 8月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2008年 8月

深谷会計事務所開設

2009年 1月

当社監査役就任

2014年 5月

株式会社スズキ太陽技術(現 株式会社動力)社外監査役就任(現任)

2015年 9月

KeePer技研株式会社取締役監査等委員就任(現任)

2016年 5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

 

 

 

 

(注)
  4

 

 

 

 

取締役
(監査等委員)

西川 幸孝

1956年5月19日

 

 

1982年 4月

豊橋商工会議所入職

1992年 4月

中小企業診断士登録

2005年 3月

株式会社ビジネスリンク設立

代表取締役就任(現任)

2006年12月

社会保険労務士登録

2009年 8月

本多プラス株式会社 社外取締役就任(現任)

2016年 5月

当社取締役監査等委員就任(現任)

2017年 9月

株式会社物語コーポレーション 社外取締役就任(現任)

 

 

(注)
  4

 

 

 

209,517

 

 

 

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、その体制は次のとおりであります。

委員長 松岡 保富、委員 深谷 雅俊、委員 西川 幸孝

2.取締役(監査等委員)深谷雅俊及び西川幸孝は、社外取締役であります。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査等委員である取締役の任期は、2020年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 取締役長谷川太一は、代表取締役社長長谷川和夫の長男であります。

 

② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人の関係、利害関係

当社は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を2名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。

社外取締役深谷雅俊氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、深谷会計事務所で代表を務めてあり、KeePer技研株式会社の取締役監査等委員及び株式会社動力の社外監査役でありますが、当社との間で人的関係、当社の関係会社、及び大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。また、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。

社外取締役西川幸孝氏は、代表取締役として株式会社ビジネスリンクの経営に関与しておられ、また同氏は中小企業診断士、社会保険労務士及びコンサルタントとしての企業経営や人事労務に関する経験と見識を活かし、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、選任しております。なお、同氏は、株式会社ビジネスリンクの代表取締役であり、当社は同社との間で、人事労務顧問契約を締結しております。当事業年度における報酬額は、当社売上高の1%未満であります。また同氏は、本多プラス株式会社及び株式会社物語コーポレーションの社外取締役でありますが、当社との間で人的関係及び当社の関係会社、大株主、主要な取引先の関係等、一切ありません。当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。

 

③ 社外取締役が果たす機能・役割・独立性の基準・方針の内容

当社は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。専門知識や社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。

社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針に関して、当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。

会社法第427条第1項に基づき、当社は、各非業務執行取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。

 

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の出席に加え、監査等委員会、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。
 

社外役員の選任

2018/5/242018/12/142019/5/27選任の理由
深谷 雅俊同氏の公認会計士としての企業会計に関する経験と見識を活かし、経営全般への監視や、監査体制の強化を期待するためであります。 なお、同氏は、これまで直接会社経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、社外取締役に選任しております。なお、同氏の属性や当社との関係から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。
西川 幸孝同氏は、自ら代表取締役として株式会社ビジネスリンクの経営に関与しておられ、また同氏の中小企業診断士、社会保険労務士及びコンサルタントとしての企業経営や人事労務に関する経験と見識を活かし、経営全般への監視や、監査体制の強化を期待するため、社外取締役に選任しております。なお、同氏の属性や当社との関係から、一般株主との利益相反が生じるおそれのないものと判断し、同氏を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。