オイシックス・ラ・大地【3182】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/52019/6/282019/7/192019/7/23
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人
社外役員数5人5人5人5人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

髙島 宏平

昭和48年8月15日生

平成9年5月 有限会社コーヘイ(現当社)設立 代表取締役

平成10年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社

平成12年6月 当社代表取締役社長(現任)

平成22年9月 株式会社ごちまる代表取締役(現任)

平成23年6月 一般社団法人東の食の会代表理事(現任)

平成27年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事(現任)

平成28年7月 株式会社とくし丸代表取締役会長(現任)

平成29年4月 株式会社大地を守る会(現当社)取締役

平成30年2月 らでぃっしゅぼーや株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,521,200

代表取締役会長

藤田 和芳

昭和22年2月6日

昭和52年11月 株式会社大地(現当社)入社

昭和58年3月 同社 代表取締役社長(現任)

昭和62年2月 株式会社フルーツバスケット取締役(現任)

平成6年12月 有限会社総合農舎山形村 代表取締役

平成29年4月 当社取締役

平成29年10月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3

516,258

取締役

執行役員

ソリューション事業本部本部長

堤 祐輔

昭和53年3月22日生

平成9年6月 有限会社コーヘイ(現当社)入社

平成11年10月 当社取締役

平成18年6月 当社取締役 EC事業部長

平成20年7月 当社取締役執行役員 事業本部本部長

平成24年4月 当社取締役執行役員 EC事業本部本部長

平成28年6月 当社取締役執行役員 アライアンス/グローバル本部本部長

平成29年4月 当社取締役執行役員 アライアンス/ソリューション本部本部長

平成29年10月 当社取締役執行役員 ソリューション事業本部本部長(現任)

平成30年2月 らでぃっしゅぼーや株式会社取締役(現任)

(注)3

360,000

取締役

執行役員

人材企画本部本部長

小﨑 宏行

昭和27年10月14日生

昭和50年4月 株式会社ダイエー入社

平成8年6月 同社商品計画本部長

平成15年4月 同社人事本部長

平成18年9月 同社執行役員

平成18年10月 同社取締役 東日本GMS事業担当

平成19年3月 同社取締役 販売担当

平成20年7月 当社入社 顧問

平成20年11月 当社総合企画本部本部長

平成21年6月 当社取締役執行役員 総合企画本部本部長

平成27年4月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長

平成27年7月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長

平成27年7月 株式会社ごちまる監査役

平成27年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事

平成28年4月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長(現任)

(注)3

48,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

経営企画本部本部長

松本 浩平

昭和59年1月24日生

平成20年4月 オイシックス株式会社(現当社)入社

平成26年7月 当社執行役員 経営企画本部経営企画室室長

平成27年10月 当社執行役員 経営企画本部本部長(現任)

平成29年4月 株式会社日本農業取締役(現任)

平成30年2月 らでぃっしゅぼーや株式会社監査役(現任)

(注)3

3,000

取締役

花田 光世

昭和23年8月8日生

昭和49年8月 南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員

昭和52年9月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師

昭和61年4月 産業能率大学教授

平成2年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授

平成19年6月 当社取締役(現任)

平成26年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任)

平成26年4月 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任)

平成26年4月 株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役

平成29年5月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)

(注)3

2,400

取締役

牛田 圭一

昭和52年8月16日生

平成13年4月 株式会社ニチレイ入社

平成19年1月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

平成25年4月 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 ECビジネス推進室 推進室長

平成25年4月 株式会社ごちまる取締役

平成25年4月 株式会社やっちゃばマルシェ代表取締役

平成25年6月 当社取締役(現任)

平成26年12月 株式会社ロイヤリティマーケティング取締役(現任)

平成28年4月 株式会社リクルートライフスタイル 執行役員 ネットビジネス本部本部長(現任)

