ウイン・パートナーズ【3183】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/292019/6/272020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
株主利益を第一に考えており、特段の買収防衛は考えておりません。
株主利益を第一に考えており、特段の買収防衛は考えておりません。
株主利益を第一に考えており、特段の買収防衛は考えておりません。
株主利益を第一に考えており、特段の買収防衛は考えておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性  8名 女性  1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

秋沢 英海

昭和35年12月10日生

 

昭和58年4月

西本産業(株)(現キヤノンライフケアソリューションズ(株))入社

平成4年9月

(株)タクミコンサーン(現(株)ウイン・インターナショナル)入社

同社営業部長

平成4年10月

同社代表取締役

平成6年5月

同社代表取締役社長(現任)

平成25年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)

900,500

取締役

執行役員
営業統括部長

三田上 浩美

昭和35年4月18日生

 

昭和56年4月

昭和62年2月

 

平成12年4月

平成12年6月

平成18年10月

平成19年10月

 

平成21年8月

 

平成25年4月

 

平成28年4月

(株)日本メディックス入社

(株)タクミコンサーン(現(株)ウイン・インターナショナル)入社

同社メディカル機器営業部長

同社取締役

同社取締役営業本部長

同社取締役執行役員営業本部長兼新規事業部長

同社取締役執行役員営業本部長兼第二営業部長

当社取締役執行役員営業統括部長(現任)

(株)ウイン・インターナショナル取締役執行役員営業本部長(現任)

 

 

(注)

314,700

取締役

執行役員

秋田 裕二

昭和42年8月23日生

 

 

平成2年4月

平成7年3月

 

平成9年4月

平成17年4月

平成18年6月

平成23年8月

平成25年4月

 

(株)オービック入社

アロウジャパン(株)(現テレフレックスメディカルジャパン(株))入社

テスコ(株)入社

同社常務取締役

同社専務取締役

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役執行役員営業統括部長

 

平成27年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

1,713,790

取締役

執行役員
総務部長

松本 啓二

昭和34年10月14日生

 

昭和56年3月

西本産業(株)(現 キヤノンライフケアソリューションズ(株))入社

平成21年4月

((株)エルクコーポレーション(現 キヤノンライフケアソリューションズ(株))代表取締役社長

平成24年11月

キヤノンライフケアソリューションズ(株) 代表取締役社長

平成27年3月

同社 取締役相談役

平成27年11月

(株)ウイン・インターナショナル入社

平成27年11月

当社 出向 顧問

平成28年4月

当社 総務部長代理

平成28年6月

 

 

平成28年6月

(株)ウイン・インターナショナル 取締役執行役員総務部長兼財務経理部長兼業務推進部長(現任)

当社 取締役執行役員総務部長(現任)

 

(注)

3,094

取締役

 

間島 進吾

昭和21年9月24日生

 

昭和47年3月

公認会計士登録

公認会計士間島進吾事務所設立

昭和50年9月

Peat Marwick Mitchell & Co.(現K

PMG LLP)ニューヨーク事務所入所

昭和56年3月

米国公認会計士(ニューヨーク州)登録

昭和62年9月

同社パートナー

平成18年4月

中央大学商学部教授

平成19年5月

(株)アデランスホールディングス(現(株)アデランス)社外取締役

平成24年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外取締役

平成25年4月

当社社外取締役(現任)

平成25年6月

平成29年5月

伊藤忠商事(株)社外監査役(現任)

中央大学常任理事(現任)

 

(注)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

白田 佳子

昭和27年12月2日生

 

平成8年4月

筑波技術短期大学助教授

平成13年4月

日本大学経済学部助教授

平成14年4月

同大学経済学部教授

平成17年4月

芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科教授

平成19年4月

筑波大学大学院ビジネス科学研究科(現ビジネスサイエンス系)教授

平成20年5月

(株)アデランスホールディングス(現(株)アデランス)社外取締役

平成21年5月

同社外監査役

平成22年2月

ドイツ ミュンヘン大学客員教授

平成23年6月

エステー(株)社外取締役

 

ピー・シー・エー(株)社外取締役

平成24年1月

イギリス シェフィールド大学客員教授

平成27年3月

DIC(株)社外監査役(現任)