(注)3

取締役

田中 仁

昭和38年1月25日生

昭和56年4月 前橋信用金庫(現しののめ信用金庫)入庫

昭和62年4月 ジンプロダクツ設立

昭和63年7月 有限会社ジェイアイエヌ(現株式会社ジンズ)設立 代表取締役社長(現任)

平成23年6月 株式会社ブランドニューデイ(現株式会社フィールグッド)代表取締役社長(現任)

平成27年5月 株式会社ジンズノーマ代表取締役社長(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

(注)3

10,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中村 雄一郎

昭和42年5月9日

平成2年4月 三菱商事株式会社入社

平成7年4月 株式会社エクセルイースト出向

平成14年10月 株式会社ローソン出向

平成16年4月 株式会社ナチュラルローソン代表取締役

平成22年4月 株式会社菱食(現三菱食品株式会社)出向

平成28年3月 株式会社ローソン出向ホームCVS事業本部本部長補佐

平成29年5月 SGローソン株式会社代表取締役(現任)

平成29年8月 株式会社ローソンラストワンマイル事業本部本部長

平成29年11月 ローソン酒販株式会社代表取締役(現任)

平成30年3月 株式会社ローソン理事執行役員 ラストワンマイル事業本部本部長(現任)

(注)3

取締役

櫻井 稚子

昭和48年5月1日

平成14年1月 株式会社ジェンヌ(現株式会社ABC Cooking Studio)入社

平成24年10月 同社 スタジオ戦略本部長

平成25年4月 同社 取締役副社長

平成25年7月 同社 代表取締役社長

平成27年7月 ABC Cooking Studio KOREA

CO., Ltd. 代表取締役社長

平成29年1月 株式会社NTTドコモ ライフサポートビジネス推進部 担当部長(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

中村 眞

昭和21年5月31日生

昭和46年4月 株式会社小松製作所入社

平成9年7月 Komatsu America Corp.(米州統括会社)社長

平成13年6月 株式会社小松製作所 執行役員 国際事業本部長

平成14年4月 同社執行役員 E-Komatsu推進本部長

平成16年6月 同社常勤監査役

平成21年10月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

(非常勤)

諸江 幸祐

昭和30年7月18日生

昭和54年3月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

昭和60年11月 野村證券株式会社入社

昭和63年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社

平成10年11月 同社マネージング・ディレクター

平成20年8月 株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役(現任)

株式会社YUMEキャピタル設立 代表取締役(現任)

平成21年6月 当社監査役(現任)

(注)4

2,400

監査役

(非常勤)

中町 昭人

昭和43年5月7日生

平成5年4月 弁護士登録・森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

平成11年10月 米国Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所

平成15年10月 米国Kirkland & Ellis LLP入所

平成17年1月 同所パートナー

平成21年7月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 同所パートナー(現任)

平成26年6月 当社監査役(現任)

(注)4

 

3,463,258

 

(注)1.取締役 花田光世、牛田圭一、田中仁、中村雄一郎及び櫻井稚子は、社外取締役であります。

    2.監査役 中村眞、諸江幸祐及び中町昭人は、社外監査役であります。

    3.平成30年6月27日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

    4.平成28年6月28日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

    5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平、力丸進吾、山下寛人、田島和修、高橋大就、西井敏恭、池山英人、山中初、奥谷孝司、菅美沙季、新宮歩、浅野井邦男及び橋本千珠子で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

髙島 宏平

1973年8月15日

1997年5月 有限会社コーヘイ(現当社)設立 代表取締役

1998年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社

2000年6月 当社代表取締役社長(現任)

2010年9月 株式会社ごちまる代表取締役

2011年6月 一般社団法人東の食の会代表理事(現任)

2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事(現任)

2016年7月 株式会社とくし丸代表取締役会長(現任)

2017年4月 株式会社大地を守る会(現当社)取締役

2018年2月 らでぃっしゅぼーや株式会社(現当社)代表取締役社長 

2018年7月 一般社団法人ウィルチェアーラグビー連盟(現一般社団法人日本車いすラグビー連盟)理事長(現任)

2018年12月 Oisix Inc. Director(現任)

2019年5月 Three Limes, Inc.(通称:The Purple Carrot) Director(現任)

(注)3

5,196,800

代表取締役会長

藤田 和芳

1947年2月6日

1977年11月 株式会社大地(現当社)入社

1983年3月 同社 代表取締役社長

1987年2月 株式会社フルーツバスケット取締役(現任)

1994年12月 有限会社総合農舎山形村 代表取締役

2017年4月 当社取締役

2017年10月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3

1,032,516

取締役

執行役員

ソリューション事業本部本部長

堤 祐輔

1978年3月22日

1997年6月 有限会社コーヘイ(現当社)入社

1999年10月 当社取締役

2006年6月 当社取締役 EC事業部長

2008年7月 当社取締役執行役員 事業本部本部長

2012年4月 当社取締役執行役員 EC事業本部本部長

2017年4月 当社取締役執行役員 アライアンス/ソリューション本部本部長

2017年10月 当社取締役執行役員 ソリューション事業本部本部長(現任) 

2018年2月 らでぃっしゅぼーや株式会社(現当社)取締役  

2018年7月 カラビナテクノロジー株式会社取締役(現任)

(注)3

720,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

HR本部本部長

小﨑 宏行

1952年10月14日

1975年4月 株式会社ダイエー入社

1996年6月 同社商品計画本部長

2003年4月 同社人事本部長

2006年9月 同社執行役員

2006年10月 同社取締役 東日本GMS事業担当

2007年3月 同社取締役 販売担当

2008年7月 当社入社 顧問

2008年11月 当社総合企画本部本部長

2009年6月 当社取締役執行役員 総合企画本部本部長

2015年4月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長

2015年7月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長

2015年7月 株式会社ごちまる監査役

2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事

2016年4月 当社取締役執行役員 人材企画本部(現HR本部)本部長(現任)

(注)3

86,000

取締役

執行役員

経営企画本部本部長

松本 浩平

1984年1月24日

2008年4月 オイシックス株式会社(現当社)入社

2014年7月 当社執行役員 総合企画本部経営企画室室長

2015年10月 当社執行役員 経営企画本部本部長

2018年2月 らでぃっしゅぼーや株式会社(現当社)監査役

2018年6月 当社取締役執行役員 経営企画本部本部長(現任)

2019年5月 Three Limes, Inc.(通称:The Purple Carrot) Director(現任)

(注)3

7,400

取締役

花田 光世

1948年8月8日

1974年8月 南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員

1977年9月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師

1986年4月 産業能率大学教授

1990年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授

2007年6月 当社社外取締役(現任)

2014年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任)

2014年4月 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任)

2014年4月 株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役

2017年5月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)

(注)3

4,800

取締役

渡部 純子

1977年6月27日

2000年4月 大日本印刷株式会社入社

2002年5月 株式会社インプレッション入社

2004年10月 株式会社リクルート入社

2014年4月 株式会社リクルートライフスタイル執行役員

      株式会社リクルートホールディングス(現株式会社リクルート)

      全社CRM推進室室長(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

田中 仁

1963年1月25日

1981年4月 前橋信用金庫(現しののめ信用金庫)入庫

1987年4月 ジンプロダクツ設立

1988年7月 有限会社ジェイアイエヌ(現株式会社ジンズ)設立 代表取締役社長(現任)

2012年6月 株式会社ブランドニューデイ(現株式会社フィールグッド)代表取締役社長(現任)

2015年5月 株式会社ジンズノーマ代表取締役社長(現任)

2015年6月 当社取締役(現任)  

2018年5月 株式会社ジンズジャパン代表取締役(現任)                      

2019年3月 バルミューダ株式会社社外取締役(現任)

(注)3

20,000

取締役

酒井 勝昭

1967年10月31日

1990年4月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ(現株式会社ローソン)入社

2006年9月 株式会社ローソン 関東ローソン支社 関東第4運営部長

2009年4月 同社顧客起点推進ステーション 広告販促部長

2011年6月 同社CVSグループ COO補佐

2013年5月 同社CVSグループ CEO補佐(CVSカンパニー社長補佐)