平成27年4月

法政大学イノベーション・マネージメント研究センター客員研究員(現任)

平成27年6月

平成28年6月

平成29年8月

当社社外取締役(現任)

菱電商事(株)社外取締役(現任)

宝印刷(株)社外取締役(現任)

 

 

 

(注)

取締役

(常勤監査等委員)

 

中田 陽一

昭和50年11月11日生

 

平成11年4月

ディックファイナンス(株)(現CFJ(同))入社

平成17年1月

(株)あきんどスシロー入社

平成18年7月

(株)ウイン・インターナショナル入社

平成23年12月

(株)ウイン・インターナショナル内部監査室長

平成25年4月

当社へ出向

 

当社内部監査室長

平成25年6月

テスコ(株)監査役(現任)

平成25年9月

 

 

平成27年6月

当社常勤監査役

(株)ウイン・インターナショナル監査役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

(注)

3,000

取締役

(監査等

委員)

 

神田 安積

昭和38年12月25日生

 

平成5年4月

第二東京弁護士会弁護士登録

 

銀座東法律事務所入所

平成11年4月

レックスウェル法律特許事務所パートナー

平成14年5月

西新橋綜合法律事務所パートナー

平成20年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外監査役

平成21年12月

 

平成22年4月

弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー(現任)

第二東京弁護士会副会長

平成25年4月

平成27年3月

平成27年6月

平成30年6月

当社社外監査役

日本弁護士連合会事務次長

当社取締役(監査等委員)(現任)

マックス(株)社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

取締役

(監査等

委員)

 

菊地 康夫

昭和44年3月24日生

 

平成8年7月

東陽監査法人入所

平成12年4月

公認会計士登録

平成14年5月

あかつき税理士法人社員

平成16年9月

東陽監査法人社員

平成19年6月

(社)日本テレマーケティング協会(現(一社)日本コールセンター協会)監事(現任)

平成20年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外監査役

平成24年8月

東陽監査法人代表社員(現任)

平成25年4月

平成27年6月

当社社外監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

 

 

 

 

 

2,935,084

(注)1.取締役の間島進吾及び白田佳子は、社外取締役であります。

2.監査等委員である取締役の神田安積及び菊地康夫は、社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年6月28日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(平成31年3月期定時株主総会)終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の中田陽一、神田安積及び菊地康夫の任期は、平成29年6月27日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(平成31年3月期定時株主総会)終結の時までであります。

 

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

大友 良浩

昭和44年12月19日生

 

平成4年4月

(株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス入社

平成14年10月

第二東京弁護士会弁護士登録

 

飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所(現はる総合法律事務所)入所

平成22年1月

平成23年3月

はる総合法律事務所パートナー(現任)

ダイナテック(株)監査役

平成24年1月

PGMホールディングス(株)社外監査役(現任)

平成25年4月

スカイコート(株)社外取締役(現任)

平成25年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外監査役

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性  8名 女性  1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

秋沢 英海

1960年12月10日

 

1983年4月

西本産業(株)(現キヤノンライフケアソリューションズ(株))入社

1992年9月

(株)タクミコンサーン(現(株)ウイン・インターナショナル)入社

同社営業部長

1992年10月

同社代表取締役

1994年5月

同社代表取締役社長(現任)

2013年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)

901,000

取締役

執行役員

営業統括部長

三田上 浩美

1960年4月18日

 

1981年4月

(株)日本メディックス入社

1987年2月

(株)タクミコンサーン(現(株)ウイン・インターナショナル)入社

2000年4月

同社メディカル機器営業部長

2000年6月

同社取締役

2006年10月

同社取締役営業本部長

2007年10月

同社取締役執行役員営業本部長兼新規事業部長

2009年8月

同社取締役執行役員営業本部長兼第二営業部長

2013年4月

当社取締役執行役員営業統括部長(現任)

2016年4月

(株)ウイン・インターナショナル取締役執行役員営業本部長(現任)

 

(注)

315,200

取締役

執行役員

秋田 裕二

1967年8月23日

 

1990年4月

(株)オービック入社

1995年3月

アロウジャパン(株)(現テレフレックスメディカルジャパン(株))入社

1997年4月

テスコ(株)入社

2005年4月

同社常務取締役

2006年6月

同社専務取締役

2011年8月

同社代表取締役社長(現任)