2014年2月 同社九州ローソン支社長

2015年3月 同社営業戦略本部長補佐

      (カード・サービス事業推進PJリーダー)

2016年9月 同社社長COO直轄 カード・サービス事業部長

2017年3月 同社成城石井・NL・LS100事業本部長

2018年3月 同社運営本部副本部長

2019年3月 同社ラストワンマイル事業本部長(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

-

取締役

櫻井 稚子

1973年5月1日

2002年1月 株式会社ジェンヌ(現株式会社ABC Cooking Studio)入社

2012年10月 同社 スタジオ戦略本部長

2013年4月 同社 取締役副社長

2013年7月 同社 代表取締役社長

2015年7月 ABC Cooking Studio KOREA

      CO., Ltd. 代表取締役社長

2017年1月 株式会社NTTドコモ ライフサポートビジネス推進部 担当部長(現任)        

2018年6月 当社社外取締役(現任)

2018年12月 株式会社トレタ社外取締役(現任) 

2019年2月 AI CROSS株式会社社外取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

中村 眞

1946年5月31日

1971年4月 株式会社小松製作所入社

1997年7月 Komatsu America Corp.(米州統括会社)社長

2001年6月 株式会社小松製作所 執行役員 国際事業本部長

2002年4月 同社執行役員 E-Komatsu推進本部長

2004年6月 同社常勤監査役

2009年10月 当社監査役(現任)

(注)4

-

監査役

(非常勤)

諸江 幸祐

1955年7月18日

1979年3月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

1985年11月 野村證券株式会社入社

1988年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社

1998年11月 同社マネージング・ディレクター

2008年8月 株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役(現任)

      株式会社YUMEキャピタル設立 代表取締役(現任)

2009年6月 当社監査役(現任)

2014年3月 スミダコーポレーション株式会社社外取締役(現任)       

2018年9月 株式会社ジョイフル本田社外取締役(現任)

(注)4

4,800

監査役

(非常勤)

中町 昭人

1968年5月7日

1993年4月 弁護士登録・森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

1999年10月 米国Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所

2003年10月 米国Kirkland & Ellis LLP入所

2005年1月 同所パートナー

2009年7月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所 同所パートナー(現任)

2014年6月 当社監査役(現任)

2016年4月 国立大学法人神戸大学大学院・科学技術イノベーション研究科特命教授(現任) 

2018年8月 株式会社プレイド社外取締役(現任)

2018年12月 株式会社カドー社外取締役(現任)

(注)4

-

 

7,072,316

 

(注)1.取締役 花田光世、渡部純子、田中仁、酒井勝昭及び櫻井稚子は、社外取締役であります。

2.監査役 中村眞、諸江幸祐及び中町昭人は、社外監査役であります。

3.2019年6月26日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2016年6月28日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平、山下寛人、高橋大就、西井敏恭、池山英人、山中初、奥谷孝司、菅美沙季、新宮歩及び浅野井邦男で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の花田光世は、慶應義塾大学名誉教授として、主に人事教育等の人材の観点で企業経営全般に関して幅広い知見を有する立場から、監督・提言を行っております。

 社外取締役の渡部純子は、当社の大株主である株式会社リクルートの全社CRM推進室長として、監督・提言を行っております。

 社外取締役の田中仁は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、監督・提言を行っていただくものであります。

 社外取締役の酒井勝昭は、株式会社ローソンのラストワンマイル事業本部長であり、コンビニエンスストア経営全般に関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。

 社外取締役の櫻井稚子は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験をもとに、食関連のコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります

 社外監査役の中村眞は、東証一部上場企業の常勤監査役経験者としての豊富な経験と財務・会計に関する十分な知見を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。