2013年4月

当社取締役執行役員営業統括部長

2015年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

1,713,990

取締役

執行役員

管理本部長

松本 啓二

1959年10月14日

 

1981年3月

西本産業(株)(現 キヤノンライフケアソリューションズ(株))入社

2009年4月

((株)エルクコーポレーション(現 キヤノンライフケアソリューションズ(株))代表取締役社長

2012年11月

キヤノンライフケアソリューションズ(株) 代表取締役社長

2015年3月

同社 取締役相談役

2015年11月

(株)ウイン・インターナショナル入社

2015年11月

当社 出向 顧問

2016年4月

当社 総務部長代理

2016年6月

 

 

2016年6月

2019年4月

(株)ウイン・インターナショナル 取締役執行役員総務部長兼財務経理部長兼業務推進部長(現任)

当社 取締役執行役員総務部長

当社 取締役執行役員管理本部長(現任)

 

(注)

3,994

取締役

間島 進吾

1946年9月24日

 

1972年3月

公認会計士登録

公認会計士間島進吾事務所設立

1975年9月

Peat Marwick Mitchell & Co.(現K

PMG LLP)ニューヨーク事務所入所

1981年3月

米国公認会計士(ニューヨーク州)登録

1987年9月

同社パートナー

2006年4月

中央大学商学部教授

2007年5月

(株)アデランスホールディングス(現(株)アデランス)社外取締役

2012年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外取締役

2013年4月

当社社外取締役(現任)

2013年6月

2017年5月

伊藤忠商事(株)社外監査役(現任)

中央大学常任理事(現任)

 

(注)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

白田 佳子

1952年12月2日

 

1996年4月

筑波技術短期大学助教授

2001年4月

日本大学経済学部助教授

2002年4月

同大学経済学部教授

2005年4月

芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科教授

2007年4月

筑波大学大学院ビジネス科学研究科(現ビジネスサイエンス系)教授

2008年5月

(株)アデランスホールディングス(現(株)アデランス)社外取締役

2009年5月

同社外監査役

2010年2月

ドイツ ミュンヘン大学客員教授

2011年6月

エステー(株)社外取締役

 

ピー・シー・エー(株)社外取締役

2012年1月

イギリス シェフィールド大学客員教授

2015年3月

DIC(株)社外監査役

2015年4月

法政大学イノベーション・マネージメント研究センター客員研究員

2015年6月

2016年6月

2017年4月

 

2017年8月

2019年5月

当社社外取締役(現任)

菱電商事(株)社外取締役(現任)

筑波学院大学経営情報学部 客員教授(現任)

宝印刷(株)社外取締役(現任)

ユニー・ファミリーマートホールディングス(株)社外監査役(現任)

 

(注)

-

取締役

(常勤監査等委員)

中田 陽一

1975年11月11日

 

1999年4月

ディックファイナンス(株)(現CFJ(同))入社

2005年1月

(株)あきんどスシロー入社

2006年7月

(株)ウイン・インターナショナル入社

2011年12月

(株)ウイン・インターナショナル内部監査室長

2013年4月

当社へ出向

 

当社内部監査室長

2013年6月

テスコ(株)監査役(現任)

2013年9月

 

 

2015年6月

当社常勤監査役

(株)ウイン・インターナショナル監査役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

3,100

取締役

(監査等委員)

神田 安積

1963年12月25日

 

1993年4月

第二東京弁護士会弁護士登録

 

銀座東法律事務所入所

1999年4月

レックスウェル法律特許事務所パートナー

2002年5月

西新橋綜合法律事務所パートナー

2008年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外監査役

2009年12月

 

2010年4月

弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー(現任)

第二東京弁護士会副会長

2013年4月

2015年3月

2015年6月

2018年6月

当社社外監査役

日本弁護士連合会事務次長

当社取締役(監査等委員)(現任)

マックス(株)社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

-

取締役

(監査等委員)

菊地 康夫

1969年3月24日

 

1996年7月

東陽監査法人入所

2000年4月

公認会計士登録

2002年5月

あかつき税理士法人社員

2004年9月

東陽監査法人社員

2007年6月

(社)日本テレマーケティング協会(現(一社)日本コールセンター協会)監事(現任)

2008年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外監査役

2012年8月

東陽監査法人代表社員(現任)

2013年4月

2015年6月

当社社外監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

-

2,937,284

 

(注)1.取締役の間島進吾氏及び白田佳子氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員である取締役の神田安積氏及び菊地康夫氏は、社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年6月27日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2020年3月期定時株主総会)終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の中田陽一氏、神田安積氏及び菊地康夫氏の任期は、2019年6月27日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2021年3月期定時株主総会)終結の時までであります。

 

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

大友 良浩

1969年12月19日生

 

1992年4月

(株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス入社

2002年10月

第二東京弁護士会弁護士登録

 

飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所(現はる総合法律事務所)入所

2010年1月

2011年3月

はる総合法律事務所パートナー(現任)

ダイナテック(株)監査役

2012年1月

PGMホールディングス(株)社外監査役

2013年4月

スカイコート(株)社外取締役(現任)

2013年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外監査役

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は、間島 進吾氏、白田 佳子氏、神田 安積氏、菊地 康夫氏の4氏であります。間島 進吾氏は、公認会計士・大学教授としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待して社外取締役として選任しております。白田 佳子氏は、大学教授として経営及び財務会計に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待して社外取締役として選任しております。神田 安積氏は、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言を期待して社外取締役として選任しており、菊地 康夫氏については、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しており、かかる知見を活かし、監査体制の一層の充実を図るため社外取締役として選任しております。4氏は当社株式を保有しておらず、当社との関係において特別の利害関係はありません。

また、当社は、社外取締役の間島 進吾氏、白田 佳子氏、神田 安積氏及び菊地 康夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、社外取締役は、内部統制の状況をチェックする内部監査室と必要に応じて適宜、情報の交換及び共有を図り、実効的な経営の監視並びに適切なコンプライアンス体制の構築・維持が図れるよう努めます。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

当社は社外役員を選任するにあたり、透明性を確保するため、東京証券取引所及び各法令の定める独立性基準を参考に、独自の独立性に関する基準を制定し、選任条件としております。

当社の社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならない。

a.当社グループを主要な取引先とする者

b.当社グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

c.当社グループの主要な取引先である者

d.当社グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

e.当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等

f.当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等

g.当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等

h.当社グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

i.当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者

j.当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

k.当社グループの業務執行取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

l.上記a~kに過去3年間において該当していた者

m.上記a~kに過去3年間において該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族

n.当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族

(注)1.a及びbにおいて、「当社グループを主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高の2%以上の支払を当社グループから受けた者(又は会社)」という。

2.c及びdにおいて、「当社グループの主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社グループの年間連結売上高の2%以上の支払を当社グループに行っている者(又は会社)、直近事業年度末における当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。

3.e、h、i及びjにおいて「一定額」とは、「事業年度で年間1,000万円」であることをいう。

 

 ③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携

相互連携については、監査等委員、内部監査室、会計監査人が相互に定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施するよう努めます。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性  9名 女性  0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

秋沢 英海

1960年12月10日

 

1983年4月

西本産業(株)(現キヤノンライフケアソリューションズ(株))入社

1992年9月

(株)タクミコンサーン(現(株)ウイン・インターナショナル)入社

同社営業部長

1992年10月

同社代表取締役

1994年5月

同社代表取締役社長(現任)

2013年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)

901,300

取締役

執行役員

営業統括部長

三田上 浩美

1960年4月18日

 

1981年4月

(株)日本メディックス入社

1987年2月

(株)タクミコンサーン(現(株)ウイン・インターナショナル)入社

2000年4月

同社メディカル機器営業部長

2000年6月

同社取締役

2006年10月

同社取締役営業本部長

2007年10月

同社取締役執行役員営業本部長兼新規事業部長

2009年8月

同社取締役執行役員営業本部長兼第二営業部長

2013年4月

当社取締役執行役員営業統括部長(現任)

2016年4月

(株)ウイン・インターナショナル取締役執行役員営業本部長(現任)

 

(注)

315,700

取締役

執行役員

秋田 裕二

1967年8月23日

 