 社外監査役の諸江幸祐は、証券アナリストとしての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。

 社外監査役の中町昭人は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。

 なお、社外取締役の花田光世及び社外監査役の諸江幸祐はそれぞれ4,800株の当社株式を、また社外取締役の田中仁は20,000株の当社株式を保有しております。それ以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。

 また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役5名は、それぞれ経営企画部門、人材企画部門及び管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。

 また、社外監査役3名による内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記(3)監査の状況 に記載のとおりであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 15%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

髙島 宏平

1973年8月15日

1997年5月 有限会社コーヘイ(現当社)設立 代表取締役

1998年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社

2000年6月 当社代表取締役社長(現任)

2010年9月 株式会社ごちまる代表取締役

2011年6月 一般社団法人東の食の会代表理事(現任)

2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.董事(現任)

2016年7月 株式会社とくし丸代表取締役会長(現任) 

2018年7月 一般社団法人ウィルチェアーラグビー連盟(現一般社団法人日本車いすラグビー連盟)理事長(現任)

2018年12月 Oisix Inc. Director(現任)

2019年5月 Three Limes, Inc.(通称:The Purple Carrot) Director(現任)

2019年10月 株式会社ウエルカム取締役(現任)

2020年3月 株式会社CARTA HOLDINGS社外取締役(現任)

(注)3

5,267,200

代表取締役会長

藤田 和芳

1947年2月6日

1977年11月 株式会社大地(現当社)入社

1983年3月 同社 代表取締役社長

1987年2月 株式会社フルーツバスケット取締役(現任)

1994年12月 有限会社総合農舎山形村代表取締役

2017年4月 当社取締役

2017年10月 当社代表取締役会長(現任)

(注)3

1,032,516

取締役

執行役員

ソリューション事業本部本部長

堤 祐輔

1978年3月22日

1997年6月 有限会社コーヘイ(現当社)入社

1999年10月 当社取締役

2006年6月 当社取締役 EC事業部長

2008年7月 当社取締役執行役員 事業本部本部長

2012年4月 当社取締役執行役員 EC事業本部本部長

2017年4月 当社取締役執行役員 アライアンス/ソリューション本部本部長

2017年10月 当社取締役執行役員 ソリューション事業本部本部長(現任) 

2018年2月 らでぃっしゅぼーや株式会社(現当社)取締役  

2018年7月 カラビナテクノロジー株式会社取締役(現任)

(注)3

720,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

HR本部所管

小﨑 宏行

1952年10月14日

1975年4月 株式会社ダイエー入社

1996年6月 同社商品計画本部長

2003年4月 同社人事本部長

2006年9月 同社執行役員

2006年10月 同社取締役 東日本GMS事業担当

2007年3月 同社取締役 販売担当

2008年7月 当社入社 顧問

2008年11月 当社総合企画本部本部長

2009年6月 当社取締役執行役員 総合企画本部本部長

2015年4月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部副本部長

2015年7月 当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長

2015年7月 株式会社ごちまる監査役

2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事

2016年4月 当社取締役執行役員 人材企画本部(現HR本部)本部長

2019年10月 当社取締役執行役員 HR本部所管(現任)

(注)3

86,000

取締役

執行役員

経営企画本部本部長

松本 浩平

1984年1月24日

2008年4月 オイシックス株式会社(現当社)入社

2014年7月 当社執行役員 総合企画本部経営企画室室長

2015年10月 当社執行役員 経営企画本部本部長

2018年2月 らでぃっしゅぼーや株式会社(現当社)監査役

2018年6月 当社取締役執行役員 経営企画本部本部長(現任)

2019年5月 Three Limes, Inc.(通称:The Purple Carrot) Director

2019年8月 Future Food Fund株式会社代表取締役(現任)

(注)3

7,400

取締役

花田 光世

1948年8月8日

1974年8月 南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education 研究員

1977年9月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師

1986年4月 産業能率大学教授

1990年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授

2007年6月 当社社外取締役(現任)

2014年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任)

2014年4月 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任)

2014年4月 株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役

2017年5月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)

(注)3

4,800

取締役

渡部 純子

1977年6月27日

2000年4月 大日本印刷株式会社入社

2002年5月 株式会社インプレッション入社

2004年10月 株式会社リクルート入社

2014年4月 株式会社リクルートライフスタイル執行役員

      株式会社リクルートホールディングス(現株式会社リクルート)

      全社CRM推進室室長(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

2020年4月 株式会社リクルート IDポイントプロダクト サービス開発部 部長(現任)

        同社 横断CRM部 部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

田中 仁

1963年1月25日

1981年4月 前橋信用金庫(現しののめ信用金庫)入庫

1987年4月 ジンプロダクツ設立

1988年7月 有限会社ジェイアイエヌ(現株式会社ジンズホールディングス)設立 代表取締役社長(現任)

2011年6月 株式会社ブランドニューデイ(現株式会社フィールグッド)代表取締役社長(現任)

2015年6月 当社取締役(現任)

2018年5月 株式会社ジンズジャパン(現株式会社ジンズ)代表取締役(現任)

2018年12月 株式会社Think Lab代表取締役(現任)

2019年3月 バルミューダ株式会社社外取締役(現任)

(注)3

20,000

取締役

酒井 勝昭

1967年10月31日

1990年4月 株式会社ダイエーコンビニエンスシステムズ(現株式会社ローソン)入社

2006年9月 株式会社ローソン 関東ローソン支社 関東第4運営部長

2009年4月 同社顧客起点推進ステーション 広告販促部長

2011年6月 同社CVSグループ COO補佐

2013年5月 同社CVSグループ CEO補佐(CVSカンパニー社長補佐)

2014年2月 同社九州ローソン支社長

2015年3月 同社営業戦略本部長補佐

      (カード・サービス事業推進PJリーダー)

2016年9月 同社社長COO直轄 カード・サービス事業部長

2017年3月 同社成城石井・NL・LS100事業本部長

2018年3月 同社運営本部副本部長

2019年3月 同社ラストワンマイル事業本部長

2019年6月 当社社外取締役(現任)

2020年3月 同社新規事業本部長(現任)

(注)3

取締役

櫻井 稚子

1973年5月1日

2002年1月 株式会社ジェンヌ(現株式会社ABC Cooking Studio)入社

2012年10月 同社 スタジオ戦略本部長

2013年4月 同社 取締役副社長

2013年7月 同社 代表取締役社長

2015年7月 ABC Cooking Studio KOREA

      CO., Ltd. 代表取締役社長

2017年1月 株式会社NTTドコモ ライフサポートビジネス推進部 担当部長(現任)        

2018年6月 当社社外取締役(現任)

2018年12月 株式会社トレタ社外取締役(現任)

2019年2月 AI CROSS株式会社社外取締役

2020年2月 AI CROSS株式会社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

中村 眞

1946年5月31日

1971年4月 株式会社小松製作所入社

1997年7月 Komatsu America Corp.(米州統括会社)社長

2001年6月 株式会社小松製作所 執行役員 国際事業本部長

2002年4月 同社執行役員 E-Komatsu推進本部長

2004年6月 同社常勤監査役

2009年10月 当社常勤社外監査役(現任)

2014年3月 ユニゼオ株式会社非常勤監査役

2018年3月 株式会社LIMK-US非常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

(非常勤)

諸江 幸祐

1955年7月18日

1979年3月 ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

1985年11月 野村證券株式会社入社

1988年7月 ゴールドマン・サックス証券会社入社

1998年11月 同社マネージング・ディレクター

2008年8月 株式会社いとはんジャパン設立 代表取締役(現任)

      株式会社YUMEキャピタル設立 代表取締役(現任)

2009年6月 当社社外監査役(現任)

2011年6月 アイエムエム・フードサービス株式会社取締役(現任)

2014年3月 スミダコーポレーション株式会社社外取締役(現任)       