1990年4月

(株)オービック入社

1995年3月

アロウジャパン(株)(現テレフレックスメディカルジャパン(株))入社

1997年4月

テスコ(株)入社

2005年4月

同社常務取締役

2006年6月

同社専務取締役

2011年8月

同社代表取締役社長(現任)

2013年4月

当社取締役執行役員営業統括部長

2015年6月

当社取締役執行役員(現任)

 

(注)

1,714,290

取締役

執行役員

管理本部長

松本 啓二

1959年10月14日

 

1981年3月

西本産業(株)(現 キヤノンライフケアソリューションズ(株))入社

2009年4月

((株)エルクコーポレーション(現 キヤノンライフケアソリューションズ(株))代表取締役社長

2012年11月

キヤノンライフケアソリューションズ(株) 代表取締役社長

2015年3月

同社 取締役相談役

2015年11月

(株)ウイン・インターナショナル入社

2015年11月

当社 出向 顧問

2016年4月

当社 総務部長代理

2016年6月

 

 

2016年6月

2019年4月

2020年3月

(株)ウイン・インターナショナル 取締役執行役員総務部長兼財務経理部長兼業務推進部長(現任)

当社 取締役執行役員総務部長

当社 取締役執行役員管理本部長

当社 取締役執行役員管理本部長兼総務部長(現任)

 

(注)

4,994

取締役

間島 進吾

1946年9月24日

 

1972年3月

公認会計士登録

公認会計士間島進吾事務所設立

1975年9月

Peat Marwick Mitchell & Co.(現K

PMG LLP)ニューヨーク事務所入所

1981年3月

米国公認会計士(ニューヨーク州)登録

1987年9月

同社パートナー

2006年4月

中央大学商学部教授

2007年5月

(株)アデランスホールディングス(現(株)アデランス)社外取締役

2012年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外取締役

2013年4月

当社社外取締役(現任)

2013年6月

2017年5月

伊藤忠商事(株)社外監査役(現任)

中央大学常任理事

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

井出 健治郎

1966年12月17日

 

1998年4月

和光大学経済学部専任講師

2006年4月

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科講師

2010年4月

文京学院大学大学院経営学研究科非常勤講師

2014年4月

厚生労働省一般会計公共調達委員会委員長(現任)

2016年4月

国際基督教大学教養学部非常勤講師(現任)

2017年10月

和光大学経済経営学部学部長

2018年7月

和光大学学長

2019年5月

当社顧問

2019年6月

草加市立病院内部統制者(現任)

2020年4月

昭和女子大学グローバルビジネス学部会計ファイナンス学科教授(現任

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

 

 

(注)

取締役

(常勤監査等委員)

中田 陽一

1975年11月11日

 

1999年4月

ディックファイナンス(株)(現CFJ(同))入社

2005年1月

(株)あきんどスシロー入社

2006年7月

(株)ウイン・インターナショナル入社

2011年12月

(株)ウイン・インターナショナル内部監査室長

2013年4月

当社へ出向

 

当社内部監査室長

2013年6月

テスコ(株)監査役(現任)

2013年9月

 

 

2015年6月

当社常勤監査役

(株)ウイン・インターナショナル監査役(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

3,200

取締役

(監査等委員)

神田 安積

1963年12月25日

 

1993年4月

第二東京弁護士会弁護士登録

 

銀座東法律事務所入所

1999年4月

レックスウェル法律特許事務所パートナー

2002年5月

西新橋綜合法律事務所パートナー

2008年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外監査役

2009年12月

 

2010年4月

弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー(現任)

第二東京弁護士会副会長

2013年4月

2015年3月

2015年6月

2018年6月

当社社外監査役

日本弁護士連合会事務次長

当社取締役(監査等委員)(現任)

マックス(株)社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

菊地 康夫

1969年3月24日

 

1996年7月

東陽監査法人入所

2000年4月

公認会計士登録

2002年5月

あかつき税理士法人社員

2004年9月

東陽監査法人社員

2007年6月

(社)日本テレマーケティング協会(現(一社)日本コールセンター協会)監事(現任)

2008年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外監査役

2012年8月

東陽監査法人代表社員(現任)

2013年4月

2015年6月

当社社外監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

2,939,484

 