2018年9月 株式会社ジョイフル本田社外取締役(現任)

(注)4

4,800

監査役

(非常勤)

小久保 崇

1974年1月18日

2000年10月 弁護士登録

      西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

2014年3月 小久保法律事務所設立

2017年1月 AOI TYO Holdings株式会社監査等委員(現任)

2017年1月 株式会社アズーム社外取締役(現任)

2017年3月 弁護士法人小久保法律事務所代表社員(現任)

2019年6月 ナイス株式会社社外取締役(現任)

2020年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

 

7,142,716

 

(注)1.取締役 花田光世、渡部純子、田中仁、酒井勝昭及び櫻井稚子は、社外取締役であります。

2.監査役 中村眞、諸江幸祐及び小久保崇は、社外監査役であります。

3.2020年6月25日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年6月25日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で、堤祐輔、小﨑宏行、松本浩平、山下寛人、高橋大就、西井敏恭、池山英人、山中初、奥谷孝司、菅美沙季、新宮歩及び星健一で構成されております。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の花田光世は、慶應義塾大学名誉教授として、主に人事教育等の人材の観点で企業経営全般に関して幅広い知見を有する立場から、監督・提言を行っております。

 社外取締役の渡部純子は、当社の大株主である株式会社リクルートにおいて、顧客管理に関するマネジメントについての幅広い知見から、監督・提言を行っております。

 社外取締役の田中仁は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、監督・提言を行っていただくものであります。

 社外取締役の酒井勝昭は、当社の大株主である株式会社ローソンのラストワンマイル事業本部長や新規事業本部長であり、コンビニエンスストア経営全般に関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります。

 社外取締役の櫻井稚子は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験と当社の大株主である株式会社ドコモで食関連のコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見をいただくものであります

 社外監査役の中村眞は、東証一部上場企業の常勤監査役経験者としての豊富な経験と財務・会計に関する十分な知見を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。

 社外監査役の諸江幸祐は、証券アナリストとしての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。

 社外監査役の小久保崇は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、当社の監査体制の充実に努めております。

 なお、社外取締役の花田光世及び社外監査役の諸江幸祐はそれぞれ4,800株の当社株式を、また社外取締役の田中仁は20,000株の当社株式を保有しております。それ以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はありません。

 また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役5名は、それぞれ経営企画部門、人材企画部門及び管理部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。

 また、社外監査役3名による内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、下記(3)監査の状況 に記載のとおりであります。

 

 

社外役員の選任

2018/7/52019/6/282019/7/192019/7/23選任の理由
花田 光世花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授として企業経営全般に関して幅広い知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は独立役員の要件を満たしており、独立した立場で経営を監視・監督いただけるものとして、独立役員に指定しています。
田中 仁田中仁氏は、長年にわたり株式会社ジンズの代表取締役社長を務められており、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言及び意見が期待されることから、社外取締役として選任いたしました。 また、同氏は独立役員の要件を満たしており、独立した立場で経営を監視・監督いただけるものとして、独立役員に指定しています。
酒井 勝昭-酒井勝昭氏は、株式会社ローソンにおいてラストワンマイル事業本部長として、コンビニエンスストア経営全般に関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待されることから、社外取締役として選任いたしました。
渡部 純子-渡部純子氏は、株式会社リクルートにおいて全社CRM戦略室室長として、顧客管理に関するマネジメントに関して幅広い知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待されることから、社外取締役として選任いたしました。
櫻井 稚子櫻井稚子氏は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験をもとに、食関連のコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待することができることから、社外取締役として選任いたしました。
牛田 圭一---牛田圭一氏は、株式会社リクルートライフスタイルの執行役員として合弁会社を含む事業体の運営全般に関して幅広い知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見が期待されることから、社外取締役として選任いたしました。
中村 雄一郎---中村雄一郎氏は、株式会社ローソンの理事執行役員としてコンビニエンスストア経営全般に関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待されることから、社外取締役として選任いたしました。