(注)1.取締役の間島進吾氏及び井出健治郎氏は、社外取締役であります。

2.監査等委員である取締役の神田安積氏及び菊地康夫氏は、社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年6月25日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2021年3月期定時株主総会)終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の中田陽一氏、神田安積氏及び菊地康夫氏の任期は、2019年6月27日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会(2021年3月期定時株主総会)終結の時までであります。

 

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

大友 良浩

1969年12月19日生

 

1992年4月

(株)リクルート(現(株)リクルートホールディングス入社

2002年10月

第二東京弁護士会弁護士登録

 

飯田・栗宇・早稲本特許法律事務所(現はる総合法律事務所)入所

2010年1月

2011年3月

はる総合法律事務所パートナー(現任)

ダイナテック(株)監査役

2012年1月

PGMホールディングス(株)社外監査役

2013年4月

スカイコート(株)社外取締役(現任)

2013年6月

(株)ウイン・インターナショナル社外監査役

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は、間島 進吾氏、井出 健治郎氏、神田 安積氏、菊地 康夫氏の4氏であります。間島 進吾氏は、公認会計士・大学教授としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待して社外取締役として選任しております。井出 健治郎氏は、大学教授として経営及び財務会計に関する見識に加え、医療行政おける高い知見も有しており、経営の監督とチェック機能を期待して社外取締役として選任しております。神田 安積氏は、弁護士としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言を期待して社外取締役として選任しており、菊地 康夫氏については、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しており、かかる知見を活かし、監査体制の一層の充実を図るため社外取締役として選任しております。4氏は当社株式を保有しておらず、当社との関係において特別の利害関係はありません。

また、当社は、社外取締役の間島 進吾氏、井出 健治郎氏、神田 安積氏及び菊地 康夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、社外取締役は、内部統制の状況をチェックする内部監査室と必要に応じて適宜、情報の交換及び共有を図り、実効的な経営の監視並びに適切なコンプライアンス体制の構築・維持が図れるよう努めます。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

当社は社外役員を選任するにあたり、透明性を確保するため、東京証券取引所及び各法令の定める独立性基準を参考に、独自の独立性に関する基準を制定し、選任条件としております。

当社の社外役員が独立性を有していると判断される場合には、当該社外役員が以下のいずれの基準にも該当してはならない。

a.当社グループを主要な取引先とする者

b.当社グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

c.当社グループの主要な取引先である者

d.当社グループの主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

e.当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等

f.当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等

g.当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等

h.当社グループから一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

i.当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者

j.当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

k.当社グループの業務執行取締役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

l.上記a~kに過去3年間において該当していた者

m.上記a~kに過去3年間において該当していた者の配偶者又は二親等以内の親族

n.当社又は当社の子会社の取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族

(注)1.a及びbにおいて、「当社グループを主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高の2%以上の支払を当社グループから受けた者(又は会社)」という。

2.c及びdにおいて、「当社グループの主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社グループの年間連結売上高の2%以上の支払を当社グループに行っている者(又は会社)、直近事業年度末における当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。

3.e、h、i及びjにおいて「一定額」とは、「事業年度で年間1,000万円」であることをいう。

 

 ③内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携

相互連携については、監査等委員、内部監査室、会計監査人が相互に定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施するよう努めます。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/292019/6/272020/6/25選任の理由
間島 進吾 公認会計士や大学教授としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待して選任しております。 また、間島取締役と当社との関係において特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営陣からの独立性も十分に確保できていると判断していることから、独立役員として指定しております。
井出 健治郎--- 大学教授としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待して選任しております。 また、井出取締役と当社との関係において特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営陣からの独立性も十分に確保できていると判断していることから、独立役員として指定しております。
神田 安積 弁護士として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言を期待して選任しております。また、神田取締役と当社との関係において特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営陣からの独立性も十分に確保できていると判断していることから、独立役員として指定しております。
菊地 康夫 公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見及び経験を有しており、かかる知見を活かし、監査体制の一層の充実を図るため選任しております。また、菊地取締役と当社との関係において特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営陣からの独立性も十分に確保できていると判断していることから、独立役員として指定しております。
白田 佳子- 大学教授としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待して選任しております。 また、白田取締役と当社との関係において特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営陣からの独立性も十分に確保できていると判断していることから、独立役員として指定しております。